MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA TEFAN CEL MARE

FACULTATEA TIINE POLIIENETI DOMENIUL DREPT
CILCUL II, STUDII DE MASTERAT
CATEDRA TIINE PENALE
APROBAT
Prin edina Consiliului Facultii
poliieneti, domeniul SOP
nr.______din ______________201_
conf. univ., doctor n drept
Veaceslav Ursu

CURRICULUM
la disciplina

DREPT PENAL AL AFACERILOR

(masterat)

AUTOR: Veaceslav SPALATU

doctor n drept, avocat.

CHIINU, 2015
APROBAT
la edina Catedrei

ef Catedr ,,tiine penale

din ____, _____________ 2015

_____________________

C U P R I N S:
I.

Preliminarii...4

II.

Administrarea disciplinii.4

III. Competene........................................................................................................................5
IV. Obiectivele generale ale disciplinii...................................................................................5
V.

Obiective de referine i uniti de coninuturi...7

VI. Sugestii pentru activitatea individual a studenilor...11

VII. Tematica referatelor pentru lucru individual...12
VIII. Evaluarea disciplinii14
IX. Subiecte pentru examen..16
X.

Tematica tezelor de licen.17

XI. Referine bibliografice.18

I. PRELIMINARII
Dreptul penal al afacerilor cuprinde totalitatea ideilor, concepiilor, teoriilor i principiilor cu privire
la elaborarea, evoluia i aplicarea normelor juridico-penale din domeniul afacerilor, privite ntr-o strns
interdependen cu celelalte norme juridice ce compun sistemul de drept i cu realitatea social supus
reglementrii n acest sens.
Importana studierii prii speciale a Dreptului penal deriv din necesitatea asigurrii:

Cunoaterii normelor juridico-penale speciale n vigoare, privitoare la protejarea relaiilor

din domeniul afacerilor;

Finalitii dreptului penal;

Eficacitii aplicrii normelor juridico-penale speciale potrivit principiilor fundamentale

ale dreptului penal modern;

Depistrii lacunelor cu caracter legislativ i naintarea propunerilor de perfecionare a legii

n domeniu.
Structura prezentului curs de drept penal ,,drept penal al afacerilor cuprinde sistemul prii
speciale a dreptului penal de incriminare a infraciunilor din domeniul afacerilor.
Analiza juridico-penal a infraciunii din domeniul afacerilor presupune elucidarea elementelor i
semnelor constitutive i urmeaz a fi realizat dup urmtorul tipar: definirea coninutului legal al
infraciunii, obiectul juridic i obiectul material al infraciunii, elucidarea coninutului laturii obiective i
subiective a infraciunii, evidenierea semnelor subiectului infraciunii i caracterizarea circumstanelor
agravante ale infraciunii dac infraciunea pe lng varianta tip o mai cuprinde i pe cea cu
circumstane agravante.
Studiul teoretic al dreptului penal al afacerilor trebuie mbinat cu cel practic, care, pe de o parte, i
apropie pe cercettori de realitile oferite de practica judiciar, iar pe de alt parte, contribuie esenial la
formarea abilitilor i deprinderilor de ncadrare juridic a faptelor infracionale.

Masterat
de
cercetare
(90
credite)
Drept
penal
Masterat
de
cercetare
(120
credite)
Drept
penal
Masterat
de
cercetare
(120
credite)
Drept
penal

F 05 O
006

Denumirea
disciplinei

Responsab
il de
Semestrul
Total
disciplin

Ore total:
inclusiv
C

L
I

Nr. de credite

Forma de
Codul
nvmn discipline
t
i

Evaluarea

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Drept penal al
afacerilor

Veaceslav
Spalatu

II

40

2
4

16

e
x

Drept penal al
afacerilor

Veaceslav
Spalatu

II

40

2
4

16

e
x

Drept penal al
afacerilor

Veaceslav
Spalatu

II

40

2
4

16

e
x

Nr.

