Universidad Jos Antonio Pez

Facultad de Ciencias Jurdicas y Polticas

Escuela de Derecho
Ctedra de Medicina Legal

EL SITIO DEL SUCESO

Participantes

Facilitador: Prof. Luis Sanabria

San Diego Febrero del 2015

Cadena de
Custodia

EMBALAGE
TRANSPORTE
Inicia

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Cadena de
Custodia
Es un procedimiento
establecido por la
normativa jurdica, que
tiene el propsito de
garantizar la integridad,
conservacin e
inalterabilidad de
elementos materiales de
prueba (evidencias
fsicas) durante el
proceso de investigacin
criminalstica.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Proteccin.
Fijacin.
Coleccin.
Embalaje.
Rotulado.
Etiquetado.
Precintaje.
1. Llenado Planilla
. Preservacin.
. Traslado.

CADENA DE CUSTODIA

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

LA CADENA DE
CUSTODIA
GARANTIA LEGAL

Planilla de
registro de
evidencias
fsicas

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Artculo 187.
Todo funcionario o funcionaria que colecte
evidencias fsicas debe cumplir con la cadena
de custodia, entendindose por sta, la
garanta legal que permite el manejo idneo
de las evidencias digitales, fsicas o
materiales, con el objeto de evitar su
modificacin, alteracin o contaminacin desde el
momento de su ubicacin en el sitio del suceso o
lugar del hallazgo, su trayectoria por las distintas
dependencias
de
investigaciones
penales,
criminalsticas y forenses, la consignacin de los
resultados a la autoridad competente, hasta la
culminacin del proceso.
La cadena de custodia comprende el
procedimiento empleado en la inspeccin tcnica
del sitio del suceso y del cadver si fuere el caso,
debiendo cumplirse progresivamente con los
pasos de proteccin, fijacin, coleccin,
embalaje, rotulado, etiquetado, preservacin
y traslado de las evidencias a las respectivas
dependencias
de
investigaciones
penales,
criminalsticas y ciencias forenses, u rganos
jurisdiccionales.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Artculo 187
Los procedimientos generales y especficos,
fundados en los principios bsicos de la cadena
de custodia de las evidencias fsicas, estn
regulados por un manual de procedimiento
nico, de uso obligatorio para todas las
instituciones
policiales
del
territorio
nacional, que practiquen entre sus labores,
el resguardo, fijacin fotogrfica o por otro
medio, coleccin, embalaje, etiquetaje,
traslado,
preservacin,
anlisis,
almacenaje y custodia de evidencias
fsicas, con la finalidad de mantener un
criterio
unificado
de
patrones
criminalsticos.
El
referido
manual
de
procedimientos en materia de cadena de
custodia de evidencias fsicas, es competencia
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

LEY ORGNICA DEL SERVICIO DE

POLICA DE INVESTIGACIN,
EL CUERPO DE INVESTIGACIONES
CIENTFICAS, PENALES Y
CRIMINALSTICAS Y
EL INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES
Artculo 39. Procedimiento Cientfico. Los rganos y
entes con competencia en materia de investigacin penal y
policial, estn obligados a aplicar el procedimiento
cientfico necesario para garantizar la cadena de
custodia de las evidencias fsicas, como modelo necesario
dentro del desarrollo de la actividad criminalstica. En
consecuencia emplearan con carcter obligatorio las normas
establecidas a tal efecto por el rgano Rector.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia
Responsabilidades y sanciones

Artculo 47. El tratamiento irregular del

sitio del suceso y las

evidencias, as

como el desarrollo de actividades que

involucren

tcnicas de investigacin

criminal, por parte de rganos de seguridad

ciudadana que no ejerzan competencias en
materia de investigacin penal y policial, ser

considerada como modificacin

del

lugar y generar las responsabilidades y

sanciones

que

hubiere

conformidad con la ley

lugar

de

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

ESQUEMA DE LOS PROCESOS POR LOS QUE

PASA LA EVIDENCIA
AREA DE

AREA DE
TRASLADO LABORATORIO

TRASLADO
SITIO DEL SUCESO

RESGUARDO

OBSERVACION, PROTECCION,
FIJACION , COLECCIN, EMBALAJE,
ROTULADO O ETIQUETAJE,
PRECINTAJE.

