Calea Dorobanilor nr. 74, bl. Y9, sc.2, ap.

25
400609 CLUJ-NAPOCA (CJ) - ROMNIA
Nr. Registrul Comerului J12/124/2010
CUI RO 26451497
Telefon 0040 264 202 084 Fax 0040 264 202 085

Document nr. 30 Revizia 0/25.03.2014 pag.1/___

Proces Verbal analiz de management
Nr. 1 data 18.07.2014

ANUAL

1. Agenda de edin:
a. analiza adecvrii declaraiei de politica n domeniul calitii, mediului, sntii i securitii
muncii, responsabilitate social;
b. stadiul de realizare a obiectivelor de calitate, mediu, sntatea i securitatea muncii,
responsabilitate social stabilite pentru anul 2014 date colectate n perioada 01.01-30.06.2014
i date succinte referitoare la performanele SMI; aprobare programe de management calitate
mediu SSM RS pentru urmtoarea perioad, planificarea aspectelor de mediu, planul de
prevenire i protecie;
c. date referitoare la modul de efectuare a auditului intern al SMI; aprobare program anual de audit;
d. evaluarea satisfaciei clienilor; reclamaii calitate, mediu, sntatea i securitatea muncii,
responsabilitate social, comunicare cu prile externe ( ISC, Garda de mediu, ITM, Pompieri,
certificator, SAI, etc. );
e. stadiul monitorizrilor aspectelor de mediu semnificative identificate;
f. stadiul monitorizrilor riscurilor semnificative de sntatea i securitatea muncii;
g. monitorizri asupra aspectelor semnificative asupra responsabilitii sociale ale organizaiei;
h. aspecte de responsabilitate social i impactul asupra organizaiei;
i. performanele furnizorilor i controlul operaional asupra acestora;
j. performanele angajailor ( evaluri anuale ale personalului, instruiri, aprobare plan anual de
instruire calitate, mediu, SSM, RS );
k. performana proceselor;
l. constatri privind conformitatea produselor fabricate, a lucrrilor executate, a echipamentelor
puse n funciune, a produselor asociate i a proceselor societii;
m. stadiul accidentelor de mediu;
n. stadiul incidentelor accidente ale lucrtorilor, boli profesionale;
o. situaii de urgen stadiul efecturii exerciiilor de simulare;




Document nr. 30 Revizia 0/25.03.2014 pag.2/___

p. constatri privind stadiul neconformitilor de calitate, mediu, sntatea i securitatea muncii,
responsabilitate social cu AC / AP;
q. schimbri care ar putea s influeneze SMI;
r. stadiul realizrilor deciziilor i msurilor propuse la edina de management anterioar;
s. recomandri pentru mbuntire.

2. Participani:
Numele i prenumele Compartiment

1) Minacci Ermando Administrator
2) Covaciu Silviu Director Tehnic Producie RMSI Inspector SSM
3) Laslo Adrian CTC
4) Cristea Adela Asistent Manager Responsabil Mediu
5) ifrea Sabina Inspector RU

3. Consemnare decizii / msuri / responsabiliti / termene / concluzii:











Urmtoarea reuniune se va desfura la data : _________________

4. Semnturi:
1). 3). 5). 7).
2). 4). 6). 8).

a consemnat: Semntura: ______________