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Comité de
Comité de
Riesgo
Cumplimento
Operacional
• Garantizar que la
• Administración implementación del
del riesgo de marco de Gestión
Lavado de Dinero del Riesgo
y de Activos Operacional cumpla
con las normas
mínimas
Gestión para cada Tipo de Riesgo
Elaboración de políticas
Crediticio Evaluar capacidad de pago
Seguimiento
Tipos de riesgo
metodologías y
Liquidez herramientas utilizadas
para seguimiento y control
riesgo
dentificación, control y
Reputacional monitoreo de los riesgos de
incumplimiento a la
regulación aplicable
Calificación de Riesgo
Gestión de cuentas
Cuenta de ahorro (persona
natural con actividad
comercial)
Cuenta corriente
Banca Electrónica.
Banca PYME
Banca Empresa Plus