Corupi n fcri

Corupi, n sns lrg, rprzint folosir buziv putrii ncrdint, fi n sctorul

public fi n cl privt, n scopul stisfcrii unor intrs prsonl su d grup. Oric ct l
uni instituii su utoriti cr r drpt conscin provocr uni dun intrsului public, n
scopul d promov un intrs/profit prsonl su d grup pot fi clifict drpt corupt. Nu
st ns obligtoriu s xit un prjudiciu (concrt su mtril) l intrsului public pntru
put idntific o fpt d corupi
1
.
Complxitt lupti mpotriv criminltii conomico-finncir st dtrmint d
chir complxitt fnomnului infrcionl. n prznt, infrctorii nu mi plz numi l
mijlocl violnt d ciun, d gnul : violni, intimidrii i trorismului, ci i l cl mi
pcifist mtod prcum, corupi, splr bnilor tc.
Cu sigurn c lupt mpotriv criminlitii, n gnrl, i criminlitii din domniul
fcrilor, n spcil, st dprt d fi finlizt. Subictul d studiu st inpuizbil, ir
mtodl d combtr i invstigr s fl n continu micr, inovr, prfcionr.
Criminlitt din domniul fcrilor rprzint un pricol xtrm d importnt, o
mninr mjor l drs sttlor, dmocrii, stbilitii conomic i socil, punnd
sub smnul ntrbrii nsui sttul d drpt.
Comunitt intrnionl, contint d pricolul rprzntt d criminlitt d
fcri, doptt numros ct normtiv cu crctr unitr, gl plicbil p tritoriul
sttlor smntr.
C form d mnifstr corupii idntificm: mr corupi (implic funcionri i
Guvrnului i const n buzuri mjor l putrii) i mic corupi (corupi dministrtiv,
funcionrilor publici cr, n schimbul unor sum mici d bni fvorizz numit prson),
corupi ctiv (fpt d propun, d ofri su d d, dirct ori indirct, oric folos
ncuvnit unui dintr gnii publici, pntru sin su pntru ltcinv, pntru c cst s
ndplinsc ori s s bin d l ndplinir unui ct n xrciiul funciilor sl) i psiv
(fpt unui dintr gnii si publici d solicit su d primi, dirct ori indirct, oric folos

1
http://consilirnticorupti.wordprss.com/ctgory/c-st-corupti/.

2
ncuvnit pntru sin su pntru ltcinv ori d ccpt ofrt su promisiun cu scopul d
ndplini ori d s bin s ndplinsc un ct n xrcitr funciilor sl).
Convni mpotriv corupii, idntific fptl c rprzint corupi gnilor publici
nionli, prcum i forml p cr l mbrc bnficiil obinut: pli n numrr, ciuni l
divrs compnii, informii confidnil, fvoruri sxul, concdii, fiind drst fi
funcionrului public dirct, fi unor pritni, rud, fcri prsonl, prtid politic, nchir
unor contrct vntjos cu numit prson cu nclcr normlor d concurn i clor
privind chiziiil public, furnizr unor informii confidnil, n principl, din sctorul
public numitor prson, cordr unor crdit bncr vntjos unor prson cr nu
ndplinsc condiiil d cordr cstor crdit, obinr unor lgi mi fvorbil c urmr
ofririi unor folos ncuvnit cordt omnilor politici tc.
Convni rglmntz i ncriminz corupi i n sistmul privt, prcum i
corupi gnilor publici strini i funcionrilor orgniziilor public intrnionl, lsnd l
ltitudin sttlor doptr msurilor lgisltiv i ltor msuri cr s dovdsc fi ncsr
pntru tribui crctrul d infrciun fptlor d corupi.
Sunt mniont mi mult ctgorii d fpt similt fptlor d corupi, prcum
sustrgr, dturnr su lt folosir ilicit d bunuri d ctr un gnt public (rt. 17),
trficul d influn (rt. 18), buzul d funcii (rt. 19), mbogir ilicit (conform rt. 20),
splr produsului infrciunii (rt. 23), tinuir (rt.24), obstrucionr buni funcionri
justiii (rt. 25).
n czul infrciunii d dlpidr
2
, importnt st ncrdr p cr o confr
infrctorul urmr poziii dinut, frud implic folosir unor informii fls cr s
dtrmin prson prjudicit s prticip l svrir infrciunii. n opini m, dtorit
spcificului infrciunii d dlpidr, studiul nscrisurilor cr cr tst intrr i iir din
gstiun bunurilor mtril st snil. Invstigi ncp fi urmr ssizrii ntitii
prjudicit, fi ssizrii orgnlor d control. ndt dup primir ssizrii, orgnl d
crctr pnl stbilsc, urmr nlizrii documntlor i dclriilor difritlor prson,