Uniti de coninut i repartizarea orientativ orelor

Uniti de coninut
curs

Noiunea, originea dreptului penal al afacerilor ca obiect de

studiu
Infraciuni contra patrimoniului svrite n domeniul afacerilor

3
4

ore
semi labo

Lucru
individual
zi f/r* z f/r zi f/r zi f/r*
*
*
1
1
2

Infraciuni contra familiei i minorilor n domeniul afacerilor

Infraciuni contra sntii publice i convieuirii sociale n

domeniul afacerilor
Infraciuni ecologice n domeniul afacerilor

Infraciuni economice din sfera creditar-bancar

Infraciuni economice n sfera activitii de ntreprinztor

Infraciuni economice svrite n sfera de distribuire a bunurilor

Infraciuni economice svrite n sfera activitii economice

externe
Infraciuni svrite n sfera exploatrii fondului de locuine

Infraciuni svrite n sfera consumului de bunuri, servicii i

lucrri
Infraciuni
informatice
i
infraciuni
n
domeniul
telecomunicaiilor

13

Infraciuni contra securitii publice i a ordinii publice n

domeniul afacerilor

14

Infraciuni contra bunei desfurri a activitii n sfera public din

domeniul afacerilor

15

Infraciuni de corupie n sectorul privat din domeniul afacerilor

24

16

10
11
12

Total: Dreptul penal al afacerilor

III.
COMPETENE
Competene generice:
1. Abilitatea de autoinstruire.
2. Favorizarea soluionrii problemelor prin colaborare.
3. Dezvoltarea abilitilor decizionale.
Competene specifice:
- s demonstreze cunoaterea infraciunilor comise n domeniul afacerilor.
- s aplice normele juridico-penale ce pot fi svrite n domeniul afacerilor.
- s aprecieze corect diverse situai n baza cunotinelor obinute.
- s demonstreze capacitatea de a lua decizii la nivele operaionale i tactice.
- s evalueze locul i rolul dreptului penal al afacerilor din perspectiva propriei specialiti.
IV.
OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
La nivel de cunoatere i nelegere studenii trebuie:
- s identifice elementele i locul dreptului penal al afacerilor n sistemul de drept penal.
- s determine cercul de subiecte a raporturilor juridice al dreptului penal al afacerilor.
- s constate infraciunile susceptibile de a fi comise n domeniul afacerilor.
- s determine bazele teoretice ale noiunilor fundamentale ale dreptului penal al afacerilor (infraciune
din domeniul afacerilor, infraciuni legate direct de afaceri, dispoziiile de blanchete i rolul
acestora la ncadrarea juridic etc.).
4

La nivel de aplicare:
- s evidenieze i s clasifice, dup anumite criterii, infraciunile din domeniul afacerilor.
- s stabileasc elementele i semnele constitutive ale infraciunilor din domeniul afacerilor n
raport cu anumite situaii faptice.
- s soluioneze studii de caz referitoare la infraciunile din domeniul afacerilor.
- s delimiteze infraciunile din domeniul afacerilor de alte fapte infracionale.
- s interpreteze corect normele dreptului penal al afacerilor.
- antrenarea procesului logic de selectare i de identificare a elementelor caracteristice faptei
concrete cu cele determinate n cadrul de incriminare din domeniul afacerilor.
La nivel de integrare:
- s aprecieze tendinele legislaiei n ceea ce privete reglementarea infraciunilor din domeniul
afacerilor.
- s contribuie la dezvoltarea unor opinii tiinifice pentru asigurarea continuitii dezvoltrii
doctrinei dreptului penal al afacerilor.
- s evalueze i s nainteze propuneri n direcia perfecionrii legislaiei n domeniul dreptului
penal al afacerilor.
- s determine i s stabileasc locul i rolul dreptului penal al afacerilor.
- s evalueze starea i nivelul organizatoric al instituiilor care aplic prevederile dreptului penal al
afacerilor.
V. OBIECTIVE DE REFERIN I UNITI DE CONINUTURI

Subiectul 1: Noiunea, originea dreptului penal al afacerilor

ca obiect de studiu
Obiective
Uniti de coninuturi
s defineasc noiunea de drept penal al

Noiunea de drept penal al afacerilor;

afacerilor;

Obiectul de studiu al dreptului penal al

s identifice obiectul de studiu al
afacerilor;
dreptului penal al afacerilor;

