ATELIER DE LUCRU PENTRU COLABORATORII

ORGANELOR DE DREPT PRIVIND INVESTIGAREA

DOSARELOR DE TRAFIC DE PERSOANE

ATELIER DE LUCRU
PROGRAM
PRIMA ZI
Activitatea
Durata

Descrierea

Formator(i)

Aspecte organizatorice / Introducere

30m 9:00-9:30
1. Prezentare
Definiia international i naional a TFU
9:00-9:15
2. Aspecte Introductive
CCTP
9:15-9:30
3. Introducere
10:00
4. Chestionarul
Evaluarea Iniial
10:00-10:15

AM
AM

EB

15m

AR

15m
30m 9:3015m

MODULUL 1: Definiii
1. Definiia Internaional Prezentare
10:30
2. Legislaia Naional
10:30-10:45

AM

Prezentare

15m 10:15EB

PAUZ
10:45-11:00

3. Studii de Caz
30m 11:00-11:30
4. Feedback
11:30-12:00

15m
15m

Lucru n Grup
Discuii n Plenar

EB/AM

PRNZ
12:00-13:00

30m

60m

MODULUL 2: Aspectele calificrii juridice

1. TP c. Proxenetismului
a. Principalele Diferene Prezentare
13:00-13:30
b. Studii de Caz
Lucru n grup
30m 13:30-14:00
c. Feedback
Discuii n Plenar
14:00-14:30

EB

30m

EB/AM

30m

PAUZ
14:30-14:45
2. TP c. Munca Forat
a. Principalele Diferene Prezentare
14:45-15:15
b. Studii de Caz
Lucru n grup
30m 15:15-15:45
c. Feedback
Discuii n Plenar
15:45-16:15
3. TP c. Organizarea Ceritului
a. Principalele Diferene Prezentare
30m 16:15-16:45
b. Studii de Caz
Lucru n grup
30m 16:45-15:15
c. Feedback
Discuii n Plenar
30m 17:15-17:45

15m

AM

30m

AM/EB

30m

EB

EB/AM

A DOUA ZI
Activitatea
Durata
INTRODUCERE

Descrierea
Anunarea Rezultatelor

Formatorii
AM

15m 9:00-9:15

MODULUL 3: Aspectele privind Lucrul cu Victimele

1. Identificarea Victimei
Prezentare
9:45
2. Tehnici de Interogare a Victimelor
a. Psihologia Victimei
Prezentare
10:15
PAUZ
10:15-10:30

CCTP/IOM

La Strada

30m 9:15-

30m 9:45-

15m

b. Demonstrare
Tehnici de Interogare de Baz
La Strada
30m 10:30-11:00
c. Demonstrare n Plenar Interogarea Victimei
Participants 45m
11:00-11:45
d. Summar
La Strada 15m 11:4512:00

PRNZ
12:00-13:00
3. Protecia Victimei
13:00-13:45

60m

Prezentare

CCTP/IOM

45m

MODULUL 4: Aspectele Investigaiilor Operative

1. Tehnici de Investigare Prezentare i Discuii
13:45-14:45
2. Recrutare prin Internet Prezentare i Studii de Caz
14:45-15:15

Besleaga/Maciuca
Moraru

PAUZ
15:15-15:30
3. GHIDUL
15:30-16:30
4. Activitatea CCTP
16:30-17:00

Prezentare i Discuii
Prezentare

60m

30m

15m
Expert/EB

60m

CCTP

30m

NCHEIERE
1. Chestionarul Final
Exerciiu
17:15
2. Learning Evaluation Form
Exerciiu
17:00-17:30
3. Anunarea Rezultatelor/ Comentariile Finale
15m 17:00-17:45

Participanii15m 17:00Participanii15m
Formatorii

EVALUAREA CUNOTINELOR
1. ncercuii rspunsul care corect descrie asemnrile dintre Articolele 165/206 i 220.
a. Elementele mijloacelor trebuie dovedite.
b. Pedeapsa maxim de la 7 la 20 de ani.
c. Victimei i este oferit asistena i protecia.
d. Grupul criminal organizat reprezint un factor agravant.
e. Pedeapsa mai mare n cazurile implicrii copiilor.
f. Exonerarea de rspundere penal a victimelor.
g. Vtmarea corporal, tortura sau aciunile violente sunt circumstane agravante.
2. Adevrat sau Fals (ncercuii A sau F): Proxenetismul conform Articolului 220 poate fi
clasificat ca o infraciune deosebit de grav?
A

3. Adevrat sau Fals (ncercuii A sau F): Dac victima admite c cunotea de la bun
nceput faptul c este recrutat pentru a lucra n calitate de prostituat, este un caz de
proxenetism conform Articolului 220 i nu poate fi calificat dup Articolul 165.
A

4. Adevrat sau Fals (ncercuii A sau F): Articolele 165, 206 i 168 nterzic
exploatearea prin munc?
A

5. ntr-un caz de munc forat, avantajele de ncadrare juridic conform Articolelor 165/220
dect 168 sunt urmtoarele (ncercuii variantele corecte):
a. O pedeaps mai mare ca o posibilitate.
b. Pedeapsa suspendat mai puin probabil.
c. Mai uor de a fi probat.
d. Circumstane agravante pentru majorarea pedepsei.
e. Pedepse mai mare pentru cazurile ce implic copiii.
f. Servicii sociale accesibile victimei.
6. Adevrat sau Fals (ncercuii A sau F): Vulnerabilitatea victimei pentru stabilirea
elementului mijloacelor n Articolul 165, poate fi probat prin demonstrarea faptului c
victima a aplicat i i s-a oferit asisten social din partea Ministerului Muncii, Proteciei
Sociale i a Familiei.
A

7. ncercuii rspunsurile de mai jos care ar descrie circumstanele cnd victima ar putea fi
intimidat, abordat de traficani.
a. Traficanii au aplicat violena n trecut.
b. Traficanii fac parte dintr-un grup criminal organizat.
c. Victima coopereaza cu organele de drept.
d. Traficanii sunt n arest preventiv.
e. Judectorul a acceptat s urgenteze data edinei.
f. Victima este srac
g. Familia traficanilor locuiete n acelai sat cu mama victimei.
h. Bunurile traficanilor nu au fost sechestrate.
i. Nu meninei contact regulat cu victima.
j. Probele sugereaz c unii ofieri de poliie ar putea colabora cu traficanii.
k. Soul victimei o abuzeaz fizic.
l. Declaraiile victimei au fost luate n conformitate cu Articolul 109 (CPP)
8. ncercuii rspunsurile de mai jos care descriu msurile ce pot fi luate pentru sporirea
posibilitii ca victima s accepte s vorbeasc n instan.
a. Meninei un contact regulat cu victima.
b. Confiscai bunurile traficanilor.
c. Solicitai judectorului s amne edina.
d. Explicai victimei dreptul de a solicita compensaii.
e. Discutai cu victima msurile de protecie.
f. Pregtii atent victima pentru calitatea sa de martor.
9. Victima v informeaz ca i s-au oferit bani de ctre traficani pentru a-i retrage plngerea.
Ea nu a acceptat pn cnd banii. Acest caz ar putea urmrit penal conform (ncercuii
rspunsul de mai jos):

a.
b.
c.
d.

Art 303 CP
Art 314 CP
Ambele
Nici unul

10. Adevrat sau Fals (ncercuii A sau F): O bun metod de a convinge victimele
traficului s coopereze, este de a le promite c vor obine compensaii dac traficanii vor
fi condamnai.
A

MODULUL 1: DEFINIII

Modulul 1 Planul Leciei: Definiii

Titlul

Elementele
Leciei

Durata

Format
orii

Prezentarea

15 minute

AM

Prezentarea

15 minute

EB

Studiile de Caz

Exerciiu n Grup

30 minute

Feedback

Discuii n Plenar

30 minute

Legislaia
Internaional

Modulul 1: Definiii

Legislaia Naional

Activitatea

EB/AM

MODULUL 1: DEFINIII
EXERCIIU: INSTRUCIUNI
Formai grupuri mici.
Citii studiile de caz pe urmtoarele pagini.
Lucrnd mpreun n grupuri, analizai situaia de fapt din studiile de caz pentru a stabili
dac dovezile sunt suficiente pentru a califica cazul n temeiul dreptului internaional,
legislaia naional sau ambele. Fii pregtii s explicai analiza artnd modul n care
probele stabilesc sau nu elementele calificrii.
Fiecare grup ar trebui s aleag un purttor de cuvnt pentru a oferi concluziile grupului
pentru toi participanii.

Cazul 1: Elena
Elena locuia n Cahul cu soul su, cu fiica sa de 2 ani i mama Elenei, Nina. Soul Elenei era
omer i Elena i-a pierdut recent serviciul la un magazin local, deoarece proprietarul a vzut-o
lund ceva bani din cas. Unica surs de venit a familiei era mica pensie a Ninei i careva
ndemnizaii sociale. Elena i fcea griji c n cazul dac nu-i va gsi un serviciu ct mai repede,
familia ei ar putea pierde apartamentul, copilul ei va fi flmnd i se va mbolnvi.
Elena avea o prieten buna pe nume Natalia. Ele povesteau totul una alteia. Natalia tia c Elena
i cauta un serviciu i c familia sa era foarte srac i n pericol de a-i pierde casa. Ea vedea
c Elena este disperat. Elena tia c Natalia are un vr, Gheorghe, care avea o agenie turistic
de succes. Elena a auzit c el avea legturi n Grecia i ajuta femeile s-i gseasc de lucru ca
servitoare n Grecia n diverse hoteluri. Elena a ntrebat-o pe Natalia daca ar putea s-o ajute.
Natalia i-a dat numrul de telefon a lui Gheorghe i i-a spus s-l telefoneze. Natalia a promis s
discute cu vrul su i s o recomande.
n urmtoarea zi Elena la telefonat pe Gheorghe i l-a ntrebat despre lucru. Gheorghe a spus c
a discutat cu Natalia i i poate oferi Elenei de lucru ca servitoare ntr-un hotel n Grecia, cu un
salariu de 1200 de Euro pe lun, ncepnd ct mai curnd. Elena a acceptat oferta, fericit despre
faptul c a gasit un serviciu bine pltit, dar ngrijorat de faptul c trebuie s prseasc familia.
Elena nu avea un paaport sau viza i nu-i putea permite aceste cheltuieli. Gheorghe i-a oferit
toate cele necesare pentru perfectarea documentelor i i-a mprumutat nite bani deasemenea
pentru biletul de autobus pn n Grecia. El i-a zis c i poate ntoarce banii odat ce va primi
salariul.
Sptmna urmtoare, Gheorghe i Natalia au adus-o pe Elena i alte cteva femei la staia de
autobuze, pentru a pleca n Grecia. Pna a intra n autobuz, Natalia i-a dat Elenei i altor femei
paapoartele cu vize. Gheorghe li-a zis femeilor c n Grecia vor fi ntilnite de un reprezentant a
hotelului, care i va duce la hotel. Elena i-a luat rmas bun de la Gheorghe i Natalia i
autobuzul a plecat din staie.
Cnd au ajuns n Grecia de Nord, au fost ntilnite de doi brbai cu un camion. Brbaii au zis c
turismul sufer la moment din cauza protestelor n Grecia i c ofertele de munc n hotel nu mai
sunt valabile. Ei le-au dat femeilor posibilitatea de a alege: ele ar putea rmnea n staie s
mearg napoi n Moldova cu urmtorul autobuz sau s mearg cu ei i s se ocupe ntr-un bar cu
consumaia avnd un venit foarte bun. Brbaii le-au amintit c trebuie s-i achite lui Gheorghe
banii mprumutai. Una din femei a zis c ar dori s mearg inapoi acas, dar nu are bani pentru
biletul de retur. Unul din brbai i-a zis c ea poate s ctige bani pentru un bilet i s-i ntoarc
datoria lui Gheorghe lucrnd la acel bar. El a mai adugat c oferind servicii sexuale clienilor,
poate s ntoarc datoria mult mai repede.
Elena i alte femei nu au zis nimic. Au intrat n camion i au plecat spre bar. Dup cteva zile de
lucru ca chelneri la acel bar, Elena a vzut c facea foarte puini bani i nu ar fi n stare s
ntoarc datoria i s trimit ceva familiei sale. Ea a nceput s ntrein relaii sexuale cu clienii.
Lucrnd ca prostituat timp de un an, Elena a fcut destui bani pentru a ntoarce datoria i a
trimite lunar bani acas. Ea a reuit s adune ceva bani i pentru sine. ntr-o zi i-a spus
administratorului c vrea ceva timp vacan s mearga i s-i viziteze familia. Administratorul
avea ncredere n Elena i i plcea de ea, atunci el a fost de acord ca Elena s mearg ntr-o

vacan acas, dar cu promisiunea c se va ntoarce. Elena a promis, dar nu avea intenia s
respecte promisiunea. La ntoarcere n Moldova, ea a depus plngere la CCTP.

Case 2: Maria and Alexandru

Maria and her husband, Alexandru, received a portion of land outside the city, in Soroca region,
where they were living. The land was offered by the local public authorities for the fact that both
spouses worked at the local school for many years as cleaners. Maria and Alexandru were
already retired and the land was too small for them, they couldnt grow many things on it, so the
potential income would be very modest. The neighbors, about 5 more families, were also offered
land outside the city. None of them ever made any kind of business; all they knew was that they
could grow crops for themselves.
One day, a local business man, Moraru Anatolie, approached the neighborhood and asked
everyone if they had any land for rent. Anatolie offered a very good price for a one year rent.
People thought that they would not be able to get this money themselves. More than that, they
could stay home and get the money for doing nothing. Anatolie also said that he needed people
to work on the land as farmers and these people would get paid in addition if they accept. Maria
and Alexandru thought it was a great deal, they would get a payment for the rent and also a
salary. They agreed together with all the other neighbors.
The next day, Anatolie brought several copies of contracts and offered them to sign. The contract
was about the rent of the land only. The price for the rent in the contract was 500 lei per month.
Anatolie said that for their work in the field he would pay 1500 lei each person per month. Maria
and Alexandru never had a labor contract, even when they worked at the local school. They
couldnt make a difference or realize the importance of a labor contract and other civil contracts,
and none of their neighbors could either. They were happy with the offer and that they had some
kind of contract with Anatolie.
The entire neighborhood worked in the field for 3 months and was promised to get paid at the
end of summer. Anatolie explained that he didnt have money at that time, that he is making
business and can get cash only when he sells the crops. Everyone accepted this, as Anatolie was
a reach man, was driving a BMW and was talking very well. The farmers were not feeling very
self-confident talking to Anatolie, because he could always argue with them, bring any kind of
excuse, use sophisticated terms and ensure them that everything was going to be alright, as he
was in the business for many years.
By the end of summer, when the crops were sold, Anatolie said he didnt have any profit,
because there was not enough rain during summer. The crops were small and he expected much
more, which is why he gave only 5000 lei for each family, for the 6 months of work. This was the
amount of money for both rent and work.

Modulul 1
Informaii de baz: Definiii Internaionale
Traficul de persoane: Definiii
Aceast seciune prezint definiiile juridice cheie utilizate n cursul de instruire: n special,
definiia traficului de persoane i a traficului de copii. Acestea sintetizeaz principalele aspecte
ale acestor definiii i apoi consider c modul n care se refer la traficul de - i difer de la - alte
infraciuni, cum ar fi contrabanda de migrani.
Definiia Legal a Traficului de Persoane
Termenul "trafic de persoane" este definit prin articolul 3 din Protocolul privind prevenirea,
reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, in special femei i copii, Suplimentarea
Convenia Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate
(Protocolul antitrafic ONU):
(a) "Trafic de persoane" nseamn recrutarea, transportarea, transferul,
adpostirea sau primirea de persoane, prin intermediul ameninare sau prin
utilizarea forei sau a altor forme de constrngere, prin rpire, fraud,
nelciune, abuz de putere sau de o poziie de vulnerabilitate sau prin oferirea
sau primirea de pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei
persoane care deine controlul asupra unei alte persoane, n scopul exploatrii.
Exploatarea va include, la nivel minim, exploatarea prostituiei altora sau alte
forme de exploatare sexual, munc sau servicii forate, sclavie sau practici
similare sclaviei, servitute sau prelevarea de organe;
(b) consimmntul unei victime a traficului de persoane pentru exploatarea
enunat la litera (a) din prezentul articol, va fi irelevant n cazul n care oricare
dintre mijloacele enunate la litera (a) au fost utilizate;
Tabelul de mai jos identific cele trei elemente care trebuie s fie toate prezente pentru ca o
situaie de trafic de persoane s existe.
TABELUL 1: ELEMENTE CHEIE ALE DEFINIIEI LEGALE INTERNAIONALE AL
TRAFICULUI DE PERSOANE
Elementele
Cheie
Aciunea
Mijloacele

Compus din recrutarea, transportarea,

transferul, adpostirea sau primirea de
persoane.
Ameninarea sau utilizarea forei sau a altor
forme de constrngere, rpire, fraud,
nelciune, abuz de putere sau de situaie de
vulnerabilitate, oferirea sau primirea de pli sau
beneficii pentru a obine consimmntul unei
persoane care deine controlul asupra alteia.

Scopul

Exploatare (inclusiv, cel puin, exploatarea

prostituiei altora sau alte forme de exploatare
sexual, munc sau servicii forate, sclavie sau
practici similare sclaviei, servitute sau prelevare
de organe).

Definiia traficului de copii

Drept internaional prevede o definiie uor diferit pentru traficul de copii, n msura n care
este necesar doar pentru a vedea o "aciune", cum ar fi recrutarea, cumpararea si vanzarea de,
pentru "scopul" specific al exploatrii. Cu alte cuvinte, n cazul n care traficul va exista copilul a
fost supus unui act, cum ar fi recrutarea sau transportarea al crui scop este exploatarea acestui
copil. Pentru c este necesar s se arate c for, nelciune sau prin orice alte mijloace au fost
utilizate, identificarea copiilor victime ale traficului de persoane, precum i identificarea
traficanilor lor este probabil s fie relativ uoar.
TABELUL 2: ELEMENTE CHEIE ALE DEFINIIEI LEGALE INTERNAIONALE ALE TRAFICULUI
DE COPII

Key
Elements
Action
Purpose

Compus din recrutarea, transportarea,

transferul, adpostirea sau primirea de
persoane.
Exploatarea (inclusiv, cel puin, exploatarea
prostituiei altora sau alte forme de exploatare
sexual, munc sau servicii forate, sclavie sau
practici similare sclaviei, servitute sau prelevare
de organe).

Aspecte Cheie ale Definiiei juridice internaionale

Aspecte relevante ale definiiei juridice internaionale se numr urmtoarele:

Traficul servete unei gamr largi de scopuri care nu se limiteaz, de exemplu, la

exploatarea sexual
femei, barbati si copii sunt traficai
Elementele infraciunii de trafic de copii sunt diferite de elemente ale infraciunii de trafic
la aduli
O persoan nu trebuie s fie exploatat pentru a exista traficul de persoane. Este
suficient ca acestea au fost supuse unuia dintre actele care definesc, de (n cazul
adulilor), unul dintre mijloacele care definesc, n scopul exploatrii 1
Consimmntul victimei nu nltur rspunderea penal infractorului
Infraciunea trebuie s fi fost svrit cu intenie pentru a exista rspundere penal

1 Aceast meniune se face n ghidurile UNODC legislative pentru punerea n aplicare a Conveniei Organizaiei
Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate i protocolul, p.. 268 (alin. 33) i Comentariu la
Convenia European (par. 225).

infraciunea nu, la nivel naional, necesit o "transnaional" element sau implicarea unui
grup criminal organiza 2.

Diferena traficului de alte infraciuni

Traficul de persoane este adesea confundat cu alte crime i migrani legate de fenomene cum
ar fi migraia ilegal. n timp ce traficul de dincolo de frontierele naionale, poate implica o
nclcare a legilor n materie de imigraie (de multe ori fr tirea sau consimmntul persoanei
a fi traficai), acest fapt nu este relevant pentru a determina dac sau nu o infraciune de trafic
de a avut loc.
Traficul de persoane este, de asemenea, diferit de a traficului ilegal de migrani. Protocolul
mpotriva traficului ilegal de migrani pe cale terestr, a aerului i pe mare, adiional la
Convenia ONU mpotriva criminalitii organizate transnaionale (Protocolul traficului ilegal de
migrani) definete traficului ilegal de migrani ca:
"Asistarea, n scopul de a obine, n mod direct sau indirect, un
beneficiu financiar sau material alt parte, de intrarea ilegal a unei
persoane ntr-un stat parte al crui persoana nu este cetean sau
rezident permanent."
n conformitate cu aceast definiie, traficului ilegal de migrani se refer doar la circulaia ilegal
a frontierelor internaionale de ctre persoane. Spre deosebire de traficul, contrabanda cu
migrani nu are nevoie de un scop de exploatare sau elementele de for, nelciune sau fraud.
Este important s reinei, totui, c, n practic, distincia ntre traficului ilegal de migrani i
traficul de persoane nu este ntotdeauna uor s se stabileasc i s menin.
n ciuda diferenelor dintre organizaia migraiei ilegale i a traficului de persoane, n cazuri de
persoane descrise mai sus, multe persoane traficate ncep cltoria lor de migrani ilegali - care
a contractat un individ sau un grup pentru a ajuta micarea lor ilegal n schimbul beneficiului
financiar. ntr-o situaie clasic traficului ilegal de migrani, relaia dintre migrant i contrabandist
este una voluntar, pe termen scurt, unu - se apropie de sfrit, la sosirea migrantului n ara de
destinaie. Cu toate acestea, unii migrani sunt obligai s continue aceast relaie, n scopul de
a achita costurile de transport mari. Acesta este n acest stadiu tardiv c finali sensul ale
traficului (servitutea pentru datorii, extorcare de fonduri, utilizarea forei, munc forat,
criminalitatea forat, prostituie forat), va deveni evident.
Legtura dintre traficul de persoane i contrabanda cu migrani subliniaz unul dintre
principalele obstacole n calea identificrii persoanelor traficate. Dup cum sa explicat mai sus,
traficul presupune intenia de a exploata. O astfel de intenie deseori nu se manifest pn la
etapa de dup etapa "deplasrii". Acesta poate fi, prin urmare, imposibil de a identifica o
persoana traficat pn la finalizarea micrii iniiale, iar victima este prins n situaia de
exploatare, care "dovedete" c el / ea este altceva dect un migrant ilegal.
2 Acest punct se face n ghidurile UNODC legislative pentru punerea n aplicare a Conveniei Organizaiei Naiunilor
Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate i protocolul, p.. 275 (alin. 45), precum i n notele
interpretative pentru registrele oficiale (lucrrile pregtitoare) ale Negocierea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva
criminalitii transnaionale organizate i Protocoalele sale (A/55/383/Add.1) la alin . 59. Reinei c aplicarea
protocolului, la nivel internaional, ar necesita un element "transnaional" sau implicarea unui grup criminal organizat.

MODULUL 2: TFU c. PROXENETISM

Modulul 2 Planul Leciei: TFU c. Proxenetismul

Titlul

Elementele
Leciei

Activitatea

Timpul

Trainer

AM

Identificarea
Diferenelor

Prezentarea

30 minute

Analizarea Studiilor de
Caz

Lucrul n grup

30 minute

Feedback

Discuii

30 minute

Modulul 1:
Traficul i
Proxenetismul

EB/AM

MODULUL 2 (TFU c. Proxenetismul)

EXERCIIU: INSTRUCIUNI
Formai grupuri mici.
Citii stiudiul de caz de pe paginile urmtoare.
n grup, analizai faptele cazului i determinai dac exist suficiente probe pentru a
califica cazul dup articolele de trafic de persoane sau dup proxenetism sau dup
ambele. Fii gata s explicai analiza, demonstrnd cum probele stabilesc sau nu
elementele nvinuirii.
Fiecare group alege o persoan care va prezenta concluziile grupului.

Cazul 1: Ghenadie
Ghenadie recent s-a ntors la Chiinu de la Torino, Italia, unde a muncit civa ani la un
restaurant. Dup lucru, Ghenadie obinuia s mearg la un bar, s bea i s se socializeze. Intr-o
zi, aflndu-se la acel bar, Ghenadie s-a ntilnit cu un tnr din ora pe nume Antonio. Antonio era
bine mbrcat, conducea un BMW i ntotdeauna achita butura. Antonio era foarte popular, avea
muli prieteni. El l-a observat pe Ghenadie n acel bar i ei au nceput s discute. Cu timpul,
Ghenadie s-a mprietenit cu Antonio. n acest timp, Ghenadie i-a povestit lui Antonio totul despre
viaa n Moldova. Antonio a fost suprins s aud despre greutile de acolo, n special despre
srcia de la sate.
n scurt timp dup prsirea Italiei, Ghenadie a primit un email de la Antonio. n acel email,
Antonio i-a comunicat lui Ghenadie c el i civa prieteni de-ai si planific o vizit n Moldova
pentru distracie. El dorea s-l revad pe Ghenadie i i-a spus c vor merge la cel mai bun
restaurant n ora. Deasemenea el a menionat c mpreun cu prietenii si ar dori s se
petreac timpul cu nite tineri, ct vor fi n Moldova. Antonio l-a rugat pe Ghenadie s gseasc
nite tineri pentru ei, s ia n chirie un apartament unde ei se vor ntilni i vor avea mai mult
intimitate. Antonio a spus c i va achita 300 de Euro i i va rambursa cheltuielele legate de
apartament.
Ghenadie a esitat, dar el ntradevr avea nevoie de bani. Deci, el i-a scris lui Antonio c accept
propunerea sa. Antonio i-a rspuns spunndu-i datele cnd va ajunge n Moldova i l-a rugat pe
Ghenadie s-i expedieze fotografiile tinerilor prin email.
n urmtoarea zi, Ghenadie, a contactat vrul su care locuia la Copceac. Ghenadie i-a spus
despre solicitarea lui Antonio, menionnd c Antonio i va plti 100 Euro. Ghenadie l-a rugat pe
vrul su s identifice civa tineri din sat, care ar dori s se distreze cu italienii. Vrul su a
cerut s fie platit i el. Ghenadie i-a oferit 20 de Euro pentru ajutorul su. Vrul su a fost
deacord i a promis c va gasi nite biei i va organiza ntilnirea.
Sptmn urmtoare Ghenadie a mers la Copceac s ntilneasc bieii la casa vrului su.
Acolo erau patru tineri i vrul lui Ghenadie i-a fcut cunotin cu ei. Ghenadie a ntrebat ce
vrst aveau. Doi au zis c au 17 ani, iar ceilali au zis c abia au mplinit 18 ani. Ghenadie le-a
spus bieilor c nite prieteni de-ai si vin la Chiinu din Italia i ei doresc s fac cunotin cu
nite biei din Moldova. Ghenadie a spus c aceti italieni au bani i i vor servi cu buturi i vor
merge la nite localuri luxoase. Bieii ar putea i primi nite cadouri scumpe de la italieni, dac
vor plcea italienilor. Bieii erau bucuroi s prseasc satul i s mearg n oraul mare. Ei nu
au fost niciodat la Chiinu, dar erau suspicioi despre ceea ce se va ntmpla i ezitau. Vznd
ngrijorarea lor, Ghenadie le-a spus c dac ei vor fi deacord s-l lase s fac nite poze cu ei i
vor merge la Chiinu pentru distracie cu italienii, el ii va da cte 5 Euro pentru fiecare. Ei au
fost deacord i Ghenadie a facut cteva poze i a plecat, spunndu-le c se va ntoarce doar n
cteva zile pentru ai aduce la Chiinu.
Bieii au zis prinilor si despre ntlnirea cu Ghenadie i vrul su. Parinii au plecat la vrul
su i au cerut bani n schimbul acordului lor. Vrul a zis c vor primi banii de la copiii lor dup ce
acetia vor fi pltii cnd vor merge la Chiinu. Prinii au acceptat, dar a menionat c ateapt
ca baieii se vor ntoarce cu bani i cadouri pentru familiile lor.
Ghenadie i-a expediat lui Antonio fotografiile pe care le-a fcut cu bieii. Antonio i-a rspuns
spunnd c arat tnr. Ghenadie a rspuns c nu trebuie s-i fac griji, ei sunt toi aduli.

