PROVOCAREA TERORISMULUI I A CRIMINALITII

TRANSFRONTALIERE N CONTEXTUL GLOBALIZRII

Codrua tefania Jucan*,
Clin tefan Georgia
stefania.juncan@yahoo.com
Abstract: While spawned and ferociously fueled by economic factors, the
process of Globalization started to alter societys DNA even from well before it
acknowledged its existence. Having taken on a dynamics of its own, this
phenomenon is constantly manifesting itself through new concepts and
problems that make yesterdays answers look obsolete. In this context, the
security management of an entity, be it a state or a corporation, is being
constantly faced with gradually more complex challenges. The present paper
aims to briefly take in account, using a holistic approach, the general
manifestations, links and inter-dependence between phenomenon like
transnational crime and Islamic fundamentalist terrorism.
Keywords: national security,
Globalization, asymmetrical threats.

transnational

crime,

terrorism,

I. Introducere
Trim ntr-o lume n care economii locale, grupuri sociale i chiar civilizaii
ntregi au devenit exponentele unui sistem dinamic, integrndu-se ntr-o reea
global prin intermediul comunicaiilor, transporturilor i comerului. Pe de alt
parte, o calitate interesant a acestui sistem deosebit de complex este c
vulnerabilitile sale se identific cu trsturile ce i determin i conduc existena
i anume factorii economici, tehnologici, socio-culturali, politici i biologici care
i-au dat via. Lucrarea de fa i propune o scurt trecere n vedere i analiz a
acestor vulnerabiliti i impactul unor anumite tipuri de ameninri asimetrice
asupra securitii globale.
Pornind de la conceptul de aciune - reaciune, pentru orice concept,
modalitate de abordare sau tehnologie exist o soluie care s le contrabalanseze.
Un exemplu bun n acest sens este apariia tacticilor de neutralizare a
fortificaiilor exploatnd vulnerabilitile de construcie, tehnic utilizat pentru
prima dat de ctre armata asirienilor, n sec. VII a. Chr. pentru ca n timp s
devin nelipsit din arsenalul oricrei armate. Pornind de la acest exemplu,
sistemele formate din entiti multinaionale asemenea Uniunii Europene
prezint propriile vulnerabiliti ce pot fi exploatate i/sau genernd efecte de
diferite magnitudini, de la efectele unei carene de armonizare a sistemelor
juridice la efectele deficienei organismelor europene de securitate ce au dus la
producerea atentatelor din Madrid n 2004 sau Londra n 2005.
*

Asist. univ. dr., - Facultatea de Drept Cluj Napoca, Universitatea Cretin

Dimitrie Cantemir.

Acest subiect a nceput s fie tratat mai amplu dup atentatele din 11
septembrie 2001 asupra WTC i atentatele care au urmat acestui moment. Cu
toate c fenomenul nu este unul nou, iar de-a lungul istoriei putem gsi multe
momente similare de dezvoltare a acestui fenomen, complexitatea mediului actual
n care trim poate s zdrniceasc unele dintre cele mai performante tehnologii
de securitate. n acest sens, cadrul juridic amplu care apr drepturile i libertile
individului cuplate cu mediul informaional deosebit de complex n care se
realizeaz un numr ameitor de interaciuni sub diferite forme, pot crea
impedimente mpovrtoare activitilor de asigurare a securitii. Cu toate
acestea, statul de drept i principiile guvernrii democratice trebuie susinute i
respectate, indiferent de vulnerabilitile pe care le pot genera.
II. Globalizare, sisteme i vulnerabiliti
ncercrile de a defini acest concept al globalizrii i a-l nrdcina ntr-o
formul compact, schematic i cuprinztoare nu s-au dovedit a fi ncununate de
succes dar n schimb au ajuns, mpreun, a forma o imagine destul de
reprezentativ asupra fenomenului. n scopul argumentrii acestei afirmaii au
fost adunate urmtoarele definiii, fiecare tratnd una din dimensiunile acestui
fenomen:
Dintr-o perspectiv economic,
Globalizarea economic este un proces istoric, rezultatul inovaiei umane i
al progresului tehnologic. Se refer la dinamizarea integrrii economiilor din
lume, n special prin comer i fluxuri financiare. Termenul se refer cteodat
i la migraia forei de munc i la rspndirea tehnologiilor dincolo de graniele
naionale.1
Dintr-o perspectiv cultural,
Globalizarea cultural se distinge printr-o contiin a slluirii n lume i
a concepiei acelei lumi ca fiind un tot fluid, interconectat, conflictual i
dinamic.2
Dintr-o perspectiv juridic,
Un proces istoric ce d natere unei schimbri signifiante n capacitatea de
ntindere a reelelor i a sistemelor de relaii sociale la structuri transcontinentale
sau interregionale ale organizrii i activitii umane sau al exerciiului puterii.3
Lund n considerare un ansamblu impresionant de asemenea puncte de
vedere s-a ncercat o definiie ct mai cuprinztoare a fenomenului n lucrarea
Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and A Proposed
Definition, Geneva Centre for Security Policy, 2006 a lui Nayed R.F Al-Rodhan i
Gerard Stoudmann, n care se art c.
1
The International Monetary Fund, Globalization: Threat or Opportunity,
(http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200to.htm#II), p. 2.
2 Melba Cuddy-Keane, Modernism, Geopolitics, Globalization n Modernism/Modernity,
Maryland, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2003, vol. 10, nr. 3, p. 539-558, p. 553.
3 Anthony G. McGrew, Global Legal Interaction and Present-Day Patterns of Globalization n
V. Gessner, A. C. Budak, Emerging Legal Certainty: Empirical Studies on the Globalization of Law,
Surrey, Ashgate Publishing Company, 1998, p. 327.

