ESTADO PLURINACIONAL

DE BOLIVIA
 MARCO NORMATIVO EXTERNO

CONVENCIÓN CONVENCIÓN DE
INTERAMERICANA NACIONES UNIDAS
CONTRA CONTRA
LA CORRUPCIÓN LA CORRUPCIÓN
1997 2005

RECOMENDACIONES
Contar con órganos o instancias de prevención y LCC.

Promover la participación de la sociedad civil en la prevención y

combate de la corrupción

Sancionar con severidad los delitos de corrupción

Incluir delitos que se encuentran ya en las convenciones

Sistema de protección de denunciantes y testigos

Prevención de lavado de activos

MARCO NORMATIVO INTERNO

Decreto Supremo 29894

Política Nacional de
Transparencia y Lucha Contra
la Corrupción

Propuesta de Ley Marcelo

Quiroga Santa Cruz

Proyecto de Ley de Acceso

a la Información
 ÁMBITOS RELACIONADOS CON
TRANSPARENCIA
EL TRABAJO
DEL MINISTERIO TILCC
EN LA NUEVA CONSTITUCION
ACCESO A LA INFORMACIÓN
POLITICA DEL ESTADO

CONTROL SOCIAL

RENDICIÓN DE CUENTAS

ÉTICA PÚBLICA

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

RECUPERACIÓN DE BIENES DEL ESTADO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
LEY DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN,
ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO,
E INVESTIGACIÓN DE
FORTUNAS

“MARCELO QUIROGA
SANTA CRUZ”
 ¿Cómo era el tratamiento normativo en la
lucha contra la corrupción?
ANTES DE LA
LEY
Impunidad
Privilegios e inmunidades
Juicios paralizados
Los delitos de corrupción
prescribían
Irretroactividad
Imposibilidad de investigar
fortunas
Penas leves y beneficios
procesales para corruptos
Solo el MTILCC elaboraba y
proponía políticas de LCC
ACTUALMENTE
Sanción efectiva
No existen fueros ni privilegios.
Todos somos iguales
Prosigue el juicio en rebeldía
Ahora estamos bajo un régimen
de Imprescriptibilidad
Posibilidad de juzgar delitos de
corrupción del pasado
Posibilidad de juzgar el
enriquecimiento ilícito
Penas severas – se eliminan
beneficios
Ahora existe el Consejo Nacional de
LCC
OBJETO
Art. 1 Establecer mecanismos
y procedimientos
para

Prevenir
Actos de Recuperar el
Investigar
corrupción patrimonio
Procesar
del Estado.
Sancionar

FINALIDAD  Prevenir la corrupción

Art. 3
 Acabar con la impunidad
 Proteger el patrimonio del Estado
 Corrupción
Art. 2

Requerimiento
aceptación,
ofrecimiento u
otorgamiento
De cualquier
objeto de valor
pecuniario u
otros beneficios

A cambio de la acción u
Servidor público, omisión de cualquier
Persona natural acto que afecte a los
Persona jurídica intereses del Estado.
Nacional o extranjera
 Principios
SUMA QAMAÑA Art. 4 DEFENSA DEL
(VIVIR BIEN) PATRIMONIO
DEL ESTADO
Complementariedad
entre el acceso y el
disfrute de los bienes Obligación
materiales y la constitucional de
realización efectiva, tod@ bolivian@ de
subjetiva y espiritual, precautelar y
en armonía con la resguardar el
naturaleza y en patrimonio del Estado,
comunidad con los denunciando todo
seres humanos acto o hecho de
corrupción
CELERIDAD
AMA SUWA TRANSPARENCIA
(NO SEAS Mecanismos de IMPARCIALIDA
ÉTICA Práctica y manejo visible investigación y D EN LA
LADRÓN), administración de
de los recursos del ADMINISTRACI
AHUA’NA El Estado por l@s S.P., así justicia en temas de
MACHAPI’TYA comportamiento como personas LCC, deben ser ÓN DE
(NO ROBAR) conforme a los naturales y jurídicas prontos y JUSTICIA
principios nacionales o extrajeras oportunos
morales de que presten servicios o Tod@ bolivian@ tiene
Toda persona servicio a la comprometan recursos
nacional o extranjera derecho a una pronta,
comunidad, del Estado. COOPERACIÓN efectiva y
debe velar por los reflejados en
bienes y patrimonio valores de AMPLIA transparente
del Estado en administración de
honestidad,
beneficio del bien transparencia, GRATUIDAD Las entidades deben
justicia.
común integridad, cooperarse
probidad, La investigación y la mutuamente,
responsabilidad administración de coordinando e
y eficiencia. justicia en temas de intercambiando
LCC, tienen carácter información sin
gratuito restricción
 AMBITO DE APLICACIÓN
Art. 5
La presente Ley se aplica a:

Todos los nivel central,

sus
Órganos del entidades e
descentralizadas o
Servidores públicos y Estado
Plurinacional
instituciones desconcentradas

ex – servidores públicos
de: autónomas,
Entidades departamentales,
territoriales municipales,
regionales e
indígena originario campesinas

Ministerio
Público
Defensoría Universidades
Del Pueblo
Procuraduría
general
del Estado
 AMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ley
se aplica a: Entidades u Participación
organizaciones patrimonial,
independientemente de
En las que su naturaleza jurídica
el Estado tenga
Fuerzas Armadas y
Policía Boliviana

causando daño
Personas privadas económico al Estado
naturales o jurídicas cometan delitos de
y todas que no corrupción
siendo S.P.
o se beneficien con
sus recursos.

Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce

inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
 CONTENIDO DE LA LEY

Medidas

INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS

Consejo Nacional
• MTILCC (SIIARBE) Creación de nuevos delitos Protección de testigos
• Tribunales Agravación de penas
y Denunciantes
• Fiscales Modificación de
Verificación
• Investigadores procedimiento Declaraciones Juradas
• UIF
Exención de
Proceso confidencialidad y
ordinario
renuncia secreto
CPP
bancario
Obligación de
Imprescriptibilidad
querellarse
CONTROL SOCIAL Retroactividad
Juicio en rebeldía
 Entidades encargadas de la LCC:

Consejo Nacional de Lucha contra la

Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de ganancias Ilícitas

Preside
titular de:
Entidades
independientes
Ministerio de en el
Gobierno cumplimiento
de sus
atribuciones
específicas
en el marco de
la CPE

Procuraduría General del

Representantes de
Estado la sociedad civil
organizada

El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona

 Consejo Nacional de Lucha contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de ganancias Ilícitas

ATRIBUCIONES
Art. 7
Proponer,
supervisar y Proteger
fiscalizar Prevención
Recuperar el
Lucha contra la patrimonio
Políticas del Estado
públicas corrupción

Evaluar la ejecución
Aprobar el Plan
Nacional de el Plan NLCC
LCC

Elaborado por el
MTILCC Relacionarse
con los
Gobiernos
autónomos En lo relativo a
sus funciones
 CONTROL SOCIAL
Art. 9
Será ejercido para:
Prevenir y
Luchar contra la Corrupción

 Identificar y Autoridades
Hechos de corrupción
competentes
 Denunciar ante
Falta de transparencia
Atribuciones

Administrativos Hechos y
Coadyuvar por
en procesos Judiciales Delitos de corrupción
 Especialización Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción

Investigadores
Especializados de
la Policía Boliviana Fiscales
Especializados
Anticorrupción
 Art. 18
A requerimiento de:
MTILCC, Procuraduría Analizará
Gral. del Estado Fiscales
Realizará
Anticorrupción Oficio
actividades de
inteligencia financiera
y patrimonial

Para
Identificar
Autoridad jurisdiccional Remitir los presuntos
competente cuando hechos o
resultados del
corresponda. delitos de
análisis y
antecedentes corrupción
 DEBER DE INFORMAR
Art. 21
La UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o actividades
detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción
podrá solicitar información a :

 Entidades

 Sujetos

 ONGs, fundaciones, asociaciones

 Partidos Políticos, agrupaciones

ciudadanas y pueblos indígenas

Actividades con movimiento de efectivo

susceptibles para el lavado de dinero
 Manejo de la Información

Fase de: La información

no podrá ser
obtenida por la compartida
análisis e
UIF
investigación ni publicada.

