TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN

INVESTIGACION
DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO –
ROBOS AGRAVADOS

EXPOSITOR:

CMDTE. PNP JOSE REVELO GIRALDO

OFICIAL OPERATIVO DE LA DIVISION DE
INVESTIGACION DE ROBOS DE LA
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL
 MISIO
N
LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ROBOS DE LA DIRINCRI-PNP,
TIENE POR MISIÓN INVESTIGAR Y COMBATIR LA DELINCUENCIA
COMÚN Y EL CRIMEN ORGANIZADO, A NIVEL NACIONAL, EN EL
CAMPO DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO - ROBO Y
HURTO AGRAVADOS - EN TODAS SUS MODALIDADES,
PERPETRADOS EN AGRAVIO DE BANCOS, ENTIDADES
FINANCIERAS, EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
DEPÓSITOS ENTRE OTRAS PERSONAS JURIDICAS ASI COMO
PERSONAS NATURALES; APREHENDIENDO LOS INDICIOS Y
EVIDENCIAS QUE PERMITAN COMPROBAR LA COMISION DEL ILICITO
PENAL, PROCEDIENDO A LA IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y
CAPTURA DE LOS PRESUNTOS AUTORES Y/O PARTÍCIPES, CON LA
FINALIDAD DE PONERLOS A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE.
 DIRECCION DE
INVESTIGACION
CRIMINAL

JEFATURA
DIVINROB

OFICINA DE
PLANEAMIENTO
SECRETARIA OPERATIVO

SERV. DE
GUARDIA

DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS

OFICINADE OFICINA DE OFICINADE OFICINA DE

PERSONAL INFORMATICA LOGISTICA FOTOGRAFIA

DEPARTAMENT0 01 INV. DEPARTAMENT0 02 DEPARTAMENT0 03 DEPARTAMENT0 04 DEPARTAMENT0 05

DE DELITOS VIOLENTOS INV. DELITOS VIOLENTOS INV. DE ROBOS AGRAVADOS INV. DE HURTO AGRAVADO INV. ASALTO Y ROBOS A
BANC., FINAN., AG., VEND. DE ESABLEC. COMERCIALESY A DOMICILIO Y PERSONAS A RESIDENCIAS, EMPRESAS Y CONDUCTORES
MON. EXTRANJERA DESPOSITOS NATURALES DOMICILIOS Y PER. NATUR DE VEHICULOS

01 01 01 01 01
02 02 02 02 02
03 03 03 03 03
04 04 04 04 04
 EL DELINCUENTE

 SIEMPRE LLEVA ALGO A LA

ESCENA
 DEJA ALGO EN LA ESCENA
 Y SE LLEVA ALGO DE LA
ESCENA.
EL PROCESO DEL MGIP CONSISTE :

¡¡¡ INVESTIGARPARA DETENER

Y NO DETENERPARA INVESTIGAR !!!
METODO GENERAL DE LA INV. POL.
MÉTODO
INVESTIGACION POLICIAL:
Características
ESPÈCIALIZADO
Y PRECISO
PROCESO METODOLOGICO
CONTINUO - ORGANIZADO
REQUIERE UN
PLANEAMIENTO

METODICA - LEGAL

ANALISIS Y SINTESIS

EXPLICATIVO – CAUSAL
(QUIÉN, DÓNDE, CUÁNDO, CÓMO,
PORQUÉ Y PARA QUE
 DETERMINATIVA
TRATA DE ESTABLECER O DETERMINAR
SI SE HA COMETIDO O NO UN DELITO,
COMO SE COMETIO Y QUIEN LO COMETIO.
FASE DE LA QUE SE ENCARGA
LA CRIMINALISTICA

LA CRIMINALISTICA Y LA INVESTIGACION
POLICIAL, SE ENCARGAN DE DOS FASES
DISTINTAS DE UNA MISMA OPERACION

EJECUTIVA
BASADO EN LOS DATOS CONCRETOS
PROPORCIONADO POR LOS EXPERTOS
EN CRIMINALISTICA, SE TRATA DE
APREHENDER ALDELINCUENTE.
FASE DE LA QUE SE ENCARGA
EL INVESTIGADOR POLICIAL
 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL

FASE FASE FASE FASE

PRELIMINAR O CONOCIMIENTO DEL PLANEAMIENTO ANALISIS Y REDACCIÓN
HECHO CRIMINAL Y EJECUCIÓN EVALUACIÓN ATESTADO

DILIGENCIAS PRELIMINARES INVESTIGACIÓN

YAVERIGUACIÓN SÍNTESIS O
IINFORMACION
PERICIAS CONCLUSIONES
ANALISIS CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE PUEBAS O
1. BUSCAR DATOS PARA INVESTIGACION
EVIDENCIAS ENCONTRADAS ACREDITAR EL DELITO. ANALISIS DE LOS
2. DESCUBRIR AUTORES Y
HECHOS
AVANZADA INVESTIGATIVA PARTÍCIPES. CONCLUSIONES,
IDENTIFICAR Y RECOGER ELEMENTOS QUE CONCLUSIONES
PUEDEN CONVERTIRSE EN PRUEBAS IMPUTACIÓN POLICIAL O
(PRE-CALIFICACION
CRIMINALÍSTICO
FORMULACIÓN DE DEL HECHO Y DE LOS
RESPONSABLES ,
HIPÓTESIS
EVALUACION SUS IDENTIFICACIONES
Y GRADOS DE
COMPROBACIÓN DEL HECHO
SUPOSICION, CONJETURAS Y PARTICIPACION)
CRIMINAL PROBABILIDADES SOBRE:
VERIFICACION O DESCARTE DE
1. LA VÍCTIMA
LAS HIPOTESIS
2. AUTORES Y PARTÍCIPES
CONOCIMIENTO DEL 3. CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS
HECHO CRIMINAL QUE RODEAN LA PRESUNTA
COMISIÓN DELICTIVA.
ANÁLISIS O
1. LLEGADA A LA ESCENA RAZONAMIENTO
2. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN DEFINICIÓN DEL
3. PROTECCIÓN ESCENA SOBRE LOS INDICIOS Y EVIDENCIAS
PROBLEMA SOBRE EL HECHO – Y PARA DETERMINAR
4. ITP / I.T.C.
5. ENTREVISTAS AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
6. OBTENCIÓN INDICIOS Y EVIDENCIAS DELITO COMETIDO
7. CIERRE Y CUSTODIA DE ESCENA
MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
POLICIAL
1. Conocimiento del Hecho
2. Comprobación del Hecho
3. Diligencias Inv. Prelimin. en la escena
del delito
4. Planeamiento de la Inv. Policial
5. Manejo de Informantes y Confidentes
6. Vigilancias
7. Detenciones y Capturas.
8. Incursiones
9. Registros
10. Interrogatorios y Entrevistas
11. Sustentación de la Prueba
12. Informe de la Inv. Policial.
 CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO

Normas y procedimientos ante Objeto

el conocimiento de un delito Finalidad
Importancia

Actualizar y unificar criterios en la

toma de contacto con el delito

Se debe obtener la mayor información

posible para actuar oportunamente
 Comprobación del hecho

Concepto
Verificación directa y objetiva en la escena del delito
denunciado

Objeto

Pautas
Normas
Verificación de Proced.
la comisión de
un delito
 Comprobación del hecho

Finalidad
Hipótesis 1…
Hipótesis 2…
Hipótesis 3... Planeamiento
del proceso
investigatorio

Captar:Informaciones
Detalles objetivos,
indicios
 Comprobación del hecho

Formas de comprobación

TECNICA (ITP) CIENTÍFICA (ITC)

EL PESQUISA •EL ESPECIALISTA EN ITC /
PERITOS
-APRECIACION OBJETIVA Y
GENERAL DE LA ESCENA •APRECIACION OBJETIVA CON
DEL DELITO CON EMPLEO EMPLEO DE MEDIOS
DE MEDIOS TECNICOS.
CIENTÍFICOS
- COMO RESULTADO SE
FORMULA UN PARTE COMO RESULTADO SE FORMULA
UN DICTAMEN PERICIAL
- EN UN TRIBUNAL EL
EN UN TRIBUNAL LOS PERITOS
PESQUISA SUSTENTA LA
SUSTENTAN SUS DICTAMENES
INVESTIGACION
PERICIALES
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Concepto
Acciones paralelas Obtener
y/o simultáneas información

Descubrimiento de
la VERDAD
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Finalidad

Explotación de la
información primigenia

Contrastación
AREA ADYACENTE
con otras pruebas
que resulten del
proceso
ESCENA DEL DELITO investigatorio

Ocupación de
indicios o evidencias
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Importancia

Evaluar e interpretar
las pruebas

AREA ADYACENTE

Esclarecimiento
del delito

ESCENA DEL DELITO

Descubrir elementos para

identificar a los responsables
Planeamiento de la investigación policial

Previsión y racionalización
oportuna de las actividades
policiales por ejecutar

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿...?
Lograr un fin específico o
esclarecer un delito
Planeamiento de la investigación policial

Objeto

Principios
Racionalidad
Planear actividades que el
pesquisa debe realizar para Orden
esclarecer el delito
Lógica
 Planeamiento de la investigación policial

Fases

Análisis de
Definición Formulación Búsqueda y Conclusiones
informaciones
del de obtención de y elaboración
y verificación
problema Hipótesis informaciones del Informe
de Hipótesis

Suposición de Planeamiento Proceso de

la forma y específico análisis y Conclusiones
Tipo de circunstancias. para la OEB. síntesis, y respecto a c/u
delito por Independientes
deducción e de las
investigar entre sí. Rechazar, inducción de HIPÓTESIS
Guían la confirmar o informaciones verificadas.
investigación reformular
obtenidas
policial. HIPOTESIS
MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

a. Concepto

Fuentes humanas (Informantes y

confidentes)
Personas que proporcionan
información de importancia sobre el
delito, el delincuente o mundo
circundantes.