Globalizarea este un proces care cuprinde cauzele, cursul i consecinele

integrrii transnaionale i transculturale a activitilor umane i non-umane.4
Aadar, Globalizarea ar cuprinde nu numai procesul n sine, dar i
consecinele acestui proces de reunire a comunitilor internaionale. n acest
sens, lucrarea de fa se focalizeaz pe sistemul creat n urma acestui proces i a
ctorva vulnerabiliti ale acestuia n faa unor categorii de ameninri asimetrice.
n primul rnd se vor avea n vedere vulnerabilitile generale ale unui sistem
internaional, pentru ca apoi s se contureze o perspectiv mai focalizat. n acest
sens, Kenneth N. Waltz ne ofer o privire de ansamblu asupra sistemului
internaional, conturndu-l mai mult ca un sistem eterogen dect unul omogen i
unitar. Potrivit lui Waltz, puterea se poate ncarna n dou tipuri de structuri: una
ierarhic i una anarhic. Structura ierarhic impune relaii de tip prepus
comitent, pe cnd structura anarhic sprijin i promoveaz independena fiecrei
uniti. n cazul unei distribuii inegale a puterii ns, apar centri de putere care
afecteaz profund unitile, n funcie de gradul de polarizare formndu-se astfel
structuri unipolare, bipolare sau chiar multipolare5. n cazul interaciunilor dintre
aceste dou tipuri de structuri, sistemele stabile de un anumit gen nglobeaz i
minimalizeaz efectele structurilor minoritare de gen contrar6.
Aadar, potrivit acestei perspective se contureaz structuri de diferite grade
de ierarhie sau anarhie i nu structuri pure, toate acestea dnd natere unui
sistem eterogen. Mai mult dect att, o interaciune interesant ntre cele dou
tipuri de structuri de putere este inter-conectivitatea acestora, n orice sistem
ierarhic regsindu-se o doz de anarhie i viceversa. Avnd n vedere aceste
argumente, putem considera c vulnerabilitile generale ale unui sistem axat pe
una dintre tipurile de structuri de putere constau n acele elemente componente
ale sistemului care au caliti specifice celuilalt tip de structur de putere. Astfel,
vulnerabilitile generale ale unui sistem ierarhic vor fi componentele sale sau
calitile sale anarhice i viceversa, n cazul unui sistem preponderent anarhic,
trsturile ierarhice pot constitui vulnerabiliti.
n acest sens se poate interpreta retragerea Spaniei din Irak din 2004, dup
atentatele din Madrid. Spania era componenta unui sistem ierarhic, n cadrul
cruia aciona sub imperiul intereselor comune. Totui, atentatele cu bomb care
au avut loc n 11 martie 2004 (cu 3 zile naintea alegerilor parlamentare) au
schimbat conduita acestei uniti a sistemului. Drept urmare, Spania a ales s-i
urmeze interesele proprii i s-a retras din teatrul de operaiuni din Irak 7 ,
ntruchipnd elementul anarhic din aceast structur ierarhic, afirmndu-i
4 Nayed R.F Al-Rodhan, Gerard Stoudmann, Definitions of Globalization: A Comprehensive
Overview and A Proposed Definition, Geneva Centre for Security Policy, 2006, p. 20.
5 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Addison-Wesley Publishing Company,
1979, p. 114 sqq.
6 Barry Buzan, Richard Little, International Systems in World History, Oxford University
Press, 2000, p. 41.
7 Congressional Research Service Report RS21812, oct. 2004 apud Wikileaks, accesat n data
de 28.07.2011 la adresa:
http://xa.yimg.com/kq/groups/19154088/668080648/name/Wikileaks+RS21812+March+11
+Terrorist+Attacks+in+Madrid.pdf