Infraciuni susceptibile de a fi comise n

s aprecieze criteriile n baza crora pot
domeniul afacerilor;
fi clasificate infraciunile susceptibile de
Clasificarea
infraciunilor
din
domeniul
a fi comise n domeniul afacerilor;
afacerilor.
s estimeze elementele i semnele
componente comune ale infraciunilor
din domeniul afacerilor.
Subiectul 2. Infraciuni contra patrimoniului svrite n domeniul afacerilor
Obiective
Uniti de coninuturi
s defineasc infraciunile contra

Noiunea infraciunilor contra patrimoniului

patrimoniului svrite n domeniul
comise n domeniul afacerilor;
afacerilor;

Furtul;
s determine elementele i semnele

Delapidarea averii strine;

comune ale infraciunilor contra

antajul;
patrimoniului svrite n domeniul

Escrocheriile din domeniul afacerilor;

afacerilor,

Cauzarea de pagube materiale prin nelciune

s identifice elementele i semnele unor
sau abuz de ncredere;
infraciuni concrete din domeniu,

Tulburarea de posesie;
s delimiteze infraciunile contra

Dobndirea sau comercializarea bunurilor despre

patrimoniului din domeniul afacerilor de
care se tie c au fost obinute pe cale infracional.
alte fapte infracionale adiacente,
s soluioneze probleme de ncadrare
juridic a infraciunilor din domeniul
afacerilor.
5

Subiectul 3. Infraciuni contra familiei i minorilor n domeniul afacerilor

Obiective
Uniti de coninuturi

s defineasc infraciunile contra

familiei i minorilor n domeniul
afacerilor;
s determine elementele i semnele
comune ale infraciunilor contra
familiei i minorilor n domeniul
afacerilor;
s identifice elementele i semnele
unor infraciuni concrete din
domeniu;
s delimiteze infraciunile contra
familiei i minorilor n domeniul
afacerilor;
s soluioneze probleme de ncadrare
juridic a infraciunilor contra familiei
i minorilor n domeniul afacerilor.

Noiunea infraciunilor contra familiei i

minorilor n domeniul afacerilor;
Traficul de copii;
Pornografia infantil;
Recrutarea la prostituia practicat de un
copil.

Subiectul 4. Infraciuni contra sntii publice i convieuirii sociale

n domeniul afacerilor
Obiective
Uniti de coninuturi

s defineasc infraciunile contra

sntii publice i convieuirii sociale
svrite n domeniul afacerilor;
s determine elementele i semnele
comune ale infraciunilor contra sntii
publice i convieuirii sociale svrite n
domeniul afacerilor;
s identifice elementele i semnele unor
infraciuni concrete din domeniu;
s delimiteze infraciunile contra sntii
publice i convieuirii sociale svrite n
domeniul afacerilor de alte fapte
infracionale adiacente;
s soluioneze probleme de ncadrare
juridic a infraciunilor din domeniul
afacerilor.

Practicarea ilegal a medicinii sau a activitii

farmaceutice;
Producerea sau comercializarea medicamentelor
contrafcute;
Producerea (falsificarea), transportarea, pstrarea,
comercializrea, oferirea cu titlu oneros sau gratuit a
produselor (mrfurilor), prestarea serviciilor,
periculoase
pentru
viaa
sau
sntatea
consumatorilor;
Circulaia ilegal a substanelor narcotice
psihotrope, sau a analoagelor lor fr scop de
nstrinare;
Circulaia ilegal a substanelor narcotice
psihotrope, sau a analoagelor lor n scop de
nstrinare;
Circulaia ilegal a precursorilor n scopul
producerii sau prelucrrii substanelor narcotice,
psihotrope sau analoagelor lor;
Circulaia ilegal a materialelor i uteloajelor
destinate producerii sau prelucrrii substanelor
narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor;
Prescrierea ilegal sau nclcarea regulilor de
circulaie a substanelor narcotice sau psihotrope;
Organizarea ori ntreinerea speluncilor pentru
consumul substanelor narcotice sau psihotrope;
Proxenitismul.

