Criminalidad organizada:

la criminalidad
informática, corrupción y
tráfico de armas en el
Perú
INTRODUCCION

A lo largo de los últimos 10 años, el Perú

ha experimentado un incremento
significativo de actividades relacionadas
al crimen organizado. Los reportes
oficiales, las notas informativas de los
medios de comunicación y la opinión
generalizada de la población dan cuenta
de una mayor frecuencia en la comisión
de ilícitos derivados de la criminalidad
1. CONCEPTO OPERATIVO DE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA:
Son actividades colectivas que se desarrollan a través de estructuras
organizacionales complejas, las que se ejecutan aplicando procesos de
planeamiento que les permiten construir mercados y ofertar en ellos
bienes, medios y servicios que están legalmente restringidos, que
tienen un expendio fiscalizado o que se encuentran totalmente
prohibidos, pero para los cuales se registra una alta demanda social
activa o potencial.
1. CONCEPTO OPERATIVO DE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA:
Los especialistas señalan que la estructura organizacional y
operativa de una organización criminal permite identificar el
grado de importancia y desarrollo que ella ha alcanzado.
Complementariamente, las dimensiones de sus actividades
ilícitas, su composición interna y la calidad de sus
integrantes posibilita reconocer el mayor o menor nivel de
su influencia sobre su entorno ECONÓMICO, SOCIAL, O
POLÍTICO.
1. CONCEPTO OPERATIVO DE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA:
Estos, desde distintas
perspectivas y enfoques, han
coincido en admitir que el
tercer milenio transcurrirá
vinculado a formas innovadas
de CRIMINALIDAD ORGANIZADA.
 2. DELITOS RELACIONADOS
CON LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA:
Ahora bien, el catálogo de infracciones penales que se atribuye a
esta renovada delincuencia es bastante amplio. Es así que junto a
típicos delitos de organización como el tráfico ilícito de drogas o la
trata de personas, se ubican también otras conductas ilícitas
inicialmente atípicas como el hurto y el tráfico del genoma vegetal
o tan insólitas como la venta de tecnología nuclear, las cuales han
permitido en la actualidad activar rentables industrias y mercados
transnacionales dedicadas a la medicina naturista o al suministro
de sofisticada tecnología de defensa y seguridad.
2. DELITOS RELACIONADOS CON
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA:
Según LÓPEZ BARJA DE QUIROGA la nueva criminalidad organizada
está relacionada con la realización de los siguientes delitos:
• Delitos financieros.
• El blanqueo de capitales.
• La trata de personas con fines de explotación sexual u otros fines.
• El tráfico de drogas.
• El tráfico de armas y explosivos.
• El tráfico de bienes procedentes de sustracción (como por ejemplo,
obras de arte, vehículos, etc.).
• La corrupción (cohechos a funcionarios públicos, fraude de
subvenciones, etc.).
• La falsificación de moneda.
• La inmigración ilegal.
• Los delitos basados en alta tecnología (como la delincuencia
2. DELITOS RELACIONADOS CON
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA:
El Proyecto peruano de Ley Penal contra el Crimen Organizado
de diciembre de 2012, en su artículo 3° hace también un largo
enunciado que comprende 19 modalidades delictivas a las que
el legislador nacional asimila a la criminalidad organizada y
entre las cuales se incluye a la mayoría de las tipologías
delictivas mencionadas, así como también al delito de
terrorismo.
2.1. EL TRÁFICO DE
ARMAS Y
EXPLOSIVOS:
De acuerdo a la definición legal, el tráfico de armas
consiste en la introducción al territorio nacional, en
forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos,
explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control.
Cabe resaltar que en la legislación peruana se
encuentra tipificado el delito de tenencia ilegal de
armas por el artículo 279° del Código Penal, siendo la
pena privativa de libertad no menor de 6 años ni
mayor de 15 años.