OPCION 2

TRASLADO
RESGUARDO

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

PROCEDIMIENTO DE CADENA DE
CUSTODIA
FASE I
TRABAJO DE CAMPO

PROCEDIMIENTOS
ASOCIADOS AL PROCESO DE
PROTECCIN

PROCEDIMIENTOS
ASOCIADOS AL PROCESO
DE FIJACIN.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

PROCEDIMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA

FASE I
TRABAJO DE CAMPO
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
AL PROCESO DE COLECCIN
Se
deber
realizar
una
clasificacin preliminar de las
Evidencias, de acuerdo a su
clase, naturaleza y estado de
conservacin.
Se deber utilizar receptculos
de
plstico
de
diferentes
tamaos, as como bolsas de
papel.
Se realizar la coleccin de las
evidencias con las herramientas,
instrumental
y
vestimenta
seleccionadas para esta clase de
actividad.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE EMBALAJE.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

PROCEDIMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA

FASE I
TRABAJO DE CAMPO
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE ROTULADO Y
ETIQUETADO.

EVIDENCIA FISICA
rgano de Investigacin y Despacho que instruye:________________
Numero de registro de Cadena de Custodia:________________________
Numero de expediente: ________________________________________
Tipo de Delito: ________________________________________________
Observaciones del
caso:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______
Funcionario que colecta:_______________________________________
Nmero o letra correspondiente al orden de coleccin:_______________
Numero de Inspeccin tcnica:___________________________________
Descripcin de la
evidencia:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

PROCEDIMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA

FASE I
TRABAJO DE CAMPO
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL
PROCESO DE TRASLADO.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL
PROCESO DE PRESERVACIN.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

PROCEDIMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA

FASE II
TRABAJO DE LABORATORIO
REVISIN Y RECEPCIN
1. El funcionario deber corroborar que la
persona que aparece en la Planilla de
Registro

de

Cadena

de

Custodia,

trasladando la, es la misma que la

consigna.
2. Se deber verificar la informacin plasmada
en la Planilla de Registro de Cadena de
Custodia con el rotulado o etiquetaje de la
evidencia.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

PROCEDIMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA

FASE II
TRABAJO DE LABORATORIO
3. Se deber comprobar la integridad de los
sistemas de seguridad como precintos,
etiquetas, mecanismos de cierre y embalaje,
dejndose constancia de cualquier anomala
presentada, en la correspondiente Planilla
de Registro de Cadena de Custodia y otros
mecanismos de registro establecidos por el
laboratorio respectivo.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

PROCEDIMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA

FASE II
TRABAJO DE LABORATORIO
4. Se deber constatar la existencia de la evidencia realizando
los siguientes pasos:
Apertura del receptculo, contenedor o embalaje.
Revisar la evidencia con respecto a integridad, peso, cantidad,
volumen, entre otros.
Constatar si la informacin plasmada en el documento de solicitud
de experticia, corresponde con las caractersticas de la evidencia.
Confirmar que el tipo de peritaje solicitado se corresponda con la
naturaleza de la evidencia suministrada.
Cerrado del receptculo que contiene la evidencia (con sistema de
seguridad interno del Laboratorio ).

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

PROCEDIMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA

FASE II
TRABAJO DE LABORATORIO
5. Se

Deber continuar con la fase de transferencia de la evidencia,

realizando para ello el llenado de la Planilla de Registro de Cadena de

Custodia, asegurndose de colocar la informacin correspondiente.

REGISTRO
RESGUARDO
ASIGNACIN
ANLISIS EXPERTICIA
REMISION O ENTREGA DE LA EVIDENCIA

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Como Abogados debemos saber:

PRINCIPIOS BSICOS
No debe dejar lugar a dudas sobre la
autenticidad y la no alteracin o contaminacin
de las evidencias fsicas.
Toda persona que tenga contacto directo con
las evidencias fsicas forma parte de la cadena
de custodia y debe cumplir con la normativa
establecida.
Se inicia con la localizacin y coleccin de la
evidencia fsica y finaliza con el juez o decisin
de la causa.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Como Abogados debemos saber:

PRINCIPIOS BSICOS

Toda

evidencia

criminalstico

fsica

debe

ser

de

inters

objeto

de

cadena de custodia.
Es responsabilidad de toda persona que
participe

en

conocer

la

cadena

los

procedimientos

de

custodia

mtodos
para

su

correcta

aplicacin.
Toda evidencia fsica debe contar con el
registro de cadena de custodia y ser
acompaada

por

las

certificaciones

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Como Abogados debemos saber:

PRINCIPIOS BSICOS

Si

se

demuestra

interrupcin

del

la

no

registro

existencia
cadena

o
de

custodia, los encargados del paso siguiente

pueden

negarse

la

recepcin

procesamiento de la evidencia. (Laboratorios

Criminalsticos).

Los

documentos

que

certifican

la

transferencia de evidencias fsicas, deben estar

debidamente firmados por quien entrega y
quien recibe (nombre legibles y completos, as
como el resto de los datos de identificacin
personal tanto en la copia como en el original).

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Como Abogados debemos saber:

PRINCIPIOS BSICOS
Los formatos, planillas y otros documentos
de

cadena

tachones,

de

custodia,

enmendaduras,

no

admiten

adiciones

espacios en blanco.
Cada funcionario que participe en la
cadena de custodia es responsable de su
participacin directa y del registro de esta
durante el proceso.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Como Abogados debemos saber:

ERRORES COMUNMENTE COMETIDOS AL MOMENTO DE REMITIR LAS
SOLICITUDES DE EXPERTICIAS
RELACIONADOS CON LA CADENA DE CUSTODIA:
1.

Las solicitudes no vienen acompaadas con la obligatoria cadena de

custodia o el llenado de la misma posee graves errores o tachaduras.

2.

No poseen sellos hmedos ni firma del funcionario actuante.

3.

La identificacin del funcionario que traslada la evidencia no es el

mismo quien la suscribe.

4.

En una misma cadena de custodia se remiten evidencias de

tratamiento y naturaleza distintas (ejemplo: armas de fuego junto a
sustancias estupefacientes o muestras de origen biolgico) las cuales
deben estar separadas para su anlisis en las distintas divisiones que
conforman esta unidad.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Como Abogados debemos saber:

ERRORES COMUNMENTE COMETIDOS AL MOMENTO DE REMITIR LAS
SOLICITUDES DE EXPERTICIAS
RELACIONADOS CON LA CADENA DE CUSTODIA:
5. Errnea descripcin e individualizacin de las evidencias. (ejemplo: los
seriales presentes en la cadena de custodia son distintos a los que
posee el arma de fuego; diferencia en las cantidades de envoltorios
trasladados con respecto a lo registrado en la cadena de custodia,
entre otros.)
6.

Las muestras Biolgicas tomadas a individuos (como muestras de

orina o sangre) deben estar acompaadas del acta de aceptacin de
toma muestra.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Como Abogados debemos saber:

LLENADO
PRACTICO
DE LA PLANILLA
Si el abogado defensor
Detecta un error
Que puede suceder???

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

PLANILLA
ESTE PARA EL
ESPACIO
ESTE
ESPACIO
CORRESPONDE AL
N DE
CORRESPONDE
AL
N DE
REGISTRO
DE
REGISTRO
QUE
LLEVA
EL
EN
ESTEO ESPACIO
DEBE
CASO
EXPEDIENTE
ORGANISMO
ACTUANTE
COLOCAR
EL
NOMBRE
DEL
ASIGNADO
AL MOMENTO
DEBE
SER
EVIDENCIAS
FISICAS.
EN APERTURA
ESTE
ESPACIO
DEBE
ENTE
O
LA CORRELATIVO
OFICINA
DE
DE QUE
LA
E IDENTIFICATIVO
DEL
H-564.952

GNB-CA--0001-14

Comando Antidrogas las Acacias

Caracas/ DTTO. Capital
01/01/2014
Avenida Los Mangos, sector Negro Primero, Casa N 32-1, Caricuao
Guardia Nacional Bolivariana
Por identificar.
Milagros Josefina
Garcia C.I.V-15.288.876

