Societatea este NREGISTRAT la

Camera nregistrrii de Stat

IDNO __________________
din _____________________
Registrator
_______________/____________/
ACT DE CONSTITUIRE
al Societii pe Aciuni DenumireaCompleta
Prezentul act de constituire este elaorat !n con"ormitate cu cerin#ele Codului Ci$il al
Re%ulicii &oldo$a nr'(()* + ,- din . iunie /))/0 1egii %ri$ind societ#ile %e ac#iuni
nr'((234,III din )/')3'(55*0 1egii cu %ri$ire la antre%renoriat 6i !ntre%rinderi nr'7384,II
din )2')('(55/0 alte acte normati$e'
CAPITOLUL I. DISPOZIII GENERALE
9ondator:i;<
============
denumi#i !n continuare >Ac#ionari?
Articolul 1. Denumirea comlet! "i re#curtat! a Societ!$ii% &orma
or'ani(atorico)*uri+ic!% #e+iul "i termenul +e acti,itate.
:(; @enumirea com%let a Societ#ii< Societatea e Ac$iuni -......../
:/; @enumirea %rescurtat a Societ#ii< -........./ S.A.
:2; 9orma organizatorico4Auridic< Societate %e Ac#iuni
:3; Sediul Societ#ii<
0D)....% #tr............ % mun. .........% Reu1lica 0ol+o,a.
234 Termenul de acti$itate al Societ#ii< _Termen@eActi$itate'
Articolul 5. Statutul *uri+ic al Societ!$ii.
:(;Societatea %e Ac#iuni :denumit !n continuare Societate; este %ersoan Auridic
care !6i des"6oar acti$itatea sa !n temeiul 1egii %ri$ind societ#ile %e ac#iuni0
altor acte legislati$e 6i %rezentul act de constituire al Societ#ii'
:/;Societatea %osed cu dre%t de %ro%rietate unuri0 care s!nt se%arate de unurile
ac#ionarilor 6i se trec !n ilan#ul ei inde%endent'
:2;9a# de ac#ionarii si Societatea are oliga#ii !n con"ormitate cu 1egea %ri$ind
societ#ile %e ac#iuni0 cu legisla#ia !n $igoare 6i cu %rezentul act de constituire'
:3;Societatea %oate !n numele su s doBndeasc 6i s e=ercite dre%turi
%atrimoniale 6i dre%turi ne%atrimoniale %ersonale0 s ai oliga#ii0 s Ce
reclamant 6i prt !n instan#a Audectoreasc'
:8;Societatea este !n dre%t s des"6oare orice acti$it#i neinterzise de legisla#ie'
Anumite acti$it#i0 al cror nomenclator este stailit de legisla#ie0 Societatea este
!n dre%t s le des"6oare numai !n aza licen#ei'
:.;Societatea are dre%tul s descDid conturi ancare %e teritoriul Re%ulicii
&oldo$a 6i !n strintate'
:*;Societatea are sigiliu cu denumirea sa !n lima de stat scris !n !ntregime 6i cu
indicarea sediului'
:7;Societatea este !n dre%t s ai 6tam%ile cu antet 6i lancDete cu denumirea sa0
%recum 6i marc comercial :marc de ser$iciu; !nregistrat 6i alte miAloace de
identiCcare $izual a Societ#ii' Orice act i orice scrisoare care provine de la Societate va
cuprinde denumirea ei, forma juridic de organizare, sediul, numrul unic de identificare de stat,
mrimea capitalului social i numele administratorului.
:5;Societatea este !n dre%t s !nCin#eze Cliale 6i re%rezentan#e !n Re%ulica &oldo$a
!n con"ormitate cu 1egea %ri$ind societ#ile %e ac#iuni 6i alte acte legislati$e0 iar
!n strintate + 6i !n con"ormitate cu legisla#ia statului strin0 dac acordul
interna#ional la care Re%ulica &oldo$a este %arte nu %re$ede alt"el'
:(); Societatea %oate a$ea !ntre%rinderi aCliate0 !nCin#ate !n con"ormitate cu
legisla#ia !n $igoare a Re%ulicii &oldo$a0 iar !n strintate + 6i !n con"ormitate cu
legisla#ia statului strin0 dac acordul interna#ional la care Re%ulica &oldo$a
este %arte nu %re$ede alt"el'
Articolul 6. Patrimoniul "i r!#un+erea Societ!$ii.
(1)Patrimoniul societ#ii se constituie ca rezultat al %lasrii ac#iunilor0 al acti$it#ii sale
economico4Cnanciare 6i !n alte temeiuri %re$zute de legisla#ie'
(2)Societatea este !n dre%t s acorde 6i s atrag !m%rumuturi !n con"ormitate cu
1egea %ri$ind societ#ile %e ac#iuni0 legisla#ia !n $igoare 6i cu %rezentul act de
constituire'
(3)Societatea rs%unde %entru oliga#iile sale cu !ntregul %atrimoniu ce !i a%ar#ine cu
dre%t de %ro%rietate'
(4)Societatea nu rs%unde %entru oliga#iile ac#ionarilor si'
(5)Societatea nu este n drept s acorde mprumuturi, precum i s ofere garanii n vederea achiziionrii
valorilor mobiliare proprii.
Articolul 7. Scoul% 'enurile rinciale +e acti,itate ale Societ!$ii.
:(;Sco%ul %rinci%al al Societ#ii este o#inerea $enitului de %e urma acti$it#ii de
antre%renoriat'
:/;Eiectul de acti$itate al Societ#ii<
(; _Genuri1ist
CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL% ACIUNILE 8I O9LIGAIUNILE SOCIET:II
Articolul 3. Caitalul #ocial al Societ!$ii.
:(;Ca%italul social al Societ#ii constituie ========= lei !m%r#it !n ==== ac#iuni
ordinare nominati$e Cecare !n $aloare nominal de ( :un leu; leu Cecare de aceea6i
clas cu dre%t de $ot 6i de#inute de ac#ionari du% cum urmeaz<
_;on+atorCotaScurtL
:/;Ca%italul social al Societ#ii determin $aloarea minim a acti$elor nete ale
Societ#ii0 care asigur interesele %atrimoniale ale creditorilor 6i ac#ionarilor'
:2;Ca%italul social se constituie din $aloarea a%orturilor %rimite !n contul acDitrii
ac#iunilor 6i $a C egal cu suma $alorii nominale :C=ate; a ac#iunilor %lasate'
:3;&rimea ca%italului social se indic !n ilan#0 registrul ac#ionarilor 6i %e "oaia cu
antet ale Societ#ii'
:8;9ondatorul este oligat s %lteasc ac#iunile suscrise %Bn la !nregistrarea
societ#ii0 dac a%ortul este !n numerar 6i !n termen de 2) de zile0 dac a%ortul este
!n natur'
:.;n cazul n care valoarea activelor nete ale societii, la epirarea a ! ani financiari consecutivi, s"a
redus sub minimul stabilit de lege, iar adunarea general a acionarilor nu a luat nici o hotrre conform
legii, societatea se dizolv.
Articolul <. Aorturi la caitalul #ocial.
:(;A%orturile la ca%italul social al Societ#ii se stailesc de DotrBrea %ri$ind emiterea
su%limentar de ac#iuni'
:/;A%orturi la ca%italul social %ot C<
a; miAloace ne6tiF
; $alorile moiliare %ltite !n !ntregimeF
c; alte unuri0 inclusi$ dre%turi %atrimoniale sau alte dre%turi care %ot C e$aluate !n
ani'
:2;A%orturile nene6ti la ca%italul social %ot C transmise Societ#ii cu dre%t de
%ro%rietate sau cu dre%t de "olosin#'
Articolul =. Proce+ura +e mo+i>care a caitalului #ocial.
(1)Ca%italul social al Societ#ii %oate C maAorat sau redus !n aza DotrBrii adunrii
generale a ac#ionarilor Societ#ii !n cores%undere cu legisla#ia !n $igoare 6i
%rezentul act de constituire'
(2)&odiCcarea ca%italului social0 %recum 6i a claselor0 numrului 6i $alorii nominale a
ac#iunilor %lasate0 se reGect !n %rezentul act de constituire al societ#ii0 care $or
intra !n $igoare din momentul !nregistrrii la Camera nregistrrii de Stat'
(3)Ca%italul social al Societ#ii %oate C maAorat %rin<
- mrirea $alorii nominale a ac#iunilor %lasateF i#sau
- %lasarea de ac#iuni ale emisiunii su%limentare'
(4)$a majorarea valorii nominale a aciunilor, cota deintorilor acestora va rmne neschimbat.
(5)Surse ale mririi ca%italului social %ot C<
- ca%italul %ro%riu al Societ#ii !n limita %r#ii ce de%6e6te ca%italul ei socialF i#sau
- a%orturile %rimite de la acDizitorii de ac#iuni'
(6)&aAorarea $alorii nominale a ac#iunilor %lasate se e"ectueaz !n %ro%or#ie egal
%entru toate ac#iunile Societ#ii'
(7)%apitalul social nu poate fi maAorat i aciunile nu pot fi emise pn nu vor fi pltite integral aciunile
din emisia precedent.
(8)Ca%italul social al societ#ii %oate C redus %rin<
- reducerea $alorii nominale a ac#iunilor %lasateF i#sau
- anularea ac#iunilor de tezaur'
(9)HotrBrea cu %ri$ire la reducerea ca%italului social $a C %ulicat de Societate !n
termen de (8 zile de la data lurii ei'
(10) n cazul !n care cerin#ele creditorilor li%sesc0 DotrBrea %ri$ind reducerea
ca%italului social intr !n $igoare du% &' de zile de la data publicrii. n cazul e=isten#ei
cerin#elor creditorilor0 hotrrea de reducere a capitalului social intr n vigoare dup satisfacerea
acestora.
(11) @ac adunarea general a ac#ionarilor a luat DotrBrea de a %lti ac#ionarilor o
%arte din acti$ele nete ale Societ#ii din moti$ul reducerii ca%italului ei social0
aceast %lat se e"ectueaz numai du% !nregistrarea modiCcrilor res%ecti$e !n
%rezentul act de constituire'
Articolul 8. Modul de emitere a aciunilor.
:(;Societatea este oligat !n termen de (8 zile de la acDitarea !n $olum de%lin a
tuturor ac#iunilor %lasate la !nCin#area ei s le !nregistreze la Comisia Na#ional a
(ieei )inanciare'
:/;Societatea0 !n termen de (8 zile de la data !nregistrrii de stat a ac#iunilor %lasate la
!nCin#area societ#ii0 este oligat s asigure !ntocmirea registrului ac#ionarilor 6i
e"ectuarea !n el a %rimelor !nscrieri %ri$ind ac#ionarii0 re%rezentan#ii lor legali sau
de#intorii nominali de ac#iuni'
:2;Primele !nscrieri !n registrul ac#ionarilor se "ac !n temeiul deciziei Comisiei
Na#ionale a (ieei )inanciare cu %ri$ire la !nregistrarea ac#iunilor %lasate la !nCin#area
societ#ii 6i al listei suscriitorilor de ac#iuni'
:3;Emiterea su%limentar de ac#iuni se e"ectueaz du% !nregistrarea de stat a
ac#iunilor %lasate la !nCin#area societ#ii'
:8;Condi#iile emiterii su%limentare de ac#iuni0 inclusi$ costul %lasrii lor0 $or C acelea6i
%entru to#i acDizitorii de ac#iuni'
:.;*ciunile emisiunii suplimentare pltite n ntregime cu activele nete +capitalul propriu, ale societii se
repartizeaz ntre acionarii societii fr plat, n corespundere cu clasele i proporional numrului
de aciuni care le aparin.