Ghenadie a nchiriat un apartament cu 2 camere utiliznd un nume fals. n urmtoarea zi italienii

au ajuns la Chiinu. Ghenadie i-a ntilnit la aeroport i i-a adus la apartament. Mai trziu, n
aceeai zi Ghenadie i-a adus i pe tinerii n apartament. Antonio i-a dat lui Ghenadie 300 Euro i
banii pentru apartament, i Ghenadie a plecat.
Ghenadie s-a ntors dupa o sptmn s i-a bieii i s-i duc la Copceac. Italienii erau plecai i
apartamentul era n dezordine. Ghenadie a ncercat un pic s fac curenie. El a aranjat
paturile, a splat podelele i a aruncat gunoiul. Deasemenea el a pltit cte 5 Euro fiecrui biat
aa cum a promis. Bieii erau linitii n main n drum spre Copceac, i Ghenadie nu i-a
ntrebat despre ceea ce s-a ntimplat.
Ghenadie a lsat baieii la casa vrului su n Copceac i imediat a mers l-a Chiinu. Mai trziu,
vrul su a spus lui Ghenadie c parinii bieilor erau foarte suprai c ei au adus acas doar
cite 5 Euro. El era ingrijorat c acetia ar putea s mearg la poliie.
Antonio i-a scris lui Ghenadie i l-a mulumit pentru ajutorul lui. El deasemenea a zis c are
nite prieteni care ar dori s fac business cu Ghenadie pe viitor. El a promis s in legtura cu
Ghenadie.
Dup cteva zile dup ntoarcerea bieilor, toi prinii au depus plngeri a CCTP.

MODULUL 2:
INFORMAII DE BAZ: TRAFICUL DE PERSOANE I PROXENETISMUL

Introducere
Traficul de Fiine Umane, Articolele 165 (adulii) sau 206 (minorii), Proxenetism, Articolul 220 sunt
n mai multe aspecte foarte asemntoare. Implic crime de exploatare sexual. Ca rezultat, este
uneori dificil de a determina dup care Articol se face calificarea ntr-un caz anumit. n unele
cazuri, aceeai aciune criminal poate fi o nclcare a articolului 165 (sau 206) i 220 n acelai
timp. Dar exist nite diferene importante dintre Proxenetism i Trafic de persoane. Aceste
diferene implic elementele unei crime, disparitile sentinei dintre crime i diferenele n
statutul victimei.
Elementele
Elementele Traficului de Persoane i Proxenetismului sunt difeite.
TP
Articolul 165 solicit dovedirea a 3 elemente:
1. Aciunea
2. Scopul
3. Mijloacele
Aceasta este pentru a dovedi calificarea conform Articolului 165, trebuie s existe dovezi a cel
puin unei ACIUNI, ca recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea, pentru
SCOPUL exploatrii sexuale, unde unul din MIJLOACELE utilizate sunt: ameninare, nelciune,
abuzul de poziia de vulnerabilitate sau oferirea banilor persoanei pentru acordul su care deine
controlul altei persoane.
Articolul 206, care se aplic doar cnd victima este copil, solicit o dovad doar a dou elemente
din acele trei menionate mai sus:
1. ACIUNEA i
2. SCOPUL.
Elementul MIJLOACELOR nu este necesar de a fi stabilit atunci cnd un copil este implicat. Aceasta
este deoarece copiii sunt vulnerabili i merit o protecie mai mare conform legislaiei.
PROXENETISMUL
Articolul 220 prescrie caracterul ilegal al beneficiilor din, sau ncurajarea altora de a se implica n
prostituie. Acest articol nu este definit conform acelor trei elemente ale TP. n schimb, Articolul
220 poate fi analizat avnd dou pri distincte. Prima parte ine de ncurajarea pe cineva de a
practica prostituia i conine 3 elemente:
1. ncurajarea sau Determinarea
2. Pe alt persoan
3. De a Practica Prostituia

A doua parte a Articolului 220 se focuseaz asupra facilitrii sau beneficierii de la prostituie
i conine dou elemente:
1. Facilitarea sau Tragerea de Foloase de la
2. Prostituie
Exist trei diferene principale n elementele Proxenetismului i TP.
Prima: Exploatarea contra Prostituiei
Articolul 220 se focuseaz asupra prostituiei, pe cnd Articolul 165 i 206 se focuseaz pe
exploatare sexual. Aceti termeni sunt asemntori, dar nu identici. Pe cnd termenul
prostituie nu este definit de lege, deobicei se refer la aciuni sexuale cu o persoan n
schimbul unei sume de bani sau beneficiilor materiale. Exploatarea sexual este un concept mai
larg dect prostituia i poate include mai multe aciuni dect simpla prostituie, ca pornografia, ce
este prevzut n Articolul 206, sau activiti necomerciale. Articolele 165 i 206 nu solicit
dovedirea achitrii banilor sau obinerea altor beneficii n urma exploatrii. i Articolul 206
include expres pornografia ca un exemplu al exploatrii sexuale. Aadar, atunci cnd nu exist
dovezi suficiente pentru a dovedi profitul material sau unde exploatarea implic pornografia,
Articolul 165 sau 206, dect 220, ar putea fi calificri relevante.
A doua: Mijloacele contra Aciunii
Articolul cu privire la TP conine MIJLOACELE ca elemente necesare de a fi dovedite c nvinuitul a
utilizat anumite metode pentru svrirea crimei, ca constrngerea, nelciunea sau abuzul de
poziia de vulnerabilitate a victimei. Articolul ce ine de Proxenetism, pe de o parte, nu prevede
aa cerine. n schimb, articolul 220 doar descrie aciunile care sunt interzise de lege. De
exemplu, unde nvinuitul a determinat, ncurajat, facilitat sau a beneficiat de la prostituie. Ca
rezultat, n cazurile cnd exist insuficiena de probe pentru a demonstra mijloacele utilizate de
nvinuit, ca nelciunea, constrngerea sau abuzul, nvinuirea pe unul din articolele TP nu este
posibil i 220 ar fi o alternativ.
A treia: Scopul contra Aciunea ndeplinit
Articolele cu privire la TP nu solicit ca exploatarea sexual s aib loc. Aceste Articole doar
solicit probarea c exploatarea era scopul nvinuitului. n alte cuvinte, conform Articolelor 165
sau 206 probarea inteniei de exploatare este suficient n sine pentru a stabilirea nclcrii. A
doua parte a Articolului 220 necesit probarea c aciunea final, prostituia, a avut loc. Aceast
parte a Articolului 220 cere ca acuzatul s faciliteze sau s beneficieze de pe urma prostituiei. n
alte cuvinte, prostituia o premiz necesar pentru a stabili crima i a o dovedi. De notat, c cu
toate c prima parte a Articolului 220 poate fi aplicat n cazurile cnd dovezile prostituiei de
fapt nu pot fi probate. Conform acelei pri a Articolului, totul ce trebuie demonstrat este c
nvinuitul a ntreprins eforturile pentru a face pe cineva s practice prostituia prin determinare
sau ncurajare a persoanei la un asemenea comportament. Probarea faptului c prostutuia totui
a avut loc poate fi de folos n demonstrarea momentului determinrii sau ncurajrii, dar nu este
solicitat de lege.
n concluzie, prevederile legale privind Proxenetismul i Traficul de Persoane conin diferite
elemente i necesit diferite probe. Totui, nvinuitul poate svri crima de trafic i proxenetism
n acelai timp. O analiza atent a probelor n fiecare caz este necesar pentru a determina dac
elementele a unuia sau a ambelor Articole pot fi ntrunite.

Sentina
nclcrile de baz
Articolele cu privire la TP prevd sanciuni mai mari dect pentru Proxenetism.
Articolul de baz privind traficul de persoane 165 prevede o sanciune ntre 5 i 12 ani. Dac este
implicat un copil, Articolul 206 mrete sanciunea minim pn la 8 ani privare de libertate, dar
menine sanciunea maxim de 12 ani.
Comparnd, Articolul 220 pedepsete cu nchisoare dintre 2 i 5 ani. n alte cuvinte, pedeapsa
maxim conform Articolului 220 este pedeapsa minim conform Articolului 165 i 3 ani cu 3 ani
mai puin dect pedeapsa minim a Articolului 206. Desigur, odat ce pedeapsa maxim pentru
Proxenetism i TP nu este mai mare dect 12 ani, sentina cu suspendare conform Articolului 90
sunt posibile.
Totui, sentina mai mare pentru Articolele de TP reclect o natur mai serioas a crimelor, fie
deoarece implic copii (Articolul 206) sau deoarece implic un comportament criminal serios ca
fora, constrngerea, nelciunea sau abuzul (Article 165). Deci acolo unde probele stabilesc o
nclcare ce implic copiii sau utilizarea mijloacelor criminale prevzute de Articolul 165,
Articolele relevante privind TP trebuie utilizate n schimbul sau adiional la Articolul mai puin
agravant privind Proxenetismul.
Cirmustane Agravante
Ambele Articole cu privire la Proxenetism i TP prevd sanciuni mai mari atunci cnd
circumstanele agravante pot fi dovedite. Dar chiar i n aceste cazuri, sentinele pentru TP sunt
mult mai mari ca acelea pentru Proxenetism. Mai important, TP agravat conform Articolelor 165
i 206, spre deosebire de Prexenetismul agravat dup Articolul 220, prevede sanciunea maxim
care este mai mare dect 12 ani de privare de libertate. Astfel aceste crime sunt clasificate
conform Articolului 16 ca excepional de grave. Este foarte important, deoarece crimele
excepional de grave nu pot fi sancionate cu pedeapsa condiionat conform Articolului 90.
Articolul 220 permite o sanciune mai mare, ntre 4 i 7 ani pentru una din circumstanele
agravante: atunci cnd crima este comis de un grup criminal organizat; atunci cnd crima este
comis de dou sau mai multe persoane; sau atunci cnd este utilizat sau se amenin cu
violen.
Comparnd, Articolul 165 conine mai muli factori agravani care pot mri nivelul pedepsei pn
la 20 de ani de nchisoare. Astfel, nivelul pedepsei crete de la 7 la 15 ani n nchisoare dac
acuzatul a comis aceast crim n trecut; dou sau mai multe persoane au fost implicate n
comiterea crimei; sunt dou sau mai multe victime; victima este nsrcinat; o persoan public
sau un oficial nalt a fost complice; sau violena periculoas sau tortura au fost aplicate. Nivelul
pedepsei se mrete din nou de la 10 la 20 de ani n dou situaii: cnd un grup criminal este
implicat; sau cnd exist leziuni grave sau deces.
Asemntor este i n Articolul 206, cnd pedeapsa crete pn la 20 de ani privaiune de
libertate, cnd anumite circumstane agravante sunt prezente. Mai multe dintre aceste
circumstane cunt aceleai ca i la Articolul 165; dar sunt i unele diferene. De exemplu,
pedeapsa se mrete de la 10 la 15 ani nchisoare dac a fost utilizat arma sau a existat
ameninare cu arm; sau dac exist abuz sexual sau violen; cnd organele sau esuturile
victimei au fost ndeprtate; cnd se abuzeaz de vulnerabilitatea copilului; sau unde este

ameninarea de a dezvlui informaie confidenial privind familia copilului sau a altor persoane.
Una sau mai multe din aceste circumstane agravante pot fi n majoritatea cazurilor de trafic de
persoane, unde sunt implicai copiii. Ca efect, atunci, nivelul sanciunii aplicat n majoritatea
cazurilor de trafic de copii este conform Articolului 206 de la 10 la 15 ani nchisoare.
Alte circumstane agravante care prevd pedepse i mai mari conform Articolului 206 de la 15 la
20 de ani nchisoare. Aceti factori includ cazuri cnd traficanii au comis aceste crime n trecut;
cnd un oficial este implicat; cnd doi sau mai muli copii sunt victime; cnd una din victime are
vrsta sub 14 ani; cnd un grup criminal este implicat; sau cnd o leziune corporal grav sau
decesul au avut loc.
n concluzie, uneori poate fi dificil de a dovedi circumstanele agravante a traficului dect a
proxenetismului, dar efortul se merit atunci cnd dovezile justific. Aceasta nu este doar
deoarece pedeapsa pentru Articolele de TP este mai mare ca acea a Proxenetismului, dar
deasemenea deoarece aceast sentin maxim pentru TP elimin posibilitatea ca nvinuitul s
primeasc o pedeaps condiionat.
Statutul Victimei
O diferen mare dintre Proxenetism i TP este statutul victimei. Foarte simplu, ntr-un caz de
Proxenetism, persoana care a fost implicat n practicarea prostituiei de ctre proxenet poate fi
un martor foarte important ntr-un caz, dar el sau ea nu este o victim, nu are nici un beneficiu
prevzut de lege pentru victime i poate fi subiect al unei contravenii administrative conform
Articolului 89.
Comparnd, persoana traficat ntr-un caz de TP este i un martor important ntr-un caz penal,
dar el sau ea este tratat/ ca o victim i are dreptul la mai multe beneficii i drepturi, inclusiv
diverse ajutoare suciale, inclusiv i protecie, consultan i dreptul de a solicita compensaii
morale i materiale. Victima traficului de persoane este exonerat de rspundere pentru crimile
svrite n legtur cu faptul traficrii (Articolul 165 (4)).

Mai mult ca att, Articolul cu privire la Proxenetism nu are o prevedere special privind minorii,
deoarece victimele minore au un statut special n Articolul 206 cu privire la traficul de copii.
Aceste elemente trebuie dovedite ntr-un caz de proxenetism i pedepsele n aceste cazuri sunt
aceleai dac victima este minor sau adult. Mai mult ca att, nivelul pedeapsei este aceeai dac
infractorul a obinut banii de la un minor sau adult care practica prostituia. n timp ce Articolul
77 permite judectorului aplicarea circumstanei agravante unde victima este minor,
judectorul poate aplica pedeapsa maxim prevzut de articol, dar nu o pedeaps mai mare
dect aceasta. Deci, ntr-un caz calificat dupa Articolul 220, judectorul nu va putea aplica o
pedeaps mai mare de 5-7 ani, chiar dac victima este minor.
Comparnd, este mai uor de dovedit traficul conform Articolului 206, deoarece doar 2 elemente
sunt solicitate n asemenea cazuri. Articolul 206 prevede o pedeaps majorat n depende de
vrsta victimei. Atunci cnd crima este comis mpotriva unui minor (sub 18 ani, Articolul 2 al
Legii cu privire la prevenirea i combaterea Traficului de Persoane, nr 241 XVI) pedeapsa
minim se mrete. i atunci cnd victima are sub 14 ani, circumstane agravante adiionale se
iau n consideraie, mrind pedeapsa maxim i mai mult.

Astfel, felul n care un caz va fi calificat are un impact semnificativ asupra martorului n cazul dat
persoanei care va face declaraii despre, comportamentul criminal al proxenetului sau
traficantului.
Ca o practic internaional bun i pentru simpla decen, victima traficului trebuie tratat ca o
victim i nu pur i simplu ca un martor, astfel ca drepturile i beneficiile prevzute de lege
pentru victime ale traficului s fie accesibile. Faptele care stabilesc nclcarea Articolelor cu
privire la TP, trebuie calificate conform Articolelor 165 sau 206. Aceasta este n special important
n privina cazurilor unde sunt implicate victime sub 18 ani, i unde Articolul 206 prevede
protecia acestor victime.
Din perspectiva unui procuror, este o strategie bun de a considera calificarea conform
Articolelor TP, dect conform Articolului 220, acolo unde probele permit. Aceasta este deoarece,
Legea cu privire la combaterea i prevenirea Traficului de Persoane nr 242-XVI, octombrie 2005,
precum i prevederile legislaiei penale relevante, Articolele 165 i 206, ofer ofierilor de
urmrire penal i procurorilor mecanisme utile pentru a convinge victima traficului de a
colabora i a oferi mrturii pe parcursul urmririi penale i examinrii n instan. Exist o reea
extins n Moldova, destinata proteciei i asistenei victimei traficului de persoane, inclusiv
medicale, psihologice i juridice. Ofierii de urmrire penal i procurorii pot forma o schem de
asisten i confort pentru victim, bazndu-se pe aceasta. Aceste servicii sunt, nu doar bune
pentru recuperarea victimei, dar i pentru procuror. O victim protejat i sigur este un martor
mai bun n instan. Deasemenea, ajutnd victima s obin serviciile, poate crea o relaie de
ncredere cu organul de drept i va asista procurorul n procesul obinerii acordului de cooperare
a victimei pentru procesul penal.
n acest sens, este interesant de menionat c Articolul 20 (4) a Legii cu privire la pevenirea i
combaterea Traficului de Persoane nr 241 XVI stipuleaz clar c acordul victimei de a coopera
cu organele de drept este o condiie necesar pentru a oferi protecie i asisten social. Cu
toate acestea, nu este recomandat n general ca ofierii de urmrire penal sau procurorii s
utilizeze aceast prevedere pentru a constrnge cooperarea victimei. Este mult mai efficient pe
termen lung de a obine cooperarea prin convingere bazat pe ncredere.

MODULUL 2: TFU c. MUNCII FORATE

Modulul 2 Planul Leciei: TFU c. Muncii Forate

Titlul

Elementele
Leciei

Activitatea

Durata

Format
ori

Definiii i diferene

Presentarea

30 minute

AM

Analizarea Studiilor de
Caz

Lucrul n grup

30 minute

Feedback

Discuii

30 minute

Modulul 2:
Traficul i Munca
Forat

AM/ EB

MODULUL 2 (TFU c. Muncii Forate)

EXERCIIU: INSTRUCIUNI
Formai grupuri mici.
Citii stiudiul de caz de pe paginile urmtoare.
n grup, analizai faptele cazului i determinai dac exist suficiente probe pentru a
califica cazul dup articolele de trafic de persoane sau dup munca foat sau dup
ambele. Fii gata s explicai analiza, demonstrnd cum probele stabilesc sau nu
elementele nvinuirii.
Fiecare grup alege o persoan care va prezenta concluziile grupului.

Cazul 1: Ana
Ana i soul su aveau 3 copii, de vrsta 9, 12 i 13 ani. Ei locuiau n Otaci, ntr-o cas de lut,
mic i veche, motenit de la bunica. Ana i soul su erau Romi i niciodat nu au mers la
coal cnd erau mici. Ei nu tiau s citeasc i s scrie. Nimeni nu vroia s le ofere de lucru.
ntr-o zi, un brbat, pe nume Ion, s-a apropiat de Ana, care i-a spus despre o posibilitate de a
munci vara n agricultur, n raionul Rcani unde locuia el. Ion cuta nite oameni care ar putea
s lucreze pe terenul lui pentru o perioad de 3 luni. Lucrul presupunea o munc grea de fermier,
dar salariul era unul bun, de 3000lei pe lun. Terenul fiind situat departe de Otaci, Ion a promis
c va oferi cazare i hran. Deasemenea el a menionat c dac ea are un so, el deasemenea ar
putea lucra acolo. Ana era interesat, dar nu tia cu cine s lase copiii. Ea i-a spus lui Ion despre
3 copii minori ai si. Ion a zis c i poate lua cu ei acolo. El a promis c le va oferi nite munci mai
uoare i ei deasemenea vor fi pltii. Ana a spus soului su despre conversaia cu Ion i el a
fost deacord c aceasta era o ofert buna pentru ntreaga familia de a ctiga ceva bani.
n urmtoarea zi, Ana, mpreun cu soul, au mers la Ion i i-au zis c sunt de acord cu oferta lui.
Ion i-a dat o foaie i a spus c este un contract de munc. Le-a artat unde trebuie s semneze
n partea de jos. Ana i soul ei au pus cte un semn acolo.
n sptmna urmtoare, Ion i-a adus pe toi n Rcani. Cnd au ajuns, el le-a artat locul unde ei
vor tri. Era o construcie veche din lemn i cu o podea murdar, nu arta ca o cas adevrat.
Nu era curent electric, baie, i veceul era doar o groap n pmnt afar. Lng aceast
construcie era i o fntn unde ei puteau lua ap. Era clar dup numrul de paturi, c acolo
locuiau mai multe familii.
Odat ce i-au adus lucrurile n cas, Ion le-a artat spre terenul agricol i le-a spus sa mearg
la lucru. El a zis c copiii trebuie s mearg cu ei. Acolo ei au gasit i celelalte familii. Liderul,
fratele lui Ion, le-a dat nite instrumente i le-a artat ce s fac. Ei lucrau pn se fcea
ntuneric. Seara, soia lui Ion le aducea mncare.
Lucrul era greu i zilele erau lungi. Copiii lucrau mpreun cu prinii. Condiiile de trai nu erau
confortabile i mncarea era foarte simpl, cel mai des pine i legume, cu foarte puin carne.
Ana i fcea griji c copiii erau mereu flmnzi i obosii. Dar Ion se atepta ca copiii s
munceasc la fel de greu ca i prinii. Ana spera c aceasta merit eforturile sale.
Dup prima lun Ion nu a pltit. Cnd a fost ntrebat de Ana, Ion a zis nu ai citit contractul? Vei fi
pltii la sfritul celor 3 luni cnd terminai lucrul. El a menionat c ntre timp le va oferi
mncare i cazare.
Ana i soul su au nceput s aib suspiciuni, dar ei nu au citit contractul. Ei au continuat lucrul,
spernd c vor fi pltii la sfritul celor 3 luni. Dup cteva sptmni, Ion a zis c va obine banii
pentru salarii dup ce va vinde toat recolta la sfritul verii.
Ana se temea c nu vor fi pltii deloc. Ea s-a plns lui Ion, iar acesta s-a nfuriat. El i-a zis s tac
i s se ntoarc la lucru. El a prentimpinat-o c dac familia sa va ncerca s plece, el ar putea
s anune poliia i s-i aresteze pentru faptul c au nclcat contractul. Ana s-a speriat i chiar
dac ar putea s plece, ei nu aveau bani pentru a merge napoi la Otaci. Deci ei au continuat s
lucreze.
La sfritul verii, cnd roada era colectat, Ion i cu soia sa au zis c trebuie s mearg s vnd
roada i se vor ntoarce cu banii. Ei erau plecai deja de cteva zile i fratele lui Ion, care a rmas,

a zis c nu tie ce s-a ntimplat, dar era sigur c Ion se va ntoarce degrab. ntre timp, el le-a
propus muncitorilor s le procure bilete de transport pentru a pleca acas i s atepte salariul
fiind acas deja. Ana i ddea seama c nu va fi pltit. mpreun cu familia, ei au luat biletele
de transport i au plecat la Otaci. Dupa cteva sptmni, ei au depus o plngere la CCTP.
Cazul 4: Maria
Maria lucra la o fabric de produse lactate din Bli, dar fabrica suferea pierderi mari. ntr-o zi,
proprietarul a anunat c va nchide fabrica. Maria i-a pierdut serviciul i nu era n stare s-i
gseasc unul nou. Din fericire, fratele su lucra n Canada i avea posibilitatea s-i trimit bani
n fiecare lun pentru o via mai bun. Maria aprecia acest ajutor, dar se simea vinovat lund
aceti bani, i ea nu tia ct timp fratele o va mai ajuta.
ntr-o zi, Maria a vzut un anun n ziarul local despre oferte de munc n Ungaria la o fabric de
produse lactate. Anunul promitea un salariu de 1500 de Euro pe lun. Ea imediat a contactat
agenia local care a plasat anunul. Un domn, pe nume Valeriu, a rspuns i a confirmat despre
ofertele de munc valabile pentru aplicanii calificai. El a invitat-o la oficiu s completeze
cererea. Ziua urmtoare, Maria a venit la oficiu i a completat formularul. Valeriu s-a uitat peste
ea, a vzut c ea avea experien de lucru la fabrica de produse lactate i i-a zis c ea este
anume acea persoan de care au nevoie. El i-a spus c ea trebuie s plece n Ungaria ct de
curnd posibil. Maria i-a rspuns c este gata s plece, dar nu are viz. Valeriu i-a spus s nu-i
fac griji, deoarece agenia o va ajuta cu viza i chiar i va plti transportul n Ungaria. Maria a
ntrebat despre contract. Valeriu a asigurat-o c va pregti un contract i i va prezenta la
semnarea n urmtoarea zi.
Ziua umrtoar maria a mers la oficiu i Valeriu i-a prezentat contractul. Era o pagin, care i
oferea un serviciu pentru un termen de 1 an i salariu de 1000 Euro pe lun. Cnd Maria a
ntrebat despre mrimea acestuia, Valeriu a spus c ea va putea s fac mai muli bani lucrnd
adugtor. Maria a semnat i Valeriu i-a dat o copie.
Avnd deja paaport, Valeriu i-a zis Mariei s mearg la Chiinu pentru a obine o viz
Schengen. El i-a dat 100 Euro pentru a acoperi cheltuielile. Dup ce a primit viza, Valeriu i-a zis
c el s-a neles cu o agenie de turizm n privina biletului avia. Biletul o atepta, era deja
achitat.
Cnd Maria a ajuns n aeroportul din Budapesta, ea a fost ntilnit de o femeie din Moldova, pe
nume Olga, care a dus-o la acea fabric, la 150km distan de Budapesta. Fabrica era situat
ntr-un sat mic. Trecnd prin poarte principal pe teritoriul fabricii, Maria a observat c ntreg
teritoriu este nconjurat de un gard nalt care separa teritoriul fabricii de sat. La intrare erau
paznici nnarmai care verificau fiecare main. Olga a explicat c locuitorii acelui sat ursc
strinii i nivelul sporit de securitate este necesar pentru a proteja fabrica i muncitorii.
Olga a dus-o pe Maria la locul unde ea urma s triasc. Era o camer ntr-o cldire mai mare, ca
un cmin cu multe camere. Cldirea era ataat fabricii. Maria a vzut undeva 50-60 de femei
din diferite ri n diferite camere. Camerele erau mici, nu erau luxoase, dar confortabile. Fiecare
camer avea o chiuvet i un argaz electric mic pentru prepararea hranei. Erau veceuri i bi la
sfritul coridorului. Cnd privea pe fereastr, Maria i vedea pe paznici care patrulau fabrica.
Dup ce Maria i-a adus lucrurile n camer, Olga i-a luat paaportul, spunnd c ei au nevoie s
o nregistreze la oficiul local de poliie pentru ai elibera un permis de lucru.

