CAUSALES DE EXCLUSION DE LA

SUCESION
GENERALIDADES:
Echecopar recogiendo lo enunciado en el
Tratado Elemental de DC de Planiol, los
requisitos para suceder son cuatro: existir, ser
capaz, no ser indigno y que no exista persona
con mejor ttulo.
Ripert y Boulanger, manifiestan que esta
enumeracin es inexacta, pues en la actualidad
no existe ya verdadera causa de incapacidad.
Messineo: requisitos: capacidad para suceder y
no ser indigno

La nueva doctrina, Baudry- Lancantinerie y

Wahl, sealaban que eran causales de
exclusin de la sucesin los casos de
renuncia o de indignidad.
Lanatta, profesa una de las doctrinas ms
modernas - la indignidad es una forma de
exclusin de la herencia, por lo tanto un
instituto cuya ausencia no debe significar el
cumplimiento de un requisito.

CAUSALES DE INDIGNIDAD:
El CC de 1936 las normaba en el ttulo que
impropiamente se denominaba De las
Incapacidades para suceder, tratndolas junto a
temas diversos como la incompatibilidad para
suceder.
En el D actual no es adecuado hablar de
incapacidad para heredar. (Antes por su raza,
condicin d esclavos, religin o condena).
La indignidad es in personam.
El indigno puede suceder a cualquier otra
persona respecto a la cual no existe indignidad.

Este carcter personalsimo, se manifiesta en el

d que consagra la ley para que sus
descendientes puedan representarlo para recibir
lo que l, por su indignidad no puede.
La indignidad se da solo en personas naturales,
no en personas jurdicas.
La indignidad responde a un hecho, que le
impide recoger bienes a ttulo gratuito por causa
de muerte.
Se trata de una incompatibilidad moral, de una
falta de mrito de una persona para suceder.
Para que se de la indignidad, el acto del
heredero o legatario debe ser delictuoso o
vituperable, y con respecto al causante o a los
herederos de ste.

Debe ser anterior al fallecimiento de aqul de

cuya sucesin se trata. Un hecho posterior no
puede ser tomado en cuenta.
La ley ha previsto los casos en que el sucesor
puede ser excluido de la herencia (demandarlo
algunos d los sucesores y mediante sentencia
judicial correspondiente).
La indignidad produce efectos contra el
heredero y el legatario, debiendo entenderse
tambin contra el donatario (art. 1637), expresa
que el donante puede revocar la donacin por
las mismas causas de indignidad y
desheredacin.

Los bienes que deja de recibir el indigno son

recogidos por los dems herederos, siempre
que no se de la representacin sucesoria.
La indignidad produce la caducidad de la
institucin de heredero, cuando ste no deja
descendientes que puedan representarlo
(art.805 inc 3).
La causales de indignidad deben interpretarse
retringidamente. La enumeracin que hace la
ley es taxativa, limitativa.
No cabe aplicar la analoga a casos similares.
Art. 667 CC.

Comentarios del Dr. Guillermo Lohmann Luca de

Tena sobre la indignidad:
Nuestro legislador no ha sido especialmente
escrupuloso al disciplinar esta institucin, pues
no deja en claro si el indigno no llega a suceder,
o si, sucediendo, no puede adquirir o pierde
retroactivamente la calidad de sucesor como
consecuencia de la sentencia.
Tampoco regula si las hiptesis de delito en
agravio de algn familiar constituyen o no
causal de indignidad cuando sean post mortem
del causante.

La regla prevista en el 667, tiene una excepcin,

defectuosamente contenida en la parte final del
art. 748; seala que los "incapaces menores de
edad, ni los mayores que por cualquier causa se
encuentren privados de discernimiento" pueden
ser excluidos de la herencia por indignidad
(refirindose a la incapacidad absoluta y qu
hay de la relativa art. 44CC).
En lo que refiere a ascendientes y
descendientes no hay que hacer distincin
alguna. Pueden ser tanto de sangre como
adoptivos, matrimoniales o extramatrimoniales

Preocupa determinar que si al referirse a

ascendientes, descendientes o cnyuge, la norma
admite o no el caso de que el homicidio o la
tentativa hubieran tenido lugar con posterioridad al
deceso del causante. Procede en tal supuesto la
indignidad? A mi parecer la respuesta debe ser
afirmativa; quiero decir, que se incurre en
indignidad por el solo hecho de la comisin, sin
importar si es antes o
Esta causal no desaparece por el indulto ni por la
prescripcin de la pena. El propsito es plausible,
pues tanto el uno como la otra son ajenos al plano
afectivo en que reposa la finalidad del precepto