Subiectul 5. Infraciuni ecologice n domeniul afacerilor

Obiective
Uniti de coninuturi
6

Noiunea de infraciuni ecologice n domeniul

afacerilor;
nclcarea regulilor de circulaie a substanelor,
materialelor
i
deeurilor
radioactive,
bacteriologice sau toxice.

s defineasc infraciunile ecologice

n domeniul afacerilor;
s identifice elementele i semnele
componente ale infraciunilor
ecologice n domeniul afacerilor;
s aprecieze problemele de ncadrare
juridic a infraciunilor ecologice n
domeniul afacerilor;
s soluioneze situaiile faptice ce
prezint semnele componenelor ale
infraciunilor ecologice n domeniul
afacerilor

Subiectul 6. Infraciuni economice n sfera creditar-bancar

Obiective
Uniti de coninuturi

s defineasc infraciunile din sfera

creditar-bancar;
s identifice elementele i semnele
componente ale infraciunilor din sfera
creditar-bancar;
s aprecieze problemele de ncadrare
juridic a infraciunilor din sfera creditarbancar;
s soluioneze situaiile faptice ce
prezint semnele componenelor de
infraciune svrite n sfera creditarbancar.

Noiunea de infraciuni comise n sfera creditarbancar;

Fabricarea sau punerea n circulaie a semnelor

bneti false sau a titlurilor de valoare false;

Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor

sau a altor instrumente de plat false;

Dobndirea creditului prin nelciune;

nclcarea regulilor de creditare;

Abuzul la emiterea titlurilor de valoare;

Abuzurile n activitatea participanilor la piaa

valorilor mobiliare;

nclcarea legislaiei la efectuarea nscrierilor n

registrul deintorilor de valori mobiliare;

Transportarea, pstrarea sau comercializarea

mrfurilor supuse accizelor, fr marcarea lor cu
timbre de control sau timbre de accize.
Subiectul 7. Infraciuni economice n sfera activitii de ntreprinztor
Obiective
Uniti de coninuturi
s defineasc infraciunile din sfera
Noiunea de infraciuni comise n sfera activitii
activitii de ntreprinztor;
de ntreprinztor;
s identifice elementele i semnele
Practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor;
componente ale infraciunilor din sfera
Practicarea ilegal a activitii financiare;
activitii de ntreprinztor;
Pseudoactivitatea de ntreprinztor;
s aprecieze problemele de ncadrare
Splarea banilor;
juridic a infraciunilor din sfera
Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor
activitii de ntreprinztor;
i organizaiilor;
s soluioneze situaiile faptice ce
Evaziunea fiscal a persoanelor fizice;
prezint semnele componenelor de
Insolvabilitatea intenionat;
infraciune svrite n sfera activitii de
Insolvabilitatea fictiv;
ntreprinztor.
Studii de caz.
Subiectul 8. Infraciuni economice svrite n sfera de distribuire a bunurilor
Obiective
Uniti de coninuturi

s defineasc infraciunile din sfera de

distribuire a bunurilor;
s identifice elementele i semnele
componente ale infraciunilor din sfera
de distribuire a bunurilor;
s aprecieze problemele de ncadrare
juridic a infraciunilor din sfera de
distribuire a bunurilor;
s soluioneze situaiile faptice ce
prezint semnele componenelor de
infraciune svrite n sfera de
distribuire a bunurilor.

Noiunea de infraciuni comise n sfera activitii

de ntreprinztor;
Noiunea de infraciuni comise n sfera activitii
de ntreprinztor;
Limitarea concurenei libere;
Concurena neloial;
Falsificarea i contrafacerea produselor;
Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a
refuza ncheierea ei;
nsuirea, nstrinarea, substituirea sau tinuirea
bunurilor gajate, sechestrate sau confiscate.