Maria lucra zilnic cte 12 ore, 6 zile pe sptmn. Duminica era zi liber. n fiecare zi, Maria
mergea din cmin spre fabric, fr a prsi cladirea. Dejunul era oferit n cafeneau fabricii. Cina
se prepara individual de fiecare n camerele lor. n subsolul cldirii era i un magazin cu produse
alimentare i alt marg.
Duminica, n ziua liber, muncitorii de obicei se duceau n sat pentru a procura mncare pentru
cin. Preurile erau mai mici dect la magazinul fabricii. eful fabricii i prentimpina despre
pericolul de a merge n sat i i spunea s nu rmn acolo dup ce se ntunec. El spunea c
poarta fabricii se nchide la apusul soarelui i ei trebuie s se ntoarc pn la orele 16:00. El i-a
prevenit c dac ei vor ntirzia, ei risc s fie btui sau arestai n sat. El i-a amintit c fr nite
documente oficiale ei ar putea fi urmrii penal, nchii i deportai de ctre autoritile locale.
Dup o lun, Maria a primit prima plat. Era doar 300 de Euro. Ea s-a plns Olgi, care i-a explicat
c nite bani au fost luai pentru a compensa transportul i cheltuielele pentru viza, inclusiv i
transportul de la aeroport la fabric. Olga a promis c plata urmtoare va fi mult mai mare.
Urmtoarea plat a fost 400 de Eurp. Atunci Olga a zis c aceasta era suma corect, fr taxe,
cazare i mncare. Maria era suprat i s-a simin nelat. Ea a decis s plece odat ce va primi
banii necesari pentru transportul n Moldova. Ea i-a pstrat aceste idei pentru sine i a continuat
lucrul.
Dou luni mai trziu, Maria avea cteva sute de Euro. Ea a decis c era timpul s plece. Ea a spus
Olgi c era timpul s plece i a cerut paaportul su inapoi, dar Olga i-a zis ca documentele nu
erau gata i paaportul se afl la autoritile publice. Maria nu a crezut-o i a solicitat s splece
imediat. Olga i-a spus c ea poate pleca, dar s nu uite c a semnat un contract pentru 12 luni i
este legal obligat s munceasc pn la expirarea lui. Olga a ameninat-o c dac va fugi for fi
consecine.
Maria se simi prins n capcan. Ea a rmas i a continuat s lucreze pn la sfritul termenului.
Cnd contractul a expirat, Olga i-a ntors paaportul i a dus-o la aeroport pentru zborul spre
Chiinu. Maria i-a achitat singur biletul de avion.
Maria niciodat nu a primit mai mult dect 400 de Euro pe lun. Ea a fost n stare s adune ceva
bani i s-a ntors n Moldova cu 3000 de Euro. Dar ea s-a simin nelat i exploatat. A depus o
plngere la CCTP.

MODULUL 2
INFORMAII DE BAZ: MUNCA FORAT
Introducere
Dup cum a fost menionat n Informaiile de Baz, Articolul 165 conine 3 elemente: Aciunea,
Mijloacele i Scopul. Cnd o aciune este savrit prin mijloacele stipulate n Articol pentru a
atinge scopul din Articol, atunci nclcarea legii are loc. Unul din obiectivele stipulate n Articolul
165 este munca forat. Articolul 206 deasemenea prevede munca forat ca unul din
obiectivele acoperite n statut. Expresia munca forat, totui nu este definit nicieri n Cod.
Ca rezultat se creeaz o confuzie n privina sensului acestui termen, a tipului de comportament
ce constituie munc forat, i i prin ce se deosebete munca forat de simplele nclcri ale
legislaiei muncii.
Deasemenea, Articolul 168 a Codului Penal prevede munca forat ca crim. Dar aici munca
forat nu este definit, precum este n Articolele 165 i 206. Astfel se creeaz o confuzie
privind calificarea unui caz de munc forat. Dar aici termenul munc forat nu este
definit, precum este n Articolele 165 i 206. Astfel, exist o confuzie privind calificarea situaie
unde este implicat munca forat. Adresarea acestor aspecte problematice este subiectul
Modulului dat.
Definirea Muncii Forate
n absena unei definiii reglementate a termenului muncii forate, cel mai bine este s privim
sensul direct al cuvintelor date. n primul rnd observm c nu este exploatare prin munc, dar
este munc forat. Exist o diferen mare ntre fora i exploatare. Exploatarea are un
sens mai larg i cuprinde un ir de aciuni menite s profite de cineva. Fora, pe de o parte este
un termen mult mai ngust. Acesta deobicei sugereaz violena sau ameninarea cu violen. n
contextul muncii, este rezonabil interpretarea unei constrngeri sau ameninri cu fora care
sunt menite s domine dorina unei persoane i de a constrnge persoana s fac ceea ce el/ea
nu ar dori s fac.
Definiia dat, atunci, conine dou pri. Prima parte solicit utilizarea unei forme de for sau
constrngere sau ameninare. A doua parte solicit demonstrarea c fora sau ameninarea era
menit s depeasc dorina liber a victimei de a efectua o munc sau de a oferi servicii pe
care el/ea nu le-ar face benevol.
Aceast definiie, atunci, conine 2 pri. Prima parte solicit utilizarea forei sau constrngerii sau
ameninrii. A doua parte solicit demonstrarea c fora sau ameninarea aveau scopul s
nfrng libertatea decizional a victimei.
Aceste dou pri ale definiiei i gsesc suportul n opinia Curii Supreme nr 36, din 22
noiembrie 2004. n acea decizie, Curtea propune definiia exploatarea prin munca forat:
a. Constrngerea unei victime de a efectua munci pe care el/ea nu le-ar face din propria
iniiativ;
b. Aducerea victimei la starea n care el/ea va efectua o munc pe care nu trebuia s-o
efectueze;
c. inerea n servitute a persoanei pentru ntoarcerea datoriei;
d. Obinerea efecturii muncii sau serviciilor prin nelciune, constrngere, violen sau
ameninare cu violen.

Aceast definiie este adaptat la acea prevzut de Organizaia Internaional a Muncii i

utilizat n tratatele internaionale privind munca. Esena acestei definiii este c libertatea
decizional a victimei trebuie s fie ndeprtat printr-o form de for, violen, constrngere sau
ameninare. Astfel, victima trebuie constrns s presteze o munc pe care nu ar face-o
benevol; sau victima este adus pe care el sau ea nu trebuie s o fac; sau victima este inut
n servitute sau nelat pentru a ndeplini munca.
Asemenea, Articolului 168, Statutul Munci Forate exprim clar c esena muncii forate este de a
constrnge o persoan s realizeze o munc mpotriva voinei sale prin for, inerea n
servitute, nelciune, constrngere, violen sau ameninare cu violen.
Utiliznd aceste dou pri ale definiiei (ntr-o msur oarecare a constrngerii s depeasc
libertatea decizional a victimei), nu este dificil de a face distincia ntre munca forat pentru
scopurile TP sau Muncii Forate pe de o parte, i mai puin grave nclcrile legislaiei muncii pe
de alt parte. De exemplu, un angajator care dorete ca angajaii si s lucreze mai multe ore n
plus n fiecare zi dect permite legea, poate constitui o nclcare a legislaiei muncii, dar nu va fi
munc forat, odat ce nu a fost aplicat fora sau ameninarea pentru a determina angajaii s
lucreze mpotriva voinei sale. Dac angajatorul amenin cu concedierea a unui lucrtor care nu
va lucra n plus, ntrebarea deja este mai aproape de subiect. Dei, aceasta probabil nu este
munc forat, odat ce ameninarea cu pierderea serviciului nu este o ameninare cu violen
sau for. Dar dac angajatorul spune c va telefona poliia i fiecare angajat care va refuza sa
lucreze n plus va fi arestat, atunci aceasta este o ameninare cu fora cu scopul de a constrnge
victimele s lucreze i care n caz contrar nu ar face-o.
Deasemenea, s analizm un caz unde angajatul a zis angajatorului c nu mai dorete s lucreze
pn la expirarea contractului. n situaia cnd angajatorul spune c dac angajatul nu rmne
pn la sfrritul contractului, el i va reine salariul i l va da n judecat pentru despgubiri,
aceasta nu este munca forat, att timp ct angajatorul nu l amenin cu violen sau for, dar
susine ceea ce are dreptul legal s fac. Angajatul este liber s plece, dar angajatorul este liber
s urmeze calea legal. Dac aceste ameninri constrng angajatul s rmn la lucru, aceasta
nu constituie munc forat. Dar dac angajatorul spune c mai bine s nu plece deoarece vor fi
consecine neplcute pentru familia sa, aceasta este o ameninare cu violena cu scopul de a
constrnge victim s rmn la lucru mpotriva voinei sale.
TP i Statutul Muncii Forate
n orice caz unde sunt acuzaii cu munca forat, decizia trebuie facut n privin crui Articol
poate fi aplicat: 165 (sau 206 dac au fost mplicai copiii) sau 168. Ambele articole interzic
munca forat, dar au diferite elemente ce in de pedeaps i statutul victimei.
Elementele
Articolul 168 descrie ce reprezint munc forat i ce este ilegal n a supune o persoan n aa
condiie. Elementele Articolului 168 pot fi analizate n diferite feluri:
1. Forarea unei persoane
2. S presteze o munc
3. mpotriva voinei sale

Termenul for utilizat n acest statut include:

1.
2.
3.
4.
5.

Constrngere
Violen
Ameninare cu violena
nelciunea
Sclavia pentru datorie

Astel, pentru a ntruni cerinele Articolului 168, trebuie s existe dovada c acuzatul a utilizat o
oarecare for, constrngere, violen, ameninarea cu violen, inerea persoanei n servitute sau
nelciune, s constrng o persoan s presteze o munc pe care el sau ea nu ar face-o.
Articolele cu privire la TP deasemenea interzic munca forat. Aceasta se face prin enumerarea
muncii forate ca unul din scopurile traficului. Astfel, pentru stabilirea SCOPULUI, trebuie s
existe dovada muncii forate. Articolul 168 prevede un ghid bun pentru probarea muncii
forate n cazurile de TP. Odat ce termenul de munc forat este utilizat n ambele Articole
cu privire la Munca Forat i TP, aceeai definiie ar trebui utilizat. Astfel, pentru stabilirea
SCOPULUI ca element pentru TP n cazurile de munc forat, trebuie s existe probe a celor 3
elemente pentru Articolul 168 de mai sus; c acuzatul a utilizat fora pentru a-l impune pe cineva
s lucreze impotriva voinei sale, sau prin constrngere, violen, ameninare cu violen,
nelciune sau inere n servitute.
Dar Articolele 165 i 206 conin elemente adiionale specifice traficului. n Articolul 165,
elementele de ACIUNE i MIJLOACE trebuie dovedite adiional la elementul SCOPULUI; i n
Articolul 206, elementul ACIUNII trebuie dovedit adiional elementului SCOPULUI. Astfel n cazul
Articolul 165, trebuie s existe probele c acuzat a recrutat, transportat, transferat, tinuit sau
primit o persoan utiliznd mijloacele menionate n articol, acelea ca vulnerabilitatea, utilizarea
sau ameninarea cu fora, nelciunea sau inerea n sclavie, pentru a constrnge persoana s
presteze o munc. Similar, n cazul Articolului 206, trebuie s existe probe privind o ACIUNE i
probe ale muncii forate, dar probele MIJLOACELOR nu necesit a fi prezentate.
n multe cazuri, elementele suplimentare solicitate pentru Articolele de TP nu ar trebuie greu
stabilite. Este dificil de imaginat un caz de munc forat unde nu a avut loc o ACIUNE, ca
recrutarea, transferul sau primirea. Asemntor, elementul MIJLOACELOR poate fi stabilit prin
aceeai prob utilizat pentru demonstrarea muncii forate obinute prin for. Astfel, majoritatea
cazurilor pot fi calificate dup statutul Muncii Forate din cadrul Articolelor de TP. Odat ce
Articolele de TP prevd o pedeaps mult mai mare dect Articolul Muncii Forate, procurorii ar
trebui s califice dup Articolele de TP relevante, n cazul existenei probelor.
Diferenele n Sentin
Sentina maxim prevzut conform Articolului 168 este de 3 ani privare de libertate. Acest
articol atunci este clasificat ca o crim mai puin grav. Un caz calificat dupa acest articol este
mai puin probabil s rezulte ntr-o pedeaps.
Articolele 165 i 206, pe de alt parte, prevd pedepse mult mai severe. Calificnd prin unul din
aceste Articole exist mai mari anse de o pedeaps cu privare de libertate pe o perioad mai
mare. i, aa cum s-a menionat n Modulul 1, unde probele stabilesc existena a unui factor
agravant ca crima s fie clasificat excepional de grav, instana nu va putea impune o
pedeaps conform Articolului 90.
Recomandare: Odat ce n majoritatea cazurilor nu este mai dificil de demonstrat munca
forat conform Articolelor de TP dect munca forat conform Articolului 168, este recomandabil

de a schimba calificarea dup Articolele de TP pentru a profita de o pedeaps mult mai mare
conform prevederilor acestor Articole.

MODULUL 2: TFU c. ORGANIZAREA CERITULUI

Modulul 2: Planul Leciei (TP c. Ceritului)

Titlul

Elementele
Leciei

Activitatea

Durata

Format
orii

Definiii i Diferene

Prezentarea

30 minute

EB

Studii de Caz

Exerciiu n grup

30 minute

Feedback

Discuii n Plenar

30 minute

Modulul 2:
Traficul c.
Ceritului

EB/AM

MODULUL 2 (TP v. Cerit)

EXERCIIU: INSTRUCIUNI
Formai grupuri mici.
Citii studiile de caz pe urmtoarele pagini.
Lucrnd mpreun n grupuri, analizai situaia de fapt din studiile de caz pentru a stabili
dac dovezile sunt suficiente pentru a califica cazul ca fiind unul de trafic sau organizarea
ceretoriei sau ambele. Fii pregtii s explicai analiza artnd modul n care probele
stabilesc sau nu elementele calificrii.
Fiecare grup ar trebui s aleag un purttor de cuvnt pentru a oferi concluziile grupului
la clasa.

Cazul 1: Cristina
Un articol recent din ziar a relatat despre o femeie cu un copil care cereau pe strzile
Chiinului. n baza acestei informaii, ofierii CCTP au nceput o investigaie operativ.
Agenii sub acoperire au condus o operaiune de supraveghere a acestei femei ce inea n brae
un copil i cerea pe strada Pukin. Ofierii au observat c femeia sttea aezat pe jos i cerea
bani de la trectori. n braele sale inea un baieel foarte mic. Copilul prea adormit sau drogat
aproape tot timpul. Din cnd n cnd, femeia i dadea s bea ceva. Era ajunul de Crciun i era
frig. Ambii, femeia i copilul erau mbrcai n nite haine murdare care nu preau s fie destul
de calde.
Spre sear, ofierii au observant un microbuz de culoare alb care a parcat lnga acea femeie. Ea,
mpreun cu copilul, s-a urcat n microbuz dup care acesta a plecat. Ofierii au urmrit acest
microbuz care s-a oprit de cteva ori i a mai luat civa ceretori cu copii. Eventual, ofierii au
urmrit acest microbuz care a ajuns la o cas veche n afara oraului. Acolo ofierii au vzut 7
femei, fiecare cu un copil care au ieit din microbuz i au intrat n cas. oferul, un tnr,
deasemenea a intrat n cas.
Dup ce au discutat cu procurorul, a fost naintat cererea privind autorizarea percheziiei n casa
dat, pe care judectorul a autorizat-o ulterior. Percheziia a avut loc n seara urmtoare. Acolo
ofierii au gsit 3 brbai, inclusiv oferul i ali doi brbai. Brbaii consumau alcool. Pe mas
era o gramad de bani. Deasemenea n cas se aflau 7 femei, inclusiv femeia care cerea pe
strada Pukin. Femeile hrneau i splau copiii. n total erau 10 copii. n plus la aceasta, n urma
percheziiei s-au depistat droguri somnifere i nite documente unde erau scrise numele diferitor
persoane, locurile i sumele de bani. Ofierii au reinut adulii i au referit minorii la serviciile
sociale.
Una din femeile arestate a decis s colaboreze cu poliia. Ea a zis c o cheam Cristina i c a
lucrat pentru aceti 3 brbai. n fiecare zi, liderii, aceti doi brbai i desemnau un col de strad
ca teritoriul ei i i ddeau un copil pentru creterea simpatiei din partea oamenilor i creterea
veniturilor. Copilul nu era al ei, dar era donat de mama lui care locuia n sat. Dimineaa, ea
pregtea o sticlu cu lapte pentru copil, n care dizolva o pastil somnifer pentru a menine
copilul cuminte. Tnrul o ducea pe ea i pe copil pe teritoriul ei unde femeia sttea i cerea
toat ziua. Seara, oferul o ducea spre cas unde banii pe care i aduna ea i celelalte femei erau
numrai i distribuii. Profitul era mprit dintre acestei femei, brbai i mamele copiilor. Ea a
spus c ura ceea ce fcea, dar satul ei este foarte srac i ea nu avea o alt soluie pentru a face
bani pentru sine i mama sa.

MODULUL 2
INFORMAII DE BAZ: TP c. ORGANIZAREA CERETORIEI

INTRODUCERE
Traficul de fiine umane, articolele 165 (aduli) i 206 (minori), i ceretorie organizat, articolul
302, ntr-o mare msur se suprapun. Toate au scopul practicarea ceritului. Ca urmare, acelai
act criminal poate fi att o nclcare a art 165 (sau 206) i 302 simultan. Dar exist diferene
importante ntre articolul Organizarea Ceretoriei i traficului de fiine umane. Aceste diferene
sunt similare cu cele anterior stabilite n informaii de baz asupra Proxenetismul i a Muncii
Forate i implic elemente infraciunii, diferenele ntre pedepse i a diferenelor n statutul de
victim.
Elementele
TFU
Elementele de TFU i Ceretoria organizat sunt diferite. Dup cum tim, articolul 165 necesit
probarea de trei elemente:
1. ACIUNE
2. SCOP
3. MIJLOACE
Unul dintre scopurile prevzute la articolul 165 este "cerit". Astfel, pentru a dovedi o taxa n
temeiul articolului 165 ntr-un caz cerit, trebuie s existe dovezi de cel puin o ACIUNE, cum ar
fi recrutarea, transportarea, transferul, ascunderea sau primirea, pentru SCOPUL ceretoriei, n
cazul n care unul dintre urmtoarele MIJLOACE a fost folosit: ameninri, nelciune, abuz de
vulnerabilitate sau pli pentru a obine consimmntul unei persoane ntr-un alt control al.
Desigur, n cazul n care un copil este o victim, se aplic articolul 206, dect 165, care impune
dovada de numai dou din cele trei elemente de mai sus:
1. ACIUNE i
2. SCOP, n acest caz, cerit.
Elementul de mijloace nu este necesar s se stabileasc n cazul n care sunt implicai copii.
Acest lucru se datoreaz faptului c copiii sunt vulnerabili i merit o mai mare protecie a legii.
ORGANIZAREA CERETORIEI
Elementele de la articolul 302 sunt destul de diferite de cele prevzute la articolele 165 i 206.
Pentru a stabili o nclcare a articolului 302, urmtoarele elemente trebuie s fie dovedite:
1. organizarea
2. ceretoriei
3. Pentru ctigul material
4. Este nedrept

Reinei principalele 4 diferene ntre articolele 302 i 165/206.

n primul rnd, articolul 302 prevede o dovad a "organizaiei", n timp ce articolele TFU necesit
doar o dovad a unei aciuni, cum ar fi recrutarea sau transportarea. Este mult mai dificil de a
dovedi "organizaie" dect este de a dovedi o aciune.
n al doilea rnd, n temeiul articolului 302, urmrirea penal trebuie s stabileasc faptul c
scopul activitii ceretoriei organizate a fost de a obine ctig material pentru cineva. n
schimb, n temeiul articolelor 165/206, nu exist nici o cerin de a stabili profit sau ctig
material.Singurul scop pe care trebuie s fie dovedit este ea nsi ceritul. Astfel, ntr-un caz de
TFU nu sunt necesare probe c cineva a primit bani de pe urma ceritului, ceea ce face mai uor
s se stabileasc o nclcare n temeiul articolelor TFU.
n al treilea rnd, articolul 302 prevede o dovad, nu numai c nu a existat ctigul material, ci,
de asemenea, c ctigul a fost "nedrept." Este departe de a fi clar ce se nelege prin termenul
"nedrept". Aceast lips de claritate face dificil de probat acest element. Articolele TFU nu au
nevoie de o astfel de dovad, deoarece acestea nu conin un element de "nedrept" mbogire.
n al patrulea rnd, articolul 165 are nevoie de o dovad a "mijloacelor" element, cum ar fi
constrngere, nelciune sau abuz de vulnerabilitate, ntruct nu exist nici o astfel de cerin n
temeiul articolului 302. n acest sens, THB reprezint o provocare suplimentar pentru procurori
care nu sunt prezente in cazul articolului 302. Cu toate acestea, n cazul n care copiii sunt
implicai, aceast cerin dispare, deoarece nu este nevoie de a dovedi "mijloacele", n temeiul
articolului 206. Ca urmare, stabilirea unei nclcri a traficului de fiine umane ntr-un caz care
implic ceretoria unui copil este mai uor pentru procurori dect dovedirea unui caz similar n
temeiul articolului 302, care nu are nici o dispoziie special pentru victimele copii.

Pedepsele
nclcarea de baz
Articolele THB prevd pedepse semnificativ mai mari dect n articolul Ceretoria Organizat.
Dup cum s-a menionat n informaia de baz anterioar, traficul n conformitate cu articolul 165
prevede o pedeaps cu nchisoarea cuprins ntre 5 i 12 ani. Dac un copil este victim,
articolul 206 crete sentina minim la 8 ani de nchisoare.
Prin comparaie, articolul 302 prevede pedeapsa mult mai puin sever. n conformitate cu
articolul menionat, ceretorie organizat se pedepsete cu nchisoare de nu mai mult de 3 ani
de nchisoare. n plus, articolul 302 nu prevede nici o pedeaps minim, care s permit instanei
s impun o amend, mai degrab dect un termen de nchisoare. Cu alte cuvinte, pedeapsa
maxim n temeiul articolului 302 este de 2 ani mai puin dect pedeapsa minim n
conformitate cu articolul 165 i 5 ani mai puin dect pedeapsa minim pentru articolul 206.
Desigur, din moment ce pedepsele maxime pentru organizarea ceretoriei i traficului de fiine
umane nu sunt mai mari de 12 de ani, pedepsele cu suspendare n conformitate cu articolul 90
sunt posibile.
Minim mai mare i pedepsele maxime pentru articolele TFU reflect natura mult mai grav a
acestor infraciuni, fie pentru c acestea implic copii (articolul 206), fie pentru c acestea
implic un comportament infraciuni grave, cum ar fi fora, constrngerea, nelciunea sau

abuzul (articolul 165). Astfel, n cazul n care dovezile nu a stabilit implicarea copiilor sau
utilizarea de mijloace criminale prevzute la articolul 165, articolele de trafic de persoane
corespunztoare ar trebui s fie aplicate n loc de sau adiional fa de articolul mai puin grav
care este organizarea ceritului.
Ceritul
Circumstante agravante
Att Ceritul Organizat i articolele TFU prevd pedepse mai mari pentru circumstanele
agravante n cazul n care pot fi dovedite. Dar reinei aceste diferene:
1. Articolul 302 prevede doar un singur factor agravant, n timp ce articolele TFU conin o serie
de factori care se calific drept circumstane agravante. Astfel, exist mai multe oportuniti de a
califica o violare agravant n temeiul articolelor TFU dect n temeiul articolului 302.
2. n plus, pedepsele circumstanele agravante TFU sunt mult mai mari dect sunt pentru ceritul
organizat. Pedeapsa maxim pentru ceretorie agravat este de numai 5 ani. Pedeapsa maxim
pentru traficul agravat este la fel de mare ca 20 de ani sau chiar deteniune pe via, n anumite
circumstane. Ca rezultat, un acuzat n temeiul articolelor TFU este mult mai probabil pentru a
merge la nchisoare dect n cazul n care se calific n conformitate cu articolul 302.
3. Nu numai c sunt mai mari pedepsele n temeiul articolelor TFU, dar pedepsele minime sunt
deasemenea mai ridicate. Articolul 302, chiar i n forma sa agravat, nu prevede o pedeaps
minim de ncarcerare, care permite instanei s impun o amend n loc de un termen de
nchisoare, chiar i n cazuri grave. Acest lucru este n contrast cu articolele TFU care prevd
pedepse minime cu nchisoarea de cel puin 7 ani n cazurile n care implic victime adulte i cel
puin 10 ani n cazul n care copiii sunt victime.
4. Mai important, TFU agravat n conformitate fie cu articolul 165 sau 206, spre deosebire de
ceritul organizat agravat n temeiul articolului 302, prevede pedepse maxime mai mari de 12
ani nchisoare. Aceste crime sunt calificate n conformitate cu articolul 16 ca deosebit de grave.
Acest lucru este important, deoarece crimele "deosebit de grave" nu pot fi sancionate cu
pedepse suspendate n temeiul articolului 90.
Articolul 302 permite o pedeaps mai mare de pn la 5 ani ntr-o singur situaie: n cazul n
care infraciunea a fost comis mpotriva a dou sau mai multe persoane.
n schimb, articolul 165 conine mai muli factori agravani care mai pot crete n mod
semnificativ pedeaps pn la 20 de ani de nchisoare. Astfel, pedeaps este mai mare la 7 la 15
ani de nchisoare n cazul n care acuzatul a comis aceast crim n trecut; dou sau mai multe
persoane au fost implicate n svrirea infraciunii; exist dou sau mai multe victime, victima
este gravid, un funcionar public sau oficial de rang nalt a fost complice sau violen
periculoas sau tortura au fost utilizate. Pedeapsa crete din nou de la 10 la 20 de ani n dou
situaii: n cazul n care un grup criminal organizat este implicat sau n cazul ca rezultate sunt
vtmarea grav sau decesul.
n mod similar, pedeapsa din articolul 206 este de pn la 20 de ani de nchisoare n cazul n care
anumii factori agravani sunt prezeni. Muli dintre aceti factori sunt aceleai ca i n articolul
165, dar exist cteva diferene. De exemplu, pedeapsa este de la 10 la 15 ani de nchisoare n
cazul n care armele sunt folosite sau are loc ameninarea victimei, sau exist abuzul sexual sau
violena; n cazul n care organele victimei sau esuturile sunt eliminate; n cazul n care

vulnerabilitatea copilului este abuzat sau n cazul n care exist o ameninare s divulge
informaii confideniale familiei copilului sau altor persoane. Unul sau mai multe dintre aceti
factori agravani pot fi, probabil, gsite n cele mai multe cazuri de trafic n care sunt implicai
copiii. ntr-adevr, atunci, pedepsele, care s-ar aplica, n cele mai multe cazuri de trafic de copii
n temeiul articolului 206 sunt de la 10 la 15 ani de nchisoare.