DESHEREDACIN POR INDIGNIDAD y PERDN

DEL INDIGNO
Art. 669 El causante puede desheredar por
indignidad a su heredero forzoso conforme a las
normas de la desheredacin y puede tambin
perdonar al indigno de acuerdo con dichas normas
El nombre causante se le atribuye al fallecido
porque con su muerte causa la sucesin
hereditaria; es decir da lugar a la apertura de la
sucesin ya sea testada o intestada,
establecindose el destino de los bienes y
relaciones..(Dicc. Jur. LIb. Jur)

Podemos polemizar al leer el precepto, es que

el causante pueda desheredar por indignidad y
perdonar.
Obviamente eso no es posible. Si el causante
-> es causante --> es que ya caus sucesin--> y si ya caus sucesin es que est
muerto --> Y si est muerto, cmo va a
desheredar o perdonar?
Mejor hubiera sido referirse al testador, porque
adems solo puede hacerse desheredacin (o
sea, privacin de la legtima) por testamento.
En cuanto al perdn, como veremos, no queda
sino admitirlo por disposicin testamentaria.
Hablemos, pues, de testador y no de causante

Vale resaltar una segunda situacin

controvertida, aparentemente, solo se podra
perdonar al heredero forzoso - porque se
alude a reglas de desheredacin - y stas
solo se aplican a los legitimarios, y no al
voluntario ni al legatario.
La desheredacin es la disposicin
testamentaria por la cual el testador priva de la
legtima a un heredero forzoso a quien
considera incurso en alguna causal que
legalmente justifique dicha decisin.
Lo dispuesto art. 669 es ocioso, y repetitivo,
pues el art. 747 ya dispone en su parte final
que el testador puede fundamentar la
desheredacin en las causales "de indignidad
sealadas en el artculo 667".

El art. 753 C.C. establece que la desheredacin

queda revocada por instituir heredero al
desheredado (y solo se puede desheredar a los
legitimarios), o por declaracin expresada en el
testamento o en escritura pblica.
Parafraseando la disposicin, podramos
entender que la indignidad queda perdonada
por instituir heredero al indigno, o por
declaracin expresada en el testamento o
escritura pblica.
El perdn, pues, entraa una rehabilitacin del
heredero. Pero al decir esto se incurre en
indebida generalizacin

Efectivamente, se generaliza porque mientras la

desheredacin es figura propia para la exclusin
por testamento de la legtima (o sea, de la
llamada herencia forzosa), la indignidad es ms
completa, que no solo acta sobre los
designados por sucesin testada -herederos
forzosos, voluntarios y legatarios-, sino tambin
sobre la intestada.
Se generaliza tambin, porque una cosa es
perdonar la ofensa (el futuro causante excusa el
dao) y otra muy diferente es perdonar la
indignidad en el sentido de rehabilitar efectos
jurdicos sucesorios. Por ejem puede ocurrir que
el testador seale en su testamento que
perdona al indigno todo el perjuicio que ste
caus con su conducta, pero sin que tal
declaracin signifique rehabilitacin sucesoria.

a)

b)

El acto de perdn constituye, en cuanto

disposicin, una autntica declaracin de
voluntad del testador que queda sujeta a las
reglas generales respectivas.
Las diferentes maneras de perdonar a partir
del texto del art 753 CC:
Por instituir heredero al desheredado.(en sede
de indignidad es insuficiente). No cabe
desheredacin de persona sin vocacin de
heredero legitimario.
Por declaracin expresada en el testamento .
No hay institucin testamentaria, sino simple
perdn, lo que sig que el indigno, a pesar de
serlo, recupera la posicin hereditaria que
tena en virtud de un testamento precedente.

c)

El caso de perdn que ahora analizamos da

por entendido que una causa de indignidad ha
surgido entre un testamento anterior y el
testamento por el cual se perdona, el cual
tiene por objeto, posiblemente entre otras
cosas, "ratificar" la anterior designacin y
sealar que no queda afectada por la
indignidad.
La declaracin de perdn puede hacerse bajo
cualquier modalidad testamentaria admitida en
n/ legis. Este nuevo testam debe ser vlido
La desheredacin puede quedar revocada por
escritura pblica. Por lo tanto, tambin puede
por escritura pblica perdonarse la indignidad.

ACCIONES PETITORIA Y REINVINDICATORIA

1.- CONCEPTO:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 660
CC, los sucesores adquieren los d y ob
materia de la herencia desde la muerte del
causante.
Implica la adquisicin jurdica de la propiedad
y de la posesin de los bienes.
Pero, puede ocurrir que no logren la posesin
real y efectiva de los mismos por encontrarse
ocupados o en poder de otras personas.


a)

b)

a)

Estas personas pueden poseer.