Esclarecer el delito.
 Manejo de Informantes y Confidentes
b. Diferencias
Informante Confidente

Por su situación No está reclutado Si está reclutado y

regist. en archivo
Por su clasificación Ocasional / habitual Siempre habitual

Por la retribución Si pide, Gralmnte.

No pide nada
Razones circunst. caract.
dinero
Personal -venganza,celos
Por el suministro de Como consec. de
Razones de trabajo u
la información ocupación (ambulante, la Búsqueda de
prost., delinc. menores Información
Razones de Civismo dentro del hampa
(cualquier persona)
Por el valor de la
Calidad variable Información de valor
información; gralmente
 Manejo de Informantes y Confidentes

c. Manejo de fuentes humanas:NO existen reglas fijas

Conocimiento de su vulnerabilidad, x que informa

Contactos personales

Reclutar a más de una fuente (campo de activ.)

P Lugares de contacto con las fuentes

A
U Número de contactos
T
A Frecuencia de contactos
S
Sistema de comunicación

Reserva de la identidad de la fuente

 L A VIGILANCIA

P
PEER
RSSO
ONNAS
A
S
P R O P O S I TO
O
OBBJJET
E TO
OSS IN F OR MAC IO N POLICIAL
POLICIAL
D
DET
ET E
ERRMIN
MINAD ADOO

LLUUG
GAR
ARE
ES
S

SE REQUIERE DE HABILIDAD
Y MUCHA IMAGINACION; POR
ESO EXISTEN REGLAS FIJAS
 TECNICAS DE
INTERROGATORIO

DEL BUENO Y EL MALO

RESPUESTAS ESPONTANEAS
LA HISTORIA HIPOTETICA
FALSA DECLARACION FIRMADA
APELACION A LAS CREENCIAS RELIGIOSAS
EL COMPLICE DEBIL (INCITAR UNO CONTRA EL OTRO)
DE LA EXAGERACION DE LOS HECHOS
EL CABALLO DE TROYA
EL FALSO TESTIGO
CAREO
BOMBARDEO
I 1. Registro Personal.
2. Registro Domiciliario.
N
INTELIGEN
3. Formulación de las Actas
CIA
T
4. Perennización de la escena
5. Recojo y Traslado de los
E Indicios y Evidencias.
6. Traslado y custodia de los
L detenidos.

I
7. Entrevistas (agraviados,
testigos, etc).

G
8. Pericias (ITP, Prueba de
Campo, etc).

E Planeamiento y 9. Interrogatorio de inteligencia

ejecución de 10.Manifestaciones y
INVESTIGA
N CION
las
intervenciones /
referencias.
11.Análisis de la
C capturas. documentación
incautada.
I 12.Verificaciones y/o
comprobaciones
A 13.Reconocimientos.
14.Diligencias complementarias.
15.Determinación de
responsabilidades colectiva
e individual de los implicados
 NACE EN 1989 :
LOS LIDER DDCC. WALTER GUILLERMO EYZAGUIRRE EYZAGUIRRE
DESTRUCTORES CARDENAS (a) WILLY GRINGO . MODALIDAD.- ASALTO Y
CARDENAS,
ROBO VICTIMAS .- VEHICULOS DE TRANSPORTE-
(1989 - 1992) CAUDALES Y AGENCIAS BANCARIAS. USO DE ARMAS Walter
LARGAS, EXPLOSIBOS (GRANADAS TIPO PIÑA E (a) Loco Willy (f)
INTALASAS).
Fundador.

PAPAÑAGUA AGUILAR NORIEGA NICHO VALENTIN GUZMAN CARRANZA USCUVILCA TORRES OCHANTE
GUTIERREZ VICTOR VELARDE LUIS FELIPE ARNAO OLIVERA JOSE MORENO PATIÑO AMORETTI PALOMINO
(a) CHOLO VICTOR - FRANCISCO (a) NEGRO (a) CHEMO TOMAS TITO (a) GERARDO JOSE
JOB NICANOR
(a) PAJARITO NICHO (a) LA PITUFO (a) (a)
1990. (a) HULK
BESTIA GRINGO

CERVANTES CORDOVA DEZA GUTIERREZ GAMARRA CESPEDES MENDOZA MENDOZA CERDEÑA RAMOS
CARDENAS ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE CACHO CESAR CARMONA CARMONA CACEDA PABLO ANGULO
ABRAHAM (a) SORDO O ALF (a) MACUELITO GIOVANI (a) CHANCHO RICARDO LEANDRO (a) PELAO MANUEL (a)
(a) NARIZON (a) COJO BLANCO (a) RICHARD (a) LEO COJO MAÑUCO
ABRAHAM GIOVANI

