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ESPECIALES I
Daniel Echaiz Moreno
Doctorando en Derecho y Magster en Derecho de la Empresa por la
Pontificia Universidad Catlica del Per. Abogado summa cum laude por la
Universidad de Lima. Socio fundador de Echaiz Abogados. Presidente de la
Comisin Consultiva de Derecho Empresarial del Ilustre Colegio de
Abogados de Lima. Miembro asociado del Instituto Peruano de Derecho
Mercantil. Catedrtico de la Universidad de Lima, Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas y Universidad San Ignacio de Loyola.
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LA FACTURA
CONFORMADA
Daniel Echaiz Moreno
Doctorando en Derecho y Magster en Derecho de la Empresa por la
Pontificia Universidad Catlica del Per. Abogado summa cum laude por la
Universidad de Lima. Socio fundador de Echaiz Abogados. Presidente de la
Comisin Consultiva de Derecho Empresarial del Ilustre Colegio de
Abogados de Lima. Miembro asociado del Instituto Peruano de Derecho
Mercantil. Catedrtico de la Universidad de Lima, Universidad Peruana de
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Representa
bienes
pero
no
entregados,
pagados.
Se origina en la compra
venta o transferencia de
propiedad de mercancas.
Puede ser transmitido por
endoso.
El comprador se convierte
en el obligado principal del
pago
de
la
factura
conformada.
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Artculo 164.- Contenido de la Factura
Conformada (NLTV)
a) La denominacin de Factura Conformada;
b) La indicacin del lugar y fecha de su emisin;
c) El nombre, nmero del documento oficial de
identidad, firma y domicilio del emitente, que slo
puede ser el vendedor o transferente, o el prestador
del servicio, a cuya orden se entiende emitida;
d) El nombre, nmero de documento oficial de
identidad y domicilio del comprador o adquirente del
bien o usuario del servicio, a cuyo cargo se emite;
e) El lugar de entrega, en caso de tratarse de
mercaderas o bienes descritos en el ttulo;
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f) La descripcin del servicio prestado, y en su caso, de la
mercadera entregada, sealando su clase, serie, calidad,
cantidad, estado y dems referencias que permitan determinar
su naturaleza, gnero, especie y valor patrimonial;
g) El valor unitario y total de la mercadera y, en su caso, del
servicio prestado;
h) El precio o importe total o parcial pendiente de pago de
cargo del comprador o adquirente del bien o usuario del
servicio, que es el monto del crdito que este ttulo representa;
i) La fecha de pago del monto sealado en el inciso anterior,
que podr ser en forma total o en armadas o cuotas. En este
ltimo caso, deber indicarse las fechas respectivas de pago
de cada armada o cuota; y,
j) La indicacin del lugar de pago.
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DEFINICIN
Es
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Adems de las transacciones al
contado
y
sin
concesin
crediticia, en modo alguno
procedera emitir la factura
conformada en los casos de
recurrirse al uso de letras,
pagars u otros ttulos de crdito
para representar al mismo
crdito existente en la operacin
comercial, pues en estos casos
constituira una duplicidad emitir
este ttulo valor, anexo a la
factura comercial que cumple la
misma funcin
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Se origina en la compraventa de
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Los
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CARACTERSTICAS
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Ttulos valores
Factura conformada sin clusulas
especiales
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Ttulos valores
Factura conformada con clusulas especiales
EL CHEQUE
Daniel Echaiz Moreno
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DEFINICIN
El
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Requisitos del cheque comn
El
nmero o cdigo de
identificacin
que
le
corresponde.
La indicacin del lugar y
fecha de emisin.
La orden de pagar una
cantidad determinada de
dinero.
El nombre del beneficiario.
El nombre y domicilio del
banco.
El lugar de pago.
El nombre y firma del
emitente
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Requisitos adicionales de los Cheques
Especiales
Cheque
No Negociable:
debe
hacerse
constar
necesariamente en el mismo
la clusula no negociable,
intransferible, etc.
Cheque certificado:
a) Certificacin de fondos por
parte del banco.
b) Firma
del
funcionario
bancario autorizado.
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Cheque de gerencia
a) Denominacin de cheque de
gerencia.
b) Firma del representante legal
del banco.
c) Indicacin que el pago se
efectuar en las oficinas del
banco en el extranjero.