2
Ghorgh Nistornu i col., Drpt pnl prt spcil, dit. urop Nov, Bucurti 1997, pg.345.

3
modul d inr vidnlor contbil, mijloclor fix, bunurilor c prin ntitii
prjudicit, prsonl cr ntocmsc invntrul tc.
Mtodl d invstigr cl mi ds utilizt n czul dlpidrii sunt: xprtiz
contbil, xprtiz grfologic, dclril mrtorilor, l prsonlor bnuit.
n invstigr furtului trbui rlizt urmtorl tp: idntificr bunurilor
sustrs, locului d und u fost sustrs, mtodlor i mijloclor utilizt d fptuitori,
circusmtnl cr u fcut posibil comitr infrciunii, idntificr fptuitorului tc. Pntru
cst s v procd l crctr l f locului, fctur prchziiilor pntru idntificr i
ridicr bunurilor sustrs, lur dclriilor prsonlor suspct
3
.
Infrciunil d mit rprzint, d smn, infrciuni d corupi, ir invstigr lor
ncsit gsir rspunsului l urmtorl ntrbri: cin fcut ofrt (coruptul/coruptorul),
ntur vntjlor primit/prtins d funcionrul public, scopul miti, idntificr coruptului,
intrmdirului, ctivitil ntrprins d funcionr urmr miti primit
4
.
Invstigr infrciunilor d mit prsupun, d cl mi mult ori, orgnizr unui
flgrnt i uni xprtiz din cr s ris mniunil invizibil d p bncnot /bunuril dt
cu titlu d folos ncuvnit.
Fvoritismul, clintlismul i npotismul sunt considrt dsori form l corupii,
di mult stt nu ncriminz cst fpt ( rt. 7 din Convni Niunilor Unit). l s
crctrizz prin fptul c bnficiul nu st dirct, n fvor oficilului, ci n fvor unor
mmbrii i fmilii sl,tc.
Corupi s bzz p crr i xplotr conflictlor d intrs, inclusiv clor
cr xist l nivl individul ntr rsponsbilitil funcii i intrsul prsonl. n czul
infrciunilor d corupi, victiml pot fi sttul, ntrprindril, prsonl fizic. Corupi st
indisolubil lgt d ctivitil conomic profitbil.
m nlizt ctivitt d lobby tt din prspctiv clificrii sl c fpt pnl, ct i
din prspctiv clificrii sl c ctivitt prin cr s urmrt influnr dcizii politic, o

3
s vd I . Mirc, Criminlistic, d. Lumin Lx, Bucurti, 1999, p. 32.
4
V. Dobrinoiu, Corupi n drptul pnl romn, dit. tls Lx, Bucurti 1995, pg. 33.

4
prctic orgnizt prin cr un su mi mult prson dcid s orgnizz su s pun n
plicr un numit numr d ciuni d influn cr dtrmin rlvn rvndicrii lor i
modificr dciziilor clor nsrcini cu funcii public n snsul fvorbil numitor intrs.
L idntificr mtodlor d combtr corupii m idntifict riscuril cr s
conturz n cdrul schimburilor comrcil intrnionl: primul provin din prticulritil
i complxitt rgulilor comrcil, ir l doil din utilizr trnzciilor intrnionl
pntru finnr rllor d corupi. Spr xmplu, trnsportul intrnionl prsupun o
multitudin d opriuni, rspctr unui numr imprsionnt d rguli d ctr nnumrt
prson, prctic, norml c rglmntz prcticil d comr intrnionl i procduril
dministrtiv frnt rprzntnd nnumrt tntii pntru infrctori tt n r d origin,
ct i n r d dscrcr mrfurilor
5
.
m ccntut fptul c n lupt mpotriv corupii trbui lut msuri contr
prdisurilor fiscl i judicir, concomitnt cu implicr sttului n combtr i sncionr
infrcionlitii conomic. n cst domniu, sttul dlgt progrsiv prt din tribuiil sl
domniului privt, considrnd ncsr s-l rsponsbilizz mpotriv infrcionlitii.
Msuril d combtr fptlor d corupi vizz: intnsificr lupti mpotriv
corupii (conform Dclrii ldrilor G20 ntrunii l Los Cbos n 18-19 iuni 2012,
intnsificr lupti mpotriv corupii urmrt implmntr Plnului d ciun
nticorupi stbilit d G20 l Sul i Convnii Niunilor Unit mpotriv corupii),
ntrir sistmului public cr trbui s suport o modificr structurl, d fpt, o
rstructurr, prin crr unor instituii sttl n cr s funcionz prsonl d nlt inut
morl, comptnt, corspunztor rmunrt, cr s bnficiz d dotri ncsr dsfurrii
ctivitii.
Invstigiil supr fptlor d corupi ncsit idntificr prsonlor cr sunt n
msur s furnizz informii dspr prsonl corupt i dspr ctivitt lor. Invstigtorii
trbui s ib xprin n idntificr i lucrul cu sursl, prcum i s dispun d procduri
pntru procsr informiilor obinut i pntru cordr protcii mrtorilor.