CACERES MARIN PEÑA RAMIREZ LINGAN MORENO CASAS CASAS PACARA ULLOA VASQUEZ MANSILLA CALDERON
TUANAMA ANDRESJOSE WILFREDO VICTOR CARLOS JARA LUIS MARIO JOSE ANTONIO CARTY JHONY PAIVA JORGE MOGOLLON
(a) COCHE BOMBA (a) TATA (a) CANELITA MANUEL (a) (a) VIEJO (a) COJO MATA (a) LA GATA LUIS EDISSON FRANCIS
CUTE CASAS (a) PANETON (a) GORDO E DDY

VALENTIN BELLIDO TADEO SUAREZ MAYTA VEGA RISCO UCEDA CACERES DIAZ FONSECA HUAMANI PALOMINO OSC
O
JACINTO GUZMAN PELAYO RODOLFO TUANAMA ALFREDO HUASHUAY SALMON
(a) CHOLO GREVILLA (a) (a) CHOLO (a) NEGRO ANDRES (a) CABALLO O SAMUEL (a) CHOLO
 LOS PAMPAÑAUPA GUTIERREZ
DESTRUCTORE VICTOR
(a) CHOLO VICTOR - 1990.
S (1992 -
1993)

RAMOS ANGULO AGUILAR NORIEGA NICHO GUZMAN CARRANZA USCUVILCA OCHANTE

VALENTIN
MANUEL VELARDE LUIS FELIPE ARNAO JOB OLIVERA JOSE MORENO PATIÑO PALOMINO JOSE
(a)COJO FRANCISCO (a)NEGRO NICANOR (a) CHEMO TOMAS TITO (a) (a)
MAÑUCO (a) PAJARITO NICHO (a) LA PITUFO
(a)HULK
BESTIA

MARIN PEÑA MORENO CERVANTES CORDOVA DEZA GUTIERREZ GAMARRA CESPEDES CACHO MENDOZA
JARA LUIS CARDENAS ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE CESAR CARMONA
JOSE WILFREDO
MANUEL (a) ABRAHAM (a) SORDO O ALF (a) MACUELITO GIOVANI (a) CHANCHO RICARDO
(a) TATA CUTE (a) NARIZON (a) COJO BLANCO (a) RICHARD
ABRAHAM GIOVANI

CACERES TORRES MENDOZA CERDEÑA CASAS CASAS RAMIREZ LINGAN LOPEZ RAZURI VASQUEZ
TUANAMA AMORETTI CARMONA CACEDA PABLO MARIO VICTOR CARLOS FEDERICO PAUL CARTY JHONY
ANDRES GERARDO LEANDRO (a) PELAO (a) VIEJO (a) CANELITA (a) LA NIÑA (a) LA GATA
(a)COCHE (a) (a) LEO CASAS
BOMBA GRINGO
 LOS LOAYZA RAMIREZ
DESTRUCTORES JORGE LUIS

(1994 - 1995)
(a) RENCA

AGUILAR NORIEGA NICHO VALENTIN GUZMAN CARRANZA USCUVILCA TORRES OCHANTE

VELARDE LUIS FELIPE ARNAO JOB OLIVERA JOSE MORENO PATIÑO AMORETTI PALOMINO JOSE
FRANCISCO (a)NEGRO NICANOR (a) CHEMO TOMAS TITO (a) GERARDO (a)
(a) PAJARITO NICHO (a)HULK (a) LA PITUFO (a)
BESTIA GRINGO

RAMOS ANGULO MARIN PEÑA MORENO JARA CERVANTES CORDOVA DEZA GUTIERREZ GAMARRA CESPEDES CACHO
MANUEL JOSE WILFREDO LUIS MANUEL CARDENAS ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE CESAR
(a) COJO MAÑUCO (a) TATA (a) CUTE ABRAHAM (a) SORDO O ALF (a) MACUELITO GIOVANI (a) CHANCHO
(a) NARIZON (a) COJO BLANCO
ABRAHAM GIOVANI

CACERES TUANAMA MENDOZA CERDEÑA CACEDA CASAS CASAS RAMIREZ LINGAN LOPEZ RAZURI VASQUEZ CARTY MANSILLA PAIVA
ANDRES (a)COCHE CARMONA PABLO MARIO VICTOR CARLOS FEDERICO PAUL JHONY (a) LA JORGE LUIS
BOMBA LEANDRO (a) PELAO (a) VIEJO CASAS (a) CANELITA (a) LA NIÑA GATA (a) PANETON
(a) LEO
 ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA “LOS MALDITOS DE SANTA
LUZMILA”
CABECILLA
ULFE

APARATO LOGISTICO APARATO LEGAL

LOCO ALDO COROPUMA

BONACHON AUGUSTO JUANCITO

EDWARD UÑAS QUERUBIN

PERALTA OTERO AGUIRRE LEON ASTO HUAMANI SANDOVAL CONTRERAS PACARA ULLOA ALCAZAR GARCIA
“PACHULI” “PACAY” “CHOLO ANGEL” “PELAO” “COJO MATA” “LOCO IVAN”
 CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

a. Desplazamiento rápido a nivel nacional e internacional.

b. Empleo de medios sofisticados

c. Captación de delincuentes especializados

d. Estructura jerarquizada de la organización

e. Presencia y asesoramiento legal en la organización

f. Participación de malos elementos de las Instituciones

g. Rápida articulación de delincuentes

h. Cambios de identidad frecuente

i. Compartimentaje de los DD.CC.

j. Reiteración de conductas delictuosas.