propria independen (fa de sistem) prin adoptarea unei conduite incompatibile

cu cea adoptat de celelalte elemente.
Al-Quaeda, ca structur i funcionalitate operaional este un exemplu al
unui sistem anarhic cu elemente ierarhice. Una dintre caracteristicile Al-Quaeda
i n acelai timp unul dintre punctele sale forte este folosirea unei structuri axat
pe dou tipuri de reele inter-conectate i anume Reele clandestine profesionale
i Reele clandestine neprofesionale. Comunicarea este limitat att ntre aceste
tipuri de reele ct i n interiorul lor, legturile dintre uniti fiind prevzute cu
diferite puncte de decuplare, care pot fi acionate n cazul unor operaiuni
mpotriva reelei 8 , astfel putnd fi salvate marea majoritate a componentelor
profesioniste i fiind asigurat continuitatea sistemului.
Aadar, Al-Quaeda pstreaz trsturi specifice sistemelor ierarhice ca
existena unei structuri de comand i exercitarea unui anumit nivel de
coordonare. Totui, componenta anarhic este majoritar n acest sistem, de la
procesul de recrutare care se bazeaz mai mult pe recrutarea pasiv9 pn la
structurile sale 10 , care se bucur de un grad mare de independen n
ntreprinderea de operaiuni i alte activiti conexe.
n concluzie, ntr-un sistem al crui elemente sunt interconectate iar
interaciunile lor sunt deosebit de dinamice i complexe, n msura n care acest
sistem este unul preponderent ierarhic, el i va regsi vulnerabilitile n
caracteristicile sale anarhice. n acest caz, urmarea interesului propriu de ctre o
unitate n dauna intereselor comune ale ntregului sistem poate contura nu numai
o vulnerabilitate a ntregului sistemului, ci chiar o ameninare foarte serioas la
adresa status-quo-ului acestuia n contextul n care factorul de risc crete
proporional cu fiecare element disonant.
III. Terorismul fundamentalist de sorginte islamic i
criminalitatea transfrontalier ca ameninri asimetrice la sigurana
naional i internaional.
Termenul de asimetrie se refer la proprietatea relaiilor ntre doi termeni,
care nu este valabil i n sens reciproc11. Termenul de ameninare asimetric
este folosit n general n relaie cu folosirea de ctre actori statali sau non-statali
organizaii i reele teroriste internaionale de mijloace violente pentru a
provoca teroare i a genera pagube morale, materiale i simbolice extrem de mari,
unor actori mult mai puternici12. Totui, acest concept poate fi extins pentru
definirea unor fenomene ca i criminalitatea organizat transfrontalier,
8

Derek Jones, Maj. US Army, Understanding the Form, Function, and Logic of Clandestine
Cellular Networks: The First Step in Effective Counternetwork Operations, School of Advanced
Military Studies, United States Army Command and General Staff College, Fort Levenworth,
Kentucky, 2009, p. 34 sqq.
9 Steve Clemons, Drones and the Death of Al Qaeda's No. 3, n publicaia The Washington Note
(www.thewashingtonnote.com), 1 iunie 2010 (declaraie dat de Michael Hoh).
10 MI5, https://www.mi5.gov.uk/output/al-qaidas-structure.html.
11 Definiia oferit de Dicionarul explicativ al limbii romne.
12 Prof. univ. dr. Ioan Mircea Pacu, lect. drd. Sergiu Nicolae Vintil, Teoria Relaiilor
Internaionale, note de curs, coala Naional de Studii Politice i Administrative, Facultatea de
tiine Politice, p. 27.

criminalitatea gulerelor albe, precum i alte fenomene ce pun n pericol sigurana

unui stat. n acest sens, inter-conectivitatea i dinamismul interaciunilor dintre
entiti nu profit doar organismelor legitime statale i internaionale ci i celor
ilegitime.
Terorismul ca ameninare asimetric
Fenomenul terorist se pare c eludeaz o definiie unitare, iar natura sa
ultra-dinamic i adaptativ asigur uzura moral iminent a oricrei ncercri de
a-i surprinde esena. Totui, o definiie este necesar, iar cea mai util, n acest
moment, ne pare a fi cea dat de Walther Laqueur - folosirea nelegitim a forei
n scopul atingerii unor obiective politice, atunci cnd inte sunt civilii inoceni13.
Desigur, aceast definiie este una inconsistent mai ales dac avem n vedere
mobilul terorismului de sorginte fundamentalist, dar trecnd peste aceasta,
terorismul capt o conotaie negativ sau pozitiv n funcie de punctul de vedere
mprtit de observator14, la fel ca i calitatea de inocent a subiectului pasiv al
violenei. Aceast ultim remarc poate prea insensibil, dar nelegerea unui
fenomen implic un anumit grad de empatie, iar n viziunea jihadist populaia
civil nu este considerat a fi inocent ci o component a Dar Al-Harb sau a
casei rzboiului, care este perceput ca o ameninare la adresa Islamului i un
exponent al conflictului pe care orice musulman (extremist) are datoria s l
poarte15. Un alt argument este efectiv calitatea intelor alese, spre exemplu unul
dintre cele mai rsuntoare succese ale terorismului modern a fost atentatul cu
bomb din 23 octombrie 1983 din Beirut, care a determinat retragerea forei
internaionale de meninere a pcii din Liban.
Criminalitatea transfrontalier ca ameninare asimetric.
Convenia ONU16 mpotriva criminalitii transnaionale organizate conferea
grupului criminal urmtoarea definiie:
Un grup structurat (care nu este format n mod incidental n scopul
comiterii imediate a unui fapt ilicit) de trei sau mai multe persoane, existnd de
un timp mai ndelungat i acionnd n concert i avnd ca scop svrirea unuia
sau mai multor crime sau delicte grave (sancionate cu pedeapsa nchisorii mai
mare de 4 ani) instituite prin prezenta Convenie, pentru a obine, direct sau
indirect, beneficii financiare sau de alt natur material.
Imaginea crimei organizate a dobndit o oarecare notorietate de-a lungul
timpului, impregnndu-se n imaginaia colectiv sub diferite forme, de la
imaginea gangsterului american la businessmen-ii rui sau japonezi care i poart
cu mndrie tatuajele ascunse ce reflect faciunea sau casta din care fac parte.