Información
Antecedentes valorada podrá
ser presentada
al:
como prueba
Considere que: mitirá
re Min. Público en procesos
Cuando La información penales
contiene presuntos
hechos de En
cono
corrupción cimi
en to MTILCC

Procuraduría
del Estado
 Obligación de Constituirse
en Parte Querellante

Deberán
La máxima autoridad constituirse Parte
ejecutiva de la obligatoriamente querellante
entidad afectada o Delitos de corrupción,
vinculados
Las autoridades llamadas una vez conocidos
por Ley

Su incurrir en el delito de
omisión
incumplimiento de deberes y
otros que correspondan, de
conformidad con la presente Ley.
 Jurisdicción Indígena
Originaria Campesina

Los artículos 190,

191 y 192 de la
La aplicación de la CPE
Se regirá
jurisdicción indígena por
originaria campesina

La Ley del
Deslinde
Jurisdiccional
 Sistema de evaluación
permanente

Para: Jueces
Fiscales y
Policías especializados
Para
garantizar

Probidad y
co n
Eficiencia en el cumplimiento del partici
Con p
trol ación
de sus funciones Soc
ia l

Formación y capacitación continua de

estos recursos humanos.
 Protección de los Denunciantes
y Testigos

Brindarán
Ministerio de protección Denunciantes
Gobierno adecuada Testigos,
Investigación
contra toda: Peritos,
Del procesamiento
Asesores técnicos proceso
acusación y
Amenaza Servidores de
juzgamiento
Agresión públicos y
Represalia Otros partícipes
Intimidación

Reserva de identidad de denunciantes

Guardará en reserva la documentación

 Exención del Secreto Bancario para
Investigación de Delitos de Corrupción

No existe Operaciones Se presuma la

confidencialidad financieras realizadas cuando comisión de delitos
en dentro de procesos financieros (Art. 333
judiciales CPE)

Se levanta El secreto bancario, para

investigar delitos de corrupción

Los servidores públicos pueden

renunciar voluntariamente al
secreto bancario.
 SIIARBE
Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de
Recuperación de Bienes del Estado

Sistema de Verificación de oficio de

centralización e declaraciones juradas de
intercambio de bienes y rentas de S.P.
información A cargo que manejen
significativos recursos
del del Estado
MTILCC

Diseño y aplicación de
políticas preventivas y
proteccionistas del Estado,
para hacer seguimiento y
monitoreo de procesos en
el ámbito de la LCC
 SISTEMATIZACIÓN
DE DELITOS (Art. 24)

DELITOS
DELITOS PROPIOS DE VINCULADOS A LA
CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN

Delitos Delitos • Asociación delictuosa

nuevos existentes • Falsedad material
agravados • Organización criminal
• Sociedades o asociaciones
ficticias
 Creación de Nuevos Tipos Penales

1. Uso indebido de bienes y servicios públicos

2. Enriquecimiento ilícito

3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado

4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito

5. Cohecho activo transnacional

6. Cohecho pasivo transnacional

7. Obstrucción de la justicia y

8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas

 Uso indebido de bienes o
servicios

s de
Utilización de servicio
r Estado
Servidor público personas pagadas po
o de quienes cumplan
Bienes a deberes legales
su cargo o a los
Destrozo (agravante)
que tenga acceso

uipo
Material de trabajo y eq
bienes, etc.
asignados, custodia de

beneficio propio
desvió/uso o de terceros
indebido
 Enriquecimiento ilícito

EZ A ILEGAL
Servidor público FORTUNAS/RIQU

INCREMENTA
SU PATRIMONIO DECOMISO BIENES

No puede
justificar

Artículo IX, Enriquecimiento ilícito (CIC)

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho
adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario
público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente
justificado por él.
 Enriquecimiento ilícito de
particulares

T UNA S /R IQ U EZ A ILEGAL
FOR
PARTICULARES
individuos-empresas
S
INGRESOS LEGITIMO
actividades
Privadas SIN
JUSTIFIC
Afectación al Estado
ACION
Incremento
de Patrimonio Sanción a representantes
Legales