:*;nscrierile n legtur cu emisiunea suplimentar de aciuni se fac n registrul acionarilor n baza
%ertificatului nregistrrii de stat a valorilor mobiliare i a listei subscriitorilor de aciuni din emisiunea
respectiv.
Articolul 9. Modul de emitere a obligaiunilor.
(1)Obligaiunea este un titlu financiar de mprumut care atest dreptul deintorului de obligaiuni de a
primi de la emitentul ei valoarea nominal sau valoarea nominal i dobnda aferent n mrimea i n
termenele stabilite prin decizia de emitere a obligaiunilor.
(2)-eintorii de obligaiuni apar n calitate de creditori ai societii.
(3)-eintorii de obligaiuni au dreptul preferenial fa de acionari la primirea unei pri din profitul
societii sub form de dobnd sau alt profit.
(4)-aloarea nominal a oliga#iunii societ#ii treuie s se !m%art la ()) de lei'
Termenul de circula#ie a oliga#iunilor $a C cel %u#in un an'
(5)Societatea este !n dre%t s %laseze oliga#iuni de clase di"erite0 inclusi$ con$ertiile0
care dau deintorilor de obligaiuni dre%tul de a scDima oliga#iunile %e ac#iuni ale
societ#ii' .misiunea obligaiunilor convertibile se decide prin hotrrea adunrii generale a
acionarilor, iar a altor obligaiuni poate fi decis i de consiliul societii.
(6)Societatea este n drept s plaseze numai obligaiunile asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii i#sau
a bunurilor persoanelor tere, i#sau cu garania bancar, i#sau prin fidejusiune, i#sau cu polia de
asigurare, cu ecepia cazurilor prevzute de $egea cu privire la piaa valorilor mobiliare.
(7)-ecizia de emitere a obligaiunilor asigurate va conine date despre patrimoniul gajat sau denumirea
ntreag a fidejusorului sau a garantului mprumutului pentru emisiunea obligaiunilor n cauz i date
despre obligaiile acestuia.
(8)Eliga#iunile se %ltesc numai cu miAloace ne6ti'
(9)Eliga#iunile nu %ot C %lasate !n sco%ul de a constitui0 !ntregi sau maAora ca%italul
social al societ#ii'
(10) -aloarea nominal a tuturor oliga#iunilor %lasate ale societ#ii nu treuie s
de%6easc mrimea ca%italului ei social'
(11) Societatea este !n dre%t s acDizi#ioneze sau s rscum%ere oliga#iunile %lasate de
ea numai cu sco%ul de a le stinge' *chiziionarea i rscumprarea obligaiunilor de ctre
societate au loc pn la epirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfritul perioadei
respective, n conformitate cu decizia de emitere.
(12) -eintorul de obligaiuni are dreptul s cear de la societate rscumprarea obligaiunilor plasate
nainte de termenul de scaden n cazul n care emitentul nu respect termenul de achitare a dobnzilor
aferente.
(13) HotrBrea %ri$ind emiterea oliga#iunilor societ#ii se ia de adunarea general a
ac#ionarilor0 cu cel %u#in //2 din $oturile re%rezentate la adunare'
Articolul 1?. Registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii
(1)Societatea este obligat s asigure inerea registrului deintorilor valorilor mobiliare ale societii n
conformitate cu 1egea %ri$ind societ#ile %e ac#iuni i cu legislaia cu privire la valorile
mobiliare pn la radierea valorilor mobiliare ale societii din /egistrul de stat al valorilor mobiliare.
(2)/egistrul deintorilor valorilor mobiliare va cuprinde0
a, datele principale privind societatea emitent1
b, balana valorilor mobiliare ale societii emitente1
c, conturile personale ale persoanelor nregistrate n registru +proprietari sau deintori nominali ai
valorilor mobiliare ale societii,, cu indicarea claselor i numrului de valori mobiliare care le aparin,
valorii lor de achiziie, precum i a grevrii de dreptul de proprietate asupra acestor valori mobiliare1
d, nscrieri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale societii1
e, alte nscrieri i documente prevzute de legislaia cu privire la valorile mobiliare.
(3)/egistrul deintorilor valorilor mobiliare poate fi inut att de nsi societate, ct i de registrator, n
temeiul contractului cu privire la inerea registrului.
(4)Societatea va transmite registratorului documentele necesare pentru inerea registrului deintorilor
valorilor mobiliare n modul i n termenele stabilite de legislaia cu privire la valorile mobiliare i de
contractul cu privire la inerea registrului.
(5)/egistratorul este obligat s fac nscrieri n registrul deintorilor valorilor mobiliare, s elibereze
etrase din registru, s prezinte societii listele persoanelor nregistrate n registru, s confrunte lunar
cu societatea balana aciunilor ei i a altor valori mobiliare, precum i s ndeplineasc alte obligaii
prevzute de prezenta lege, de legislaia cu privire la valorile mobiliare i de contract.
(6)/egistratorul nu este n drept s efectueze tranzacii cu valorile mobiliare ale societii emitente cu care
a ncheiat contractul cu privire la inerea registrului deintorilor valorilor mobiliare i s delege
eecutarea obligaiilor pe acest contract altor persoane.
(7)/egistratorul societii nu poate fi persoan afiliat a societii, a organizaiei gestionare sau de audit a
societii.
(8)(ersoana care ine registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii rspunde pentru prejudiciul
cauzat proprietarului sau deintorului nominal al valorilor mobiliare n cazurile nclcrii termenelor
de efectuare a nscrierii n registru, eschivrii sau refuzului nemotivat de a face nscrierea sau de a
elibera etrase din registru, comiterii de greeli la inerea registrului i n alte cazuri prevzute de
legislaie.
(9)n cazul n care, Societatea a ncheiat contract cu registratorul nu este eliberat de rspundere n faa
acionarilor pentru inerea registrului deintorilor valorilor mobiliare ale societii.
Articolul 11. Efectuarea nscrierii n registrul deintorilor
valorilor mobiliare ale societii
(1)nscrierea n registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii se efectueaz la cererea societii,
achizitorului, proprietarului, reprezentantului acestuia sau deintorului nominal al valorilor mobiliare,
n termen de & zile de la data depunerii tuturor documentelor prevzute de $egea cu privire la piaa
valorilor mobiliare i de actele normative ale %omisiei 2aionale a (ieei )inanciare referitoare la
activitatea de inere a registrului.
(2)n cazul refuzului de a efectua nscriere n registrul deintorilor valorilor mobiliare, persoana care ine
registrul este obligat s trimit n scris petiionarului, n termenul prevzut la alin.+3,, o ntiinare
motivat despre acest fapt.
(3)/egistratorul i societatea nu rspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor nregistrate n registrul
deintorilor valorilor mobiliare n legtur cu neprezentarea de ctre aceste persoane a informaiei
despre modificarea datelor lor, introduse n registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii.
(4)nscrierile fcute n registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii constituie temei pentru
eliberarea ctre proprietarii sau deintorii nominali ai valorilor mobiliare a etraselor din registrul
deintorilor valorilor mobiliare.
CAPITOLUL III. DREPTURILE 8I O9LIGAIILE ACIONARILOR.
Articolul 15. Ac$ionarii.
:(;Ac#ionar este %ersoana care a de$enit %ro%rietar a unei sau a mai multor ac#iuni ale
Societ#ii !n modul stailit de 1egea %ri$ind societ#ile %e ac#iuni 6i de alte acte
legislati$e'
:/;Ac#ionarii nu rs%und %entru oliga#iile Societ#ii 6i su%ort riscul %ierderilor !n
limita $alorii ac#iunilor ce le a%ar#in'
Articolul 16. Dreturile ac$ionarilor.
:(;Ac#ionarul Societ#ii are dre%tul<
a; s %artici%e la adunrile generale ale ac#ionarilor0 s aleag 6i s Ce ales !n
organele de conducere ale Societ#iiF
; s ia cuno6tin# de materialele %entru ordinea de zi a adunrii generale a
ac#ionarilorF
c; s ia cuno6tin# 6i s "ac co%ii de %e documentele Societ#ii0 accesul la care
este %re$zut de 1egea %ri$ind societ#ile %e ac#iuni0 de %rezentul act de
constituire sau de regulamentele Societ#iiF
d; s %rimeasc di$idendele anun#ate !n cores%undere cu clasele 6i %ro%or#ional
numrului de ac#iuni care !i a%ar#inF
e; s !nstrineze ac#iunile care !i a%ar#in0 s le %un !n gaA sau !n administrare
CduciarF
"; s cear rscum%rarea ac#iunilor care !i a%ar#in0 !n cazurile %re$zute de
1egea %ri$ind societ#ile %e ac#iuni sau de %rezentul act de constituireF
g; s %rimeasc o %arte din unurile Societ#ii !n cazul licDidrii eiF
D; s e=ercite alte dre%turi %re$zute de 1egea %ri$ind societ#ile %e ac#iuni sau
de %rezentul act de constituire'
:/;Ac#ionarul este !n dre%t0 !n temeiul mandatului sau contractului0 s delege
e=ercitarea dre%turilor sale re%rezentantului sau de#intorului nominal de ac#iuni'
:2;Re%rezentant al ac#ionarului %oate C orice %ersoan0 dac 1egea %ri$ind societ#ile
%e ac#iuni sau alte acte legislati$e nu %re$d alt"el'
:3;Ac#ionarul este !n dre%t s4l !nlocuiasc oricBnd %e re%rezentantul su ori %e
de#intorul nominal de ac#iuni sau s4i retrag !m%uternicirile0 dac actele
legislati$e0 contractul sau actul administrati$ nu %re$ede alt"el'
Articolul 17. Dreturile #ulimentare ale ac$ionarilor.
:(;Ac#ionarii care de#in cel %u#in 8I 6i mai mult din ac#iunile cu dre%t de $ot ale
Societ#ii0 %e lBng dre%turile %re$zute de articolul (2 al %rezentului act de
constituire0 au de asemenea dre%tul<
a; sa "ac %ro%uneri %entru ordinea de zi a adunrii generale a ac#ionarilorF
; sa %ro%un candida#i %entru "unc#ia de cenzor'
:/;Ac#ionarii care de#in cel %u#in ()I 6i mai mult din ac#iunile cu dre%t de $ot ale
Societ#ii0 %e lBng dre%turile %re$zute la alin' :(;0 au de asemenea dre%tul<
a; s cear determinarea costului %lasrii ac#iunilor societ#ii0 din emisiunea
su%limentar dac cererea este azat %e ra%ortul unui auditorF
; s cear e"ectuarea unor controale e=traordinare asu%ra activitii economico"
financiare a Societ#iiF
c; s cear !n numele societ#ii0 re%ararea %reAudiciului cauzat Societ#ii de
memrii organelor sale de conducere'
:2;Ac#ionarii care de#in cel %u#in /8I din ac#iunile cu dre%t de $ot ale Societ#ii0 %e
lBng dre%turile %re$zute la alin' :(; 6i alin' :/;0 au de asemenea dre%tul s ceara
con$ocarea adunrii generale e=traordinare a ac#ionarilor !n modul stailit de lege
6i de %rezentul act de constituire'
Articolul 13. A!rarea +returilor "i intere#elor le'itime ale ac$ionarilor.