13 C.A.J (Tony) Coady, Terrorism, Just War and Supreme Emergency, n Terrorism and
Justice: A Moral Argument in a Threatened World, Melbourne University Publishing, 2003, p. 8.
14 SUA a sprijinit financiar i logistic mujahedinii care luptau mpotriva URSS n Afganistan,
care erau considerai lupttori ai libertii (freedom fighters).
15 Curentele fundamentaliste alimentate de Sayyid Qutb i Abul Ala Mawdudi susin c pe
lng cei 5 stlpi ai Islamului exist i un al 6-lea ntruchipat de datoria de a lupta n Jihad.
16 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, New York, 2004, art.
2, lit. A.

Acest fenomen a evoluat n timp, dobndind caracteristici din ce n ce mai

complexe, ajungnd ca n prezent s se manifeste sub forma unor mecanisme
foarte complicate i bine structurate. n acelai timp i imaginea gangsterului a
suferit modificri, acesta transformndu-se gradual din oportunistul perioadei
interbelice sau al anilor 70 n profesionistul fr scrupule cu trecut militar de
dup 1991 pentru ca astzi s mbrace forma unui tnr plpnd i timid, suferind
de un deficit de socializare care i petrece majoritatea timpului n faa unui
monitor i care, spre deosebire de predecesorii si, reuete s produc pagube de
milioane de dolari cu cteva linii de programare i un echipament achiziionat la
un pre ridicol pe lng beneficiile pe care le aduce organizaiei apartenente.
Avnd o structur foarte complex n care organisme specializate ndeplinesc
funcii concrete i bine delimitate, de la recrutarea de membri din diferite medii
sociale, inclusiv din mediul academic pn la ntreprinderea de activiti
economice specifice, licite sau ilicite. Datorit adaptabilitii, dinamismului i
eficienei acestor structuri, entitile criminale transnaionale i fac simit
prezena n aproape toate zonele geografice de importan economic. n cazul
Uniunii Europene, una dintre cele mai importante prezene oculte o constituie
variatele grupri criminale vorbitoare de limba rus la care se face referire, n
general ca mafia ruseasc17.
Chestiunea legislaiei n combaterea criminalitii transfrontaliere.
Una dintre problemele majore cu care se confrunt lupta mpotriva
criminalitii, n contextul unor interaciuni att de complexe cu alte entiti este
identificarea acestor interaciuni sau a fenomenului infracional n primul rnd.
Acest proces este cu att mai ngreunat cu ct n unele situaii aceste interaciuni
par a se petrece n concordan cu prevederile legislative naionale. Un exemplu ar
fi diversele societi de caritate care sunt mai mult sau mai puin deturnate pentru
a fi folosite n activiti de splare a banilor sau frauda, genernd fluxuri
neurmribile de bani cu anse ridicate de a finana interese obscure18.
O abordare diferit dar care vine n completarea acestui punct de vedere,
poate fi evideniat n cazul lui Abdul Quadeer Khan. Acesta este un om de tiin
pakistanez care s-a folosit de accesul su la informaii nucleare clasificate n timp
ce lucra pentru o companie olandez n scopul de a transmite secrete nucleare
ctre tere persoane n mod ilegal. Ulterior, aflat n Pakistan, dr. A. Q. Khan a fost
achitat pentru a deveni printele programului pakistanez de mbogire a
uraniului, program ce a culminat cu atingerea capacitilor nucleare de ctre
Pakistan. Aceste secrete traficate de dr. Khan n 1976 constituie o ameninare la
adresa sistemului internaional, cu att mai mult cu ct aceste proiecte au fost
vndute ctre state tere prin canale obscure. Mai nti au fost vndute Siriei,
mpreun cu planurile unei bombe. Chiar dac Pakistanul nu semnase Tratatul de
Non-Proliferare Nuclear, Siria fusese semnatar, deci vnzarea era cvasi-legitim
17 Walter Kego, Alexandru Molcean, Russian Speaking Organized Crime Groups in the EU,
Institute for Security and Development Policy, 2011, accesat n data de 28.07.2011 la adresa:
http://www.rikareliv.info/images/Nr%204-2011/2011_kego-molcean_russian-speaking-organizedcrime.pdf .
18 OECD, Report on Abuse of Charities for Money-Laundering and Tax Evasion, 2008.