Subiectul 9. Infraciuni economice svrite n sfera activitii economice externe

Obiective
Uniti de coninuturi
s defineasc infraciunile svrite n
Noiunea de infraciuni comise n sfera activitii
sfera activitii economice externe;
economice externe;
s identifice elementele i semnele
Contrabanda;
componente ale infraciunilor svrite n
Eschivarea de la achitarea plilor vamale;
sfera activitii economice externe;
Transportarea, pstrarea sau comercializarea
s aprecieze problemele de ncadrare
mrfurilor supuse accizelor, fr marcarea lor cu
juridic a infraciunilor svrite n sfera
timbre de contrcolsau timbre de acciz;
activitii economice externe;
Delimitarea infraciunilor economice n sfera
s soluioneze situaiile faptice ce
activitii economice externe de contraveniile
prezint semnele componenelor de
existente n domeniu.
infraciune svrite n sfera activitii
economice externe.
Subiectul 10. Infraciuni svrite n sfera exploatrii fondului de locuine
Obiective
Uniti de coninuturi
s defineasc infraciunile svrite n
Noiunea de infraciuni comise n sfera
sfera exploatrii fondului de locuine;
exploatrii fondului de locuine;
s identifice elementele i semnele
Executarea necalitativ a construciilor;
componente ale infraciunilor svrite n
nclcarea regulilor de exploatare, reparaii i
sfera exploatrii fondului de locuine;
modificare a locuinelor dintr-un bloc de locuit.
s aprecieze problemele de ncadrare
juridic a infraciunilor svrite n sfera
exploatrii fondului de locuine;
s soluioneze situaiile faptice ce
prezint semnele componenelor de
infraciune svrite n sfera exploatrii
fondului de locuine.
Subiectul 11. Infraciuni svrite n sfera consumului de bunuri, servicii i lucrri
Obiective
Uniti de coninuturi
s defineasc infraciunile svrite n
Noiunea de infraciuni comise n sfera
sfera consumului de bunuri, servicii i
consumului de bunuri, servicii i lucrri;
lucrri;
nelarea clienilor;
s identifice elementele i semnele
Primirea unei remuneraii ilicite pentru
componente ale infraciunilor svrite n
ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea
sfera consumului de bunuri, servicii i
populaiei.
lucrri;
s aprecieze problemele de ncadrare
juridic a infraciunilor svrite n sfera
8

consumului de bunuri, servicii i lucrri;

s soluioneze situaiile faptice ce
prezint semnele componenelor de
infraciune svrite n sfera consumului
de bunuri, servicii i lucrri.

Subiectul 12. Infraciuni informatice i infraciuni n domeniul telecomunicaiilor

Obiective
Uniti de coninuturi
s defineasc infraciunile informatice
Noiunea de infraciuni svrite n domeniul
i cele din domeniul
informaticii i cel din domeniul
telecomunicaiilor;
telecomunicaiilor;
s identifice elementele i semnele
Producerea, importul, comercializarea sau
componente ale infraciunilor
punerea ilegal la dispoziie a mijloacelor
svrite n domeniul informaticii i
tehnice sau produselor program;
cel din domeniul telecomunicaiilor;
Producerea, importul, comercializarea sau
s aprecieze problemele de ncadrare
punerea ilegal la dispoziie a parolelor,
juridic a infraciunilor svrite n
codurilor de acces sau a datelor similare;
domeniul informaticii i cel din
Frauda informatic.
domeniul telecomunicaiilor;
s soluioneze situaiile faptice ce
prezint semnele componenelor de
infraciune svrite n domeniul
informaticii i cel din domeniul
telecomunicaiilor.
Subiectul 13. Infraciuni contra securitii publice i a ordinii publice n domeniul afacerilor
Obiective
Uniti de coninuturi
s defineasc infraciunile contra
Noiunea de infraciuni contra securitii
securitii publice i ordinii publice n
publice i ordinii publice n domeniul
domeniul afacerilor;
afacerilor;
s identifice elementele i semnele
Finanarea terorismului;
componente ale infraciunilor contra
Purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea,
securitii publice i ordinii publice n
repararea sau comercializarea ilegal a armelor
domeniul afacerilor;
i muniilor, sustragerea lor;
s aprecieze problemele de ncadrare
Producerea, comercializarea sau procurarea n
juridic a infraciunilor contra
scop de comercializarea mijloacelor tehnice
securitii publice i ordinii publice n
speciale destinate pentru obinerea ascuns a
domeniul afacerilor;
informaiei, svrite ilegal;
s soluioneze situaiile faptice ce
prezint semnele componenelor de
infraciune contra securitii publice i
ordinii publice n domeniul afacerilor.
Subiectul 14. Infraciuni contra bunei desfurri a activitii n sfera public din domeniul afacObiective
Uniti de coninuturi


s defineasc infraciunile
Noiunea de infraciuni svrite de persoane cu
svrite de persoane cu funcie de rspundere,
funcie de rspundere, persoane publice i
persoane publice i persoane cu demnitate
persoane cu demnitate public n domeniul
public n domeniul afacerilor;
afacerilor;

