COHECHO

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EL PROCESO PENAL EN EL
CÓDIGO PROCESAL
PENAL DE 2004
PROFESOR: ALVARO ESPINOZA

RAMOS
aespinoza@be-firma.com
Fases del Proceso Común en el
N.C.P.P.
Investigación Etapa Etapa de

Preparatoria Intermedia Juzgamiento
FASES
FASE INTERMEDIA A FASE DE

FASE INVESTIGACIÓN
CARGO DEL JUEZ DE JUZGAMIENTO A
PREPARATORIA A CARGO INVESTIGACION CARGO DEL JUEZ DE
DEL FISCAL PREPARATORIA JUICIO
Audiencia Preliminar
Diligencias  Sobreseimiento Actuación Fallo
Preliminares
 Acusación Probatoria
 Medios de defensa
 Admisión de pruebas
Investigación  Medidas de coerción
 Auto de enjuiciamiento.
Preparatoria.
LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
A- Carácter no
jurisdiccional de la
Investigación. ( Art. IV, 3
TP. del CPP)
 Elemento
de Cargo. • Acusar
B-Finalidad Preparatoria
REUNIR  Elemento de • No Acusar
de la investigación descargo.
• (ART. 231,1)
 Convicción
C- Protección de los
Derechos y Garantías arts. 71, 95, 714 y 203 C.P.P
fundamentales
No se repiten diligencias preliminares.

D- Flexibilidad de la
Investigación Se puede formular acusación en base a diligencias preliminares.
E) Eficacia en la Investigación: Instrumentos
 Control de Identidad.
 Vídeo Vigilancia
 Allanamiento.
 Intervención de
comunicaciones, etc.
F) Racionalización de la Investigación
 No iniciar investigación.
 Reservar provisionalmente actuaciones
preliminares.
 Principio de Oportunidad.
 Acuerdos Reparatorios ( art.2,6)
 Terminación anticipada.
G) Oralidad y Contradicción Audiencias

PROCEDIMIENTO
DENUNCIA
A. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN OFICIO
NOTICIA CRIMINAL
B. DILIGENCIAS PRELIMINARES ROL DE LA POLICIA
- MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS

C. CALIFICACIÓN DE LAS DILIGENCIAS -CONFIRMACIÓN DE REEXAMEN JUDICIAL
PRELIMINARES Y FORMALIZACIÓN - CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE LA
INVESTIGACIÓN
D. CONTROL DE LA INVESTIGACIÓN
Declaración del imputado, testimonial,

E. ACTOS DE INVESTIGACIÓN pericia, careo, reconocimiento, inspección
judicial, reconstrucción y otros.
Fiscal No son actos de
prueba, no forman
Actos de Investigación parte de Exp. para
Policía el juicio.
¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL FISCAL CONDUZCA LA
INVESTIGACIÓN DESDE SU INICIO?
Director es el Fiscal Diseña la estrategia de
investigación.
Titular de la acción penal.
La carga de la prueba.
Conducción de la investigación
desde su inicio.
La función principal de esta primera etapa es asegurar todo
cuanto condujere a la comprobación de un hecho
presuntamente ilícito y a la identificación de quienes hayan
participado.
La investigación, a diferencia del juicio oral NO ES PÚBLICA, pues en
el juicio oral rige la publicidad extra-partes, es decir, cualquier ciudadano
puede enterarse de cómo se lleva un proceso, cumpliendo así los fines
del principio de publicidad.
Según lo señalado por el inciso 1º del Art. 321º del NCPP la investigación
preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de
descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su
caso, al imputado preparar su defensa.
EN CONCLUSIÓN:
La investigación preparatoria persigue

dos finalidades principales:
Preparar el juicio oral Evitar juicios

y/o innecesarios
INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
INVESTIGACIÓN
DILIGENCIAS PRELIMINARES PREPARATORIA
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
 Se realizan actos de investigación urgentes e inaplazables. (Reunir la
evidencia mínima inicial)
 Constituyen la primera sub-etapa, pre- jurisdiccional del proceso.
 Busca reunir los requisitos necesarios para formalizar la investigación
 El Fiscal está facultado de seleccionar los casos en los que debe realizarse
una investigación formal y archivar los que no considere necesario
investigar
DILIGENCIAS
PRELIMINARES:
Si el hecho Si se ha
La acción penal no
denunciado es individualizado al
ha prescrito
delito presunto autor
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
FORMALIZADA
Vencido el plazo de las diligencias preliminares, el Fiscal –entre una de las
opciones de actuación – podrá disponer la formalización y continuación de
la Investigación Preparatoria.
REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA
1. Existencia de indicios reveladores de la existencia

de un delito.
2. Que la acción penal no hay prescrito.
3. Que se haya individualizado al imputado.
4. Que se hayan satisfecho los requisitos de

procedibilidad, si fuera el caso.
CONTENIDO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA
a) Nombre completo del imputado.
b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El Fiscal

podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho
objeto de investigación, indicando los motivos de esa calificación.
c) Nombre del agraviado, si fuera posible.
d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse.

EFECTOS DE LA FORMALIZACIÓN DE LA
La formalización de Asimismo, el Fiscal

la investigación perderá la facultad
suspenderá el curso de archivar la
de la prescripción investigación sin
de la acción penal. intervención judicial.
PLAZOS DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Disposición de Formalización
y Continuación de la
Investigación Preparatoria
DILIGENCIAS PRELIMINARES
FORMALIZADA
Común: 60 días naturales Común: 120 + (60 días)

Compleja: 8 meses (Casación 144-2012) Compleja: 8 meses + (8 meses)
Crimen organizado: 36 meses + (36 meses)
LA ETAPA
INTERMEDIA
¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?
Investigación
Diligencias Etapa
Preparatoria Juicio Oral
preliminares Intermedia
Formalizada
¿QUÉ ES LA ETAPA INTERMEDIA?
“La etapa intermedia consiste en el conjunto de actos

procesales en los cuales se discuten preliminarmente
las condiciones de forma y de fondo de los
requerimientos efectuados por el titular de la acción
penal”.
SALINAS SICCHA, Ramiro, “La etapa intermedia y resoluciones

judiciales según el Código Procesal Penal de 2004”, Grijley, 2014,
Lima.
“Desde una perspectiva estrictamente formal, la Etapa

Intermedia es la fase o periodo en el que ocurren un
conjunto de actuaciones procesales y que se ubica
entre la conclusión de la Investigación Preparatoria y
la apertura del Juicio Oral”
DEL RIO LABARTHE, Gonzalo, “La etapa intermedia en el Nuevo Proceso

Penal Acusatorio”, Ara Editores, 2010, Lima.
“EL JUICIO DE LA ACUSACIÓN”

FUNDAMENTO:
¿Innovación? ¿Director?
ETAPA
INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
SOBRESEIMIENTO ACUSACIÓN
REQUERIMIENTO
MIXTO
EL SOBRESEIMIENTO
“Si la historia de las penas es una historia de horrores, la
historia de los juicios es una historia de errores” – Ferrajoli
EL SOBRESEIMIENTO
El sobreseimiento es un acto fiscal
postulatorio mediante el cual el
titular de la acción penal requiere el
archivamiento de la investigación
preparatoria por incurrir alguna
causal prevista en el art. 344º del
Código Procesal Penal.
EL SOBRESEIMIENTO COMO MODO DE
TERMINACIÓN DEL PROCESO: NATURALEZA
JURÍDICA
El sobreseimiento constituye una de las formas previstas por la Ley

para la finalización del proceso de modo distinto a la sentencia penal.
Pues necesariamente se va a dar previa a la sentencia, porque

constituye la alternativa a la apertura del Juicio oral con carácter
general.
PRINCIPIO ACUSATORIO
Emitir requerimiento de sobreseimiento es facultad
propia del FISCAL, por lo que el órgano jurisdiccional no
puede acusar sin riesgo de violar el principio acusatorio.
R.N. N° 2192-2006-HUAURA. Lima, 29

de octubre de 2007
R.N. N° 2192-2006-HUAURA.
Por imperio del principio acusatorio no es posible que
el órgano Jurisdiccional obligue al fiscal a acusar
R.N. N° 2192-2006- HUAURA.
Fundamento cuarto:
“Que si se tiene en cuenta que el titular de la acción penal en todos

sus niveles estimó que no cabe formular acusación y, además, que el
Tribunal de instancia resolvió conforme a lo dictaminado, no es
posible que el Órgano Jurisdiccional, por imperio del principio
acusatorio, obligue al Ministerio Público a proceder en sentido
contrario a como lo hizo (…)”
PRESUPUESTOS PARA DICTAR EL
SOBRESEIMIENTO
• La finalidad de la etapa intermedia es determinar si concurren o no
los presupuestos materiales y formales, que condicionan la apertura
del juicio oral
• La ausencia de alguno de ellos determinará el oportuno

sobreseimiento, por ello los requisitos del sobreseimiento son las
condiciones negativas para la apertura del plenario.
• Estos requisitos son la materia de discusión en la audiencia

preliminar
CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO
• Se viene investigando el secuestro de la acaudalada Juanita Mucha
El hecho no se Suerte, sin embargo a los quince días de iniciada la investigación, la
supuesta víctima aparece alegando que había viajado a Cancún,
realizo hecho que por problemas familiares no lo había comunicado.
El hecho no • Se imputa al investigado ser el autor directo del homicidio de Clara