Pro-sucessore, cuando se trata de sucesores.
En este caso, procede la accin de peticin de
herencia.
Pro-possesore, cuando son adquirentes de los
sucesores o simplemente poseedores. En este
caso el heredero debe plantear la accin
reivindicatoria de bienes hereditarios.
De acuerdo a lo expuesto:
La accin petitoria es la que el heredero dirige
contra un sucesor para concurrir con l (el
demandado es un coheredero) o para excluirlo
(el demandado es un heredero o legatario), si
tiene mejor d.

b)

La accin reinvindicatoria, es aquella que

incoa el heredero contra el terecero o posedor
sin ttulo. As el reinvindicante podr accionar:
- Contra el 3ro que adquiri de un coheredero,
por tener igual d que ste.
- Contra el 3ro que adquiri de un heredero o
legatario aparente, por tener mejor d q ste.
- Contra el 3ro adquirente de otro 3ro, que a su
vez adquiri de un coheredero, de un heredero
o legatario aparente o de otro 3ro.
* Coheredero, tiene el mismo d a heredar que
el reivindicante.
* Heredero aparente, es heredero como el
reivindicante, pero ste lo excluye x t m d.

* Legatario aparente, cuando una persona

dispone de sus bienes en legado, afectando a
sus herederos forzosos.
2.- NATURALEZA JURIDICA:
Esencialmente son acciones reales, porque se
fundad en los d de propiedad y posesin de los
bienes, los cuales constituyen su objeto.
No obstante, la accin petitoria rebasa el mbito
de la accin real por su universalidad.
Ambas acciones son inherentes a la condicin
de heredero, y procesalmente se tramitan en
procesos de conocimiento, siendo
imprescriptibles.


a)
b)

c)

Los caracteres diferenciales entre ambas son:

La accin petitoria se dirige contra los
sucesores; la reivindicatoria contra terceros.
Contra la accin petitoria el demandado opone
su ttulo de sucesor; contra la reivindicatoria
invoca su ttulo de propiedad o tan slo la
posesin.
La accin petitoria es a ttulo universal y se
refiere a la totalidad de la herencia; la
reivindicatoria es a ttulo particular,
dirigindose a determinados bienes,

3.- ACCION DE PETICION DE HERENCIA:

El art 664 presenta dos situaciones diversas:
a) el reclamo total o parcial de la herencia
contra otra persona, a fin de excluirla de la
posicin hereditaria, o para que la comparta con
el reclamante, y,
b) el reclamo por el heredero de ciertos bienes
hereditarios, que no es un reclamo en s de
herencia, sino reclamo de bienes pertenecientes
al caudal hereditario que son detentados por
quien no es sucesor nico, o que simplemente
acta como sucesor sin serio

Una autntica peticin de herencia significa

pedir derecho a suceder, independientemente
de los bienes mismos o de quin los posea. La
condicin de heredero es esencial-es un paso
previo- para actuar sobre la herencia. No hay
que tomar como iguales herencia y bienes (los
segundos componen a la primera, y puede
haber herencia con solo deudas).
Esta accin general puede subdividirse:
a) Una consiste en la genuina peticin de
herencia, que es pura invocacin de derecho a
heredar, que se sostiene contra otro sujeto que
argumenta igual o mejor derecho.

b) La accin por caducidad, que persigue

obtener un ttulo de heredero, para lo cual
previamente es preciso retirar en todo o parte el
ttulo de otro.
(En estas dos acciones se persigue, que no
valga una disposicin testamentaria o una
sentencia judicial de un proceso no contencioso
de declaracin de herederos).
c) De reclamo del contenido general o especfico
de la herencia por quien ya es heredero (no es
accin petitoria de herencia sino petitoria de
conjunto de bienes; se cuestiona la tenencia de
los bienes materia de la herencia)


a)

b)

Encontramos los siguientes elementos:

Peticin de herencia, se refiere a todos los
bienes de la herencia.
- No encaja propiamente dentro del concepto
estricto de la accin real, dado que no tiene
como sustrato un bien corporal determinado. - Es una accin universal que persigue el
reconocimiento de la condicin de heredero y
como consecuencia de ello, reivindicar los d
hereditarios.
Corresponde al heredero que no posee los
bienes que considera que le pertenecen,
contra quien los posea en todo o en parte a
ttulo sucesorio.

c)

d)

Para excluirlo o concurrir con l, se dan

dos supuestos:
- Que el actor concurra con el ddo en la
herencia por tener = d a suceder; o
porque la ley determina su participacin
conjunta.
- Que el dte tenga mejor d para heredar
que el ddo, excluyndolo.
Acumulacin de acciones; la facultad del
accionante de demandar
acumulativamente que se le declare
heredero.

