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GUBERNAMENTALES
ADOPTADAS POR EL ESTADO
PANAMEO PARA COMBATIR
EL DELITO DE BLANQUEO DE
CAPITALES PRODUCTO DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Concepto de Delincuencia:
- Conjunto de delitos observables en un grupo social
determinado y en un momento histrico dado.
Prevencin Represin
Corrupcin de BLANQUEO
Servidores Extorsin
DE
Pblicos
CAPITALES
Instrumentos Jurdicos
Internacionales Precedentes
Convencin de Naciones Unidas 40+9 Recomendaciones del
contra el Trfico Ilcito de GAFI
Estupefacientes y Sustancias
Psicotropicas (1988)
Convencin de Naciones contra la Declaracin de Principios para
Delincuencia Organizada el establecimiento de UIF y de
Transnacional Intercambio de Informacin del
Grupo Egmont
Declaracin de Principios de
Basilea
Reglamento Modelo de
CICAD/OEA
Comisin Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas
Fortalecimiento Institucional y las
Responsabilidades del Sector Pblico en
el combate de estos Delitos
Capacitacin Especializada
Control Fsico del Transporte de
Dinero o Instrumentos Financieros
Reuniones de Seguimiento
Presentacin de Informes
Perodicos de Avances en cuanto
a los resultados y
Recomendaciones de Informes
de Evaluacin Internacionales.