NORMAS APLICABLES AL PERITAJE

NORMAS: Es el conjunto de condiciones y reglas que

debe regir al Perito Administrativo Judicial, tanto en su
condicin y actitud personal, como en la ejecucin de su
trabajo pericial y en la preparacin de su informe.

NORMAS ESTATUTARIAS DE LOS CUERPOS

COLEGIADOS:
El cdigo de tica se encuentra enunciado, que al dar un
juicio profesional, el administrador debe estar en
capacidad de sostener un criterio libre e imparcial.
 NORMAS APLICABLES AL PERITAJE

Como requisito para que el Licenciado en Administracin acepte

prestar sus servicios, deber tener el entrenamiento tcnico y la
capacidad necesaria para realizar las actividades profesionales
satisfactoriamente
Las opiniones, informes y documentos que presente el
Administrador debern contener expresin de su juicio fundado en
elementos objetivos, sin ocultar o desvirtuar los hechos de manera
que puedan inducir a error.
El Administrador de empresas no puede aceptar tareas en las cuales
no est capacitado.
El profesional debe poseer solida preparacin, no slo de la
educacin especializada superior que le compete para la obtencin de
su Ttulo. Sino tambin de niveles bsicos o intermedios en el
conocimiento de su entorno natural y humano.
 NORMAS APLICABLES AL PERITAJE
Debe ejecutarse cientfica y tcnicamente y se basar en hechos ciertos que
conduzcan a la verdad. Se efectuar de forma tal que permita llegar a
conclusiones determinantes.

Clasificacin de las
normas aplicables al
peritaje

De Orden De Orden
Profesional Arbitral

De Orden
De Orden
Administrati
Judicial
vo
TCNICAS APLICABLES AL PERITAJE

Las tcnicas son los mtodos que el Perito aplica

para obtener y evaluar las pruebas necesarias para
fundamentar su dictamen.

El Peritaje Administrativo Judicial no tiene

tcnicas propias para la obtencin y evaluacin de
pruebas, se utilizan las tcnicas de auditora.

En Auditoria se reconoce la existencia de 5

grupos de tcnicas y otras 14 que igualmente
aplicables a otros tipos de peritaje judicial.
GRUPO DE TECNICAS

OCULAR

VERBAL
 ESCRITURA

ACCION DE
REVISION

ACCIN
COMBINADA
 OTRAS TECNICAS APLICABLES AL
PERITAJE

Comparacin compulsiva
Confirmacin
Observacin
Inspeccin Comprobacin
Rastreo Computacin
Indagacin Totalizacin
Anlisis de Estudio
Conciliacin
Verificacin
Revisin Selectiva
Examen
PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN EL
DESARROLLO DEL PERITAJE

Los peritos Administrativos, en el transcurso del desarrollo

del examen pericial, se encuentran obligados a utilizar
normas, tcnicas y prcticas Administrativas, con la finalidad
de elaborar informes periciales de utilidad que aclaren y
resuelvan los requerimientos y mandatos de los Magistrados,
a fin de que estos puedan sentenciar eficazmente con
veracidad, economa y celeridad en que deben resolverse los
procesos en los diferentes fueros civiles, penales, laborales,
tributarios, comerciales, contencioso administrativo, etc.
 CAMPOS DE APLICACIN DEL
PERITAJE ADMINISTRATIVO
En el Proceso Civil :

Indemnizacin de Daos y
Perjuicios.
Nulidad de Contratos.
Nulidad de actos jurdicos
Nulidad de actos administrativos
(Contencioso administrativo)
 CAMPOS DE APLICACIN DEL
PERITAJE ADMINISTRATIVA

En el proceso Comercial:

Ejecucin de Garantas.
Obligaciones de Hacer
Obligaciones de dar
Proceso concursal
 CAMPOS DE APLICACIN DEL
PERITAJE
En el proceso penal
a) Delitos contra el Patrimonio:
Fraude en la Administracin de personas Jurdicas.
b) Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios:
Atentados contra el Sistema Crediticio.
Usura.
Libramiento indebidos.
c) Delitos contra la Administracin Pblica
Peculado.
Malversacin de fondos
Concusin.
Colusin
Corrupcin de Funcionarios.
Nombramiento y aceptacin ilegal de cargo.
Ejercicio ilegal de la profesin
Abuso de autoridad
 EN SNTESIS
El perito administrativo para resolver las pericias
relacionadas con los delitos citados debe proceder de la
siguiente manera:
Estudiar el expediente de la causa, revisando las
denuncias, la acusacin fiscal, el atestado policial, el auto
apertorio de instruccin, los autos y resoluciones
expedidas durante el proceso, manifestacin o declaracin
de los imputados. (exp. Antes del 2012)
Revisar los documentos administrativos, instrumentos de
gestin, registros y otros documentos de mucha
importancia contenida en el expediente judicial.
Determinar el perjuicio por la accin u omisin en el
delito cometido.
 MEDIOS DE INVESTIGACION DEL
PERITAJE

