Capitolul X

CONTRAVENIILE VAMALE I RSPUNDEREA PENTRU SVRIREA LOR.

PROCEDURA N CAZURILE DE CONTRAVENIE VAMAL I CERCETAREA LOR

Se!iu"ea a #$%a
P&i"ipii 'e"e&ale
A&tiolul ((). Contravenia vamal
Contravenie vamal nseamn nclcarea reglementrilor vamale svrit prin aciuni sau
inaciune care atrag rspunderi stabilite n Codul contravenional al Republicii Moldova i n
prezentul cod.

A&tiolul (($. Rspunderea pentru contravenia vamal
(1) Contravenia vamal atrage rspundere administrativ sau material n conformitate cu
prevederile Codului contravenional al Republicii Moldova i cu cele ale prezentului cod. n
cazul comiterii unor contravenii vamale! se poate aplica sanciunea complementar de retragere
sau suspendare a autorizaiei.
(") #ersoanele fizice snt pasibile de rspundere pentru contravenii vamale dac la data
comiterii lor au mplinii 1$ ani.
(%) #ersoanele fizice i persoanele cu funcie de rspundere snt pasibile de rspundere
contravenional n conformitate cu prevederile Codului contravenional al Republicii Moldova!
iar persoanele &uridice i persoanele fizice care desfoar activitate de ntreprinztor fr a se
constitui persoan &uridic snt pasibile de rspundere material n conformitate cu prevederile
prezentului cod.
[Art.229 modificat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.29! "n vigoare 12.2.21#

1.'(A&tiolul (($
*
. #rescripia rspunderii contravenionale
#rescripia rspunderii contravenionale este prevzut la art.%) din Codul contravenional
al Republicii Moldova.
[Art.229
1
introd$% prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.29! "n vigoare 12.2.21#

".'(A&tiolul (($
(
. #rescripia rspunderii materiale
(1) #rescripia nltur rspunderea material.
(") *ermenul de prescripie a rspunderii materiale este de 1 an.
(%) *ermenul de prescripie curge de la data svririi contraveniei.
(+) n cazul contraveniei continue i contraveniei prelungite! termenul de prescripie
curge de la data svririi ultimei aciuni sau inaciuni.
[Art.229
2
introd$% prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.29! "n vigoare 12.2.21#

A&tiolul (#+. *ipurile de contravenii vamale cu rspundere contravenional
*ipurile de nclcri ale regulilor vamale cu rspundere contravenional snt prevzute de
Codul contravenional al Republicii Moldova.
[Art.23 "n redacia Legii nr.131-XVIII din 23.12.29! "n vigoare 12.2.21#
[Art.23 modificat prin Legea nr.13-XVI din 1&.'.2(! "n vigoare ).*.2(#

A&tiolul (#*. *ipurile de contravenii vamale cu rspundere material
,nt considerate nclcare a reglementrilor vamale pasibil de rspundere material
urmtoarele contravenii vamale-
1) trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor cu eludarea controlului vamal (trecerea prin
alte locuri dect cel de amplasare al organului vamal sau n afara orelor de program ale acestuia)
sau tinuindu.le de el (cu folosirea ascunziurilor sau prin alte metode care mpiedic
descoperirea mrfurilor)! n lipsa elementelor constitutive ale infraciunii de contraband sau ale
altor infraciuni/
") trecerea de mrfuri peste frontiera vamal cu documente falsificate! nevalabile sau
dobndite pe ci ilegale! n lipsa elementelor constitutive ale infraciunii de contraband sau ale
altor infraciuni/
%) nedeclararea! n termenele stabilite! a mrfurilor la import/
+) transportul! depozitarea! procurarea mrfurilor introduse pe teritoriul vamal cu eludarea
controlului vamal ori tinuite de el! ori cu utilizarea de documente sau mi&loace de identificare
false! nedeclarate sau declarate neautentic! precum i transportul! depozitarea! procurarea
mrfurilor pentru care snt prevzute faciliti la plata drepturilor de import sau de e0port! la
utilizarea sau nstrinarea lor n alte scopuri dect cele pentru care au fost acordate facilitile i
fr autorizaia organului vamal/
1) nerespectarea de ctre titularul regimului vamal suspensiv (cu e0cepia regimului de
tranzit) a termenelor! obligaiilor i condiiilor stabilite pentru derularea i nc2eierea acestui
regim/
$) depunerea declaraiei vamale sau a documentelor nsoitoare ce conin date eronate
despre regimul vamal! valoarea facturat! valoarea n vam! tipul! codul! cantitatea sau originea
mrfurilor transportate! dac acest fapt conduce la e0onerarea total sau parial de drepturi de
import/
3) prezentarea ctre organul vamal a documentelor care conin date neautentice despre
recunoaterea dreptului la restituirea drepturilor de import sau de e0port ncasate! primirea unor
sume i compensaii! nerestituirea sau restituirea lor parial nemotivat! n lipsa elementelor
constitutive ale infraciunii/
4) neac2itarea drepturilor de import sau de e0port n termenele stabilite! n lipsa
elementelor constitutive ale infraciunii/
5) punerea n circulaie a mrfurilor fr permisiunea organului vamal! pierderea mrfurilor
i mi&loacelor de transport aflate sub supraveg2ere vamal sau netransportarea lor la locul indicat
de organul vamal/
1)) pierderea sau nepredarea ctre organul vamal a documentelor la mrfurile aflate sub
supraveg2ere vamal/
11) nendeplinirea obligaiei de a declara organului vamal modificarea destinaiei
mrfurilor fa de scopul declarat la plasarea mrfurilor sub o anumit destinaie vamal/
1") nerespectarea cerinelor i condiiilor de distrugere a mrfurilor i6sau a deeurilor/
1%) efectuarea de operaiuni cu mrfurile! transformarea! utilizarea lor i dispunerea de ele
cu nclcarea regimului vamal n care au fost plasate! cu e0cepia cazurilor prevzute de
prezentul cod/
1+) nerespectarea msurilor de politic economic i altor restricii prevzute la trecerea
mrfurilor peste frontiera vamal! cu e0cepia cazurilor prevzute de prezentul cod! n lipsa
elementelor constitutive ale infraciunii/
11) trecerea peste frontiera vamal de mrfuri destinate comerului sau produciei sub
categoria de mrfuri nedestinate comerului sau produciei! n lipsa elementelor constitutive ale
infraciunii/
1$) neasigurarea integritii mrfurilor i mi&loacelor de transport n caz de avarie sau de
for ma&or! neinformarea imediat despre condiiile survenite! neasigurarea transportrii
mrfurilor la postul vamal pro0im ori neasigurarea deplasrii colaboratorului vamal la locul de
aflare a mrfurilor i mi&loacelor de transport/
13) nerespectarea obligaiei-
a) de a scoate de pe teritoriul vamal mrfurile i mi&loacele de transport introduse anterior
pe teritoriul vamal! dac scoaterea lor este obligatorie/
b) de a returna pe teritoriul vamal mrfurile i mi&loacele de transport scoase anterior de pe
teritoriul vamal! dac returnarea lor este obligatorie/
14) prezentarea ctre organul vamal! n calitate de confirmare a scoaterii sau introducerii
mrfurilor i mi&loacelor de transport pe teritoriul vamal! a unor acte neautentice privind
scoaterea sau introducerea lor! privind imposibilitatea efecturii acestor operaiuni din cauza
nimicirii sau pierderii mrfurilor i mi&loacelor de transport n urma unei avarii sau fore ma&ore!
din cauza uzurii sau pierderilor suportate ca urmare a transportului sau pstrrii lor! n lipsa
elementelor constitutive ale infraciunii/
15) nstrinarea sub orice form a bunurilor aflate sub regimul vamal de tranzit/
")) neasigurarea condiiilor de eliberare sau de recepie! n conformitate cu regimul vamal!
a mrfurilor i mi&loacelor de transport al cror termen de pstrare n depozit a e0pirat/
"1) comercializarea cu ridicata i mica ridicat a mrfurilor! inclusiv din ncperile
au0iliare i depozitele magazinelor dut7.free! sau comercializarea cu amnuntul n magazinele
dut7.free a mrfurilor interzise pentru a fi introduse pe sau scoase pentru vnzare de pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova! precum i a altor mrfuri a cror list se stabilete n condiiile
legii/
"") utilizarea i prezentarea informaiei false despre produsele cu destinaie dubl!
esc2ivarea de la prezentarea autorizaiei pentru importul! e0portul! ree0portul sau tranzitul
produselor cu destinaie dubl! n cazurile n care prezentarea acesteia este obligatorie! precum i
prezentarea autorizaiilor anulate sau cu termen e0pirat/
"%) nerespectarea procedurii de tranzit! care nu a adus la dispariia bunurilor aflate n
tranzit/
"+) e0ercitarea activitii de bro8er vamal fr deinerea licenei corespunztoare.
[Art.231 modificat prin Legea nr.11) din 1*.&.21! "n vigoare 1&.*.21#
[Art.231 modificat prin Legea nr.2(-XVI din 1).12.2*! "n vigoare 1.1.21#
[Art.231 completat prin Legea nr.13-XVI din 1&.'.2(! "n vigoare ).*.2(#
[Art.231 completat prin Legea nr.2*-XVI din 22.2.2(! "n vigoare *.3.2(#

