LEGE Nr.

39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate Text n vigoare ncepnd cu data de 23 iunie 2010 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 23 iunie 2010. Act de baz #B: Legea nr. 39/2003 Acte modificatoare #M1: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 54/2010 Modificrile i completrile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma #M1. #B Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAP. 1 Dispoziii generale ART. 1 Prezenta lege reglementeaz msuri specifice de prevenire i combatere a criminalitii organizate la nivel naional i internaional. ART. 2 n prezenta lege termenii i expresiile de mai jos au urmtorul neles: a) grup infracional organizat - grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material; nu constituie grup infracional organizat grupul format ocazional n scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infraciuni i care nu are continuitate sau o structur determinat ori roluri prestabilite pentru membrii si n cadrul grupului; b) infraciune grav - infraciunea care face parte din una dintre urmtoarele categorii: 1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav; 2. lipsire de libertate n mod ilegal; 3. sclavie;

4. antaj; 5. infraciuni contra patrimoniului, care au produs consecine deosebit de grave; 6. infraciuni privitoare la nerespectarea regimului armelor i muniiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive; 7. falsificare de monede sau de alte valori; 8. divulgarea secretului economic, concurena neloial, nerespectarea dispoziiilor privind operaii de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri; 9. proxenetismul; 10. infraciuni privind jocurile de noroc; 11. infraciuni privind traficul de droguri sau precursori; 12. infraciuni privind traficul de persoane i infraciuni n legtur cu traficul de persoane; 13. traficul de migrani; 14. splarea banilor; 15. infraciuni de corupie, infraciunile asimilate acestora, precum i infraciunile n legtur direct cu infraciunile de corupie; #M1 16. contrabanda, evaziunea fiscal, precum i celelalte infraciuni prevzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei, cu modificrile i completrile ulterioare; #B 17. bancruta frauduloas; 18. infraciuni svrite prin intermediul sistemelor i reelelor informatice sau de comunicaii; 19. traficul de esuturi sau organe umane; 20. orice alt infraciune pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii, al crei minim special este de cel puin 5 ani; c) infraciune cu caracter transnaional - orice infraciune care, dup caz: 1. este svrit att pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului acestuia; 2. este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea sau controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat; 3. este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat care desfoar activiti infracionale n dou sau mai multe state; 4. este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat; d) informator - persoan care are cunotin despre un grup infracional organizat i furnizeaz organelor judiciare informaii sau date relevante pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea svririi unor infraciuni grave de unul sau mai muli membri ai acestui grup. CAP. 2

Prevenirea criminalitii organizate ART. 3 Autoritile i instituiile publice, organizaiile neguvernamentale, precum i ali reprezentani ai societii civile desfoar, separat sau n cooperare, activiti susinute de prevenire a criminalitii organizate. ART. 4 (1) Autoritile i instituiile publice desfoar activitatea de prevenire a criminalitii organizate n cadrul Grupului central de analiz i coordonare a activitilor de prevenire a criminalitii, care face parte din Comitetul Naional de Prevenire a Criminalitii, nfiinat prin Hotrrea Guvernului nr. 763/2001. (2) Grupul central de analiz i coordonare a activitilor de prevenire a criminalitii ia msurile necesare pentru elaborarea i actualizarea periodic a Planului naional de aciune pentru prevenirea i combaterea criminalitii organizate, care va fi aprobat prin hotrre a Guvernului. ART. 5 Ministerul de Interne, Ministerul Justiiei i Ministerul Public efectueaz studii periodice n scopul identificrii cauzelor care determin i a condiiilor care favorizeaz criminalitatea organizat i iniiaz campanii de informare privind acest fenomen. ART. 6 (1) Ministerul de Interne, prin structurile sale specializate, realizeaz i menine n actualitate baza de date privind criminalitatea organizat, monitorizeaz i evalueaz periodic acest fenomen, lund n considerare att categoriile de persoane care fac parte din grupurile infracionale organizate sau care au legtur cu asemenea grupuri, ct i victimele criminalitii organizate. (2) Publicarea informaiilor statistice i a rapoartelor de evaluare se face anual de ctre Inspectoratul General al Poliiei Romne, cu avizul ministrului de interne. CAP. 3 Infraciuni ART. 7 (1) Iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. (2) Pedeapsa pentru faptele prevzute la alin. (1) nu poate fi mai mare dect sanciunea prevzut de lege pentru infraciunea cea mai grav care intr n scopul grupului infracional organizat. (3) Dac faptele prevzute la alin. (1) au fost urmate de svrirea unei infraciuni grave, se aplic regulile de la concursul de infraciuni. ART. 8

Iniierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui grup, n vederea svririi de infraciuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracional organizat, se pedepsete, dup caz, potrivit art. 167 sau 323 din Codul penal. ART. 9 (1) Nu se pedepsete persoana care, svrind una dintre faptele prevzute la art. 7 alin. (1), denun autoritilor grupul infracional organizat mai nainte de a fi fost descoperit i de a se fi nceput svrirea infraciunii grave care intr n scopul acestui grup. (2) Persoana care a svrit una dintre faptele prevzute la art. 7 alin. (1) sau (3) i care, n cursul urmririi penale sau al judecii, denun i faciliteaz identificarea i tragerea la rspundere penal a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracional organizat beneficiaz de reducerea la jumtate a limitelor pedepsei prevzute de lege. ART. 10 (1) Infraciunea de tinuire, prevzut la art. 221 din Codul penal, dac bunul provine dintr-o infraciune grav svrit de unul sau mai muli membri ai unui grup infracional organizat, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani, fr ca sanciunea aplicat s poat depi pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea grav din care provine bunul tinuit. (2) Tinuirea svrit de so sau de o rud apropiat nu se pedepsete. CAP. 4 Dispoziii procedurale ART. 11 Urmrirea penal pentru infraciunile prevzute la art. 7 se efectueaz n mod obligatoriu de procuror i se judec n prim instan de tribunal. ART. 12 (1) Ministerul de Interne i constituie structuri specializate pentru prevenirea i combaterea criminalitii organizate, urmnd s asigure cadrul organizatoric necesar, precum i pregtirea i specializarea personalului n acest scop. (2) n cadrul structurilor specializate prevzute la alin. (1) se pot constitui, n condiiile legii, compartimente tehnice pentru desfurarea activitii de obinere, prelucrare, verificare i stocare a informaiilor din acest domeniu. ART. 13 (1) n cazul infraciunilor prevzute la art. 7 i 10 se aplic dispoziiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor. (2) Dac bunurile supuse confiscrii nu se gsesc, se confisc echivalentul lor n bani sau bunurile dobndite n locul acestora. (3) Veniturile sau alte beneficii materiale obinute din bunurile prevzute la alin. (2) se confisc.

(4) Dac bunurile supuse confiscrii nu pot fi individualizate fa de bunurile dobndite n mod legal, se confisc bunuri pn la concurena valorii bunurilor supuse confiscrii. (5) Dispoziiile alin. (4) se aplic n mod corespunztor i veniturilor sau altor beneficii materiale obinute din bunurile supuse confiscrii ce nu pot fi individualizate fa de bunurile dobndite n mod legal. (6) Pentru a garanta aducerea la ndeplinire a confiscrii bunurilor se pot lua msurile asigurtorii prevzute de Codul de procedur penal. ART. 14 n cazul infraciunilor prevzute la art. 7, secretul bancar i cel profesional, cu excepia secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorului, dup nceperea urmririi penale, i nici instanei de judecat. Datele i informaiile se solicit, n scris, n cursul urmririi penale de procuror, pe baza autorizaiei motivate a procurorului anume desemnat de procurorul general al parchetului de pe lng curtea de apel, iar n cursul judecii, de ctre instan. ART. 15 (1) Cnd sunt indicii temeinice cu privire la svrirea infraciunilor prevzute la art. 7, n scopul strngerii de probe sau al identificrii fptuitorilor, procurorul poate dispune, pe o durat de cel mult 30 de zile: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere a sistemelor de comunicaii; c) punerea sub supraveghere sau accesul la sisteme informaionale. (2) Pentru motive temeinice msurile prevzute la alin. (1) pot fi prelungite de procuror prin ordonan motivat, fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile. (3) Dispoziiile art. 91^1 - 91^5 din Codul de procedur penal se aplic n mod corespunztor. (4) n condiiile prevzute la alin. (1) procurorul poate dispune s i se transmit nscrisuri, documente bancare, financiare sau contabile. ART. 16 (1) Procurorul desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie poate autoriza, la solicitarea instituiilor sau a organelor legal abilitate, efectuarea de livrri supravegheate, cu sau fr sustragerea sau substituirea total ori parial a bunurilor care fac obiectul livrrii. (2) Livrarea supravegheat este autorizat prin ordonan motivat care trebuie s cuprind, pe lng meniunile prevzute la art. 203 din Codul de procedur penal, urmtoarele: a) indiciile temeinice care justific msura i motivele pentru care msura este necesar;