Cheque de giro
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Cheque
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Cheque Intransferible
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Cheque certificado
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Cheque de Gerencia
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Cheque de Viajero
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Cheque de pago diferido
CERTIFICADO BANCARIO
DE MONEDA EXTRANJERA
Daniel Echaiz Moreno
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DEFINICIN
Son ttulos valores emitidos por las
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Conocidos
en
la
prctica
como
depsitos a plazo fijo o certificados de
depsitos,
que
tienen
como
caracterstica
que
son
valores
materializados o desmaterializados que
representan
depsitos
de
dinero
entregados a una entidad bancaria
denominada emisora del certificado.
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La Seccin y de la Ley de Ttulos
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Caractersticas :
El
Certificado
Bancario
en
Moneda
Extranjera
tiene
las
siguientes
caractersticas:
a) Se emite, indistintamente, al portador
o a la orden de determinada persona;
b) La obligacin de pago que contiene,
debe ser cumplida por su emisor, en la
misma moneda extranjera que expresa el
ttulo, sin que se requiera de la clusula a
que se refiere el Artculo 50;
c) Su importe no debe ser menor a un
mil dlares de los Estados Unidos de
Amrica o su equivalente en otras
monedas extranjeras;
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d) El plazo para su pago no debe superar de 1 (un)
ao, contado desde la fecha de su emisin;
e) Pueden ser negociados libremente mediante su
simple entrega o, en su caso, mediante endoso, sea
en forma privada o a travs de los mecanismos
centralizados de negociacin correspondientes;
f) El importe que representa podr generar los
intereses compensatorios sealados en el mismo
ttulo, desde su emisin hasta su vencimiento. Estas
tasas de inters podrn ser a tasa fija o variable; y
g) Deben emitirse en papel de seguridad.
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Contenido
El Certificado Bancario de Moneda Extranjera
debe contener:
a) La denominacin de Certificado Bancario
de Moneda Extranjera;
b) El lugar y fecha de su emisin;
c) En los ttulos emitidos al portador, la
indicacin de que su pago se har al
portador. En aqullos emitidos a la orden, el
nombre de la persona a cuya orden se emite;
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Vencimiento:
El vencimiento del Certificado Bancario de Moneda
Extranjera debe sealarse a fecha fija.
A falta de indicacin expresa del vencimiento, se
entender que vence a un ao, desde la fecha de su
emisin.
Si no se seala que el plazo de vencimiento es renovable
o no, se entender que es renovable en forma indefinida y
sucesiva, por el mismo plazo originalmente sealado en el
ttulo, con capitalizacin de sus intereses, en su caso.
Cuando el Certificado Bancario de Moneda Extranjera
seale que su plazo no es renovable, generarn los
intereses que se hubieren acordado, slo hasta la fecha de
su vencimiento. Igual regla es aplicable en los casos
sealados en el segundo prrafo del presente artculo.
CERTIFICADO BANCARIO
DE MONEDA NACIONAL
Daniel Echaiz Moreno
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Bajo las mismas disposiciones que contiene el
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Caractersticas:
Pueden ser emitidos al portador o a la orden y
pueden ser negociables libremente, utilizables
como medio de pago y como garanta.
Plazos usuales son de 30, 60, 90, 180 y 360 das.
En caso de renovacin se actualiza con las nuevas
tasas de inters vigentes.
El importe mnimo suele ser de mil unidades
monetarias.
La tasa de inters fija es negociada y pactada
individualmente al momento de la emisin. En el
mercado local, la convenci es utilizar tasas
efectivas.
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La liquidacin de intereses se puede hacer una
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El principal depositado no est afecto a riesgo de mercado.
Existe riesgo de liquidez durante la vigencia de la
operacin, pero en algunos casos exista la posibilidad de
disponer de los fondos con la entidad pagando algunos
castigos o penalidades en la tasa de inters.
Al momento de renovar existe riesgo de reinversin debido
a que esta va a depender de la evolucin de diversas
variables financieros como tasa de inters de referencia,
niveles de encaje, liquidez del sistema financiero, tipo de
cambio, entre otros.
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Lugar de pago:
Si no se seala el lugar de pago,
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Ejercicio
cambiaria :
de
la
accin
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CERTIFICADO DE
DEPOSITO Y EL WARRANT
Daniel Echaiz Moreno
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Definicin
El Certificado de Depsito y el Warrant son ttulos valores
emitidos nicamente por los Almacenes Generales de
Depsito que se encuentran constituidas como sociedades
annimas y supervigiladas segn la Ley N 26702 (
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El Certificado de Depsito y el Warrant, debern
contener los requisitos, sealados en el artculo N
224 de la (NLTV).