MODUS OPERANDI DE LAS BANDAS ORGANIZADAS

ACCIONES PREVIAS

1. PLANIFICAN DETALLADAMENTE CADA ASALTO Y ROBO.

2. RECOPILAN INFORMACIÓN DE LA POTENCIAL VÍCTIMA

Y/O BLANCO OBJETIVO, GENERALMENTE DE SU ENTORNO.

3. UNO SE ENCARGA DE LA LOGÍSTICA :

- ARMAS
- INDUMENTARIA (CHALECOS, TERNOS, CIP, PORTACARNE)
- EQUIPO DE COMUNICACIONES
- AUTOS - GENERALMENTEROBADOS.

4. USO DE PLACAS CLONADAS DE AUTOS CON

CARACTERÍSTICAS SIMILARES Y SIN ORDEN DE CAPTURA.
 EJECUCIÓN

- BANDAS ENTRE 14 Y 18 DDCC CON AMPLIO

PRONTUARIO INCLUSO REGRESAN DEL
EXTRANJERO.
- CONFORMACIÓN DE TRES GRUPOS

1er GRUPO DE VIGILANCIA

. RONDA PREVIAMENTE LA ZONA
. DA “LUZ VERDE” A LOS OTROS GRUPOS.
. PROVISTOS DE ARMASCORTAS.

2do GRUPO DE INCURSIÓN

. MEJOR PRESENCIA
. EJECUTAN EL HECHO DELICTIVO
. PROVISTOS DE ARMAS CORTAS Y LARGAS.
. ACTÚAN CON VELOCIDAD, SORPRESA Y CONTUNDENCIA.
3er GRUPO DE CONTENCIÓN
. ENCARGADO DE CUBRIR LA HUIDA DE LOS QUE
LLEVAN EL DINERO.
. EMPLEAN FUSILES DE ASALTO Y GRANADAS.
. VISTEN COMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE
DIGNATARIOS.
. USAN CHALECOS ANTIBALAS CON SIGLAS PNP.
. ESPERAN A SUS CÓMPLICES EN AUTOS TIPO
OFICIALES, DIPLOMÁTICOS O POLICIALES.

ACCIONES POSTERIORES
. LOS HERIDOS O MUERTOS SON LLEVADOS A SU
CASA O PUERTAS DE HOSPITALES.
. COMUNICAN A LA FAMILIA DE LOS CAPTURADOS.
. CONTRATAN ABOGADOS, CON PARTE DEL BOTIN .
 DELITO CONTRA EL PATRIMONIO
MODALIDAD “MARCA”

Verifica que la victima hizo un retiro

Se infiltra como “cliente” del banco importante de dinero y comunica al exterior
para selección de victima las características de la victima.

Esperan salida de la victima y coordinan Seguimiento de la victima para proceder

su seguimiento con la interceptación y asalto
 “MARCA”
CASO“COREANO”
 CASO
“COREANO”
CASA DE CAMBIO EN OCOÑA VEHICULO DE LA
VICTIMA

INMUEBLE DE LA COCHERA DEL INMUEBLE DE LA

VICTIMA VICTIMA
“MARCA”: CROQUISDEL CASO“ASPILLAGA”
 CASO“ASPILLAGA”

DOMICILIO DE LA VICTIM
VICTIMA A

AGENCIA
CALLE CANEVARO -
 CALIFICACIÓN
FISCAL
(334,336)
DILIGENCIAS • No procede FISCAL
NOTICIA PRELIMINARES formalizar la SUPERIOR
CRIMINAL • Con intervención investigación (334.6)
•Denuncia Resuelve la
de la Policía • Reserva
(326) FISCALÍA (68,332) provisional queja,
•Comunicación (IV,60,61) ordenando:
• En el despacho • Intervención
de Juez No fiscal policial (tiene que • El archivo
Penal (10) • Plazo (334): 20 haber causa • La
• Noticia Policial formalización
días u otro fijado probable)
por el Fiscal • Principio de de la
oportunidad o investigación
acuerdo
reparatorio (2)

FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
CONCLUSIÓN DE (336)
LA DILIGENCIAS Requisitos:
INVESTIGACIÓN DE LA •Indicios reveladores de delito
• Por cumplimiento INVESTIGACIÓ •Acción penal no prescrita
de su objeto N •Individualización del imputado
• Por vencimiento • Pertinentes y •Satisfacción de los requisitos de procedibilidad
del plazo útiles Plazo:
• No repiten las •Simples: 120 días, ampliación de 60 días
preliminares •Complejos: 8 meses, ampliación por igual
término
INTERACCIÓN Y COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE LOS OPERADORES DE JUSTICIA

POLICI MINISTER
A IO
LUCHA MEJOR
NACION PUBLIC AR
NIVELES
CONTRA
AL O DE
INSTITUCION
CRIMINALID
PODE
ES AD SEGURID
R PUBLICAS-
JUDICI PRIVADAS AD
AL CIUDADA
NA
 PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO
RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES

SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS

JUDICIALES.

