Vulnerabilitile justiiei: Inapetena organelor judiciare n recuperarea fondurilor

sifonate conturile Securitii, creana Libia

Camelia Bogdan a enumerat mai multe vulnerabiliti ale sistemului judiciar romnesc, n ce
privete recuperarea prejudiciilor reieite din infraciuni. Una dintre ele este inapetena
organelor judiciare n recuperarea fondurilor sifonate, care ar fi trebuit s alimenteze
bugetul de stat.
Ne amintim cel puin de momentul 22 decembrie 1989, cnd se prezum c anumite
sume de bani care ar fi rmas n conturile fostei Securiti i ar fi trebuit aduse la
bugetul de stat, cuvenindu-se poporului romn, nu s-au mai regsit. Sau de creana
Libia, a spus Camelia Bogdan.
Alte vulnerabiliti ale sistemului judiciar n recuperarea produsului infraciunii, pe care le-a
menionat Camelia Bogdan, sunt lipsa unui registru de cadastru centralizat, dificulti n
obinerea datelor bancare, lipsa accesului direct pentru magistratul care dorete s impun un
sechestru la toate bazele de date din care s obin informaii despre firme offshore.
Am avut situaii n care n dosarele noastre am observat c o societate este controlat de
societatea X, care deine 99,99% din aciuni. Un indiciu important a fost c 0,099% era
deinut de un angajat al inculpatului. (...) Nu de puine ori, cnd suntem n prezena unor
societi offshore sau cnd sub acelai paravan al holdingului observm existena mai multor
structuri n care circul fondurile, cu diverse explicaii asupra crora o persoan audiat
fiind nu poate oferi explicaii de natur s conving magistratul c acele tranzacii au
existat n realitatea faptic, suntem n prezena unui indiciu de natur a contura concluzia c
suntem n prezena infraciunii de splare a banilor, a explicat Camelia Bogdan.