A&tiolul (#(. ,ancionarea material a contraveniilor vamale
#ersoanele &uridice! persoanele care desfoar activitate de ntreprinztor fr a se
constitui persoan &uridic! pentru comiterea contraveniilor vamale prevzute la-
a) art."%1 pct.1)! ")! +)! 1) i 15)! snt sancionate cu amend de la +)9 la 1))9 din
valoarea mrfurilor care au constituit obiectul contraveniei sau cu confiscarea lor/
b) art."%1 pct.%)! snt sancionate cu amend de la +9 la 1)9 din valoarea mrfurilor
nedeclarate n termenele stabilite/
b
1
) art."%1 pct.$) snt sancionate cu amend de la +)9 la 1))9 din valoarea obiectului
contraveniei sau cu confiscarea mrfurilor care au constituit obiectul contraveniei/
c) art."%1 pct.5) i 11)! snt sancionate cu amend de la 1)9 la ")9 din valoarea
mrfurilor care au constituit obiectul contraveniei! cu sau fr retragerea autorizaiei/
d) art."%1 pct.3)! snt sancionate cu amend de la 1)9 la ")9 din valoarea mrfurilor la
care au fost prezentate documente care conin date neautentice/
e) la art."%1 pct.4)! snt sancionate cu amend de la 1)9 la ")9 din valoarea mrfurilor
pentru care nu au fost pltite drepturile de import sau de e0port/
f) art."%1 pct.1))! snt sancionate cu amend de la %9 la 1)9 din valoarea mrfurilor i
mi&loacelor de transport ale cror documente au fost pierdute sau nepredate/
g) art."%1 pct.1")! 1%)! 1$) i "")! snt sancionate cu amend de la 19 la ")9 din valoarea
mrfurilor! obiectelor care au constituit obiectul contraveniei/
2) art."%1 pct.1+)! 11)! 13)! 14)! "))! "1)! snt sancionate cu amend de la 1)9 la 1))9
din valoarea mrfurilor i altor bunuri care au constituit obiectul contraveniei! cu sau fr
retragerea autorizaiei/
i) art."%1 pct."%)! snt sancionate cu amend de %9 din valoarea mrfurilor/
&) art."%1 pct."+) snt sancionate cu amend de la )!19 la )!19 din suma stabilit la
art.1$% alin.(") lit.c).
[Art.232 modificat prin Legea nr.11) din 1*.&.21! "n vigoare 1&.*.21#
[Art.232 completat prin Legea nr.13-XVI din 1&.'.2(! "n vigoare ).*.2(#
[Art.232 modificat prin Legea nr.2*-XVI din 22.2.2(! "n vigoare *.3.2(#

A&tiolul (##. #rocesul contravenional
#rocesul contravenional se realizeaz n conformitate cu prevederile Codului
contravenional al Republicii Moldova n cazul persoanelor fizice i persoanelor cu funcie de
rspundere i n conformitate cu prevederile prezentului cod n cazul persoanelor &uridice i
persoanelor fizice care desfoar activitate de ntreprinztor fr a se constitui persoan &uridic.
[Art.233 "n redacia Legii nr.131-XVIII din 23.12.29! "n vigoare 12.2.21#

A&tiolul (#,. #rocesul.verbal privind contravenia vamal
n cazul de contravenie vamal! colaboratorul vamal ntocmete proces.verbal! conform
prevederilor Codului contravenional al Republicii Moldova.

A&tiolul (#-. :ciunile colaboratorului vamal n cazul constatrii elementelor constitutive
ale infraciunii de contraband sau ale altor infraciuni
;ac n procesul efecturii actelor de procedur n cazul unei contravenii vamale a fost
constatat e0istena elementelor constitutive ale infraciunii de contraband sau ale altor
infraciuni! se pornete proces penal n conformitate cu prevederile Codului de procedur penal.

A&tiolul (#.. Circumstanele n care! dup pornirea procesului penal! colaboratorul vamal
continu efectuarea actelor de procedur n cazul contraveniei vamale
;ac n timpul urmririi penale n cazul de contraband sau de alte infraciuni a cror
urmrire penal este de competena organelor vamale se constat indicii ale unor contravenii
vamale! actele de procedur n cazul acestor contravenii se vor efectua independent de urmrirea
penal! n condiiile prevzute de Codul contravenional al Republicii Moldova i de prezentul
cod.

A&tiolul (#/. #rocedura n cazul contraveniei vamale constatate de organul de urmrire
penal n domeniul vamal sau de alte organe de resort i cercetarea cazului
n cazul refuzului de pornire a unui proces penal sau al ncetrii urmririi penale pe un
dosar de contraband n ale crui materiale e0ist indiciile unei contravenii vamale! actele de
procedur i cercetarea cazului se efectueaz n temeiul unei ordonane emise de procuror n baza
materialelor parvenite de la organul de urmrire penal n domeniul vamal sau de la alte organe!
abilitate cu dreptul de urmrire penal.
[Art.23* modificat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.29! "n vigoare 12.2.21#

A&tiolul (#). <nadmisibilitatea divulgrii materialelor n cazul de contravenie vamal
Materialele n cazul de contravenie vamal nu pot fi divulgate pn la nc2eierea cercetrii
cazului dect cu autorizaia colaboratorului vamal care l cerceteaz i efectueaz actele de
procedur sau a efului organului vamal.

A&tiolul (#$. <nteraciunea dintre organele vamale ale Republicii Moldova i serviciile
vamale ale altor state n cadrul efecturii actelor de procedur n cazuri de contravenie vamal i
al cercetrii lor
<nteraciunea organelor vamale ale Republicii Moldova cu serviciile vamale i cu organele
competente din alte state n cadrul efecturii actelor de procedur n cazurile de contravenie
vamal i al cercetrii lor are loc n baza acordurilor internaionale la care Republica Moldova
este parte.

Se!iu"ea a ,+%a
Atele 0e p&oe0u&1
A&tiolul (,+. nsrcinarea privind efectuarea actelor de procedur n cazurile de
contravenie vamal
=rganul vamal care efectueaz actele de procedur n cazul unei contravenii vamale este
n drept! dup caz! s dispun unui alt organ vamal efectuarea unor anumite acte de procedur.
:ceast nsrcinare urmeaz a fi e0ecutat n decursul a 1) zile din ziua primirii.

A&tiolul (,*. :udierea n cazul contraveniei vamale
(1) Colaboratorul vamal care efectueaz actele de procedur sau cerceteaz cazul de
contravenie vamal este n drept s audieze persoanele fizice! persoanele cu funcii de
rspundere! conductorii persoanelor &uridice! precum i persoanele care desfoar activitate de
ntreprinztor fr a se constitui persoan &uridic.
(") #ersoanele care urmeaz a fi audiate snt obligate s se prezinte la citaie i s dea
e0plicaii n esena cazului.
(%) Referitor la audierea persoanelor consemnate la alin.(1) se ntocmete proces.verbal.

A&tiolul (,(. Citarea n cazul contraveniei vamale
#ersoana care urmeaz a fi audiat n cazul contraveniei vamale este citat n conformitate
cu prevederile art.%4" din Codul contravenional al Republicii Moldova.
[Art.2)2 "n redacia Legii nr.131-XVIII din 23.12.29! "n vigoare 12.2.21#

A&tiolul (,#. ,olicitarea documentelor necesare efecturii actelor de procedur n cazul
contraveniei vamale sau cercetrii lui
(1) =rganul vamal care efectueaz actele de procedur n cazul contraveniei vamale sau l
cerceteaz este n drept s solicite persoanei &uridice! persoanei cu funcie de rspundere sau
persoanei fizice documentele necesare investigrii cazului.
(") n termen de 1 zile de la solicitare! persoanele enumerate la alin.(1) snt obligate s
prezinte n original documentele solicitate de organul vamal care efectueaz actele de procedur
n cazul contraveniei vamale sau l cerceteaz. Cu acordul colaboratorului vamal! pot fi
prezentate copiile de pe documentele solicitate! autentificate n modul stabilit.
(%) ;up e0pirarea termenului de atac al deciziei asupra cazului de contravenie vamal!
documentele n original se restituie. n acest caz! la dosar se ane0eaz copiile acestora legalizate
de colaboratorul vamal.
[Art.2)3 modificat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.29! "n vigoare 12.2.21#