doar din punctul de vedere al Pakistanului. Chiar dac A. Q. Khan a fost plasat sub
arest la domiciliu civa ani, el a fost eliberat n 2009, bucurndu-se de libertate
de micare. Avnd n vedere c tehnologiile vndute de el au ajuns s slujeasc
unor regimuri ca i Coreea de Nord, iar comunitatea internaional nu are niciun
instrument la ndemn pentru a urmri i controla aceste tranzacii, putem
afirma cu certitudine c acest tip de ameninare poate avea efecte extrem de
distructive.
O argumentare mai convingtoare ar putea avea n vedere i fenomenul
criminalitii gulerelor albe, dar n interesul celeritii i n scopul de a evita
dezvoltarea unei problematici care poate face ea singur obiectul unui studiu am
decis s nu tratm acest subiect n prezenta lucrare.
Problema aparenei legalitii i a promovrii intereselor private ale unui
actor statal n detrimentul ntregii comuniti internaionale se dovedesc a fi nite
piedici anevoioase n coordonarea, armonizarea i sincronizarea strategiilor i
eforturilor de neutralizare a acestor tipuri de ameninri n lipsa unei autoriti
suverane globale.
IV. Interaciunile dintre terorism i criminalitatea transfrontalier.
Descoperirea de fabricani de explozibili IRA n medii infracionale din
Columbia sau finanarea campaniilor de teroare Al-Qaeda din fonduri obinute
din valorificarea cmpurilor de maci din Afganistan ridic nite semne de
ntrebare alarmante. Mai mult dect att, se poate constata o tendin ascendent
n interaciunile dintre diferite entiti criminale19, n contextul n care barierele
geografice ncep s devin impedimente neglijabile n organizarea i
ntreprinderea de aciuni ilegale. Din acest punct de vedere, globalizarea ofer mai
multe beneficii acestor tipuri de entiti clandestine extrem de adaptabile, iar
opiunea extinderii dincolo de mediul local devine aproape implicit. ntr-o er a
informaiei n care importana valorificrii ei este crucial, entitile statale sunt
ocupate cu modificarea procedurilor i adaptarea constant la necesitile
momentului, fiind nevoite s utilizeze n acest sens aparate birocratice i
proceduri legislative care sunt consumatoare de timp i resurse. Aadar, guvernele
i ministerele au ca parte component aparate birocratice mpovrtoare i uneori
un factor potenator al acestei ngreunri i faptul c acestea sunt adeseori
polarizate politic. Aceste trsturi nu numai c restricioneaz timpul de reacie,
dar determin n cooperarea dintre actorii statali dificulti semnificative.
La polul opus, entitile clandestine se adapteaz aproape instantaneu,
asigurndu-i reacia n timp real la strategiile de neutralizare folosite de actorii
statali. Traficani de arme i de droguri, falsificatori, traficani de carne vie i
entiti implicate n splarea banilor sunt protagonitii unor din ce n ce mai
dinamice interaciuni, manifestate prin aliane strategice din ce n ce mai
complexe i improbabile care apropie culturi i elimin barierele geografice dintre
continente, demonstrnd importana studierii fenomenului reelelor 20 . Un
19 Itty Abraham, Willem van Schenden, The Making of Ilicitness, Illicit Flows and Criminal
Things, Indiana University Press, 2005, p. 3.
20 n sensul Network Science (tiina reelelor) Disciplin ce studiaz fundamentele teoretice
a structurii reelelor i a manifestrilor dinamice ale acestora att ct i a studiului aplicativ al