QUE LOS DETENIDOS INTERVENIDOS POR LA DIVINROB SEAN DERIVADOS A UNA

DIVINCRI O COMISARIA.

NEGATIVA A PARTICIPAR EN INCURSIONES POLICIALES EN OTROS DISTRITOS

JUDICIALES A PESAR DE GUARDAR RELACION DIRECTA CON LA INVESTIGACION A SU
CARGO, DISPONIENDO QUE ELLO SE HAGA CON EL FISCAL DE ESA JURISDICCION.

DISPONEN QUE UN CASO DE ROBO AGRAVADO, DONDE SE PRODUCE LA MUERTE DEL

AGRAVIADO, SEA INVESTIGADO POR LA DIVINHOM.

PROBLEMÁTICA EN LA OBTENCION DE LA DETENCION

PRELIMINAR

-MUCHAS DE LAS SOLICITUDES SON DENEGADAS POR LOS MAGISTRADOS A CARGO

DE OTORGARLAS, ADUCIENDO CRITERIOS DIFERENTES COMO POR EJEMPLO:
- QUE, NECESARIAMENTE DEBE PREVIAMENTE NOTIFICARSE POR ESCRITO AL
REQUERIDO A FIN DE QUE EJERZA SU DERECHO A LA DEFENSA.
-QUE, NO ES SUFICIENTE UNA SOLA NOTIFICACIÓN CURSADA.
- INSUFICIENCIA DE EVIDENCIAS (ACTAS, VIDEOS, ETC) ENTRE OTROS.

ALGUNOS MAGISTRADOS, TARDAN EN DEMASÍA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN

JUDICIAL Y SU REMISIÓN A LA PNP, PESE A QUE LA MOTIVACIÓN DEL MISMO SE DEBE
AL PELIGRO PROCESAL, QUE REQUIERE UNA DECISIÓN INMEDIATA.
PRINCIPALES MODALIDADES
DE DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO
(HURTO Y ROBO)
“MONRA”
 INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA
LAS DIVERSAS MODALIDAD DE HURTO

“PATAS DE CABRA”, “CIZALLA”, “ALICATES”,

“DESARMADORES” Y OTROS.
“JALONAZO” Y “CULATAZO”
“FORADO”
INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN
LAMODALIDAD “FORADO”
“ESCALAMIEN
TO”
“GATAZ
O”
“LEVANT
E”
“PEINE”
 CARACTERISTICAS
DE LA CRIMINALIDAD
Y DELINCUENCIA
POR SUSANTECEDENTES
POR SUMODALIDAD
MANEJO DE ARMAMENTO
ESTRATEGIASEMPLEADAS
PLANEAMIENTO
POR SULEALTAD
ESTRUCTURA JERARQUIZADA
CABECILLA

APARATO LOGISTICO APARATO LEGAL

”
OPERACION
APOYO
DISTRACCION
HERMETISMO
GENERALMENTE SELLAMAN POR ALIAS O CHAPAS
EMPLEO DE
NUMEROS
TELEFONICOS
CORREOS
MENSAJES
JERGAS
ANOTACIONES
FORMAS Y CIRCUNSTANCIAS
LUGARES DONDEFRECUENTA
ACTIVIDADES QUEPARTICIPA
GASTOS QUE REALIZA
COMPAÑIAS QUE TIENECON
PERSONAS
EN DNI
PASAPORTES
SOMETEN A DIETAS
SOMETENE A CIRUGIAS
VIVEN EN LUGAR EXCLUSIVOS
ALARDE DE SUPROFESIONFALSA
EFECTIVOS POLICIALES Y MILITARES
ENTORNO AL PODER JUDICIAL
ENTORNO A LA FISCALIA
ABOGADOS
 EL 05ABR04, EN EL
DISTRITO DE SAN
MIGUEL, 15 DD.CC,
PERPETRARON EL
ROBO AGRAVADO
EFECTIVO, CON DE
DINERO EN
MODALID L
AD: A MANO
ROBO A ARMADA
EN
BANDA, AGRAVIO
ASALTO
E
LOS MISMOS D
EMPLEARON
N RIPLEY,QUEEARMAS
Y DE
LARGO Y CORTO
ALCANCE, POR UN
MONTO: $ 59,483.00
D.A. Y S/ 700.000.00 N.S.