A&tiolul (,,. *emeiurile ridicrii mrfurilor! mi&loacelor de transport! documentelor i
altor bunuri
(1) Mrfurile i mi&loacele de transport care constituie obiectul contraveniei vamale!
mrfurile i mi&loacele de transport cu ascunziuri speciale! folosite pentru trecerea peste
frontiera vamal a bunurilor ce constituie obiectul contraveniei vamale! tinuite de controlul
vamal! mi&loacele de transport care transport bunuri ce constituie obiectul contraveniei vamale!
documentele! mi&loacele de identificare snt calificate drept probe i se ridic ntocmindu.se
proces.verbal de ridicare a obiectelor i a documentelor.
(") n cazul tragerii la rspundere pentru contravenie vamal a persoanei fizice sau a
persoanei cu funcie de rspundere care nu este stabilit n Republica Moldova! a persoanei
&uridice care nu dispune de filial! reprezentan! secie ori de o alt structur pe teritoriul
Republicii Moldova! precum i a persoanei care desfoar activitate de ntreprinztor fr a se
constitui persoan &uridic! al cror capital social i (sau) valoare a patrimoniului nu acoper
suma amenzii aplicabile sau costul mrfurilor i al mi&loacelor de transport a cror valoare ar
putea fi perceput! se permite ridicarea mrfurilor! inclusiv a valorilor valutare! precum i a
mi&loacelor de transport ale acestora pentru a se asigura perceperea amenzii sau contravalorii
bunurilor indicate.
(%) #rezentarea de probe privind domicilierea! e0istena de filiale! reprezentane! secii sau
de alte structuri! privind mrimea capitalului social sau a unui alt patrimoniu se pune n sarcina
contravenientului.
[Art.2)) modificat prin Legea nr.33 din &.3.212! "n vigoare 2'.'.212#
[Art.2)) completat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.29! "n vigoare 12.2.21#

A&tiolul (,-. >stimarea mrfurilor! mi&loacelor de transport i altor bunuri
(1) =rganul vamal estimeaz valoarea mrfurilor! a mi&loacelor de transport i a altor
bunuri! ridicate n conformitate cu prevederile Codului contravenional al Republicii Moldova i
ale prezentului cod! n baz de preuri libere. ;ac estimarea n acest mod este imposibil! se
solicit avizul e0pertului.
(") n procesul estimrii menionate la alin.(1)! determinarea ec2ivalentului n lei
moldoveneti al sumelor e0primate n valut strin se face la cursul oficial al leului
moldovenesc valabil la momentul estimrii.
[Art.2)' modificat prin Legea nr.33 din &.3.212! "n vigoare 2'.'.212#

A&tiolul (,.. ,ec2estrarea mrfurilor! mi&loacelor de transport i altor bunuri
(1) n cazul imposibilitii ridicrii mrfurilor! mi&loacelor de transport! documentelor i
altor bunuri! indicate la art."++! dac contravenientul a svrit n repetate rnduri contravenii
vamale sau dac este tras concomitent la rspundere pentru comiterea mai multor contravenii
vamale! sau dac contravenia vamal cauzeaz pre&udiciu intereselor statului! eful organului
vamal sau ad&unctul lui snt n drept s sec2estreze mrfurile! mi&loacele de transport i alte
bunuri ale contravenientului.
(") ?eful organului vamal sau ad&unctul lui emit o decizie motivat privind sec2estrarea
bunurilor.
(%) ,ec2estrarea bunurilor i procesul.verbal privind acest fapt se efectueaz conform
art."+%.
(+) @u pot fi sec2estrate bunurile necesare persoanei fizice i persoanelor ntreinute de ea.
Aista unor astfel de bunuri este stabilit de legislaie.
(1) ?eful organului vamal sau ad&unctul su care a emis decizia privind sec2estrarea
bunurilor stabilete locul pstrrii lor.
($) ;elapidarea! nstrinarea sau tinuirea bunurilor sec2estrate se pedepsesc conform
legislaiei penale.
(3) n cazul sec2estrrii de mi&loace bneti ale contravenientului aflate n conturile
bncilor sau ale altor instituii financiare! se interzice! prin decizie a efului organului vamal!
orice operaiune n acele conturi.
(4) ;ecizia de sec2estrare a bunurilor poate fi anulat de persoana care a emis.o dac nu
mai e0ist necesitatea aplicrii acestei msuri.

A&tiolul (,/. <nspectarea vamal
(1) ;ac are motive suficiente pentru a presupune c pe teritoriul sau n localul
persoanelor! sau n mi&loacele lor de transport se afl mrfuri i mi&loace de transport ce
constituie obiectul contraveniei vamale! sau mrfuri i mi&loace de transport cu ascunziuri
speciale! folosite pentru trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor ce constituie obiectul
contraveniei vamale! tinuite de controlul vamal! obiecte ce posed indicii de corpuri delicte!
precum i documentele necesare efecturii actelor de procedur n cazul contraveniei vamale sau
cercetrii lui! colaboratorul vamal este n drept s efectueze inspectarea vamal a acestor teritorii!
localuri sau mi&loace de transport.
(") Referitor la inspectarea vamal! colaboratorul vamal care efectueaz actele de
procedur sau cerceteaz cazul de contravenie vamal emite o ordonan motivat.
(%) <nspectarea vamal se efectueaz n prezena unor martori asisteni.
(+) Aa inspectarea vamal asist i persoana al crei teritoriu! local sau unitate de transport
snt inspectate. n cazul absenei temporare a persoanei fizice! a persoanei cu funcie de
rspundere sau a persoanei care desfoar activitate de ntreprinztor fr a se constitui
persoan &uridic! inspectarea vamal se efectueaz n prezena membrilor lor de familie maturi!
a anga&atului serviciului e0ploatare a locuinelor de la domiciliu! a reprezentantului
administraiei locului de munc! de studii! de odi2n al persoanei n cauz sau a reprezentantului
autoritii administraiei publice locale respective. n cazul absenei temporare a conductorului
persoanei &uridice sau a ad&unctului acestuia! inspectarea vamal se efectueaz n prezena unor
ali anga&ai ai persoanei &uridice n cauz sau n prezena reprezentanilor autoritii care a fcut
nregistrarea de stat a acestuia.
(1) Aa efectuarea inspectrii vamale este invitat un specialist! dup caz.
($) #ersoanelor care particip sau asist la efectuarea inspectrii vamale li se lmuresc
drepturile i obligaiile.
(3) @u se admite efectuarea inspectrii vamale n timp de noapte! cu e0cepia cazurilor
cnd inspectarea se face n cadrul controlului vamal sau vmuirii i a cazurilor care nu sufer
amnare.
(4) naintea inspectrii vamale! colaboratorul vamal este obligat s prezinte! contra
semntur! persoanei al crei teritoriu! local sau unitate de transport urmeaz s fie inspectate
ordonana privind efectuarea inspectrii vamale. n cazul absenei persoanei! ordonana este
prezentat uneia dintre persoanele indicate la alin.(+).
(5) Colaboratorul vamal propune persoanei al crei teritoriu! local sau unitate de transport
urmeaz s fie inspectate sau uneia dintre persoanele indicate la alin.(+) s permit accesul pe
teritoriul! n localul sau n unitatea de transport n care se afl bunurile enumerate la alin.(1)! s
predea bunurile sau s desc2id localurile! recipientele i alte locuri unde se pot afla astfel de
bunuri. n cazul refuzului de a desc2ide localurile! recipientele i alte locuri unde se pot afla
bunurile indicate la alin.(1)! colaboratorul vamal este n drept s le desc2id! evitnd deteriorarea
ne&ustificat a lcilor! uilor etc.
(1)) Mrfurile! mi&loacele de transport! documentele i alte bunuri care au atribuie la cazul
contraveniei vamale constatate n timpul inspectrii vamale snt ridicate n temeiul i n modul
prevzut la art."+% i "++.
(11) n cadrul inspectrii vamale! pot fi efectuate msurri! fotografieri! filmri! nregistrri
video i alte lucrri te2nice.
(1") Referitor la inspectarea vamal se ntocmete proces.verbal.