:(;A%rarea dre%turilor 6i intereselor legitime ale ac#ionarilor este asigurat de 1egea
%ri$ind societ#ile %e ac#iuni0 de legisla#ia cu privire la valorile mobiliare 6i de alte acte
legislati$e'
:/;Pentru a%rarea dre%turilor 6i intereselor lor legitime0 ac#ionarii sunt !n dre%t0 !n
modul stailit de legisla#ie0 s sesizeze organele de conducere ale Societ#ii 6i/sau
Comisia Na#ional a (ieei )inanciare0 6i/sau instan#a Audectoreasc'
:2;Societatea este oligat s e=amineze %lBngerile 6i %ro%unerile ac#ionarilor !n
termen de o lun de la data %rimirii lor 6i s dea rs%uns !n "ond'
Articolul 1<. O1li'a$iile ac$ionarilor.
:(;Ac#ionarul este oligat<
a; s in"ormeze %ersoana care #ine registrul ac#ionarilor des%re toate scDimrile
din datele sale0 introduse !n registruF
; s !nde%lineasc alte oliga#ii %re$zute de legisla#ia !n $igoare'
:/;@ac0 !n urma nee=ecutrii sau e=ecutrii necores%unztoare a cerin#elor %re$zute
la alin' :(;0 Societ#ii i4a "ost cauzat un %reAudiciu0 ac#ionarul rs%unde !n
"a#a Societ#ii cu mrimea %reAudiciului cauzat'
CAPITOLUL I@. CONDUCEREA SOCIET:II
Articolul 1=. Or'anele +e con+ucere ale Societ!$ii.
Erganele de conducere ale Societ#ii sunt<
a; adunarea general a ac#ionarilorF
; consiliul Societ#iiF
c; organul e=ecuti$ :administratorul;F
d; comisia de cenzori :cenzorul;'
Articolul 1A. A+unarea 'eneral! a ac$ionarilor "i atri1u$iile ei.
(1)Adunarea general a ac#ionarilor este organul su%rem de conducere al Societ#ii 6i
se #ine cel %u#in o dat %e an'
(2)HotrBrile adunrii generale a ac#ionarilor !n %rolemele ce #in de atriu#iile ei sunt
oligatorii %entru %ersoanele cu "unc#ii de rs%undere 6i ac#ionarii Societ#ii'
(3)Adunarea general a ac#ionarilor are urmtoarele atriu#ii e=clusi$e<
a) a%ro actul de constituire al Societ#ii !n redac#ia nou sau modiCcrile 6i
com%letrile aduse !n act de constituire0 inclusiv cele ce in de schimbarea claselor i
numrului de aciuni, de convertirea, consolidarea sau fracionarea aciunilor societii, cu
e=ce%#ia celor ce #in de com%eten#a consiliului societ#ii0 cu ecepia modificrilor
i completrilor prevzute la art.&! alin.+!, lit.g, al prezentului act de constituire1
b) Dotr6te %ri$ind modiCcarea ca%italului socialF
c) aprob regulamentul consiliului societii, alege membrii lui i nceteaz nainte de termen
mputernicirile lor, stabilete cuantumul retribuiei muncii lor, remuneraiilor anuale i
compensaiilor, precum i hotrte cu privire la tragerea la rspundere sau eliberarea de
rspundere a membrilor consiliului societiiF
d) aprob regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei i nceteaz nainte de termen
mputernicirile lor, stabilete cuantumul retribuiei muncii lor i compensaiilor, precum i
hotrte cu privire la tragerea la rspundere sau eliberarea de rspundere a membrilor comisiei
de cenzori1
e) conCrm organiza#ia de audit 6i staile6te cuantumul retriu#iei ser$iciilor eiF
f) Dotr6te %ri$ind !ncDeierea tranzac#iilor de %ro%or#ii %re$zute la art' 25 al
%rezentului act de constituireF
g) hotrte cu privire la emisia obligaiunilor convertibileF
h) eamineaz darea de seam financiar anual a societii, aprob darea de seam anual a
consiliului societii i darea de seam anual a comisiei de cenzori1
i) a%ro normati$ele de re%artizare a %roCtului Societ#iiF
j) Dotr6te %ri$ind re%artizarea %roCtului anual0 inclusi$ %lata di$idendelor
anuale sau la aco%erirea %ierderilor Societ#iiF
k) hotrte cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societiiF
l) a%ro actul de predare"primire, ilan#ul de di$izare0 ilan#ul consolidat sau ilan#ul
de licDidare al Societ#iiF
m) Dotr6te !n orice alte cDestiuni %re$zute de 1egea %ri$ind societ#ile %e
ac#iuni'
(4)*dunarea general a acionarilor este n drept s decid cu privire la chestiunile care, potrivit
prezentului act de constituire, in de atribuiile consiliului societii.
(5)-ac alte organe de conducere ale societii nu pot soluiona o chestiune ce ine de atribuiile lor, ele
snt n drept s cear adunrii generale a acionarilor soluionarea acestei chestiuni.
Articolul 1B. ;ormele "i termenele +e $inere a a+un!rii 'enerale a
ac$ionarilor.
:(;Adunarea general a ac#ionarilor %oate C ordinar :inclusi$ anual; sau
e=traordinar'
:/;Adunarea general a ac#ionarilor se #ine cu %rezen#a ac#ionarilor0 %rin
cores%onden# sau su "orm mi=t' Adunarea general anual nu %oate C #inut
%rin cores%onden#'
:2;*dunarea general ordinar anual a acionarilor se ine nu mai devreme de o lun i nu mai trziu de
dou luni de la data primirii de ctre organul financiar corespunztor a drii de seam anuale a
societii.
:3;Termenul de #inere a adunrii generale e=traordinare a ac#ionarilor se staile6te %rin
decizia consiliului societii, dar nu %oate de%6i 2) zile de la data %rimirii de ctre
Societate a cererii de a #ine o ast"el de adunare'
Articolul 5?. Cntocmirea or+inii +e (i a a+un!rii 'enerale anuale a ac$ionarilor.
:(;Erdinea de zi a adunrii generale ordinare anuale a ac#ionarilor se !ntocme6te de
consiliul Societ#ii0 #inBndu4se cont de cererea ac#ionarilor care de#in cel %u#in 8I din
ac#iunile cu dre%t de $ot ale Societ#ii'
:/;Ac#ionarii men#iona#i la alin':(;0 s!nt !n dre%t0 %Bn la data de () ianuarie a anului
urmtor celui gestionar0 s %rezinte cereri<
a; %ri$ind !nscrierea !n ordinea de zi a adunrii generale anuale a cel mult dou
cDestiuniF 6i/sau
; %ri$ind %ro%unerea de candida#i pentru funciile de membri ai consiliului societii i ai
comisiei de cenzori'
:2;CDestiunile %ro%use %entru a C !nscrise !n ordinea de zi a adunrii generale anuale a
ac#ionarilor $or C "ormulate !n scris0 indicBndu4se moti$ele !nscrierii lor0 numele 6i
%renumele :denumirea; ac#ionarilor care %ro%un cDestiunea0 %recum 6i clasele 6i
numrul de ac#iuni care le a%ar#in'
:3;n cazul %rezentrii cererii de !nscriere a candida#ilor !n lista candidaturilor %entru a
C su%use $otului la adunarea general a ac#ionarilor0 inclusi$ !n cazul %ro%unerii
candidaturii %ro%rii0 se indic numele i prenumele candidailor, datele privind studiile, locul de
munc i funcia deinut n ultimii 4 ani de activitate, orice conflicte de interese eistente, calitatea de
membru al consiliului altor societi, clasele i numrul de aciuni care le aparin, precum i numele i
prenumele +denumirile, acionarilor care au prezentat cererea, clasele i numrul de aciuni care le
aparin. 1a aceast cerere se ane=eaz acordul !n scris al Cecrui candidat0 care va
include declaraia, pe propria rspundere, c el nu cade sub incidena restriciilor privind obinerea
calitii de membru al consiliului societii'
:8;Cererea men#ionat la alin' :3; $a C semnat de toate %ersoanele care au
%rezentat4o'
:.;%onsiliul societii este obligat s eamineze cererile acionarilor primite pn la data de 3' ianuarie, s
decid cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface i s epedieze acionarilor decizia
luat cel mai trziu pn la data de !4 ianuarie a anului urmtor celui gestionar.
:*;%onsiliul societii nu este n drept s modiCce "ormulrile cDestiunilor %ro%use %entru a C
!nscrise !n ordinea de zi a adunrii generale a ac#ionarilor'
:7;%onsiliul societii poate decide cu privire la refuzul de a nscrie chestiunea n ordinea de zi a adunrii
generale anuale a acionarilor sau candidaii n lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la
alegerea organelor de conducere ale societii numai n cazurile n care0
a, chestiunea, propus pentru a fi nscris n ordinea de zi a adunrii generale, nu ine de
competena adunrii generale1 sau
b, datele prevzute la alin.+&, i alin.+5, nu au fost prezentate n volum deplin1 sau
c; acionarii care au fcut propunerea dispun de mai puin de 46 din aciunile cu drept de vot ale
societii1 sau
d; termenul stailit la alin':/;0 nu a "ost res%ectat'
:5;.schivarea de la luarea deciziei, precum i decizia consiliului societii cu privire la refuzul de a nscrie
chestiunea n ordinea de zi a adunrii generale anuale a acionarilor sau candidaii n lista
candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societii pot fi atacate
n organele de conducere ale societii i#sau n %omisia 2aional a (ieei )inanciare, i#sau n justiie.
Articolul 51. Con,ocarea a+un!rii 'enerale a ac$ionarilor.
(1)*dunarea general ordinar a acionarilor se convoac de organul eecutiv al societii n temeiul
deciziei consiliului societii.
(2)n cazul n care consiliul societii nu a asigurat ntiinarea acionarilor cu privire la inerea adunrii
generale anuale sau inerea ei n termenul indicat la art'(5 alin' :2; aceasta se convoac la decizia
organului eecutiv al societii, luat0
a) din iniiativa organului eecutiv1 sau
b) la cererea comisiei de cenzori a societii sau a organizaiei de audit, dac aceasta eercit
mputernicirile comisiei de cenzori1 sau
c) la cererea oricrui acionar1 sau
d) n temeiul hotrrii instanei judectoreti.
(3)*dunarea general etraordinar a acionarilor se convoac de organul eecutiv al societii n temeiul
deciziei consiliului societii, luate0
a) din iniiativa consiliului societii1 sau
b) la cererea comisiei de cenzori a societii sau a organizaiei de audit, dac aceasta eercit
mputernicirile comisiei de cenzori1 sau
c) la cererea acionarilor care dein cel puin !46 din aciunile cu drept de vot ale societii la
data prezentrii cererii1 sau
d) n temeiul hotrrii instanei judectoreti.