b) detalii cu privire la bunurile care fac obiectul livrrii supravegheate i, dup caz, la bunurile care urmeaz a fi sustrase ori substituite, precum i la bunurile care urmeaz a le nlocui pe acestea; c) timpul i locul efecturii livrrii sau, dup caz, itinerarul ce urmeaz a fi parcurs n vederea efecturii livrrii, dac acestea sunt cunoscute; d) datele de identificare a persoanelor autorizate s supravegheze livrarea. (3) Nu se poate autoriza efectuarea livrrilor supravegheate n cazul n care prin acestea s-ar pune n pericol sigurana naional, ordinea sau sntatea public. ART. 17 n cazul n care exist indicii temeinice c s-a svrit sau c se pregtete svrirea unei infraciuni grave de ctre unul sau mai muli membri ai unui grup infracional organizat, care nu poate fi descoperit sau ai crei fptuitori nu pot fi identificai prin alte mijloace, pot fi folosii, n vederea strngerii datelor privind svrirea infraciunii i identificarea fptuitorilor, poliiti sub acoperire din cadrul structurilor specializate ale Ministerului de Interne. ART. 18 (1) Autorizarea pentru folosirea poliitilor sub acoperire se d de ctre procurorul desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie sau, dup caz, de procurorul general al parchetului de pe lng curtea de apel, prin ordonan motivat, care trebuie s cuprind, pe lng meniunile prevzute la art. 203 din Codul de procedur penal, urmtoarele: a) indiciile temeinice care justific msura i motivele pentru care msura este necesar; b) identitatea sub care poliistul sub acoperire urmeaz s desfoare activitile autorizate; c) numele lucrtorului din structura specializat, desemnat ca persoan de legtur a poliistului sub acoperire; d) activitile pe care le poate desfura poliistul sub acoperire; e) perioada desfurrii activitilor autorizate. (2) Persoana de legtur din cadrul structurii specializate din care face parte poliistul sub acoperire are obligaia de a prezenta procurorului rapoarte periodice referitoare la activitile desfurate de poliistul sub acoperire. Rapoartele periodice au caracter confidenial, se ntocmesc n form scris pe baza informaiilor furnizate, n msura posibilului, de ctre poliistul sub acoperire i trebuie s cuprind detalii referitoare la toate activitile desfurate de acesta, datele i informaiile culese cu privire la infraciunile grave svrite sau care urmeaz s fie svrite i la fptuitori, precum i orice alte date i informaii necesare pentru prevenirea infraciunilor grave. ART. 19 (1) n cazuri temeinic justificate poliistul sub acoperire poate solicita autorizarea desfurrii i a altor activiti dect cele pentru care exist

autorizarea, potrivit art. 18 alin. (1), procurorul urmnd s se pronune de ndat prin ordonan motivat, n cazul aprobrii acestei solicitri. (2) n cazul n care poliistul sub acoperire desfoar alte activiti dect cele pentru care a primit autorizarea prevzut la alin. (1) sau la art. 18 alin. (1), precum i dac intr n posesia unor informaii referitoare la posibilitatea survenirii unui pericol imediat, acesta informeaz de ndat ce este posibil persoana de legtur, care are obligaia de a aduce nentrziat aceste informaii la cunotin procurorului care a dat autorizarea. Procurorul se pronun de ndat prin ordonan motivat, autoriznd activitile desfurate de poliistul sub acoperire sau, dup caz, retrgnd autorizaia acordat n condiiile alin. (1) sau ale art. 18 alin. (1) i lund msurile care se impun, n condiiile legii. ART. 20 Dac prin desfurarea activitilor autorizate poliistul sub acoperire cauzeaz pagube materiale persoanelor fizice sau juridice care nu au legtur cu grupul infracional organizat i cu activitile infracionale desfurate de acesta, plata despgubirilor se asigur din fondurile prevzute la art. 32. ART. 21 n situaii excepionale, dac exist indicii temeinice c s-a svrit sau c se pregtete svrirea unei infraciuni grave de ctre unul sau mai muli membri ai unui grup infracional organizat, care nu poate fi descoperit sau ai crei fptuitori nu pot fi identificai prin alte mijloace, pot fi folosii informatori n vederea strngerii datelor privind svrirea infraciunii i identificarea fptuitorilor. ART. 22 Informatorii pot beneficia de recompense financiare, n condiiile stabilite prin ordin al ministrului de interne i al procurorului general al Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie. ART. 23 Poliistul sub acoperire, informatorul, precum i membrii de familie ai acestora pot beneficia de msuri specifice de protecie a martorilor, potrivit legii. CAP. 5 Cooperarea internaional ART. 24 (1) Ministerul de Interne, Ministerul Justiiei i Ministerul Public coopereaz n mod direct i nemijlocit, n condiiile legii i cu respectarea obligaiilor decurgnd din instrumentele juridice internaionale la care Romnia este parte, cu instituiile avnd atribuii similare din alte state, precum i cu organizaiile internaionale specializate n domeniu. (2) Cooperarea care se organizeaz i se desfoar, potrivit alin. (1), n scopul prevenirii i combaterii infraciunilor transnaionale svrite de grupuri

