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El documento describe una red de corrupción en Honduras donde 38 personas, incluyendo diputados y funcionarios del gobierno, fueron acusadas de fraude, malversación de fondos, lavado de dinero y otros delitos. La investigación reveló que la Secretaría de Agricultura y Ganadería firmó convenios fraudulentos que desviaron fondos a campañas políticas. También se descubrió un esquema para robar fondos del Seguro Social Hondureño a través de empresas fachada para comprar bienes de lujo; se estima que es el mayor robo en la histor
El documento describe una red de corrupción en Honduras donde 38 personas, incluyendo diputados y funcionarios del gobierno, fueron acusadas de fraude, malversación de fondos, lavado de dinero y otros delitos. La investigación reveló que la Secretaría de Agricultura y Ganadería firmó convenios fraudulentos que desviaron fondos a campañas políticas. También se descubrió un esquema para robar fondos del Seguro Social Hondureño a través de empresas fachada para comprar bienes de lujo; se estima que es el mayor robo en la histor
El documento describe una red de corrupción en Honduras donde 38 personas, incluyendo diputados y funcionarios del gobierno, fueron acusadas de fraude, malversación de fondos, lavado de dinero y otros delitos. La investigación reveló que la Secretaría de Agricultura y Ganadería firmó convenios fraudulentos que desviaron fondos a campañas políticas. También se descubrió un esquema para robar fondos del Seguro Social Hondureño a través de empresas fachada para comprar bienes de lujo; se estima que es el mayor robo en la histor
Es un caso de una red de corrupción que salpico a instituciones y personas, donde
destacaban diputados y funcionarios del gobierno de Honduras, siendo
investigadas un total de 38 personas, estas personas fueron acusadas de: fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración publica, fe publica y la economía del estado de Honduras, abuso de autoridad. El caso salió a la luz publica luego de una investigación realizada por el Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal, compuesto por expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) y fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público, así como de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) firmó con las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, siete convenios, un adendum y un desembolso duplicado. El dinero gastado asciende a unos 282’016,175.00 lempiras, entre otras cosas sirvió para financiar las campañas políticas del partido nacional y el partido liberal en el año 2013 La Investigación inicia por denuncia Anónima en contra de JOSE ALBERTO ZELAYA GUEVARRA (Jefe de Compras y Suministros del IHSS), por aumento desmedido en su patrimonio, se registra bajo el número 001-2014.- esta es una línea de Investigación que NO tiene la Junta Interventora del IHSS, ni la unidad de apoyo Fiscal del Ministerio Público. El dinero que se sacó del IHSS, fue a parar a estas cuentas de estas empresas “Fachada”, las que libran cheques para adquirir diferentes Bienes, entre estos Joyas, Muebles, Vehículos de lujo importados Europeos, blindaje de vehículos, cuatrimotos, motos acuáticas, viajes para conciertos (Grupo POP One Direction), a ver el súper tazón de la NFL, carteras, zapatos, ropa, bienes inmuebles, entre otros; La Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, se integra a trabajar de manera conjunta con la unidad de apoyo fiscal del Ministerio Publico, proporcionándole personal técnico (Investigadores y Analistas), logrando de manera integral rastrear “la ruta del dinero” que fue sacado del patrimonio del IHSS y depositado en estas empresas “fachada”, y culminando en su mayoría en la compra de bienes inmuebles, de los que VEINTINUEVE (29) ya han sido asegurados e incautados por parte de la fiscalía especial contra el crimen organizado (FESCCO). El dinero que se sacó del IHSS, fue a parar a estas cuentas de estas empresas “Fachada”, las que libran cheques para adquirir diferentes Bienes, entre estos Joyas, Muebles, Vehículos de lujo importados Europeos, blindaje de vehículos, cuatrimotos, motos acuáticas, viajes para conciertos (Grupo POP One Direction), a ver el súper tazón de la NFL, carteras, zapatos, ropa, bienes inmuebles, entre otros; La Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, se integra a trabajar de manera conjunta con la unidad de apoyo fiscal del Ministerio Publico, proporcionándole personal técnico (Investigadores y Analistas), logrando de manera integral rastrear “la ruta del dinero” que fue sacado del patrimonio del IHSS y depositado en estas empresas “fachada”, y culminando en su mayoría en la compra de bienes inmuebles, de los que VEINTINUEVE (29) ya han sido asegurados e incautados por parte de la fiscalía especial contra el crimen organizado (FESCCO). Se estima que a través de empresas de maletín, contratos sobrevalorados y sobornos se sustrajeron unos 6,399 Millones de lempiras, de los cuales solo se han podido recuperar hasta la fecha 19 Millones de lempiras, este acto de corrupción es considerado el mayor robo de la historia de Honduras