exemplu relevant n acest sens sunt eforturile Al-Qaeda de a coopera cu reelele

mexicane implicate n traficul de droguri i carne vie, imigraie ilegal ale
organizaiei Mara Savatrucha (MS-13) pentru a-i asigura un mecanism de
infiltrare a agenilor n Statele Unite via Mexic21.
Cu toate c gruprile teroriste i cele criminale sunt foarte diferite ca
ideologie, mod de operare, structur i nu numai, ele nu sunt chiar att de diferite
cum par, contrastul realizndu-se la nivelul preponderenei manifestrilor de gen
terorist sau pe de alt parte de gen criminal.
n primul caz, literatura de specialitate a analizat legtura terorismului cu
traficul de droguri, dar i cu traficul de carne vie sau alte fenomene criminale. n
mare parte, accentul s-a pus pe narco-terorism i anume pe legturile foarte
strnse dintre formaiuni paramilitare de gheril care controlau vaste teritorii ce
adposteau culturi de opiate i grupri teroriste care asigurau transportul i
comercializarea produsului final n exteriorul zonei, contra asigurrii proteciei i
a unei pri din profit.
O alt simbioz relevant este cea a terorismului cu splarea de bani prin
intermediul unor modaliti tradiionale sau moderne. Una dintre modalitile
tradiionale este hawala22, un sistem informal de transfer al creanelor prin care o
persoan poate trimite o sum de bani prin intermediul unor persoane juxtapuse,
bazndu-se pe ncredere i reputaia acestora. Nimic nu este sistematizat, totul
desfurndu-se ad-hoc, fr a lsa vreo urm licit. Acest mijloc este foarte
rspndit, dar el nu este singurul folosit n atingerea acestor tipuri de obiective
obscure.
De asemenea, diverse celule individuale teroriste recurg la activiti criminale
pentru a-i sponsoriza activitile. De exemplu n urma arestrii lui Ahmed
Ressam n 1999 i a complicilor si n urma unei tentative de a aduce un camion
ndesat cu explozibili din Canada n SUA23, au fost descoperite legturile acestora
cu criminalitatea organizat. n ciuda faptului c autoritile americane au fost
avertizate n repetate rnduri de ctre agenii poliieneti europene, aceste
avertizri nu fuseser luate n considerare. Alte exemple de autofinanri prin
activiti criminale a organizaiilor teroriste ar fi escrocheriile cu crile de credit
i rpirile.
n acest sens, nu este exclus o transformare din organizaie terorist n
organizaie criminal, ca n cazul grupului Abu Sayyaf24 afiliat Al-Quaeda, care
iniial era motivat de o ideologie religioas, dar care ulterior i-a gsit o nou
motivaie, economic de data aceasta, n rpirile cu scopul rscumprrii i n
actele de piraterie.

reelelor existente n multe sub-cmpuri, Ted G. Lewis, Network Science: Theory and Applications,
John Wiley and Sons, New Jersey, 2009, p. 7.
21 Jerry Seper, Al Qaeda seeks tie to local gangs n The Washington Times, 28 sept. 2004.
22 Mecanism cunoscut i ca hundi sau padala, folosit extensiv n Orientul Mijlociu, Africa i
sudul Asiei.
23 Vehicul ce urma s fie utilizat ntr-un atentat asupra Aeroportului Internaional Los Angeles.
24 Dr. Louise I. Shelley (coord), Methods and Motives: Exploring the Links Between
Transnational Organized Crime and International Terrorism, National Criminal Justice Reference
Service, 2005, p. 36.