Ali factori agravani prevd o gam tez chiar mai mare n temeiul articolului 206 din ntre 15 i
20 de ani de nchisoare i chiar nchisoare pe via, n unele cazuri. Aceti factori includ cazuri n
care traficanii au comis aceste crime n trecut; n cazul n care un funcionar public este implicat;
n cazul n care doi sau mai muli copii au fost victime, n cazul n care una dintre victime are sub
14 de ani; n cazul n care un grup criminal organizat este implicat; sau n cazul n care
vtmarea grav sau decesul au fost ca rezultat.
Ca rezumat, ar trebui tratate ntotdeauna cu seriozitate cazurile de cerit n temeiul articolelor
Traficului n loc de, sau adiional la, articolul Ceretoria organizat. Exist dou motive pentru
acest lucru: TFU este deseori mai uor de dovedit i ntotdeauna prevede pedepse mai mari.
1. Cerinele n baz articolelor TFU nu sunt adesea mai dificile de a fi demonstrate dect acelea
din articolul 302. ntr-adevr, n unele situaii, sarcina de a dovedi un caz de trafic este mai
uoar dect n cazul Ceritului Organizat. Cu att mai mult n cazul n care copiii sunt victime,
deoarece articolul 206 prevede doar o dovad a dou elemente.
2. TFU prevede pedepse mult mai mari. Pedeapsa minim i maxim n conformitate cu articolele
TFU este mult mai mare dect la ceretoria organizat. Exist mult mai multe oportuniti de a
califica o circumstan agravant a articolelor TFU dect exist n temeiul articolului 302. i, n
sfrit, pedepsele maxime mai mari n cadrul traficului de fiine umane a elimina posibilitatea ca
acuzatul va primi o condamnare cu suspendare, sporind astfel probabilitatea ca un acuzat
pltesc n conformitate cu articolele TFU vor primi o sentin substanial de incarcerare.
Statutul Victimei
Dup cum s-a menionat n informaia de baz anterioar, articolele TFU au un avantaj n plus n
comparaie alte articole penale, cum ar fi articolul 302. Articolele 165/206 confer un statut
special pentru victima, care nu este n beneficial victimei, ofierului de urmrire penal i a
procurorului pentru asigurarea cooperrii victimei n procesul de justiie penal.
O victim ntr-un caz de Cerit Organizat n temeiul articolului 302 nu are dreptul la nici un suport
special. n schimb, o persoan traficat ntr-un caz TFU este tratat ca o victim i are dreptul la
un ir de beneficii i drepturi, inclusiv diferite tipuri de ajutor social, precum i dreptul la
protecie, la consiliere i solicitarea compensaiilor morale i materiale. Victima traficului de
persoane este, de asemenea, eliberat de la rspunderea penal pentru orice infraciuni comise
de el sau ea n legtur cu traficul (articolul 165 alineatul (4)).
Mai mult dect att, articolul Ceretoria organizat nu are o prevedere special pentru a proteja
minorii, ntruct victimele sunt copii acord o atenie deosebit n legislaia traficului n
conformitate cu articolul 206.

Astfel, modul n care un anumit caz se calific va avea un impact semnificativ asupra celui mai
important martor in acest caz - persoana care poate depune mrturii despre comportamentul
criminal al traficantului.
Ca bune practici internaionale i simpla decen, o victim a traficului de persoane trebuie s fie
tratat ca o victim i nu doar n calitate de martor, astfel nct drepturile i beneficiile prevzute
de lege pentru victimele traficului de persoane sunt puse la dispoziie. n cazul n care faptele
stabilesc o nclcare demonstrat a articolelor TFU, pedeapsa corespunztoare trebuie s fie
articolul 165 sau 206. Acest lucru este deosebit de important n ceea ce privete cazurile care
implic victime sub vrsta de 18 ani n cazul n care articolul 206 prevede o acoperire
suplimentar i protecie pentru aceste victime.
Din punctul de vedere al procurorului acesta este de asemenea o bun strategie de a califica n
temeiul articolelor TFU n cazul n care probele permit. Acest lucru se datoreaz faptului c,
Legea antitrafic, nr 242-XVI, octombrie 2005, precum i a articolele din Codul Penal referitoare la
aceast lege, articolele 165 i 206, ofer ofierilor de urmrire penal i procurorilor instrumente
utile pentru a convinge victima s coopereze i s ofere mrturii n timpul investigaiei i n
instan. Exist o vast reea social n Republica Moldova destinat s protejeze i s asiste
victimele traficului de persoane, inclusiv personalul medical, psihologic i juridic. Ofierii de
urmrire penal i procurorii se pot baza pe ajutorul acestei structuri de sprijin pentru a oferi
ajutor i confort pentru victim. Aceste servicii sunt nu doar bune pentru recuperarea victimei,
dar ele sunt, de asemenea, convenabile pentru procuror. O victim sigur i securizat este un
martor mai bun n instana de judecat. De asemenea, ajutnd victima s obin servicii poate
crea o relaie de ncredere cu aplicarea legii, care va asista procurorul n asigurarea acordului
victimei de a coopera n procesul judiciar.
n acest sens, este interesant de notat faptul c articolul 20 alineatul (4) din Legea nr 241-XVI
Traficului menioneaz clar faptul c dorina victimei de a coopera cu organele de drept este o
condiie prealabil necesar pentru a primi serviciile de protecie i asisten. Cu toate acestea,
nu este recomandat n general c ofierii de urmrire penal sau procurorii s foloseasc
aceast dispoziie pentru a constrnge o victim la cooperare. Este mult mai eficient pe termen
lung pentru a obine cooperarea prin convingere bazat pe ncredere.

MODULUL 3: ASPECTELE PRIVIND LUCRUL CU VICTIMELE

MODULUL 4: ASPECTELE PRIVIND INVESTIGAIILE OPERATIVE

FORMULARUL DE EVALUARE
ATELIER DE LUCRU PENTRU COLABORATORII ORGANELOR DE DREPT PRIVIND
INVESTIGAREA DOSARELOR DE TRAFIC DE PERSOANE
1.Ce cunotine i abiliti noi ai obinut pe parcursul acestei instruiti? Dac nu ai aflat nimic
nou, de ce?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___
2. Care a fost cel mai important lucru pe care l-ai nvat la aceast instruire? De ce?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____
3.

Care a fost cea mai util activitate? De ce?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____
4.

Care a fost cea mai puin util activitate? De ce?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___
5.

Cum vei aplica cunotinele obinute la acest curs de instuire n lucrul de fiecare zi?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___
6.

Care aspect al instruirii ar putea fi desfurat mai detaliat?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
___

7. Avei careva sugesti pentru mbuntinrea coninutului sau formatului instruirii?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____
8.

OFERII O NOT CURSULUI DE INSTRUIRE

(Alegei nivelul pe care l considerai relevant)

Excelent

Bine

Ru

Foarte
ru

Programul de instruire

Nivelul de participare n
grup

Nivelul implicrii Dvs

Prezentarea
Facilitatorului/Trainerului
Materialele
informaionale

9.
Cum ar putea fi mbuntit calitatea celor menionate mai sus la Punctul 8? Avei
careva alte comentarii cu privire la programul de instruire, facilitarea programului instruirii sau
alt ceva?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____

Considerai c a fost uor s participai n aceast instruire?

Da:

Nu:

De ce?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____

11. Specificai, dac facilitatorii au oferit supportul su pe parcursul instruirii? n alte

cuvinte, dac facilitatorii v-au ajutat s nelegei problemele, au asistat la elaborarea
strategiilor i au rspuns la ntrebrile adresate.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____
12.

Specificai, dac coninutul instruirii a fost la nivelul ateptrilor Dvs?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____
13.

Care este impresia general n privina instruirii oferite?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____
V mulumim pentru ajutorul Dvs n vedere mbuntirii programului de instruire.
V rugm s returnai formularele ctre organizatori.

ACTE NORMATIVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ARTICOLUL 165 CP (TP)

ARTICOLUL 206 CP (TRAFIC DE COPII)
ARTICOLUL 220 CP (PROXENETISM
ARTICOLUL 168 CP (MUNCA FORAT)
ARTICOLUL 302 CP (ORGANIZAREA CERETORIEI)
ARTICOLELE 303, 314 CP
ARTICOLUL 109 CPP (MODUL DE AUDIERE A MARTORULUI)
ARTICOLUL 110 CPP (MODALITILE SPECIALE DE AUDIERE A
MARTORULUI I PROTECIA LUI)
9. ARTICOLUL 202 210 CPP (SECHESTRAREA)
10.
LEGEA CU PRIVIRE LA PREVENIREA I COMBATEREA TRAFICULUI
DE FIINE UMANE, NR 241-XVI, 2005.
11.
LEGEA CU PRIVIRE LA PROTECIA MARTORILOR I A ALTOR
PARTICIPANI LA PROCESUL PENAL, NR 105, 2008
12.
DECIZIA PLENULUI CURII SUPREME DE JUSTIIE A REPUBLICII
MOLDOVA, NR 37, 2004.

1.

Articolul 165. Traficul de fiine umane

(1) Recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unei persoane, cu sau fr consimmntul acesteia, n
scop de exploatare sexual comercial sau necomercial, prin munc sau servicii forate, pentru ceretorie, n sclavie sau n
condiii similare sclaviei, de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale, de prelevare a organelor sau esuturilor,
svrit prin:
a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei,
inclusiv prin rpire, prin confiscare a documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este
stabilit n mod rezonabil, precum i prin ameninare cu divulgarea informaiilor confideniale familiei victimei sau altor
persoane att fizice, ct i juridice;
b) nelciune;
c) abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor pli sau beneficii pentru a obine
consimmntul unei persoane care deine controlul asupra unei alte persoane,
se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit
activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 5000 de uniti
convenionale, cu privarea de dreptul de a desfura o anumit activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleai aciuni svrite:
a) de ctre o persoan care anterior a svrit o fapt prevzut la alin.(1);
b) asupra a dou sau mai multor persoane;
c) asupra unei femei gravide;
d) de dou sau mai multe persoane;
e) de o persoan cu funcie de rspundere sau de o persoan cu nalt funcie de rspundere;
f) cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei;
g) prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea
violului, dependenei fizice, a armei,
se pedepsesc cu nchisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit
activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 5000 la 7000 de uniti
convenionale, cu privarea de dreptul de a desfura o anumit activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Aciunile prevzute la alin.(1) sau (2):
a) svrite de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal;
b) soldate cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu o boal psihic a persoanei, cu decesul ori sinuciderea
acesteia,
se pedepsesc cu nchisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o
anumit activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 7000 la 9000
de uniti convenionale, cu privarea de dreptul de a desfura o anumit activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Victima traficului de fiine umane este absolvit de rspundere penal pentru infraciunile svrite de ea n legtur cu
aceast calitate procesual.

2.

Articolul 206. Traficul de copii

(1) Recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unui copil, precum i darea sau primirea unor pli
ori beneficii pentru obinerea consimmntului unei persoane care deine controlul asupra copilului, n scopul:
a) exploatrii sexuale, comerciale i necomerciale, n prostituie sau n industria pornografic;
b) exploatrii prin munc sau servicii forate;
b1) practicrii ceretoriei sau n alte scopuri josnice;
c) exploatrii n sclavie sau n condiii similare sclaviei, inclusiv n cazul adopiei ilegale;
d) folosirii n conflicte armate;
e) folosirii n activitate criminal;
f) prelevrii organelor sau esuturilor umane;
g) abandonrii n strintate;
h) vnzrii sau cumprrii,
se pedepsete cu nchisoare de la 8 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit
activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 5000 de uniti
convenionale, cu privarea de dreptul de a desfura o anumit activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleai aciuni nsoite:

a) de violen fizic i psihic, de aplicare a armei de foc sau de ameninare cu aplicarea acesteia;
b) de abuz i violen sexual;
c) de profitare de abuz de autoritate sau de situaia de vulnerabilitate a copilului, de ameninare cu divulgarea informaiilor
confideniale familiei copilului sau altor persoane;
f) de prelevare a organelor sau esuturilor umane
se pedepsesc cu nchisoare de la 10 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit
activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 5000 la 7000 de uniti
convenionale, cu privarea de dreptul de a desfura o anumit activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Aciunile prevzute la alin.(1) sau (2):
a) svrite de o persoan care anterior a svrit aceleai aciuni;
b) svrite asupra a doi sau mai multor copii;
c) svrite de o persoan cu funcie de rspundere sau de o persoan cu nalt funcie de rspundere;
d) svrite de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal;
e) soldate cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu o boal psihic a copilului, cu decesul sau sinuciderea acestuia;
f) svrite asupra unui copil n vrst de pn la 14 ani
se pedepsesc cu nchisoare de la 15 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o
anumit activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu deteniune pe via, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n
mrime de la 7000 la 9000 de uniti convenionale, cu privarea de dreptul de a desfura o anumit activitate, sau cu
lichidarea persoanei juridice.
(4) Victima traficului de copii este absolvit de rspundere penal pentru infraciunile svrite de ea n legtur cu aceast
calitate procesual.

3.

Articolul 220. Proxenetismul

(1) ndemnul sau determinarea la prostituie ori nlesnirea practicrii prostituiei, ori tragerea de foloase de pe urma
practicrii prostituiei de ctre o alt persoan
se pedepsesc cu amend n mrime de la 200 la 800 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani.
(2) Aceleai aciuni:
a) svrite de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal;
c) svrite fa de dou sau mai multe persoane;
d) svrite cu aplicarea violenei nepericuloase pentru viaa sau sntatea persoanei ori cu ameninarea aplicrii ei fa de
persoana care practic prostituia sau fa de rudele sau apropiaii acesteia,
se pedepsesc cu nchisoare de la 4 la 7 ani.

4.

Articolul 168. Munca forat

Forarea unei persoane s presteze o munc mpotriva dorinei sale, inerea persoanei n servitute pentru achitarea unei
datorii, obinerea muncii sau a serviciilor prin nelciune, constrngere, violen sau ameninare cu violen
se pedepsesc cu nchisoare de pn la 3 ani.

5.

Articolul 302. Organizarea ceretoriei

(1) Organizarea ceretoriei n scop de a obine pentru sine sau pentru altul foloase materiale injuste
se pedepsete cu amend de pn la 1000 uniti convenionale sau cu nchisoare pn la 3 ani, cu amend, aplicat
persoanei juridice, de la 1000 la 2500 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu
lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceeai aciune svrit asupra a dou sau mai multor persoane
se pedepsesc cu amend de la 500 la 1500 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 5 ani, cu amend, aplicat
persoanei juridice, de la 2500 la 5000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu
lichidarea persoanei juridice.

6.

Articolul 303. Amestecul n nfptuirea justiiei

i n urmrirea penal
(1) Amestecul, sub orice form, n judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat cu scopul de a mpiedica examinarea
multilateral, deplin i obiectiv a cauzei concrete sau de a obine pronunarea unei hotrri judectoreti ilegale
se pedepsete cu amend n mrime de la 200 la 500 uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul
comunitii de la 180 la 240 de ore, sau cu nchisoare de pn la 2 ani.
(2) Amestecul, sub orice form, n activitatea organelor de urmrire penal cu scopul de a mpiedica cercetarea rapid,
complet i obiectiv a cauzei penale
se pedepsete cu amend n mrime de pn la 350 uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul comunitii
de la 180 la 240 de ore.
(3) Aciunile prevzute la alin.(1) sau (2), svrite cu folosirea situaiei de serviciu,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 400 la 600 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 4 ani, n ambele
cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 3 ani.

Articolul 314. Determinarea la depunerea de

declaraii mincinoase, la formularea
de concluzii false sau la efectuarea
de traduceri incorecte
[Art.314 titlul n redacia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
(1) Determinarea, prin constrngere sau prin promisiune, prin oferire sau dare de bunuri, servicii ori de alte avantaje
patrimoniale sau nepatrimoniale, a martorului sau a prii vtmate la depunerea de declaraii mincinoase, a expertului la
formularea de concluzii sau declaraii false, a interpretului sau a traductorului la efectuarea de interpretri sau traduceri
incorecte, precum i la eschivarea de la depunerea declaraiilor, de la formularea concluziilor sau declaraiilor, de la
efectuarea interpretrilor sau traducerilor,
se pedepsete cu amend n mrime de la 200 la 500 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani.
[Art.314 al.(1) n redacia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
(2) Aceeai aciune:
a) svrit de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal;
se pedepsete cu amend n mrime de la 300 la 800 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 5 ani.
7.

Articolul 109. Modul de audiere a martorului

(1) Martorului i se aduce la cunotin obiectul cauzei i i se propune s declare despre faptele i circumstanele pe care le
cunoate i care se refer la cauz.
(2) Dup ce martorul a fcut declaraii, lui i se pot pune ntrebri cu privire la faptele i circumstanele care trebuie
constatate n cauz, precum i n ce mod a luat cunotin de cele declarate. Nu se admite punerea ntrebrilor sugestive sau
care nu se refer la premisa probelor i care n mod evident urmresc scopul insultrii i umilirii persoanei audiate.
(3) n cazul n care prezena martorului la judecarea cauzei va fi imposibil din motivul plecrii lui peste hotarele rii sau
din alte motive ntemeiate, precum i pentru a reduce sau a exclude supunerea martorului unui vdit pericol sau pentru a
reduce revictimizarea martorului, procurorul poate solicita audierea acestuia de ctre judectorul de instrucie, cu asigurarea
posibilitii bnuitului, nvinuitului, aprtorului acestuia, prii vtmate i procurorului de a pune ntrebri martorului
audiat.
[Art.109 al.(3) modificat prin LP184-XVI din 29.06.06, MO126-130/11.08.06 art.599]
(4) Consemnarea declaraiilor martorului se efectueaz n condiiile art.260 i 261 sau, dup caz, n condiiile art. 336 i
337.
[Art.109 modificat prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]

8.

Articolul 110. Modaliti speciale de audiere a martorului

i protecia lui
(1) Dac exist motive temeinice de a considera c viaa, integritatea corporal sau libertatea martorului ori a unei rude
apropiate a lui snt n pericol n legtur cu declaraiile pe care acesta le face ntr-o cauz penal privind o infraciune grav,
deosebit de grav sau excepional de grav i dac exist mijloacele tehnice respective, judectorul de instrucie sau, dup
caz, instana poate admite ca martorul respectiv s fie audiat fr a fi prezent fizic la locul unde se afl organul de urmrire

penal sau n sala n care se desfoar edina de judecat, prin intermediul mijloacelor tehnice prevzute n prezentul
articol.
(2) Audierea martorului n condiiile menionate la alin.(1) se face n baza unei ncheieri motivate a judectorului de
instrucie sau, dup caz, a instanei din oficiu ori la cererea motivat a procurorului, avocatului, martorului respectiv sau a
oricrei persoane interesate.
(3) Martorului audiat n condiiile prezentului articol i se permite s comunice alt informaie despre identitatea sa dect
cea real. Informaia despre identitatea real a martorului se consemneaz de ctre judectorul de instrucie ntr-un procesverbal separat care se pstreaz la sediul instanei respective n plic sigilat, n condiii de maxim siguran a
confidenialitii.
(4) La locul unde se afl martorul care face declaraii n condiiile menionate n prezentul articol, acesta va fi asistat de
judectorul de instrucie respectiv.
(5) Martorul poate fi audiat prin intermediul unei teleconferine cu circuit nchis, cu imaginea i vocea distorsionate astfel
nct s nu poat fi recunoscut.
[Art.110 al.(5) modificat prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]
(6) nvinuitului, inculpatului i aprtorului acestuia, prii vtmate i se asigur posibilitatea de a adresa ntrebri
martorului audiat n condiiile alin.(5).
(7) Declaraiile martorului, audiat n condiiile prezentului articol, se nregistreaz prin mijloace tehnice video i se
consemneaz integral n procesul-verbal ntocmit n conformitate cu prevederile art.260 i 261. Casetele video pe care a fost
nregistrat declaraia martorului, sigilate cu sigiliul instanei, se pstreaz n original la instan mpreun cu copia
procesului-verbal al declaraiei.
(8) Declaraiile martorului, audiat n condiiile prezentului articol, pot fi utilizate ca mijloc de prob numai n msura n
care ele snt confirmate de alte probe.
(9) Pot fi audiai ca martori, n condiiile prezentului articol, i investigatorii sub acoperire, care snt persoane civile.

9.

Articolul 202. Msuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului

i garantarea executrii pedepsei amenzii
(1) Organul de urmrire penal din oficiu sau instana de judecat, la cererea prilor, poate lua n cursul procesului penal
msuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infraciune, precum i pentru garantarea executrii pedepsei
amenzii.
(2) Msurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului constau n sechestrarea bunurilor mobile i imobile n conformitate
cu art.203-210.
(3) Msurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului se pot lua asupra bunurilor bnuitului, nvinuitului, inculpatului,
persoanei civilmente responsabile n suma valorii probabile a pagubei.
(4) Msurile asiguratorii pentru garantarea executrii pedepsei amenzii se iau numai asupra bunurilor nvinuitului sau
inculpatului.
Articolul 203. Punerea sub sechestru
(1) Punerea sub sechestru a bunurilor este o msur procesual de constrngere, care const n inventarierea bunurilor i
interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar n caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. Dup
punerea sub sechestru a conturilor i a depozitelor bancare snt ncetate orice operaiuni n privina acestora.
[Art.203 al.1) modificat prin LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.744]
(2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplic pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infraciune, aciunea
civil i eventuala confiscare a bunurilor destinate svririi infraciunii, folosite n acest scop sau rezultate din infraciune.
Articolul 204. Bunurile care pot fi puse sub sechestru
(1) Sub sechestru pot fi puse bunurile bnuitului, nvinuitului, inculpatului, precum i ale prii civilmente responsabile, n
cazurile prevzute de lege, indiferent de natura bunurilor i de faptul la cine se afl acestea.
(2) Se pun sub sechestru bunurile ce constituie cota-parte a bnuitului, nvinuitului, inculpatului n proprietatea comun a
soilor sau familiei. Dac exist suficiente probe c proprietatea comun este dobndit sau majorat pe cale criminal, poate
fi pus sub sechestru ntreaga proprietate a soilor sau familiei ori cea mai mare parte a acestei proprieti.
(3) Nu pot fi puse sub sechestru produsele alimentare necesare proprietarului, posesorului de bunuri i membrilor familiilor
lor, combustibilul, literatura de specialitate i inventarul de ocupaie profesional, vesela i atributele de buctrie folosite
permanent ce nu snt de mare pre, precum i alte obiecte i lucruri de prim necesitate, chiar dac acestea pot fi ulterior
supuse confiscrii.