2.2.1. LEGISLACIÓN PERUANA
PARA EL CONTROL DE LAS ARMAS Y
EXPLOSIVOS:
Mediante Decreto Legislativo Nº 1127, se creó la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso
Civil o SUCAMEC (antes denominada DICSCAMEC),
como un organismo técnico especializado adscrito al
Ministerio del Interior, con autonomía administrativa,
funcional y económica, encargado de controlar,
administrar, autorizar, capacitar, supervisar, fiscalizar,
normar y sancionar las actividades en el ámbito de los
servicios de la seguridad privada, fabricación y
comercio de armas, municiones y conexos, explosivos
y productos pirotécnicos de uso civil, con el fin de
desarrollar políticas en estos temas y coordinar de una
manera adecuada con otros sectores, con la finalidad
de preservar la paz, la seguridad y el bienestar social
2.2.1. LEGISLACIÓN PERUANA
PARA EL CONTROL DE LAS ARMAS Y
EXPLOSIVOS:
Con relación a los explosivos, también existe legislación
para su control. El Decreto Supremo Nº 019-71/IN dicta
las disposiciones para el control de la importación,
fabricación, exportación, manipulación, almacenaje,
adquisición, posesión, transporte, comercio, uso y
destrucción de explosivos a fin de proteger la
producción industrial, reducir al mínimo los riesgos
inherentes a los que están expuestas las personas y la
propiedad y prevenir la posibilidad de su empleo con
fines delictivos.
2.2.1. LEGISLACIÓN PERUANA
PARA EL CONTROL DE LAS ARMAS Y
EXPLOSIVOS:
Asimismo, la fabricación, importación, depósito, transporte,
comercialización y uso de toda clase de artículos
pirotécnicos está bajo control del Estado a través de la
SUCAMEC, otorgándosele potestad sancionadora para
quienes incumplan las normas establecidas (Ley Nº 27718).
2.2. LA CORRUPCIÓN:
Corromper significa dañar, alterar, echar a perder, viciar,
pervertir. Cambiar el propósito originario de una cosa, que
deviene en algo negativamente considerado por la moral
social. Siguiendo ese sentido la definición actual, generalizada
entre los expertos en la materia, la corrupción es el uso de la
posición y el poder públicos para fines ilegítimos, inmorales,
ilegales o diferentes a lo formalmente establecido.
2.2. LA CORRUPCIÓN:
Para una más exacta definición, se debe tener en cuenta, un
sentido laxo de lo que corresponde a lo público. Pues lo
público no necesariamente es un ministerio de gobierno de
una nación que debe decidir el destino de los fondos
encomendados por su pueblo. Público también es la
dirección de un gremio o un sindicato, o el accionar de una
empresa de servicios públicos, aunque sea una empresa
privada.
2.2.1. FORMAS FRECUENTES
DE CORRUPCIÓN:
A pesar de que la principal forma de corrupción es la conocida en derecho
como malversación, entendiendo como tal el delito que cometen las
autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero
sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo.
COHECHO: Sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus
funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos.
EL ABUSO DE AUTORIDAD: El que comete un superior que se excede en el
ejercicio de sus atribuciones con perjuicio de un inferior.
ABSENTISMO LABORAL: Abstención deliberada e injustificada de acudir al
trabajo. Puede también entenderse como forma de corrupción pues
deteriora el sistema de poder y persigue un enriquecimiento injusto de
quien lo practica mediando el engaño o la simulación.
2.2.2. TIPOS DE CORRUPCIÓN:
Existen diversas tipologías de la corrupción desde la que hace sólo
referencia a la extorsión y el soborno, hasta las que se refieren a
tipos específicos y especiales:
EXTORSIÓN: Es cuando un servidor público, aprovechándose de su
cargo y bajo la amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de un
servicio público a entregarle también, directa o indirectamente, una
recompensa.
SOBORNO: Es cuando un ciudadano o una organización, entrega
directa o indirectamente a un servidor público, determinada cantidad
de dinero, con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a
un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los
requisitos legales establecidos.