A&tiolul (,). >0aminarea
(1) #entru a constata indiciile! a descoperi probele materiale! a elucida circumstanele
contraveniei vamale! colaboratorul vamal care efectueaz actele de procedur sau cerceteaz
cazul de contravenie vamal este n drept s e0amineze teritoriile! localurile! mrfurile!
mi&loacele de transport! documentele! alte bunuri care aparin sau care snt destinate persoanei
&uridice! persoanei cu funcie de rspundere sau persoanei fizice! s ridice corespondena lor
potal i telegrafic! s ntreprind alte msuri prevzute de Codul contravenional al Republicii
Moldova i de prezentul cod.
(") >0aminarea poate fi efectuat n cadrul ntocmirii procesului.verbal privind nclcarea
reglementrilor vamale! inspectrii vamale! ridicrii mrfurilor! mi&loacelor de transport!
documentelor i altor bunuri sau ca un act de procedur independent.
(%) ,e permite e0aminarea mrfurilor! mi&loacelor de transport! documentelor i altor
bunuri ca un act de procedur independent-
a) dac mrfurile! mi&loacele de transport! documentele i alte bunuri au fost prezentate
colaboratorului vamal n timpul controlului vamal sau al vmuirii ori n timpul efecturii actelor
de procedur anterioare/
b) n alte cazuri! cu acordul posesorilor de mrfuri! de mi&loace de transport! de documente
i de alte bunuri.
(+) >0aminarea ca un act de procedur independent se efectueaz n prezena unor martori
asisteni. Aa e0aminare au dreptul s participe contravenientul! specialistul i martorii.
(1) n cadrul e0aminrii pot fi efectuate msurri! fotografieri! filmri! nregistrri video!
pot fi sc2iate planuri! efectuate desene! sc2eme! prelevate probe i mostre! fcute mula&e i
tipare de pe urme! copii de pe documente.
($) Referitor la efectuarea e0aminrii ca un act de procedur independent se ntocmete
proces.verbal.

A&tiolul (,$. #rezentarea mrfurilor! mi&loacelor de transport! documentelor i altor
bunuri pentru a fi identificate
(1) n temeiul deciziei colaboratorului vamal care efectueaz actele de procedur n cazul
de contravenie vamal sau care l cerceteaz! contravenientului persoan fizic! persoan cu
funcie de rspundere! conductor al persoanei &uridice sau ad&unct al acestuia! persoan care
desfoar activitate de ntreprinztor fr a se constitui persoan &uridic! precum i martorului!
li se prezint! dup caz! mrfurile! mi&loacele de transport! documentele i alte bunuri spre a fi
identificate.
(") #ersoanele c2emate s identifice bunurile indicate la alin.(1) snt ntrebate n prealabil
despre mpre&urrile n care le.au vzut! despre semnele lor distinctive.
(%) Bunurile snt prezentate spre a fi identificate mpreun cu alte obiecte similare.
#rezentarea pentru identificare se efectueaz n prezena unor martori asisteni.
(+) Referitor la prezentarea bunurilor pentru identificare! se ntocmete proces.verbal.

A&tiolul (-+. ,olicitarea de la autoritile publice i de la persoane a informaiei necesare
efecturii actelor de procedur n cazul de contravenie vamal sau cercetrii lui
(1) Colaboratorul vamal care efectueaz actele de procedur n cazul de contravenie
vamal sau l cerceteaz este n drept s primeasc gratuit! la cerere scris! de la autoriti publice
sau de la persoane informaiile necesare soluionrii cazului! inclusiv informaii pentru uz de
serviciu sau informaii care prezint secret comercial sau un alt secret ocrotit de lege.
(") n cazul refuzului nentemeiat de a i se prezenta informaia solicitat! colaboratorul
vamal este n drept s ridice documentele care conin informaia necesar soluionrii cazului! n
modul prevzut de prezentul cod.
(%) Colaboratorul vamal este obligat s asigure nedivulgarea informaiei primite! folosind.o
e0clusiv la soluionarea cazului de contravenie vamal. Colaboratorul vamal nu poate folosi o
astfel de informaie n scopuri personale! nu o poate transmite unor teri i nici altor autoriti
publice! e0cepie fcnd cazurile prevzute de legislaie.

A&tiolul (-*. Controlul n cazul de contravenie vamal
n cazul de contravenie vamal n care actele de procedur snt efectuate de organul vamal
sau care este cercetat de el! pentru constatarea faptelor i a circumstanelor cazului! se poate
dispune efectuarea auditului postvmuire n conformitate cu prezentul cod sau efectuarea unor
controale de ctre autoritile abilitate cu acest drept prin lege.
[Art.2'1 "n redacia Legii nr.2(-XVI din 1).12.2*! "n vigoare 3.'.2(#

A&tiolul (-(. Modul de desemnare a e0pertizei
(1) Colaboratorul vamal care efectueaz actele de procedur n cazul de contravenie
vamal sau l cerceteaz emite o ordonan privind necesitatea e0pertizei! desemnarea e0pertului
sau instituiei care o va efectua! problemele ce urmeaz s fie elucidate i materialele puse la
dispoziia e0pertului.
(") :nterior desemnrii e0pertului! se verific specialitatea i competena lui.

A&tiolul (-#. #relevarea de probe i mostre pentru e0pertiz
(1) Colaboratorul vamal care efectueaz actele de procedur n cazul de contravenie
vamal sau l cerceteaz este n drept s primeasc de la contravenient persoan fizic sau
persoan cu funcie de rspundere! conductor sau anga&at al persoanei &uridice! precum i
persoan care desfoar activitate de ntreprinztor fr a se constitui persoan &uridic mostre
de semnturi! de scris! probe i mostre de mrfuri i de alte bunuri necesare e0pertizei.
(") #ot fi luate! dup caz! probe i mostre i de la alte persoane dect cele indicate la alin.
(1).
(%) Colaboratorul vamal care efectueaz actele de procedur n cazul de contravenie
vamal sau care l cerceteaz emite o ordonan de prelevare a probelor i mostrelor.
(+) #relevarea de probe i mostre se efectueaz! dup caz! cu participarea specialistului i
(sau) n prezena unor martori asisteni.
(1) Referitor la prelevarea de probe i mostre se ntocmete proces.verbal.

A&tiolul (-,. ;repturile i obligaiile contravenientului i ale aprtorului
;repturile i obligaiile contravenientului i ale aprtorului n cadrul procesului
contravenional snt prevzute de Codul contravenional al Republicii Moldova.
[Art.2') "n redacia Legii nr.131-XVIII din 23.12.29! "n vigoare 12.2.21#

A&tiolul (--. Condiiile suplimentare pe care trebuie s le ntruneasc procesul.verbal de
audiere
(1) ;ac persoana audiat nu dorete sau nu este n stare s fac depoziii scrise n esena
cazului de contravenie vamal! colaboratorul vamal care efectueaz actele de procedur sau
cerceteaz cazul de contravenie vamal poate nscrie n procesul.verbal depoziiile verbale ale
persoanei audiate.
(") n procesul.verbal de audiere a martorului care a atins vrsta de 1$ ani se face
consemnarea c acesta a fost informat! contra semntur! de rspunderea administrativ atras de
refuzul de a face depoziii sau de esc2ivarea de la ele. @u se face o astfel de consemnare n
procesul.verbal de audiere a martorului dac acesta este so sau rud apropiat contravenientului.
(%) ;ac la audiere a participat translatorul sau specialistul! n procesul.verbal se
consemneaz c acestora le.au fost e0plicate drepturile i obligaiile.
(+) n procesul.verbal de audiere a contravenientului persoan fizic! persoan cu funcie
de rspundere! conductor al persoanei &uridice sau ad&unct al acestuia! persoan care desfoar
activitate de ntreprinztor fr a se constitui persoan &uridic se consemneaz c i s.a e0plicat
dreptul de a recuza specialistul! colaboratorul vamal care efectueaz actele de procedur n cazul
de contravenie vamal sau l cerceteaz. *ot acolo! se consemneaz! dup caz! faptul c
persoana audiat a fcut demers de recuzare.
(1) ;up nc2eierea audierii! persoana audiat ia cunotin de procesul.verbal i confirm
prin semntur veridicitatea depoziiilor sale scrise sau verbale consemnate. #ersoana audiat
este n drept s cear efectuarea unor completri sau modificri ale depoziiilor sale verbale
consemnate! ceea ce i se face. ;ac procesul.verbal conine cteva pagini! persoana audiat
semneaz fiecare pagin.
($) #ersoanele care au asistat la audiere snt n drept s ia cunotin de procesul.verbal de
audiere. >le confirm prin semntur veridicitatea consemnrii depoziiilor persoanei audiate! iar
dac au obiecii referitor la corectitudinea i plenitudinea consemnrii! le e0pun n scris.
(3) ;ac la audiere particip translatorul! specialistul sau reprezentantul legal al
contravenientului! acetia semneaz procesul.verbal! iar translatorul fiecare pagin.
(4) ;ac a beneficiat de serviciile translatorului! persoana audiat confirm prin semntur
veridicitatea depoziiilor sale traduse n procesul.verbal de audiere.
(5) ;ac procesul.verbal de audiere a fost tradus n scris n o alt limb! fiecare pagin a
lui este semnat de translator i de persoana audiat.