(4) Nu pot fi puse sub sechestru bunurile ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor, cu excepia acelei cote-pri
dobndite ilicit din proprietatea colectiv care poate fi separat fr a se aduce prejudiciu activitii economice.
Articolul 205. Temeiurile de punere sub sechestru
(1) Punerea sub sechestru a bunurilor poate fi aplicat de ctre organul de urmrire penal sau instan numai n cazurile n
care probele acumulate permit de a presupune ntemeiat c bnuitul, nvinuitul, inculpatul sau alte persoane la care se afl
bunurile urmrite le pot tinui, deteriora, cheltui. Nu pot fi puse sub sechestru bunuri dac n procesul penal nu este naintat
aciunea civil i dac pentru svrirea infraciunii incriminate bnuitului, nvinuitului, inculpatului nu poate fi aplicat
confiscarea special a acestora.
(2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplic n baza ordonanei organului de urmrire penal, cu autorizaia
judectorului de instrucie sau, dup caz, a ncheierii instanei de judecat. Procurorul, din oficiu sau la cererea prii civile,
nainteaz judectorului de instrucie demers, nsoit de ordonana organului de urmrire penal privind punerea bunurilor sub
sechestru. Judectorul de instrucie, prin rezoluie, sancioneaz punerea bunurilor sub sechestru, iar instana de judecat
decide asupra cererilor prii civile ori ale altei pri, dac vor fi administrate probe suficiente pentru confirmarea
circumstanelor prevzute n alin.(1).
(3) n ordonana organului de urmrire penal sau, dup caz, n ncheierea instanei de judecat cu privire la punerea
bunurilor sub sechestru vor fi indicate bunurile materiale supuse sechestrului, n msura n care ele snt stabilite n procedura
cauzei penale, precum i valoarea bunurilor necesare i suficiente pentru asigurarea aciunii civile.
(4) Dac exist dubiu evident cu privire la prezentarea benevol a bunurilor pentru punerea lor sub sechestru, judectorul
de instrucie sau, dup caz, instana de judecat, concomitent cu autorizarea sechestrului asupra bunurilor materiale,
autorizeaz i percheziia.
(5) n caz de delict flagrant sau de caz ce nu sufer amnare, organul de urmrire penal este n drept de a pune bunurile
sub sechestru n baza ordonanei proprii, fr a avea autorizaia judectorului de instrucie, comunicnd n mod obligatoriu
despre aceasta judectorului de instrucie imediat, ns nu mai trziu de 24 de ore din momentul efecturii acestei aciuni
procedurale. Primind informaia respectiv, judectorul de instrucie verific legalitatea aciunii de punere sub sechestru,
confirm rezultatele ei sau declar nevalabilitatea acesteia. n caz de constatare c sechestrarea este ilegal sau nentemeiat,
judectorul de instrucie dispune scoaterea, total sau parial, a bunurilor de sub sechestru.
Articolul 206. Determinarea valorii bunurilor ce urmeaz a fi
puse sub sechestru
(1) Costul bunurilor ce urmeaz a fi puse sub sechestru se determin conform preurilor medii de pia din localitatea
respectiv, fr aplicarea vreunui coeficient.
(2) Valoarea bunurilor puse sub sechestru, n scopul asigurrii aciunii civile naintate de partea civil sau procuror, nu
poate depi valoarea aciunii civile.
(3) Determinnd cota-parte a bunurilor ce urmeaz a fi puse sub sechestru a fiecruia din mai muli nvinuii, inculpai sau
a ctorva persoane care poart rspundere pentru aciunile lor, se ia n considerare gradul de participare a acestora la svrirea
infraciunii. n scopul asigurrii aciunii civile poate fi pus sub sechestru ntreaga proprietate a uneia din aceste persoane.
Articolul 207. Modul de executare a ordonanei sau a hotrrii
cu privire la punerea bunurilor sub sechestru
(1) Reprezentantul organului de urmrire penal nmneaz, contra semntur, proprietarului sau posesorului bunurilor
copia de pe ordonana sau hotrrea cu privire la punerea bunurilor sub sechestru i cere predarea lor. n caz de refuz de a
executa benevol aceast cerin, punerea bunurilor sub sechestru se efectueaz n mod forat. Dac exist temeiuri de a
presupune c bunurile snt tinuite de ctre proprietar sau posesor, organul de urmrire penal, avnd mputerniciri legale, este
n drept s efectueze percheziie.
(2) Punerea bunurilor sub sechestru prin hotrrea instanei de judecat, adoptat dup terminarea urmririi penale n cauz,
se efectueaz de ctre executorul judectoresc.
(3) Pentru a participa la punerea bunurilor sub sechestru poate fi atras un specialist merceolog, care va determina costul
aproximativ al bunurilor materiale n scopul excluderii sechestrrii bunurilor n valoare ce nu corespunde valorii indicate n
ordonana organului de urmrire penal sau n hotrrea instanei de judecat.
(4) Proprietarul sau posesorul bunurilor, prezent la aciunea de punere sub sechestru, este n drept s indice care bunuri
materiale pot fi puse sub sechestru n primul rnd pentru a fi asigurat suma indicat n ordonana organului de urmrire
penal sau n hotrrea instanei de judecat.
(5) Despre punerea bunurilor sub sechestru reprezentantul organului de urmrire penal ntocmete proces-verbal conform
prevederilor art.260 i 261, iar executorul judectoresc lista de inventariere. n procesul-verbal sau, dup caz, n lista de
inventariere, n particular:
1) se enumr toate bunurile materiale puse sub sechestru, indicndu-se numrul, msura sau greutatea lor, materialul din
care snt confecionate i alte elemente de individualizare i, pe ct e posibil, costul lor;
2) se indic care bunuri materiale snt ridicate i care snt lsate pentru pstrare;
3) se consemneaz declaraiile persoanelor prezente i ale altor persoane despre apartenena bunurilor puse sub sechestru.
(6) Copia de pe procesul-verbal sau de pe lista de inventariere se nmneaz, contra semntur, proprietarului sau
posesorului bunurilor puse sub sechestru, iar dac acesta lipsete unui membru major al familiei lui sau reprezentantului

autoritii executive a administraiei publice locale. Punnd sub sechestru bunurile aflate pe teritoriul ntreprinderii,
organizaiei sau instituiei, copia de pe procesul-verbal sau de pe lista de inventariere se nmneaz, contra semntur,
reprezentantului administraiei.
Articolul 208. Pstrarea bunurilor puse sub sechestru
(1) Bunurile puse sub sechestru, de regul, se ridic, cu excepia imobilului i a obiectelor cu dimensiuni mari.
(2) Metalele preioase, pietrele preioase i articolele din ele, valuta strin, valorile mobiliare, obligaiile se transmit spre
pstrare Inspectoratului Fiscal Principal de Stat conform procedurii stabilite; sumele de bani se depun la contul de depozit al
instanei de judecat n a crei competen este judecarea cauzei penale respective; celelalte obiecte ridicate se sigileaz i se
pstreaz de ctre organul la al crui demers bunurile au fost puse sub sechestru sau se transmit pentru pstrare
reprezentantului autoritii executive a administraiei publice locale.
[Art.208 al.(2) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10]
[Art.208 al.(2) modificat prin LP153-XVI din 05.07.07, MO107-111/27.07.07 art.478]
(3) Bunurile puse sub sechestru care nu au fost ridicate se sigileaz i se las pentru pstrare proprietarului sau posesorului
ori unui membru adult al familiei lui, cruia i-a fost explicat rspunderea, prevzut n art.251 din Codul penal, pentru
nsuirea, nstrinarea, substituirea sau tinuirea acestor bunuri i despre aceasta de la el se ia un angajament scris.
Articolul 209. Contestarea punerii bunurilor sub
sechestru
(1) Punerea bunurilor sub sechestru poate fi contestat n modul stabilit de prezentul cod, ns plngerea sau recursul
naintat nu suspend executarea acestei aciuni.
(2) Alte persoane dect bnuitul, nvinuitul, inculpatul care consider c punerea sub sechestru a bunurilor lor este efectuat
ilegal sau nentemeiat snt n drept s cear organului de urmrire penal sau instanei s scoat bunurile de sub sechestru. n
cazul n care acestea refuz s satisfac rugmintea sau nu au comunicat persoanei respective despre soluionarea cererii timp
de 10 zile din momentul primirii ei, persoana este n drept s solicite scoaterea bunurilor de sub sechestru n ordinea
procedurii civile. Hotrrea instanei de judecat n privina aciunii civile privind scoaterea bunurilor de sub sechestru poate
fi atacat de ctre procuror n instana ierarhic superioar cu recurs n termen de 10 zile, ns, dup intrarea ei n vigoare, este
obligatorie pentru organele de urmrire penal i pentru instana de judecat care judec cauza penal n cadrul soluionrii
chestiunii ale cui bunuri trebuie s fie confiscate sau, dup caz, urmrite.
Articolul 210. Scoaterea bunurilor de sub sechestru n
procesul penal
(1) Bunurile se scot de sub sechestru prin hotrrea organului de urmrire penal sau instanei dac, n urma retragerii
aciunii civile, modificrii ncadrrii juridice a infraciunii incriminate bnuitului, nvinuitului, inculpatului ori din alte
motive, a deczut necesitatea de a menine bunurile sub sechestru. Instana de judecat, judectorul de instruciune sau
procurorul, n limitele competenei lor, ridic sechestrul asupra bunurilor i n cazurile n care constat ilegalitatea punerii
acestora sub sechestru de ctre organele de urmrire penal fr autorizaia respectiv.
(2) Potrivit cererii prii civile sau a altor persoane interesate de a cere repararea prejudiciului material n ordinea
procedurii civile, organul de urmrire penal sau instana de judecat este n drept s menin bunurile sub sechestru i dup
ncetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub urmrire penal sau achitarea persoanei, timp de o lun de la intrarea
n vigoare a hotrrii respective.

LEGE Nr. 241

din 20.10.2005
privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane
Publicat : 09.12.2005 n Monitorul Oficial Nr. 164-167 art Nr : 812
MODIFICAT
LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417
LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504
Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Capitolul I
Dispoziii generale
Articolul 1. Obiectul de reglementare
Prezenta lege reglementeaz raporturile juridice privind:
a) prevenirea i combaterea traficului de fiine umane;
b) cadrul de asisten la prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, la protecia i acordarea de ajutor victimelor acestui trafic;
c) colaborarea autoritilor administraiei publice cu organizaiile neguvernamentale i cu ali reprezentani ai societii civile n activitatea de
prevenire i combatere a traficului de fiine umane;
d) cooperarea cu alte state i cu organizaii internaionale i regionale competente n domeniu.
Articolul 2. Noiuni principale
n sensul prezentei legi, se utilizeaz urmtoarele noiuni principale:
1) trafic de fiine umane - recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea de persoane, prin ameninare cu fora sau prin
folosirea forei ori a unor alte mijloace de constrngere, prin rpire, fraud, nelciune, abuz de putere sau de situaie de vulnerabilitate ori prin
darea sau primirea de bani ori de beneficii de orice gen pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra unei alte
persoane, n scopul exploatrii acesteia;
2) trafic de copii - recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unui copil n scop de exploatare, chiar dac aceste aciuni nu
se realizeaz cu aplicarea vreunuia din mijloacele specificate la pct.1);
3) exploatare a persoanei - abuz fa de persoan pentru a obine un profit, i anume:
a) obligarea de a executa anumite munci sau de a presta servicii prin recurgere la for, ameninri sau prin alte mijloace de constrngere,
contrar prevederilor legale privind condiiile de munc, salarizare, sntate i securitate;
b) inerea n sclavie, aplicarea anumitor practici similare sclaviei sau recurgerea la alte procedee pentru privarea de libertate;
c) obligarea la practicarea prostituiei, la participarea la reprezentri pornografice n vederea producerii, difuzrii i punerii n circulaie a
acestora pe orice cale, achiziionrii, comercializrii sau posedrii de materiale pornografice, practicarea unor alte forme de exploatare sexual;
d) obligarea la prelevarea de organe sau esuturi pentru transplant ori prelevarea de alte pri componente ale corpului uman;
e) folosirea femeii n calitate de mam-surogat ori n scop de reproducere;
f) abuzarea de drepturile copilului n scop de adopie ilegal;
g) folosirea n conflicte armate sau n formaiuni militare ilegale;
h) folosirea n activiti criminale;
i) obligarea de a practica ceretoria;
j) vnzarea ctre o alt persoan;
k) obligarea de a desfura activiti prin care se ncalc drepturile i libertile fundamentale ale omului.
Consimmntul victimei traficului de fiine umane la exploatri intenionate, consemnate n punctul 3), nu este relevant atunci cnd se
aplic orice mijloc de constrngere din cele specificate la pct.1);
4) copil - persoan care nu a atins vrsta de 18 ani;
5) document - paaport sau buletin de identitate, orice fel de documente de cltorie ale persoanei supuse exploatrii;
6) confiscare a documentelor - deposedare sub orice form a persoanei supuse exploatrii de documentele prevzute la pct.5);
7) inere n servitute pentru achitarea datoriei - privare a persoanei de libertate, inclusiv de libertatea de micare, reinerea ca ostatic pn cnd
ea sau un ter va achita datoria stabilit legal sau ilegal;
8) sclavie - stare sau condiie a persoanei asupra creia se exercit unul sau mai multe drepturi ce deriv din dreptul de proprietate;
9) practici similare sclaviei - stare a persoanei inute sau puse n situaia n care o alt persoan are stpnire asupra ei sau o impune,
prin nelciune, prin ameninare cu fora, prin violen sau prin alte mijloace de constrngere, s presteze anumite servicii, inclusiv s se angajeze
ori s rmn n raport de concubinaj sau de cstorie;
10) stare de vulnerabilitate - stare special n care se afl persoana astfel nct este dispus s se supun abuzului sau exploatrii, n special
din cauza:
a) situaiei precare din punctul de vedere al supravieuirii sociale;
b) situaiei condiionate de vrst, sarcin, boal, infirmitate, deficien fizic sau mintal;
c) situaiei precare i ilegale de intrare sau de edere n ara de tranzit sau de destinaie;
11) victim a traficului de fiine umane - persoan fizic prezumat sau constatat ca fiind supus aciunilor de trafic consemnate la pct.1) i 2);
12) traficant de fiine umane - persoan care particip la organizarea i desfurarea activitilor de trafic de fiine umane;

13) identificare a victimelor traficului de fiine umane - proces de verificare a persoanelor care se prezum a fi victime ale traficului de fiine
umane.
Articolul 3. Cadrul juridic
Cadrul juridic al activitii de prevenire i combatere a traficului de fiine umane i de protecie a victimelor traficului l formeazConstituia
Republicii Moldova, tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte, prezenta lege, alte acte normative care reglementeaz relaiile n
domeniu.
Articolul 4. Principiile de baz ale combaterii
traficului de fiine umane
Combaterea traficului de fiine umane se efectueaz n baza urmtoarelor principii:
a) respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului;
b) declararea traficului de fiine umane ca fiind o infraciune ce atenteaz la drepturile fundamentale ale omului, la demnitatea, libertatea i
integritatea fiinei umane;
c) inevitabilitatea pedepsei pentru traficanii de fiine umane;
d) legalitatea;
e) accesul liber la justiie;
f) sigurana victimelor traficului de fiine umane, atitudinea echitabil fa de ele;
g) utilizarea complex a msurilor de profilaxie: juridice, politice, social-economice i informaionale;
h) parteneriatul social, colaborarea autoritilor administraiei publice cu organizaii internaionale, organizaii neguvernamentale, cu ali
reprezentani ai societii civile;
i) proporionalitatea ntre respectarea drepturilor fundamentale ale victimelor traficului de fiine umane i condiiile de urmrire penal, astfel
nct s nu fie aduse prejudicii drepturilor prii aprrii;
j) abordarea egal a tuturor formelor i tipurilor de trafic naional sau transnaional de fiine umane, legat sau nu de crima organizatetc.;
k) colaborarea cu autoritile administraiei publice i cu organizaiile competente ale altor state, cu organizaii internaionale n vederea
realizrii obiectivelor de combatere a traficului de fiine umane.
Articolul 5. Nediscriminarea
Executarea prevederilor prezentei legi, n special a msurilor de protecie a drepturilor victimelor traficului de fiine umane, este
asigurat fr nici o discriminare pe vreun criteriu, cum ar fi: sexul, rasa, limba, religia, opinia politic sau de alt natur, originea socialsau
naional, cetenia, apartenena la o minoritate etnic etc.
Capitolul II
Cadrul instituional.
Prevenirea i combaterea traficului de fiine umane
Articolul 6. Autoritile competente n prevenirea
i combaterea traficului de fiine umane
(1) Pentru eficientizarea activitii de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, n special de femei i copii, autoritile administraiei
publice menionate n prezentul capitol, organizaiile neguvernamentale i ali reprezentani ai societii civile desfoar, separat sau n comun, o
astfel de activitate.
(2) n cadrul activitilor de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, autoritile administraiei publice menionate n prezentul capitol
colaboreaz ntre ele prin schimb de informaii, de experi, prin activiti comune de cercetare i identificare a victimelor, de instruire a personalului,
prin realizarea unor iniiative social-economice, precum i prin alte activiti n domeniu.
(3) Organizaiile neguvernamentale i organismele internaionale cu atribuii n domeniu care au reprezentane n Republica Moldova
beneficiaz de acces liber la crearea cadrului instituional, la activitatea de prevenire i combatere a traficului de fiine umane.
Articolul 7. Planul naional de prevenire i combatere
a traficului de fiine umane
(1) Pentru prevenirea i combaterea traficului de fiine umane i protecia victimelor acestui trafic, Guvernul aprob Planul naional de
prevenire i combatere a traficului de fiine umane (n continuare - Plan naional).
(2) Planul naional se aprob periodic pentru un termen de 2 ani. El prevede implementarea unor aciuni complexe i realizarea de iniiative
social-economice orientate spre prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, precum i spre protecia victimelor unui astfel de trafic, inclusiv
colaborarea cu organizaiile internaionale, organizaiile neguvernamentale, cu alte instituii i reprezentani ai societii civile.
(3) Autoritile administraiei publice centrale i locale cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane adopt planuri
de aciuni proprii pentru realizarea Planului naional n domeniile lor de activitate.
Articolul 8. Comitetul naional pentru combaterea
traficului de fiine umane
(1) Coordonarea activitii de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, de cooperare a autoritilor administraiei publice cu organizaii
internaionale, organizaii neguvernamentale, cu alte instituii i cu reprezentani ai societii civile se realizeaz de ctre Comitetul naional pentru
combaterea traficului de fiine umane (n continuare - Comitet naional).
(2) Comitetul naional este un organ consultativ al Guvernului.
(3) Componena nominal a Comitetului naional i Regulamentul lui se aprob prin hotrre de Guvern. Procedura de numire i revocare a
membrilor Comitetului naional este reglementat de Regulamentul Comitetului naional.
(4) Comitetul naional are urmtoarele atribuii:
a) prezint Guvernului propuneri privind bazele politicii de stat n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane i recomandri
orientate spre perfecionarea activitii de depistare i lichidare a cauzelor i condiiilor care contribuie la apariia traficului de fiine umane i la
activitile de trafic de fiine umane;

b) controleaz realizarea Planului naional i executarea legislaiei de prevenire i combatere a traficului de fiine umane de ctre organizaiile i
instituiile de stat, prezint Guvernului informaie despre modul de realizare a Planului naional;
c) colecteaz i analizeaz informaii despre dimensiunile, starea i tendinele traficului de fiine umane la nivel naional;
d) nainteaz propuneri de perfecionare a legislaiei de prevenire i combatere a traficului de fiine umane i de protecie a victimelor acestui
trafic;
e) organizeaz campanii de informare a populaiei despre problemele traficului de fiine umane i pericolul social al acestui fenomen;
f) coordoneaz activitatea comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiine umane i a instituiilor specializate privitor la realizarea
Planului naional i la ndeplinirea aciunilor de prevenire i combatere a traficului de fiine umane;
g) evalueaz i monitorizeaz periodic procesul de realizare a Planului naional, informeaz Guvernul i societatea civil despre rezultatele
obinute.
(5) n componena Comitetului naional se includ reprezentani ai autoritilor administraiei publice, inclusiv ai organelor de drept i
organizaiilor care desfoar activiti de prevenire i combatere a traficului de fiine umane.
(6) Reprezentanii organizaiilor neguvernamentale i cei ai organizaiilor internaionale care au reprezentane n Republica Moldova i care
desfoar activiti de combatere a traficului de fiine umane i de acordare a asistenei victimelor acestui trafic pot participa laedinele
Comitetului naional cu drept de vot consultativ, urmnd s fie inclui n componena acestuia i a comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de
fiine umane.
(7) Activitatea organizatoric a Comitetului naional este asigurat de un secretar, desemnat de preedintele acestuia.
(8) Comitetul naional prezint Guvernului periodic, dar nu mai rar de o dat n an, pn la 1 februarie, i la solicitare, raport despre activitatea
sa. Autoritile administraiei publice centrale pot solicita Comitetului naional informaii despre respectarea legislaiei de prevenire i combatere a
traficului de fiine umane la orice alt dat.
Articolul 9. Comisiile teritoriale pentru combaterea
traficului de fiine umane
(1) Pentru coordonarea activitii de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, n raioane, municipii i n unitatea
teritorialautonom Gguzia, pe lng organele executive ale autoritilor reprezentative respective, se creeaz comisii teritoriale pentru
combaterea traficului de fiine umane. n municipiul Chiinu, astfel de comisii se creeaz i n sectoare.
(2) Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiine umane au urmtoarele atribuii:
a) organizeaz i coordoneaz activitatea de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, de protecie i asisten a victimelor acestui
trafic, de colaborare ntre autoritile administraiei publice locale, organele de drept, organizaiile neguvernamentale i ali reprezentani ai societii
civile care activeaz n teritoriu;
b) ntreprind la nivel local aciunile stipulate n Planul naional;
c) evalueaz i monitorizeaz periodic activitile de prevenire i combatere a traficului de fiine umane n teritoriu, exercitate de organele
statale, informnd autoritile reprezentative respective, Comitetul naional i naintnd propuneri privind eficientizarea acestor activiti;
d) acord asisten la elaborarea programelor de cercetare, analiz i colectare a datelor statistice privind traficul de fiine umane;
e) implementeaz programe de instruire privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane pentru persoanele vulnerabile i pentru
funcionarii antrenai n aceste activiti.
(3) Regulamentul comisiilor teritoriale de combatere a traficului de fiine umane se aprob de ctre consiliile raionale, municipale, de Adunarea
Popular a unitii teritoriale autonome Gguzia n baza unui regulament-cadru, aprobat prin hotrre de Guvern.
(4) Comisia teritorial prezint periodic autoritii reprezentative respective i Comitetului naional raport de activitate, dar nu mai rar dect o
dat n an, ctre 15 ianuarie.
Articolul 10. Atribuiile autoritilor administraiei
publice n domeniul prevenirii i
combaterii traficului de fiine umane
(1) n conformitate cu atribuiile ce le revin:
1) Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene, Serviciul de Informaii i Securitate ntocmesc lista rilor
care reprezint un risc sporit din punctul de vedere al traficului de fiine umane, list care se aduce la cunotin organelor interesate;
2) Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene, Serviciul de Informaii i Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul
Grniceri ntreprind aciunile necesare pentru interzicerea accesului pe teritoriul Republicii Moldova al cetenilor strini i al apatrizilor dac dispun
de
informaii
veridice
c acetia
snt
traficani
de
fiine
umane;
[Art.10 al.(1), pct.(1-2) modificate prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
3) Serviciul Grniceri ntreprinde aciuni de prevenire i combatere a traficului de fiine umane prin prevenirea, depistarea i curmarea
tentativelor de trecere a frontierei de stat de ctre traficanii de fiine umane, precum i de trecere a frontierei de stat de ctre victimele traficului de
fiine umane cu nclcarea legislaiei n vigoare;
4)
Ministerul
Muncii,
Proteciei
Sociale
i
Familiei:
[Art.10
al.(1),
pct.4)
n
redacia
LP109
din
04.06.10,
MO131-134/30.07.10
art.443]
[Art.10 al.(1), pct.4 modificat prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417]
a) cu concursul Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc, desfoar activiti de informare despre situaia de pe piaa forei de
munc, de pregtire profesional, de stimulare a ocuprii forei de munc, prin prestarea serviciilor de mediere a muncii, de informare i consiliere
profesional, de orientare i formare profesional, precum i de consultan i asisten n iniierea ntr-o activitate de ntreprinztor;
b) prin intermediul organelor de asisten social, asigur victimelor traficului de fiine umane informaii i consiliere, acordndu-le facilitile
prevzute de lege pentru persoanele marginalizate social;

[Art.10
al.(1),
pct.4
lit.c)
exclus
prin LP107-XVI
din
16.05.08,
MO107-109/20.06.08
art.417]
41) Ministerul Sntii elaboreaz programe de acordare a asistenei medicale, inclusiv psihiatrice, stabilete instituiile medicale care vor acorda
aceast
asisten
victimelor
traficului
de
fiine
umane;
[Art.10 al.(1) pct.41 introdus prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417]
5) Ministerul Educaiei elaboreaz i desfoar, n comun cu celelalte ministere interesate, cu autoritile administraiei publice localei cu
organizaiile neguvernamentale avnd atribuii n domeniu, programe educative i de instruire pentru pedagogi, prini i copii, pentru grupurile de
risc, orientate spre lichidarea cauzelor i condiiilor care favorizeaz traficul de fiine umane, n special de femei i copii;
[Art.10 al.(1), pct.5) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
6) Ministerul Afacerilor Interne elibereaz, n conformitate cu legislaia n vigoare, adeverine de imigrant pe un anumit termen cetenilor strini
sau
apatrizilor
victime
ale
traficului
de
fiine
umane;
[Art.10 al.(1) pct.(6) modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
7) Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene contribuie la prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, n special prin
organizarea i participarea la negocieri n vederea ncheierii tratatelor cu alte state i cu organisme internaionale n domeniul traficului de fiine
umane, precum i prin acordarea de protecie i asisten persoanelor traficate, aflate peste hotare, n limitele prevzute de dreptul internaional;
8) Ministerului Tehnologiilor Informaionale i Comunicaiilor asigur identificarea victimelor traficului de fiine umane i elibereazpermise
de edere sau, dup caz, buletine de identitate victimelor traficului de fiine umane ceteni strini sau apatrizi, n cazul n careederea acestora este
necesar n legtur cu situaia lor personal sau cu participarea lor la procedura penal de tragere a traficantului la rspundere, n condiiile art.24
alin.(6);
[Art.10 al.(1), pct.8) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
9) Ministerul Economiei, n comun cu alte ministere i departamente interesate, elaboreaz i implementeaz programe social-economice,
orientate spre nlturarea cauzelor i condiiilor de ordin economic ce favorizeaz migraiunea ilegal, inclusiv traficul de fiine umane;
[Art.10 al.(1), pct.9) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
10) Ministerul Justiiei prezint, o dat la 6 luni, lista organizaiilor neguvernamentale care practic activiti legate de prevenirea i combaterea
fenomenului de trafic, de acordare a proteciei i asistenei victimelor traficului. Ministerul Justiiei, n comun cu alte autoriti ale administraiei
publice centrale, indicate n prezentul articol, elaboreaz proiecte de acte normative pentru reglementarea relaiilor din domeniul prevenirii,
combaterii traficului de fiine umane i acordrii de protecie i asisten victimelor;
11) centrele de asisten i protecie a victimelor traficului de fiine umane elibereaz documente de identitate provizorii pentru perioada de
cazare, cu posibilitatea prelungirii acestora n condiiile art.17.
(2) Autoritile administraiei publice centrale abilitate cu funcii de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, autoritile administraiei
publice locale i comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiine umane organizeaz sistematic campanii informaionale de sensibilizare a
populaiei, realizeaz i difuzeaz, colabornd activ cu mass-media, materiale publicitare privind riscurile la care pot fi expuse potenialele victime ale
traficului de fiine umane.
(3) Autoritile administraiei publice menionate n prezentul articol informeaz periodic Comitetul naional despre aciunilentreprinse n
prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, naintnd propuneri de eficientizare a acestor activiti.
Articolul 11.Atribuiile organelor de drept n domeniul
prevenirii i combaterii traficului de fiine
umane
(1) Ministerul Afacerilor Interne i subdiviziunile lui centrale i teritoriale:
a) desfoar activiti de prevenire i combatere a traficului de fiine umane prin intermediul profilaxiei, prevenirii, depistrii i curmrii
infraciunilor legate de traficul de fiine umane, n conformitate cu legislaia n vigoare, efectund urmrirea penal n cauzele penale de trafic i de
alte aciuni legate de acestea;
b) asigur, la cerere, protecia fizic a victimei traficului de fiine umane pe perioada procesului penal, i acord alt protecie i
asisten conform prezentei legi, altor acte normative n domeniu.
(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin organele sale specializate n prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, desfoaractiviti
operative de investigaie, de urmrire penal, de cooperare internaional, de identificare i protecie a victimelor traficului de fiine umane, de
analiz i informaie, stimuleaz crearea unor centre zonale de prevenire i combatere a traficului de fiine umane.
(3) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul unor alte ministere i departamente, elaboreaz, administreaz i actualizeaz baza de date privind
fenomenul traficului de fiine umane, cu respectarea confidenialitii datelor personale ale victimelor acestui trafic, n conformitate cu prevederile
art.21.
(4) Ministerul Afacerilor Interne, n comun cu Procuratura General, efectueaz studii n vederea depistrii i nlturrii cauzelor i condiiilor ce
favorizeaz traficul de fiine umane i public semestrial n mass-media informaii statistice i rapoarte de analiz privind prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane i protecia victimelor lui.
(5) Procuratura General, n limitele competenei, desfoar activiti de prevenire i combatere a traficului de fiine umane n conformitate cu
legislaia n vigoare, coordoneaz, conduce i exercit urmrirea penal n cauze legate de acest trafic, reprezintnvinuirea, n numele statului, n
instan de judecat, supravegheaz respectarea drepturilor omului, inclusiv ale victimelor traficului,ntreprinde alte msuri necesare n domeniu. n
cadrul Procuraturii Generale, se creeaz o subdiviziune specializat n prevenirea i combaterea traficului de fiine umane.
(6) Serviciul de Informaii i Securitate i organele lui teritoriale desfoar activiti de prevenire i combatere a traficului de fiine umane prin
intermediul depistrii legturilor organizaiilor internaionale i ale grupurilor criminale organizate cu traficanii de fiine umane, prin alte activiti
desfurate n limitele competenei sale.
(7) Pe lng Procurorul General, se va crea un consiliu coordonator al organelor de drept cu atribuii n domeniul combaterii traficului de fiine
umane.