(4)n cererea comisiei de cenzori +organizaiei de audit, privind convocarea adunrii generale
etraordinare a acionarilor vor fi formulate chestiunile ce urmeaz a fi nscrise n ordinea de zi a
adunrii generale, indicndu"se motivele nscrierii lor i persoanele care au naintat aceast cerere. n
cazul n care cererea este iniiat de acionari, ea va conine i datele prevzute la art.!' alin. +&, i alin.
+5, al %rezentului act de constituire'
(5)Cererea de con$ocare a adunrii generale e=traordinare a ac#ionarilor $a C semnat
de toate %ersoanele care cer con$ocarea ei'
(6)n decurs de (8 zile de la data %rimirii cererii de con$ocare a adunrii generale
e=traordinare a ac#ionarilor0 consiliul societii<
- $a decide %ri$ind con$ocarea adunrii generale 6i $a asigura in"ormarea
ac#ionarilor des%re aceastaF sau
- $a decide %ri$ind re"uzul de a con$oca adunarea general 6i $a e=%edia
aceast decizie %ersoanelor care cer con$ocarea ei'
(7)n decizia %ri$ind con$ocarea adunrii generale a ac#ionarilor se $a indica<
a) organul de conducere care a decis %ri$ind con$ocarea adunrii generale sau
alte %ersoane care con$oac adunarea general con"orm alin':(); al
%rezentului articolF
b) data0 ora 6i locul #inerii adunrii generale0 %recum 6i ora !nregistrrii
%artici%an#ilor la eaF
c) su ce "orm se $a #ine adunarea generalF
d) ordinea de ziF
e) data la care treuie s Ce !ntocmit lista ac#ionarilor care au dre%tul s
%artici%e la adunarea generalF
f) termenele0 ora 6i locul "amiliarizrii ac#ionarilor cu materialele %entru ordinea
de zi a adunrii generaleF
g) modul 6i termenul de comunicare ac#ionarilor a rezultatului $otului %rin
cores%onden# sau su "orm mi=tF
h) modul de !n6tiin#are a ac#ionarilor des%re #inerea adunrii generaleF
i) te=tul uletinului de $ot0 dac se $a Dotr! ca %rocedura $otrii la adunarea
general se $a e"ectua cu !ntreuin#area uletinelorF
j) secretarul societii sau membrii comisiei de nregistrare numii.
(8)%onsiliul societii nu este !n dre%t s modiCce "orma %ro%us de #inere a adunrii
generale e=traordinare a ac#ionarilor'
(9)@ecizia %ri$ind re"uzul de a con$oca adunarea general e=traordinar a ac#ionarilor
%oate C luat !n cazurile !n care<
a; cDestiunile %ro%use s%re a C !nscrise !n ordinea de zi a adunrii generale nu #in
de com%eten#a eiF sau
; nu a "ost res%ectat modul de %rezentare a cererilor de con$ocare a adunrii
generale0 %re$zut la alin' :2; + :8;'
(10) @ac0 !n termenul %re$zut la alin':.;0 consiliul societii nu a luat decizia %ri$ind
con$ocarea adunrii generale e=traordinare a ac#ionarilor ori a luat decizia %ri$ind
re"uzul de a o con$oca0 %ersoanele indicate la alin' :2; lit' ; 6i lit' c; s!nt !n dre%t<
a; s con$oace adunarea general !n modul stailit %entru consiliul societiiF
6i/sau
; s atace !n Austi#ie escDi$area consiliul societii de a lua decizii sau re"uzul de
a con$oca adunarea general'
(11) Persoana care #ine registrul ac#ionarilor Societ#ii $a %rezenta %ersoanelor care
con$oac adunarea general e=traordinar %otri$it alin':();0 lista ac#ionarilor care
au dre%tul s %artici%e la aceast adunare'
(12) @ac adunarea general e=traordinar a ac#ionarilor se con$oac de %ersoanele
indicate la alin' :2; lit' ; 6i lit' c; al %rezentului act de constituire0 cDeltuielile
%entru %regtirea 6i #inerea adunrii generale s!nt su%ortate de aceste %ersoane'
(13) @ac adunarea general e=traordinar a ac#ionarilor recunoa6te con$ocarea
acestei adunri !ntemeiat0 cDeltuielile men#ionate la alin':(/; se com%enseaz
din contul Societ#ii'
Articolul 55. Li#ta ac$ionarilor care au +retul #! articie la a+unarea
'eneral! a ac$ionarilor.
:(;1ista ac#ionarilor care au dre%tul s %artici%e la adunarea general se !ntocme6te de
%ersoana care #ine registrul ac#ionarilor la data C=at de consiliul societii'
:/;@ata la care se !ntocme6te lista ac#ionarilor care au dre%tul s %artici%e la adunarea
general nu %oate %receda data lurii deciziei de con$ocare a adunrii generale
ordinare a ac#ionarilor 6i nu %oate de%6i termenul de 38 zile !nainte de #inerea ei'
:2;1ista ac#ionarilor $a cu%rinde<
a) data la care a "ost !ntocmit listaF
b) numele 6i %renumele :denumirea; ac#ionarilor0 domiciliul :sediul; lorF
c) datele des%re de#intorii nominali de ac#iuniF
d) clasele 6i numrul de ac#iuni care a%ar#in ac#ionarilor sau de#intorilor
nominaliF
e) numrul total de voturi, numrul de voturi limitate n conformitate cu 1egea %ri$ind
societ#ile %e ac#iuni sau n baza hotrrii instanei judectoreti i numrul de voturi cu care
acionarul va participa la adoptarea hotrrilor1
f) denumirea de%lin a %ersoanei care #ine registrul ac#ionarilor Societ#iiF
g) semntura %ersoanei care a !ntocmit lista ac#ionarilor Societ#iiF
h) im%rimatul sigiliului %ersoanei Auridice care #ine registrul ac#ionarilor Societ#ii'
:3;-eintorii nominali de aciuni, nregistrai n registrul acionarilor societii, snt obligai, la cererea
persoanei care ine registrul acionarilor, s prezinte acestuia informaie despre proprietarii aciunilor i
numrul de aciuni deinute de acetia, valabil la data la care trebuia s fie ntocmit lista acionarilor
care au dreptul s participe la adunarea general i despre modificrile operate n lista acionarilor care
au dreptul s participe la adunarea general, n termenul stabilit de legislaia cu privire la valorile
mobiliare.
:8;1ista ac#ionarilor %oate C modiCcat numai !n cazurile<
a) restailirii0 %otri$it DotrBrii instan#ei Audectore6ti0 a dre%turilor ac#ionarilor
care nu au "ost !nscri6i !n lista datF
b) corectrii gre6elilor comise la !ntocmirea listei'
c) nstrinrii aciunilor de ctre persoanele nscrise n list pn la inerea adunrii generale a
acionarilor.
Articolul 56. In&orma$ia +e#re $inerea a+un!rii 'enerale a ac$ionarilor.
:(;In"orma#ia des%re #inerea adunrii generale a ac#ionarilor cu %rezen#a ac#ionarilor<
a; $a C e=%ediat Cecrui ac#ionar0 re%rezentantului lui legal sau de#intorului
nominal de ac#iuni su "orm de a$iz %e adresa indicat i la numrul de fa indicat
n lista acionarilor care au dre%tul s %artici%e la adunarea generalF 6i/sau
; $a C %ulicat !n +denumirea7organul de pres,'
:/;In"orma#ia des%re #inerea adunrii generale a ac#ionarilor %rin cores%onden# sau
su "orm mi=t<
a; se e=%ediaz Cecrui ac#ionar sau re%rezentantului lui legal0 sau de#intorului
nominal de ac#iuni su "orm de a$iz !m%reun cu uletinul de $otF 6i
c; se %ulic !n : denumirea7organul de pres,'
; Societatea este !n dre%t s in"ormeze su%limentar ac#ionarii des%re #inerea
adunrii generale'
:2;In"orma#ia des%re #inerea adunrii generale a ac#ionarilor $a cu%rinde denumirea
de%lin 6i sediul Societ#ii0 %recum 6i datele %re$zute la lit' a; + g; alin' :*; art' /(
al %rezentului act de constituire'
:3;Termenul de e=%ediere a a$izelor 6i/sau de %ulicare a in"orma#iei des%re #inerea
adunrii generale a ac#ionarilor nu %oate C mai de$reme de data lurii deciziei de
convocare a adunrii generale ordinare i mai trziu de &' de zile nainte de inerea adunrii generale
ordinare, iar la inerea adunrii etraordinare " nu mai devreme de data adoptrii deciziei privind
convocarea i nu mai trziu de 34 zile calendaristice nainte de inerea ei.
:8;-eintorul nominal de aciuni, primind avizul despre inerea adunrii generale a acionarilor, este
obligat, n termen de & zile, s ntiineze despre aceasta acionarii sau reprezentanii lor legali, dac
contractele ncheiate cu acetia nu prevd altfel, precum i ali deintori nominali de aciuni nregistrai
n documentaia sa de eviden.
Articolul 57. 0ateriale entru or+inea +e (i a a+un!rii 'enerale a ac$ionarilor.
(1)Societatea este obligat s dea acionarilor posibilitatea de a lua cunotin de toate materialele pentru
ordinea de zi a adunrii generale a acionarilor, cu cel puin 3' zile nainte de inerea ei, prin afiare
i#sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru
dezvluirea informaiei respective.
(2)n ziua inerii adunrii generale, materialele pentru ordinea de zi se vor epune n locul inerii adunrii
generale a acionarilor, pn la nchiderea acesteia. (otrivit hotrrii adunrii generale a acionarilor,
materialele menionate pot fi de asemenea epediate fiecrui acionar sau reprezentantului lui legal, sau
deintorului nominal de aciuni.
(3)&aterialele ce urmeaz a C %rezentate ac#ionarilor !n cadrul %regtirii adunrii
generale anuale a ac#ionarilor s!nt<
a) lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general anual a acionarilor1
b) darea de seam financiar anual a societii, darea de seam anual a consiliului societii i
darea de seam anual a comisiei de cenzori a societii1
c) raportul comisiei de cenzori a societii i#sau actul de control i raportul organizaiei de audit,
precum i actele de control i deciziile organelor de stat care au eercitat controlul asupra
activitii societii n anul gestionar1
d) datele despre candidaii pentru funciile de membru al consiliului societii i de membru al
comisiei de cenzori a societii1
e) propunerile pentru modificarea i completarea statutului societii sau proiectul statutului n
redacie nou, precum i proiectele altor documente ce urmeaz a fi aprobate de adunarea
general1
f) datele despre proporiile i preurile medii ale tranzaciilor nregistrate n registrul deintorilor
valorilor mobiliare ale societii pe fiecare lun a anului gestionar.
(4)n lista %re$zut la alin' :/; %ot C incluse materiale su%limentare'
(5)@ac adunarea general e=traordinar a ac#ionarilor se con$oac la cererea
%ersoanelor men#ionate la art' /( alin':2; lit' ; 6i lit' c;0 materialele %entru ordinea
de zi $or C %rezentate de ctre aceste %ersoane'
Articolul 53. Cnre'i#trarea artician$ilor la a+unarea 'eneral! a ac$ionarilor.