5
V. DOBRINOIU , Corupi n drptul pnl romn, ditur tls Lx, Bucurti1995.


5
Informtorii (sursl) rprzint un mijloc fort importnt pntru invstigtori, mi ls
n c c privt czuril d mr corupi, ir dclriil lor s stochz p suport lctronic.
Sursl d informii s imprt n surs confidnil, informtori confidnili, mrtori
cooprni.
n gnrl, infrciunil lgt d socitil comrcil sunt fvorizt d costuril mri
l fcrii, fisclitt pstor, socitil sunt intrst d utilizr thnologiilor vnst
l costuri ct mi mici, fr s in cont ns d riscuril p cr l prsupun cst costuri
rdus. Dloclizr srvrlor, problml lgt d scuritt dtlor, fptul c utiliztorul
nu cunot n c r s fl srvrl cr i gzduisc dtl informiil stoct n sistmul
cloud computing- rprzint tot tt tuuri pntru infrctori. Pntru sociti, thnicil d
criptr l distn rprzint un obictiv prioritr, ntruct ngjii utilizz frcvnt ntbooks,
smrtphon cr nu conin sistm d scurizr
6
.
Mtodl d invstigr trbui s fi dptt spcificului cstor infrciuni, fiind
ncsr s s idntific clitt fptuitorului, ctivitt ilicit, modul d oprr, lgturi cu
divrs instituii, scopul ctiviii infrctionl. Dt fiind crctrul din c n c mi complx l
ctivitii socitilor comrcil (mplor socitilor multinionl) i, urmrir obinrii n
oric mod unor ctiguri importnt, inclusiv prin dsfurr ctivitilor infrcionl,
invstigr infrciunilor din domniul socitr st d cl mi mult ori similr cu c
utilizt pntru ncriminr infrciunilor d corupi, din domniul finncir bncr tc.
Prchzii domicilir rprzint un dintr mtodl d invstigr ds utilizt.
Cuz principl corupii o rprzint lips unui sistm d vlori bin dtrmint i
ndoctrinr socitii romnti, timp d prop 50 d ni, n mod brbr, cu tismului
mtrilist. Odt cu prbuir sistmului socil comunist, nxistnd o limitr morl i tic,
lt dct c comunist, nu mi xistt nimic cr s mpidic omnii fli n possi
prghiilor politic, conomic, juridic i socil s l folossc n intrsul prsonl su l
crcului d pritni propii. cst lucru fiind posibil i dtorit fptului c morl nu pot fi

6
C. VOICU, F. SNDU, . BOROI i I. MOLNR, Drpt pnl l fcrilor ,diturRostti, Buc., 2002, pg. 7.


6
impus prin lg, pntru c un om cr nu ccpt morl i tic nu v ccpt nici lgil cr r
impun-o, i l-r lud oricum
7
.
L nivlul politicii pnl, n domniul criminlitii conomic i corupii
surmrt, n mod dosbit:
.. doptr stndrdlor intrnionl n mtri sncionrii corupii, crimi
orgnizt i splrii bnilor: Ncsitt cstui dmrs r l bz o sri d fctori cr nu
pot fi ngliji: - volui mru scndnt criminlitii orintt spr profit trbui
stopt prin impctul svritii pdpsi. n cst sns s impun scotr din txtl
dincriminr pdpsi cu mnd (uor d pltit pntru ci cr dispun d bni ngri)
insprir pdpslor cu nchisor n funci d grvitt fpti (o mi bunindividulizr
pdpsi);- uni priod d trnzii cri i st spcific nmi socil trbui s-
icorspund o politic pnl n spiritul curntului noclsic c i fc simit przn
nurop;- drr, n prspctiv, l orgnisml Comunitii uropn implic, n
modncsr, o rmonizr lgisltiv. doptr stndrdlor uropn r rzolv n moddcvt
numit rporturi ntr instituiil implict
8
.
- doptr uni lgislii finncir-bncr frm i cornt, cpbil s
stopzfnomnl cr fctz grv conomi nionl, frudl fiscl, cordr ilgl
dcrdit concomitnt cu obligr conducrii bncilor sub snciun pnl d
furnizorgnlor d urmrir pnl dt rfritor l opriuni bncr su trnsfruri d
sumdubios;- rglmntr rgimului vml i doptr unui rgim drstic d combtr
contrbndi.
B. sigurr funcionlitii i ficintizr structurilor n scopul combtriicorupii,
prll cu nfiinr unor orgnism noi cr s prvin i s mpidicdzvoltr crimi
orgnizt p tritoriul Romnii prin:- ntrir Brigzii d Combtr Criminlitii
Orgnizt (BCCO);