Esta accin es imprescriptible.

f)
Le es aplicable a esta accin lo dispuesto en
el art. 666 CC.
4.- ACCION REIVINCATORIA:
Esta referida a la accin reivindicatoria de
bienes hereditarios.
Es un caso particular de la accin
reivindicatoria en general, legislada en el art.
923 (que reconoce entre los d inherentes a la
propiedad el de reivindicarla), y el art. 979
(seala que todo copropietario puede
reivindicar el bien comn).
e)

La accin reivindicatoria gral es imprescriptible

por su naturaleza (art- 927)
Existe unanimidad en la doctrina en reconocer
que la accin reivindicatoria de bienes
hereditarios es una especie del gnero que
constituye la acc reivind general.
La acc reivin legislada en el art. 665 refiere a los
- 3ros adquirentes del sucesor aparente
- 3ro que adquiri de un coheredero o de un 3ro.
Norma el caso del adquirente de mala fe a ttulo
oneroso, y del adquirente a ttulo gratuito con
buena o mala fe.

Ni el adquirente de mala fe que conoca la

existencia del verdadero heredero, ni el
adquirente a ttulo gratuito puede
verdaderamente oponerse a los d del heredero
propietario de los bienes comprendidos en la
herencia.
El caso del adquirente de buena fe a ttulo
oneroso no est normado, por no proceder
contra l la accin; la cual deber dirigirse
contra el vendedor (art. 666 CC).
,En esta accin rigen las siguientes reglas :

a)
b)

c)

d)

El adquirente a ttulo gratuito de buena fe,

queda obligado slo a restituir el bien.
El adquirente a ttulo gratuito de mala fe,
queda obligado a la restitucin del bien, a la
devolucin de los frutos percibidos y a pagar
una indemnizacin.
El adquirente a ttulo oneroso de mala fe,
queda obligado a entregar al heredero
verdadero el bien y los frutos percibidos as
como a indemnizarlo.
El adquirente a ttulo oneroso de buena fe,
mantiene sus d, quedando obligado slo a
pagar el saldo del precio, si hubiere, al
heredero verdadero.

Independientemente, el 3ro podr demandar al

enajenante la venta de lo ajeno - Igualmente
el coheredero o sucesor aparente de mala fe
ser responsable ante el heredero, pudiendo
obligrsele a una indemnizacin por los daos y
perjuicios causados.
Debe entenderse: que tratndose de la accin
petitoria, que si bien el poseedor no podr
deducir la prescripcin por extincin de la
accin, si podr oponer, en su caso, la
prescripcin adquisitiva de los bienes que
posea, la cual operar como caducidad del d
del accionante.

La accin acc reivin de bienes hereditarios

procede contra la Soc de Benef Pblica, La
Junta de Participacin Social o La Sociedad de
Beneficencia de Lima (cuando el juez les
adjudica los bienes a falta de sucesores, art 830
CC ).
Procede contra el 3ro poseedor sin ttulo,
aunque en este caso es ms conveniente
plantear la accin de desalojo por ocupacin
precaria.

Conforme al art 923 CC la accin reivindicatoria,

es uno de los atributos de la propiedad y al
heredero se le ha transmitido la propiedad de
los bienes que fueron de su causante, al
reivindicar los bienes no acta como heredero
sino ya como propietario que ejerce uno de
los d que la ley confiere a todo propietario .
Como los principios contenidos en estos
artculos no son de exclusiva pertinencia a
hiptesis sucesorias sino que tambin han de
tenerse presentes en todo caso de
reivindicacin, hubiera sido conveniente que
estuvieran recogidos en sede de derecho de
propiedad .

A diferencia de la accin petitoria, la

reivindicatoria se dirige contra quien tiene
bienes concretos que fueron del causante sin
haberlos adquirido de ste o de un legtimo
sucesor (por ejemplo, los ha adquirido de un
heredero declarado indigno).
El precepto distingue segn se trate de
adquisicin por actos onerosos o gratuitos y
segn los bienes estn registrados o no
registrados.
La norma (2do prrafo) hace radicar la buena fe
del adquirente en la inscripcin en los registros
de bienes del d dominical (dominio) del
transferente, y con ello incurre en insuficiencia.

En efecto, si la buena fe consiste en un estado de

conciencia segn el cual el adquirente crea que el
transferente es el heredero, se queda corto el artculo al
referirse solamente al registro de bienes, pues adems
de l existen el registro de intestados y el registro de
testamentos y las inscripciones respectivas deben
hacerse en uno y otro registros, segn corresponda (art
2040 y 2042 CC.).

En efecto, si la buena fe consiste en un estado de

conciencia segn el cual el adquirente crea que
el transferente es el heredero, se queda corto el
artculo al referirse solamente al registro de
bienes, pues adems de l existen el registro de
intestados y el registro de testamentos y las
inscripciones respectivas deben hacerse en uno
y otro registros, segn corresponda (artculos
2040 C.C. y 2042 C.C.)