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LAVADO DE ACTIVOS
AUTORES:
Dayana Rivera
Jonathan Yumbo
CURSO:
4 Economa A
TUTOR:
Dr. Tito Mayorga
PERODO:
Abril 2015 Septiembre 2015
LAVADO DE ACTIVOS.
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Operaciones que
le brinden
sustento legal
ATRAVES
DE:
Del Consejo
Nacional contra el
lavado de activos.
Art. 6.- El Consejo Nacional Contra el
Lavado de Activos, con sede en Quito,
Distrito Metropolitano, con personera
jurdica
de
derecho
pblico,
est
integrado por el Directorio y la Unidad de
Anlisis Financiero (UAF).
a) Los fondos
asignados en el
Presupuesto General
del Estado
g) Otros recursos
que legalmente se le
asignaren
f) Los valores
recaudados por
concepto de multas
previstas en esta
Ley
e) Las donaciones,
herencias y legados
que, de aceptarlos, lo
har con beneficio de
inventario
b) Los bienes
muebles e
inmuebles que se le
transfieran o que
adquiera a cualquier
ttulo
c) Los rendimientos
de sus bienes
patrimoniales
d) Los aportes
provenientes de
convenios
internacionales
b) Conocer y aprobar el
plan nacional estratgico
de prevencin y represin
contra el delito de lavado
de activos; as como, los
planes y presupuesto
anuales de la (UAF)
f) Autorizar a la Directora o
Director General de la (UAF) la
suscripcin de convenios
interinstitucionales, acuerdos y
compromisos de cooperacin
tcnica y econmica, nacional o
internacional
e) Designar a la
Subdirectora o
Subdirector de la
(UAF)
c) Aprobar el Estatuto
Orgnico por Procesos
de la (UAF)
d) Designar a la
Directora o Director
General de la (UAF)
h) Designar
comisiones
especiales
internas para
asuntos
puntuales, que
informarn
sus
actividades al
Directorio
i) Absolver las
consultas que
la Directora o
Director
General de la
(UAF),
estimare
necesario
someter a su
consideracin;
j) Conocer el
informe anual
de la Directora
o Director
General de la
(UAF);
k) Conocer y
resolver, en
apelacin,
sobre las
acciones
administrativa
s que se
instauraren
contra la
Directora o
Director
General de la
(UAF);
l) Conocer y
resolver sobre las
renuncias de la
Directora o
Director General y
de la Subdirectora o
Subdirector de la
(UAF); Resolver
sobre la remocin,
destitucin o
suspensin
temporal de la
Directora o
Director General de
la (UAF)
respetando el
debido proceso
m) Las dems
que le
correspondan,
de acuerdo
con esta Ley y
su reglamento
general.
DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA
NATURALEZA Y ESTRUCTURA
Art. 9.-
(UAF)
Es el rgano
operativo del
Consejo
Nacional
cuyas funciones y
atribuciones estarn
determinadas
por Procesos
Contra
Est conformada
la Subdireccin y los
departamentos
tcnicos
especializados
solicitar y
recibir, bajo
reserva,
informacin
Sobre
inusuales e
injustificadas
con carcter
reservado y con los
debidos soportes.
Sea el caso
remitir un
reporte
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
Art. 10.- La Unidad de Anlisis Financiero (UAF) deber cumplir las
siguientes funciones:
SANCIONES AL
LAVADO DE
ACTIVOS
TITULO IV
DE LAS INFRACCIONES Y
DE LAS PENAS
CAPITULO I
DEL DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS
estos
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Delitos Informticos
CARACTERSTICAS
PRINCIPALES