Decomiso de bienes
Empresas 25% de patrimonio
 Favorecimiento al Enriquecimiento

EZ A ILEGAL
FORTUNAS/RIQU
OR
PARTICULAR/SERVID

PRESTA SU NOMBRE ENRIQUECIMIENTO

ILICITO
O ACTIVIDADES
ECONOMICAS

BRI R/O CULT AR

ENCU
 Cohecho activo transnacional
(Soborno)

ICO
A FUNCIONARIO PUBL
INTERNACIONAL
CUALQUIER PERSONA
QUE
FUNCIONARIO
PROMETE O ENTREGA PARA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
BENEFICIO
VENTAJAS (coimas)

ACCION/OMISION
 Cohecho Pasivo Transnacional
ONU
,
OMC OEA, B
, UN ID
ASU ,
R

ICO
FUNCIONARIO PUBL
INTERNACIONAL
E HACER
HACER/DEJAR D
FUNCIONARIO N CIO N E S O DEBERES
FU
ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
EROS)
(POR SI O POR TERC

RA
T AR

PA
PEDI R/ACEP
(coimas)
 Obstrucción a la justicia

MENTIR EN JUICIO

TESTIGOS
Todas las acciones PERITOS
lizar FISCALES
para evitar u obstacu
POLICIAS
el normal desarrollo TESTIGOS
del proceso

sos ju dici ale s

En proce
 Falsedad en Declaraciones
Juradas

FALSEAR

T E
OMITIR DOLOSAMEN
D A TO S
ECONOMICOS,
FINANCIEROS Y
PATRIMONIALES

N E S JURADA S
DECLARACIO
 DELITOS QUE YA ESTAN EN
EL CÓDIGO PENAL

27 TIPOS
PENALES
SE AGRAVAN
PENAS
 DENUNCIA VOLUNTARIA
(DELATOR-ARREPENTIDO)

Instigador
Cómplice Denuncie
Encubridor Colabore
Que
voluntariamente
Se beneficiará
con la
reducción
De dos tercios
de la pena
 IMPRESCRIPTIBILIDAD

A pesar del transcurso del tiempo, las

personas que cometen delitos de
corrupción podrán ser procesadas en
cualquier momento. Art. 112 CPE.

RETROACTIVIDAD
Los delitos de corrupción existentes en
el CP cometidos en el pasado, podrán
ser investigados, procesados y
sancionados a partir de ahora. Art. 123
CPE.
DELITO PERMANENTE

Conductas que violan permanentemente el

bien jurídico protegido.
Enriquecimiento ilícito

Al no cesar sus efectos por el transcurso del - Enriquecimiento ilícito

tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a de particulares con
pesar de que se cometieron en el pasado.
afectación al Estado.
 PROSECUCIÓN DE
JUICIO EN REBELDÍA

Los procesados por Que para evadir la justicia y

delitos de corrupción
Paralizar el proceso

Se escondan o salgan
del país
Serán igualmente
juzgados

QUÉ SE BUSCA CON ESTA hasta

MEDIDA?
 Evitar la impunidad Sentencia
(conclusión del proceso y
aplicación de penas) asegurando el derecho a
 Recuperar los bienes defensa y demás
defraudados y la
reparación del daño
garantías
constitucionales, a
través de un abogado de
oficio
 CONVENCIÓN CONVENCIÓN DE
INTERAMERICANA NACIONES UNIDAS
CONTRA CONTRA
LA CORRUPCIÓN LA CORRUPCIÓN

Recomendaciones: Con la Ley:

Contar con órganos o instancias de Consejo Nacional de Lucha CC.

prevención y LCC.

Promover la participación de la Control social

sociedad civil en la prevención y
combate de la corrupción

Sancionar con severidad los delitos Agravación de penas

de corrupción

Incluir delitos que se encuentran ya Nuevos delitos incluidos

en las convenciones

Sistema de protección de Art. 17 de la ley

denunciantes y testigos

Prevención de lavado de activos UIF especializada