Montes, sin embargo del análisis de los resultados de la
puede atribuirse investigación se determina en forma fehaciente que en momentos
que ocurrió el homicidio, el investigado estaba en lugar diferente.
al imputado
El hecho no es • El hecho investigado no reúne los elementos objetivos como

subjetivos de un hecho punible tipificado en la ley penal.
típico
Concurre una • Se atribuye al imputado el homicidio de Wily Siete Vidas, sin
embargo del análisis de los actos de investigación efectuados,
causa de se concluye de modo claro que el imputado habría actuado en
legítima defensa.
justificación
Concurre una • (Caso de la tabla de carneádes o de los mineros). Aquí

causa de lógicamente estamos ante un estado de necesidad exculpante
previsto en el inciso 5 del artículo 20° del Código Penal.
inculpabilidad
Concurre una • Se investiga al imputado por haber hurtado bienes de Flor

Boquita Pintada, sin embargo, en el curso de la investigación
causa de no preparatoria se determina que el imputado fue concubino de
la denunciante (Véase: Art. 208° del Código Penal)
punibilidad
La acción penal se ha • Esto ocurre cuando se dan los supuestos previstos en los
extinguido artículos 78°, 79°, 80°, 81°, 82° y 83° del Código Penal.
No existe la posibilidad
• Este supuesto se configura cuando del análisis de los actos de
razonable de incorporar investigación efectuados y elementos de prueba recolectados,
nuevos datos a la se concluye que no es posible fundamentar razonablemente
investigación y los una acusación y no existe la menor posibilidad de efectuar
actos de investigación adicionales que puedan cambiar la
existentes no sirven para situación existente (no hay víctima).
fundar una acusación
Existen motivos para que el juez rechace un
requerimiento de sobreseimiento por insuficiencia
probatoria:
En caso de que se evidencie ineficiencia en la investigación del fiscal

por la que se afecten los derechos de la víctima (Exp. 120-2007, 27
de junio de 2007, Sala Penal de Apelaciones de Huaura)
LA OPOSICIÓN AL REQUERIMIENTO
DEL SOBRESEIMIENTO Y LA
INVESTIGACIÓN SUPLEMENTARIA
Sentencia de Casación. Exp. 120-2007, 27 de junio de
2007. Sala Penal de Apelaciones de Huaura.
(Fundamento quinto): “Se determina que se requiere la actuación

de mas diligencias necesarias e imprescindibles en el proceso, para
la no afectación del derecho a la prueba del agraviado, ya que los
derechos y garantías procesales no solo son para el imputado”
TIPOS DE SOBRESEIMIENTO
El sobreseimiento total se da
cuando comprende todos los
S. Total delitos y a todos los imputados
(art. 348.1)
Sólo comprende un delito o

algún imputado, en el caso de
ser varios (art. 348.1). En este
S. Parcial caso continuará el proceso
contra los restantes imputados o
los otros delitos.
CONTROL DEL REQUERIMIENTO
DE SOBRESEIMIENTO
El Juez de la
DIRECTOR Investigación
Preparatoria
DE SOBRESEIMIENTO
Remite el
Requerimiento Juez de
El Fiscal de Investigación
Sobreseimiento
al
Preparatoria
DE SOBRESEIMIENTO
Imputado
El Juez de Corre traslado del

Investigación Requerimiento de Actor civil
Preparatoria Sobreseimiento a:
Tercero civil
PLAZO:
 Los sujetos procesales podrán formular oposición a la
solicitud de archivamiento dentro del plazo de 10 días.
 La oposición debe estar fundamentada, bajo sanción de
inadmisibilidad.
AUDIENCIA DE CONTROL DE
SOBRESEIMIENTO
Director El Juez de Investigación Preparatoria
Vencido el plazo del traslado (10 días) el juez citara al Ministerio Público y a los
demás sujetos procesales para una Audiencia Preliminar.
La audiencia se instalará con los asistentes,
Instalación a quienes escuchará por su orden para
debatir los fundamentos del requerimiento
fiscal.
La resolución se emitirá en un plazo de tres
días
Se debatirá los fundamentos del
Debate requerimiento de sobreseimiento.
Posibilitando el contradictorio entre los
distintos sujetos procesales.
PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ
Luego de efectuada la audiencia, en la misma audiencia
o en un plazo no mayor de 15 días, el Juez emitirá el
pronunciamiento que al caso corresponda.
PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ
Luego de efectuada la audiencia, en la misma audiencia o en un plazo no mayor
de 15 días, el Juez emitirá el pronunciamiento que al caso corresponda.
Este puede ser hasta en tres sentidos:
1. Si considera fundado el requerimiento efectuado por

el Fiscal, dictará el auto de sobreseimiento y
dispondrá el archivo del caso.
2. Si considera que el requerimiento fiscal no es
procedente, expresado las razones o fundamentos en que
funda su desacuerdo, expedirá un auto elevando las
actuaciones al Fiscal Superior par que ratifique o
rectifique la solicitud del Fiscal Provincial.
PRONUNCIAMIENTO DEL FISCAL
SUPERIOR
 El fiscal Superior se pronunciará en un plazo no mayor de 10 días.
 Si ratifica el requerimiento, el Juez de Investigación Preparatoria sin

trámite alguno dictará el auto de sobreseimiento.
 Caso contrario, si el Fiscal Superior no está de acuerdo con el

requerimiento formulado, ordenará se formule acusación por un Fiscal
diferente.
3. El artículo 346 del Código Procesal Penal establece que
en el supuesto del numeral 2 del artículo 345°, si el juez lo
considera admisible y fundado la oposición dispondrá la
realización de una investigación suplementaria indicando
el plazo y las diligencias que el fiscal debe realizar.
Los
fundamentos
de hecho y de
derecho
El auto de
Los datos
La exposición
del hecho
objeto de la
sobreseimie personales
del
Investigación
Preparatoria. nto deberá imputado
contener:
La parte
resolutiva, con
la indicación
expresa de los
efectos del
sobreseimiento
que
correspondan.
EFECTOS DEL AUTO DE SOBRESEIMIENTO
El sobreseimiento tiene carácter definitivo.
E En dicha resolución se levantarán las medidas
F coercitivas, personales y reales, que se hubieren
E expedido contra la persona o bienes del imputado
C
T Importa el archivo definitivo de la causa con relación
O al imputado en cuyo favor se dicte y tiene la
autoridad de cosa juzgada.
S
Contra el auto de sobreseimiento procede recurso de
apelación.
NO ES APELABLE LA RESOLUCIÓN QUE
DESESTIMA EL SOBRESEIMIENTO SOLICITADO POR
EL IMPUTADO
Ante una acusación, la resolución que desestima el sobreseimiento solicitado
por el imputado y su abogado defensor, no es apelable prosiguiendo la
audiencia según su estado.
El que no sea recurrible la desestimación del sobreseimiento se fundamenta

en el hecho que el imputado tiene su oportunidad trascendental de probar su
inocencia que alega en el juicio oral.
ACTUACIÓN DE OFICIO DEL JUEZ
Si en la audiencia aparecen evidencias que los hechos por

los cuales se acusó no constituye delito o, aparecen
indicios razonables o medios de prueba que evidencias de
manera contundente que el acusado no participó en la
comisión del delito objeto de acusación, o peor la acción
penal del delito prescribió, EL JUEZ DE OFICIO
DISPONDRÁ EL SOBRESEIMIENTO.
LA ACUSACIÓN
CONTROL DE ACUSACIÓN
“La acusación es una pretensión

de condena que tiene que estar
sujeta a un control de legalidad”
Conclusión de la investigación preparatoria.
15 días o 30 días complejo o C.O.
Acusación o requerimiento de
sobreseimiento.
La acusación será notificada a

los demás sujetos procesales
En el plazo de diez días éstas

podrán observar la acusación
(formular control)
CONTROL
• Observar la acusación del Fiscal por defectos formales, requiriendo
su corrección.
• Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan

sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos.
• Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o
• Solicitar la actuación de prueba anticipada.
• Pedir el sobreseimiento.
• Instar la aplicación de un criterio de oportunidad.

CONTROL
• Ofrecer pruebas para el juicio.
• Presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o señalar el

lugar donde se hallan los que deban ser requeridos.
• Objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo

cual se ofrecerán los medios de prueba pertinentes para su actuación en el
juicio oral.
• Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio.