A&tiolul (-.. Certificarea refuzului sau imposibilitii de semnare a procesului.verbal
(1) Refuzul contravenientului! martorului sau al unei alte persoane de a semna procesul.
verbal privind actul de procedur la care au participat este consemnat n procesul.verbal i
certificat prin semntur de ctre colaboratorul vamal care l.a ntocmit! precum i! dup caz! de
martorii asisteni.
(") #ersoanei care a refuzat s semneze procesul.verbal i se acord posibilitatea de a
e0pune motivele refuzului. >0punerea de motive se ncorporeaz n procesul.verbal sau se
ane0eaz la el.
(%) ;ac una dintre persoanele indicate la alin.(1)! din anumite cauze! nu poate semna
procesul.verbal privind actul de procedur! faptul este consemnat n procesul.verbal i certificat
prin semntur de ctre colaboratorul vamal care l.a ntocmit! precum i! dup caz! de martorii
asisteni.
(+) n cazul n care contravenientul sau martorul nu au putut din anumite cauze s semneze
procesul.verbal de audiere! este invitat o persoan neinteresat care! cu acordul persoanei
audiate! certific prin semntur veridicitatea declaraiilor sau depoziiilor consemnate.

Se!iu"ea a ,*%a
C2eltuielile a3e&e"te a4ului 0e o"t&a5e"!ie 5a6al1
A&tiolul (-/. C2eltuielile aferente cazului de contravenie vamal
C2eltuielile aferente cazului de contravenie vamal snt urmtoarele-
a) sumele pltite martorilor! e0perilor! specialitilor! translatorilor! martorilor asisteni/
b) c2eltuielile de revizie! control i inventariere/
c) c2eltuielile de pstrare! e0pediere! transport i cercetare a probelor materiale/
d) alte c2eltuieli suportate de organul vamal la efectuarea actelor de procedur n cazul
contraveniei vamale sau la cercetarea lui.

A&tiolul (-). ,umele cuvenite martorilor! e0perilor! specialitilor! translatorilor i
martorilor asisteni
(1) Martorilor! e0perilor! specialitilor! translatorilor i martorilor asisteni li se restituie
c2eltuielile de deplasare la organul vamal! de cazare i li se pltesc diurnele.
(") >0perii! specialitii i translatorii snt retribuii pentru lucrul efectuat la solicitarea
organului vamal dac acest lucru nu este o obligaie de serviciu.
(%) #ersoanelor invitate la organul vamal n calitate de martori! e0peri! specialiti!
translatori! martori asisteni li se pstreaz locul de munc de baz i salariul mediu lunar n
timpul deplasrii lor i al ndeplinirii obligaiilor la organul vamal.
(+) =rganul vamal pltete martorilor! e0perilor! specialitilor! translatorilor i martorilor
asisteni sumele ce li se cuvin! dup ce acetia i.au ndeplinit obligaiile.
(1) #rocedura de plat i sumele cuvenite se stabilesc n conformitate cu legislaia.
($) ;ac persoana citat n calitate de martor! e0pert! specialist n cazul contraveniei
vamale nu locuiete sau nu se afl n ar! c2eltuielile pe care le suport pentru a participa la
efectuarea actelor de procedur sau la cercetarea cazului snt restituite n conformitate cu
procedura prevzut de ,erviciul Camal.

A&tiolul (-$. Restituirea c2eltuielilor aferente cazului de contravenie vamal
(1) C2eltuielile aferente cazului de contravenie vamal le suport contravenientul dup ce
a fost emis decizia de aplicare a sanciunii sau se fac de la bugetul de stat n cazurile prevzute
de prezentul cod.
(") n cazul e0onerrii contravenientului de rspundere n temeiurile prevzute de
legislaie! organul vamal care a cercetat cazul de contravenie vamal are dreptul s ncaseze de
la contravenient c2eltuielile! cu e0cepia sumelor pltite translatorului.
(%) ;ac n cazul contraveniei vamale snt aplicate sanciuni mai multor persoane!
colaboratorul vamal care cerceteaz cazul 2otrte partea din c2eltuieli datorate de fiecare.
(+) n condiiile n care dosarul de contravenie vamal se claseaz! c2eltuielile aferente
cazului sau ec2ivalentul c2eltuielilor pe care persoana declarat insolvabil ar trebui s le
plteasc! precum i c2eltuielile de retribuire a translatorului se suport de la bugetul de stat.
(1) Colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedur n cazul de contravenie
vamal sau l.a cercetat este obligat s ane0eze la dosar documentele &ustificative ale c2eltuielilor
aferente cazului.

Se!iu"ea a ,(%a
Re6ite&ea 0o7a&ului 0e o"t&a5e"!ie 5a6al1 7p&e e&eta&e
A&tiolul (.+. Remiterea dosarului de contravenie vamal spre cercetare
Colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedur n cazul de contravenie vamal
remite dosarul! la nc2eierea procedurii! ctre eful organului vamal sau ad&unctul acestuia! iar
factorul de decizie din ,erviciul Camal ctre persoana mputernicit din ,erviciu cu cel puin 11
zile nainte de e0pirarea termenului de aplicare a sanciunii persoanei fizice sau persoanei cu
funcie de rspundere i cu cel puin o lun nainte de e0pirarea termenului de aplicare a
sanciunii persoanei &uridice sau persoanei care desfoar activitate de ntreprinztor fr a se
constitui persoan &uridic.

A&tiolul (.*. Clasarea dosarului de contravenie vamal pn la remiterea lui spre
cercetare
(1) ;ac se constat circumstane care e0clud necesitatea continurii procedurii n cazul de
contravenie vamal! colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedur emite o decizie n
care e0pune esena cazului! temeiurile clasrii dosarului i rezolv problema mrfurilor!
mi&loacelor de transport! documentelor i a altor bunuri ridicate! problema patrimoniului
sec2estrat! obiectelor ga&ate! garaniilor depuse! probelor materiale i c2eltuielilor aferente
cazului. ;ecizia intr n vigoare dup ce este aprobat de eful organului vamal sau de ad&unctul
acestuia.
(") n termen de % zile de la intrarea n vigoare a deciziei de clasare a dosarului de
contravenie vamal! se nmneaz sau se e0pediaz o copie de pe decizie persoanei care a
suportat procedura! iar n cazul decesului persoanei fizice sau lic2idrii persoanei &uridice! copia
se remite reprezentanilor acestora sau persoanelor interesate.

Se!iu"ea a ,#%a
Ce&eta&ea a4ului 0e o"t&a5e"!ie 5a6al1
A&tiolul (.(. =rganele vamale mputernicite s cerceteze cazul de contravenie vamal
Cazul de contravenie vamal comis de o persoan fizic sau &uridic este cercetat de
colaboratorii vamali prevzui n Codul contravenional al Republicii Moldova.

A&tiolul (.#. Remiterea dosarului de contravenie vamal n procedur suplimentar
(1) Colaboratorul vamal! primind spre cercetare cazul de contravenie vamal! remite
dosarul n procedur suplimentar dac prima procedur a fost insuficient i nu poate fi
completat n cadrul cercetrii i dac e0ist alte circumstane care mpiedic cercetarea.
(") ;ecizia privind remiterea dosarului! emis pn la cercetarea cazului de contravenie
vamal! se ntocmete n scris i se e0pediaz unui alt organ vamal sau colaborator vamal pentru
o procedur suplimentar.

A&tiolul (.,. *ermenele de cercetare a cazului de contravenie vamal
(1) Cazul de contravenie vamal comis de o persoan fizic se cerceteaz n 11 zile! iar
cel de contravenie vamal svrit de o persoan cu funcie de rspundere sau de alte persoane
este cercetat n termen de o lun de la data la care colaboratorul vamal a primit dosarul.
(") ;ac contravenientul! avocatul sau reprezentantul contravenientului fac demersuri n
vederea amnrii cercetrii cazului! colaboratorul vamal competent poate prelungi termenele!
indicate la alin.(1)! n limitele stabilite de legislaie.

A&tiolul (.-. Cercetarea cazului de contravenie vamal
(1) Cnd ncepe cercetarea cazului de contravenie vamal! colaboratorul vamal-
a) anun cine cerceteaz cazul! ce caz este cercetat! cine i n baza crui articol din Codul
contravenional al Republicii Moldova sau din prezentul cod este tras la rspundere/
b) verific prezena contravenientului! avocatului sau reprezentantului contravenientului
ori constat cauza absenei lor/
c) decide asupra cercetrii cazului n absena persoanelor indicate la lit.b) sau amnrii
cercetrii/
d) stabilete identitatea contravenientului! verific mputernicirile altor persoane/
e) lmurete persoanelor care particip la cercetarea cazului drepturile i obligaiile lor/
f) decide asupra invitrii translatorului/
g) soluioneaz recuzrile i demersurile.
(") Contravenientul persoan fizic! conductor al persoanei &uridice sau ad&unct al
acestuia! avocatul sau reprezentantul contravenientului snt n drept s ia cunotin de toate
materialele cazului! s prezinte diferite probe.
(%) Colaboratorul vamal cerceteaz circumstanele comiterii contraveniei vamale!
e0amineaz probele! ia act de lmuririle suplimentare ale contravenientului persoan fizic!
conductor al persoanei &uridice sau ad&unct al acestuia! ale avocatului sau ale reprezentantului
contravenientului referitor la esena contraveniei.
(+) Colaboratorul vamal decide! dup caz! asupra efecturii e0pertizei! ntreprinde alte acte
de procedur! respectnd prevederile Codului contravenional al Republicii Moldova i ale
prezentului cod.