PECULADO: Es la apropiación ilegal de los bienes por parte del
servidor público que los administra.
2.2.2. TIPOS DE CORRUPCIÓN:
COLUSIONES: Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos
con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de
obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de concursos amañados.
FRAUDE: Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de
bienes del gobierno que les han confiado para su administración.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Es cuando un servidor público utiliza su cargo
actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes
ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un beneficio personal o
familiar, o para favorecer determinada causa u organización.
LA FALTA DE ÉTICA: Es un tipo especial de corrupción que si bien no tiene
que ver directamente con la apropiación ilegal de recursos del gobierno
y de ciudadanos usuarios, sí entraña entre algunos servidores públicos,
una conducta negativa que va en contra de los propósitos y metas de las
instituciones públicas.
2.2.3. LA CORRUPCIÓN: CAUSAS Y
CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN EN EL
PERÚ:
La corrupción es el abuso del poder mediante la
función pública para beneficio personal , se ven
reflejadas en acciones como entregar dinero a un
funcionario público para ganar una licitación o
pagar una dádiva o coima todo obtener una ventaja
ilegítima.

La corrupción como fenómeno social, político,

económico, tiene una diversidad de causas, las
cuales no deben ser analizadas de manera aislada,
sino como parte de un conjunto de situaciones por
las cuales se generan condiciones propicias para
que se presente la corrupción en sus diversas
 2.2.4. CAUSAS DE LA
CORRUPCIÓN:
CAUSAS FORMALES:
 A falta de una clara delimitación entre lo
público y lo privado.
 La existencia de un ordenamiento jurídico
inadecuado a la realidad nacional.
 La inoperancia práctica de las instituciones
públicas. Juntas o por separado.
- CAUSAS ENDÓGENAS:
Las causas que hacen posible este problema se
podrían clasificar en los niveles sociales,
económico y político.
En lo SOCIAL, la falta de un servicio profesional
que fiscalice los actos de los gobernantes;
insuficiente participación ciudadana en actos de
fiscalización y evaluación de la gestión pública.
En lo ECONÓMICO, el insuficiente pago a los
trabajadores públicos genera un descontento y
hace posible que la corrupción tenga cabida en las
acciones públicas; asimismo, el desinterés de
conocer que hacen las autoridades con nuestros
recursos, el cual conlleva a que dichas
autoridades manejen los recursos públicos sin
2.2.5. CONFIANZA EN
INSTITUCIONES?:
Congreso (46%), la policía (45%) y el
Poder Judicial
(38%), aunque esta percepción ha disminuido con
respecto a la de hace dos años.
El caso del Poder Judicial es el más llamativo, pues de
ser considerada la institución más corrupta por el 61%
de peruanos en el 2017.
Sin embargo, al medir el grado de corrupción en las
instituciones, el 74% señala que el Parlamento es una
institución muy corrupta o corrupta, delante del Poder
Judicial (70%).
Más de la mitad de la población confía, más bien, en la
Defensoría del Pueblo (53%) para luchar contra la
corrupción. El 39% cree en la Iglesia Católica y el 20%
en la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, casi un tercio
del país no confía en ninguna institución.
2.3. CRIMINALIDAD
INFORMÁTICA:
Actos económicos criminales con el uso de ordenadores o
sistemas de comunicación. En sentido amplio, es todo delito
que implique la utilización de cualquier medio de tecnología
informática. La conducta antijurídica, culpable y punible, se
vale de medios tecnológicos para la comisión del delito.
El concepto de criminalidad informática va encaminado a la
explotación de las redes de información y comunicación
aprovechando las ventajas de la no existencia de barreras
geográficas así como de la circulación de datos intangibles y
volátiles.
