Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
Rezultatul final al acestei acţiuni s-a constituit în proiectul
Strategiei Naţionale de Prevenire si Combatere a Spălării
Banilor şi Finanţării Terorismului, care a fost discutat si
aprobat în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din
data de 28.06.2010, conform Hotărârii Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării numărul 72 din data de 28 iunie 2010.
Mecanismul naţional de cooperare în domeniul prevenirii şi
combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului are în
vedere totalitatea mijloacelor, reglementărilor, autorităţilor
şi instituţiilor publice naţionale, cu competenţe în domeniu
Documentul cuprinde direcţii şi linii de acţiune pentru a căror
implementare, în termen de 90 de zile de la aprobare, a fost
elaborat un Plan de Acţiune, sub secretariatul tehnic
asigurat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
Planul de acţiune, care cuprinde măsurile necesare
implementării obiectivelor şi direcţiilor de acţiune stabilite în
cadrul strategiei naţionale, cu termene, instituţii responsabile şi
indicatori de evaluare a măsurilor ce vor fi întreprinse, a fost
aprobat printr-un Protocol privind organizarea cooperării pentru
implementarea Strategiei Naţionale de Prevenire şi Combatere
a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului, document semnat
de toate autorităţile componente ale mecanismului naţional de
prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului,
respectiv Ministerul Justiţiei, Ministerul Public - Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Administraţiei
şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române,
Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe,
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Garda Financiară,
Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
Întarirea capacitatii institutionale a Oficiului National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor:
Au fost organizate cinci seminarii de cate trei zile, pentru analistii
financiari din cadrul Directiei de Supraveghere si Control, în cadrul
cărora FIU România a beneficiat de sprijnul de specialitate al celor 2
experti pe termen scurt (STE) din partea statului membru partener –
Polonia, fiind instruiţi 12 analisti financiari cu atribuţii în activitatea de
supraveghere şi control
§ au fost organizate 4 (patru) internship-uri pentru analistii financiari
din cadrul ONPCSB, pe durata a cate doua saptamani fiecare (la fiecare
dintre internship-uri participand cate 4 analisti financiari), in 4 State
Membre – Polonia, Portugalia, Bulgaria şi Cipru. Specialistii care au
participat la aceste internship-uri vor actiona ca traineri (lectori) la viitoarele
activitati de instruire pentru analistii financiari precum si pentru entitatile
raportoare, seminarii care vor fi organziate dupa inchiderea proiectului de
twinning.
Au fost organizate doua seminarii de cate trei zile, pentru analistii
financiari din cadrul ONPCSB privind analiza strategica utilizand
instrumente IT si metode statistice, activitate la care au participat de
asemenea si 2 experti din 2 State Membre UE (Polonia şi Marea Britanie)
care au contribuit la cresterea capacitatii profesionale a analistilor financiari
din cadrul ONPCSB.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
Un rezultat la fel de important al acestui proiect atins la
momentul la care loc acest eveniment a fost elaborarea unui
MANUAL DE INDICATORI SI TIPOLOGII care constituie un
document suport pentru persoanele cu atribuţii în analiza
tranzacţiilor suspecte dar şi pentru entităţile raportoare în
procesul de îndeplinire a obligaţiilor care le revin în conformitate
cu prevederile legislaţiei privind combaterea spălării banilor şi a
finanţării terorismului. Manualul aprofundeaza concepte si
tipologii de ultima ora, ridica probleme existente si prezinta
standarde aplicabile la nivel international in lupta impotriva
spalarii banilor si finantarii terorismului
Prezentarea si diseminarea Manualului catre diferite
categorii de entitati raportoare, a avut loc pe durata a sase
seminarii a cate doua zile, organizate la nivel teritorial
pentru diferite regiuni cum ar fi Constanţa, Galaţi, Braşov,
Ilfov, Giurgiu, Timişoara, Oradea, Arad, Cluj, Covasna,
Sibiu, Târgu-Mureş, Râmnicu Vâlcea, Prahova, Arges, la
care au participat avocaţi, experţi contabili, auditori
financiari, agenţi imobiliari, consultanţi fiscali, cazinouri,
instituţii financiar-nebancare .
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
Organizarea a sase seminarii a cate doua zile, la nivel teritorial,
pentru profesiile juridice independente (notari şi avocaţi din
regiuni cun ar fi Constanţa, Galaţi, Tulcea, Braşov, Ilfov, Giurgiu,
Timişoara, Oradea, Covasna, Prahova, Craiova, Râmnicu Vâlcea,
Buzău ), a fost o altă activitate realizată în cadrul proiectului de
twininng cu sprijinul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din
România şi al Uniunii Naţională a Barourilor din România:
elaborarea MANUALULUI DE INDICATORI SI TIPOLOGII
precum si instruirea entităţilor raportoare financiare şi non-
financiare au fost activitati realizate in cadrul proiectului pentru
indeplinirea recomandărilor Raportului Moneyval, iar prin acest proiect
în cadrul Facilităţii de Tranziţie, entităţile raportoare au beneficiat de
expertiza partenerului de twinning în domeniul CSB/CFT.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
Totodată, unul dintre obiective principale ale acestui proiect de
asistenţă tehnică s-a referit la instruirea dedicată
specialiştilor („internship”) din cadrul autorităţilor de
aplicare a legii, respectiv : Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, Inspectoratul General al Poliţiei
Române şi Garda Financiară, astfel de activitati fiind
realizate in state precum Portugalia, Spania, Franţa, Polonia
§ 16 procurori au fost pregătiti şi instruiţi pentru a actiona
ca traineri pentru procurorii din unitatile de parchet, care
lucreaza la cazurile de spalare a banilor.
§ 4 ofiţeri de politie au fost instruiti si pregatiti pentru a
actiona ca traineri pentru politistii din cadrul unitatilor de politie
care lucreaza în cazurile de spălare a banilor.
§ 4 comisari ai Garzii Financiare instruiti si pregatiti pentru
a actiona ca traineri pentru comisarii din unitatile Garzii
Financiare, care lucreaza in cazurile de CSB/infractiunile
financiare.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05