INTEGRANTES:

Jos Carlos Huamani Quispe

Carmen Cuya Snchez

Geraline Chauca !illa"ani

Cin#ya Alarc$n %eza

Profesor CPC. Jorge M. Chunga
Martinez

A nivel mundial las UIFs son Agencias

Centrales Nacionales especializadas diseadas
con el propsito de velar por la
implementacin y funcionamiento de los
Sistemas Nacionales de Prevencin de Lavado
de Activos y Financiamiento del errorismo!

El o&'e#i(o )eneral el *ro)rama es

con#ri&uir a minimizar las prc#icas e
la(ao e inero en la Re)i$n+ el o&'e#i(o
espec,-co es apoyar los procesos e
es#a&lecimien#o e nue(as .niaes e
In#eli)encia /inanciera y e consoliaci$n0

*ar#icipan en es#e *ro)rama Ar)en#ina1

2oli(ia1 2rasil1 Chile1 Ecuaor1 *er31
!enezuela y .ru)uay0
En efecto, en el ao 2002, se emite la Ley N 27693 a travs de la cual se
crea la Unidad de nteli!encia "inanciera #U"$, como Entidad %&'lica
adscrita inicialmente al (inisterio de Econom)a y "inan*as, y +ue ,oy se
encuentra incor-orada a la .u-erintendencia de /anca y .e!uros0

la U" 1 %er& es la encar!ada de reci'ir, anali*ar, tratar, evaluar y transmitir informaci2n -ara la
detecci2n del Lavado de 3ctivos y4o del "inanciamiento del 5errorismo6 as) como, coadyuvar a la
im-lementaci2n -or -arte de los .u7etos 8'li!ados del .istema -ara detectar 8-eraciones
.os-ec,osas de Lavado de 3ctivos y4o "inanciamiento del 5errorismo

es la 3!encia 9entral Nacional encar!ada de cum-lir y ,acer cum-lir las dis-osiciones

esta'lecidas -or la Ley incluyendo la o'li!aci2n de los su7etos o'li!ados de im-lementar un
sistema de -revenci2n de dic,os delitos y el env)o #:8.$

es el contacto es-eciali*ado de intercam'io de informaci2n a nivel internacional en lo relativo a

la luc,a contra el Lavado de 3ctivos y4o el "inanciamiento del 5errorismo0

Misin
3n;lisis, tratamiento y transmisi2n de informaci2n reci'ida de los su7etos o'li!ados -ara la
-revenci2n y detecci2n del lavado de dinero y4o de activos0

Visin
8r!ani*aci2n l)der e inte!rada internacionalmente, -roactiva, altamente eficiente en el desarrollo de
actividades de an;lisis tcnico1le!al +ue redu*can de manera sustancial las -r;cticas de lavado
de dinero y4o activos -rovenientes de il)citos -enales0

Finalidad
9ontri'uir decisivamente en la luc,a contra el crimen or!ani*ado, criminalidad !rave, actos de
corru-ci2n, narcotr;fico, terrorismo, financiamiento del terrorismo, y coo-erar con la
recu-eraci2n del dinero o'tenido il)citamente0
Caractersticas:

La U" < %er& es una U" 3dministrativa0 No act&a de oficio0

La U"1%E:U es una unidad es-eciali*ada +ue !o*a de nde-endencia funcional

dentro de la .u-erintendencia de /anca, .e!uros y 3"%., con dele!aci2n es-ecial de
funciones, teniendo el nivel de .u-erintendencia 3d7unta0