PLAZO
Artículo 350.1: ”La acusación será notificada a los demás
sujetos procesales. En el plazo de diez días éstas podrán
(…)”
¿Plazo para todos los demás sujetos procesales?
¿Fiscalía?
LESIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA
Diferentes supuestos:
A. Defensa contesta la acusación, pero no ofrece medios de

prueba para juicio.
B. Defensa no contesta la acusación en el plazo de 10 días,

asume la defensa nuevo abogado.
C. Defensa contesta la acusación en el plazo de 10 días,

nuevo abogado en audiencia sustenta nuevos
argumentos.
VERIFICACIÓN DE LA LESIÓN DEL DERECHO A LA
DEFENSA
La lesión de una garantía procesal constitucional genera
Nulidad Procesal Absoluta.
Artículo 150 Nulidad absoluta.- No será necesaria la

solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser
declarados aun de oficio, los defectos concernientes:
d) A la inobservancia del contenido esencial de los

derechos y garantías previstos por la Constitución.
¿CÓMO SE VERIFICA?
¿El Juez?
¿Nuevo abogado?
¿El Fiscal?
¿El Cliente?
SOLUCIONES QUE PRESENTÓ LA PRÁCTICA
Artículo 373.1: ”Culminado el trámite anterior, si se dispone
la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos
medios de prueba. Sólo se admitirán aquellos que las partes
han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de
control de la acusación”
FUENTES DE PRUEBA DOCUMENTAL PROCESO

¿EN EL CASO FISCAL?
¿Igual
¿Persona o
situación que Institución?
la defensa?
Modelo
corporativo
CONTROLES
CONTROL CONTROL
FORMAL SUSTANCIAL
CONTROL FORMAL
Problemas de imputación
1.El derecho a la defensa.
FUNDAMENTOS
DE LA GARANTÍA 1.El derecho a un debido
DE LA proceso.
DETERMINACIÓN
DEL HECHO EN
LA 1.La identificación del objeto
ACUSACIÓN del proceso y de la cosa
juzgada.
HECHOS
ELEMENTOS QUE DEBE TIPOS PENALES

DETALLAR DE MANERA
CLARA PRECISA Y
CIRCUNSTANCIADA LA
ACUSACIÓN
CIRCUNSTANCIAS
AGRAVATES
ARGUMENTOS JURÍDICOS
CONSECUENCIA DE CONTROL FORMAL
Artículo 352.2. ”Si los defectos de la acusación

requieren un nuevo análisis del Ministerio Público,
el Juez dispondrá la devolución de la acusación y
suspenderá la audiencia por cinco días para que
corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará
(…)”.
Artículo 352.2. ”Si los defectos de la acusación requieren un

nuevo análisis del Ministerio Público, el Juez dispondrá la
devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por
cinco días para que corrija el defecto, luego de lo cual se
reanudará (…)”.
Falta de
previsión
legal
LA
Incorporación
de nuevos
ACUSACION Resistencia
Fiscal a
elementos NO ES subsanación
SUBSANADA
Subsanación
aparente
SOLUCIONES DE LA PRÁCTICA
TERCERA
SEGUNDA DEVOLUCIÓN
CONTINUACIÓN
DEVOLUCIÓN QUEJA
ADMNISTRATIVA
USO EN EL
SOBRESEIMIENTO MOMENTO
OPORTUNO
CONTROL SUSTANCIAL
EXCEPCIONES
SOBRESEIMIENTO
EXCEPCIONES
Artículo 8.1 (…) las excepciones que se deduzcan durante

la Investigación Preparatoria serán planteadas mediante
solicitud debidamente fundamentada ante el Juez de la
Investigación Preparatoria
¿IMPUGNACIÓN?
Artículo 352.3. De estimarse cualquier excepción o medio
de defensa, el Juez expedirá en la misma audiencia la
resolución que corresponda. Contra la resolución que se
dicte, procede recurso de apelación. La impugnación no
impide la continuación del procedimiento.
EL SOBRESEIMIENTO
El sobreseimiento procede cuando:
a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al

imputado;
b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de

inculpabilidad o de no punibilidad;
c) La acción penal se ha extinguido; y,
d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la

investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar
fundadamente el enjuiciamiento del imputado.
¿ACTUACIÓN DE PRUEBA EN ETAPA
INTERMEDIA?
Artículo 351.1. Presentados los escritos y requerimientos de los

sujetos procesales o vencido el plazo fijado en el artículo anterior, el
Juez de la Investigación Preparatoria señalará día y hora para la
realización de una audiencia preliminar, (…) No podrán actuarse
diligencias de investigación o de prueba específicas, salvo el trámite
de prueba anticipada y la presentación de prueba documental, para
decidir cualquiera de las solicitudes señaladas en el artículo
anterior.
OFRECIMIENTO DE PRUEBA
Artículo 350.1. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo
de diez días éstas podrán:
f) Ofrecer pruebas para el juicio.
• Adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate.
• Indicación de nombre, profesión y domicilio.
• Precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate.
• Presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o señalar el lugar

donde se hallan los que deban ser requeridos.
ADMISIÓN DE PRUEBA
Artículo 352.5. La admisión de los medios de prueba ofrecidos
requiere:
A. Que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener

para el mejor conocimiento del caso; y
B. Que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil (…) El

pedido de actuación de una testimonial o la práctica de un peritaje
especificará el punto que será materia de interrogatorio o el problema que
requiere explicación especializada, así como el domicilio de los mismos.
La resolución que se dicte no es recurrible.

JUICIO
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INTRODUCCIÓN
1. PREPARACIÓN DEL CASO:
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PREPARACIÓN DEL CASO.
Para una adecuada preparación del caso es necesario:
.
1. Conocer el
lugar o sitio
donde se alega
ocurrieron los
hechos.
PREPARACIÓN DEL CASO.
Para una adecuada preparación del caso es necesario:
.
2. Conocer el
historial de los
testigos.
INTRODUCCIÓN
2. Organización del Expediente:

Organización del Expediente:
Para un adecuada preparación del caso debemos comenzar por la
organización del expediente:
Denuncia. Declaraciones
de testigos.
Encuentros
procesales. Disposiciones.
Resoluciones Notas de
Preliminares. revistas.
Declaraciones Fotos,
juradas. diagramas.
Jurisprudencias.
I. TEORÍA DEL CASO
. Teoría del Caso.
NOTA:
En la medida en que las partes litigantes tengan

control y conocimiento de su caso, así como de las
disposiciones legales sustantivas y procesales, la
audiencia fluirá de forma armoniosa y menor será la
intervención judicial.(*)
Ana Paulina Cruz Vélez y Berthaida Seijos Ortiz, (2008), Manual de

Litigación Criminal, editorial Bibliografías, pagina 49, Párrafo, 04.
TEORIA DEL CASO.
Conjunto de actividades estratégicas que debe desarrollar
un litigante frente a un caso, que le permita determinar la
CONCEPTO
versión de los hechos que sostendrá ante un tribunal, y la
manera mas eficiente y eficaz de presentar
persuasivamente, las argumentaciones y evidencias que la
acreditan en un juicio oral.(*)
(*) Leonardo Moreno Holman, (2012), Teoría del Caso, editorial UBIJUS, pagina 28, Párrafo 06.
TEORIA DEL CASO.
OBJETIVO
Explicar de manera coherente y
suficiente los hechos relacionados al
marco jurídico a invocar y los
elementos de prueba que se actuaran.
INTERROGANTES SOBRE LA TEORIA
DEL CASO ¿?.
¿DESDE QUE MOMENTO EMPIEZA A

ELABORARSE LA TEORÍA DEL
CASO?
¿HASTA QUE MOMENTO SE PUEDE

SEGUIR MODIFICANDO?
DEL CASO ¿?.
¿DESDE QUÉ MOMENTO EMPIEZA A
ELABORARSE LA TEORÍA DEL
CASO?
DESDE EL PRIMER MOMENTO EN QUE

EL FISCAL Y ABOGADO TOMAN
CONOCIMIENTO DE LA CAUSA PENAL,
COMPLETÁNDOLO POSTERIORMENTE
CON LA INFORMACIÓN QUE
PROPORCIONE EL PROGRESO DE LA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL.
DEL CASO ¿?.
¿HASTA QUE MOMENTO SE PUEDE
SEGUIR MODIFICANDO?
FISCALIA: La teoría del caso es inamovible al

momento que decide acusar y llevar a juicio a un
determinado imputado.
DEFENSA: La teoría del caso debe estar

necesariamente definida a la altura de celebrarse
las audiencias propias de la etapa intermedia.
CARACTERÍSTICAS DE LA TEORÍA DEL CASO.
La Teoría del Caso debe cumplir con determinados requisitos(*):
1. Debe ser formulada 14. Debe tener suficiencia 13. Debe Permitir un
respecto de todo caso que jurídica. ordenar la presentación
asuma un litigante. de la evidencia en juicio
2. Debe estar orientada a oral .
un hipotético o efectivo 12. Debe Permitir un
juicio oral. análisis estratégico de
3. Debe ser todas las evidencias
permanentemente con miras al juicio oral.
revisada.
11. Debe Permitir
4. Debe ser única. adoptar decisiones
5. Debe ser antes del juicio oral y
autosuficiente. justificarlas .
7. Debe ser 8. Debe ser 9. Debe

6. Debe ser coherente. 10. Debe ser Flexible.
simple y clara. verosímil. ser breve.
(*) Leonardo Moreno Holman, (2012), Teoría del Caso, editorial UBIJUS, pagina 31-39.
II. Alegatos de apertura
Prof. BENJI ESPINOZA RAMOS

Alegatos de apertura.
NOTA:
También conocido como declaración inaugural “ (…)
se asemeja a la primera escena de una obra teatral.
Si la primera escena es eficaz, el publico guardara
expectante el resto de la pieza y comenzara a
identificarse con los personajes y a extraer
conclusiones provisorias acerca del final que
desearían asignar a la pieza”.(*)
(*) Steven H, Goldberg, (1994), Mi Primer Juicio Oral ¿Dónde me

siento? ¿Y que diré?; editorial Heliasta, pagina135, Parrafo, 04.
ALEGATOS DE APERTURA.
ERRORES DE Creer que el alegato de apertura es una
LOS ABOGADOS ARGUMENTACIÓN INICIAL.
PRINCIPIANTES
Creer que el alegato de apertura es una

EXPOSICIÓN CONCRETA DE LO QUE
ESPERA SEA LA EVIDENCIA Y EL ORDEN
QUE ESPERA EXPONERLA.
Un Alegato de Apertura EFICAZ
.
COMBINA.
El OBJETIVO del Con los instrumentos

ARGUMENTADOR. del EXPOSITOR
CONCRETO.
PERSUASIÓN FÁCTICA
CONCRETA .
Nota:
La Palabra “CONCRETA” significa que el alegato de apertura debe ser una
exposición de la posición de la parte, no una disputa con la posición contraria.
RECONOCIMIENTO DE ERRORES EN EL ALEGATO DE
APERTURA
El mantenimiento de una postura concreta en el alegato de apertura NO

SIGNIFICA QUE UNO DEBE RECONOCER LOS PROBLEMAS QUE
PERJUDICAN SU ARGUMENTACIÓN, pero SI SIGNIFICA QUE UNO NO
TIENE QUE RECONOCERLO COMO PROBLEMA.
Nota:
Es importante que no parezca que se esta forzando al Juez a una conclusión
provisional.
No se puede revelar el problema,
como PRESENTANDO DISCULPAS o
en una ACTITUD DEFENSIVA.
EJEMPLO
Ustedes oirán decir que Bettym sue

tenia un problema en la espalda
antes de que el acusado chocase
contra la culata de su automóvil,
pero ESO NO SIGNIFICA QUE ELLA
NO DEBE RECUPERARSE DE SUS
HERIDAS.
Se puede revelar el problema
LOGRAR LA ACTITUD DE OFENDIDO
ADOPTANDO EL ENFOQUE
CONCRETO, a efectos de lograr una
actitud de OFENDIDO.
EJEMPLO
Betty Sue, comenzaba a recuperarse

de una lesión muy dolorosa en la
espalda cuando el acusado arrojo su
automóvil sobre la culata del vehículo
de Betty Sue. Su cabeza recibió un
violento golpe. LA COLISIÓN RENOVÓ
EL PROLONGADO CICLO DE DOLOR Y
TRATAMIENTO, un tema del cual les
hablaran Betty sue y el doctor Ficksit. .
ESQUEMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ALEGATO DE
APERTURA.
La historia del hecho La historia del Juicio
Se utiliza cuando los hechos

reales son SUBJETIVOS y Se utiliza cuando los hechos
DRAMÁTICOS. cuando el juicio tiene un
CARÁCTER TÉCNICO, siendo
necesario la declaración de un
experto (PERITOS).
ORGANIZACIÓN DE HECHOS Y PALABRAS.
HECHOS PALABRAS
Se organizan los hechos y se colige palabras con el fin de crear “IMÁGENES” en la

mente del Juez, dado a que los seres humanos preferimos aprender visualmente,
después de escuchar una idea, tratamos de “VERLO” en nuestra mente.
HUMANIZAR AL CLIENTE.
NO SE DEBE DECIR EL NOMBRE DE LA

COPORACION QUE REPRESENTA
NUESTRO CLIENTE.
SE DEBE HUMANIZAR A NUESTRO

CLIENTE A FIN DE QUE SE INVOCAR EL
RESPECTO DE SU DIGNIDAD COMO
PERSONA HUMANA.
EJEMPLO:
- MI CLIENTE JUAN, A QUIEN SE TIENE

ACA PRESENTE.
EN RESUMEN LOS ALEGATOS DE APERTURA DEBEN TENER MINIMAMENTE
EL SIGUIENTE MODELO:
INTRODUCCION. (*)
PRESENTACION DE HECHOS.
(*)
PRESENTACION DE LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.
(*)
CONCLUSION. (*)
(*) Benji Espinoza Ramos, (2016), Litigación Penal – Manual de aplicación Practica del proceso
penal común, editorial ESIPEC, pagina 302-303.
III. INTERROGATORIO –DIRECTO
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CONCEPTO Y OBJETIVOS
CONCEPTO OBJETIVO
Es el primer interrogatorio que se Extraer de los testigos o peritos

le hace a un testigo y es el
la información que requerimos
realizado por el sujeto procesal que
lo propuso. para construir la historia o el
trozo de la historia que este nos
puede proporcionar.
DIEZ MANDAMIENTOS DEL
INTERROGATORIO DIRECTO
PRIMER MANDAMIENTO: ACREDITAR AL
TESTIGO
HUMANIZARLO:
Dar a CONOCER al Que entienda que
Juzgador QUIEN ese testigo podría
ESE TESTIGO. ser su HERMANO,
su PRIMO.
SEGUNDO MANDAMIENTO: SENCILLO
PREGUNTAS y RESPUESTAS
que se entiendan.
Destacar lo INDISPENSABLE e
IMPORTANTE.
NO UTILIZAR LENGUAJE
TÉCNICO, que afecte la
interpretación que se dé.
Este mandamiento SE OBVIA

CUANDO SE INTERROGA AL
PERITO.
TERCER MANDAMIENTO: UTILIZAR
PREGUNTAS DE TRANSICION Y ORIENTACIÓN
Estas preguntas ayudan de doble manera.
AL TESTIGO . AL JUEZ.
En el proceso
mental de
A RECORDAR y
RECORDAR y
RECONSTRUIR
ENTENDER el
su testimonio.
interrogatorio
directo
CUARTO MANDAMIENTO: DESCRIPTIVO
La descripción que el testigo
El Fiscal o Abogado haga debe comprender:
debe UBICAR al Juez en
el LUGAR DE LOS 1. ILUMINACIÓN.
2. PERSONAS PRESENTES.
HECHOS para que 3. SONIDOS.
entienda mejor lo 4. DISTANCIAS.
5. TIEMPO.
acontecido. 6. CONOCIMIENTO PREVIO.
QUINTO MANDAMIENTO: CONTROLAR EL
RITMO DEL DIRECTO
Obligación del interrogador de
LOGRAR RITMO ADECUADO a
afectos de que:
El testimonio de un testigo sea

ameno e interesante, permitiendo al
Juez a escucharlo con detenimiento.
SEXTO MANDAMIENTO: NO HACER
PREGUNTAS SUGESTIVAS
Están descartadas
Pregunta sugestiva es
porque el testigo es
aquella en la que se hace
el que debe hacer
una aseveración en la cual
aseveraciones y
el testigo acepta o rechaza
conclusiones, NO el
la misma.
interrogador.
SE PODRÁ SER SUGESTIVO en caso de marginales por razón de EDAD,

POBRE EDUCACIÓN, DIFICULTAD DE EXPRESIÓN, PUDOR.
¿CÓMO SE EVITA REALIZAR
PREGUNTAS SUGESTIVAS?
 Durante la parte investigativa del caso, el abogado le haya
1 explicado al testigo la importancia de su testimonio y
anticipado las preguntas que le pretende hacer.
 Utilizar preguntas abiertas, iniciando con ¿QUÉ? ¿CÓMO?
2 ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ? ¿EXPLIQUE?

¿DESCRIBA?
¿SE PUEDE UTILIZAR EN ALGÚN CASO LAS
PREGUNTAS SUGESTIVAS EN EL
INTERROGATORIO DIRECTO?
 La sugestividad es aceptada por razón de edad (niño de 5
1 años), pobre educación, dificultad de expresión y pudor.
 También en testigos hostiles e identificados con la parte

2 adversa (Fiscal inicia interrogatorio a acusado como si fuera
su testigo, éste no va aceptar los cargos).
• Práctica permite sugestividad aspectos preliminares como

3 preguntas introductorias, acreditación, presentación de
evidencia tangible.
SÉPTIMO MANDAMIENTO: ¿ANUNCIAR
DEBILIDADES?
¿DEBEMOS
PRESENTAR A
TRAVÉS DEL
TESTIGO
INFORMACIÓN
PERJUDICIAL AL
CASO?
EN PRINCIPIO SI SE DEBE PRESENTAR
MEDIANTE EL TESTIGO INFORMACION
PERJUDICIAL AL CASO.
 EL JUEZ LO PERCIBIRÁ FAVORABLEMENTE.
 SE MINIMIZA EFECTO ADVERSO. LE RESTA IMPACTO,

EVITA QUE SE SIGA REPITIENDO PERO PODRÍA
PROVEERLA UN DATO BENEFICIOSO A LA OTRA
PARTE QUE NO LO CONOCÍA.
OCTAVO MANDAMIENTO: ESCUCHAR LA
CONTESTACIÓN DEL TESTIGO
Debemos escuchar prestando atención, para saber qué hemos logrado
establecer con el testigo. Identificar:
Fiscal: Señor José ¿Qué le dijo la víctima antes de morir?

Testigo: Que su vecino Luis Arbulú le disparo.
Abogado: Objeción, prueba de referencia.
Juez: no ha lugar. Se permite como excepción a la prueba de referencia.
Abogado: Señor José nuevamente, ¿Qué le dijo la víctima antes de morir?
Testigo: Que su vecino Luis Arbulú le disparó y que se había ido corriendo.
NOVENO MANDAMIENTO: POSICIÓN DEL
INTERROGADOR
 EL INTERROGADOR ES EL “DIRECTOR” de la película, PERO EL
TESTIGO ES EL “PROTAGONISTA”, la atención tiene que estar centrada
en el testigo.
DÉCIMO MANDAMIENTO: ORGANIZACIÓN
 Para que el interrogatorio

sea recordado y entendido
es necesario que sea
organizado. Una gran ayuda
nos la brinda el orden
CRONOLÓGICO.
IV. EL CONTRAINTERROGATORIO
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EXTRACTOS TOMADOS DEL LIBRO
TOMADOS DE BAYTELMAN Y DUCE
«CONTRAEXAMEN: DEBIDO PROCESO
Y CONTRADICTARIEDAD»
Una de las apuestas mas fundamentales del modelo acusatorio particularmente en
sus versiones mas adversariales – es que la CONTRADICTORIEDAD DE LA
PRUEBA – unida a la INMEDIACIÓN DE LOS JUECES – va a PRODUCIR
INFORMACIÓN DE MEJOR CALIDAD PARA RESOLVER EL CASO.

CONTRADICCIÓN DE INMEDIACIÓN DE
LA PRUEBA LOS JUECES
INFORMACION
DE MEJOR
CALIDAD PARA
RESOLVER EL
CASO
CONCEPTO DEL
CONTRAINTERROGATORIO
CONCEPTO
 Se realiza después del

interrogatorio directo y es
realizado por la parte contraria
OBJETIVO DEL
 Obtener testimonio favorable.

OBJETIVO
 Limitar el efecto negativo del testimonio
GENERAL adverso.
 Destruir o desacreditar.
OBJETIVO DEL
 Obtener testimonio favorable.
Si en el Interrogatorio Directo, el testigo de la parte contraria atestigua cosas

que contribuyen a mejorar nuestra tesis, destáquenla en la repregunta del
contra.
“ahora bien, usted ha declarado

en el interrogatorio directo (….)
¿no es verdad ?
OBJETIVO DEL
 Limitar
Obtenereltestimonio
efecto negativo
favorable.
del testimonio adverso.
Lo que se pretende con el presente objetivo es mostrarle al juzgador que lo

que el testigo dijo en el interrogatorio directo no es tan grave como parece:
Destacar lo que el testigo no vio

para subrayar nítidamente lo
poco que en efecto vio. De lo
contrario el jurado puede
exagerar la importancia del
testimonio.
OBJETIVO DEL
 DESTRUIR O ACREDITAR.
Los modos de atacar el testimonio perjudicial son:
Desacreditar el testimonio Escasa inteligencia, esta

descreditando al testigo. confundido, es un mentiroso, etc.
Contradicción interna o
Descreditar el testimonio
contradicción con los hechos
desacreditando el relato.
externos.
QUÉ NO SE DEBE HACER
¡NO BUSCAR LA YUGULAR DEL TESTIGO!
Testigo no aceptará ser un mentiroso y que inventó
todo.
EJEMPLO:
Abogado : testigo a preguntas del Fiscal Ud. mencionó que la persona que lo había
asaltado era de pelo negro.
Testigo : Sí, Doctor
Abogado : Ud. describió en esa declaración al asaltante de cabello canoso.
Testigo : Doctor, reconozco que dije eso en tal declaración.
¡NO MAS PREGUNTAS!

Contradicción importante para el alegato final
ORDEN DE LAS PREGUNTAS EN EL
Iniciar y terminar contrainterrogatorio con los puntos
1
mas favorables a nuestro caso.
Dividir nuestro contrainterrogatorio por temas, cada

2
tema requiere un sin número de preguntas.
No se debe seguir un orden cronológico. para evitarle

3
prever éstas al testigo.
DIEZ MANDAMIENTOS DEL
PRIMER MANDAMIENTO: SER BREVE
 Porque estamos contrainterrogando a un testigo
identificado con la parte contraria.
 Se debe identificar e interrogar sobre áreas beneficiosas a

nuestra teoría y nada más que eso.
 Fiscal o Abogado que no investigó ni estudio a cabalidad

su caso, en el Juicio Oral es muy tarde.
PRIMER MANDAMIENTO: SER BREVE
• Todo lo que le beneficie debe ser traído a consideración del
Juez.
• Desarrollar puntos sueltos, que en conjunto afectan la

credibilidad del testigo. Utilizar muchas preguntas generando
datos para el alegato final.
• Cuando se presenta a declarar a varios testigos sobre el mismo

hecho con un contrainterrogatorio extenso a cada uno
surgirán discrepancias, impugnándose la credibilidad de los
declarantes.
SEGUNDO MANDAMIENTO: PREGUNTAS
SENCILLAS
• El juzgador debe entender
todas las preguntas.
• No preguntas compuestas,
que contienen varias a la
vez y la respuesta con un
monosílabo no establece
con certeza a cual se refiere
.
EJEMPLOS: SENCILLES DE LAS
PREGUNTAS
INCORRECTO CORRECTO
No hacer preguntas compuestas:
ABOGADO: Y el auto con el que le robaron ABOGADO: ¿Pudo ver el vehículo de la
¿era marca honda y de color azul? persona que lo asaltó?
TESTIGO: Eso es correcto licenciado. TESTIGO: sí
No se deben hacer preguntas en Negativa, ABOGADO: el auto era marca Honda.
al contestarse existe incertidumbre de qué TESTIGO: Sí.
quiso expresar el testigo. ABOGADO: el vehículo era azul
ABOGADO: Testigo ¿usted no puede TESTIGO: Sí.
identificar el tipo de vehículo que conducía el
asaltante.
TESTIGO: Sí licenciado (¿?)
TERCER MANDAMIENTO: SOLO
 El abogado es el protagonista, el testigo es secundario.
 Se le debe hacer aseveraciones al testigo, que debe afirmar o

negar, las mismas permiten tener el control del testigo NO se le
provee la oportunidad de que explique su contestación.
TERCER MANDAMIENTO: SOLO
 Nos permite cumplir con el 1er mandamiento ( la brevedad). La sugestividad
facilita dirigirnos directamente a las áreas que queremos contrainterrogar al
testigo.
 Facilita el 2do mandamiento (de preguntas sencillas). Pregunta sugestiva

por su estructura es de fácil entender por el juzgador.
 ¡Importante! Por que el abogado puede incorporar su lenguaje o vocabulario

a la contestación del testigo.
FORMAS DE HACER LAS PREGUNTAS DEL
1. Lo cierto es (expresar la aseveración) punto muy importante.
2. Dígame si es o no es cierto (expresar la aseveración).
3. (expresar la aseveración) Es eso correcto Tener cuidado que el testigo no

se sienta tentado a explicar su Contestación.
4. No es un hecho (expresar la aseveración) si o no.
NO RECOMENDABLE. Por ser negativa.
5. (expresar la Aseveración) si o no. Punto muy importante.
6. (expresar la aseveración solamente).

¿EXISTEN ORACIONES AL TERCER
MANDAMIENTO?
• Cuando hacemos preguntas de temas

introductorios.
“SI” • Preguntas abiertas para pasar de un tema a otro.
• Cuando se tenga evidencia extrínseca que obligaría

al testigo a responder en determinado sentido.
EJEMPLOS DE PREGUNTAS NO
SUGESTIVAS PERMITIDAS
Fiscal : ¿Dónde trabaja usted?
Testigo : en la compañía Mar y tierra.
Fiscal : ¿Dónde trabaja el acusado?
Testigo : En la misma compañía.
Fiscal : ¿Qué funciones lleva a cabo el acusado en dicha compañía?
Testigo : Es mi jefe inmediato.
Si testigo lo niega, el fiscal presenta la prueba pertinente que acredita que

el acusado era jefe inmediato del testigo, por lo que incluso podía hacer
pregunta abierta, pues tiene como refutarlo.
CUARTO MANDAMIENTO: SÓLO
PREGUNTAR LO QUE SE SABE DE LA
CONTESTACIÓN
Terminada la Investigación Preparatoria debemos saber lo que cada
testigo de la parte contraria puede aportar en beneficio nuestro. Aunque
no se debe esperar su cooperación.
La norma general es que no se pueden hacer preguntas que no se sepa

respuestas por el riesgo de perjudicar la teoría del caso.
¿EXISTEN EXCEPCIONES A ESTE
MANDAMIENTO?
Se puede hacer excepción evaluando: 2 Naturaleza del testimonio
Durante interrogatorio de testigo surge

1 Identidad del testigo
dato importante aparentemente
favorable a intereses del caso del
Experiencia testifical, menos abogado del contrainterrogatorio. Si es
recomendable preguntar sin saber tema investigado por el abogado
respuesta. exhaustivamente, puede pronosticar
razonablemente si hay perjuicio o
beneficio y decidir si pregunta o no.
3 Novedad del Testimonio
Si surge durante el contrainterrogatorio y a pesar de

haberlo investigado es totalmente nuevo.
Se infiere que es favorable a nuestro caso pues
si fuera adversa la otra parte a hubiera
presentado.
Surge por descuido o inadvertencia del testigo.
QUINTO MANDAMIENTO: ESCUCHAR LA
CONTESTACIÓN
 Prestar la atención debida y escuchar atentamente la contestación del
testigo.
 Puede surgir información que no se contemplaba y obtener otra. No

distraerse mirando sus notas o pensando en la próxima pregunta.
 Las preguntas y respuestas deben presentarse ininterrumpidamente, si

hay objeción, se repite la pregunta.
SEXTO MANDAMIENTO: NO “PELEAR” CON
EL TESTIGO
Salvo ataques del testigo,

Conducta respetuosa y decorosa
donde se solicita auxilio del
del fiscal y abogado hacia
Juez o se reacciona
testigos.
directamente con moderación.
EJEMPLO: RECURRIR AL JUEZ
ABOGADO: Testigo, lo cierto es que Ud. únicamente pudo ver al acusado de
espalda.
TESTIGO: Yo lo pude ver bien licenciado.
ABOGADO: Testigo, la pregunta es sencilla, lo cierto es que Ud. únicamente pudo
ver al acusado de espalda.
TESTIGO: Abogado le estoy diciendo que lo muy bien.
ABOGADO : Testigo por favor conteste la pregunta.
TESTIGO: Abogado lo que pasa es que Ud. no quiere escuchar la verdad, Ud.
quiere que yo conteste lo que Ud. le dé le gana.
EJEMPLO: RECURRIR AL JUEZ
ABOGADO : Sr. Juez, solicito el auxilio del tribuna a los fines de que se instruya al
testigo a no dirigirse a nuestra a nuestra persona en esa forma no manera.
TRIBUNAL : el tribunal instruye al testigo de que tiene que contestar la pregunta del
abogado y que tiene que modificar su comportamiento o de lo contrario el tribunal
tendrá que tomar medidas para asegurarse que el testigo recuerde que está en un
Tribunal de Justicia.
EJEMPLO: REACCIONAR DIRECTAMENTE
ABOGADO: Testigo, lo cierto es que Ud.. únicamente pudo ver al acusado

de espalda.
TESTIGO: Yo lo pude ver bien licenciado.
ABOGADO: Testigo, la pregunta sencilla, lo cierto es que Ud. únicamente
pudo ver al acusado de espalda.
EJEMPLO: REACCIONAR DIRECTAMENTE
TESTIGO: Abogado le estoy diciendo que lo vi muy bien.

ABOGADO: testigo por favor conteste la pregunta.
TESTIGO: Abogado lo que pasa es que Ud. no quiere escuchar la verdad, Ud.
quiere que yo conteste lo que Ud. le de le gana.
ABOGADO: aquí la única persona que no quiere decir la verdad es Ud.. conteste
la pregunta.
SÉPTIMO MANDAMIENTO: NO PERMITIR
QUE EL TESTIGO EXPLIQUE
RECUERDE QUE EL ABOGADO ES EL
PROTAGONISTA:
Interrogatorio con aseveraciones que

requieren rechazo o aceptación por testigo
pues testigo es hostil, es de la parte
contraria, tiene pocas cosas favorables
para aportar a nuestra teoría del caso.
LIMITAR INTERROGATORIO A TRAVÉS DE
LO SIGUIENTE:
Hacer preguntas sugestivas por su estructura no propician ni permiten
1
explicaciones.
Solicitar el auxilio del Tribunal si testigo insiste en explicar. Solicitar al juez

2 instrucciones al testigo que debe limitarse a responder. Cualquier explicación se
le permitirá por la otra parte en el redirecto.
Hacer otra pregunta. Tan pronto testigo comience a responder hacer
3 otra pregunta instintivamente terminará con su explicación y
escuchará nueva pregunta.
Interrumpir al testigo: Cuando explicación es muy nociva es la

4
última alternativa.
Repetir la pregunta. Si el testigo no quiere contestar la pregunta, se

5
le puede repetir y repetir, hasta que se vea obligado a contestarla
OCTAVO MANDAMIENTO: NO REPETIR EL
DIRECTO
Demuestra falta de preparación, falta de un plan desarrollado durante el
contrainterrogatorio e inexperiencia.
No se puede improvisar, repitiendo el directo se vuelve a traer evidencia adversa

al Juez.
EXCEPCIONES DE PROHIBICIÓN DE
REPETIR DEL DIRECTO
Cuando el interrogatorio Directo aporte evidencia favorable a nuestro
A caso o adversa a la otra parte y conviene que testigo la repita como
parte del contrainterrogatorio.
También como introducción a un tema favorable, como impugnación de

B
testigo.
EJEMPLO DE REPETICIÓN DEL DIRECTO
PERMITIDO EN EL
ABOGADO: Testigo durante el interrogatorio directo Ud. testifico
que los hechos acontecieron a las seis de la tarde.
TESTIGO: Eso es correcto.
ABOGADO: Mire a ver si en la Investigación Preparatoria Ud.
testificó que “los hechos acontecieron a las siete de la noche
cuando ya la visibilidad no era la misma”.
NOVENO MANDAMIENTO: SABER CUANDO
PREGUNTAR
Se repite parte del directo con el

propósito de comprometer al
testigo con su testimonio y así
poder destacar la inconsistencia
del testimonio anterior.
NOVENO MANDAMIENTO: SABER CUANDO
PREGUNTAR
Sólo cuándo vamos a obtener dato favorable a
1 nuestro caso o desfavorable para la otra parte o
podamos impugnar a testigo.
En ocasiones el mejor contrainterrogatorio es el que

2
no se hace.
DÉCIMO MANDAMIENTO: SABER CUÁNDO
TERMINAR
Recordar que el testigo está identificado con la otra

1
parte.
Identificar información que realistamente podamos

2 obtener y ésta debe desarrollarse durante el alegato
de clausura.
DÉCIMO MANDAMIENTO: SABER CUÁNDO
TERMINAR
Si se ubican inconsistencia del testigo frente a
3 declaraciones previas, confrontarlo para impugnar su
credibilidad.
Una vez que el testigo acepto la inconsistencia o fue
confrontado con las declaraciones anteriores
4 inconsistentes, resulta innecesario – y hasta
contraproducente- continuar interrogando al testigo sobre
ese aspecto.
V. REDIRECTO
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¿QUÉ ES EL RE-DIRECTO?
• Es el nuevo interrogatorio, posterior al
contrainterrogatorio que efectúa la Parte que hizo el
interrogatorio directo al testigo.
• Re - Directo con las mismas reglas y mandamientos del

directo.
• Re- directo no puede repetir el Directo, pues lo objetarían

.
• Se encuentra limitado a las áreas cubiertas en el

contrainterrogatorio, para aclarar las dudas que surgieron.
¿PARA QUE SIRVE HACER
UN RE-DIRECTO?
• Rehabilitar al testigo impugnado, o sea devolverle credibilidad mediante
prueba de su carácter o sobre contenido de su testimonio para explicar o
negar la prueba impugnatoria.
• Solo se realiza si el testigo pueda aclarar o rehabilitarse; porque puede

producir re contrainterrogatorio que puede perjudicar mas al testigo.
• Dirigirse a área a aclarar a través de pregunta de transición u orientación

EJEMPLO N° 01
FISCAL : Señor Juan, a preguntas del
abogado Ud. indicó que en una
declaración anterior no había
escuchado cuando el acusado le
admitió los hechos ¡podría Ud.
indicar por qué?

VI. RE-CONTRAINTERROGATORIO
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¿QUÉ SUCEDE SI EL RE-DIRECTO HA
SIDO SUMAMENTE POBRE?
Solo se podrá limitar a las áreas cubiertas en el
redirecto.
Seguirse diez mandamientos del

contrainterrogatorio.
Sólo se realiza cuando es necesario.