S/2 Carlos Hernndez

C.I. 14.325.323

S/2 Mara Rodrguez

C.I. 18.654.265

S/2 Mara Rodrguez

C.I. 18.654.265

1/TTE Rodolfo Gonzlez

C.I. 19.632.748

1/TTE Rodolfo Gonzlez

C.I. 19.632.748

COLOCAR
EL DA,
MES
LLEVA
LA INVESTIGACIN.
INVESTIGACION
ESDEBE
EL Y
EN
EN
ESTE
ESTE
ESPACIO
ESPACIO
DEBE
MISMO.
AO
EN POR
QUE
DEBE
CORRESPONDERSE
MISMO
SIGNADO
EL
COLOCAR
COLOCAR
LA
LA
CIUDAD
DIRECCIN
Y
EL
OCURRIERON
LOS
CON
LA DEPENDENCIA
O
ORGANISMO
ACTUANTE
O
ESTADO
EXACTA
DELSEPARADOS
LUGAR
HECHOS,
DESPACHO
QUE
APARECE
EL
MINISTERIO
PUBLICO.
CORRESPONDIENTE
DONDE
OCURRIERON
A
LOS
LA
POR
UNA BARRA.
EN
EL ENCABEZADO.
UBICACIN
HECHOS.
DEL SITIO DEL
EN ESTE ESPACIO DEBE
SUCESO.
COLOCAR EL NOMBRE DEL
EN
ESTE ESPACIO
ORGANISMO
QUE DEBE
ACTUO
COLOCAR
EL NOMBRE
EN EL CASO.
COMPLETO DE LA VICTIMA
O VICTIMAS QUE FUERON
AFECTADOS
POR
EL
HECHO. SI NO SE CONOCE
SE
COLOCAR
"POR
IDENTIFICAR".

EN ESTE ESPACIO SE
DEBE COLOCAR ALGUNA
OBSERVACION
RELEVANTE QUE EXISTA
CON RESPECTO A LA
EVIDENCIA
QUE
VA
ACOMPAADA
CON LA
PRESENTE PLANILLA.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

EN ESTE ESPACIO Y EN
LOS QUE SIGUEN, DEBE
COLOCARSE
LA
DESCRIPCIN
DE
LA
EVIDENCIA, TOMANDO EN
CUENTA (Forma, Tamao,
Material,
Textura,
Dimensiones,
Modelos,
Seriales,
etc).
SI
NO
ALCANZA EL ESPACIO EN
ESTA PLANILLA, SE DEBE
UTILIZAR LA PLANILLA DE
REGISTRO
DE
CONTINUIDAD.

1.- Un (01) Reloj elaborado en material sinttico, color gris con

rosado, marca Casio, modelo Baby-g, en su parte interna se lee 2902
BG-184. El mismo presenta adherencias de color pardo rojiza en su
parte interna

1/1

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

H-564.952

GNB-CA-0001-14

2/2

Trescientas

cincuenta (350) unidades de papel moneda,

1.- Ciento Cincuenta (150) unidades de papel
correspondientes
a deladenominacin
Comunidad deEconmica
Europea,
moneda
50 euros seriales:
E56156156;
A56546;
comnmente conocidos
como
eurosR-las cuales se
645614; A-5611651; C-874415; G-546156; Qespecifican a 489412;
continuacin: Cincuenta (50) piezas de papel
P5145614;
A- E-56156156;
5151571; C-8514561;
B-5616514;
moneda de 20 euros
seriales:
A56546; R-645614;
AF-5611Q-5461456; D-561465; T-541561; Q5611651; C-874415; G-546156; Q-489412; P5145614; A6145641; A-8144166; W-5616T-848486; E415616;
S-541564;F-5611Q-5461456;
G-56465165;
F-6515616;
5151571; C-8514561;
B-5616514;
D-561465;
X
1/2
D6256 C-5621561-F684181; D-5616514; ET-541561; Q-6145641; A-8144166; W-5616T-848486; E-415616;
56156; D855 E-56156156; A56546; R-645614; A5611651; F-6515616;
C-874415;D6256
G-546156;
Q-489412;
S-541564; G-56465165;
C-5621561-F684181;
P5145614; A- 5151571; C-8514561; B-5616514;
D-5616514; E-56156; D855
F-5611Q-5461456; D-561465; T-541561; Q6145641; A-8144166; W-5616T-848486; E415616; S-541564; G-56465165; F-6515616;
D6256 C-5621561-F684181; D-5616514; E-

EJEMPLO CUANDO LA DESCRIPCION DE LA

EVIDENCIA ES MAYOR QUE EL
ESPACIO DESTINADO PARA TAL FIN

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Sala de Evidencias Comando Antidrogas las Acacias.