Almacn de campo y Warrant insumo producto:
en estos casos las mercaderas se encuentran en un
local que es de propiedad del mismo depositante o de
una tercera persona, el almacn podr emitir los
ttulos, a condicin que los bienes queden bajo su
garanta y responsabilidad, segn lo establece el
artculo 225 de la NLTV.
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Formularios Oficiales:
Los Certificados de Depsitos y el Warrant sern
emitidos en formularios que sern aprobados por la
Superintendencia de Banca y Seguros, entidad
encargada de control y supervisin de los Almacenes
Generales de Deposito.
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Empresas autorizadas a emitir y contenido
Las sociedades annimas constituidas como almacn
general de depsito, estn facultadas a emitir el Certificado
de Depsito y el Warrant a la orden del depositante, contra
el recibo de mercaderas y productos en depsito,
expresando en uno y otro documento:
a) La denominacin del respectivo ttulo y nmero que le
corresponde tanto al Certificado de Depsito como al
Warrant correspondiente, en caso de emitirse ambos
ttulos;
b) El lugar y fecha de emisin;
c) El nombre, el nmero del documento oficial de identidad
y domicilio del depositante;
d) El nombre y domicilio del almacn general de depsito;
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e) La clase y especie de las mercaderas depositadas,
sealando su cantidad, peso, calidad y estado de
conservacin, marca de los bultos y toda otra indicacin
que sirva para identificarlas, indicando, de ser el caso, si
se tratan de bienes perecibles;
f) La indicacin del valor patrimonial de las mercaderas
y el criterio utilizado en dicha valorizacin;
g) Modalidad del depsito con indicacin del lugar donde
se encuentren los bienes depositados, pudiendo
encontrarse en sus propios almacenes o en el de
terceros, inclusive en locales de propiedad del propio
depositante;
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h) El monto del seguro que debe ser contratado por lo
menos contra incendio, sealando la denominacin y
domicilio del asegurador. El almacn general de depsito
podr determinar los dems riesgos a ser cubiertos por el
seguro, en cuyo caso stos sern sealados en el mismo
ttulo;
i) El plazo por el cual se constituye el depsito, que no
exceder de un ao. En caso de bienes perecibles, no
exceder de noventa (90) das, salvo que la naturaleza
del bien y el almacn general de depsito lo permitan;
j) El monto pendiente de pago por almacenaje,
conservacin y operaciones anexas o la indicacin de
estar pagados;
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k) La indicacin de estar o no las mercaderas afectas a derechos
de aduana, tributos u otras cargas en favor del Fisco; en cuyo caso
se agregar en el ttulo la clusula Aduanero inmediatamente
despus de su denominacin y en tal caso le ser de aplicacin
adems la legislacin de la materia; y
l) La firma del representante legal del almacn general de depsito.
El Certificado de Depsito y el Warrant emitido por personas
autorizadas a operar depsitos aduaneros autorizados, a los que se
refiere el inciso k) del prrafo anterior, se regirn por la legislacin
especial de la materia, sindoles de aplicacin supletoria las
disposiciones de la presente Ley.
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CERTIFICA
DO DE
DEPSITO
PARA
DETALLE
ADICIONAL
DE BIENES
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CERTIFICADO DE
DEPSITO PARA
PRRROGA
DEL PLAZO DEL
DEPSITO
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CERTIFICADO DE
DEPSITO PARA
PRRROGA
DEL PLAZO DE LA
OBLIGACIN
TITULO DE CRDITO
HIPOTECARIO
NEGOCIABLE
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DEFINICIN
El
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Caractersticas
a. Se trata de un Titulo Valor emitido por
el Registro Pblico donde se encuentra
inscrito el inmueble.
b. Previamente, los propietarios de un
inmueble
deben
constituir
unilateralmente y por
escritura
pblica,
el
gravamen
hipotecario por un monto determinado,
tenindose en
cuenta la tasacin efectuada por perito
autorizado por la SBS, el que se
insertar en
la escritura.
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e. El titular del titulo tiene la
facultad de endosarlo a cualquier
persona, seguramente a favor de
un Banco, respaldando un crdito
dinerario.
d.