RECONTRA
INTERROGATORIO
Puede ser innecesario re- TRIBUNAL: Sr. Abogado,
contrainterrogar, pero se debe desea efectuar un re –
aprovechar la oportunidad para contrainterrogatorio?
expresarle al Tribunal la decisión ABOGADO: Su señoría,
de no re – contrainterrogar, de
no nos parece
manera estratégica, ejemplo:
necesario.
FORMAS DE REALIZAR EL RE-
CONTRAINTERROGATORIO COMO MEDIO
DE CUESTIONAR LA INFORMACIÓN
VERTIDA POR LA PARTE CONTRARIA
Volver sobre impugnación
Cuestionando la
original o datos obtenidos
razonabilidad de
durante contrainterrogatorio y
la explicación. hacer que testigo se reafirme.
IMPUGNACIÓN DE
CREDIBILIDAD DE TESTIGOS
• Es el propósito fundamental del contrainterrogatorio.
• Requiere mayores destrezas y técnicas, porque testigo

se resistirá a ser impugnado
• Sólo se puede impugnar credibilidad de testigo

conociendo existencia de dato o hecho con evidencia real
y verosímil.
¿CÓMO SE IMPUGNA LA
CREDIBILIDAD DE UN TESTIGO?
Se tiene que seleccionar las áreas de impugnación de la credibilidad

que pretendemos impugnar e identificar :
• NATURALEZA DE LA IMPUGNACIÓN
• MODALIDAD DE LA IMPUGNACIÓN
• EVIDENCIA NECESARIA PARA IMPUGNAR

¿QUÉ MODALIDADES DE
IMPUGNACIÓN EXISTEN?
1. MANIFESTACIONES INCONSISTENTES; IMPUGNACIÓN CON SIGUIENTE
ORDEN:
Comprometer al testigo con lo declarado en el

interrogatorio directo.
Establecer la importancia de la inconsistencia en el

caso.
Acreditar las circunstancias en que fue prestada la
primera declaración del testigo. Dar oportunidad de
que el testigo acepte o niegue declaración anterior.
2. IMPUGNACIÓN POR OMISIÓN
RESALTAR LO QUE EL TESTIGO DECLARA EN EL JUICIO, PERO NO LO
HIZO ANTERIORMENTE.
PROCEDIMIENTO:
a) Comprometer al testigo con lo declarado en el interrogatorio directo.

b) Establecer la importancia de lo omitido en el caso.
c) Acreditar las circunstancias en que fue prestada la primera declaración
del testigo.
d) Dar oportunidad que el testigo acepte o niegue la admisión incurrida.
e) Confrontación con declaración anterior.
3. CARÁCTER MENDAZ DEL TESTIGO
A. EN FORMA DE OPINIÓN:
Se debe presentar a un testigo que pueda declarar sobre la opinión que tiene del
testigo a ser impugnado.
• Testigo conoce al declarante a ser impugnado.
• Testigo establece las bases por las cuales conocer al declarante

a ser impugnado.
• Testigo que tiene una opinión formada relacionada al carácter
mendaz del declarante a ser impugnado.
• Testigo verbaliza su opinión.
B. REPUTACIÓN DEL DECLARANTE:
Se debe presentar a un testigo que pueda establecer y proceder, de la siguiente
manera:
• Testigo es miembro de la misma comunidad (Residencial,

social, laboral) que el declarante a ser impugnado.
• Testigo indica su vinculación con la determinada comunidad
• Testigo conoce la reputación relacionada a mendacidad que

goza el declarante a ser impugnado en dicha comunidad.
• Testigo verbaliza la reputación

¿QUÉ MODALIDAD DE
IMPUGNACIÓN EXISTE ?
4. IMPUGNACIÓN POR CONDENA ANTERIOR:
Se puede impugnar un testigo por razón de tener éste una condena

anterior, siempre y cuando, tenga que ver con deshonestidad y falso
testimonio y no sea remota.
Se preguntará a testigo si fue condenado, si lo niega se presentará

boletín de antecedentes penales.
5. IMPUGNACIÓN POR PERCEPCIÓN:
• Permite la presentación de toda aquella evidencia que

pudiera haber afectado la capacidad del declarante de
percibir determinado hecho o de recordar cierto incidente,
así como la de declarar ante el Juzgador.
POR EJEMPLO:
• Haberse encontrado en el momento que percibió los hechos

o en el momento que está declarando en estado de ebriedad
o bajo el efecto de drogas (legales o no), o en estado de
nerviosismo o excitación.
6. PARCIALIDAD:
Existencia o inexistencia de cualquier prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por
parte del testigo. • ENTRE ELLAS:

- Amistad - Interés sexual o afectivo.
- Parentesco. - Adelantar alguna causa o
visión del mundo.
- Interés pecuniario.
- Razones políticas.
- Venganza.
- Identificación con alguna
- Inmunidad.
de las partes (raza, sexo,
- Miedo. religión).
VII. USO DE DECLARACIONES
PREVIAS.
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. VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT.
Aforismo Latino que quiere decir: “Las palabras

vuelan y los escritos permanecen”.
Aforismo Latino que quiere decir: “Las palabras vuelan y los

escritos permanecen”. Este es el fundamento para acreditar una
proposición o para impugnar credibilidad, es el recurso a las
declaraciones previas de los testigos o peritos que rinde
declaración en juicio.
ART – 378 DEL NCPP (*)
EN LO ATINENTE AL EXAMEN TESTIGOS Y PERITOS, ESTABLECE QUE
EXISTEN DOS FINALIDADES EN EL RECURSO A LAS DECLARACIONES
PREVIAS
DOS FINALIDADES
Refrescar la memoria Evidenciar contradicciones
(*) ART – 378 – INC 6DEL NCPP: Si un testigo o perito declara que ya no se acuerda de un
hecho, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para
hacer memoria. Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una contradicción con la
declaración anterior que no se puede constatar o superar de otra manera
USO DE LAS DECLARACIONES PREVIAS
PARA REFRESCAMIENTO DE MEMORIA:
METODO CARA:
PONER EN EVIDENCIA QUE EL TESTIGO NO

C CONFIRMAR RECUERDA UN HECHO.
ACREDITAR SU DECLARACION QUE NO

A ACREDITAR RECUERDA EN EL JUICIO.
ALCANZARLE SU DECLARACION PREVIA A

R RECORDAR EFECTOS QUE LO RECONOSCA COMO SUYA.
UNA VEZ LOGRADO EL REFRESCAMIENTO DE

A ACABAR MOMORIA ¡TERMINEMOS!
USO DE LAS DECLARACIONES PREVIAS
PARA REVELAR CONTRADICCIONES:
METODO CACA
C CONFIRMAR CONFIRMAR LA PARTE QUE EVIDENCIAREMOS

CONTRADICCION.
A ACREDITAR ACREDITAR VERSION ANTERIOR QUE NOS

INTERESA EXHIBIR.
C CONFRONTAR CONFRONTAR AL TESTIGO O PERITO CON SU
PROPIA VERSIÓN PREVIA
A ACABAR EVIDENCIADO LA CONTRADICCION,
¡ACABEMOS!, HAY QUE TERMINAR ALLI.
VIII. OBJECIONES.
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OBJECIONES - INTRODUCCIÓN
CONCEPTO:
Las objeciones son el mecanismo:
• Para evitar la práctica de pruebas inconducentes, las

provenientes de hechos impertinentes y las superfluas.
• Para evitar comportamientos indebidos durante la

audiencia.
• Son una destreza del litigio.

CONCEPTO:
a) Punto de vista b) Punto de vista
jurídico práctico
Herramienta, mecanismo,
Herramienta, mecanismo,
medio para convertir actos
medio para proteger
procesales de la
nuestra teoría del caso de
contraparte, que vulneren
estrategias de la
reglas de prueba,
contraparte que puedan
principios y fines
perjudicar nuestros
fundamentales del proceso
objetivos en el debate.
penal.
¿QUÉ SE OBJETA?
• La incorporación de medios de pruebas.
• Las preguntas – indebidamente formuladas o

distorsión del sentido de la prueba.
• Las respuestas.
• Los alegatos – evitar comportamientos indebidos
(interpelaciones).
A INCORPORACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA:
Se pretende probar un hecho utilizando muchos
ACUMULATIVA medios de prueba de la misma naturaleza y con la
misma información.
El medio de prueba que se presenta o solicita causa

PERJUICIO
más daño innecesario que el valor probatorio que
INDEBIDO posee
Se pretende evidenciar el carácter del acusado o de

DECARÁCTER
testigos, o sus conductas anteriores, que nada tienen
O HÁBITO que ver con los hechos juzgados
TESTIGO El testigo que se propone carece de capacidad para

INCOMPETENTE testificar.
NO SE
No se le dio validez a ese medio de prueba.
AUTENTICÓ
PRUEBA DE
No se cumplen los presupuestos para darle validez a
REFERENCIA la declaración anterior.
NO ADMISIBLE
PERITO NO El perito que se propone o depone no acredita su

IDÓNEO competencia e idoneidad.
El elemento material de prueba que se pretende

PRUEBA
introducir fue obtenido con violación de debido
ILEGAL proceso.
OBJECIONES A LAS PREGUNTAS:
PREGUNTA CAPCIOSA:
- Utiliza artificio o engaño para sacar provecho del testigo. ¿Se induce
a errar?
- Señora X cuando Pedro hurtó el vehículo ¿dónde se encontraba
usted?
PREGUNTA IRRELEVANTE:
- No tiene que ver con los hechos relevantes del proceso.
- Señor X a qué hora desayuna en las mañanas?

PREGUNTA SUGESTIVA:
Preguntas que sugieren las respuestas (contrario a la declaración abierta del

testigo).
EN UNAS LESIONES PERSONALES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO:
• Miró la víctima arriba y debajo de la calle antes de cruzar?
• El carro que conducía fulano iba a mas de 60km-h en el

semáforo cuando sucedió el accidente?
• Sintió olor a gas?