A&tiolul (... #rezena contravenientului persoan fizic! conductor al persoanei &uridice
sau ad&unct al acestuia la cercetarea cazului de contravenie vamal
(1) Cazul de contravenie vamal este cercetat n prezena contravenientului persoan
fizic! conductor al persoanei &uridice sau ad&unct al acestuia! a avocatului sau a
reprezentantului contravenientului.
(") =rganul vamal nmneaz sau e0pediaz contravenientului o citaie sau un proces.
verbal privind cazul de contravenie vamal! n care snt consemnate locul i timpul cercetrii
cazului.
(%) Cazul de contravenie vamal poate fi cercetat n absena contravenientului persoan
fizic! conductor al persoanei &uridice sau ad&unct al acestuia! a avocatului sau a
reprezentantului contravenientului dac-
a) e0ist date despre ncunotinarea la timp a contravenientului de locul i timpul
cercetrii cazului! iar de la el nu a parvenit nici un demers referitor la amnarea cercetrii/
b) e0ist dovezi c! la momentul cercetrii cazului! contravenientul nu se afl n ar/
c) contravenientul nu este identificat/
d) contravenia vamal a fost comis la e0pedierea de bunuri prin pota internaional.

A&tiolul (./. Circumstanele care trebuie elucidate n cadrul cercetrii cazului de
contravenie vamal
Aa cercetarea cazului de contravenie vamal! colaboratorul vamal este obligat s constate
dac-
a) a fost sau nu a fost comis contravenie vamal/
b) persoana tras la rspundere este sau nu este vinovat de comiterea unei contravenii
vamale/
c) contravenientul poate sau nu poate fi tras la rspundere administrativ/
d) e0ist sau nu e0ist circumstane atenuante sau agravante/
e) e0ist sau nu e0ist alte circumstane importante pentru soluionarea cazului.

A&tiolul (.). ;ecizia organului vamal asupra cazului de contravenie vamal
(1) ;up cercetarea cazului de contravenie vamal! colaboratorul vamal emite una din
urmtoarele decizii-
a) aplicarea de sanciune/
b) clasarea dosarului/
c) pornirea urmririi penale n cazul infraciunii de contraband sau altei infraciuni! a
cror urmrire penal ine de competena organului vamal/
d) remiterea dosarului ctre alte organe de drept pentru pornirea urmririi penale n cazul
depistrii unor infraciuni a cror urmrire penal nu ine de competena organului vamal/
e) remiterea dosarului n procedur suplimentar.
(") ;ecizia privind clasarea dosarului se emite la e0onerarea contravenientului de
rspundere! dat fiind o nclcare nensemnat! i atunci cnd e0ist circumstane care e0clud
procedura.
(%) =rdonana sau! dup caz! procesul.verbal de pornire a urmririi penale se emite dac se
constat elementele constitutive ale infraciunii de contraband.
(+) Remiterea dosarului de contravenie vamal n procedur suplimentar se efectueaz n
cazurile prevzute la art."$% alin.(1).
(1) n decizia asupra cazului de contravenie vamal trebuie s se consemneze-
a) denumirea organului vamal n al crui nume este emis decizia/
b) funcia! numele i prenumele colaboratorului vamal care a emis decizia/
c) timpul i locul cercetrii cazului/
d) date despre contravenient! dac acesta a fost identificat/
e) circumstanele constatate la cercetarea cazului/
f) articolul din prezentul cod la care se face referire i care prevede rspunderea pentru
contravenia vamal comis/
g) decizia emis asupra cazului/
2) termenele i calea de atac al deciziei.
($) n decizia asupra cazului de contravenie vamal trebuie s fie soluionat problema
mrfurilor! mi&loacelor de transport! documentelor! altor bunuri ridicate sau sec2estrate!
garaniilor depuse! vrsmntului n contul de depozit! probelor materiale i c2eltuielilor aferente
cercetrii cazului de contravenie vamal.
(3) ;ecizia asupra cazului de contravenie vamal este semnat de colaboratorul vamal
care l.a cercetat.
(4) ;ecizia asupra cazului de contravenie vamal este pronunat imediat dup nc2eierea
cercetrii lui.
(5) n cazurile prevzute la alin.(1) lit.a) i b)! copia de pe decizie se nmneaz sau se
e0pediaz persoanei vizate sau reprezentantului ei n % zile de la data emiterii. ;ecizia se
consider nmnat c2iar dac destinatarul nu se afl n locul pe care l.a indicat sau dac locul a
fost indicat incorect.

A&tiolul (.$. #ropunerile privind nlturarea cauzelor i condiiilor de comitere a
contraveniei vamale
(1) Colaboratorul vamal care cerceteaz cazul de contravenie vamal! dup ce constat
cauzele i condiiile comiterii ei! prezint autoritilor publice i persoanelor &uridice propuneri
privind nlturarea acestor cauze i condiii.
(") :utoritile publice i persoanele &uridice snt obligate ca! n termen de o lun din ziua
primirii propunerii consemnate la alin.(1)! s comunice organului vamal care a prezentat
propunerea ce msuri au luat.

A&tiolul (/+. <ntentarea de aciune n &ustiie
Colaboratorul vamal care cerceteaz cazul de contravenie vamal este n drept s intenteze
aciune n &ustiie privind recunoaterea nulitii tranzaciilor dac! n timpul procedurii sau
cercetrii! constat ilegalitatea lor.

A&tiolul (/*. :ciunile ntreprinse n privina mrfurilor! mi&loacelor de transport!
documentelor! bunurilor ridicate! ga&ate sau sec2estrate! garaniilor i sumelor depuse
(1) n soluionarea problemei mrfurilor! mi&loacelor de transport! documentelor i altor
bunuri ridicate sau sec2estrate! ce constituie probe materiale n cazul contraveniei vamale!
colaboratorul vamal care cerceteaz cazul se conduce de prevederile Codului contravenional al
Republicii Moldova.
(") n soluionarea problemei mrfurilor i mi&loacelor de transport ridicate sau ga&ate!
garaniilor! bunurilor sec2estrate! ce constituie mi&loace de asigurare a perceperii amenzii sau
costului mrfurilor i mi&loacelor de transport! colaboratorul vamal care cerceteaz cazul
contraveniei vamale se conduce de alin.(%).(1).
(%) Mrfurile i mi&loacele de transport ridicate! ga&ate sau bunurile sec2estrate n mod
ntemeiat pentru a se asigura perceperea amenzii sau costului mrfurilor i al mi&loacelor de
transport se restituie! n termen de " luni dup perceperea amenzii sau costului mrfurilor i
mi&loacelor de transport! posesorului sau deintorului lor de la momentul ridicrii! ga&rii sau
sec2estrrii! garaniile depuse n acest scop! dup transferul sumelor necesare! anulndu.se! iar
sumele depuse n contul de depozit folosindu.se pentru plata sumelor datorate. ;ac! dup
perceperea amenzii sau costului mrfurilor i al mi&loacelor de transport! posesorul sau
deintorul bunurilor ridicate! ga&ate sau sec2estrate nu le vor solicita n decursul a " luni din ziua
e0pedierii ntiinrii respective! bunurile vor fi plasate n depozit provizoriu. n caz de
neac2itare a amenzii sau a costului mrfurilor i al mi&loacelor de transport! de mrfurile i
mi&loacele de transport ridicate! ga&ate sau sec2estrate pentru asigurarea perceperii amenzii sau
costului mrfurilor i al mi&loacelor de transport! precum i de garania depus n acest scop i de
sumele depuse n contul de depozit se va dispune n conformitate cu prezentul cod.
(+) Mrfurile i mi&loacele de transport ridicate sau ga&ate! vrsmntul n contul de depozit
sau bunurile sec2estrate pentru a se asigura perceperea amenzii sau costului mrfurilor i al
mi&loacelor de transport se restituie! dup constatarea nentemeierii acestor operaiuni! persoanei
de la care au fost ridicate! debitorului ga&ist sau deponentului! iar aciunea garaniei depuse n
aceste scopuri nceteaz din momentul constatrii cererii nentemeiate a prezentrii ei. ;ac! n
decursul a " luni de la data e0pedierii ntiinrii! posesorul sau deintorul bunurilor indicate nu
le va solicita! ele vor fi plasate n depozit provizoriu! unde termenul lor de pstrare nu poate
depi $ luni de la data e0pedierii ntiinrii.
(1) ;ac obiectul ga&ului sau bunurile sec2estrate se pstreaz la debitorul ga&ist sau la
posesorul lor! interdiciile i restriciile stabilite de organul vamal asupra folosirii i dispunerii de
ele i pierd puterea &uridic dup ce sumele cuvenite snt vrsate ori dup ce se constat c ga&ul
sau sec2estrul nu este ntemeiat.