 2.3.1. SEGURIDAD
INFORMÁTICA:
La Seguridad Informática es la seguridad de la operación
de los Sistemas de Información, que tiene como pilares
fundamentales la integridad, disponibilidad y
confidencialidad de la información que en ellos se procesa;
integridad, en tanto la información debe ser fidedigna y
completa, nadie que no sea el usuario tiene derecho a
cambiarla; disponibilidad, puesto que el usuario debe
tener la información en el momento en que la necesite y
confidencialidad porque sin su consentimiento, nadie debe
tener acceso a ella y menos a divulgarla.
El empleo de las nuevas tecnologías genera progreso, sin
embargo, cuando se usa para fines ilícitos, como acceder a
información privada con la intención de causar daño, solo
causa perjuicio económico.
2.3.2. REGULACIÓN SOBRE LA
CRIMINALIDAD INFORMÁTICA:
La Ley N° 30071“Ley que modifica la Ley N° 30096,
Ley de Delitos Informáticos”. La finalidad de esta
ley fue adecuar la Ley N° 30096 a los estándares
legales del Convenio Sobre la CIBERCRIMINALIDAD
(en adelante convenio de Budapest), al incorporar
en la redacción típica de los artículos 2, 3, 4, 7, 8 y
10, de la referida Ley la posibilidad de cometer el
delito deliberada e ilegítimamente.
 - BIEN JURÍDICO TUTELADO:
El bien jurídico tutelado en los delitos informáticos se concibe en los
planos de manera conjunta y concatenada; en el primero se encuentra
la “información” de manera general (información almacenada, tratada y
transmitida mediante los sistemas de tratamiento automatizado de
datos), y en el segundo, los demás bienes afectados a través de este
tipo de delitos como son la indemnidad sexual, intimidad, etc.
Respecto de la información, debe ser entendida como el contenido de
las bases y/o banco de datas o el producto de los procesos informáticos
automatizados; por lo tanto se constituye en un bien autónomo de valor
económico y es la importancia del “valor económico” de la información
lo que ha hecho que se incorpore como bien jurídico tutelado.
2.3.3. TIPOS DE CRIMINALIDAD
INFORMÁTICA O DELITOS
INFORMÁTICOS:
DELITOS CONTRA DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (CAPÍTULO
II):
Este capítulo está conformado por las siguientes figuras
penales:
EL ARTÍCULO 2 (ACCESO ILÍCITO)
Esta figura penal de acceso ilícito sanciona la violación de la
confidencialidad, que se realiza a través del acceso no
autorizado al sistema, vulnerando las medidas de seguridad
establecida para evitar que ajenos ingresen a un sistema
informático; por el verbo rector acceder se entiende el hecho de
entrar en un lugar o pasar a él, que en esta figura se entiende
el acto de entrar sin autorización del titular a un sistema.
2.3.3. TIPOS DE CRIMINALIDAD
INFORMÁTICA O DELITOS
INFORMÁTICOS:
EL ARTÍCULO 3 (ATENTANDO A LA INTEGRIDAD DE
DATOS INFORMÁTICOS)
Esta figura penal sanciona la conducta de dañar
(causar detrimento, perjuicio, menoscabo),
introducir (entrar en un lugar), borrar (desvanecer,
quitar, hacer que desaparezca algo), deteriorar
(empeorar, degenerar), alterar (estropear, dañar,
descomponer), suprimir (hacer cesar, hacer
desaparecer) y hacer inaccesible los datos
informáticos a través de la utilización de las
Tecnologías de la información y la comunicación.
2.3.3. TIPOS DE CRIMINALIDAD
INFORMÁTICA O DELITOS
INFORMÁTICOS:
DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA LA
INDEMNIDAD Y LIBERTAD SEXUAL (CAPÍTULO
III):
Este capítulo está conformado por el artículo 5
(proposición a niños, niñas y adolescentes con
fines sexuales por medios tecnológicos), que
sanciona la propuesta sexual (solicitar u
obtener material pornográfico, llevar a cabo
actividades sexuales) a niños, niñas y
adolescentes utilizando los medios
tecnológicos.
Muchas gracias