PREGUNTA CONCLUSIVA:
Busca que el testigo en lugar de declarar acepte una conclusión propuesta por quien
interroga.
• ¿Señora X usted no permitió que él manejara el vehículo porque se encontraba

embriagado?
• ¿El acusado trató de matar a la víctima en esa oportunidad?
• ¿Hablaba en serio Pedro cuando hizo esa amenaza?

PREGUNTAS QUE SOLICITAN OPINIÓN A UN TESTIGO NO CALIFICADO:
Los testigos declaran sobre lo que vieron, escucharon o les conste pero no deben
emitir opiniones sobre ello (el experto).
• Pregunta ¿Señora X en su concepto qué enfermedad padece su vecino?
• Respuesta: creo que sufre paranoia.
• Pregunta: Constituye esto un peligro para él y para las personas a su

alrededor?
PREGUNTAS CONFUSAS, AMBIGUAS, VAGAS Y ININTELIGIBLES:
No precisan el contenido de la información que requiere, distrae y confunde.
• ¿Señora X sabe usted el motivo de la presente diligencia ?
• ¿Recuerda usted que hizo el 11 de abril de 2000 en las horade la mañana?
• ¿Diga todo lo que le conste sobre los hechos que originan la presente
investigación?
PREGUNTAS ESPECULATIVAS:
Crea una hipótesis para que el testigo la confirme o la niegue y lo

distrae de lo que él realmente percibió y recuerda.
• No es posible que él aún se encontrara en su oficina en ese momento?
• Si el carro hubiera estado más lejos de usted, usted podría haber cruzado la
calle?
PREGUNTAS ARGUMENTATIVA:
Su formulación lleva un argumento para que el testigo

simplemente lo confirme o rechace.
• Como usted se encontraba a 20 metros, estaba lloviendo y oscuro, y el

robo tomo apenas unos pocos segundos, usted no pudo apreciar la
cara del ladrón, no es cierto?
PREGUNTAS COMPUESTAS:
Involucra varios hechos sobre los que el testigo debe declarar y la respuesta no
permitirá saber a cuál de ellas se refiere.
• ¿Estuvo usted en el café de Pedro el 11 de mayo y en el de José dos días

después?
• ¿Estuvo usted en el café de Pedro el 11 de mayo y en el de José dos días

después?
PREGUNTAS REPETIDAS Y TENDENCIOSAS:
Violan el principio de eficiencia al repetir una pregunta que ya fue hecha Y

quizás contestada. (error y contradicción)
• Conllevan afirmaciones que el testigo ha negado o negaciones que ha afirmado.

TESTIMONIO DE OÍDAS:
1. ¿Que le 3.¿Que
2. ¿Que dijo
dijo el señor decía la
él en ese
Pérez sobre gente de la
momento?
el accidente? pelea?
CLASES DE OBJECIONES:
IMPERTINENTES
SUPERFLUAS
OBJECIONES
SUGESTIVAS
Las que conducen a

concluir
Las que solicitan una

opinión
Las hipotéticas
Las que corresponden a

un testimonio técnico
Las que buscan

tergiversar la respuesta
OBJECIONES A RESPUESTAS:
NO ES RESPONSIVA…
• El testigo no está respondiendo
IRRELEVANTE…
• No tiene relación con la pregunta
REFERENCIAL…
• El testimonio es de oídas
PRIVILEGIADA…
• Reservas en relación con privilegios
TESTIGO NO TÉCNICO…
• El testigo responde aspectos técnicos que no conoce o no sabe

OBJECIONES A LOS ALEGATOS:
Caben en los alegatos de apertura y de conclusión para evitar comportamientos
indebidos.
APERTURA
• Anunciar la prueba y no argumentar sobre ella
CONCLUSIÓN
• Argumentar hechos no probados, cita jurisprudencial

equivocada, falsa o fuera de contexto o se distorsiona la prueba.
MECANISMO DE LA OBJECIÓN U OPOSICIÓN
Planteamiento Fundamentación Refutación Decisión

¿CÓMO SE DEBE OBJETAR?
Debe ser oportuna. (piense en el Juez)
Diríjase al juez.
Primero objete y después sustente.
Tener claro su fundamento jurídico (sucintamente. No argumento excesivo).
Táctica para romper la fortaleza de la posición de la contraparte. No

dejarse intimidar por la objeción.
FUNDAMENTO DE LA OPOSICIÓN
Debe ser claro. Se enuncia el tipo de objeción acompañada si se quiere de
una frase que la sustente sucintamente.
FISCAL: ¿señora X es posible que su esposo le haya ocultado el hecho por

miedo?.
DEFENSOR: Objeción, señor juez la pregunta es especulativa, coloca al

testigo por fuera de los hechos y le impone contestar sobre una hipótesis.
IX. ALEGATOS DE CLAUSURA.
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OBJETIVO
• El principal objetivo del

alegato final es
CONVENCER AL
JUZGADOR de que
nuestras proposiciones
fácticas son exactas.
ESTRUCTURA
Se trata de colocare el hecho más consistente como

Estructura Temática elemento resulte opacado por este, considerando
además que como primer argumento mencionado se
volverá la idea central del juzgador.
Es una visión ordenada de los hechos ocurridos,

Estructura haciendo recrear mentalmente de manera secuencial
Cronológica las circunstancias y sucesos que motivan nuestra
pretensión.
TÉCNICA DE UN ALEGADO DE
CLAUSURA
• Teoría del Caso.

Introducción • Nivel de síntesis en la tesis adaptadas para
justificar los medios de prueba ofrecido.
• Su finalidad es ubicar al juzgador en los

Breve descripción hechos
de los hechos
• Las alegaciones de la prueba, asimismo las

Análisis de la observaciones y falencias de los medios de
prueba incorporada prueba de la otra parte.
• Se debe discutir las normas adjetivas y

Discusión sustantivas aplicables al caso
Normativa
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PROFESOR: ALVARO ESPINOZA

Investigación Etapa Etapa de

FASE INTERMEDIA A FASE DE

No se repiten diligencias preliminares.

G) Oralidad y Contradicción Audiencias

B. DILIGENCIAS PRELIMINARES ROL DE LA POLICIA

- MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS

Declaración del imputado, testimonial,

Titular de la acción penal.

La investigación preparatoria persigue

Preparar el juicio oral Evitar juicios

 Constituyen la primera sub-etapa, pre- jurisdiccional del proceso.

 Busca reunir los requisitos necesarios para formalizar la investigación

1. Existencia de indicios reveladores de la existencia

2. Que la acción penal no hay prescrito.

3. Que se haya individualizado al imputado.

4. Que se hayan satisfecho los requisitos de

a) Nombre completo del imputado.

b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El Fiscal

c) Nombre del agraviado, si fuera posible.

d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse.

La formalización de Asimismo, el Fiscal

Común: 60 días naturales Común: 120 + (60 días)

“La etapa intermedia consiste en el conjunto de actos

SALINAS SICCHA, Ramiro, “La etapa intermedia y resoluciones

“Desde una perspectiva estrictamente formal, la Etapa

DEL RIO LABARTHE, Gonzalo, “La etapa intermedia en el Nuevo Proceso

“EL JUICIO DE LA ACUSACIÓN”

El sobreseimiento constituye una de las formas previstas por la Ley

Pues necesariamente se va a dar previa a la sentencia, porque

R.N. N° 2192-2006-HUAURA. Lima, 29

“Que si se tiene en cuenta que el titular de la acción penal en todos

• La ausencia de alguno de ellos determinará el oportuno

• Estos requisitos son la materia de discusión en la audiencia

El hecho no • Se imputa al investigado ser el autor directo del homicidio de Clara

El hecho no es • El hecho investigado no reúne los elementos objetivos como

Concurre una • (Caso de la tabla de carneádes o de los mineros). Aquí

Concurre una • Se investiga al imputado por haber hurtado bienes de Flor

En caso de que se evidencie ineficiencia en la investigación del fiscal

(Fundamento quinto): “Se determina que se requiere la actuación

Sólo comprende un delito o

El Juez de Corre traslado del

Este puede ser hasta en tres sentidos:

1. Si considera fundado el requerimiento efectuado por

 Si ratifica el requerimiento, el Juez de Investigación Preparatoria sin

 Caso contrario, si el Fiscal Superior no está de acuerdo con el

El que no sea recurrible la desestimación del sobreseimiento se fundamenta

Si en la audiencia aparecen evidencias que los hechos por

“La acusación es una pretensión

La acusación será notificada a

En el plazo de diez días éstas

• Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan

• Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o

• Solicitar la actuación de prueba anticipada.

• Instar la aplicación de un criterio de oportunidad.

• Presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o señalar el

• Objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo

• Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio.

¿Plazo para todos los demás sujetos procesales?

A. Defensa contesta la acusación, pero no ofrece medios de

B. Defensa no contesta la acusación en el plazo de 10 días,

C. Defensa contesta la acusación en el plazo de 10 días,