INTERSECION DE LAS
AVS. UNIVERSITARIA Y
LA MARINA -SAN
 PUERTA LATERAL QUE COLINDA PUERTA DE ESCAPE
CON LA AVENIDA UNIVERSITARIA, DONDE SE APRECIA
DE INGRESO Y SALIDA DEL EN EL PISO, UNA
PERSONAL DE EMPLEADOS, MEDIA COLOR
TRABAJADORES Y NEGRO Y UNA
MANTENIMIENTO TOALLA COLOR
 LUGAR DONDE SE
ENCONTRABA LA MEMORIA
PRINCIPAL DE LA CENTRAL
DE MONITOREO,
OBSERVANDOSE
GRILLETES, CINTAS
ADHESIVAS EN EL PISO,
ASI COMO CABLES
SECCIONADOS

OFICINA DE TESORERIA
DONDE SUSTRAJERON EL
DINERO ROBADO, SE
APRECIAN DOS VIDEO
GRABADORAS UNA DE LAS
CUALES SE ENCONTRABA
GRABANDO LOS MODULOS
2 Y 3 DONDE SE CONTABA
DINERO DE LA
RECAUDACION DE LA
VENTA DEL DIA.
SE APRECIA UNA CINTA DE CUARTO VACIO DONDE
VIDEO GRABADORA SOBRE PERMANECIERON PARTE DEL
UNA CAJA FUERTE, LA GRUPO DE LOS DD.CC. A LA ESPERA
CUAL CONTIENE EL AUDIO DE QUE LOS TRABAJADORES
DEL MOMENTO PRECISO BAJARAN A LOS VESTIDORES,
EN QUE SE PRODUJO EL DONDE FUERON REDUCIDOS Y
ASALTO MANIATADOS
 DILIGENCIAS
PRELIMINARES
• VERIFICACION DE HECHOS SIMILARES EN OTRAS
EMPRESAS
• ACCIONES DE INTELIGENCIA, AL TENERSE
CONOCIMIENTO DEL
ASALTOYROBOALCASINO “BELLAGIO”
• VINCULACION DE EMPLEADOS CON EL REO EN
CARCEL JORGE CHUQUILLON DE LA CRUZ (a) “Jorgito”,
PRESUNTOAUTORDEL ASALTOALCASINO “BELLAGIO”.
 1.
DESC
7. ANSO
CURRIC 2. CITACION
MEDICO.
ULUM
VITAE
IDENTIFICACI
6. 3. CEDULA
ON DEL P.
DETENCI DE
AUTOR
ON VISITA
PRELIMIN INTELECT
AR
5. ESTUDIO 4.
DACTI- HOMOLOGACI
LOSCOPICO ON
1. DESCANSO
MEDICO SE CRUZO INFORMACION
CON LA
EMPRESASLOT
CASINO RIPLEY – –CAFETE
SAN
“BELLAGIO”,
MIGUEL Y RIA
IDENTIFIC AL LOGRANDO D
AR COMAGEN JOSU
SE E
SEGURIDA TE
ESTEBAN O É
QUIEN
D SESAUCEDO (28
DESCAN ENCONTRABA
MEDICO (BRAZ
JAIME ),
SO ENYESAD OCO
DERECH HABÍA
TAMBIÉN O), QUIE
LABORADON
O LA SEGUNDA EMPRESA
EN N
NOMBRADA, CUANDO ESTA
FUE ASALTADA (FEB2002).
 2.
CITACION
EL 24ABR2004, SE
NOTIFICO A JOSUÉ
JAIME (28),
ESTEBAN
 NEGÓ HABER
QUIEN: SAUCEDO
VISITADO EL
CENTRO
“LURIGANCHO”.
PENITENCIA
 RIO
ACEPTO HABE
TRABAJA R
VIGILANTE
DO EN ELCOM
CASINO SLOT- O
CAFETERIA“BELLAGIO”
LA FECHA QUE
JOSUE ESTEBAN FUE
ASALTAD
SAUCEDO A.
3. CEDULA DE
VISITA
CON LA CEDULA DE
VISITA QUE EXPIDIÓ
EL CENTRO
LURIGANC
PENITENCIARIO A
HO LA
PERSONA S
S QU
ESTEBAN
CONCURR ESAUCEDO A ESA
JAIME
EN (28),VISITÓ
SE EN
QUE
REITERADAS
DEMOSTR JOSUÉ
OPORTUNIDA
Ó A
DES
L INTERNO
CHUPILLON JORGE
DE LA
CRUZ (a) LUIS
“JORGITO”.
4. HOMOLOGACION
DACTILOSCOPICA