A&tiolul (/(. ,ecuritatea colaboratorului vamal n e0erciiul procedurii sau al cercetrii
cazului de contravenie vamal
(1) Colaboratorul vamal care efectueaz actele de procedur n cazul de contravenie
vamal sau l cerceteaz este n drept s cear organului afacerilor interne ca! n timpul efecturii
aciunilor prevzute de prezentul cod! s fie asigurat securitatea personal! precum i ordinea
public.
(") Colaboratorul organului afacerilor interne cruia i este adresat cererea indicat la alin.
(1) este obligat s o e0ecute i s ia msurile prevzute de legislaie pentru tragerea la rspundere
a celor care au mpiedicat prin violen colaboratorul vamal s e0ercite obligaiile n cadrul
procedurii sau cercetrii cazului de contravenie vamal.

Se!iu"ea a ,,%a
Ataa&ea 0ei4iei o&'a"ului 5a6al a7up&a a4ului 0e o"t&a5e"!ie 5a6al1
A&tiolul (/#. :tacarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sanciune persoanei
fizice! persoanei &uridice sau persoanei care desfoar activitate de ntreprinztor fr a se
constitui persoan &uridic
(1) ;ecizia organului vamal privind aplicarea de sanciune poate fi atacat de persoana
fizic! persoana &uridic sau de persoana care desfoar activitate de ntreprinztor fr a se
constitui persoan &uridic! vizate n decizie! ori de avocatul sau reprezentantul lor n decursul a
1) zile de la data emiterii deciziei.
(") #lngerea mpotriva deciziei organului vamal privind aplicarea de sanciune poate fi
depus la ,erviciul Camal sau la instana de &udecat din localitatea unde se afl organul vamal
care a aplicat sanciunea.
(%) ;ecizia ,erviciului Camal asupra plngerii mpotriva deciziei organului vamal privind
aplicarea de sanciune poate fi atacat! n termen de 1) zile de la emitere! n instana de &udecat
a localitii unde se afl ,erviciul Camal. Dotrrea instanei de &udecat este definitiv.
(+) n cazul tardivitii ntemeiate a plngerii! termenul prevzut pentru prezentarea ei poate
fi rennoit de ,erviciul Camal n baza demersului persoanei vizate n decizie! precum i a
avocatului sau a reprezentantului ei.

A&tiolul (/,. :tacarea altor decizii ale organului vamal n cazul de contravenie vamal
(1) ;ecizia organului vamal privind clasarea dosarului de contravenie vamal sau privind
remiterea lui n procedur suplimentar poate fi atacat n ,erviciul Camal de ctre persoana
vizat n decizie! precum i de avocatul sau reprezentantul ei! n termen de 1) zile de la data
emiterii. ;ecizia ,erviciului Camal este definitiv.
(") ;ecizia organului vamal privind pornirea urmririi penale n cazul de infraciune de
contraband sau de alte infraciuni a cror urmrire penal ine de competena organului vamal
sau privind remiterea dosarului ctre alte organe de drept pentru a se pronuna asupra pornirii
urmririi penale poate fi atacat n conformitate cu legislaia de procedur penal.

A&tiolul (/-. >0aminarea de ctre ,erviciul Camal a deciziei asupra cazului de
contravenie vamal
(1) ;up e0aminarea plngerii persoanei vizate n decizie! a avocatului sau a
reprezentantului ei! precum i la recursul procurorului sau ca o msur de control asupra
respectrii legalitii n cadrul efecturii actelor de procedur sau al cercetrii cazurilor de
contravenie vamal! ,erviciul Camal e0amineaz decizia organului vamal asupra cazului de
contravenie vamal i emite una din urmtoarele 2otrri-
a) decizia nu se modific! iar plngerea sau recursul nu snt satisfcute/
b) decizia este anulat! iar dosarul remis pentru o nou cercetare sau n procedur
suplimentar/
c) decizia este anulat! iar dosarul clasat/
d) sanciunea aplicat pentru contravenie vamal este modificat fr a fi agravat/
e) decizia privind aplicarea de sanciune pentru contravenie vamal este anulat i este
emis una din deciziile prevzute la art."$4 alin.(1) lit.c) i d).
(") n cazurile prevzute la alin.(1) lit.b).e)! ,erviciul Camal emite o decizie. ;espre
decizia emis este ncunotinat n scris procurorul care a naintat recursul! precum i
reclamantul! iar despre decizia emis cu privire la controlul asupra respectrii legalitii n cadrul
efecturii actelor de procedur sau cercetrii cazurilor de contravenie vamal se ncunotineaz
persoana vizat n decizia asupra cazului de contravenie vamal.

A&tiolul (/.. *emeiurile pentru anularea sau modificarea deciziei privind aplicarea de
sanciune ori privind clasarea dosarului
*emei pentru anularea sau modificarea deciziei organului vamal privind aplicarea de
sanciune ori privind clasarea dosarului de contravenie vamal snt-
a) procedura sau cercetarea unilateral sau incomplet a cazului/
b) necorespunderea concluziilor! e0puse n decizie! circumstanelor cazului/
c) nclcarea serioas a cerinelor procedurale din prezentul cod! iar n partea
nereglementat de acesta! nclcarea legislaiei cu privire la contraveniile administrative prin
emitere a deciziei de ctre un colaborator vamal nemputernicit sau prin crearea de piedici! n
pofida voinei contravenientului! participrii la cercetarea cazului a avocatului sau a
reprezentantului contravenientului! precum i alte cazuri de violare a drepturilor legale ale
participanilor la procedur n cazul de contravenie vamal sau la cercetarea lui! dac aceast
violare a mpiedicat e0aminarea multilateral a cazului i a influenat sau ar fi putut influena
emiterea unei decizii &uste/
d) calificarea incorect a faptei! neaplicarea sau aplicarea incorect a sanciunilor prevzute
de prezentul cod.

A&tiolul (//. *ermenele de e0aminare a plngerii sau a recursului procurorului
(1) #lngerea mpotriva deciziei organului vamal n cazul de contravenie vamal se
e0amineaz n termen de o lun de la data parvenirii ei la ,erviciul Camal. *ermenul de
e0aminare a plngerii poate fi prelungit cu titlu de e0cepie de ctre conducerea ,erviciului
Camal! dar nu poate depi % luni! fapt despre care este ncunotinat reclamantul.
(") Recursul procurorului este e0aminat n termen de 1) zile de la data parvenirii lui la
,erviciul Camal.

A&tiolul (/). >fectul depunerii plngerii sau declarrii recursului
;epunerea plngerii sau declararea recursului suspend e0ecutarea deciziei organului
vamal n cazul de contravenie vamal.

A&tiolul (/$. *emeiurile i termenele suspendrii e0aminrii plngerii
(1) ,erviciul Camal suspend e0aminarea plngerii dac-
a) materialele cazului de contravenie vamal! decizia asupra cruia a fost atacat! au fost
solicitate de organul de urmrire penal n legtur cu pornirea procedurii penale sau cu
efectuarea urmririi penale/
b) materialele cazului de contravenie vamal snt e0aminate de procuror n ordine de
supraveg2ere.
(") n cazul uneia din circumstanele indicate la alin.(1)! factorul de decizie din ,erviciul
Camal care e0amineaz plngerea emite o decizie privind suspendarea e0aminrii plngerii!
despre care fapt se ncunotineaz reclamantul.
(%) >0aminarea plngerii este reluat de ctre factorul de decizie din ,erviciul Camal care
e0amineaz plngerea! dup ce temeiurile suspendrii au disprut.