1.- El Expediente Judicial.-

Son los documentos que fueron
presentados por los sujetos
procesales, se encuentra bajo la
custodia de una instancia
judicial.
 MEDIOS DE INVESTIGACION DEL
PERITAJE
2.- Los Documentos de Gestin de la Empresa o Institucin.-
Considerar los documentos de gestin como el MOF; ROF, TUPA,
Estatutos, y otros relacionados al Proceso.
 MEDIOS DE INVESTIGACION DEL
PERITAJE

Para ordenar e imprimir cohesin a su labor, el

Perito Administrativo cuenta con una serie de
medios tendientes a estudiar, analizar y diagnosticar
la estructura y funcionamiento general de una
organizacin, as tenemos:
Conocer la normatividad, misin, objetivos,
polticas, estrategias, planes y programas de trabajo.
Captar la informacin necesaria para evaluar la
funcionalidad y efectividad de los procesos,
funciones y sistemas utilizados.
 MEDIOS DE INVESTIGACION DEL
PERITAJE

Diagnosticar sobre los

mtodos de operacin y los
sistemas de informacin.
Detectar los hallazgos y
evidencias e incorporarlos a
los papeles de trabajo
Revisar el flujo de datos y
formas.
Disear y preparar los
reportes de avance e informes
del peritaje.
 MEDIOS DE INVESTIGACION DEL
PERITAJE

3.- La Informacin de las

Partes.- Considerar toda la
informacin que puedan
proporcionar las partes para
poder hacer una comparacin.

4.- La Informacin de
Terceros.- Si se requiere la
intervencin de testigos dentro
del peritaje, es muy importante
conocer las versiones que
puedan dar.
NORMAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO

La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguro y la Ley

Orgnica de la Superintendencia de Banca y seguros - Ley N 26702

PERITOS DE SEGUROS

Artculo 344.- FUNCIONES DEL PERITO DE SEGUROS.

Son funciones del perito de seguros:
1. En calidad de inspector de riesgos, examinar y calificar un bien, una
responsabilidad o una operacin, como accin previa al proceso de
aseguramiento, con el objeto de que la empresa de seguros aprecie el riesgo
que ha de cubrir.
2. En calidad de previsor, alertar sobre la posibilidad de que ocurra un dao
o una prdida, recomendando las acciones para evitar o reducir uno u otra.
3. En calidad de inspector de averas, investigar los daos y las prdidas,
estimando la cuanta de unos y otras, as como el valor de los objetos
siniestrados.
NORMAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO

Ley General de Sociedades - Ley 26887.

Libro Primero: Reglas aplicables a todas las sociedades.
Artculo 1.- Sociedad
Artculo 6.- Personalidad Jurdica
Artculo 8.- Convenios entre socios o entre estos y
terceros.
Artculo 14.- Nombramiento, poderes e inscripciones.
En general todas las formas societarias
(Administracin de la sociedad: Directorio, gerencia,
etc.)
 LAS PRUEBAS EN UN PROCESO
JUDICIAL
Concepto de Prueba: La prueba es una
verificacin de afirmaciones que se lleva a cabo
utilizando los elementos de prueba de que disponen
las partes y que se incorporan al proceso a travs
de medios de prueba.

1.Verificacin.- La prueba no consiste en

averiguar sino en verificar.
2. Elementos de Prueba y Medios de Prueba.
Elemento de prueba.- es todo dato objetivo que se incorpora
legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o
probable acerca de los extremos de los hechos.
 LAS PRUEBAS EN UN PROCESO
JUDICIAL

Medio de prueba.- Los medios de prueba

son, de esta manera, un procedimiento
formal para la incorporacin de elementos
probatorios, que est regido por ciertas
garantas y que tiene su razn de ser en la
necesidad de controlar los instrumentos de
los que se vale el juzgador para adquirir
conocimiento de los hechos.
 LAS PRUEBAS EN UN PROCESO
JUDICIAL

3. Momentos de la Prueba .- En la prueba se distinguen varios

momentos:
1. La Proposicin.- Es la declaracin de voluntad hecha por una
persona a fin de introducir en un proceso un determinado medio de
prueba.
2. La Recepcin.- Es el momento en que el Juez toma conocimiento
de la existencia de la prueba, debiendo decidir su admisin o
rechazo.