7
Prof.Univ. Dimitri Gusti Idlul tic i prsonlitt, ditur Flor lbstr, 1998, pg. 272-274.
8
G.NISTORNU, C. PUN, Criminologi, pg.261, ditur urop Nov, Bucurti,1996.


7
- o nou orgnizr l nivlul Consiliului Suprm d prr rii unidiviziuni d
lupt mpotriv crimi orgnizt, corupii i trorismului
9
,
- compltr msurilor lgisltiv cu ltl innd d putr xcutiv i
c judctorsc. st ncsr o dlimitr clr comptnlor Poliii, Grzii
Finncir,Curii d Conturi i Prchtlor i s s consolidz cooprr ntr l;Un ps
importnt n cst sns rprzint nfiinr l nivl nionl, Prchtului Nionl
nticorupi (PN), c prcht spcilizt n combtr infrciunilor d corupi. cst i
xrcit tribuiil p ntrg tritoriul Romnii prin procurori spcilizi n combtr
corupii.
- s impun modificr procdurii tt n fz d crctr ct i n c d judcr
fptlor d corupi, pntru c procdur s dvin mi supl, mi oprtiv, fr c prin cst
s s fctz drptul l prr i corctitudin crctrii i publicitii procsului. P d lt
prt, ctivitt tuturor clor implici n combtr ctlor dcorupi trbui supus uni
vrificri priodic, urmnd fi tri l rspundr indprti din funci ci incomptni su
nglijni n ndplinir tribuiilor d srviciu
10
.
Corupi nu pot fi similt n mod utomt cu fptl d ntur pnl, chir dc n
mjoritt czurilor st strns lgt d criminlitt. Corupi n sns lrg, c i corupi
pnl, scot n vidn ci titudin f d morl i tic i pntru mrg l sn
trbui prcizt c n tot situiil in d buzul d putr i d corctitudin n lur uni
dcizii. Corupi implic utilizr buziv putrii public n scopul obinrii pntru sin ori
pntru ltul, unui ctig ncuvnit:- buzul d putr n xrcitr tribuiilor d srviciu;-
frud (nlciun i prjudicir uni lt prson su ntiti);- utilizr fondurilor ilicit
n finnr prtidlor politic i cmpniilor lctorl;
n condiiil viii conomic modrn noului milniu, frud n fcri cunot o
situi nfloritor fr prcdnt dtorit unui complx d fctori gnrli (fctori fizico-
gogrfici, conomici thnici, politici i socili) cr s intrcondiionz cu un complx d
fctori spcifici ficrui domniu d ctivitt. ri d dsfurr criminlitii n fcri

9
I. PITULSCU, l tril rzboi mondil .Crim orgnizt , pg. 423, ditur Nionl, Bucurti, 1996.
10
C. PUN, Crim orgnizt su orgnizr crimi, nll cdmii dPolii l. I. Cuz nul 1, Bucurti.


8
cuprind tot domniil lgt d nvoil umn, dorc ficr dintr l przint
oportuniti pntru nltori. Dintr multitudin d form d ctiviti frudulos,
mnionm mi jos p clmi importnt, i num:
- o ctivitt frudulos d flsificr;
- contrbnd;-
ciuni frudulos i buzuri d situi conomic, comis d ntrprinztorii
dinsocitil multinionl;
- obinr frudulos d subvnii (fonduri) d ctr prson cr nu u drptul l c
subvni;
- utilizr unor subvnii (fonduri) ntr-un lt scop dct cl prvzut iniil;
- prctici frudulos n domniul informticii (ltl dct cl c pot fi clifict
cnlciun);
- nfiinr d sociti cu cpitluri fictiv;
- distribuir d dividnd fictiv;
- orgnizr frudulos insolvbilitii i continur obinrii d crdit dirijtfr
prspctiv rzonbil d rspctr ngjmntlor sumt;
- prctici frudulos l ntrprinztorilor privind munc l ngru
;- splr bnilor (lbir bnilor);
- prctici ilicit (frudulos) n fcril imobilir d vnzricumprri imobilir,fr
o xprtiz d spcilitt supr vlorii bunurilor
;- fcri vros (ilicit) l unor bnchri l dpostul scrtului profsionl l
crutoritil nu u instrumntul lgisltiv pntru ptrund i l dzmors .
11
.
Conscinl ctivitilor frudulos n fcri pot fi concrtizt stfl:
- pgub dus vibilitii comrcil;
- pgub conomic, c rzultt l vziunii fiscl i ltor pirdri rzultt dinfcril
ntrprins;
- furnizr d fonduri pntru ctiviti criminl;