(8) Organele de drept prezint anual, nu mai trziu de 10 ianuarie, consiliului coordonator de pe lng Procurorul General rapoarte despre
respectarea n ar a legislaiei privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, iar Procurorul General prezint, pn la 20 ianuarie,
rapoartele respective Comitetului naional.
Articolul 12.Activitatea organizaiilor neguver-namentale
n
domeniul
prevenirii
i
combaterii
traficului
de fiine umane
(1) Pentru prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, pentru acordarea de protecie i asisten victimelor lui, pentru coordonarea
activitilor curente, organizaiile internaionale care au reprezentane n Republica Moldova i cele neguvernamentale cu atribuii n domeniu pot
coopera cu autoritile administraiei publice i cu organele competente, n conformitate cu statutele i regulamentele lor, i pot organiza campanii
informaionale despre traficul de fiine umane i riscurile la care snt expuse victimele acestui trafic.
(2) Organizaiile neguvernamentale pot crea centre de asisten i protecie a victimelor traficului de fiine umane.
(3) Organizaiile neguvernamentale desfoar activiti de identificare a victimelor traficului de fiine umane, le acord protecie i
asisten juridic i de alt natur, ntreprind alte aciuni de prevenire i combatere a unui astfel de trafic, n conformitate cu statutul lor.
Articolul 13. Prevederi speciale n domeniul
transportului internaional
Ageniile i structurile respective din domeniul transportului internaional snt obligate s verifice dac toi pasagerii poseddocumentele
necesare pentru a intra n statul de destinaie.
Articolul 14.Pregtirea profesional i instruirea
cadrelor
(1) Statul asigur pregtirea profesional i instruirea lucrtorilor din organele de drept, organele migraionale i din alte autoriti n materia
prevenirii i combaterii traficului de fiine umane.
(2) Pregtirea profesional i instruirea cadrelor se axeaz pe metodele prevenirii i combaterii traficului de fiine umane, pe cele mai avansate
procedee de exercitare a urmririi penale n cauzele de trafic de fiine umane, inclusiv de copii, pe respectarea drepturilor i intereselor victimelor
traficului, pe cele mai performante forme de protecie a acestora.
(3) Pregtirea profesional i instruirea cadrelor va cuprinde metode i forme de colaborare a autoritilor administraiei publice cu
reprezentanele organizaiilor internaionale i regionale n Republica Moldova, cu organizaiile neguvernamentale, cu alte instituii i reprezentani ai
societii civile, metode i forme de cooperare i colaborare a autoritilor administraiei publice, organizaiilor i instituiilor din Republica Moldova cu
autoritile, organizaiile i instituiile interesate ale altor state, cu organisme internaionale i regionale.
Capitolul III
Protecia i asistena victimelor traficului de fiine umane
Articolul 15. Identificarea victimelor traficului de fiine
umane
Identificarea victimelor traficului de fiine umane se efectueaz de ctre autoritile publice competente cu concursul organizaiilor
neguvernamentale sau de ctre organizaiile neguvernamentale care au motive rezonabile s cread c persoana este victim a unui astfel de trafic.
Articolul 16. Reabilitarea social a victimelor traficului
de fiine umane
Reabilitarea social a victimelor traficului de fiine umane se efectueaz pentru reintegrarea lor ntr-un mod de via normal, incluznd
acordarea de asisten juridic i material, reabilitarea psihologic, medical i profesional, angajarea n cmpul muncii i acordarea de spaiu
pentru trai.
Articolul 17. Centrele de asisten i protecie a
victimelor traficului de fiine umane
(1) Centrele de asisten i protecie a victimelor traficului de fiine umane (n continuare - centre) snt instituii specializate care ofercondiii
civilizate de cazare i de igien personal, hran, asisten juridic, social, psihologic i medical de urgen, paz i protecie, precum i
asisten pentru contactarea rudelor.
(2) Centrele pot fi create de:
a) Guvern, la propunerea Comitetului naional;
b) autoritile administraiei publice locale, la propunerea comisiei teritoriale specificate la art.9;
c) organizaiile internaionale i organizaiile neguvernamentale, cu informarea Comitetului naional;
d) autoritile administraiei publice i organizaiile neguvernamentale sau private, n baza unui acord de activitate comun.
(3) Centrele acord cazare victimelor traficului de fiine umane la cererea lor personal, pe o perioad de cel mult 30 de zile.
(4) Durata cazrii prevzute la alin.(3) poate fi prelungit:
a) la solicitarea medicului, pe perioada tratamentului, dar nu mai mult de 6 luni;
b) la solicitarea organelor de urmrire penal sau a instanelor judectoreti, pe perioada procesului penal, iar n cazul n care viaa i
sntatea victimei snt ameninate de un pericol real, durata cazrii poate fi prelungit i dup finalizarea procesului penal, pe o
duratconsiderat necesar pentru protecia victimei, n baza unei sesizri din partea procurorului;
c) la cererea victimei traficului de fiine umane, cu indicarea motivaiei argumentate, pe o perioad de cel mult 30 de zile.
(5) Femeile gravide victime ale traficului de fiine umane au dreptul de cazare n centru pentru o perioad de pn la un an.
(6) Regulamentul de organizare i funcionare a centrelor se aprob de ctre fondatori, n baza regulamentului-cadru, aprobat prin hotrre de
Guvern.
(7) Cheltuielile ce in de activitatea centrelor snt suportate de la bugetele comune ale fondatorilor.
(8) Organizarea i funcionarea centrelor pot fi susinute material i financiar i de ctre ageni economici i ntreprinztori n condiiile Legii cu
privire la filantropie i sponsorizare.

(9) Pentru asigurarea securitii ncperilor n care snt cazate victimele traficului de fiine umane, centrele vor beneficia de asistena gratuit a
poliiei.
Articolul 18.Integrarea profesional a victimelor
traficului de fiine umane
(1) Integrarea profesional a victimelor traficului de fiine umane se realizeaz cu suportul ageniilor pentru ocuparea forei de munc, n
condiiile legislaiei n vigoare.
(2) Ageniile pentru ocuparea forei de munc acord victimelor traficului de fiine umane cu prioritate servicii gratuite de mediere a muncii, de
informare i consiliere profesional, de orientare i formare profesional, precum i de consultan i asisten n iniiereantr-o activitate
de ntreprinztor.
(3) Victimele traficului de fiine umane snt n drept s audieze un curs de pregtire profesional, finanat din mijloacele fondului deomaj.
(4) Beneficiari ai serviciilor prevzute la alin.(2) i (3) snt victimele traficului de fiine umane care au atins vrsta de 16 ani.
Articolul 19. Repatrierea victimelor traficului de fiine
umane
(1) Republica Moldova contribuie la repatrierea i primirea fr ntrzieri nejustificate, innd cont de necesitatea asigurrii securitii lor, a
victimelor traficului de fiine umane ceteni ai si i apatrizi care aveau dreptul de a locui permanent n Republica Moldova la momentul intrrii pe
teritoriul unui alt stat.
(2) La solicitarea unei ri de destinaie, autoritile competente ale Republicii Moldova verific, fr ntrzieri nejustificate, dacvictima traficului
de fiine umane are cetenia Republicii Moldova sau avea dreptul de a locui permanent pe teritoriul ei n momentul intrrii n ara de destinaie,
despre care fapt comunic rii solicitante, lund concomitent msuri de repatriere a victimei.
(3) n scopul facilitrii repatrierii victimei traficului de fiine umane care are cetenia Republicii Moldova sau care avea dreptul de a locui
permanent n Republica Moldova la momentul intrrii n ara de destinaie, dar care nu posed documentele necesare, autoritile competente ale
Republicii Moldova, la solicitarea rii de destinaie, elibereaz documentele de cltorie sau orice alt act necesar repatrierii.
(4) Dispoziiile prezentului articol se aplic fr prejudicierea vreunui drept acordat victimei traficului de fiine umane prin orice lege a rii de
destinaie.
(5) Regulamentul privind procedura de repatriere a victimelor traficului de fiine umane ceteni ai Republicii Moldova sau apatrizi care aveau
dreptul de a locui permanent n Republica Moldova la momentul intrrii n ara de destinaie se aprob de Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii
Europene, n
comun
cu
Ministerul Afacerilor
Interne i
cu Ministerul
Tehnologiilor
Informaionale
i
Comunicaiilor.
[Art.19 al.(5) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
Articolul 20. Protecia i asistena victimelor traficului
de fiine umane
(1) Victimelor traficului de fiine umane li se acord asisten pentru recuperare fizic, psihologic i social, prin aciuni speciale medicale,
psihologice, juridice i sociale.
(2) Persoana prezumat a fi victim a traficului de fiine umane se consider vulnerabil, beneficiind de pachetul minim de asistensocial i
medical asigurat de instituiile Ministerului Sntii i ale Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i Familiei. Persoanele constatate drept victime ale
acestui
trafic
snt
asigurate
cu
asisten gratuit n
instituiile
medicale
stabilite
de
Ministerul
Sntii.
[Art.20
al.(2)
modificat
prin
LP109
din
04.06.10,
MO131-134/30.07.10
art.443]
[Art.20 al.(2) modificat prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417]
(3) Statul, prin organele i organizaiile competente, ntreprinde msuri prompte i adecvate de identificare i referire a victimelor traficului de
fiine umane la serviciile de protecie i asisten, acordndu-le un rgaz de reflecie de 30 de zile. n aceast perioad, este interzis punerea n
executare a oricrui ordin de expulzare emis mpotriva acestor persoane.
(4) Acordarea serviciilor de protecie i asisten nu este condiionat de dorina victimelor de a face declaraii i de a participa la procesul de
urmrire a traficanilor.
(5) Autoritile administraiei publice competente snt obligate s informeze victimele traficului de fiine umane despre drepturile lor, despre
autoritile, organizaiile i instituiile cu funcii de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, de protecie a victimelor traficului.
(6) Victimelor traficului de fiine umane li se acord protecie i asisten din partea autoritilor administraiei publice, Comitetului naional,
comisiilor teritoriale de combatere a traficului de fiine umane, n limitele competenelor acestora i n conformitate cu prezenta lege i cu alte acte
normative.
(7) Organizaiile neguvernamentale cu atribuii n domeniu snt n drept s acorde victimelor traficului de fiine umane protecie i asisten,
inclusiv s apere interesele lor n cadrul procesului penal sau civil.
(8) Ori de cte ori autoritatea competent, organizaia internaional sau neguvernamental cu atribuii n domeniu au motiventemeiate de a
crede c o persoan este victim a traficului de fiine umane, i vor acorda protecia i asistena prevzute de lege.
Articolul 21.Confidenialitatea vieii private
a victimei traficului de fiine umane
(1) Viaa privat i identitatea victimei traficului de fiine umane snt protejate. nregistrarea, pstrarea i utilizarea informaiilor cu caracter
personal privind victima traficului de fiine umane se efectueaz cu respectarea regulilor speciale de confidenialitate, n scopul exercitrii justiiei i
proteciei victimei doar n perioada procesului penal.
(2) Este interzis rspndirea informaiilor despre viaa privat i identitatea victimei traficului de fiine umane i despre condiiile n care a fost
traficat.
(3) Este interzis rspndirea informaiilor despre msurile de protecie de stat a victimelor traficului de fiine umane, despre persoanele care
acord astfel de protecie, precum i despre persoanele care acord ajutor n combaterea traficului de fiine umane.

(4) Respectarea confidenialitii informaiei prevzute la alin.(1)-(3) este o obligaie a tuturor persoanelor, inclusiv a celor implicaten activiti
de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, de protecie i asisten a victimelor, din organele de drept, instanele judectoreti, din
centrele prevzute la art.17, precum i a asistenilor sociali.
(5) n cazul n care viaa i sntatea victimei traficului de fiine umane snt ameninate de un pericol real, acesteia i se asigur, la solicitarea
sa, n temeiul unei hotrri judectoreti, la demersul procurorului, al organului de urmrire penal, posibilitatea de a-i schimba numele, prenumele,
data i locul naterii, n condiiile Legii cu privire la actele strii civile i ale Legii privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i a
altor persoane care acord ajutor n procesul penal.
(6) Divulgarea informaiilor despre msurile de siguran i a datelor confideniale despre victimele traficului de fiine umane, precum i
divulgarea informaiilor despre urmrirea penal i msurile de asigurare a securitii aplicate fa de participanii la procesul penal se pedepsesc n
conformitate cu legislaia penal i cea contravenional.
Articolul 22. Atribuiile misiunilor diplomatice i ale
oficiilor consulare ale Republicii Moldova
n acordarea de protecie i asisten
victimelor traficului de fiine umane
(1) Misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Republicii Moldova au urmtoarele atribuii:
a) desfoar activiti de protecie a drepturilor i intereselor cetenilor Republicii Moldova care au devenit victime ale traficului de fiine
umane n ara de reedin sau n rile unde au misiuni acreditate, contribuie la repatrierea acestora n conformitate cu legislaia Republicii
Moldova i cu legislaia rii de reedin;
b) elibereaz cu titlu gratuit, n termene restrnse, n comun cu subdiviziunile Ministerul Tehnologiilor Informaionale i Comunicaiilor,
documente sau orice alte acte necesare repatrierii n Republica Moldova a cetenilor Republicii Moldova care au devenit victime ale traficului de
fiine umane, n cazul pierderii sau imposibilitii ridicrii de la traficanii de fiine umane a actelor de identitate;
[Art.22 al.(1), lit.b) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
c) difuzeaz ctre cei interesai materiale informative privind drepturile victimelor traficului de fiine umane potrivit legislaiei Republicii
Moldova i legislaiei statului de reedin;
d) asigur autoritile administraiei publice i organele judiciare ale statului de reedin sau din rile unde au misiuni acreditate cu informaii
despre legislaia Republicii Moldova n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane, privind drepturile victimelor, protecia i asistena
acestora, inclusiv adresele centrelor de asisten i protecie a victimelor traficului de fiine umane.
(2) efii misiunilor diplomatice i ai oficiilor consulare vor desemna un diplomat din cadrul lor ca responsabil de aplicarea procedurii de
repatriere a cetenilor moldoveni victime ale traficului de fiine umane, de protecia i asistena acestora pe durata ederii lor n ara de tranzit sau
destinaie, precum i de cooperarea n acest domeniu cu autoritile administraiei publice i organizaiile din Republica Moldova.
Articolul 23. Garaniile de stat acordate victimelor
traficului de fiine umane
(1) Instanele judectoreti i organele de urmrire penal aplic n privina victimelor traficului de fiine umane msurile de asigurare a
securitii fizice i a drepturilor prevzute de Codul de procedur penal i de Legea privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i a altor
persoane care acord ajutor n procesul penal.
(2) Victimele traficului de fiine umane au dreptul la reparaia prejudiciului n condiiile legii.
Articolul 24.Protecia i asistena cetenilor strini
i
apatrizilor
victime
ale
traficului
de
fiine
umane
(1) Republica Moldova acord protecie i asisten cetenilor strini i apatrizilor victime ale traficului de fiine umane la repatrierea
benevol a acestora n ara de origine, n regim de urgen, i asigur transportarea n deplin securitate a acestora pn la frontiera de stat a
Republicii Moldova, dac tratatele internaionale nu prevd altfel. Victima traficului de fiine umane nu poate fi repatriat sau expulzatn ara de
origine sau ntr-un stat ter dac, n urma aprecierii riscului i securitii, s-au constatat motive de a presupune c securitatea ei sau a familiei sale
este n pericol.
(2) Pentru a asigura protecie i asisten cetenilor strini i apatrizilor victime ale traficului de fiine umane, acetia pot fi trimii n centrele
menionate la art.17.
(3) Cetenii strini i apatrizii victime ale traficului de fiine umane, specificai la alin.(1) i (2), vor fi informai, ntr-o limb pe care o neleg,
despre procedurile judiciare i administrative aplicate n Republica Moldova i n rile de reedin.
(4) Cetenii strini i apatrizii victime ale traficului de fiine umane specificai la alin.(1) pot beneficia de un rgaz de reflecie de 30 de zile, de
conciliere psihic i psihologic, precum i de asisten medical i social. De asemenea, ei pot beneficia de asisten juridicgratuit pentru a-i
realiza drepturile la toate etapele procesului penal i a susine cererile i aciunile civile fa de persoanele care au svrit infraciuni legate de
traficul de fiine umane prevzute de Codul penal. n aceast perioad, este interzis punerea n executare a oricrui ordin de expulzare
emismpotriva acestor victime.
(5) n cazul n care cetenii strini i apatrizii victime ale traficului de fiine umane nu dispun de acte de identitate din cauza pierderii, sustragerii
sau distrugerii lor, Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene le acord, la solicitarea statului strin, asisten n primirea unor asemenea
acte sau a unor permise, necesare ntoarcerii n ara de reedin.
(6) n cazul n care cetenii strini i apatrizii victime ale traficului de fiine umane, datorit statutului de victim, snt amplasai n centrele
menionate la art.17 sau n cazul n care acetia particip la procesul penal mpotriva traficantului, indiferent de amplasarea lor n aceste centre, ei
vor beneficia de permise de edere temporar, care pot fi prelungite n caz de necesitate.
Capitolul IV
Prevenirea i combaterea traficului de copii. Protecia
i asistena copiilor victime ale traficului de fiine umane

Articolul 25. Prevenirea i combaterea traficului de

copii
(1) Prevenirea i combaterea traficului de copii, protecia i asistena copilului victim a traficului de fiine umane constituie n Republica
Moldova o preocupare politic, social i economic de ordin primordial.
(2) Activitatea autoritilor administraiei publice i organizaiilor cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane se va
axa pe interesul superior al copilului.
(3) Autoritile administraiei publice, ageniile sociale, de ocrotire a sntii i de educaie, precum i organizaiile neguvernamentale, alte
instituii i ali reprezentani ai societii civile vor contacta nentrziat organele de drept n cazul n care se cunoate ori se suspecteaz c un copil
este exploatat sau traficat ori este expus riscului de a fi exploatat sau traficat.
Articolul 26. Principiile speciale de combatere a
traficului de copii
Pe lng principiile de baz, specificate la art.4, n activitatea de prevenire i combatere a traficului de copii, de protecie i asisten a copiilor
victime ale acestui trafic se va ine cont de urmtoarele principii speciale:
a) respectarea strict a drepturilor copilului, stipulate n Convenia ONU cu privire la drepturile copilului i n Legea Republicii Moldova cu
privire la drepturile copilului;
b) luarea de msuri speciale de protecie i de asisten copilului victim a traficului de fiine umane;
c) respectarea opiniei copilului victim a traficului de fiine umane cu vrsta mai mare de 10 ani n toate aciunile care l afecteaz,inndu-se
cont de vrsta, gradul de maturitate i interesul lui superior;
d) informarea copilului victim a traficului de fiine umane despre situaia i drepturile lui, despre msurile de protecie i de asisten, despre
serviciile disponibile, despre procedura de repatriere i procesul de reunificare a familiei;
e) asigurarea nedivulgrii n nici un caz a identitii i a detaliilor care permit identificarea copilului victim a traficului de fiine umane.
Articolul 27. Prezumia de vrst
n cazul n care nu se cunoate vrsta victimei traficului de fiine umane, dar exist motive a se considera c victima nu a atins vrsta de 18 ani,
se prezum c victima este copil i, pn la constatarea exact a vrstei, ea va fi tratat drept copil, aplicndu-i-se toate msurile speciale de protecie
prevzute de prezenta lege i de alte acte normative.
Articolul 28. Repatrierea copilului victim a traficului
de fiine umane
(1) Copilul victim a traficului de fiine umane va fi repatriat n ara sa de origine dac, anterior returnrii, un printe, o alt rud sau un tutore au
dat consimmntul s primeasc n ngrijire copilul ori dac o agenie guvernamental, o agenie de protecie a copiilor din ara de origine i-au dat
consimmntul i snt n stare s-i asume responsabilitatea pentru copil i s-i acorde protecie i asisten adecvat.
(2) Luarea unei declaraii de trafic de la copii de ctre organul de urmrire penal sau instana de judecat nu va stopa sau tergiversa
reunificarea familiei ori returnarea copilului victim n ara de origine dac aceasta este n interesul superior al copilului.
(3) n situaia n care returnarea copilului n ara de origine ori integrarea n ara de destinaie nu snt posibile, ori cnd aceste soluii nu snt n
interesul superior al copilului, autoritile ambelor ri, n baza unor tratate internaionale, vor asigura reaezarea copilului victim ntr-o ar ter,
obinnd acordul acesteia din urm.
(4) Opinia copilului victim a traficului de fiine umane cu vrsta mai mare de 10 ani se va lua n considerare la adoptarea deciziei de repatriere
sau de reaezare ntr-o ar ter.
(5) Copilul victim a traficului de fiine umane nu poate fi returnat n ara sa de origine ori transferat ntr-o ar ter dac, n urma evalurii
riscurilor i a securitii, se stabilesc motive de a considera c sigurana copilului sau cea a familiei lui este n pericol.
(6) Copilul victim a traficului de fiine umane care este cetean strin sau apatrid are dreptul la o viz temporar, care i garanteazdreptul
de edere legal pe teritoriul Republicii Moldova pn la momentul gsirii unei soluii durabile privind ntoarcerea lui n ara de origine.
Articolul 29. Acordarea de protecie i asisten
copiilor victime ale traficului de fiine
umane
(1) Statul asigur protecie i asisten copiilor victime ale traficului de fiine umane din momentul n care apar temeiuri de a crede cei snt
victime ale traficului, pn la identificarea, integrarea i recuperarea lor deplin, independent de cooperarea acestora cu autoritile, conform art.20
alin.(4).
(2) Dup identificare ca victim a traficului de fiine umane, copilul este referit de urgen serviciilor competente de protecie, asisten i
reabilitare a copiilor.
(3) Comitetul naional, autoritile administraiei publice, inclusiv organele de drept, comisiile teritoriale de combatere a traficului de fiine
umane, centrele, organizaiile neguvernamentale i alte organizaii competente, n cazul n care dispun de informaii despre un copil victim a
traficului de fiine umane, snt obligate s informeze imediat organele de tutel i curatel pentru a se asigura protecia drepturilor copilului.
(4) Dac copilul victim a traficului de fiine umane este lipsit de ngrijire printeasc, organele de tutel i curatel vor numi, n condiiile legii,
un tutore, care va asigura ca toate deciziile luate s fie n interesul copilului, va face declaraii n numele lui, va participampreun cu el la toate
aciunile procesual-penale i judiciare, pn la gsirea unei soluii conforme interesului superior al copilului.
(5) Copilului identificat drept victim a traficului de fiine umane i se acord un rgaz de reflecie de 30 de zile pentru a decide personal sau prin
reprezentantul su legal ori tutore dac va face declaraie mpotriva traficantului.
(6) n cazul cazrii copiilor victime ale traficului de fiine umane n centre, acetia trebuie s fie amplasai separat de aduli.
(7) Copiii victime ale traficului de fiine umane au dreptul de cazare n centru pe o perioad de pn la 6 luni sau pe durata procesului judiciar.
(8) Toate ageniile i instituiile a cror activitate vizeaz copiii victime ale traficului de fiine umane vor stabili practici i programe speciale de
identificare, referire, protecie i asisten a acestora, respectnd confidenialitatea informaiei personale i statutului de victim al copilului.

(9) Copiilor victime ale traficului de fiine umane li se asigur dreptul de a frecventa instituiile de nvmnt de stat n condiiile
Legii nvmntului.
(10) Copiilor victime ale traficului de fiine umane care au rmas fr ngrijirea prinilor sau care nu cunosc locul unde se aflprinii li se
asigur posibilitatea cutrii urgente a familiei ori li se instituie tutela sau curatela n condiiile legii.
(11) Copiii care au suferit n urma traficului de fiine umane au dreptul de a primi ngrijire i protecie pe termen lung, pn la recuperare deplin.
Copiii privai de mediu familial au dreptul la o ngrijire de alternativ de tip familial sau comunitar.
Capitolul V
Rspunderea pentru traficul de fiine umane
Articolul 30. Rspunderea pentru traficul de fiine
umane
(1) Persoanele care particip la organizarea i desfurarea activitilor de trafic de fiine umane snt trase la rspundere penal conform
Codului penal.
(2) Infraciunile de trafic de fiine umane au un caracter att naional, ct i transnaional. n ultimul caz, se aplic formele i procedeele de
investigare i urmrire penal prevzute de legislaia internaional i naional pentru astfel de infraciuni.
(3) Consimmntul victimei traficului de fiine umane la exploatare intenionat nu este relevant pentru tragerea la rspundere penala
traficanilor dac au fost utilizate oricare din mijloacele specificate la art.2 pct.1).
(4) Cetenilor strini sau apatrizilor implicai n traficul de fiine umane li se refuz intrarea pe teritoriul Republicii Moldova sau vizele lor vor fi
revocate.
Articolul 31. Rspunderea persoanei juridice pentru
traficul de fiine umane
(1) n cazul n care se constat c au avut loc aciuni de trafic de fiine umane prin intermediul persoanei juridice care dispune de licen pentru
desfurarea activitii de ntreprinztor ce a servit drept paravan pentru svrirea aciunilor ilegale menionate, licena se retrage, iar persoana
juridic se lichideaz n temeiul unei hotrri judectoreti.
(2) Pentru prejudiciul cauzat n urma aciunilor menionate la alin.(1), persoana juridic poart rspundere civil fa de victimele traficului.
(3) Tragerea la rspundere a persoanelor juridice nu exclude tragerea la rspundere a persoanelor fizice care au comis infraciunea de trafic de
fiine umane.
Articolul 32. Absolvirea victimei traficului de fiine
umane de rspundere pentru infraciunile
svrite n legtur cu acest statut
Victima traficului de fiine umane este absolvit, n condiiile legislaiei n vigoare, de rspundere penal, contravenional sau civilpentru
aciunile pe care le-a svrit n legtur cu statutul de victim dac aceste aciuni cad sub incidena Codului penal, Codului contravenional al
Republicii
Moldova sau
a
Codului
civil.
[Art.32 modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
Capitolul VI
Cooperarea internaional
Articolul 33. Cooperarea internaional
Cooperarea internaional n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane, acordrii proteciei i asistenei victimelor acestui trafic,
inclusiv repatrierii lor, se realizeaz n baza tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 34. Ofierii de legtur
(1) Prin prezenta lege se instituie calitatea de ofier de legtur n cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum i de procuror de legtur n
cadrul Procuraturii Generale, care vor asigura consultarea reciproc cu ofierii de legtur sau, dup caz, cu procurorii de legtur care funcioneaz
n alte state, n scopul coordonrii aciunilor comune n activitatea de depistare, descoperire i urmrire penal a cazurilor de trafic de fiine umane,
de protecie i asisten a victimelor traficului n cursul urmririi penale.
(2) n vederea schimbului de date privind investigarea i urmrirea penal n cazurile infraciunilor prevzute n prezenta lege, ofierii de
legtur i procurorii de legtur vor fi persoanele de contact ale organelor respective cu organizaii i instituii similare din alte state.
Capitolul VII
Dispoziii finale i tranzitorii
Articolul 35
(1) Guvernul, n termen de 3 luni:
va nainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei n vigoare n concordan cu prezenta lege;
va adopta actele normative necesare executrii prezentei legi;
va aduce actele sale normative n concordan cu prezenta lege;
va asigura revizuirea i abrogarea de ctre ministere i alte autoriti administrative centrale a actelor lor normative ce contravin prezentei legi.
(2) La propunerea autoritilor responsabile de executarea prezentei legi, n legea bugetului vor fi prevzute anual mijloacele financiare
necesare.
PREEDINTELE
PARLAMENTULUI
Chiinu, 20 octombrie 2005.
Nr.241-XVI.