La
garanta
hipotecaria
constituida debe ser de primer
rango, y no debe reconocer
carga ni medida judicial que limite
su libre disposicin.
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El
Ttulo
de
Crdito
Hipotecario
Negociable se expedir a peticin
expresa del propietario de un bien
susceptible de ser gravado con hipoteca
y que est inscrito en cualquier Registro
Pblico, por acto unilateral manifestado
mediante
escritura
pblica.
El
representante del propietario requiere
de poder especial para solicitar la
expedicin del Ttulo de Crdito
Hipotecario Negociable.
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TTULO DE
CRDITO
HIPOTECARIO
NEGOCIABLE
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Primer endoso (NLTV)
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Pago de la obligacin
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Pago de la obligacin
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EL CONOCIMIENTO DE
EMBARQUE
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DEFINICIN
El Conocimiento de Embarque representa las
mercancas que son objeto de un contrato de
transporte martimo, lacustre o fluvial. Las normas de
esta ley son de aplicacin al Conocimiento de
Embarque en todo aquello que corresponda a su
naturaleza y alcances como ttulo valor y no resulte
incompatible con las disposiciones que rigen al
Contrato de Transporte Martimo de Mercancas.
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CONTENIDO
El Conocimiento de Embarque podr contener:
a) La denominacin de Conocimiento de Embarque;
b) El nombre, el nmero del documento oficial de
identidad y domicilio del Cargador;
c) El nombre y domicilio del Beneficiario o Consignatario
a quien o a la orden de quien vayan dirigidas las
mercancas, pudiendo ser el propio Cargador;
d) La indicacin de la modalidad del transporte;
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CONTENIDO
e) La naturaleza general de las mercancas, las marcas y
referencias necesarias para su identificacin; el estado aparente
de las mercaderas, el nmero de bultos o de piezas y el peso de
las mercancas o su cantidad expresada de otro modo, datos que
se harn constar tal como los haya proporcionado el cargador,
quien debe adems sealar, si procede, su carcter perecible o
peligroso;
f) El monto del flete de transporte y de los dems servicios
prestados por el Porteador, en la medida que deba ser pagado por
el Consignatario;
g) La fecha y lugar de emisin, puerto de carga y descarga y la
fecha en que el Porteador se ha hecho cargo de las mercancas en
ese puerto, as como el lugar y plazo de entrega de la mercanca
objeto del transporte, si en este ltimo caso en ello hubieran
convenido expresamente las partes;
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CONTENIDO
h) La declaracin del valor patrimonial que hubiere
declarado el Cargador, si en ello han convenido las partes;
i) El nmero de orden correspondiente y la cantidad de
originales emitidos, si hubiere ms de uno;
j) El nombre, firma, el nmero del documento oficial de
identidad y domicilio del Porteador que emite el ttulo, o
de la persona que acta en su nombre;
k) La declaracin, si procede, de que las mercancas se
transportarn o podrn transportarse sobre cubierta; y
l) Clusulas generales de contratacin del servicio de
transporte y cualquier otra indicacin que permita o
disponga la ley de la materia.
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CONTENIDO
La omisin de una o varias de las informaciones que
contiene el presente artculo no afecta la validez jurdica
del Conocimiento de Embarque; ni la nulidad de alguna
estipulacin conlleva la nulidad del ttulo, el que
mantendr los derechos y obligaciones que segn su
contenido tenga.
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EMISIN
El Conocimiento de Embarque puede ser a la orden,
nominativo o al portador. El endosatario o cesionario
de dicho ttulo se subroga en todas las obligaciones y
derechos del endosante o cedente. Sin embargo, si el
endosante o cedente es el Cargador, ste seguir
siendo responsable frente al Porteador por las
obligaciones que le son inherentes de acuerdo a las
disposiciones que rigen el Contrato de Transporte
Martimo de Mercaderas.
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EMISIN
El endosante o cedente del ttulo slo
responde por la existencia de las mercancas
al momento de verificarse la transmisin del
Conocimiento de Embarque, sin asumir
responsabilidad solidaria ni proceder contra
ste accin de regreso.
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Accin Cambiaria
El Conocimiento de Embarque negociable confiere a
su legtimo tenedor accin ejecutiva para reclamar la
entrega de las mercaderas. La copia no negociable
correspondiente al Porteador confiere a ste la misma
accin para cobrar el flete que le corresponde.
