PRESIDENT ANAF BLT Ministry of Finance 30... Mr. GELU STEFAN DIACONU Dear Mr president April 29 2014 REF : TAX EVASION , MONEY LAUNDERING , BETWEEN CFR MESSAGERIE SA, CFR CALATORIE SA, CFR SA AND Subsemnatul AWDI HASSAN, fiul lui Ali si Tamam, niscut la data de | februaric 1965, cetdtean al S.U.A,, cu domiciliul in S.U.A., Snow Owl Ct. Shelby Town, Michigan, 48315 US.A., e-mail: hassan@avdi.biz, cu adresa de comunicare a actelor de procedura la Cabinet Avocat Violeta Oancea, Bucuresti, sit. Apolodor, nr, bloc 1, scara |, ap. 12, sector 5, tel: 0722749733, e-mail: lexeonsultvd@yahoo.com, in conformitate cu Codul de procedurad penal, formulez : PLANGERE Impotriva; 1, Domnului Gogu Stere, Director Economic al CER Mesagerie SA 2, Domnului Vanghele Nacu, Director Economic CFR Calatori SA 3. Domnului Soare fon, reprezentant CFR Calatori in AGA CFR Mesagevie St 4. Domnului Negoescu Sorin, reprezentant CFR Calatori in AGA CFR Mesagerie SA 5 Doannei Campeanu Maria, reprezentant CFR Calatori in AGA CER Mesagerie ‘SA 6. Doamnei Tane Zoia, cenzor al CFR Mesagerie SA 7. Doanmei Moloce Viorica, cenzor al CFR Mesagerie SA 8 Doamnet Viasceanu Lucia, cenzor al CFR Mesagerie SA 9% Domnului loan Preda, administrator al CFR Mesagerie SA 10 Doamnei Gheorghe Luiza Oana, reprezentant al CFR Calatori in AGA CER Mesagerie SA 11. Dommului Manaila Gavrila, Director SA 12. Doamnei Doina Bejan, Contabil Sef SAPentru savarsirea urmatoarelor infractiuni: 1. Spalare de bani 2. Evaziune fiscala a Furt din bani publici ai Ministerului de Transporturi Abe tn servicit Constituire st aderare la un grup inftactional organizat Aducerea in stare de falinent a CER Mesagerie Neindeplinivea sau tndeplinirea in mod fraudulos a sarcinilor de servietu SN Ah A Fuls in declaratiite prezentate in dasarul de privatizare al CER Mesagerie % (rezentarea de date false in situatile contabile ale CER Mesagerie in perioada 202 - 2004 0 Fals in declaratitle facure in fata procurorilor DIICOTT in dosarul 3SOLP20I0 11 Ascunderea st neprezentarea tuiuror contractelor incheiate de catre CFR Mesagerte ta periouda 2002— 2004 2 Mnregisirarea in contabilitatea sacietatti CER Mesagerte de facturi pentru servicit de care CPR Mesagerte me a beneficiat nieiodata 1 Comunicarea de infermatt false catre mass-media prin incatearea drepiuriter prevazite de art 1st art 22, alin 2 din Constitutia Romaniel si CEDO, IN FAPT: 1 Prin prezenta plangere penala va rog sa analizati cu celeritate si foarte mult ssionalism faptele precentate de mine st sa nu judecati tinand cont de numele meu, de originea mea sau de religia mea, neluind in calcul nimic din toate neadevarurile aparute in media despre mine, La data de 08.10.2004, CFR Calatori SA a scos la vanzare pachetul de actiuni detinut Ja CFR Mesagerie SA, prin Bursa Romana de Marfuri. Licitatia cu nv. 796/9486/08.10.2004. Cumparatorul Monalisa Investments SRL, detinuta de caire Hassan Awdi a achizitionat caietul de sarcini gonsiderand ca toate datele st declaratiite prozentate in el sunt adevarate si conforme cu realitatea, 3. La data de 10.11.2004, Monalisa Investments SRL a castigat licitatia organizata de caire Bursa Romana de Marfuri, preluand pachetul de actiuni al CFR Mesagerie. 4 Trebuie sa precizes in ca de la inceput ca participarea sociesatit Monalisa Invesiments SRL, membra a Awdi Group la aceasta licitatie a avut loc in urma presiunilor facute6. 9 supra mea de catre domnul Preda loan, Director General Adjunct in cadrul Rodipet SA sia domnului Gogu Stere, director economic al CFR Mesageric. tn urma analizarit dosarului de prezemtare al CFR Mesagerie, a situatiilor financiare prezentate in acesta precum si a rapoartelor intocmite de cenzori am luat decizia de a participa la licitatie. Ulerior am aflat ca aceste date crau incomplete, uncle invegistrate eronat, altele neinregisirate deloc si altele inregistrate reprezentau servicii false, La data de 04.11.2002 a fost semnata Conventia nr. 31/3/04,11.2002, convevti Wnuta secreta fata de cumparatorul Monalisa Investments SRL si /R\i prezentata in caietul public de sarcini privind prezentarea CFR Mesagerie. Reprezentantii Monalisa Investments SRL au aflat despre aceasta conventie in luna aprilie 2005, la 4 luni de la privatizare. Prin aceasta Conventie de Prestari Servicii wr 31/3/04 11,200? toate pierderile societatii CFR Mesagerie SA erau suportate de calre CER Calatori in asa fel incat la sfarsitul exercitiului financiar profitul societatti CER Mesagerie safle zero, intr-un mod ilegal si fraudulos. De fapu, aceasta conventic a fost semnata pentru a suporta contractul de subventii speciale oferite Rodipet SA, in vederea punerii in aplicare a HG 589/197. Aceasta conventie secreta 4 fost prelungita de mai multe ori, ultimul act aditional, nr. 12 datind din data de 24.11.2004, ancesta find semnat dupa ce compania a fost seousa la vanzare in data de 08.10.2004, (aceasta este frauda). Asa cum am prezentat anterior, fara a sti despre acest document, la data de 10.11.2004, compania Monalisa Investments SRL castiga licitatia si achizitioneaza CFR Mesagerie. Cu toate ca stia toate cele de mai sus, domnul Gogu Stere, in calitate de Director Economic al CFR Mesagerie a insistat ca CFR Mesagerie trebuie achizitionata si impreuna cu alti directori si cenzori ai societatit au declarat in fals si an prezentat date financiare complet eronate pentru a ma duce in eroure si a lua devizia de a warticipa (a licitatie Avand in vedere cele prezentate mai sus precum si faptul ca domnul Gogu Stere stia ea aceasta conventie reprezinta inima societatit, consider ea cesta d actionat ea saboteur stiind de fapt ca firma va intra in faliment, Sepoate observa ca domnul Nacu Vanghele, director economic al CER Calatori este sLreprezentant al actionarului unic in cadrul CFR Mesagerie, semnand aprobarea bilansurilor si_in_acelasi timp semnand si convenia de prestart servicti nr31/3/04,11.2002 care nu a fost prezentata sau macar amintita in dosarul de privaticare, Mai multe acte aditionale ale acestei conventii au fost semnate in timp ce Socletatea se afla in process de privatizare si ultimul dintre ele a fost semnat cu cateva zile_inaine de privatizare, Aceasta conventie era menita sa puna in aplicare HG 89/1997 cu privire la distributia de presa care trebuia sa coste 1 lewtona indiferent de distanta transportanta Din analiza bilanturilor contabile inchetate pentru exercitiile financiare 2002 — 2004 reiese faptul ca numai aproximativ 35-40% din totalul cifrei de afaceri din siploatare reprezenta activitare reala a CFR Mesagerie, restul reprezentand doar