11
C. VOICU, . BOROI, I.. MOLNR, M. GORUNSCU, S. CORLNU, Drptul Pnl l fcrilor , ditur
C.H.BCK, Bucurti, 2008, pg. 280-298.


9
- pirdri dus compniilor productor d mrfuri originl n czulcontrfcrilor i
pirtrii;
- pricol l drs sntii, scuritii i sigurni n utilizr unor
mrfurinconform;
- fct socil dstul d grv l nivlul conomii ..
Frud st o industri cu nu volum fort mr d bni stfl n domniul
tlcomuniciilor s pot ridic l ctv zci d milird d dolri nul n ntrg lum i
cr s fctz p toi oprtorii publici d tlfoni prcum i p productorii d tlfon.
Motivi frudi pot fi nu numi bnii ctigi su npltii ct i ncsitt d
copri lt dlict su unori dorin d nving un sistm d scuritt. utorii frudlor
folossc mnopr cu crctr infrcionl xcutt prin prctici subtil, sofistict su printr-o
fntzi gru d imgint c c l prmit s fi dpisti cu ntrzir. Sunt prson fort
bil, intlignt, psiont d thnic d clcul, vntul foti slrii i dministriilor
compniilor, prson cu xprin cr tiu s xplotz oric slbiciun din sistmul
rspctiv. n mjoritt czurilor motivul principl rmn unul simplu i num: bnficiil
mtril
12
.
Produsul finncir rzultt din fcril ilgl drult d grupril crimiorgnizt r
dimnsiuni imprsionnt. Bnii murdri cr circul, prctic l vdr,constitui oxignul cr
d for infrctorilor fli fort prop su chir n intimittstructurilor d putr c l
grntz i copr ctivitil infrcionl
.nlitii fnomnului criminlitii fcrilor vrtizz supr fptului c importnt
fonduri rzultt din fcril ilgl sunt injctt n orgnism i structuri politic i
dministrtiv, pntru c cst s s mnin l putr i s pot grnt gruprilor criminl
succsul n multitudin fcrilor murdr p cr l iniiz.Scopul, int primordil cstor
grupri st c d fc inoprnt, inficint i d prliz structuril bilitt s lupt
mpotriv lor.


12
N. MOLDOVNU, Criminlitt conomico-finncir, ditur GloblPrint, Bucurti, 1999.


10
BIBLIOGRFI
1. C. PUN, Crim orgnizt su orgnizr crimi, nll cdmii d Polii l.
I. Cuz nul 1, Bucurti.

2. C. VOICU, . BOROI, I.. MOLNR, M. GORUNSCU, S. CORLNU, Drptul Pnl
l fcrilor , ditur C.H.BCK, Bucurti, 2008, pg. 280-298.


3. C. VOICU, F. SNDU, . BOROI i I. MOLNR, Drpt pnl l
fcrilor ,diturRostti, Buc., 2002

4. Dimitri Gusti Idlul tic i prsonlitt, ditur Flor lbstr, 1998.

5. http://consilirnticorupti.wordprss.com/ctgory/c-st-corupti/.

6. G.NISTORNU, C. PUN, Criminologi, pg.261, ditur urop Nov,
Bucurti,1996.

7. Ghorgh Nistornu i col., Drpt pnl prt spcil, dit. urop Nov,
Bucurti 1997
.
8. I. PITULSCU, l tril rzboi mondil .Crim orgnizt , pg. 423,
ditur Nionl, Bucurti, 1996.

9. I. Mirc, Criminlistic, d. Lumin Lx, Bucurti, 1999.


10. N. MOLDOVNU, Criminlitt conomico-finncir, ditur GloblPrint,
Bucurti, 1999
11. V. Dobrinoiu, Corupi n drptul pnl romn, dit. tls Lx, Bucurti 1995.

11