- in februarie 1996, un om de afaceri de origine canadiana a fost arestat in Luxemburg deoarece a incercat sa spele o suma de bani proveniti din

trafic de droguri, transferand numerar dintr-o banca cipriota catre Continental Bank - el a marturisit ca a actionat in numele ME -!" pt un comision - in septembrie 1996 politia din Belgia si #cotland $ard au actionat simultan in Bruxelles si Londra impotriva postului de televi%iune ME -!" suspectat de spalare de bani in folosul &'' - operatiunea #poutnik a urmarit confirscarea a ()* mil+ franci belgieni, aprox (1,+)**+*** franci belgieni la valoarea actuala, adica aprox+ 6+),*+*** E-./, depo%itati in contul ME -!" la o banca din Luxemburg - potrivit relatarilor politiei, banii proveneau din trafic de droguri, arme si carne vie+ 0 &'' isi conduce activitatile prin intermediul a 1) companii in Belgia, ce sunt folosite p1t spalare de bani1

Centre de rec2erc2e des Menaces Criminelles Contemporaines, &aris, 1993+