n ceea ce privete gruprile criminale organizate, sunt foarte multe exemple

n care acestea recurg la acte de terorism, de la asasinatele publice tradiionale
ale diferitelor grupri mafiote la aciuni mai puin uzuale cum ar fi asasinarea lui
Giovanni Falcone n 23 mai 1992 cnd o bomb de jumtate de ton a fost
amplasat sub autostrada pe care se deplasa coloana oficial a magistratului. Un
exemplu n care o organizaie criminal se transform ntr-una terorist ar putea
fi cel al cartelului condus de Pablo Escobar care s-a transformat dintr-o entitate
motivat de profit n una motivat politic, respectiv n organizaia ELN care avea
ca obiectiv organizarea unei campanii de atentate mpotriva guvernului
columbian.
V. Combaterea terorismului i a criminalitii transfrontaliere, o
politic extern sau o problem domestic.
Evenimentele din ultimii 9 ani au demonstrat o rezisten extraordinar a
micrilor insurgente n teatrele de operaiuni din Afganistan i Irak. Rzboiul
mpotriva terorii a fost lansat n 2001 odat cu invazia Afganistanului. De-atunci
i pn acum s-au cheltuit sume astronomice pentru narmarea i meninerea
prezenei militare n aceste zone. La aceste costuri se adaug cele ale programelor
de reconstruire i refacere, cele de dotare i instruire a forelor locale etc.
Rezultatele acestor campanii au fost, n mare: eliminarea taberelor de pregtire
Al-Qaeda doar ca dup invazia din Irak Al-Qaeda s i refac forele i s devin
chiar mai puternic; destabilizarea zonei i preluarea de ctre Iran a titlului de
putere local; cauzarea a milioane de victime civile, potennd riscul
radicalizrii populaiei moderate; precum i alte rezultate economice i de alt
natur, pe care nu le vom trece ns n vedere. Problema cea mai important este
c dup 10 ani, terorismul de sorginte fundamentalist-islamic nu numai c nc
mai exist, dar se pare c s-a dezvoltat, extinzndu-i arsenalul de tactici i recrui
i cel mai grav, dobndind o oarecare legitimitate n rndul cercurile religioase
iite i sunite.
Poate unele voci ar argumenta c pentru ndeplinirea obiectivelor propuse n
2001 ar fi nevoie de mai mult timp dar n interesul prudenei, cea mai bun soluie
ar fi gsirea unor noi soluii i implementarea lor n paralel cu cele deja existente,
dac nu nlocuirea n totalitate a celor vechi.
n acest sens, terorismul i criminalitatea organizat transfrontalier au un
puternic caracter transnaional, transformndu-se n entiti cu desvrire
nestatale aa cum amndou au demonstrat-o n ultimul deceniu. Cel puin n
cazul terorismului de sorginte fundamentalist, fenomenul se manifest n diferite
teritorii, unele fiind medii controlate ca state de drept iar altele fiind nc
dominate de haos ca teatrele de operaiuni din Afganistan. n acest caz,
contracararea acestui fenomen nu poate mbrca doar o singur form respectiv
cea a operaiunilor militare n teatrele de operaiuni sau a operaiunilor
anti-teroriste din mediul controlat al statelor de drept n care se produc efectele
terorii. Cea mai bun soluie pare a fi mbinarea acestor dou tipuri de doctrine i
formarea unui nou sistem de msuri care s profite de caracteristicile cheie ale
fenomenului pe care l combate respectiv dinamism, adaptabilitate i fiabilitate.

Prin dezvoltarea infrastructurii organizaionale a Uniunii Europene, exist

toate premisele obinerii unui asemenea sistem i a unei doctrine ce ar putea s
ajute la atenuarea ambelor tipuri de fenomene la nivel european i nu numai. Cea
mai mare provocare n acest sens ns o constituie pstrarea valorilor democratice
i a statului de drept, coeziunea i optimizarea mecanismelor de guvernare a
Uniunii i simplificarea i dinamizarea procesului de decizie n chestiuni eseniale,
pstrnd totodat legitimitatea democratic i controlul instituional.
Concluzii
Provocrile terorismului i ale criminalitii transfrontaliere n contextul
globalizrii i al dinamicii secolului al XXI-lea precum i al experienei din ultimii
10 ani n combaterea terorismului sugereaz o schimbare a doctrinei i focalizarea
mai degrab pe mediul intern dect pe cel extern. Cu toate acestea, exist
provocri importante n ndeplinirea acestui obiectiv, care trebuie realizat fr a
aduce atingere valorilor democratice ale statului de drept. Ceea ce nu poate fi
obinut ntr-un fel va trebui s fie obinut prin alte modaliti, iar n acest sens
colaborarea ntre statele partenere, dinamizarea, coordonarea i armonizarea
procesului de adaptare a politicilor pare s fie soluia evident. Att succesul unei
viitoare strategii contra-teroriste ct i al uneia mpotriva criminalitii
transfrontaliere va depinde cel mai probabil de o doctrin bazat pe cooperare i
pe urmarea prioritar a intereselor comune i nu al celui individual. Din pcate
ns, cel puin sub aspect legislativ, inexistena unui sistem suveran supranaional
ridic unele probleme ce vor trebui depite.
Dinamica fenomenelor criminale transnaionale ndeamn la un feedback pe
msur, care s in pasul cu acestea i s fie cel puin la fel de adaptativ. n
contextul n care celule teroriste comunic prin intermediul jocurilor pe
calculator25 (massive multimedia online roleplaying game, MMORPG), Uniunea
European nu are o strategie de combatere a acestor tipuri de fenomene
asimetrice care s satisfac exigenele unei adaptabiliti pe msura dinamicii
impuse de mediul internaional, ultima Strategie mpotriva terorismului datnd
din 200526 care nu era lipsit de lacune nici la acea dat27, acum 6 ani. Actualul
sistem internaional, cel puin la nivelul Uniunii Europene, este oarecum
nepregtit pentru o schimbare n politicile de combatere a terorismului sau a
optimizrii politicilor de combatere a crimei organizate, dei exist o
infrastructur de colaborare ntre statele membre, dar aceasta nu profit
valorificrii optime a multiplicatorilor de for conferii de flexibilitate,
adaptabilitate i sincronizare n contextul n care procesul decizional nc se
manifest multipolar.
Cu toate acestea, dintr-o perspectiv mai optimist, putem privi eforturile n
scopul consolidrii i optimizrii organismelor Uniunii Europene ca un promotor
25 Andrew Cochran, MetaTerror: The Potential Use of MMORPGs by Terrorists, 1 martie 2007,
http://counterterrorismblog.org/2007/03/metaterror_the_potential_use_o.php.
26 Consiliul Uniunii Europene, Strategia europeana de combatere a terorismului, 30 noiembrie
2005.
27 Miriam Allam, Damian Gadzinowski, Combating the Financing of Terrorism: EU Policies,
Polity and Politics, EIPAscope 2009/2.