Para el ejercicio de las acciones cambiarias derivadas
del Conocimiento de Embarque, no se requiere de
Protesto.
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Conocimientos de Embarque Especiales
Los Conocimientos de Embarque sujetos a regmenes
aduaneros especiales se regulan por la ley de la
materia.
Igualmente, se observar la ley de la materia en el
caso de transporte multimodal de mercaderas que
comprende el transporte martimo, lacustre o fluvial.
LA CARTA DE PORTE
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Carta de Porte Terrestre y Area
La Carta de Porte representa las mercancas que son
objeto de un contrato de transporte terrestre o areo,
segn el caso. Las normas de esta ley son de
aplicacin a la Carta de Porte en todo aquello que
corresponda a su naturaleza y alcances como ttulo
valor y no resulte incompatible con las disposiciones
que rigen los respectivos contratos de transporte
terrestre o areo.
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Contenido
La Carta de Porte contendr:
a) La denominacin de Carta de Porte Terrestre o Areo,
segn sea el caso;
b) El nombre, el nmero del documento oficial de
identidad y domicilio del Remitente o Cargador;
c) El nombre y domicilio del Destinatario o Consignatario
a quien o a la orden de quien vayan dirigidas las
mercancas, pudiendo ser el propio Remitente o
Cargador;
d) La indicacin de la modalidad del transporte;
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e) La indicacin de la clase y especie de las mercancas,
su cantidad, peso, volumen, calidad y estado aparente,
marca de los bultos, unidad de medida de los bienes
materia del transporte de acuerdo a los usos y
costumbres del mercado y toda otra indicacin que sirva
para identificar las mercancas y la declaracin del valor
patrimonial que hubiere formulado el Cargador o
Remitente, si en ello han convenido expresamente las
partes, y en todo caso, si se trata de bienes perecibles o
peligrosos; todo ello segn declaracin del Cargador o
Remitente;
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f) El monto del flete de transporte y de los dems
servicios prestados por el Porteador o Transportista, con
la indicacin de estar o no pagados. A falta de tal
indicacin, se presume que se encuentran pagados; y,
de estar pendiente de pago, debe sealarse la persona
obligada al pago;
g) La fecha y lugar de emisin, lugar de carga y
descarga y la fecha en que el Porteador o Transportista
se ha hecho cargo o recibe las mercancas, as como el
lugar y plazo de entrega de la mercanca objeto del
transporte si en ese ltimo caso en ello han convenido
expresamente las partes;
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La omisin de una o varias de las
informaciones que contiene el presente
artculo no afecta la validez jurdica de
la Carta de Porte; ni la nulidad de alguna
estipulacin conlleva la nulidad del
ttulo, el que mantendr los derechos y
obligaciones que segn su contenido
tenga.
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Emisin
La Carta de Porte puede ser a la orden, nominativa o al
portador. El endosatario o cesionario de dicho ttulo se
subroga en todas las obligaciones y derechos del
Cargador o Remitente o, en su caso, del Destinatario o
Consignatario, frente al Porteador o Transportista. Sin
embargo, si el endosante o cedente es el Cargador o
Remitente, ste seguir siendo responsable frente al
Porteador por las obligaciones que le son inherentes de
acuerdo a las disposiciones que rigen el contrato de
transporte respectivo.
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Emisin
El endosante o cedente de dicho ttulo
slo responde por la existencia de las
mercancas al momento de verificarse la
transmisin de la Carta de Porte, sin
asumir responsabilidad solidaria ni
proceder contra ste accin de regreso.
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Emisin
La Carta de Porte sujeta a regmenes
aduaneros especiales y/o a transporte
multimodal de mercaderas que comprenda el
transporte terrestre o areo se sujetar a las
leyes especiales de la materia.
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Acciones Derivadas Cambiarias
La Carta de Porte negociable confiere a su legtimo
tenedor accin ejecutiva para reclamar la entrega de las
mercaderas. La copia no negociable correspondiente al
Porteador o Transportista confiere a ste la misma accin
para cobrar el flete que le corresponde.
Para el ejercicio de las acciones cambiarias derivadas de
la Carta de Porte no se requiere de Protesto.
Calle Germn Schreiber N 210, Oficina 404. San Isidro, Lima 27, Per
Telfono: (51-1) 4403598 Web: www.echaiz.com E-mail:
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