 MEDIANTE
HOMOLOGACIÓN
DACTILOSCÓPICA Y
PERICIA GRAFOTÉCNICA,
SE PROBÓ TÉCNICA Y
CIENTIFICAMENTE, QUE
INTERNO JORG
JOSUÉ LUI
ESTEBAN
SALCEDO EJAIME (28),
CHUPILL S
VISITÓ
ON AL DE CRU
SEGÚN:
- IMPRESIONES L Z,
A
DACTILARES EN
CEDULA DE VISITA Y
FIRMA.
- IMPRESIONES
DACITLARES Y FIRMA
EN DOCUMENTOS
POLICIALES.
 5. ESTUDIO
DACTILOSCOPICO
SEGÚN ESTUDIO DE LOS
PUNTOS
CARACTERISTICOS DE
LA IMPRESIONES
DACTILARES DEJADAS
EN LA CEDULA DE
VISITA DEL CENTRO
PENITENCIARIO
LURIGANCHO.
6. DETENCION
PRELIMINAR
ANTE ESTOS
ELEMENTOS DE JUICIO,
SE SOLICITO POR
INTERMEDIO DEL
MODULO
AL BASICO
DE DE
PERMANEN
JUZGA
JUSTICIA DE SJM.TURNO
JUZG)
DO
TE DEDETENCI
LIMA
L
PRELIMINAR ÓN(52 DEL
A
INCULPADO JOSUÉ
ESTEBAN SAUCEDO
JAIME (28), AUTORIZADA
CON FECHA 05MAY2004.
7. CURRICULUM
VITAE
TAL RENUNCIARA
CASINOCOM CAFETERA
“BELLAGIO”,
O SLO
LUEGO
L ÍADE DAR
T-
LA INFORMACIÓN PARA
QUE SU AMIGO JORGE LUIS
CHUPILLÓN DE LA CRUZ ,
PERPETRARA
ILÍCITO ESTE DISPON
PENAL,
ABANDONARSE ÍA
CUAL PRESENTÓ
RIPLE PARASU
CURRICULUM
Y VITAE LO
A OTRA
EMPRESA, DONDE
CONSIDERABA COMO EX
CENTRO DE TRABAJO A
RIPLEY.
PRESUNTO AUTOR
DETENIDO
CASO“RIPLEY”

JOSUE ESTEBAN
REO EN CARCEL CASO
RIPLEY

JORGE LUIS
CHUPILLION
PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES
SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS JUDICIALES
EL 02OCT04 SE PRODUJO UN ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA EN LA INTERSECCION DE LA PANAMERICANA NORTE CON LA AV. HABICH–
SAN MARTIN DE PORRES, JURISDICCION DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE CONDEVILLA SEÑOR, CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL CONO NORTE.
EL 14OCT.2004 A HORAS 15:30 SE LOGRO LA CAPTURA DE LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) “DANNY” EN LA INTERSECCIÓN DE LAS
AVS. ALFREDO PALACIOS Y GUARDIA CHALACA – BELLAVISTA – CALLAO A QUIEN SE LE DECOMISO SUSTANCIAS TOXICAS-DROGAS EN DOS
VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO.
EL 14OCT04 A HORAS 16:20, SE LOGRO LA CAPTURA DE ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) “PELADO ALEXIS” CUANDO TRANSITABA
POR LAS AVS. UNIVERSITARIA CON MORALES DUAREZ - EN MIRONES BAJOS - LIMA, A QUIEN SE LE INCAUTO UNA PISTOLA, CAL. 9MM
MUNICIONES Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.
ESE MISMO DIA A HORAS 17.30 SE LOGRO LA CAPTURA DE MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) “PACHECO” Y WALTER ELEODORO
SALAZAR PEÑA (A) “KIMBOL” EN LAS INMEDIACIONES DE LA CDRA. 30 DEL JR. ICA – SAN MARTÍN DE PORRES, A QUIENES SE LES INCAUTO
UN REVOLVER CAL. 38, MUNICIONES, UN VEHICULO TICO Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DEL MODULO DE
JUSTICIA DE CONDEVILLA SEÑOR, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CONO NORTE.
ES EL CASO QUE AL EFECTUAR LAS COORDINACIONES CON LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO DE CADA DISTRITO JUDICIAL
ESTOS DISPUSIERON QUE SE HARIAN CARGO SOLO EN LA PARTE QUE MOTIVARON LA CAPTURA EN FLAGRANCIA, VALE DECIR, TID, TIA Y
DCP-ROBO AGRAVADO, POR LO QUE SE TUVO QUE FORMULAR TRES ATESTADOS; CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) “PELADO ALEXIS”, FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE LIMA,
MEDIANTE OFICIO NRO.10630–DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1470–DIRINCRI
PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA
Y MARIHUANA), DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA – PELIGRO COMUN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO) Y DELITO CONTRA EL
PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO).
LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) “DANNY”, FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DEL CALLAO,
MEDIANTE OFICIO NRO.10631–DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1471–DIRINCRI
PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA
Y MARIHUANA)
MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) “PACHECO” Y WALTER ELEODORO SALAZAR PEÑA (A) “QUIMBOL”, FUERON PUESTOS A
DISPOSICIÓN DE LA 1RA. FISCALÍA MIXTA DEL MÓDULO BÁSICO DE CONDEVILLA – CONO NORTE, MEDIANTE OFICIO Nº.10629–
DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELES INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1469–DIRINCRI PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO
CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y MARIHUANA); DELITO CONTRA EL
PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO) Y DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA – PELIGRO COMUN
(TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO)