Evelin Alves Hugo Carvalho JT Hamideh Priscylla Viana Rafael Almeida Thamires Veloso Vitor Hugo

Do Estelionato e Outras Fraudes

Laudakia Stellio!

Do Estelionato e Outras Fraudes

Ttulo II: Dos Crimes Contra o Patrimnio Captulo IV: Do Estelionato e Outras Fraudes

Art. 171: Estelionato; Art. 172: Duplicata Simulada; Art. 173: Abuso de Incapazes; Art. 174: Induzimento Especulao; Art. 175: Fraude no Comrcio; Art. 176: Outras Fraudes; Art. 177: Fraudes e Abusos na Fundao ou Administrao de Sociedade por Aes; Art 178: Emisso Irregular de Conhecimento de Depsito ou Warrant; Art. 179: Fraude Execuo;

Estelionato
Ttulo II: Dos Crimes Contra o Patrimnio Captulo VI: Do Estelionato e Outras Fraudes
Estelionato: Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, induzindo ou mantendo algum em erro, mediante artifcio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena recluso, de 1 a 5 anos, e multa.

Estelionato Comum
Art. 171, caput; Tipo Objetivo; Sujeito Ativo; Sujeito Passivo; Consumao; Tentativa; Tipo Subjetivo; Arrependimento posterior; Torpeza Bilateral; Tipo de Ao; Figuras;

Estelionato Comum
O estelionatrio, para Manzini, sempre um criminoso, mesmo que tenha fraudado relaes no tuteladas juridicamente, pois sua ao em qualquer caso moral e juridicamente ilcita;

Induzir ou manter;
Artifcio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que leve a vtima ao erro; Idoneidade do meio fraudulento;

Estelionato Comum
Vantagem ilcita e prejuzo alheio; Co-autoria e participao / sujeitos passivos determinados e indeterminados; Arrependimento posterior denncia ou antes da sentena;

Torpeza bilateral: h estelionato ou no?

Estelionato Privilegiado
1. Se o criminoso primrio, e de pequeno valor o prejuzo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, 2. O juiz, de acordo com o seu livre convencimento, pode reduzir ou substituir a pena, sendo que o valor do prejuzo sofrido pela vtima ser aferido no momento da consumao. O juiz pode ainda deixar de aplicar o benefcio quando o ru tiver maus antecedentes ou em decorrncia do seu modus operandi e periculosidade!

Formas Equiparadas
2. Nas mesmas penas incorre quem: Disposio de coisa alheia como prpria I. vende, permuta, d em pagamento, em locao ou em garantia coisa alheia como prpria. Tipo Objetivo; Sujeito Ativo; Sujeito Passivo; Consumao; Tentativa;

Formas Equiparadas
Tipo Subjetivo; Concurso de Crimes; Vender, permutar, dar em pagamento, locao e garantia; Penhor (art. 1.431 e s. CC): garantia de pagamento atravs de coisa mvel; Anticrese (art. 1506 e s. CC): frutos e rendimentos de um imvel so o pagamento total ou parcial ou a garantia do dbito; Hipoteca (1.473 e s. CC): garantia de coisas imveis por sua natureza ou por disposio de lei; Roubo ou furto, em seguida alienao: configura concurso de crimes com o estelionato?

Formas Equiparadas
Alienao ou onerao fraudulenta de coisa prpria II. Vende, permuta [1], d em pagamento ou em garantia coisa prpria inalienvel [2], gravada de nus [3] ou litigiosa [4.1, 4.2], ou imvel que prometeu vender a terceiro [5], mediante pagamento em prestaes, silenciando sobre qualquer dessas circunstncias [6]. Bem imvel penhorado em processo de execuo? Penhor penhora! Elemento subjetivo; Momento consumativo;

Formas Equiparadas
Defraudao de penhor III. Defrauda, mediante alienao no consentida [2] pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratcia, quando tem a posse do objeto empenhado [1]. Objeto material; Sujeito ativo; Sujeito passivo; Elemento subjetivo; Momento consumativo: a efetiva defraudao (alienao, destruio ou ocultao); Tentativa;

Formas Equiparadas
Fraude na entrega da coisa IV. Defrauda [1] substncia, qualidade ou quantidade de coisa que deve [2] entregar a algum. Defraudar: espoliar, desfalcar, adulterar, privar fraudulentamente; Obrigao onerosa; Sujeito ativo; Sujeito passivo; Momento consumativo: recebimento; Tentativa;

Formas Equiparadas
Fraude para recebimento de indenizao ou valor de seguro V. destri, total ou parcialmente, ou oculta coisa prpria, ou lesa o prprio corpo ou a sade, ou agrava as conseqncias da leso ou doena, com o intuito de haver indenizao ou valor de seguro. Autoleso e dano de coisa prpria? Ao nuclear: mltiplo Objeto material: o preo do seguro; Sujeito ativo. E o terceiro? Sujeito passivo;

Formas Equiparadas
Fraude para recebimento de indenizao ou valor de seguro V. destri, total ou parcialmente, ou oculta coisa prpria, ou lesa o prprio corpo ou a sade, ou agrava as conseqncias da leso ou doena, com o intuito de haver indenizao ou valor de seguro. Elemento subjetivo; Momento consumativo: o da ao fsica, mesmo que o agente no chegue a receber o valor do seguro; Tentativa;

Formas Equiparadas
Fraude no pagamento por meio de cheque VI - emite cheque, sem suficiente proviso de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. O endossante que repassa o cheque no comete esse crime, pois no "emitiu" o cheque. Comete, porm, o art. 171, caput, se tem cincia de que o cheque sem fundos e o passa. A "emisso" no ocorre com o simples preenchimento e assinatura do cheque, mas com a sua colocao em circulao e com a falta de fundos no momento do saque.

Formas Equiparadas
H necessidade de que o agente obre com m - f ou fraude. Se o cheque desvirtuado de sua funo (ordem de pagamento vista) e aquele que o recebe sabe disso, no h o crime. Exemplos: cheques ps-datados e dados como garantia de dvida.

A "emisso" no ocorre com o simples preenchimento e assinatura do cheque, mas com a sua colocao em circulao e com a falta de fundos no momento do saque.

Formas Equiparadas
Sobre a consumao h vrias doutrinas: a) Basileu Garcia considera crime formal que se consuma com a simples emisso do ttulo, ou seja, com a mera assinatura do agente. b) Nelson Hungria - a consumao s se d quando o cheque posto em circulao.

c) Magalhes Noronha considera crime material que s se consuma quando apresentado ao sacado e este recusa o pagamento pela inexistncia de fundos ou existncia de contra - ordem.

Formas Equiparadas
Esta ltima a tese abrigada pela Jurisprudncia, inclusive pela Smula 521 do STF: "O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade de emisso dolosa de cheque sem fundos, o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. No estelionato por cheque sem fundos, o pagamento antes do recebimento da denncia enseja falta de justa causa para a ao penal, conforme entendimento do STF. H inclusive a Smula 554, STF que preceitua: "O pagamento de cheque emitido sem suficiente proviso de fundos, aps o recebimento da denncia, no obsta o prosseguimento da ao penal."

Formas Equiparadas
H casos em que cheques so usados, mas o crime o do art. 171, caput: - Compras com cheques furtados; - Cheques de contas encerradas; - Cheque emitido com nome falso; - Cheque emitido de conta aberta com dados cadastrais falsos. Nestes casos a competncia no se regula conforme a Smula 521 STF, mas normalmente pela regra do art. 70 CPP (A competncia ser, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infrao, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o ltimo ato de execuo.)

Majorante
3. A pena aumenta-se de um tero, se o crime cometido em detrimento de entidade de direito pblico [Unio, Estados, Municpios e Autarquias] ou de instituto de economia popular [PROCON], assistncia social ou beneficncia.

Duplicata Simulada
Duplicata simulada Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que no corresponda mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao servio prestado. Pena: deteno, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Pargrafo nico. Nas mesmas penas incorrer aquele que falsificar ou adulterar a escriturao do Livro de Registro de Duplicatas.

Abuso de Incapazes
Abuso de Incapazes Art. 173 - Abusar, em proveito prprio ou alheio, de necessidade, paixo ou inexperincia de menor, ou da alienao ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles prtica de ato suscetvel de produzir efeito jurdico, em prejuzo prprio ou de terceiro. Sujeito ativo: crime comum; Sujeito passivo: crime prprio; Omisso prpria (garantidor);

Abuso de Incapazes
Doloso (conhecimento); Formal;

Instantneo com efeitos prolongados;

Plurissubjetivo; Plurissubsistente;

Forma Livre;
No transeunte (deixa vestgios);

Induzimento Especulao
Induzimento especulao Art. 174. Abusar, em proveito prprio ou alheio, da inexperincia ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o pratica de jogo ou aposta, ou especulao com ttulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operao ruinosa.

Induzimento Especulao
Sujeito ativo: crime comum Monossubjetivo Sujeito passivo: crime prprio Omisso prpria (garantidor); Doloso (conhecimento) Instantneo com efeitos prolongados Plurissubsistente Formal Forma livre No transeunte (deixa vestgios).

Penas
Abuso de incapazes: 2 a 6 anos

Induzimento especulao 1 a 3 anos Obs.: Suspenso condicional do processo

Ao Penal
Iniciativa pblica privada Excees: - cnjuge separado ou divorciado; - irmo legtimo ou ilegtimo; - tio ou sobrinho com quem coabita;

Imunidade penal impede instaurao de processo - cnjuge na constncia do casamento; - ascendente ou descendente, legtimo ou ilegtimo, natural ou civil. Obs.: exceto quando contra maiores de 60 anos.

Fraude no Comrcio
Fraude no comrcio Art. 175 - Enganar, no exerccio de atividade comercial, o adquirente ou consumidor:

I - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; II - entregando uma mercadoria por outra: Pena - deteno, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.

Fraude no Comrcio
1 - Alterar em obra que lhe encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor; vender pedra falsa por verdadeira; vender, como precioso, metal de ou outra qualidade: Pena - recluso, de um a cinco anos, e multa.

2 - aplicvel o disposto no art. 155, 2.

Fraude no Comrcio
Fraude no comrcio Art. 175 - Enganar, no exerccio de atividade comercial, o adquirente ou consumidor:

I - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; II - entregando uma mercadoria por outra: Pena - deteno, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.

Fraude no Comrcio
Parte de nossos doutrinadores entende pela revogao do inciso I do art. 175 do CP pelo inciso IX do art. 7 da Lei n 8.137, de 27 de dezembro de 1990, assim redigido: Art. 7 Constitui crime contra as relaes de consumo: [...]; IX - vender, ter em depsito para vender ou expor venda ou, de qualquer forma, entregar matria-prima ou mercadoria, em condies imprprias ao consumo.

Fraude no Comrcio
O Cdigo de Defesa do Consumidor explicita, em seu art. 18, 6, serem imprprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos vida ou sade, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricao, distribuio ou apresentao; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Fraude no Comrcio
Crime prprio com relao ao sujeito ativo; Crime comum em relao ao sujeito passivo; Doloso; Comissivo (podendo ser praticado via omisso imprpria); Material; De dano; De forma livre; Instantneo; Monossubjetivo; Plurissubsistente; No transeunte; O patrimnio o bem juridicamente protegido; Objeto material a mercadoria. A consumao ocorre quando a vtima percebe que recebeu mercadoria falsificada, deteriorada, trocada, etc; Admissvel a possibilidade de tentativa;

Modalidade Qualificada
1 - Alterar em obra que lhe encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor; vender pedra falsa por verdadeira; vender, como precioso, metal de outra qualidade: Pena - recluso, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Criminoso Primrio e Pequeno Valor da Mercadoria

2 - aplicvel o disposto no art. 155, 2. Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mvel: 2 - Se o criminoso primrio, e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de recluso pela de deteno, diminu-la de um a dois teros, ou aplicar somente a pena de multa.

Pena, ao penal, competncia para julgamento e suspenso condicional do processo

A ao penal de iniciativa pblica, exceo das hipteses arroladas pelo art. 182 do CP. Aplica-se ao crime de fraude no comrcio a imunidade penal de carter pessoal prevista no art. 181 do CP. Compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento do crime de fraude no comrcio.

Compra de produtos falsos em banca de camel

O camel poder responder pela receptao, pois que a coisa por ele vendida era produto de crime, previsto pela Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996. Da mesma forma, o comprador que sabendo da origem ilcita da mercadoria, dever tambm responder pela receptao.

Outras Fraudes
Art. 176 - Tomar refeio em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento: Pena - deteno, de 15 (quinze) dias a 2 (dois) meses, ou multa. Pargrafo nico - Somente se procede mediante representao, e o juiz pode, conforme as circunstncias, deixar de aplicar a pena.

Classificao Doutrinria
Crime comum com relao ao sujeito ativo; Crime prprio com relao ao sujeito passivo; Doloso; Material; De dano; Comissivo (podendo ser praticado via omisso imprpria); De forma livre; Instantneo; Monossubjetivo; Plurissubsistente; Transeunte ou no transeunte; O patrimnio o bem juridicamente protegido; Objeto material pode ser a pessoa ou a coisa contra a qual dirigida a conduta praticada pelo sujeito ativo; Consuma-se o crime no momento em que o agente toma a refeio, aloja-se em hotel ou utiliza-se de meio de transporte sem que, para tanto disponha de recursos suficientes para efetuar o pagamento; A tentativa admissvel.

Pena, ao penal, competncia para julgamento, suspenso condicional do processo e perdo judicial
A ao penal de iniciativa pblica condicionada representao do ofendido. Poder ser aplicada a imunidade penal de carter pessoal prevista no art. 181 do Cdigo Penal, com as ressalvas contidas no art. 183. O processo e o julgamento do delito tipificado no art. 176 do CP sero pelo menos inicialmente, de competncia do Juizado Especial Criminal, haja vista que a pena mxima a ele cominada no ultrapassa o limite previsto pelo art. 61 da Lei n 9.099/95

Pena, ao penal, competncia para julgamento, suspenso condicional do processo e perdo judicial

Tendo em vista a pena mnima cominada ser possvel a realizao de proposta de suspenso condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n 9099/95. Ser possvel a concesso de perdo judicial, de acordo com o pargrafo nico do art. 176 do CP.

Emisso irregular de conhecimento de depsito ou warrant (art. 178 cp)

Armazm geral:

depsito e conservao de mercadorias; emitem ttulos que comprovam a existncia e detalhes da mercadoria; exercer atividade nesta rea: decreto federal n 1.102, de 21 de novembro de 1903; fiscalizao exercida pela Junta Comercial do Estado;

Ttulos Armazeneiros
simplificar a negociao: circulao de ttulos no mercado ao invs de mercadorias ; Ttulo de conhecimento de depsito e Warrant; so ttulos de crdito imprprios: representativos; ttulo de conhecimento de depsito: representao e legitimao; Warrant: ttulo causal; promessa de pagamento; endossar o warrant: penhor da mercadoria; endossar o conhecimento de depsito: propriedade afetada do endossatrio;

Emisso irregular de conhecimento de depsito ou warrant

Art. 178. Emitir conhecimento de depsito ou warrant, em desacordo com disposio legal. Pena recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. ncleo do tipo; sujeito ativo; sujeito passivo; elemento subjetivo;

Classificao do Crime
Prprio;

Formal;
Comissivo;

Instantneo;
Unissubjetivo;

Unissubsistente;

Art. 178: Norma Penal em Branco

Necessita de norma externa que preveja os critrios de regularidade e licitude da emisso de ttulos armazeneiros; Decreto federal n 1.102 de 21 de novembro de 1903; Art. 15: requisitos para emisso;

Fraude Execuo
Oferecer segurana s relaes jurdicas: no permitir alienao de bens com objetivos fraudulentos; Busca-se impedir a fraude, ou reput-la ineficaz quando concretizada;

Direito de propriedade Art. 1228 CC: assegura ao proprietrio a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa; Tal direito no absoluto;

Fraude Execuo
Art. 179. Fraudar execuo, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dvidas. Pena - deteno, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. Pargrafo nico - Somente se procede mediante queixa. ncleo do tipo: fraudar (alienar, desviar, destruir, danificar, simular dvidas); sujeito ativo; sujeito passivo; elemento subjetivo: animus nocendi; elemento subjetivo do tipo (divergncia doutrinria);

Classificao do Crime
Prprio; Material; Comissivo; Instantneo; Unissubjetivo; Plurissubsistente;

Fraude Execuo
Fraude de execuo e fraude contra credores

A F.C.C. ocorre no momento em que no h qualquer ao judicial iniciada contra o devedor; A primeira constitui mero ilcito civil; Ao penal A vtima deve ajuizar ao penal privada atravs da queixa-crime; Se a vitima for a Unio, Estado ou Municpio, a ao ser pblica incondicionada;

Fraude Execuo
Sumla 375 do STJ Alivia as normas processuais referentes s fraudes de execuo;

Transfere o nus da prova para o exequente;

O reconhecimento da fraude de execuo depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de m-f do terceiro adquirente

Fraude Execuo
Configurao da fraude de execuo: doutrina x CPC Nlson Hungria: a alienao na seara penal no se presume fraudulenta. Fraude: se d pela constatao de situao de insolvncia pela alienao; Art. 593, I, do CPC: caracteriza-se a fraude de execuo pela simples transmisso de bem. No necessrio que o alienante seja reduzido insolvncia pela alienao;