(1)Pentru a %artici%a nemiAlocit la adunarea general care se #ine cu %rezen#a
ac#ionarilor sau su "orm mi=t0 ac#ionarii Societ#ii sau re%rezentan#ii lor0 sau
de#intorii nominali de ac#iuni s!nt oliga#i s se !nregistreze contra semntur la
secretarul Societ#ii sau la comisia de !nregistrare'
(2)Organul de conducere al societii sau persoanele care convoac adunarea general a acionarilor este
n drept s delege mputernicirile comisiei de nregistrare ctre registratorul societii.
(3)Re%rezentantul ac#ionarului sau de#intorul nominal de ac#iuni este !n dre%t s se
!nregistreze 6i s %artici%e la adunarea general a ac#ionarilor numai !n aza actului
legislati$0 procurii0 contractului sau a actului administrati$'
(4)@ac %ersoana !nscris !n lista ac#ionarilor care au dre%tul s %artici%e la adunarea
general0 care s4a Dotr! c se $a #ine %rin cores%onden# sau su "orm mi=t0 a
!nstrinat ac#iunile Societ#ii %Bn la #inerea adunrii generale0 ea $a transmite
acDizitorului acestor ac#iuni uletinul de $ot sau co%ia lui' Aceast cerin# se
e=tinde asu%ra Cecrui caz ulterior de !nstrinare a ac#iunilor %Bn la #inerea
adunrii generale a ac#ionarilor' n asemenea caz0 %ersoana care #ine registrul
ac#ionarilor este oligat s !ntocmeasc lista modiCcrilor o%erate !n lista
ac#ionarilor care au dre%tul s %artici%e la adunarea general !n modul %re$zut
legislaia cu privire la valorile mobiliare.
(5)$ista acionarilor care particip la adunarea general va fi semnat de secretarul societii sau de
membrii comisiei de nregistrare, ai cror semnturi se autentific de membrii comisiei de cenzori n
eerciiu i transmis comisiei de numrare a voturilor. Secretarul societii sau comisia de nregistrare
stabilete prezena sau lipsa cvorumului la adunarea general a acionarilor.
Articolul 5<. C,orumul "i con,ocarea reetat! a a+un!rii 'enerale a
ac$ionarilor.
:(;Adunarea general are c$orum dac0 la momentul !ncDeierii !nregistrrii0 au "ost
!nregistra#i 6i %artici% la ea ac#ionarii care de#in mai mult de Aumtate din ac#iunile
cu dre%t de $ot ale Societ#ii aflate n circulaie'
:/;n cazul !n care ac#ionarilor li se e=%ediaz uletine de $ot0 la stailirea c$orumului
6i totalizarea rezultatului $otului se #ine cont de $oturile e=%rimate %rin uletinele
%rimite de Societate :de registratorul Societ#ii; la data inerii adunrii generale a
ac#ionarilor'
:2;@ac adunarea general a ac#ionarilor nu a a$ut c$orumul necesar0 adunarea se
con$oac re%etat' @ata con$ocrii re%etate a adunrii generale se staile6te de
organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare 6i $a C nu mai de$reme de /) zile
6i nu mai tBrziu de .) zile de la data la care a "ost C=at con$ocarea %recedent'
:3;@es%re #inerea adunrii generale con$ocate re%etat ac#ionarii $or C in"orma#i !n
modul %re$zut la art' /2 alin':(; sau :/; al %rezentului act de constituire0 cel tBrziu
cu () zile !nainte de #inerea adunrii generale'
:8;1a adunarea general a ac#ionarilor con$ocat re%etat au dre%tul s %artici%e
ac#ionarii !nscri6i !n lista ac#ionarilor care au a$ut dre%tul s %artici%e la con$ocarea
%recedent'
:.;*dunarea general a acionarilor convocat repetat este deliberativ dac la aceasta particip acionari
care dein cel puin o ptrime din aciunile cu drept de vot ale societii aflate n circulaie.
:*;n cazul !n care adunarea general a ac#ionarilor se con$oac re%etat0 modiCcarea
ordinii de zi nu se admite'
Articolul 5=. 0o+ul +e +e#&!"urare a a+un!rii 'enerale a ac$ionarilor.
:(;&odul de des"6urare a adunrii generale a ac#ionarilor se staile6te de 1egea
%ri$ind societ#ile %e ac#iuni 6i de %rezentul act de constituire'
:/;Adunarea general a ac#ionarilor este %rezidat de preedintele consiliului societii sau
de o alt %ersoan aleas de adunarea general'
:2;Atriu#iile secretarului adunrii generale a ac#ionarilor le e=ercit secretarul consiliului
societii sau o alt persoan aleas +numit, de adunarea general.
:3;Adunarea general a ac#ionarilor este !n dre%t s modiCce 6i s com%leteze ordinea
de zi a%roat numai !n cazul !n care<
a) to#i ac#ionarii care de#in ac#iuni cu dre%t de $ot s!nt %rezen#i la adunarea
general 6i au $otat unanim %entru modiCcarea 6i com%letarea ordinii de ziF
sau
b) com%letarea ordinii de zi este condi#ionat de tragerea la rs%undere sau
elierarea de rs%undere a %ersoanelor cu "unc#ii de rs%undere ale Societ#ii
6i %ro%unerea %ri$ind com%letarea men#ionat a "ost ado%tat cu maAoritatea
$oturilor re%rezentate la adunarea generalF
c) completarea ordinii de zi este condiionat de cerinele acionarilor naintate n baza art.&8 alin.
+9, al 1egii %ri$ind societ#ile %e ac#iuni. *ceast completare urmeaz, n mod obligatoriu,
s fie introdus n ordinea de zi.
:8;HotrBrea luat de adunarea general a ac#ionarilor contrar cerin#elor 1egii %ri$ind
societ#ile %e ac#iuni ale altor acte legislati$e sau ale %rezentului act de constituire
%oate C atacat !n Austi#ie de oricare dintre ac#ionari sau de o alt %ersoan
!m%uternicit dac<
a; ac#ionarul nu a "ost !n6tiin#at !n modul stailit de 1egea %ri$ind societ#ile %e
ac#iuni0 des%re data0 ora 6i locul #inerii adunrii generaleF sau
; ac#ionarul nu a "ost admis la adunarea general "r temei legalF sau
c; adunarea general s4a #inut "r c$orumul necesarF sau
d; DotrBrea a "ost luat asu%ra unei cDestiuni care nu Cgura !n ordinea de zi a
adunrii generale sau cu !nclcarea cotelor de $oturiF sau
e; ac#ionarul a $otat contra lurii DotrBrii ce !i lezeaz dre%turile 6i interesele
legitimeF sau
"; dre%turile 6i interesele legitime ale ac#ionarului au "ost gra$ !nclcate !n alt
mod'
:.;*dunarea general a acionarilor poate avea loc i fr respectarea procedurilor de convocare numai n
cazul n care acionarii ce reprezint ntreg capitalul social decid unanim inerea acesteia.
Articolul 5A. E.ercitarea +retului +e ,ot.
:(; 1a adunarea general a ac#ionarilor0 $otul %oate C descDis sau secret' 1a adunrile
generale #inute %rin cores%onden# sau su "orm mi=t0 $otul $a C numai descDis'
:/;HotrBrile adunrii generale a ac#ionarilor asu%ra cDestiunilor ce #in de com%eten#a
sa e=clusi$ se iau cu //2 din $oturile re%rezentate la adunare0 cu ecepia hotrrilor
privind alegerea consiliului societii care se adopt prin vot cumulativ i a hotrrilor asupra celorlalte
chestiuni care se iau cu mai mult de jumtate din voturile reprezentate la adunare.
:2;1a adunarea general a ac#ionarilor0 $otarea se "ace du% %rinci%iul >o ac#iune cu
dre%t de $ot + un $ot?0 cu e=ce%#ia cazurilor %re$zute de 1egea %ri$ind societ#ile
%e ac#iuni'
:3;Ac#ionarul are dre%tul s $oteze numai cu acel numr de ac#iuni care nu de%6e6te
limita stailit de 1egea %ri$ind societ#ile %e ac#iuni0 de legislaia cu privire la valorile
mobiliare sau de alt legislaie.
:8;@ac ac#ionarul a $otat !m%otri$a DotrBrii luate0 el are dre%tul s46i e=%rime o%inia
se%arat care se $a ane=a la %rocesul4$eral al adunrii generale a ac#ionarilor sau
se $a reGecta !n el'
Articolul 5B. 9uletinul +e ,ot.
:(;-otul la adunarea general a ac#ionarilor #inut %rin cores%onden# 6i su "orm
mi=t0 %recum 6i $otul secret se e"ectueaz cu !ntreuin#area uletinelor'
:/;Juletinul de $ot cu%rinde<
a; denumirea ntreag a societii, sediul eiF
; denumirea documentului + >Juletin de $ot?F
c; data0 ora 6i locul #inerii adunrii generaleF
d; "ormularea Cecrei cDestiuni %use la $ot 6i succesiunea eiF
e; datele des%re fiecare candidat pentru funcia de membru al consiliului societii i de membru
al comisiei de cenzori, numele i prenumele acestora1
"; $ariantele $otului asu%ra Cecrei cDestiuni %use la $ot0 e=%rimate %rin
cu$intele :pentru;, :mpotriv;1
g; modul de completare a buletinului, la votul cumulativ1
D; numele 6i %renumele :denumirea; ac#ionarului0 la $otul descDisF
i; clasele 6i numrul ac#iunilor cu dre%t de $ot ce a%ar#in ac#ionarului sau
de#intorului nominal de ac#iuniF
A; termenul de restituire a uletinului'
:2;1a com%letarea uletinului de $ot0 ac#ionarul sau re%rezentantul lui0 sau de#intorul
nominal de ac#iuni !n dre%tul Cecrei cDestiuni %use la $ot $a lsa doar una din
$ariantele $otului %re$zute la alin' :/; lit' ";'
:3;@ac $otul este descDis0 uletinul $a C semnat de ac#ionar sau de re%rezentantul lui
0 sau de de#intorul nominal de ac#iuni' @ac $otul este dat %rin cores%onden#0
semntura ac#ionarului sau re%rezentantului lui legal0 sau de#intorului nominal de
ac#iuni de %e uletin $a C autentiCcat !n modul %re$zut de 1egea %ri$ind
societ#ile %e ac#iuni'
:8;1a numrarea $oturilor date cu !ntreuin#area uletinelor se iau !n considera#ie
$oturile e=%rimate asu%ra acelor cDestiuni0 !n dre%tul crora $otantul a lsat !n
uletin numai una din $ariantele %osiile de $ot'
:.;@ac adunarea general a ac#ionarilor se #ine su "orm mi=t0 uletinele de $ot
$or C %rezentate nu mai tBrziu de termenul indicat !n uletin sau !n tim%ul $otrii cu
%rezen#a ac#ionarilor'
:*;Alte cerin#e "a# de uletinul de $ot %ot C stailite de legislaia cu privire la valorile
mobiliare'
Articolul 6?. Proce#ul),er1al ri,in+ re(ultatul ,otului.
:(;Rezultatul $otului la adunarea general a ac#ionarilor se !nregistreaz !ntr4un
%roces4$eral0 care se semneaz de memrii comisiei de numrare a $oturilor 6i de
membrii comisiei de cenzori'
:/;Procesul4$eral %ri$ind rezultatul $otului se ane=eaz la %rocesul4$eral al adunrii
generale a ac#ionarilor'
:2;Rezultatul $otului cu %rezen#a ac#ionarilor se anun# la adunarea general a
ac#ionarilor'
:3;Rezultatul $otului %rin cores%onden# sau su "orm mi=t se aduce la cuno6tin#a
ac#ionarilor %rintr4un a$iz 6i/sau %rin %ulicarea in"orma#iei des%re rezultatul $otului'
:8;HotrBrea adunrii generale a ac#ionarilor intr !n $igoare la data anun#rii
rezultatului $otului0 dac 1egea %ri$ind societ#ile %e ac#iuni sau DotrBrea adunrii
generale nu %re$ede un termen mai tardi$ de intrare a ei !n $igoare'
Articolul 61. Proce#ul),er1al al a+un!rii 'enerale a ac$ionarilor.
(1)Procesul4$eral al adunrii generale a ac#ionarilor se !ntocme6te !n termen de ()
zile de la !ncDiderea adunrii generale0 !n cel %u#in / e=em%lare' 9iecare e=em%lar al
%rocesului4$eral $a C semnat de %re6edintele 6i de secretarul adunrii generale ale
cror semnturi se autentific de membrii comisiei de cenzori n eerciiu sau de notar.
(2)Procesul4$eral al adunrii generale a ac#ionarilor $a cu%rinde<
a; data0 ora 6i locul #inerii adunrii generaleF
; numrul total de ac#iuni cu dre%t de $ot ale societ#iiF
c; numrul de $oturi care au "ost re%rezentate la adunarea generalF
d; numele 6i %renumele %re6edintelui 6i secretarului adunrii generaleF
e; ordinea de ziF
"; tezele %rinci%ale ale cu$Bntrilor %e marginea ordinii de zi0 cu indicarea
numelor 6i %renumelor $oritorilorF
g; rezultatul $otului 6i DotrBrile luateF
D; ane=ele la %rocesul4$eral'
(3)1a %rocesul4$eral al adunrii generale a ac#ionarilor se ane=eaz<
a) decizia consiliului societii privind convocarea adunrii generale1
b) lista ac#ionarilor care au dre%tul s %artici%e la adunarea general 6i care au
%artici%at la eaF
c) lista ac#ionarilor care au dre%tul s cear rscum%rarea ac#iunilor ce le
a%ar#in !n temeiurile moti$elor %re$zute de 1egea %ri$ind societ#ile %e
ac#iuniF
d) te=tul in"orma#iei des%re #inerea adunrii generale aduse la cuno6tin#a
ac#ionarilor 6i te=tul uletinului de $otF
e) lista materialelor %entru ordinea de zi a adunrii generaleF
f) %rocesul4$eral %ri$ind rezultatul $otului F
g) te=tele cu$Bntrilor 6i o%iniile se%arate ale ac#ionarilor0 la cererea acestoraF
h) alte documente %re$zute de DotrBrea adunrii generale a ac#ionarilor'
Articolul 65. Con#iliul Societ!$ii "i atri1u$iile lui
:(;Consiliul Societ#ii re%rezint interesele ac#ionarilor !n %erioada dintre adunrile
generale 6i !n limitele atriu#iilor sale0 e=ercit conducerea general 6i controlul
asu%ra acti$it#ii Societ#ii' Consiliul Societ#ii este suordonat Adunrii generale a
ac#ionarilor'
:/;Consiliul Societ#ii are urmtoarele atriu#ii<
a) decide cu privire la convocarea adunrii generale a acionarilor1
b) aprob valoarea de pia a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacii de proporii1
c, decide !n unanimitate Pri$ind !ncDeierea tranzac#iilor de %ro%or#ii al cror oiect
!l constituie unuri !n $aloare de %este /8I 6i nu mai mult de 8)I din acti$ele
Societ#ii %otri$it ultimului ilan# %Bn la luarea deciziei de !ncDeiere a acestei
tranzac#iiF
d, ncheie contracte cu organizaia gestionar a societii1
e, confirm registratorul societii i stabilete cuantumul retribuiei serviciilor lui1
f, aprob prospectul ofertei publice de valori mobiliare1
g, aprob darea de seam asupra rezultatelor emisiunii i modific n legtur cu aceasta statutul
societii1
g
3
, aprob decizia cu privire la emisiunea obligaiunilor, cu ecepia obligaiunilor convertibile,
precum i darea de seam asupra rezultatelor emisiunii de obligaiuni1
h, decide, n cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de
rezerv, precum i a mijloacelor fondurilor speciale ale societii1
i, face, la adunarea general a acionarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale i
decide cu privire la plata dividendelor intermediare1
j, aprob fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului societii1
<, decide cu privire la aderarea societii la asociaie sau la o alt uniune1
l, decide n orice alte probleme prevzute de 1egea %ri$ind societ#ile %e ac#iuni'
:2;CDestiunile ce #in de com%eten#a Consiliului Societ#ii nu %ot C transmise s%re
e=aminare organului e=ecuti$ al Societ#ii0 cu e=ce%#ia cazului cBnd !m%uternicirile
consiliului au !ncetat' n acest caz !m%uternicirile de %regtire 6i #inere a adunrii
generale a ac#ionarilor le e=ercit organul e=ecuti$ al societ#ii'
:3;Consiliul Societ#ii %rezint Adunrii generale a ac#ionarilor ra%ortul anual %ri$ind
acti$itatea sa 6i la "unc#ionarea Societ#ii0 !ntocmit !n con"ormitate cu legislaia cu
privire la valorile mobiliare, cu %rezentul act de constituire 6i cu Regulamentul Consiliului
Societ#ii'
:8;m%uternicirile Consiliului Societ#ii nu %ot C delegate altei %ersoane'
Articolul 66. Ale'erea Con#iliului Societ!$ii "i Dncetarea Dmuternicirilor lui
:(;Consiliului Societ#ii este ales la Adunarea general a ac#ionarilor !n com%onen#a
de 2 :trei; %ersoane %e un termen de 3 ani' Acelea6i %ersoane %ot C
realese un numr nelimitat de ori'
:/;Consiliul Societarii se alege %rin $ot cumulati$'
:2;$a efectuarea votului cumulativ, fiecare aciune cu drept de vot a societii va eprima un numr de
voturi egal cu numrul total al membrilor consiliului societii care se aleg. *cionarul este n drept0
a, s dea toate voturile conferite de aciunile sale unui candidat1 sau
b, s distribuie aceste voturi egal ori n alt mod ntre civa candidai pentru funcia de membru al
consiliului societii.
n cazul n care la completarea buletinului de vot cumulativ nu snt respectate prevederile lit.a, i b, din
prezentul alineat, acesta se consider nul i nu va fi luat n considerare la calcularea voturilor.
:3;n cazul alegerii prin vot cumulativ, se consider alei n consiliul societii candidaii care la adunarea
general a acionarilor au ntrunit cel mai mare numr de voturi.
:8;1a %ro%unerea Adunrii generale %oate C aleas o rezerv a consiliului societii pentru
completarea componenei de baz a consiliului societii n cazul retragerii membrilor lui. /ezerva se
alege n modul stabilit pentru alegerea consiliului societii. Subrogarea membrilor consiliului societii
retrai se efectueaz de ctre consiliul societii.
:.;Salariaii societii pot fi alei n consiliul societii, dar ei nu pot constitui n el majoritatea, cu ecepia
cnd acetia snt i acionari ai societii.
:*;(rin hotrrea adunrii generale a acionarilor, mputernicirile oricrui membru al consiliului societii
pot nceta nainte de termen.
:7;mputernicirile consiliului societii nceteaz din ziua0
a, anunrii hotrrii adunrii generale a acionarilor cu privire la alegerea noii componene a
consiliului societii1 sau
b, anunrii hotrrii adunrii generale a acionarilor cu privire la ncetarea nainte de termen a
mputernicirilor componenei precedente a consiliului societii, n cazul n care o nou componen nu
a fost aleas1 sau
c, epirrii termenului stabilit la alin.+3,1 sau
d) reducerii componenei consiliului societii cu mai mult de jumtate, dac totodat rezerva
consiliului societii a fost epuizat.
:5;n cazul alegerii membrilor consiliului societii la adunarea general etraordinar a acionarilor se
vor respecta prevederile art. !' din prezentul act de constituire i se vor aplica procedurile stabilite
pentru inerea adunrii generale ordinare cu prezena acionarilor.
:(); n raporturile dintre societate i persoanele care alctuiesc consiliul societii se aplc, prin analogie,
regulile mandatului.
Articolul 67. Pre"e+intele Con#iliului Societarii
:(;Pre6edintele Consiliului Societ#ii se alege de ctre acesta sau de adunarea general a
acionarilor'
:/;Pre6edintele Consiliului Societ#ii<
a; con$oac 6edin#ele Consiliului Societ#iiF
; e=ercit alte atriu#ii %re$zute de Regulamentul Consiliului Societ#ii'
:2;n asen#a %re6edintelui Consiliului Societ#ii0 atriu#iile acestuia le e=ercit
$ice%re6edintele sau unul dintre memrii Consiliului Societ#ii'
:3;Pre6edinte al Consiliului Societ#ii nu %oate C Administratorul sau un re%rezentant al
organiza#iei gestionare a Societ#ii'
Articolul 63. 8e+in$ele Con#iliului Societ!$ii
:(;&odul0 termenele de con$ocare 6i de #inere a 6edin#elor Consiliului Societ#ii se
stailesc de legisla#ie0 de %rezentul act de constituire 6i de Regulamentul Consiliului
Societ#ii'
:/;Kedin#ele Consiliului Societ#ii %ot C ordinare 6i e=traordinare 6i #inute cu %rezen#a
memrilor si0 %rin cores%onden#a sau su "orm mi=t'
:2;Kedin#ele ordinare ale Consiliului Societ#ii se #in numai rar de o dat %e trimestru'
:3;Kedin#ele e=traordinare ale Consiliului Societ#ii se con$oac de %re6edintele
acestuia<
a; din ini#iati$a luiF
; la cererea unuia dintre memrii Consiliului Societ#iiF
c; la cererea ac#ionarilor care de#in cel %u#in 8I din aciunile cu dre%t de $ot ale
Societ#iiF
d; la cererea Comisiei de cenzori sau a organiza#iei de audit a Societ#iiF
e; la %ro%unerea organului eecutiv al Societ#iiF
:8;C$orumul necesar %entru #inerea 6edin#ei Consiliului Societ#ii !l constituie %rezen#a
maAorit#ii sim%le din memrii ale6i ai acestuia'
:.;1a 6edin#ele Consiliului Societ#ii0 Cecare memru al lui de#ine un $ot' Transmiterea
$otului de ctre un memru al Consiliului Societ#ii altui memru al Consiliului sau
altei %ersoane nu se admite'
:*;@eciziile Consiliului Societarii se iau cu $otul maAoritarii memrilor lui %rezen#i la
6edin#'
:7;n caz de %ariate de $oturi0 $otul %re6edintelui Consiliului Societ#ii este decisi$'
:5;Procesul4$eral al 6edin#ei Consiliului Societ#ii se !ntocme6te !n termen de 8 zile de
la data #inerii 6edin#ei0 !n cel %u#in doua e=em%lare0 6i $a cu%rinde<
a; data 6i locul #inerii 6edin#eiF
; numele 6i %renumele %ersoanelor care au %artici%at la 6edin#0 inclusi$ ale
%re6edintelui 6i secretarului 6edin#eiF
c; ordinea de ziF
d; tezele %rinci%ale ale cu$Bntrilor %e marginea ordinii de zi0 cu indicarea
numelui 6i %renumelui $oritorilorF
e; rezultatul $otului 6i deciziile luateF
"; ane=ele la %rocesul4$eral'
:(); 9iecare e=em%lar al %rocesului4$eral al 6edin#ei Consiliului Societ#ii $a C semnat
de %re6edintele0 iar !n cazul asen#ei lui0 de $ice%re6edinte 6i secretarul 6edin#ei0
%recum 6i de un memru al Consiliului Societ#ii'
Articolul 6<. Or'anul e.ecuti, al Societ!$ii.
(1)Organul eecutiv al societii funcioneaz n baza legislaiei, statutului societii i regulamentului
organului eecutiv al societii.
(2)Organul eecutiv al societii asigur ndeplinirea hotrrilor adunrii generale a acionarilor, deciziilor
consiliului societii i este subordonat0
a) consiliului societii1 i
b, adunrii generale a acionarilor.
(3)Organul eecutiv al societii va prezenta trimestrial consiliului societii sau adunrii generale a
acionarilor darea de seam asupra rezultatelor activitii sale.
(4)-ac mputernicirile consiliul societii au ncetat, mputernicirile de pregtire i inere a adunrii
generale a acionarilor le eercit organul eecutiv al societii.
(5)Organul eecutiv al societii este unipersonal. -in organul eecutiv al societii nu pot face parte
persoanele specificate la art.&3 alin.+3!, al 1egii %ri$ind societ#ile %e ac#iuni'
(6)Organul eecutiv al societii este obligat s asigure prezentarea consiliului societii, comisiei de
cenzori i fiecrui membru al acestora a documentelor i a altor informaii necesare pentru ndeplinirea
n mod corespunztor a atribuiilor lor.
(7)mputernicirile organului eecutiv al societii pot fi delegate organizaiei gestionare n temeiul hotrrii
adunrii generale a acionarilor i contractului de administrare fiduciar.
(8)Organizaia gestionar a societii nu poate fi persoan afiliat a societii, a registratorului sau a
organizaiei de audit a societii. Organizaia gestionar a societii nu este n drept s ncheie cu
societatea alte contracte, n afar de contractul de administrare fiduciar.
Articolul 6=. Comisia de cenzori a societii.
(1)%omisia de cenzori a societii funcioneaz n baza legislaiei, statutului societii i regulamentului
%omisiei de cenzori a societii.
(2)%omisia de cenzori a societii e=ercit controlul acti$it#ii economico4Cnanciare a
Societ#ii 6i se suordoneaz numai adunrii generale a ac#ionarilor'
(3)%omisia de cenzori a societii se alege %e un termen de / ani0 !n numr de 2 %ersoane0
ei %utBnd C ale6i 6i re$oca#i de adunarea general'
(4)=embri ai comisiei de cenzori pot fi att acionarii societii, ct i alte persoane, care nu cad sub
incidena alin.+5, art. >3 al 1egii %ri$ind societ#ile %e ac#iuni.
(5)1a %ro%unerea Adunrii generale %oate C aleas o rezerv a comisiei de cenzori, din care se
completeaz componena de baz a comisiei n cazul retragerii membrilor ei. /ezerva se alege +se
numete, n modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor
comisiei retrai se face de ctre comisia de cenzori.
(6)=ajoritatea membrilor comisiei de cenzori i majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi ceteni ai
/epublicii =oldova.
(7) n raporturile dintre societate i persoanele care alctuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin
analogie, regulile mandatului.
(8)%omisia de cenzori a societii e=ercit controlul oligatoriu al acti$it#ii economico4
Cnanciare a Societ#ii tim% de un an'
(9)Controalele e=traordinare ale acti$it#ii economico4Cnanciare a Societ#ii se
e"ectueaz de comisia de cenzori a societii<
a; din ini#iati$ %ro%rieF
; la cererea ac#ionarilor care de#in cel %u#in ()I din ac#iunile cu dre%t de $ot ale
Societ#iiF
c; la DotrBrea adunrii generale a acionarilor sau decizia consiliului societii'
(10) Persoanele cu "unc#ii de rs%undere ale societ#ii s!nt oligate s %rezinte
cenzorului toate documentele necesare %entru e"ectuarea controlului0 inclusi$ s
dea e=%lica#ii orale 6i scrise'
(11) n aza rezultatelor controlului0 comisia de cenzori a societii !ntocme6te un ra%ort care
$a cu%rinde<
a; numele i prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la controlF
; moti$ele 6i sco%urile controluluiF
c; termenele !n care s4a e"ectuat controlulF
d; a%recierea %lenitudinii 6i autenticit#ii datelor reGectate !n documentele
%rimare0 registrele contaile 6i drile de seam ale Societ#iiF
e; a%recierea con"ormit#ii #inerii e$iden#ei contaile 6i !ntocmirii drilor de
seam cu cerin#ele legisla#ieiF
"; in"orma#ia des%re "a%te de !nclcare a cerin#elor legisla#iei0 actului de
constituire 6i regulamentelor Societ#ii de ctre %ersoanele cu "unc#ii de
rs%undere ale Societ#ii0 %recum 6i des%re %reAudiciul cauzat de aceste
%ersoaneF
g; date des%re circumstan#ele care au !m%iedicat e"ectuarea controluluiF
D; recomandri %e marginea rezultatelor controluluiF
i; ane=e'
(12) /aportul se semneaz de toi membrii comisiei de cenzori a societii care au participat la control. -ac
cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va epune opinia sa separat
care se va anea la raport.
(13) Ra%oartele comisiei de cenzori a Societ#ii se remit organului eecutiv i consiliului societii,
%recum 6i ac#ionarilor care de#in cel %u#in ()I din ac#iunile cu dre%t de $ot ale
societ#ii'
(14) /aportul de activitate al comisiei se prezint adunrii generale a acionarilor.
(15) %omisia de cenzori a societii este !n dre%t<
a) s cear con$ocarea adunrii generale e=traordinare a ac#ionarilor !n cazul
desco%eririi unor auzuri din %artea %ersoanelor cu "unc#ii de rs%undere ale
Societ#iiF
b) s %artici%e0 cu dre%t de $ot consultati$0 la edinele consiliului societii, la adunarea
general a acionarilor.
(16) m%uternicirile cenzorului Societ#ii %ot C delegate organiza#iei de audit !n aza
DotrBrii adunrii generale a ac#ionarilor 6i contractului de audit'
CAPITOLUL @. 0ODUL DE CNCEEIERE A TRANZACIILOR DE PROPORII
8I CN CARE PERSIST: CON;LICTUL DE INTERESE
Articolul 6A. No$iunea +e tran(ac$ie +e roor$ii.
:(;Tranzac#ia de %ro%or#ii este o tranzac#ie sau cBte$a tranzacii legate reci%roc0
e"ectuate direct sau indirect0 !n ceea ce %ri$e6te<
a) achiziionarea sau nstrinarea, gajarea sau luarea de ctre societate cu titlu de gaj, darea n
arend, locaiune sau leasing ori darea n folosin, darea n mprumut +credit,, fidejusiune a
bunurilor sau a drepturilor asupra lor a cror valoare de pia constituie peste !46 din valoarea
activelor societii, conform ultimului bilan1 sau
b) %lasarea de ctre Societate a ac#iunilor cu dre%t de $ot sau a altor DBrtii de
$aloare con$ertiile !n ast"el de ac#iuni0 constituind %este /8I din toate
ac#iunile cu dre%t de $ot %lasate ale Societ#iiF sau
c) acDizi#ionarea de ctre orice %ersoan a unui im%ortant %acDet de ac#iuni ale
Societ#ii 4 aciunile cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societii, convertibile n
asemenea aciuni care constituie peste !46 din totalul aciunilor cu drept de vot plasate ale
societii i aflate n proces de plasare'
:/;Pre$ederile alin.+3, lit.a, nu se e=tinde asu%ra tranzac#iilor Societ#ii e"ectuate !n
%rocesul acti$it#ii economice curente %re$zute !n %rezentul act de constituire'
Articolul 6B. 0o+ul +e DncFeiere a tran(ac$iilor +e roor$ii.
(1) -ecizia de ncheiere de ctre societate a unei tranzacii de proporii se adopt n unanimitate de toi
membrii alei ai consiliului societii dac obiectul acestei tranzacii snt bunurile a cror valoare
constituie peste !46, dar nu mai mult de 4'6 din valoarea activelor societii potrivit ultimului bilan
pn la adoptarea deciziei de ncheiere a acestei tranzacii.
(2) -ac la luarea deciziei de ncheiere a unei tranzacii de proporii prevzute la alin.+3, consiliul societii
nu a ajuns la unanimitate, el este n drept s nscrie aceast chestiune n ordinea de zi a adunrii
generale a acionarilor.
(3) ?otrrea de ncheiere de ctre societate a unor tranzacii de proporii neprevzute la alin.+3, se ia de
adunarea general a acionarilor.
(4) %onsiliul societii nu este n drept s adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societii,
precum se specific la art.&@ alin.+3, lit.a, al %rezentului act de constituire, din momentul n care
societatea a primit aviz referitor la achiziionarea de ctre orice persoan a unui important pachet de
aciuni ale societii.
(5) %onsiliul societii poate adopta decizii ce rezult doar din obligaiile asumate de ctre societate nainte
de data primirii avizului despre achiziionarea unui important pachet de aciuni.
(6) /estricia prevzut la alin.+&, i pierde aciunea din momentul inerii adunrii generale a acionarilor,
convocate ulterior primirii de ctre societate a avizului despre achiziionarea unui important pachet de
aciuni.
(7) -ecizia consiliului societii privind ncheierea de ctre societate a unei tranzacii de proporii se
public, n termen de 34 zile de la data adoptrii, n denumirea7organului de pres.
Articolul 7?. No$iunea +e tran(ac$ie cu conGict +e intere#e.
(1)Tranzac#ia cu conGict de interese este o tranzac#ie sau cBte$a tranzac#ii legate
reci%roc re"eritor la care %ersoanele interesate<
a; s!nt !n dre%t s %artici%e la luarea deciziilor %ri$ind !ncDeierea unor ast"el de
tranzac#iiF 6i
; %ot0 concomitent0 a$ea0 la e"ectuarea acestor tranzac#ii0 interes material ce nu
coincide cu interesele Societ#ii'
(2)2u se consider tranzacie cu conflict de interese emisiunea suplimentar de aciuni.
(3)Persoana interesat !n e"ectuarea de ctre Societate a tranzac#iilor se consider
%ersoana care totodat este<
a) ac#ionar care de#ine de sine stttor sau !m%reun cu %ersoanele sale aCliate
%este /8I din ac#iunile cu dre%t de $ot ale Societ#ii0 sau
b) membru al consiliului societii sau organul eecutiv al societii1 precum i
c) %artener al Societ#ii !n tranzac#ia dat sau !n cBte$a tranzac#ii legate reci%rocF
sau
d) de#intor al unei cote consideraile :%este ()I; !n ca%italul %artenerului sau
asociat al acestuia cu rs%undere com%letF sau
e) re%rezentant al %artenerului Societ#ii !n tranzac#ia dat sau !n cBte$a
tranzac#ii legate reci%roc ori intermediar !n aceste tranzac#iiF
f) persoanele afiliate persoanelor specificate la lit.a, Alit. e,.
(4)(ersoana interesat n efectuarea de ctre societate a unei tranzacii este obligat, pn la ncheierea ei,
s comunice n scris interesul su organului de conducere al societii, de competena cruia ine
ncheierea unei astfel de tranzacii.
Articolul 71. 0o+ul +e DncFeiere a tran(ac$iilor +e roor$ii "i Dn care er#i#t!
conGictul +e intere#e.
(1) Erice tranzacie cu conflict de interese poate fi ncheiat sau modificat de societate numai prin decizia
consiliului societii sau prin hotrrea adunrii generale a acionarilor.
(2) PBn la luarea deciziei %ri$ind !ncDeierea tranzac#iei cu conGict de interese0 se $a
constata dac s4a res%ectat modul de determinare a $alorii de %ia# a unurilor0 !n
con"ormitate cu 1egea %ri$ind societ#ile %e ac#iuni 6i cu legislaia privind piaa valorilor
mobiliare.
(3) -ecizia consiliului societii privind ncheierea tranzaciei cu conflict de interese se ia cu $otul
unanim al membrilor alei ai consiliului, care nu snt persoane interesate n ce privete ncheierea
tranzaciei.
(4) -ac mai mult de jumtate dintre membrii alei ai consiliului societii snt persoane interesate n
efectuarea tranzaciei date, aceasta va fi ncheiat numai prin hotrrea adunrii generale a acionarilor.
(5) ?otrrea adunrii generale a acionarilor privind ncheierea tranzaciilor cu conflict de interese, se
adopt cu majoritatea voturilor din numrul total de voturi ale persoanelor care nu snt interesate n
ncheierea acestor tranzacii.
(6) (ersoana interesat n efectuarea tranzaciei date va trebui s prseasc pentru ctva timp edina
consiliului societii sau adunarea general a acionarilor la care, prin vot deschis, se hotrte cu
privire la ncheierea acesteia. (rezena acestei persoane la edina consiliului societii sau la adunarea
general se ia n considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se
consider c aceast persoan nu a participat la votare.
(7) -ac consiliului societii sau adunrii generale a acionarilor nu le erau cunoscute toate
circumstanele legate de ncheierea tranzaciei cu conflict de interese i#sau aceast tranzacie a fost
ncheiat prin nclcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul societii sau adunarea
general este n drept s cear conductorului organului eecutiv al societii0
a, s renune la ncheierea unei astfel de tranzacii ori s o rezilieze1 sau
b, s asigure, n condiiile legislaiei, repararea de ctre persoana interesat a prejudiciului cauzat
societii prin efectuarea acestei tranzacii.
CAPITOLUL @I. PRO;ITUL SOCIET:II% DI@IDENDELE 8I CAPITALUL DE
REZER@:
Articolul 75. Pro>tul 2ier+erile4 Societ!$ii.
(1)ProCtul :%ierderile; Societ#ii se staile6te !n con"ormitate cu %re$ederile legisla#iei'
(2)ProCtul net se "ormeaz du% acDitarea im%ozitelor 6i altor %l#i oligatorii 6i
rmBne la dis%ozi#ia Societ#ii'
(3)ProCtul net %oate C utilizat %entru<
a) %lata doBnzii sau a altor $enituri a"erente oliga#iunilor %lasate de societateF
b) aco%erirea %ierderilor din anii %receden#iF
c) "ormarea ca%italului de rezer$F
d) %lata recom%enselor ctre membrii consiliului societii i ai comisiei de cenzori1
e) in$estirea !n $ederea dez$oltrii %roduc#ieiF
f) %lata di$idendelorF %recum 6i %entru
g) alte sco%uri0 !n cores%undere cu legislaia'
(4)-ecizia de repartizare a profitului net n cursul anului financiar se ia de consiliul societii, n baza
normativelor de repartizare aprobate de adunarea general a acionarilor, iar hotrrea de repartizare a
profitului net anual se ia de adunarea general anual a acionarilor, la propunerea consiliului
societii.
Articolul 76. 0o+ul "i termenele +e lat! a +i,i+en+elor "i +e acoerire a
ier+erilor Societ!$ii.
:(;Cota4%arte din %roCtul net al Societ#ii0 care se re%artizeaz !ntre ac#ionari !n
cores%undere cu clasele 6i %ro%or#ional numrului de ac#iuni care le a%ar#in0
constituie di$idend'
:/;Societatea are dre%tul s %lteasc di$idende intermediare :trimestriale0
semestriale; 6i anuale %e ac#iunile aGate !n circula#ie'
:2;Societatea nu are dre%tul s garanteze %lata di$idendelor'
:3;Obligaiile Societ#ii re"eritoare la %lata di$idendelor a%ar la data anun#rii DotrBrii
%ri$ind %lata lor'
:8;Societatea nu este !n dre%t s ia DotrBre %ri$ind %lata di$idendelor<
a) dac0 la data lurii DotrBrii %ri$ind %lata di$idendelor0 Societatea este
insol$ail sau %lata di$idendelor $a duce la insol$ailitatea eiF
b) dac $aloarea acti$elor nete0 con"orm ultimului ilan# al Societ#ii0 este mai
mic decBt ca%italul ei social sau $a de$eni mai mic !n urma %l#ii
di$idendelorF
c)pn la rscumprarea aciunilor plasate care urmeaz a fi rscumprate1
d) pe orice aciuni, dac nu s"a efectuat plata dobnzii scadente la obligaiuni.
:.;-ecizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societii, iar hotrrea cu privire
la plata dividendelor anuale se ia de adunarea general a acionarilor, la propunerea consiliului
societii.
:*;n DotrBrea %ri$ind %lata di$idendelor se $a indica<
a; data la care este !ntocmit lista ac#ionarilor care au dre%tul s %rimeasc
di$idendeF
; cuantumul di$idendelor %e o ac#iune de Cecare clas aGat !n circula#ieF
c; "orma 6i termenul de %lat a di$idendelor'
:7;Pentru Cecare %lat a di$idendelor0 consiliul societii asigur !ntocmirea listei
ac#ionarilor care au dre%tul s %rimeasc di$idende'
:5;n lista acionarilor care au dreptul s primeasc dividende intermediare vor fi nscrii acionarii i
deintorii nominali de aciuni nregistrai n registrul acionarilor cel mai trziu cu 34 zile pn la luarea
hotrrii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar n lista acionarilor care au dreptul s
primeasc dividende anuale vor fi nscrii acionarii i deintorii nominali de aciuni nregistrai n
registrul menionat la data fiat de consiliul societii, care nu poate depi termenul de 54 de zile
nainte de inerea adunrii generale anuale a acionarilor.
:(); Adunarea general a ac#ionarilor este !n dre%t s a%roe di$idendele anuale !n
cuantum nu mai mic decBt di$idendele intermediare pltite.
:((; &rimea di$idendelor anun#ate %e Cecare ac#iune de aceea6i clas treuie s Ce
egal0 indi"erent de termenul %lasrii ac#iunilor'
:(/; @i$idendele se %ltesc cu miAloace ne6ti0 cu ac#iuni sau alte unuri destinate
consumului %o%ula#iei ci$ile0 a cror circula#ie nu este interzis sau limitat de
actele legislati$e'
:(2; Bermenul de plat a dividendelor se stabilete de organul care a luat decizia de plat n conformitate cu
statutul societii, ns nu poate fi mai mare de & luni de la data lurii deciziei cu privire la plata lor.
:(3; @i$idendele care nu au "ost %rimite de ac#ionar din $ina lui !n decurs de 2 ani de la
data a%ari#iei dre%tului de %rimire a lor se trec la $enitul Societ#ii 6i nu %ot C
re$indecate de ac#ionar'
Articolul 77. Caitalul +e re(er,!.
(1)Societatea "ormeaz un ca%ital de rezer$ a crui mrime constituie ()I din
ca%italul social al Societ#ii'
(2)Ca%italul de rezer$ se "ormeaz din de"alcri anuale din %roCtul net %Bn la
atingerea mrimii %re$zute de %rezentul act de constituire' -olumul de"alcrilor se
staile6te de adunarea general a ac#ionarilor 6i $a constitui nu mai %u#in de 8I
din %roCtul net al Societ#ii'
(3)Ca%italul de rezer$ treuie s Ce %lasat !n acti$e cu licDiditate !nalt0 care ar
asigura "olosirea lui !n orice moment'
(4) %apitalul de rezerv poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societii i#sau la majorarea
capitalului ei social.
CAPITOLUL @II. NCETAREA ACTIIT!"II #$CIET!"II%
Articolul 73. Reor'ani(area Societ!$ii.
(1) /eorganizarea societii se efectueaz prin fuziune +contopire i absorbie,, dezmembrare +divizare i
separare, sau transformare, n conformitate cu %odul civil, cu 1egea %ri$ind societ#ile %e
ac#iuni, cu legislaia antimonopol i cu legislaia cu privire la valorile mobiliare.
(2) n cazurile prevzute de legislaia antimonopol i de alt legislaie, reorganizarea societii poate fi
efectuat numai cu acordul organului de stat abilitat.
(3)HotrBrea %ri$ind reorganizarea Societ#ii se ia de adunarea general a ac#ionarilor
Societ#ii0 !n condi#iile 6i cu res%ectarea %rocedurii %re$zute de lege '
Articolul 7<. Su#en+area acti,it!$ii Societ!$ii.
Societatea% rin Fot!rDrea a+un!rii 'enerale% oate #! D"i
#u#en+e temorar acti,itatea% e o erioa+!% care #! nu
+e!"ea#c! trei ani% Dn ca(ul Dn care nu are +atorii &a$! +e
1u'etul u1lic na$ional% recum "i &a$! +e al$i cre+itori. Pe
erioa+a #u#en+!rii acti,it!$ii #ociet!$ii e#te inter(i#!
+e#&!"urarea oric!ror acti,it!$i +e Dntreren(!tor.
Articolul 7=. Di(ol,area "i licFi+area Societ!$ii.
:(;@izol$area 6i licDidarea Societ#ii se e"ectueaz !n condi#iile %re$zute de Codul
ci$il0 1egea %ri$ind societ#ile %e ac#iuni'
:/;HotrBrea %ri$ind dizol$area 6i licDidarea Societ#ii se ia de adunarea general a
ac#ionarilor Societ#ii0 !n condi#iile 6i cu res%ectarea %rocedurii %re$zute de
lege'
:2;Branzaciile cu valorile mobiliare ale societii se suspend la data anunrii hotrrii privind
dizolvarea acesteia.
Actul de constituire este !ntocmit !n / :dou; e=em%lare0 amele a$Bnd aceia6i
%utere Auridic'
9ondatorii<
Nume0 %renume semntura