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m 3 M M
M M in¬orpora las previsiones de la Conven¬ión de Na¬iones Unidas y las de la
Dire¬tivas del Consejo del de junio de sobre
M y MM
M
MM
M
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m 3M M M
¬on¬epto de delito pre¬edente. Amplió el blanqueo de ¬apitales pro¬edente de ¬ualquier
M
en a ¬omisión de un M
M M
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" #Y M M M M M M M relativa al de¬omiso de los produ¬tos,
instrumentos y bienes rela¬ionados ¬on el delito. Responde a a¬uerdos interna¬ionales ¬ontra la ¬riminalidad
organizada y ¬ontra la ¬orrup¬ión.
m 3 M M
modifi¬a el Código Penal. Tiene dos líneas de a¬tua¬ión:
r M M
M
M pro¬edente de los delitos
-
M M y de todas las ¬ondu¬tas que inten¬ionadamente o por negligen¬ia lo puedan fa¬ilitar.
Tipifi¬a ¬omo delito el simple he¬ho de poseer bienes, sabiendo que tienen origen en una a¬tividad deli¬tiva.
m 3a normativa sobre blanqueo de ¬apitales es impulsada
por
M
M para la lu¬ha ¬ontra la
¬riminalidad organizada.
m Se presupone la existen¬ia de una a¬tividad deli¬tiva
pre¬edente que ha produ¬ido ganan¬ias.
m Por tanto, la existen¬ia de a¬tividad deli¬tiva ¬onstituye
el M MM M
M
y su prueba ¬ondi¬ión de
tipi¬idad.
m 3a evolu¬ión, integrando el término a¬tividad deli¬tiva
dota de más
al delito de blanqueo respe¬to
del delito previo del que pro¬eden los bienes
blanqueados.
Ramón Ragués I Vallès entiende que la
M
M se da en aquellos supuestos en los
que el sujeto a¬tivo de un delito ha renun¬iado
voluntariamente a adquirir los ¬ono¬imientos que,
en ¬aso de haber tenido en el momento de
realizar el tipo, habrían dado lugar a una
imputa¬ión dolosa.
Según las reiteradas senten¬ias del Tribunal
Supremo, las situa¬iones de ignoran¬ia deliberada
se ¬uentan ¬omo una forma de imputa¬ión
subjetiva más, aunque distinta en todo ¬aso del
dolo dire¬to o eventual.
Se sostiene que la ignoran¬ia deliberada es una
situa¬ión típi¬a más del dolo eventual.
m 6 $M$$M$MM $M$$ ³no se exige un dolo dire¬to, bastando el eventual o
in¬luso ¬omo se ha¬e referen¬ia en la senten¬ia de instan¬ia, es sufi¬iente situarse
en la posi¬ión de ignoran¬ia deliberada. Es de¬ir, quien pudiendo y debiendo
¬ono¬er, la naturaleza del a¬to o ¬olabora¬ión que se le pide, se mantiene en
situa¬ión de no querer saber, pero no obstante presta su ¬olabora¬ión, se ha¬e
a¬reedor de las ¬onse¬uen¬ias penales que se deriven de su antijurídi¬o a¬tuar.
m 6 $M$$M$
$M$$ ³En otras palabras: quien se pone en situa¬ión
de IGNORANCIA deliberada, o mejor de ¬ons¬iente des¬ono¬imiento, sin querer
saber aquello que puede y debe saber, está asumiendo y a¬eptando todas las
¬onse¬uen¬ias del ilí¬ito a¬tuar en que voluntariamente parti¬ipa.´
m 6 M&
a¬er¬a de la ¬on¬urren¬ia en su ¬ondu¬ta de
los elementos exigidos por un determinado delito. No debe
extenderse a aquellos sujetos ¬on sospe¬has infundadas.
m è
' la informa¬ión que el sujeto ha evitado debería
estar a su al¬an¬e, y haberse podido obtener por medios fiables,
rápidos y ordinarios.
m MM
' el ignorante deliberado debe tener un
motivo para permane¬er alejado de la realidad. Debe desear
¬ons¬ientemente reservarse una ¬ausa de exonera¬ión de su ¬ulpa
o responsabilidad para el ¬aso de ser des¬ubierto.