3. La Ejecucin.- Es el acto en el que el Juez ordena la actuacin de

las pruebas ofrecidas.

4. Apreciacin o Valoracin.- Es el proceso psicolgico

mediante el cual el Juzgador verifica el valor de la prueba luego de
haberla actuado.
 LA PRUEBA DENTRO DE LOS
PROCESOS JUDICIALES

La prueba es un medio u objeto que proporciona al

juzgador el convencimiento de la existencia de un
hecho.
Desde el punto de vista objetivo: sirve para
acreditar un hecho desconocido.
Desde un punto de vista subjetivo: es la
conviccin o certeza que tal medio u objeto
produce en la mente del Juez.
Sin la existencia de la prueba no es posible dictar
resolucin judicial que afecte el entorno jurdico de
las partes.
 LAS PRUEBAS EN UN PROCESO
JUDICIAL

La conciencia del Juez pasa as por etapas sucesivas, es as que, la

certidumbre judicial se alcanza en base a los grados del conocimiento:

a) Desde el Punto de Vista Objetivo:

Posibilidad.- Es la incapacidad de afirmar o negar algo. (duda)
Probabilidad.- Es lo fluctuante entre lo posible y lo evidente. Interpreta el
problema en sentido positivo o negativo pero sin dejar de lado las
contraposiciones. (suposicin)
Evidencia.- Es el conocimiento indudable acerca de la existencia o
inexistencia de algo. (certeza)

b) Desde el Punto de Vista Subjetivo:

Duda.- Implicancia de la posibilidad.
Suposicin.- Implicancia de la probabilidad.
Certeza.- Implicancia de la Evidencia.
LAS PRUEBAS EN UN PROCESO
PENAL

El que tiene la carga de la

prueba en el proceso penal es
el acusador, ya que aquel al
que se le imputa la comisin
del delito goza de la
presuncin de inocencia,
aunque puede presentar
pruebas en su descargo.
 LAS PRUEBAS EN UN PROCESO
PENAL.
Cabe precisar que la prueba
en el proceso penal es una
actividad procesal, que se
diferencia de las diligencias
sumariales o actos de
investigacin con lo que se
pretende demostrar la
verdad de los hechos,
confiriendo al juzgador los
elementos necesarios para
que resuelva de manera ms
justa y arreglada a la verdad
material.
 LAS PRUEBAS EN UN PROCESO CIVIL

En el proceso civil la carga de la prueba se establece en el

inters de las partes, para demostrar sus afirmaciones quien
alega un hecho debe comprobarlo. Quien tiene la carga de
la prueba y no la produce, se perjudica, incluso perdiendo el
litigio.
Si se trata de la relacin obligacional solo el actor debe
probarlo, por ejemplo, si se alega la existencia de un
contrato; limitndose el demandado a negarlo; pero
probada la existencia del vnculo obligacional, el
demandado deber probar que se extingui por algn medio
legal. Los vicios que afecten al contrato deben ser probados
por quien los alega.
 LAS PRUEBAS EN UN PROCESO LABORAL

Sobre la carga de la prueba en los despidos nulos, la NLPT

nos seala en su Art.. 23 inciso 3, , literal b) que es el
demandante en este caso el trabajador quien deber probar el
motivo de nulidad invocado, es decir deber probar que el
despido se produjo no por una causa justificada, sino por el
contrario por una razn inconstitucional.
Por otro lado tenemos que cuando se trata de un despido de
parte del empleador por que el trabajador cometi una falta
grave, el empleador debe probar que el despido fue por una
casa justificada.
 LAS PRUEBAS EN UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

La actividad probatoria en un procedimiento administrativo,

tanto en un proceso judicial, permite que el tribunal o
autoridad administrativa competente tenga conviccin
respecto a su decisin al momento de resolver.
En el Art. 162 de la Ley de Procedimientos Administrativos
General se estipula que la carga de la prueba se rige por el
principio de impulso de oficio, as mismo nos dice que
corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la
presentacin de documentos e informes, proponer pericias,
testimonios, inspecciones y dems diligencias permitidas o
aducir alegaciones.