infracionale organizate poate avea ca obiect, dup caz, asistena judiciar internaional n materie penal, extrdarea, identificarea, blocarea, sechestrarea i confiscarea produselor i instrumentelor infraciunii, desfurarea anchetelor comune, schimbul de informaii, asistena tehnic sau de alt natur pentru culegerea i analiza informaiilor, formarea personalului de specialitate, precum i alte asemenea activiti. ART. 25 (1) n cadrul cooperrii internaionale n domeniul confiscrii autoritile competente, potrivit legii, iau msuri pentru: a) primirea, transmiterea i executarea deciziilor de confiscare ale autoritilor competente strine, la cererea acestora, formulate n condiiile legii; b) dispunerea confiscrii bunurilor, n condiiile prezentei legi, n cazul n care exist o solicitare n acest sens din partea unei autoriti competente strine. (2) Instana poate dispune transmiterea bunurilor confiscate, conform prezentului articol, la autoritatea competent strin care a formulat o cerere n condiiile alin. (1), dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii: a) exist o solicitare formulat n acest sens de autoritatea competent strin; b) bunurile care urmeaz s fie transmise acestei autoriti sunt destinate s fie restituite persoanelor vtmate sau s serveasc la justa despgubire a acestora. ART. 26 (1) La solicitarea autoritilor competente romne sau ale altor state, pe teritoriul Romniei se pot desfura anchete comune, n vederea prevenirii i combaterii infraciunilor transnaionale svrite de grupuri infracionale organizate. (2) Anchetele comune prevzute la alin. (1) se desfoar n baza tratatelor bilaterale sau multilaterale ncheiate de autoritile competente. (3) Reprezentanii autoritilor competente romne pot participa la anchete comune desfurate pe teritorii ale altor state, cu respectarea legislaiilor acestora. CAP. 6 Dispoziii finale ART. 27 Articolul 17 din Legea nr. 2/1998 privind prelevarea i transplantul de esuturi i organe umane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: "ART. 17 (1) Organizarea sau efectuarea prelevrii ori transplantului de esuturi sau organe umane, n scopul obinerii vreunui profit din vnzarea acestora,

constituie infraciunea de trafic de esuturi sau organe umane i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 7 ani. (2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz i cumprarea de esuturi sau organe umane n scopul revnzrii n vederea obinerii unui profit. (3) Tentativa se pedepsete." ART. 28 Articolul 12 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i va avea urmtorul cuprins: "ART. 12 Dac faptele prevzute la art. 2, 6 - 8 i 11 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi." ART. 29 Ordonana de urgen a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobat cu modificri prin Legea nr. 243/2002, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. La articolul 70, dup alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmtorul cuprins: "(3) Tentativa faptelor prevzute la alin. (1) i (2) se pedepsete." 2. Articolul 71 se modific i va avea urmtorul cuprins: "ART. 71 (1) Racolarea, ndrumarea sau cluzirea uneia sau mai multor persoane n scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum i organizarea acestor activiti constituie infraciunea de trafic de migrani i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Dac fapta prevzut la alin. (1) este de natur a pune n pericol viaa sau securitatea migranilor ori a-i supune pe acetia unui tratament inuman sau degradant, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 10 ani. (3) Dac fapta prevzut la alin. (2) a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani. (4) Tentativa faptelor prevzute la alin. (1) i (2) se pedepsete." 3. Articolul 72 se abrog. ART. 30 Alineatul (2) al articolului 17 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Dac fapta prevzut la alin. (1) se svrete n mod repetat, maximul special al pedepsei se majoreaz cu 2 ani." ART. 31

Pentru aciuni deosebite i dovezi de nalt profesionalism lucrtorii din structurile specializate, constituite conform art. 12, pot fi recompensai. ART. 32 Fondurile necesare pentru desfurarea activitilor de prevenire i combatere a criminalitii organizate se asigur din bugetele Ministerului de Interne, Ministerului Justiiei i Ministerului Public, n limita sumelor aprobate cu aceast destinaie. ART. 33 Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. ART. 34 Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog dispoziiile art. 14 i ale art. 18 alin. (3) din Legea nr. 678/2001, cu modificrile ulterioare, precum i ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002. ---------------