La U"1%er& es la &nica entidad com-etente en el %er& -ara reci'ir los

:e-ortes de 8-eraciones .os-ec,osas #:8.$ y el &nico -unto de contacto formal

-ara el intercam'io de informaci2n de inteli!encia financiera con otras U".0

9oordinador Nacional con los o-eradores de 7usticia ante =3".U>

%artici-a en nvesti!aciones 9on7untas nacionales e nternacionales

%resta asistencia tcnica de acuerdo a c;nones esta'lecidos

ORGANIGRAMADELAUIF-PERU
Prevencin. Supervisin.
Anlisis
Anlisis
!0 S.JET4S 5 E%*RESAS
426IGA7AS
!I0 REGISTR4 7E 4*ERACI4NES
4/ICIA6 7E C.%*6I%IENT4
8!IGI6AR
8 ANA6I9AR
8*R4*4NER
8 A74*TAR
8SER INTER64C.T4R ANTE
.I/
8 E%ITIR IN/4R%ES
*AS4S Q.E 7E2EN C.%*6IR ANTE 6A
.NI7A7 7E INTE6IGENCIA /INANCIERA
7ESTINAR .N 4/ICIA6 C.%*6I%IENT4
*AS4 :
E6 C.A6
SERA 6A
*ERS4NA
7E
EN6ACE
ENTRE 6A
E%*RESA
5 6A .I/
.I/
E6 E6EGI74 E2E TENER NI!E6 GERENCIA6
N4 TENER NING.NA C4N7ENA *4R
7E6IT4 7464S4
N4 HA2ER SI74 A.7IT4R INTERN4
7.RANTE 64S ; %ESES ANTERI4RES
ANTIG<E7A7 6A24RA6 7E .N A=4 7E 6A
E%*RESA
N4 TENER 7E.7AS !ENCI7AS NI
C42RAN9A J.7ICIA6
REGISTR4 7E 4*ERACI4NES
S4S*ECH4SAS
>R4S?
64S S.JET4S
426IGA74S
7E2EN
REGISTRAR CA7A
44ERACI4N Q.E
S.*EREN 64S
%4NT4S
7ETER%INA74S
5 C4NCE*T4 7E
7E*4SIT4S EN
4*ERACI4NES C6IENTES
HA2IT.A6ES
*AS4 @
7E*4SIT4S EN
C464CACI4NES 1
426IGACI4NE
SNEG4CIA26ES
7E2EN REGISTRAR
I%*4RTES IG.A6ES
4 %A54RES
A:BBBB8 A@CBB
C4%.NI7A7 7E 6A .I/

6AS C4%.NICACI4NES S42RE E6 R4S A

6A .I/ 7E2E SER C4N/I7ENCIA6

SA6!4 %AN7AT4 J.E9 5 E6 C4NGRES4

*AS4 D
.I/
S.JET4
426IGA7
4
7ETECTEN
4*ERACI4NES
S4S*ECH4SAS
C4%.NICAR
*AS4 E
%AN.A6 7E *RE!ENCI4N 7E 6A!A74S 7E
ACTI!4S
6A E%*RESA
7E2ERA C4NTAR
426IGAT4RIA%EN
TE C4N .N
%AN.A6 7E
*RE!ENCI4N 7E
6A!A74 7E
ACTI!4 5
/INANCIA%IENT4
7E TERR4RIS%4
*ARA 6A
*RE!ENCI4
N 5
7ETECCI4N
7E
4*ERACI4N
ES I6ICITAS
*AS4 C
CA*ACITACI4N *ERS4NA6
A6T4 NI!E6 7E INTEGRI7A7 5
RES*4NSA2I6I7A7 7E S.S
TRA2AJA74RES

6AS IN/RACCI4NES
A7%INITRATI!AS SE
*RESENTAN C.AN74 HA5
INC.%*6I%IENT4 7E 6AS
426IGACI4NES C4NTRA E6
6A!A74 7E CTI!4S 5
/INANCIA%IENT4 7E6
TERR4RIS%41 *4R
C4NSIG.IENTE SE SANCI4NA0

C.AN74 E6 INC.%*6I%IENT4
A 6A N4R%A 1 *4R CAS4
/4RT.IT41 7E2I7A%ENTE
S.STENTA741 N4
C4N/IG.RA IN/RACCI4N0
IN/RACCI4NES 5 SANCI4NES
IN!ESTIGA
NARC4TRA/IC4
6A!A74
7E
ACTI!4S
R4746/4 4RE66ANA RENGI/4
IN/4R%E
C4N/I7ENCIA6 5
*RI!A74
IN/4R%E
C4N/I7ENCIA6 5
*RI!A74
S464 RE/ERENCIA6
S464 RE/ERENCIA6
IN/4R%ES N4 S4N
74C.E%NT4S
*R42AT4RI4S
IN/4R%ES N4 S4N
74C.E%NT4S
*R42AT4RI4S
A7Q.ISICIFN 7E
2IENES IN%.E26ES
C4%*R
A
!ENTA
N4TARIA
S.NAR*
REGISTRA74
RES
C4%*6ICES
R4746/4 4RE66ANA
RENGI/4
TESTA/ERR4
S
2IENES IN%.E26ES
6A!A74 7E ACTI!4S
>%E7IANTE 6A.74S
AR2ITRA6ES?
C4%*RA