Marian LUPU

LEGE Nr. 105

din 16.05.2008
cu privire la protecia martorilor i altor
participani la procesul penal
Publicat : 27.06.2008 n Monitorul Oficial Nr. 112-114

art Nr : 434

Data intrarii in vigoare : 27.09.2008

MODIFICAT
LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299
Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul 1. Sfera de reglementare
Prezenta lege prevede asigurarea securitii participanilor la procesul penal a cror via, integritate corporal, libertate ori proprietate snt
ameninate ca urmare a faptului c dein date pe care au acceptat s le furnizeze organelor judiciare i care constituie probe concludente cu
privire la svrirea unor infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave.
Articolul 2. Noiuni principale
(1) n sensul prezentei legi, urmtoarele noiuni principale semnific:
1) persoan protejat - persoan cu care s-a ncheiat un acord de protecie n condiiile prezentei legi i care are statut procesual de:
a) martor n cauz penal aflat n faz de urmrire penal sau de judecat, potrivit art.90 din Codul de procedur penal;
b) parte vtmat n cauz penal aflat n faz de urmrire penal sau de judecat, potrivit art.59 din Codul de procedur penal;
c) victim n cauz penal aflat n faz de urmrire penal sau de judecat, care accept s coopereze pn la nceperea procesului penal;
d) bnuit, nvinuit, inculpat care accept s depun declaraii ce pot constitui probe concludente cu privire la o infraciune grav, deosebit de
grav sau excepional de grav ori s furnizeze informaii privind pregtirea unor infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave;
e) condamnat n timpul executrii unei pedepse privative de libertate care accept s depun declaraii ce pot constitui probe concludente cu
privire la o infraciune grav, deosebit de grav sau excepional de grav ori s furnizeze informaii privind pregtirea unor infraciuni grave,
deosebit de grave sau excepional de grave;
f) persoan care nu are o calitate procesual, dar care accept s furnizeze informaii privitor la pregtirea unor infraciuni grave, deosebit de
grave sau excepional de grave.
Not. La cererea persoanelor indicate la lit.a)-f), de asemenea pot fi persoane protejate rudele apropiate i membrii lor de familie n condiiile
prezentei legi;
2) stare de pericol - situaie n care se afl persoanele, n sensul pct.1), a cror via, integritate corporal, libertate sau proprietate snt
ameninate ca urmare a furnizrii de date ori a acceptrii cooperrii n proces penal;
3) acceptare a cooperrii - acord al persoanelor menionate n pct.1) de a furniza date care constituie probe concludente cu privire la
svrirea unor infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave ori alte informaii pn la nceperea procesului penal;
4) program de protecie - ansamblu al msurilor de protecie aplicate de ctre organul abilitat cu protecia martorilor, cu acordul persoanei
protejate, n scopul proteciei vieii, integritii corporale i sntii acesteia, n condiiile prevzute de prezenta lege, lundu-se n considerare
personalitatea martorului, informaia pe care o deine, pericolul existent sau eventual;
5) msuri de protecie - msurile prevzute la art.13, aplicate n cadrul programului de protecie exclusiv de ctre organul abilitat cu protecia
martorilor;
6) msuri urgente - activiti specifice desfurate de ctre organul de urmrire penal, de procurorul care exercit urmrirea penal ori de
procurorul ierarhic superior, de administraia locului de detenie sau, dup caz, de organul abilitat cu protecia martorilor imediat ce se constat
starea de pericol la care este expus persoana;
7) acord de protecie - nelegere confidenial scris ntre persoana protejat i organul abilitat cu protecia martorilor privind msurile care
trebuie aplicate n scopul proteciei persoanei, privind atribuiile prilor i circumstanele de ncetare a proteciei;
8) maxim siguran a confidenialitii - asigurare a securitii informaiei n conformitate cu art. 11 al Legii 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu
privire la secretul de stat;
[Art.2 al.(1) pct.8) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
9) rude apropiate - persoanele enumerate la art.6 pct.41) din Codul de procedur penal;
10) membri de familie - rudele directe, rudele prin afinitate, tutorele, curatorul, persoana aflat sub tutel sau curatel, logodnicul, logodnica,
persoanele aflate n concubinaj;
11) hotrre cu privire la aplicarea msurilor de protecie - ordonan a procurorului ori ncheiere judectoreasc cu privire la aplicarea
msurilor de protecie a participanilor la proces, emis n condiiile Codului de procedur penal;
12) decizie a organului abilitat - act emis de eful organului abilitat cu protecia martorilor n cadrul programului de protecie.
(2) Alte noiuni i expresii utilizate n prezenta lege corespund dup sens noiunilor i expresiilor utilizate n Codul penal, n Codul de
procedur penal i n Codul de executare.
Articolul 3. Temeiurile pentru aplicarea msurilor de
protecie a persoanei n procesul penal

Temeiuri pentru aplicarea msurilor de protecie a persoanei n procesul penal servesc urmtoarele:
a) existena strii de pericol n privina persoanelor enumerate la art.2 pct.1);
b) depunerea ori acceptarea depunerii unor declaraii privitor la infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave fie depunerea ori
acceptarea depunerii unei informaii pn la nceperea procesului penal;
c) declaraiile ce constituie probe concludente n descoperirea infraciunilor sau n judecarea obiectiv a cauzei penale.
Articolul 4. Protejarea informaiei
(1) Informaia despre identitatea real ori alte date privind persoana protejat se pstreaz n condiii de maxim siguran a confidenialitii,
n conformitate cu prezenta lege i cu art.215 din Codul de procedur penal.
(2) Divulgarea informaiei despre persoana protejat se pedepsete potrivit legislaiei n vigoare. Persoanele care particip la programul de
protecie semneaz o declaraie de confidenialitate n acest sens.
Capitolul II
ORGANELE ABILITATE CU ATRIBUII DE
PROTECIE A MARTORILOR I ALTOR
PARTICIPANI LA PROCESUL PENAL
Articolul 5. Organul abilitat cu protecia martorilor
Organul abilitat cu protecia martorilor i altor participani la procesul penal funcioneaz ca subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne.
Articolul 6. Atribuiile organului abilitat
(1) Organul abilitat are urmtoarele atribuii:
a) asigur executarea hotrrii cu privire la aplicarea msurilor de protecie, emise n conformitate cu art.215 alin.(2) din Codul de procedur
penal;
b) emite decizie privind aplicarea msurilor de protecie;
c) identific soluiile necesare i suficiente n scopul aplicrii msurilor de protecie optime;
d) elaboreaz, n comun cu persoana protejat, programul de protecie;
e) ntocmete acordul de protecie, care urmeaz a fi semnat de conductorul organului abilitat i de persoana protejat;
f) organizeaz baz de date proprie cu privire la persoanele incluse n program i la msurile de protecie aplicate, asigurnd o maxim
siguran a confidenialitii;
g) aplic msurile de protecie conform programului de protecie;
h) efectueaz alte aciuni prevzute n programul de protecie;
i) aplic, dup caz, msuri urgente sau msuri de asisten stipulate n prezenta lege;
j) gestioneaz fonduri de la bugetul de stat i din surse de finanare externe, necesare realizrii programului de protecie.
(2) Dac nu exist alte modaliti de realizare a atribuiilor sale, organul abilitat poate schimba identitatea angajailor si ori proprietatea sa
imobiliar i bunurile mobile folosite de angajai n procesul de implementare a anumitor msuri, n conformitate cu prezenta lege.
(3) Organul abilitat coopereaz cu organele de protecie a martorilor din alte state, asigur instruirea continu a angajailor si.
(4) Organul abilitat emite acte departamentale privind administrarea bazelor de date, modalitile de asigurare a maximei sigurane a
confidenialitii, alte acte menite s asigure aplicarea eficient a msurilor de protecie. Actele departamentale elaborate de organul abilitat
trebuie s fie conforme actelor internaionale unanim recunoscute n domeniu, Constituiei Republicii Moldova, Codului de procedur penal.
Articolul 7. Atribuiile organului de urmrire penal
(1) n efectuarea urmririi penale, organul de urmrire penal este abilitat cu atribuia de a aplica din oficiu msurile urgente sau msurile de
asisten prevzute n prezenta lege, cu informarea imediat sau n cel mult 24 de ore a procurorului i a organului abilitat.
(2) n cazul n care constat necesitatea aplicrii msurilor de protecie, organul de urmrire penal propune procurorului emiterea unei
hotrri privind aplicarea msurilor respective.
Articolul 8. Atribuiile procurorului
(1) Procurorul care conduce urmrirea penal i procurorul ierarhic superior snt abilitai cu atribuia de a aplica din oficiu msurile urgente sau
msurile de asisten prevzute n prezenta lege, cu informarea imediat sau n cel mult 24 de ore a organului abilitat.
(2) La propunerea organului de urmrire penal sau din oficiu, procurorul care conduce urmrirea penal ori procurorul ierarhic superior emite
o hotrre privind aplicarea msurilor de protecie n condiiile art.215 din Codul de procedur penal.
Articolul 9. Atribuiile administraiei locului de detenie
(1) Administraia locului de detenie este abilitat cu atribuia de a aplica msurile urgente i msurile de asisten prevzute n prezenta lege,
cu informarea imediat sau n cel mult 24 de ore a procurorului i a organului abilitat.
(2) Msurile de protecie a persoanelor care se afl n detenie se dispun de organul abilitat i se execut de administraia locului de detenie
n comun cu Departamentul Instituiilor Penitenciare al Ministerului Justiiei.
Capitolul III
PERSOANELE PROTEJATE
Articolul 10. Beneficiarii dreptului la protecie
De dreptul la protecie beneficiaz persoanele indicate la art.2 pct.1).
Articolul 11. Drepturile persoanei protejate
Persoana protejat are dreptul:
a) s solicite protecie n cazul n care exist temeiuri rezonabile de a considera c ea nsi ori membrii ei de familie snt sau pot fi ameninai
cu moartea, cu aplicarea violenei, cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor ori cu alte acte ilegale;
b) s propun reprezentantului organului abilitat aplicarea unei anumite msuri de protecie;
c) s refuze aplicarea unei msuri de protecie n cazul n care aceasta contravine convingerilor sale morale i religioase sau normelor de

etic;
d) s semneze acordul de protecie;
e) s fie informat cu privire la toate msurile de protecie care i pot fi aplicate i cu privire la drepturile i obligaiile sale.
Articolul 12. Obligaiile persoanei protejate
(1) Persoana protejat este obligat:
a) s furnizeze informaiile pe care le deine prin depunere a declaraiilor sau sesizrilor la organele de urmrire ori a declaraiilor n instan
de judecat;
b) s se conformeze msurilor de protecie prevzute n programul de protecie, ndeplinindu-le cu strictee;
c) s nu divulge datele privind msurile de protecie, alte date referitoare la programul de protecie menionate n acordul de protecie;
d) s se abin de la orice aciune care ar putea pune n pericol realizarea programului de protecie, inclusiv s nu comunice cu anumite
persoane fr permisiunea organului abilitat;
e) s informeze organul abilitat despre orice schimbare aprut n viaa personal, precum i despre apariia unor circumstane care ar putea
pune n pericol realizarea programului de protecie.
(2) n funcie de caz, n acordul de protecie pot fi incluse, de comunul acord al prilor, i alte obligaii ale participantului la program,
respectndu-se proporionalitatea cu necesitile situaiei.
Capitolul IV
MSURILE URGENTE, MSURILE DE PROTECIE
I MSURILE DE ASISTEN
Articolul 13. Msurile urgente
(1) Organul de urmrire penal sau administraia locului de detenie poate lua msuri urgente fa de participantul la procesul penal aflat n
stare de pericol, care necesit msuri imediate de asigurare a securitii.
(2) n cazul aplicrii msurilor urgente, se informeaz, imediat sau n cel mult 24 de ore de la emiterea deciziei, procurorul care conduce
urmrirea penal sau, dup caz, procurorul care efectueaz controlul asupra respectrii legislaiei n locul de detenie.
(3) Msurile urgente aplicate, n privina persoanei protejate, de organul de urmrire penal constau n:
a) asigurarea pazei personale, pazei locuinei, a reedinei ori a bunurilor;
b) interceptarea comunicrilor ei n condiiile Codului de procedur penal;
c) supravegherea prin intermediul mijloacelor audio/video n condiiile Codului de procedur penal;
d) plasarea temporar ntr-un loc sigur;
e) protejarea deplasrii sau limitarea deplasrii;
f) eliberarea mijloacelor speciale active i pasive de protecie personal;
g) instalarea tehnicii speciale de semnalizare n locul de detenie.
(4) Msurile urgente aplicate, n privina persoanei protejate, de administraia locului de detenie constau n:
a) plasarea ntr-un loc, special amenajat n acest scop;
b) transferul la un alt loc de detenie;
c) transportarea cu aplicarea unor msuri mai riguroase de protecie.
(5) n funcie de caz, organul care aplic msurile urgente poate stabili termenul lor de aciune.
(6) Msurile urgente pot fi aplicate singure sau cumulat, inclusiv cu msurile de asisten.
Articolul 14. Msurile de protecie
(1) n cadrul procesului penal pot fi aplicate, n privina persoanei protejate, urmtoarele msuri de protecie:
a) protecia datelor de identitate;
b) audierea cu aplicarea unor modaliti speciale;
c) schimbarea domiciliului sau locului de munc ori de studii;
d) schimbarea identitii, schimbarea nfirii;
e) instalarea unui sistem de alarm la locuin sau reedin;
f) schimbarea numrului de telefon;
g) asigurarea proteciei bunurilor.
(2) Msurile de protecie pot fi aplicate singure sau cumulat, inclusiv cu msurile urgente i/sau cu msurile de asisten.
Articolul 15. Protecia datelor de identitate ale
persoanei protejate
(1) Protecia datelor de identitate ale persoanei protejate se asigur prin nedivulgarea informaiei referitoare la ea.
(2) n decizia de aplicare a msurilor respective de protecie i n acordul de protecie se precizeaz proporia de nedivulgare a datelor de
identitate, precum i, dup caz, perioada de aplicare a msurilor.
Articolul 16. Audierea persoanei cu aplicarea
modalitilor speciale
Audierea persoanei cu aplicarea modalitilor speciale se efectueaz n conformitate cu prevederile art.110 din Codul de procedur penal.
Articolul 17. Schimbarea domiciliului, a locului de
munc ori de studii
(1) Schimbarea domiciliului const n trecerea persoanei cu domiciliul permanent n o alt localitate din Republica Moldova. n baza
acordurilor interstatale de asisten juridic internaional n materie penal, persoana poate trece cu traiul n o alt ar.
(2) Persoana care execut o pedeaps privativ de libertate poate fi transferat la un alt penitenciar din Republica Moldova sau la un
penitenciar din alt ar n baza acordurilor de asisten juridic internaional n materie penal.

(3) n caz de necesitate, organul abilitat poate propune persoanei schimbarea locului de munc ori a locului de studii n conformitate cu
legislaia n vigoare. n cazul aplicrii unei asemenea msuri, organul abilitat este obligat s contribuie la identificarea i la asigurarea unui nou
loc de munc ori de studii.
(4) Condiiile de schimbare a domiciliului, a locului de munc ori de studii snt prevzute n acordul de protecie.
Articolul 18. Schimbarea identitii, schimbarea nfirii
(1) Schimbarea identitii const n schimbarea datelor personale i, dup caz, n modificri de natur social, juridic, etnic etc. Persoana
protejat stabilete volumul schimbrilor n identitatea sa.
(2) Noua identitate nu poate avea nici o influen asupra statutului persoanei i nici asupra unor alte drepturi sociale, culturale i politice ale
persoanei.
(3) Dup expirarea termenului de aplicare a msurii de protecie, persoana poate reveni la vechea identitate sau poate pstra noua identitate.
(4) Persoana protejat nu-i poate restabili identitatea iniial dac n noua sa identitate a influenat semnificativ statutul unui ter prin
cstorie, paternitate, maternitate etc.
(5) Schimbarea identitii poate avea loc doar n cazul absenei unor obligaii ale persoanei protejate fa de teri. Dac, dup aplicarea
msurii, s-a constatat c persoana protejat are fa de teri anumite obligaii pe care, cunoscndu-le, nu le-a adus la cunotin organului
abilitat, acesteia i se stabilete un termen pentru stingerea obligaiilor. n cazul refuzului de a stinge obligaiile, persoanei i se aplic alte msuri
de protecie.
(6) Dac persoana protejat a comis o infraciune nainte de schimbarea identitii, organul abilitat, la solicitarea instanei de judecat, asigur
prezena acesteia i folosirea identitii ei iniiale, iar instana poate decide aplicarea modalitilor speciale de audiere a persoanei n
conformitate cu art.110 din Codul de procedur penal.
(7) Schimbarea nfirii const n efectuarea unor intervenii chirurgicale sau de alt gen, acceptate de persoana protejat, n scopul
modificrii unor pri vizibile ale corpului. Schimbarea nfirii nu trebuie s afecteze convingerile culturale i religioase ale persoanei. Ea se va
aplica doar n cazul n care celelalte msuri vor fi considerate ineficiente i doar cu acordul expres al persoanei protejate.
Articolul 19. Instalarea sistemului de alarm
Instalarea sistemului de alarm presupune dotarea locuinei, reedinei sau unei alte ncperi cu echipament care s asigure ntiinarea
rapid a organului abilitat i/sau a organelor de poliie despre un pericol iminent la care este supus persoana.
Articolul 20. Schimbarea numrului de telefon
(1) Schimbarea numrului de telefon se efectueaz prin modificarea numrului de telefonie fix sau mobil al persoanei protejate.
(2) n cazul schimbrii numrului de telefon, numele persoanei protejate poate fi radiat, prin decizie a organului abilitat, din listele operatorului
telefonic.
Articolul 21. Asigurarea proteciei bunurilor
Protecia bunurilor persoanei protejate se realizeaz prin asigurarea pazei lor, prin alte modaliti legale prevzute n acordul de protecie.
Articolul 22. Msurile de asisten
n acordul de protecie pot fi incluse i alte msuri de asisten, cum ar fi:
a) integrarea n alt mediu social;
b) recalificarea profesional;
c) asigurarea unui venit decent pn la gsirea unui loc de munc;
d) asistena la obinerea unei noi profesii;
e) asistena medical;
f) asistena juridic;
g) asistena psihologic i social.
Capitolul V
PROGRAMUL DE PROTECIE
Articolul 23. Condiiile de includere n programul de
protecie
(1) Includerea unei persoane n programul de protecie se face dac snt respectate cumulativ urmtoarele condiii:
a) exist cererea ei scris;
b) persoana are calitatea prevzut la art.2 alin.(1) pct.1);
c) persoana se afl n stare de pericol n sensul art.2 alin.(1) pct.2);
d) exist o hotrre motivat a procurorului sau a instanei de judecat privind aplicarea msurilor de protecie, emis n temeiul art.215 din
Codul de procedur penal.
(2) Includerea n programul de protecie a unui minor sau a unei persoane cu capacitate de exerciiu limitat este condiionat de acordul dat
n scris de reprezentanii lor legali.
Articolul 24. Iniierea procedurii de includere
n programul de protecie
(1) Persoana aflat n stare de pericol poate nainta procurorului care conduce urmrirea penal sau, dup caz, instanei de judecat o cerere
de includere n programul de protecie.
(2) Examinnd n mod confidenial cererea, procurorul sau, dup caz, instana de judecat emite o hotrre cu privire la aplicarea msurilor de
protecie.
(3) n urma constatrii din oficiu a strii de pericol, procurorul sau, dup caz, instana de judecat snt obligai s examineze cazul n mod
confidenial, cu participarea persoanei aflate n stare de pericol, emind o hotrre cu privire la aplicarea msurilor de protecie.
(4) n cazul refuzului procurorului de a examina cererea de includere n program ori de a emite o hotrre cu privire la aplicarea msurilor de

protecie, persoana poate ataca actul de refuz la judectorul de instrucie.

(5) n cazul n care instana de judecat refuz s examineze cererea ori s emit o hotrre cu privire la aplicarea msurilor de protecie,
persoana poate ataca actul de refuz n temeiul art.453 alin.(2) din Codul de procedur penal.
(6) Procurorul ori instana de judecat poate recomanda organului abilitat aplicarea unei msuri de protecie concrete.
Articolul 25. Hotrrea cu privire la aplicarea msurilor
de protecie
(1) Hotrrea cu privire la aplicarea msurilor de protecie, emis de procuror ori de instana de judecat, trebuie s conin:
a) datele cu privire la persoan n conformitate cu art.358 alin.(1) din Codul de procedur penal, care se aplic n modul corespunztor.
Suplimentar la datele prevzute la art.358 alin.(1), se anexeaz cazierul judiciar;
b) referire la existena unei cereri scrise a persoanei care urmeaz a fi protejat;
c) statutul procesual al persoanei sau, dup caz, lipsa acestuia;
d) descrierea cauzei aflate n faz de urmrire penal sau de judecat;
e) datele i informaiile furnizate de persoan, caracterul lor concludent n probatoriu, circumstanele n care persoana a intrat n posesia
datelor i a probelor furnizate sau pe care le va furniza;
f) date care confirm starea de pericol;
g) estimarea posibilitilor de recuperare a prejudiciului cauzat prin infraciune;
h) date referitoare la situaia financiar a persoanei;
i) recomandarea privind aplicarea unei msuri de protecie concrete, dup caz.
(2) Procurorul sau instana de judecat poate include n hotrre i alte date relevante, dup caz.
(3) Hotrrea cu privire la aplicarea msurilor de protecie se remite imediat organului abilitat sau n cel mult 24 de ore, n condiiile art.215 din
Codul de procedur penal, executarea ei fiind obligatorie.
Articolul 26. Decizia organului abilitat
(1) Decizia organului abilitat conine:
a) data emiterii hotrrii cu privire la aplicarea msurilor de protecie;
b) date cu privire la persoana inclus n program;
c) informaii despre fondul cauzei aflate n faz de urmrire penal sau de judecat;
d) eventualul pericol la care este expus persoana n privina creia se vor aplica msurile de protecie;
e) msurile de protecie care se preconizeaz a fi aplicate.
(2) Decizia de aplicare a msurilor de protecie n privina persoanei aflate n stare de pericol este emis de eful organului abilitat n termen
rezonabil, nu mai mare de 30 de zile de la emiterea hotrrii cu privire la aplicarea msurilor de protecie.
(3) n cazul n care hotrrea cu privire la aplicarea msurilor de protecie nu corespunde cerinelor prevzute n prezenta lege, eful organului
abilitat solicit prin decizie corectarea inexactitilor. Organul emitent al hotrrii este obligat s se conformeze n termen de 3 zile.
Articolul 27. Acordul de protecie
(1) n termen de 3 zile din data emiterii deciziei, eful organului abilitat ncheie n scris un acord de protecie cu persoana aflat n stare de
pericol.
(2) n cazul n care i membrii de familie ai persoanei protejate snt supui pericolului, acordul se ncheie cu fiecare persoan separat.
(3) n momentul semnrii acordului, persoana dobndete statutul de persoan protejat.
(4) Acordul de protecie n privina unui minor este semnat de minor i de reprezentantul lui legal. n cazul n care reprezentantul legal refuz
s semneze ori, n anumite circumstane, nu este n stare s semneze, acordul este semnat de reprezentantul organului de tutel i curatel. n
cazul n care reprezentantul legal sau reprezentantul organului de tutel i curatel are obiecii fa de coninutul acordului, inclusiv fa de
msura de protecie, acordul nu va fi semnat pn la eliminarea contradiciilor. n astfel de cazuri, organul abilitat poate remite hotrrea de
aplicare a msurilor de protecie procurorului sau instanei de judecat. n toate cazurile, prioritate vor avea interesele minorului.
(5) Acordul de protecie trebuie s conin:
a) dispoziii generale privind prile acordului, data i locul semnrii lui;
b) msura de protecie aplicat, condiiile i durata aplicrii;
c) drepturile i obligaiile persoanei protejate, stabilite n conformitate cu art.8;
d) obligaiile organului abilitat;
e) date despre persoana sau despre persoanele de legtur desemnate i condiiile n care acestea i vor desfura activitatea;
f) clauza conform creia acordul este ncheiat ntr-un singur exemplar, care se pstreaz la organul abilitat n condiii de maxim siguran a
confidenialitii.
(6) Dac, n cursul urmririi penale sau a judecrii cauzei, au intervenit elemente noi fa de cele cuprinse n hotrrea iniial, poate fi emis o
nou hotrre n condiiile prezentei legi, care poate genera modificarea acordului de protecie sau ncheierea unui nou acord.
Articolul 28. Programul de protecie
(1) Programul de protecie se desfoar dup tehnici i metode confideniale, elaborate n cadrul organului abilitat.
(2) Documentele referitoare la includerea persoanei n program vor fi pstrate n condiii de maxim siguran a confidenialitii.
Articolul 29. ncetarea programului de protecie
(1) Programul de protecie nceteaz n una din urmtoarele situaii:
a) persoana protejat depune cerere scris;
b) persoana refuz s depun mrturie n cursul procesului penal;
c) persoana depune mrturie fals n cursul procesului penal, fapt confirmat printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare pentru
depunere de mrturii false;

d) persoana protejat nu respect obligaiile stabilite prin acordul de protecie;

e) au disprut circumstanele care au determinat includerea persoanei n programul de protecie;
f) persoana protejat a decedat.
(2) n cazurile prevzute la alin.(1), programul de protecie nceteaz printr-o hotrre a procurorului sau a instanei de judecat.
(3) n cazurile prevzute la alin.(1) lit.a), d) i f), programul de protecie poate nceta prin decizie a efului organului abilitat.
(4) Imediat sau n cel mult 3 zile dup adoptarea hotrrii de ncetare a programului, procurorul sau instana de judecat comunic organului
abilitat acest fapt. n situaia prevzut la alin.(1) lit.f), aplicarea programului n privina membrilor de familie poate continua n funcie de
circumstanele cauzei.
Capitolul VI
CONTROLUL ASUPRA EXERCITRII
MSURILOR DE PROTECIE
Articolul 30. Controlul exercitat de procuror
(1) Procurorul General i adjuncii lui special mputernicii exercit controlul asupra executrii legilor de ctre organele abilitate cu atribuii de
aplicare a msurilor urgente, msurilor de protecie i msurilor de asisten.
(2) Procurorul abilitat cu atribuii de control dispune de dreptul de acces la informaia ce constituie secret de stat, acordat n modul stabilit de
lege.
Articolul 31. Controlul exercitat de judectorul de
instrucie
(1) n cazul prevzut la art.24 alin.(4), precum i n alte cazuri cnd consider c i-au fost nclcate drepturile, persoana poate depune plngere
la judectorul de instrucie n termen de 10 zile.
(2) Plngerea se examineaz n termen de 10 zile, n condiii de confidenialitate i n conformitate cu prevederile art.313 din Codul de
procedur penal.
(3) Hotrrea judectorului de instrucie este obligatorie pentru organul abilitat cu dreptul de a aplica msuri urgente, msuri de protecie i
msuri de asisten.
Capitolul VII
COOPERAREA NAIONAL I
INTERNAIONAL
Articolul 32. Cooperarea naional
(1) Pentru asigurarea unei protecii eficiente a martorilor, organul abilitat va coopera cu autoritile administraiei publice centrale i locale,
precum i cu organizaii neguvernamentale.
(2) Autoritile administraiei publice centrale i locale snt obligate s execute sesizrile emise de organul abilitat n scopul proteciei unei
persoane concrete. Termenul de executare se indic n sesizare. n cazul imposibilitii de executare a sesizrii, organul respectiv va informa
imediat sau n cel mult 72 de ore organul abilitat, invocnd motive ntemeiate.
(3) Organizaiile neguvernamentale vor acorda, n limitele competenei, susinere n asigurarea unei asistene i protecii eficiente.
Articolul 33. Cooperarea internaional
(1) Cooperarea internaional n domeniul proteciei martorilor se efectueaz potrivit normelor de asisten juridic internaional n materie
penal.
(2) n baza unor acorduri de reciprocitate ncheiate ntre Republica Moldova i alte state, organul abilitat are atribuia de a ncheia acorduri de
trimitere a persoanei protejate n ara respectiv sau de acceptare a unor persoane strine pe teritoriul Republicii Moldova.
Capitolul VIII
ASIGURAREA FINANCIAR A ACTIVITII
DE PROTECIE A MARTORILOR
Articolul 34. Cheltuieli
(1) Cheltuielile de implementare a prezentei legi se acoper cu mijloace de la bugetul de stat, din surse externe, precum i din programele de
asigurare a necesitilor de protecie a martorilor.
(2) Modul de gestionare a mijloacelor financiare se stabilete printr-un regulament aprobat de Guvern.
Capitolul IX
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII
Articolul 35
(1) Prezenta lege intr n vigoare la 3 luni dup publicare n Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) Din data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Legea nr.1458-XIII din 28 ianuarie 1998 privind protecia de stat a prii vtmate, a
martorilor i a altor persoane care acord ajutor n procesul penal, cu modificrile ulterioare.
Articolul 36
Guvernul, n termen de 3 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri spre aducerea legislaiei n vigoare n concordan cu prezenta lege;
- va aproba actele normative necesare punerii n aplicare a prezentei legi i va aduce actele sale normative n concordan cu prezenta lege;
- va asigura aprobarea sau revizuirea de ctre ministere i alte autoriti ale administraiei publice centrale a actelor lor normative.
PREEDINTELE PARLAMENTULUI
Nr.105-XVI. Chiinu, 16 mai 2008.