Gonzlez
C.I. 19.632.748

Prez Sanabria
C.I. 17.365.248

Soto Parra
C.I. 16.231.235
Sala de Evidencias del
Comando Antidrogas las Acacias

Rodolfo Alberto
01/01/2014

Juan Carlos
01/01/2014

Carlos Eduardo
04/01/2014
Laboratorio Biologico

EN ESTE ESPACIO SE
DEBE MARCAR CON UNA
(X) SI LA EVIDENCIA VA A
QUEDAR
BAJO
RESGUARDO Y CUSTODIA,
PARA LO QUE SE DEBE
COLOCAR EN EL ESPACIO
ANEXO EL NOMBRE DEL
DESPACHO,
ESPECIFICANDO EL REA.

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia
H-564.952

1/1

GNB-CA-0001-14

Comando Antidrogas las Acacias

GNB-DO-CA-1245-14
04/01/2014
C.I. 16.231.235

Soto Parra
Carlos Eduardo

04/01/2014

GNB- CA-0001-14

Rivas Duran
Francisco

C.I. 17.214.587
04/01/2014

GNB-CA-0001-14

Laboratorio Biologico
Experticia Hematologica
Francisco Rivas Duran

Carrin Martnez
Alfredo

C.I. 17.214.587

C.I. 15.145.486
04/01/2014

GNB-CA-0001-14

Quintana Rodrguez
Ral
GNB-CA-0001-14

C.I. 14.248.321
Divisin de Laboratorio Biolgico

16/01/2014

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

Quintana Rodrguez
Ral

C.I. 14.248.321
16/01/2014

GNB-CA-0001-14

Quintana Rodrguez
Ral

C.I. 14.248.321
16/01/2014

GBN-CA-0001-14

Divisin de Laboratorio Biolgico

Reconocimiento Tcnico, Experticia Hematolgica
Quintana Rodrguez Ral
C.I. 14.248.321
Carrin Martnez Alfredo
C.I. 15.145.486

Carrin Martnez
Alfredo

C.I. 15.145.486
21/01/2014

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

X
16/01/2014

1.- SE ENCONTRO 50GR DE

POLVO BLANCO DE OLOR
FUERTE Y PENETRANTE

LAB-214-14

ROXANA GONZALEZ

LAS EVIDENCIAS DERIVADAS

SON AQUELLAS QUE SE
LOCALIZAN
UNA
CORRESPONDE
A EN
LA FEHA
EVIDENCIA
QUE
ES
SOMETIDA
DEL SE
HALLAZGO
DE PEQUEA
LA
COLOCARA
UNA
A ANLISIS
Y MEDIANTE
STE
EVIDENCIA
DERIVADA
DE
LA
SE DESCRIPCION
UBICAN OTROS INDICIOS
EVIDENCIA
DERIVADA
DE INTERES CRIMINALISTICO,
ENFATIZANDO
LOSHALLADA,
CUALES SON
OBJETO DE EN
LA
CANTIDAD
Y EL NOMBRE
NUEVOS ESTUDIOS.
QUE INDICAEL NMERO
SE COLOCARA
DE
LA
EXPERTICIA
CORRESPONDIENTE
A LA
EVIDENCIA FISICA Y DE CUYO
RESULTADO SE CONOCIO LA
EXISTENCIA DE LA EVIDENCIA
DERIVADA

Sitio del Suceso

Cadena de
Custodia

MUCHAS
GRACIAS

Cadena de
Sitio del Suceso
Custodia

AGRADECIEMIENTOS
ANTROP. ADN
HERNNDEZ
INV. CRIMINALISTA

DIRECCION TECNICO
CIENTIFICA Y DE
INVESTIGACIONES
LICENCIADA: LOLIMAR
ZAMORA
GERSTION POLICIAL
COORDINARA DE LA OFICINA
DE ATENCION NA LA VICTIMA

MUCHAS
GRACIAS.