es llamado delincuencia organizada, es toda aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos. Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que se trata precisamente de una sociedad o asociación creada específicamente con la finalidad de realizar, de forma concertada y dirigida, acciones de tipo delictual para alcanzar poder económico, político o social. El crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuración y complejidad en sus operaciones similares a los de una empresa. Gracias a esto, es capaz de burlar el control gubernamental y crear eficaces tramas de redes criminales tanto a nivel local como global, con nexos internacionales, lo que se conoce como crimen organizado transnacional. Entre los delitos más comunes perpetrados por el crimen organizado están la trata de personas,el tráfico de armas y de drogas, la falsificación, el blanqueo de capitales, los secuestros, los asesinatos y las extorsiones, entre otros. El organismo policial que se encarga de combatir este tipo de delincuencia con sus especificidades es la Interpol, que tiene oficinas en más de 190 países en el mundo. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de promover mecanismos de cooperación para el combate del crimen organizado a nivel internacional, adoptó en el año 2000, en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. CARACTERÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA 1. Continuidad operativa 2. Estructura orgánica 3. Oferta de bienes y servicios ilegales 4. Poder 5. Internacionalidad 6. Soporte social CRIMEN ORGANIZADO EN PERÚ En la legislación peruana podemos encontrar dos preceptos que contienen una definición de crimen organizado, en sentido estricto la definición está en el artículo 02 de la Ley 30077 y en el artículo 317 que prevé el delito de organización criminal, en ambos artículos podemos ver las características del crimen organizado. Tanto en la LEY 30077 como en el Código Penal se hace referencia que el crimen organizado es un grupo de individuos en concreto tres o máspersonas en la que existe un reparto de tareas y con un carácter indefinido en el tiempo, es decir, con la vocación de permanencia. la ley hace referencia a que el grupo debe estar abocado a la comisión de los delitos señalados en el artículo 03 de la ley 30077, mientras que el código penal solo hace referencia a la comisión de delitos. CARÁCTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA LEY 30077
1. Integración de tres o más personas.
2. Existencia de una estructura organizacional. 3. Operatividad planificada y funcional. 4. Finalidad delictiva. 5. Permanencia. 6. Realización de delitos específicos (21 modalidades). 7. Actuación delictiva de los integrantes siempre por designio de la organización (continua u ocasional). CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ 1.Presencia activa de dos modalidades diferentes de criminalidad organizada: violenta (robos,secuestros, sicariato y extorsiones) y no convencional (tráfico ilícito de drogas, lavado deactivos, trata de personas, minería ilegal, etc.). 2.Combinación de estructuras de tipo jerarquía estándar (bandas) y de grupo central (empresa criminal flexible). 3.Modo de obrar altamente empírico y artesanal en la delincuencia violenta y sofisticado en la no convencional. DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES BANDA CRIMINAL 1.Pluralidad de agentes. 2.No tiene estructura definida. 3.Son de menor envergadura. 4.Carecen de roles establecidos y de procesos de planificación complejos. 5.Brindan sus servicios a organizaciones de mayor jerarquía. 6.Actividad delictiva ocasional y casi en la mayoría de casos su constitución es espontánea. ORGANIZACIÓN CRIMINAL 1.Tiene una estructura de configuración piramidal con niveles estratégicos y operativos 2.Tiene un mando central con capacidad decisoria. 3.Presenta un complejo grado de organización. 4.Estabilidad y permanencia. 5.Objetivo principal: beneficio económico DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077 (ARTÍCULO 3°)
1. Homicidio calificado asesinato.
2. Secuestro. 3. Trata de personas. 4. Violación del secreto de las comunicaciones. 5. Delitos contra el patrimonio. 6. Pornografía infantil 7. Extorsión. 8. Usurpación. 9. Delitos informáticos. 10.Delitos contra la propiedad industrial. 11.Delitos monetarios. 12.Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. 13.Delitos contra la salud pública. 14.Tráfico ilícito de drogas. 15.Delito de tráfico ilícito de migrantes. 16.Delitos ambientales. 17.Delito de marcaje o reglaje. 18.Genocidio, desaparición forzada y tortura. 19.Delitos contra la administración pública. 20.Delito de falsificación de documentos. 21.Lavado de activos. TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA SEGÚN EL TERRITORIO Delincuencia organizada nacional: Es cuando las organizaciones criminales funcionan dentro del país sin alcance en territorio internacional.