Se!iu"ea a ,-%a
E8euta&ea 0ei4iei o&'a"ului 5a6al p&i5i"0 aplia&ea
0e 7a"!iu"e pe"t&u o"t&a5e"!ie 5a6al1
A&tiolul ()+. Recurgerea la e0ecutarea deciziei privind aplicarea de sanciune pentru
contravenie vamal
(1) =rganul vamal recurge la e0ecutarea deciziei privind aplicarea de sanciune pentru
contravenie vamal-
a) dup e0pirarea termenului de atac/
b) la data emiterii de ctre instana de &udecat a 2otrrii cu privire la plngerea mpotriva
deciziei organului vamal.
(") =rganul vamal care a emis decizia privind aplicarea de sanciune pentru contravenie
vamal recurge direct la e0ecutarea ei sau e0pediaz organului financiar sau instituiilor bancare
un aviz despre recurgerea la e0ecutarea deciziei! sau recurge la e0ecutarea ei prin intermediul
e0ecutorului &udiciar! dac un alt mod de e0ecutare a deciziei nu este posibil.
(%) ;ecizia privind aplicarea de sanciune nu mai este pasibil de e0ecutare dac la
e0ecutarea ei nu s.a recurs n termen de $ luni de la data emiterii.
(+) n cazul n care e0ecutarea deciziei privind aplicarea de sanciune este suspendat n
legtur cu depunerea n termen a plngerii sau cu declararea recursului mpotriva acestei decizii!
curgerea termenului de e0ecutare a deciziei! stabilit la alin.(%)! se suspend pn la e0aminarea
plngerii sau recursului.

A&tiolul ()*. >0ecutarea deciziei organului vamal privind aplicarea amenzii sau
perceperea costului mrfurilor i mi&loacelor de transport
(1) :menda sau costul mrfurilor i al mi&loacelor de transport trebuie s fie ac2itate de
contravenient n termen de 11 zile de la data la care a primit decizia! iar n cazurile de depunere a
plngerii sau de declarare a recursului mpotriva acestei decizii E n termen de 11 zile de la data
emiterii deciziei de nesatisfacere a plngerii sau recursului.
(1
1
) Contravenientul beneficiaz de o reducere de 1)9 a amenzii aplicate dac ac2it suma
amenzii n termen de % zile lucrtoare de la data nmnrii deciziei organului vamal privind
aplicarea acesteia.
(") :menda sau costul mrfurilor i al mi&loacelor de transport contravenientul le vars la
organul vamal care a emis decizia privind aplicarea de sanciune sau la o instituie bancar! cu
respectarea prevederilor art.1"1 alin.(1). ;eterminarea ec2ivalentului n lei moldoveneti al
sumelor e0primate n valut strin se face la cursul oficial al leului moldovenesc din ziua
vrsrii amenzii sau costului mrfurilor i al mi&loacelor de transport.
(%) ;ac persoana fizic sau persoana cu funcie de rspundere nu va vrsa amenda sau
costul mrfurilor i al mi&loacelor de transport n termenul stabilit! ec2ivalentul lor se percepe din
costul mrfurilor i al mi&loacelor de transport ridicate pentru a se asigura aplicarea sanciunii!
din costul bunurilor ga&ate sau sec2estrate prin prezentarea garaniei de ac2itare! prin decontarea
mi&loacelor de pe contul de depozit sau n mod silit din veniturile bneti sau mi&loacele bneti!
inclusiv n valut strin! ale contravenientului. ;ac persoana fizic nu lucreaz sau dac
reinerea amenzii sau costului mrfurilor i al mi&loacelor de transport din veniturile bneti sau
din mi&loacele bneti ale persoanei fizice sau ale persoanei cu funcie de rspundere nu este
posibil din alte motive! perceperea amenzii sau costului mrfurilor i al mi&loacelor de transport
se efectueaz n temeiul unei decizii a organului vamal de ctre e0ecutorul &udiciar prin
urmrirea patrimoniului persoanei fizice sau al persoanei cu funcie de rspundere sau a cotei ei
n proprietatea comun.
(+) ;ac persoana &uridic sau persoana care desfoar activitate de ntreprinztor fr a
se constitui persoan &uridic nu ac2it n termenul stabilit amenda sau costul mrfurilor i al
mi&loacelor de transport! ec2ivalentul lor se reine din costul mrfurilor i al mi&loacelor de
transport ridicate pentru a se asigura aplicarea sanciunii! din costul bunurilor ga&ate sau
sec2estrate prin prezentarea garaniei de ac2itare! prin decontarea mi&loacelor de pe contul de
depozit sau n mod forat prin e0pedierea ctre instituia financiar a unui aviz privind recurgerea
la e0ecutarea deciziei.
(1) ;ac persoana &uridic sau persoana care desfoar activitate de ntreprinztor fr a
se constitui persoan &uridic nu dispune de mi&loace bneti pentru ac2itarea amenzii sau a
costului mrfurilor i al mi&loacelor de transport! aceast sum este perceput! n temeiul unei
decizii a organului vamal! de ctre e0ecutorul &udiciar prin urmrirea patrimoniului acestor
persoane.
($) ;ac organul vamal recurge la e0ecutarea indirect a deciziei sale! organul care a
e0ecutat.o i remite decizia cu meniunea e0ecutrii.
[Art.2(1 modificat prin Legea nr.33 din &.3.212! "n vigoare 2'.'.212#
[Art.2(1 completat prin Legea nr.2&* din 23.12.211! "n vigoare 13.1.212#

A&tiolul ()(. >0ecutarea deciziei organului vamal privind confiscarea
(1) Aa e0pirarea termenului de depunere a plngerii mpotriva deciziei organului vamal
privind confiscarea! mrfurile! mi&loacele de transport i alte bunuri care fac obiectul acestei
decizii se confisc! indiferent de faptul dac snt proprietatea contravenientului i indiferent de
faptul dac contravenientul a fost identificat sau nu.
(") ;ac organul vamal nu ridic mrfurile! mi&loacele de transport i alte bunuri prevzute
la alin.(1)! contravenientul sau persoana care le deine trebuie s le predea organului vamal n
termen de 11 zile de la data nmnrii sau e0pedierii deciziei! iar n cazurile de depunere a
plngerii sau de declarare a recursului mpotriva acesteia! n termen de 11 zile de la data emiterii
deciziei privind nesatisfacerea plngerii sau a recursului. n caz contrar! decizia de confiscare
emis de organul vamal este ndeplinit de ctre e0ecutorul &udiciar i remis! cu meniunea
e0ecutrii! organului vamal care a emis.o.
(%) n cazul n care nu este posibil confiscarea mrfurilor i a mi&loacelor de transport care
fac obiectul contraveniei vamale! a mrfurilor i mi&loacelor de transport dotate cu ascunziuri
speciale pentru trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor i a altor bunuri care fac obiectul
contraveniei vamale! tinuite de controlul vamal! precum i a mi&loacelor de transport cu care a
fost transportat obiectul contraveniei vamale! de la contravenient se percepe costul acestora n
modul stabilit la art."41.
(+) Mrfurile! mi&loacele de transport i alte bunuri (cu e0cepia valutei strine! obiectelor
de art! obiectelor de valoare istoric sau ar2eologic! obiectelor pro2ibite pentru circulaie)!
ridicate de la persoan n cazul de contravenie vamal! pot fi rscumprate de aceasta! cu
acordul organului vamal ierar2ic superior! la un pre dublu! n vigoare la momentul depistrii
contraveniei! pn a se recurge la e0ecutarea deciziei de confiscare.
[Art.2(2 completat prin Legea nr.33 din &.3.212! "n vigoare 2'.'.212#

A&tiolul ()#. >0ecutarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sanciune n partea
referitoare la retragerea autorizaiei eliberate de ctre acesta
(1) ;ecizia organului vamal privind aplicarea de sanciune pentru contravenie vamal n
ceea ce se refer la retragerea autorizaiei este e0ecutat nemi&locit de ctre organul vamal care a
emis aceast decizie.
(") :utorizaia retras devine nevalabil n momentul recurgerii la e0ecutarea deciziei
organului vamal privind aplicarea de sanciune pentru contravenie vamal.
(%) #ersoana a crei autorizaie este retras de ctre organul vamal trebuie s o predea
acestuia! n termen de 11 zile de la data la care i s.a nmnat sau e0pediat decizia! iar n cazurile
de depunere a plngerii sau de declarare a recursului mpotriva acestei decizii! n termen de 11
zile de la data emiterii deciziei privind nesatisfacerea plngerii sau a recursului. @endeplinirea
acestor cerine n termen atrage rspunderea prevzut de prezentul cod pentru nesupunere
dispoziiei sau cererii legale formulate de organul vamal.
[Art.2(3 modificat prin Legea nr.1&2 din 22.*.211! "n vigoare 1).1.211#

A&tiolul (),. >0ecutarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sanciune pentru
contravenie vamal persoanelor care locuiesc sau se afl n strintate i nu au patrimoniu n
Republica Moldova
;ecizia privind aplicarea de sanciune pentru contravenie vamal persoanelor care
locuiesc sau se afl n strintate i nu au patrimoniu n Republica Moldova este e0ecutat n
conformitate cu legislaia acesteia! cu acordurile internaionale la care ea este parte! nc2eiate cu
statele n care locuiesc sau se afl aceste persoane! precum i cu statele unde se afl patrimoniul
lor.