al acestor transformri care s ne ofere n final un organism internaional de

securitate la fel de adaptativ i dinamic ca i ameninrile mpotriva crora
ncearc s ne protejeze.
BIBLIOGRAFIE
1. Abraham, Itty; van Schenden, Willem, (2005), The Making of Ilicitness
n Illicit Flows and Criminal Things, Indiana University Press, p.2-37;
2. Al-Rodhan, R.F Nayed; Stoudmann, Gerard, (2006), Definitions of
Globalization: A Comprehensive Overview and A Proposed Definition, Geneva
Centre for Security Policy;
3. Allam, Miriam; Gadzinowski, Damian, Combating the Financing of
Terrorism: EU Policies, Polity and Politics, EIPAscope 2009/2, p. 37, accesat n
28.07.2011 la adresa:
http://www.eipa.eu/files/repository/eipascope/20100114122445_Eipascope
_2009_2_Article4.pdf;
4. Buzan, Barry; Little, Richard, (2000), International Systems in World
History, Oxford University Press;
5. Clemons, Steve, Drones and the Death of Al Qaeda's No. 3, n The
Washington Note, 1 iunie 2010, accesat n 28.07.2011 la adresa:
www.thewashingtonnote.com;
6. Coady, C.A.J Tony, (2003), Terrorism, Just War and Supreme
Emergency n Terrorism and Justice: A Moral Argument in a Threatened World,
Melbourne University Publishing, Australia;
7. Cochran, Andrew, MetaTerror: The Potential Use of MMORPGs by
Terrorists, 1 martie 2007, accesat n 28.07.2011 la adresa:
http://counterterrorismblog.org/2007/03/metaterror_the_potential_use_o
.php;
8. Congressional Research Service Report RS21812, oct. 2004 apud
Wikileaks, , accesat n data de 28.07.2011 la adresa:
http://xa.yimg.com/kq/groups/19154088/668080648/name/Wikileaks+RS
21812+March+11+Terrorist+Attacks+in+Madrid.pdf;
9. Consiliul Uniunii Europene, Strategia europeana de combatere a
terorismului, 30 noiembrie 2005, accesat n 28.07.2011 la adresa:
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf;
10. Cuddy-Keane, Melba, (2003), Modernism, Geopolitics, Globalization n
Modernism/Modernity, vol. 10, nr. 3, The Johns Hopkins University Press,
Baltimore;
11. Jones, Derek, Maj. U.S. Army, Understanding the Form, Function, and
Logic of Clandestine Cellular Networks: The First Step in Effective
Counternetwork Operations, School of Advanced Military Studies, United States
Army Command and General Staff College, Fort Levenworth, Kentucky, 2009;
accesat n 28.07.2011 la adresa:
http://www.cgsc.edu/sams/media/Monographs/JonesD-21MAY09.pdf
12. Lewis, G. Ted, (2009), Network Science: Theory and Applications, John
Wiley and Sons, New Jersey;

13. McGrew, G. Anthony, (1998), Global Legal Interaction and Present-Day

Patterns of Globalization n Gessner, V; Budak, A. C., Emerging Legal Certainty:
Empirical Studies on the Globalization of Law, Ashgate Publishing Company;
14. Alexandru Molcean, Walter Kego, Russian Speaking Organized Crime
Groups in the EU, Institute for Security and Development Policy, 2011, accesat n
data de 28.07.2011 la adresa:
http://www.rikareliv.info/images/Nr%204-2011/2011_kego-molcean_russi
an-speaking-organized-crime.pdf;
15. prof. univ. dr. Pacu, Ioan Mircea; lect. drd. Vintil, Sergiu Nicolae,
Teoria Relaiilor Internaionale, coala Naional de Studii Politice i
Administrative, Facultatea de tiine Politice, note de curs.
16. Seper, Jerry, (2004), Al Qaeda Seeks Tie to Local Gangs, n The
Washington Times, 28 sept.;
17. Shelley, Louise I. (coord), Methods and Motives: Exploring the Links
Between Transnational Organized Crime and International Terrorism, National
Criminal Justice Reference Service, 2005, accesat n 28.07.2011 la adresa:
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/211207.pdf;
18. The International Monetary Fund, Globalization: Threat or Opportunity,
2002;, accesat n data de 28.07.2011 la adresa:
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200to.htm;
19. Waltz, N. Kenneth, Theory of International Politics, Addison-Wesley
Publishing Company, 1979.