Delincuencia organizada trasnacional:
Se refiere a toda organización criminal cuyas actividades tienen un alcance de carácter internacional. Tipos de delincuencia organizada según actividad LA MAFIA La mafia nace en Sicilia, Italia y se llamó, en un principio: Cosa Nostra. Sus participantes se hacían llamar mafiosos, que significaba hombres de honor, sin embargo, con el tiempo pasó a ser una organización a favor del crimen. Es un tipo de delincuencia organizada desde la cual se llevan a cabo diversas actividades criminales de manera clandestina y que se empeña en defender sus intereses a toda costa. EL TRÁFICO DE DROGAS También conocida como narcotráfico, es uno de los tipos de delincuencia organizada más comunes y perseguidas por la ley. Como su nombre lo indica, su actividad se reduce a la fabricación y al comercio ilegal de drogas y estupefacientes. Aunque suele desarrollarse de manera global y silenciosa, la intervención de la ley en esta actividad, genera, por lo regular, un conjunto de conflictos que pueden desencadenar en hechos violentos y de muerte. Muchos de los homicidios que se registran en diversas partes del mundo están relacionados directamente al tráfico de drogas. EL TRÁFICO DE ARMAS Es el comercio ilegal de armas de fuego. Trabaja de manera paralela al narcotráfico y es uno de los mayores problemas en relación a la seguridad del estado. Gracias a su clandestinidad, su actividad se escapa de las manos de las autoridades, siendo este tipo de delincuencia organizada, uno de los más peligrosos y perjudiciales. LA TRATA DE PERSONAS Es un tipo de organización criminal que se encarga del traslado forzoso o por engaño, de hombres, mujeres, e incluso, infantes, bajo la promesa de trabajo o de estudio. Se le conoce también como esclavitud moderna. Se compone de un grupo de personas que trabajan en conjunto para engañar y custodiar a las víctimas, que son utilizadas en diversas actividades, ilícitas: Prostitución. Venta de niños. Trabajos forzosos. EL CONTRABANDO Forma parte de la organización criminal que se encarga de la venta y compra de mercancía ilícita que haya sido prohibida por la ley o que no esté debidamente regulada por la misma. También se refiere a la mercancía que es dañina o perjudicial para la salud de los consumidores, y a aquella que no paga los impuestos establecidos por el estado. Consta de un grupo de personas que se encargan de la movilidad y traslado de la mercancía, y de recibirlas de manos de los comerciantes o fabricantes. LA FALSIFICACIÓN Es una actividad criminal que se encarga de transformar o convertir alguna cosa de manera que parezca auténtica en comparación con la original. Su objetivo principal es el lucro económico, ya que si una obra o mercancía es falsificada, obtiene exactamente el mismo valor que la original. DELITOS DE CUELLO BLANCO
Edwin H. Sutherland (1883-1950)
criminólogo estadounidenses más influyentes del siglo XX. La frase crimen de cuello blanco la introdujo por primera vez en su discurso de toma de posesión ante la Asociación Americana de Sociología, el 27 de diciembre de 1939. Posteriormente, en 1949, pública su monografía White Collar Crime (Delito de cuello blanco). El delito de cuello blanco es el crimen cometido por una persona de respetabilidad y un estatus social alto en el curso de su ocupación. Perteneciente tanto al ámbito económico como político. LOS TIPOS DE DELITOS DE CUELLO BLANCO, LOS MÁS IMPORTANTES 1. Soborno. Uno de los más comunes de nuestros días. Consiste en ofrecer dinero o regalos para influir en las acciones de un individuo. Dichas acciones normalmente conllevan un beneficio para el sobornador y sobornado, y que a su vez podrían causar problemas a otras muchas personas o empresas. 2. Abuso de información privilegiada Es uno de los delitos más comunes en los mercados financieros, pero el más difícil de demostrar. Todo lo que sea disponer de una información sobre una empresa cotizada que no esté disponible para el resto de los inversores, aprovechando esa información para el beneficio propio. 3. Fraude de valores Este tipo de fraude es el que preocupa realmente a los inversores, pues suele consistir en proporcionar información falsa a los inversores con el fin de que compren acciones en base a unos resultados que no son reales. 4. Fraude de quiebra. Declararse en bancarrota es otro tipo de delito de cuello blanco muy común. En ocasiones, una empresa puede afirmar que está en bancarrota con el único motivo de buscar una condonación parcial de sus deudas. En otras ocasiones, tras una demanda millonaria, buscan la forma de solicitar la bancarrota para no pagar. 5. Espionaje industrial. El acceso a información confidencial y el robo de información a una empresa con el fin de usar esa información en beneficio propio de nuestra compañía. La personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón de sentimientos y pensamientos ligados al comportamiento, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo, que persiste a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones distinguiendo a un individuo de cualquier otro haciéndolo diferente a los demás. Criminólogos y Psicólogos se han preocupado de trazar el perfil y rasgos como: …..narcisismo, capacidad para mentir y manipular, frialdad de ánimo, ausencia de remordimiento Dos rasgos muy bien definidos en la personalidad de los delincuentes violentos y delincuentes de cuello blanco. - la búsqueda de sensaciones y la impulsividad. Su actuación, no estaría sólo motivada por la necesidad de riqueza y éxito, sino también por la búsqueda de experiencias. CIFRA NEGRA DE LA CRIMINALIDAD
La expresión “cifra negra” fue ideada
para designar la parte desconocida de la “criminalidad real”. La criminalidad real Es el conjunto de delitos cometidos y descubiertos d e los cuales ha tenido conocimiento la autoridad policial y ha quedado constancia estadística de ellos. la criminalidad aparente que la integran los hechos aún no juzgados por tribunales y la criminalidad legal que está referida a todos en su conjunto, con decisiones condenatorias. La cifra negra de la criminalidad es entonces, la diferencia numérica existente entre la criminalidad real y la criminalidad aparente. Es la zona de sombra en la que se encuentran: - “Crímenes perfectos”, por ser realizados hábilmente o en circunstancias relativamente ventajo sas para sus autores - Los crímenes ocultados por las víctimas por venganza, piedad o temor a represalias, - Los delitos que no son denunciados por desconfianza hacia los órganos de seguridad o por considerar los hechos de poca importancia o cuantía,etc.
Alcolado Chico, María Teresa-La Evolución Hacia La Moderna Funcionalidad Del Agente Encubierto - Incidencia de Las Nuevas Reglas de La Ley de Enjuiciamiento