DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS

SOCIALES Y HUMANIDADES

PORTAFOLIO DE
EVIDENCIAS

Materia: Criminología

Catedrático: Lic. Biella Castellanos

Yangulova
Alumno: Martha Karem Graniel Valencia

SEAD 9º. Trimestre

Matricula: 181F28004
 DELINCUENCIA ORGANIZADA

Terrorismo Para producir terror se requieren determinados

elementos materiales de naturaleza bélica o de
El terrorismo es el uso sistemático del hostigamiento social. En este sentido, una banda
horror para ocasionar efectos terrorista sin armamento difícilmente puede llegar
psicosociales y provocar miedo a los a crear desestabilización social, ha sido el modus
pueblos o gobiernos. operandi de los terroristas desde las épocas de
los sicarri en la Roma imperial.

La complejidad de la tarea radica en el Lo que es común denominador en el

fenómeno puede ser estudiado desde una
multiplicidad de ángulos tales como el
político, social, jurídico, psicológico,
religioso, etc. Aunado a los anterior, existen
diversas conductas que suelen quedar
englobadas dentro el amplio concepto
“terrorismo”. La doctrina afirma que el
terrorismo no es definible con claridad ni
tampoco es acotable en cuanto a sus
extremos jurídicos de manera absoluta.
terrorismo, independientemente de
los objetos que posean, es que por Su sanción se observa,
medio de la violencia se llevan a cabo prescrita en el Artículo 2
acciones coactivas en contra de los Ley Federal contra la
Gobiernos con ellos que existe el Delincuencia
conflicto. La violencia ha de ser de tal Organizada.
intensidad que se vean vulnerados
los pilares normativos sobre los que
descansa toda la estructura del
Estado.
 El terrorismo es el fenómeno desestabilizador por
excelencia, operativamente se conforma
subrepticiamente (de modo solapado o a
escondidas), y ataca por sorpresa.

Un claro ejemplo, es que el fenómeno que siempre ha existido, producto de un

choque de barbaries entre grupos extremistas como Al-Qaeda o Estado
Islámico y los ejércitos injerencistas, de los cuales emulan prácticas,
discursos, estrategias, marketing político y formas de violencia explícita.

El narcotráfico es el comercio ilegal
de drogas tóxicas en grandes
cantidades. El proceso que comienza
con el cultivo de las sustancias, sigue
con la producción y finaliza con la
distribución y venta suele ser
realizado por diversos carteles que
se especializan en cierta parte de la
cadena. Los grupos más grandes
dedicados al narcotráfico suelen
tener presencia internacional y
ostentan un poder similar al de un
gobierno. Sus integrantes cuentan
con poderosos armamentos y sus
líderes manejan inmensas sumas de
dinero.
Narcotráfico
Los agentes que trabajan para El narcotráfico opera de manera
proteger a una empresa criminal, a similar a otros mercados
quienes en adelante llamamos subterráneos. Varios carteles de
agentes de defensa y corrupción,, drogas se especializan en procesos
Cuando los narcos quieren separados a lo largo de la cadena de
apropiarse de un país, más aún suministro, a menudo focalizados
cuando este es productor de materia para maximizar su eficiencia.
prima para la elaboración de droga, Dependiendo de la rentabilidad de
invierten mucho dinero a través cada parte del proceso, los carteles
del lavado de capitales. Los narcos, varían en tamaño, consistencia y
ya saben del encanto efímero y organización.
endeble de la revolución masista; los
narcos, con toda su maquinaria
violenta y económica, no sólo le
quitan la gracia a la vida sino, sobre
todo, convierten la convivencia social
en un territorio irracional.
Un claro ejemplo; se observan en México donde derivado del Narcotráfico, se ha incrementado la violencia en varias ciudades del país, tales
como Ciudad Juárez, Sinaloa, Nuevo León, Tepic, Michoacán y Tamaulipas, debido a la pelea de "plazas", es decir, territorios de control, éstos
estados donde hay conflicto son aquellos donde existe una fiera batalla por controlar el tráfico de drogas, por los que el gobierno del país
emprende un intento por detener la violencia a través de un conflicto interno llamado guerra contra el narcotráfico.
• La ley lo sanciona y prescribe en los siguientes artículos 193, 194, 195, 195 Bis, 196, 196 Bis, 196 ter, 197, 198 y 199 Código Penal
Federal.

Lavado de dinero

El lavado de dinero es el proceso a través del cual

es encubierto el origen de fondos generados
mediante el ejercicio de algunas actividades ilícitas
o criminales (trafico de drogas o estupefacientes,
contrabando de armas, corrupción, fraude,
prostitución, extorción, piratería y últimamente
terrorismo).
El objetivo de la operación, que generalmente
se realiza en varios niveles, consiste en hacer
que los fondos o activos, obtenidos a través de
actividades ilícitas aparezcan como el fruto de
actividades legitimas y circulen sin problema en
el sistema financiero.

La globalización de los mercados, ha propiciado la

En nuestro país, el tipo penal
introducción de un gran volumen de recursos de Un claro ejemplo, exportaciones
del delito se encuentra
procedencia ilícita en las economías legales de todos ficticias de bienes, el numero de
tipificado en el artículo 400 Bis
los países del orbe, lo que presupone de forma exportaciones que se hacen son
del Código Penal Federal.
paralela, la estructuración de grandes organizaciones inferiores a las que realmente
criminales generadoras de cuantiosas sumas, cuyo Defraudación Fiscal y su
equiparable, previstos en los se están declarando, en algunos
objetivo es darles una apariencia de legalidad, ese casos lo que hacen es registrar
fenómeno delictivo, es conocido como lavado de artículos 108 y 109 113 Bis, del
Código Fiscal de la la venta, pero en realidad esta
dinero. nunca se llevo a cabo.
Federación.

Se observa, el problema de
seguridad nacional, en sus
versiones de seguridad exterior
e interior de la nación.
El sujeto pasivo es el Estado mismo, y por
tanto, ante cuestiones de seguridad interior,
es el Estado quien debe reaccionar, en
términos adecuados a la contextura política
de esa actividad antisocial, para eso existen,
por ejemplo, instituciones como el asilo, la
amnistía, o la rehabilitación de derechos.
Delitos contra la Nación
La seguridad exterior podrá
verse afectada por actividades
de traición a la patria; espionaje
o terrorismo. Ejemplos de estos
delitos, son: Asociación
delictuosa, constitución
existencia de una asociación o
banda de tres o mas personas
organizadas para delinquir.
Cada vez que hablamos de seguridad
nacional no es posible evitar la
incorporación de la llamada delincuencia
política, que sabemos recibe un trato
especial y privilegiado y cuenta con
instrumentos de atención específicos,
como es en el caso de la rebelión, la
sedición, el motín, y el delito de
conspiración de cometerlos.
El Sabotaje, Es un atentado
contra la propiedad, consiste en
la destrucción de útiles,
maquinaria, materias primas
etc. Comprende todo aquello
o
que tiende a desacreditar,
dañar, perjudicar, en este caso
al Estado.
Al que con fin de trastornar la
vida económica, social y
cultural del Estado o para
alterar la capacidad de este
para asegurar el orden
público, dañe, destruya o
entorpezca. Servicios
públicos, centros de
producción, o distribución de
bienes básicos; elementos
fundamentales como
instituciones de docencia o
investigación; recursos
esenciales que el Estado
designe para el orden público.
(Art. 123 CPF)
Se observa, en nuestro país el
tipo penal del delito se
encuentra tipificado en el
articulo 123 CPF.
I. El que realice actos contra la
independencia, soberanía o
integridad de la Nación
Mexicana con la finalidad de
someterla a persona, grupo o
gobierno extranjero;
II. Tome parte en actos de
hostilidad en contra de la
Nación, mediante acciones
bélicas a las ordenes de un
Estado extranjero o coopere en
alguna forma que pueda
perjudicar a México.
XIV. Acepte del invasor un
empleo, cargo o comisión y
dicte, acuerde vote,
providencias encaminadas a
firmar al gobierno intruso y
debilitar al nacional;
XV. Cometa, declarada la
guerra o rotas las hostilidades,
sedición, motín, rebelión,
terrorismo, sabotaje,
conspiración. (Artículo 123
CPF)
De la Ley para prevenir y
sancionar los delitos de materia
de Secuestro Reglamentaria de
la Fracción XXI del articulo 73
de la CPUM, los previstos en
los artículos 9, 10, 11, 15.
Ejemplo: la asonada o motín,
Es el que se comete
tumultuariamente para hacer
uso de un derecho, o para
evitar el cumplimiento de una
ley, para intimidar a la autoridad
y obligarla a tomar una
determinación, todo con
empleo de violencia. Es el que
se comete tumultuariamente
para hacer uso de un derecho,
o para evitar el cumplimiento
de una ley, para intimidar a la
autoridad y obligarla a tomar
una determinación, todo con
empleo de violencia.
 Trata de personas
Explotación sexual y comercial de personas
La trata de personas, comercio de personas o
trafico de personas, es el comercio ilegal de
seres humanos con propósitos de esclavitud,
laboral, mental, reproductiva, explotación sexual,
trabajos forzados, extracción de órganos, o
cualquier forma moderna de esclavitud contra la
voluntad y el bienestar del ser humano.
¿Como controlan los tratantes a sus
victimas? Con violencia física,
La diferencia entre Trata de personas y
psicológica o sexual.
Trafico de personas; es el objeto de la
Amenazándolas de denunciarlas ante las
trata es la explotación de la persona; en
autoridades para que las deporten ( en
cambio, el fin del trafico es el traslado
caso de ser inmigrantes
ilegal de migrantes. En el caso de la trata,
indocumentados).
no es indispensable que las victimas
crucen las fronteras para que se configure Privándolas de su libertad, amenaza de
el hecho delictivo, mientras que sí lo es hacerles daño a sus familias, creando
para la comisión del delito de trafico. relaciones de dependencia mediante el
suministro de droga y alcohol, etc.
Por "trata de personas" se
entenderá la captación, el
transporte, el traslado, la acogida
o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al
uso de la fuerza u otras de
coacción, al rapto, al fraude, al
engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o
a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra,
con fines de explotación. Esa
explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas
de explotación sexual, los
trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de
órganos.
¿Como se lleva a cabo el
delito de trata?
Por una actividad: promover,
solicitar, ofrecer, conseguir,
trasladar, entregar o recibir,
para sí o para un tercero, a
una persona.
Por un medio: violencia
física o moral, engaño o
abuso de poder.
Por un propósito: para
someter a alguien a Prevenir, Sancionar, y
explotación sexual,
trabajoso servicio forzados,
esclavitud o prácticas
análogas a la esclavitud,
servidumbre, o para la
extirpación de un órgano,
tejido o sus componentes.
En México existe la Ley Para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas (Ley
General para Prevenir, Sancionar, y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y Para la Protección y Asistencia
a las Victimas de estos Delitos).
Artículo 10 al 38 de la
presente Ley General para
Como lo prescribe la Ley en el
Erradicar los Delitos en artículo 159, de la Ley de
Materia de Trata de Migración; 461, y 462 Bis de la
Personas y Para la Ley General de Salud.
Protección y Asistencia a las Tráfico de menores o de
Victimas de estos Delitos). personas que no tienen
Prescribe los delitos capacidad para comprender el
tipificados en materia.
significado del hecho, previsto
en el artículo 366 Ter. CPF.

La Convención de las Naciones Unidas

¿Cuales son los contra el Crimen Organizado
principales Transnacional y uno de sus Protocolos
instrumentos Complementarios.
internacionales en
materia de trata? El Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños.
 Delincuencia de “cuello blanco”
Los delitos de cuello blanco son aquellos en los
que el delito o crimen suelen realizarse por
personas con un status socio económico alto. Son
conductas criminales de cuello blanco (white collar
crime), en tanto que sólo un determinado número
de personas con ciertos conocimientos (en este
caso técnicos) pueden llegar a cometerlas.
Se observa, que se mueve tanto dentro como fuera de la ley,
gracias al internet y a los paraísos fiscales hoy resulta
todavía más fácil para la delincuencia de cuello blanco pasar
inadvertida. El efectivo se acumula en cuentas intocables en
islas; los cheques corporativos se pueden falsificar y después
depositar; el lavado de dinero adopta la forma de una tarjeta
de débito prepagada; las operaciones fiduciarias con
información privilegiada son solo una conversación
acompañada de unos tragos.
Los delitos de cuello blanco más comunes son: el
trafico de influencias, el fraude el lavado de dinero, el
cohecho, el vaciamiento de empresas, la quiebra
fraudulenta, el peculado, la malversación de fondos
económicos, la delincuencia organizada.
Delitos previstos para sanción en los siguientes:
Artículo 221, 222, fracción II, y 222 Bis; 234, 236, y
237; 254; Titulo X Capítulo II, del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Modus operandi, utilizan acciones de oportunidad, ya que se
aprovecha una ocasión creada o altamente intensificada en el
mundo de funciones y organizaciones del sistema tecnológico
y económico. Provocan serias pérdidas económicas, ya que
casi siempre producen "beneficios" de más de cinco cifras a
aquellos que las realizan.
Ofrecen posibilidades de tiempo y espacio, ya que en
milésimas de segundo y sin una necesaria presencia física
pueden llegar a consumarse.
Se observa, que el delincuente de cuello blanco, crimen y las oportunidades conducen a los delitos de cuello blanco, y la
producción de estos delitos conducen al desarrollo de diferentes situaciones de anomía. Continuando esta línea, las
anomías pueden originar una desconfianza social hacia instituciones sociales (por ejemplo, si el sujeto “A” realiza delitos
de cuello blanco en la sucursal bancaria “X” de la identidad bancaria “W”, es fácil que parte de la sociedad pierda la
confianza no en el sujeto “A”, ni en la sucursal bancaria “X”, sino en la identidad bancaria “W” o incluso, en general, en los
bancos del país), lo que podrá provocar diferentes vulnerabilidades en mercados, sociedades, etc. Es por todo esto por lo
que se concluye que el mayor riesgo de este tipo de delitos son las desestructuraciones tanto económicas como sociales
producidas, mayores que las producidas por otros tipos de delitos.

En cuanto al “control social formal”, es el

control que presentan desde las Prescribe la sanción
instituciones y desde el Estado a través de dicho delito el
de estrategias y sanciones que se articulo 252, 388, 400,
encuentran dentro (Policía, cuerpos 400 Bis. CPF.
penitenciarios y judiciales, etc).

Sin embargo, el sistema de penas que tiene incorporado el derecho penal clásico no se atempera con el
auge y enfrentamiento de este tipo de criminalidad. Finalmente; Ante los tipos penales que permitan la
imposición de una sanción pecuniaria, esta debe preferirse a la aplicación de la privación de libertad,
incluso cuando pueda subsidiarse; la multa como sanción principal cumple perfectamente con los fines de
la pena considerando que en la mayoría de los casos se exige el cumplimiento de pago de altas cuantías
de dinero, por lo que esta disminución en el patrimonio del infractor se convierte en un verdadera condena
para este, lo que permite valorar los efectos preventivos especiales que generaría el cumplimiento de
este tipo de sanción, así como los efectos que repercuten dentro de la sociedad en general.
 Delincuencia de “cuello dorado”

Se comete por personas que atentan

contra el pudor político perjudicando Fue Edwin. H. Sutherland quien concentro su
los ciudadanos y a la sociedad en esfuerzo teórico en encontrar una explicación al
general, en provecho de su fenómeno de la criminalidad de las clases
oligarquía. Es decir, aquellos ilícitos superiores; uno de sus antecesores, Morris, en
penalizables cometidos por personas 1934, focalizo sus investigaciones en quienes “ a
de elevada condición social en el causa de su posición social, su inteligencia y
curso o en relación a una actividad técnica para el crimen están en condiciones de
profesional. moverse entre los demás ciudadanos virtualmente
inmunes a toda consideración o condena” a este
grupo lo denomino “Crìminals of de uppenworld”.

Modus operandi: La imagen de honorabilidad del autor, debido

a su posición política social, económica. Su
La lesión de la confianza en el respetabilidad obliga a establecer una relación
trafico mercantil; Prescribe la sanción
cercana entre poder económico y poder de dicho delito el
El uso de la credulidad o político. articulo 252, 388,
ignorancia de la victima, una La escasa visibilidad del delito. 400, 400 Bis. CPF.
especial astucia (apariencia
legal del hecho) o afección de La votación de la cantidad de victimas.
vastos sectores de la Las estructuras anónimas de comunicación.
población, incluso países El no aparecer en las estadísticas criminales a
enteros. pesar del alto costo social causado, sea por la
imposibilidad de desenmascararlo, o por los
obstáculos para perseguirlos, por vía de la
justicia penal.
Referencias bibliográficas:

Choque de Barbaries, explicación de Terrorismo: Analistas de la UNAM. Consultado el 28 de marzo de 2020 en línea:
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_203.html

El Delito de Organización Terrorista: Un Modelo del Derecho Penal del Enemigo . Consultado el 28 de marzo de 2020 en línea:
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/71110/Tesis_Santa%20Rita%20Tames.pdf?sequence=1

Redes de Narcotráfico en México. http://www.revistas.unam.mx/index.php/ents/article/view/70315

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Lavado de dinero, revista jurídica UNAM. Consultado el 28 de marzo de 2020 en línea:

https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/coediciones/pdf-coediciones/LavadoDinero.pdf

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Ley General para Prevenir, Sancionar, y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las
Victimas de estos Delitos. https://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/LGPSEDMTP.pdf

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Iter Criminis, revista de ciencias penales. http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/Iter-6-12.pdf

Principios de Criminología.
https://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/num18/Art.18_PDF/18-17Delitos%20de%20Cuello%20Blanco.pdf