Marian LUPU

HOTRREA PLENULUI
CURII SUPREME DE JUSTIIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul
de fiine umane i traficul de copii
nr.37 din 22.11.2004
Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2005, nr.8, pag.4
***
Traficul de fiine umane n diversele lui forme, inclusiv i traficul de copii, prezint infraciuni periculoase, care duc n mod esenial la nclcarea
drepturilor i libertilor persoanei. n scopul asigurrii aplicrii corecte i unitare a legislaiei privind traficul de fiine umane i traficul de copii,
contientiznd pericolul social sporit al acestor infraciuni i pornind de la necesitatea protejrii drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale
persoanelor, n baza art.2 lit. e), art. 16 lit. d) din Legea cu privire la Curtea Suprem de Justiie i art.39 din CPP, Plenul prin prezenta hotrre ofer
urmtoarele explicaii:
1. n sensul art.165, 206 Cod penal, prin prisma legislaiei internaionale n domeniu indicat n anex, care este parte component a prezentei
hotrri, Plenul explic nelesul urmtorilor termeni i expresii:
a) "Trafic de fiine umane" semnific recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unei persoane n scop de exploatare sexual
comercial sau necomercial, prin munc sau servicii forate, n sclavie sau n condiii similare sclaviei, de folosire n conflicte armate sau n activiti
criminale, de prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare, svrit prin: ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau
psihice nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, inclusiv prin rpire, prin confiscare a documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii
unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil; nelciune; abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a
unor pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra unei altepersoane, cu aplicarea violenei
periculoase pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei; prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura
subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenei fizice, a armei, a ameninrii cu divulgarea informaiilor confideniale familiei victimei
sau altor persoane, precum i a altor mijloace;
b) Trafic de copii" semnific recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unui copii, precum i darea sau primirea unor pli ori
beneficii pentru obinerea consimmntului unei persoane care deine controlul asupra copilului, n scopul: exploatrii sexuale, comerciale i
necomerciale, n prostituie sau n industria pornografic; exploatrii prin munc sau servicii forate; exploatrii n sclavie sau n condiii similare
sclaviei, inclusiv n cazul adopiei ilegale; folosirii n conflicte armate; folosirii n activitate criminal; prelevrii organelor sau esuturilor pentru
transplantare; abandonrii n strintate. Aceleai aciuni nsoite: de aplicare a violenei fizice sau psihice asupra copilului; de abuz sexual asupra
copilului, de exploatare sexual comercial i necomercial a acestuia; de aplicare a torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a
asigura subordonarea copilului ori nsoite de viol, de profitare de dependena fizic a copilului, de folosire a armei, de ameninare cu divulgarea
informaiilor confideniale familiei copilului sau altor persoane; de exploatare n sclavie sau n condiii similare sclaviei; de folosire a copilului n
conflicte armate; de prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare.
c) La ncadrarea juridic a aciunilor fptuitorului n baza art.165 i 206 Cod penal nu se ia n consideraie consimmntul victimei de a fi recrutat,
transportat, transferat, adpostit sau primit, chiar dac aceasta era informat n privina scopurilor n care va fi folosit, precum i despre
mijloacele utilizate n trafic;
d) Recrutarea, transportarea, transferarea, adpostirea sau primirea unui copil n scopurile menionate n art.206 CP snt considerate ca "trafic de
fiine umane", chiar dac nu au fost utilizate nici unul din mijloacele enunate;
e) Termenul "copil" desemneaz orice persoan n vrst de pn la 18 ani;
f) "Victime ale traficului" snt persoane care au suferit fie individual, fie colectiv prejudicii, inclusiv, vtmri psihice sau mintale, pierderi materiale sau
morale, nclcri eseniale ale drepturilor i liberti lor fundamentale prin acte sau omisiuni specificate la lit.a) i
b) din prezentul punct.
2. Dispoziia articolelor 165 i 206 CP prevd urmtoarele aciuni infracionale:
a) recrutarea;
b) transportarea;
c) transferul;

d) adpostirea;
e) primirea unei persoane.
2.1 Aceste aciuni se svresc n scop:
a) de exploatare sexual comercial sau necomercial;
b) prin munc sau servicii forate, n sclavie sau n condiii similare sclaviei;
c) de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale;
d) de prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare.
2.2 Aciunile menionate la traficul de copii se svresc i n scopul:
a) prostituiei sau n industria pornografic;
b) adopiei ilegale;
c) abandonrii n strintate.
2.3 Aciunile infracionale menionate se realizeaz prin urmtoarele mijloace:
a) ameninarea cu aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, inclusiv prin rpire, confiscarea
documentelor, prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil;
b) nelciune;
c) abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere;
d) dare sau primire a unei pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra altei persoane;
e) cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei;
f) prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenei
fizice, a armei, a ameninrii cu divulgarea informaiilor confideniale familiei victimei sau altor persoane, precum i a altor mijloace;
Pentru realizarea laturii obiective a traficului de fiine umane este de ajuns existena cel puin a unei aciuni (inaciuni) infracionale menionate, n cel
puin unul din scopurile enumerate i care este svrit mcar prin unul din mijloacele specificate.
3. La interpretarea aciunilor de trafic urmeaz de avut n vedere urmtoarele explicaii:
3.1 Recrutarea n scopul traficului de fiine umane presupune atragerea persoanelor prin selecionare ntr-o anumit activitate determinat de
scopurile stipulate n art.165 i art.206 CP.La recrutare nu are importan mprejurrile n care a avut loc recrutarea: n locurile de odihn, prin reele
neconvenionale, prin oferirea locurilor de munc sau studii, prin ncheierea unei cstorii fictive etc. Mijloacele de recrutare pot fi efectuate prin
constrngere, rpire, nelciune parial sau total etc.
3.2 Prin transportare se nelege deplasarea unei persoane dintr-un loc n altul n perimetrul unui stat sau peste frontier, folosind diferite mijloace
de transport ori pe jos.3.3 Transferul unei persoane este transmiterea victimei de la o persoan la alta prin vnzare-cumprare, schimb, dare n
chirie, cesiune n contul unei datorii, donaie sau alte asemenea tranzacii cu sau fr recompens.
3.4 Adpostirea victimei este plasarea aceste ia ntr-un loc ferit pentru a nu fi descoperit de ctre reprezentanii organelor de stat sau de tere
persoane care ar putea denuna traficantul.
3.5 Primirea victimei este preluarea victimei traficate de ctre o alt persoan de la persoana care i-a transmis-o prin vnzare-cumprare, schimb,
dare n chirie, cesiune n contul unei datorii, donaie sau alte asemenea tranzacii cu sau fr recompens.
4. Scopurile specificate la art.165 i 206 CP se vor tlmci dup cum urmeaz:
4.1 Prin exploatare sexual se nelege impunerea persoanei la practicarea prostituiei sau a altor aciuni cu caracter sexual.Prin exploatare sexual
comercial se nelege activitate aductoare de profituri, care are drept urmare majorarea activului patrimonial al fptuitorului sau altor persoane,
exprimndu-se n folosirea victimei prin constrngere n prostituie sau n industria pornografic.Prin exploatare sexual necomercial se nelege
activitatea care nu are nici un impact direct asupra mrimii patrimoniului fptuitorului sau altor persoane, exprimndu-se n cstorie (inclusiv
poligamic), concubinaj sau alte asemenea forme de coabitare etc.

4.2 Exploatarea prin munc sau prin servicii forate n corespundere cu prevederile Conveniei Organizaiei Internaionale a Muncii privind munca
forat sau obligatorie constituie:
a) determinarea victimei prin constrngere s ndeplineasc o munc pe care din propria iniiativ i voin nu ar ndeplini-o; b) punerea victimei n
situaia de a presta o munc la care nu era obligat de a o efectua; c) inerea persoanei n servitute pentru achitarea unei datorii; d) obinerea muncii
sau a serviciilor prin nelciune, constrngere, violen sau ameninare cu violent;
4.3 Sclavie este starea sau condiia unei persoane, asupra creia se exercit una sau toate puterile care deriv din dreptul de proprietate;Condiii
similare sclaviei constituie punerea sau inerea unei persoane n condiii n care o alt persoan exercit stpnire asupra acesteia sau determinarea
persoanei prin utilizarea forei sau constrngerii, nelciunii sau ameninrii cu violen s exercite anumite servicii, inclusiv sse angajeze sau s
rmn n raport de concubinaj sau cstorie;
4.4 Folosirea victimei n conflicte armate reprezint antrenarea forat a acesteia n operaiuni armate;
4.5 Folosirea n activitate criminal constituie atragerea forat la svrirea unor fapte ce constituie infraciuni;
4.6 Prelevarea de organe sau esuturi pentru transplantare are loc n cazul obligrii victimei la prelevare de organe, esuturi sau alte elemente ale
corpului pentru transplantare, contrar prevederilor Legii privind transplantul de organe i esuturi umane (M.O., nr.94-95/474 din 26.08.1999);
4.7 Abandonarea copilului n strintate, prevzut de art.206 CP, const n prsirea copilului pe teritoriul unui stat strin i nerentoarcerea
acestuia pe teritoriul Republicii Moldova. Abandonarea poate avea loc ca urmare a scoaterii legale ct i ilegale a copilului din Republica Moldova.
5. Mijloacele de efectuare a traficului de fiine umane se interpreteaz n felul urmtor:
5.1. Violena fizic nepericuloas pentru viaa i sntatea persoanei const n cauzarea intenionat a leziunilor corporale, care nu au drept
urmare dereglarea de scurt durat a sntii sau o pierdere nensemnat, dar stabil a capacitii de munc, fie aplicarea intenionat a loviturilor
sau svrirea altor acte de violen care au cauzat o durere fizic dac acestea nu au creat un pericol pentru viaa sau sntatea victimei.
Reglementrile snt prevzute n Regulamentul de apreciere medico-legal a gravitii vtmrii corporale (M.O., nr.170-172 din 08.08.2003).
5.2 Violena psihic const ntr-o ameninare asupra psihicului persoanei sub influena creia victima nu-i dirijeaz voina n mod liber i svrete
o activitate la dorina traficantului.5.3 Prin violena periculoas pentru via i sntatea fizic sau psihic a persoanei se nelege vtmarea
intenionat grav ori medie, prevzute de art.art.151 i 152 CP.Dac violena, aplicat n legtur cu traficul de fiine umane, const n vtmarea
intenionat grav a integritii corporale sau a sntii, cele comise se calific prin concurs de infraciuni n baza art.165 ori, dup caz, art.206 i
art.151 Cod penal.
Din rndul aciunilor periculoase, menionate mai sus, fac parte vtmrile, care prin nsi natura lor snt periculoase pentru viaa victimei la
momentul producerii sau care n evoluia lor obinuit, fr un tratament corespunztor, pot provoca sau provoac moartea victimei.
5.4 Rpirea unei persoane presupune aciuni contrare dorinei sau voinei victimei nsoit de schimbarea locului de reedin ori de aflare
temporar n alt loc cu privarea ei de libertate.Capturarea, schimbarea forat a locului de reedin cu privarea de libertate a victimei constituie
elemente obligatorii ca mijloace de comitere a traficului de persoane prin rpire.
Rpirea unei persoane presupune existena urmtoarelor trei etape succesive:
a) capturarea victimei;
b) luarea i deplasarea ei de la locul acesteia permanent sau provizoriu (locul de trai, de munc, de odihn, de tratament etc);
c) reinerea persoanei cu privarea de libertate mpotriva voinei sau neluarea n seam a voinei acesteia.
5.5 Confiscarea documentelor constituie lipsirea sub orice form a victimei de documente de identitate, de cltorie .a. (paaport, buletin de
identitate, permis de edere, documente de cltorie etc).
5.6 Servitute (stare de dependen) presupune situaia cnd victima este privat de libertate, inclusiv de libertatea de micare, inut ca ostatic pn
cnd ea sau o ter persoan va achita o datorie stabilit legal sau ilegal.
5.7 nelciunea const n inducerea n eroare i pgubirea unei persoane prin prezentarea drept adevrate a unor fapte mincinoase sau inversate
n scopul de a obine pentru sine sau pentru altcineva realizarea traficului de persoane.
nelciunea ca metod de svrire a infraciunii se poate manifesta att prin aciuni active, care constau n comunicarea informaiilor false despre
anumite circumstane sau fapte, ct i prin inaciuni care rezid n ascunderea, tinuirea circumstanelor sau faptelor reale (de exemplu, false
promisiuni pentru un loc de munc legal, tinuirea condiiilor adevrate n care victima va fi forat s munceasc etc).

5.8 Abuzul de poziie de vulnerabilitate (art.165 alin.(1) lit.c) const n utilizarea de ctre traficant a strii speciale n care se gsete o persoan
datorit:
a) situaiei sale precare din punct de vedere al supravieuirii sociale;
b) situaiei create de o sarcin, boal, infirmitate, deficien fizic sau mintal;
c) situaiei sale precare i ilegale legate de intrare sau edere n ar, de tranzit sau destinaie.
Starea de vulnerabilitate poate fi condiionat de diferii factori cum ar fi: izolarea victimei, situaia ei economic grea, psihic, afectarea familial sau
lipsa de resurse sociale i altele.
Abuzarea de situaia de vulnerabilitate a victimei constituie element al traficului. Prin situaia de vulnerabilitate a victimei urmeaz de neles orice tip
de vulnerabilitate, fie ea psihic, afectiv, familial, social sau economic. Se are n vedere ansamblul de situaii disperate care poate face un om
s accepte exploatarea sa.
5.9 Abuzul de putere reprezint utilizarea n mod exagerat de ctre un subiect special -persoana cu funcii de rspundere, reprezentnd autoritatea
public, a atribuiilor ce i-au fost conferite prin lege. n acest caz nu este necesar calificarea suplimentar conform art.327 Cod penal.
5.10 Darea sau primirea de pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra unei alte persoane este o
nelegere ntre persoanele menionate interesate n obinerea acordului referitor la transmiterea victimei i la folosirea ei n scopuri menionate n
art.art.165, 206 CP.
Persoan care deine controlul asupra altei persoane este persoana care n mod legal sau ilegal controleaz activitatea victimei i utilizeaz aceast
autoritate n procesul traficului.
5.11 Termenul "tortura" ca metod a traficului se nelege orice act prin care se cauzeaz unei persoane n mod intenionat suferine puternice sau
dureri grave, fie fizice sau psihice.Tortura reprezint cauzarea intenionat a unor suferine sau dureri fizice sau psihice grave n scopurile specificate
mai sus.Distincia dintre tortur i alte tipuri de maltratare trebuie realizat conform diferenei de intensitate a durerii cauzate. Gravitatea sau
intensitatea durerii cauzate poate fi determinat prin mai muli factori: durat; consecinele fizice sau psihice; sexul, vrsta i starea sntii victimei;
modul i metoda de executare.
Violena fizic i psihic, considerate ca un tot ntreg, aplicate persoanei, dac au cauzat dureri i suferine grave i au fost deosebit de aspre i
crude, pot fi calificate ca acte de tortur n sensul art.165 CP (privarea de somn, de mncare i ap, cauterizri cu factori termici, chimici, intimidri,
lipsirea persoanei de asisten medical, de obiecte de igien .a.).
Tortura constituie o form agravant i intenionat a unui tratament inuman sau degradant.Tratament inuman n sensul art.165 CP constituie un
ansamblu de operaii aplicate persoanei n scopul obinerii subordonrii ei. Prin tratament inuman se nelege orice tratament, altul dect tortura, de
natur s provoace intenionat groaznice suferine fizice ori psihice, care nu pot fi justificate.Tratamentul degradant reprezint orice tratament, altul
dect tortura, care umilete n mod grosolan persoana n faa altora, sau o impune s acioneze mpotriva voinei i contiinei sale, sau este de
natur s produc victimei sentimente de team, de inferioritate, de ngrijorare, n stare s o njoseasc i s-i nfrng rezistena fizic i moral
pentru a asigura subordonarea victimei.
5.12 Prin folosirea violului la trafic de fiine umane se nelege atentarea traficantului asupra relaiilor sociale referitoare la libertatea i
inviolabilitatea sexual a persoanei, indiferent de sex cu scop de exploatare a fiinelor umane i aceste aciuni nu necesit ncadrare juridic
suplimentar n baza art. 171 Cod penal.Prin abuz sexual asupra copilului se nelege aciunile violente cu caracter sexual, constrngerea la aciuni
cu caracter sexual, aciuni perverse i asemenea aciuni nu necesit ncadrare juridic suplimentar n baza art.172, 173, 175 CP.
5.13 Dependena fizic nseamn starea fizic sau psihic ce rezult din interaciunea organismului victimei cu substane narcotice sau psihotrope,
stare caracteristic prin modificri de comportament i alte reacii, nsoite ntotdeauna de necesitatea de a folosi asemenea substane n mod
continuu sau periodic, pentru a le resimi efectele psihice i, uneori, pentru a evita suferinele.
6. Conform alin.(2) i (3) ale art.165 i 206 CP rspunderea penal poate surveni n cazurile, cnd dispoziiile alineatelor (1) din aceste articole snt
nsoite de calificativele respective.
6.1 Infraciunea se consider repetat cnd au fost comise dou sau mai multe infraciuni de trafic pentru care persoana nu a fost condamnat i nu
a expirat termenul de prescripie de tragere la rspundere penal.
Orice alte persoane care particip la infraciune apar n calitate de organizatori, instigatori, complici sau coautori.
6.2 Traficul de persoane se consider svrit cu bun tiin asupra unei femei gravide n cazurile cnd fptuitorul tia despre sarcina victimei.Dac
traficantul nu a tiut la momentul svririi faptei c victima este gravid, faptele svrite n lipsa altor circumstane agravante trebuie calificate ca
trafic simplu de persoane.

6.3 Aplicarea armei n sensul prevzut la lit.f) alin.(2) art.165 const n utilizarea oricrei forme de arm inclusiv arme de foc, arme albe sau alte
forme de arme ntruct legislatorul nu a specificat tipul de arm aplicat. Folosirea n cadrul traficului de fiine umane a altor obiecte utilizate ca arme
nu poate constitui uri temei de agravare a rspunderii penale n temeiul alin.(2) art.165 i 206 CP.
Prin aplicarea armei se nelege folosirea acesteia n vederea anihilrii victimei sau apersoanelor care au ncercat s o elibereze pe victim (tragerea
intit a focurilor de arm, aplicarea loviturilor cu arm alb, demonstrarea armei n scopul nfricorii, sprijinirea armei de gtul victimei, tragerea
focului armei n apropierea imediat a ei etc).
6.4 Ameninarea cu divulgarea informaiei confideniale const n folosirea unor date confideniale pentru intimidarea victimei ca un mecanism de
control asupra ei (ameninarea persoanei cu dezvluirea informaiei cu caracter intim familiei acesteia etc).
6.5 Grup criminal organizat sau organizaie, criminal prevzute de alin.(3) art.165 CP se consider reuniunea asociat criminal care ntrunete
semnele caracteristice prevzute de art.46, 47 CP. Conform Conveniei ONU privind crima organizat transnaional din 15 noiembrie 2000 grupul
criminal organizat este grupul structurat din 3 sau mai multe persoane care funcioneaz o perioad de timp i acioneaz mpreun pentru a comite
una sau mai multe infraciuni grave definite n conformitate cu aceast Convenie, n scopul obinerii directe sau indirecte a unor avantaje bneti
sau alte avantaje materiale.
7. Orice form de participaie la traficul de fiine umane va fi incriminat n conformitate cu prevederile Capitolului IV din Codul penal, Partea
General.
8. Pregtirea i tentativa de svrire a traficului de fiine umane vor fi ncadrate prin prisma art.26, 27 Cod penal.
9. Dac paralel cu traficul de persoane au fost svrite i alte aciuni care au atentat asupra altor relaii sociale, aciuni care nu se ncadreaz n
dispoziiile art.165, 206 CP, acestea urmeaz a fi ncadrate separat, prin concurs de infraciuni, inclusiv i trafic.
10. Traficul de fiine umane, precum i traficul de copii face parte din componena de infraciune formal i se consider consumat din momentul
svririi cel puin a unei aciuni specificate la art.165 i 206 CP indiferent de survenirea consecinelor prejudiciabile.
11. Latura subiectiv a traficului de persoane se caracterizeaz prin intenie direct.
12. Subiect al infraciunilor, prevzute de art.165 i 206 CP poate fi orice persoan fizic responsabil, care a mplinit vrsta de 16 ani.Subiect
special al infraciunii prevzute de art.206 CP poate fi persoana responsabil la care legal se afla la ntreinere copilul sau sub supraveghere la
momentul svririi infraciunii prevzute la alin.(1) lit.g) - abandonarea copilului n strintate.
13. Obiectul juridic al infraciunii prevzute de art.165 CP l constituie relaiile sociale ale cror existen de desfurare normal snt condiionate de
libertatea persoanei.
14. Obiectul juridic al infraciunii prevzute de art.206 CP constituie relaiile ce vizeaz dezvoltarea normal fizic i psihic a copilului, libertatea lui
individual.
15. Conform art.220 CP proxenetismul presupune aciuni ilegale ale proxenetului care mijlocete prostituia pentru a trage foloase materiale
personale din aceast ocupaie. Aceast activitate se realizeaz prin:
a) ndemnul sau determinarea la prostituie;
b) nlesnirea practicii prostituiei;
c) tragerea de foloase de pe urma practicrii prostituiei;
d) recrutarea de persoane pentru prostituie.
n cazul proxenetismului prostituata nu este victim. n acest caz ntre prostituat i proxenet exist nite relaii benevole.
Proxenetismul este o infraciune contra sntii publice i convieuirii sociale.Prin aceasta i se delimiteaz proxenetismul de trafic de fiine umane.
16. Diferenierea traficului de fiine umane i a traficului de copii de trecerea ilegal a frontierei de stat const n obiectul acestora i anume, trecerea
ilegal a frontierei de stat atenteaz asupra activitii normale a autoritilor publice i securitii de stat, iar traficul este infraciune contra
persoanei.Latura obiectiv a trecerii ilegale a frontierei de stat n sensul art.362 CP const n trecerea ilegal a frontierei de stat ocrotite (pzite) pe
uscat, pe ap sau aer fr documente necesare, fr permisiunea cuvenit ori n locurile nepermise.n cadrul traficului deplasarea persoanelor peste
frontier poate avea loc att pe cale legal ct i ilegal.
17. Instanele de judecat n conformitate cu cerinele art.23 CPP vor ntreprinde aciuni concrete bazate pe lege n asigurarea drepturilor i
protejarea victimei, inndu-se cont de specificul examinrii dosarelor penale legate de traficul de fiine umane, mpiedicnd revictimizarea persoanei,
acordndu-i tacticos sprijinul adecvat, contientiznd necesitatea reabilitrii psihologice, medicale i sociale i revenirii ei din stresul traumatic.

Organele de urmrire penal i instanele urmeaz s ntreprind msurile de rigoare pentru asigurarea securitii i proteciei eficiente a victimei i
martorilor fa de represalii i posibile intimidri, evitnd influena traficanilor asupra lor. n caz de necesitate asistena juridic a victimei se asigur
de ctre un avocat din oficiu.
18. Instanele de apel i recurs necesit s ntre prind msurile respective privind mbuntirea efecturii justiiei n cazurile de trafic de fiine
umane i repararea eventualelor erori judiciare.