s identifice elementele i
Corupere pasiv;
semnele componente ale infraciunilor
Coruperea activ;
svrite de persoane cu funcie de rspundere
Traficul de influen;
persoane publice i persoane cu demnitate
Abuzul de putere sau abuzul n serviciu;
public n domeniul afacerilor;
Excesul de putere sau depirea atribuiilor de

s aprecieze problemele de
serviciu;
ncadrare juridic a infraciunilor svrite de
Neglijena n serviciu;
persoane cu funcie de rspundere, persoane
Primirea de ctre un funcionar a recompensei
publice i persoane cu demnitate public n
ilicite.
domeniul afacerilor;

s soluioneze situaiile faptice ce

prezint semnele componenelor de infraciune
svrite de persoane cu funcie de rspundere,
persoane publice i persoane cu demnitate
public n domeniul afacerilor.
Subiectul 15. Infraciuni de corupie n sectorul privat din domeniul afacerilor
Obiective
Uniti de coninuturi
s defineasc infraciunile de corupie n
Noiunea de infraciuni de corupie n sectorul
sectorul privat din domeniul afacerilor;
privat din domeniul afacerilor;
s identifice elementele i semnele
Luarea de mit;
componente ale infraciunilor de corupie
Darea de mit;
n sectorul privat din domeniul afacerilor;
Abuzul de serviciu.
s aprecieze problemele de ncadrare
juridic a infraciunilor de corupie n
sectorul privat din domeniul afacerilor;
s soluioneze situaiile faptice ce
prezint semnele componenelor
infraciunilor de corupie n sectorul
privat din domeniul afacerilor.
VI. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUAL A STUDENILOR
Nr.
Produsul
Strategii de realizare
Criterii de evaluare
preconizat
- alegerea legislaiilor penale
Studierea a
pentru analiz;
legislaiilor penale
Raport: analiz
- analiza a coninutului de
europene existente n
comparat
infraciune
din perspectiva
domeniul de referin
Incriminarea
dreptului penal comparat;
infraciunii de
Analiza comparativ
- raportarea la posibilitile
escrocherie n
a coninutului juridic a
de ncadrare;
dreptul penal
infraciunii examinate
- utilizarea cunotinelor
continental
Elaborarea raportului
obinute din studiile
de analiz comparat.
anterioare
Referat:
- respectarea cerinelor de
Studiu bibliografic
Infraciunea de Analiza noiunii
form
practicare ilegal elementelor
- numrul i diversitatea
a activitii de
surselor bibliografice;
componente ale
ntreprinztor
- gradul de analiz
infraciunii
Modaliti faptice de elementelor i semnelor
constitutive

Termen de
realizare

Pentru
seminarul nr.2

Pentru
seminarul nr.3

10

realizare
Elaborarea unei
sinteze

Studii de caz:
Sentine
irevocabile i
definitive ce
reflect
infraciunile
comise n
domeniul
afacerilor

identificarea cazului
de studiat
analiza cazului i a
legislaiei pertinente
realizarea studiului
structurat

- modul de identificare i
gradul de analiza a
problemelor de polemic;
- volumul 10-12 pag. scris
de mn
- calitatea concluziilor
recomandrilor
- relevana cazului studiat;
- corectitudinea
identificrii situaiei juridice
reieind din mprejurrile
aferente situaiei faptice;
- gradul de cunoatere i
nelegere a cazului i
legislaiei aplicabile
- gradul de argumentare a
concluziilor.

Pentru
seminarul nr.4

Tematica referatelor
pentru lucru individual
la disciplina drept penal al afacerilor
1.
2.
3.
4.

Analiza comparativ a laturii obiective la infraciunile de sustrageri.

Obiectul juridic i obiectul material al sustragerilor.
Elemente obiective i subiective aferente infraciunii de furt potrivit legislaiei naionale.
Delimitarea ntre infraciunea de furt i delapidarea averii strine prin prisma elementelor i
semnelor constitutive.
5. Aspecte juridico-penale a infraciunii de escrocherie.
6. Dimensiuni juridico-penale ale infraciunii de antaj.
7. Cauzarea de prejudicii materiale prin infraciune de nelciune sau abuz de ncredere.
8. Infracunea de escrocherie i de delapidare a averii strine. Studiu comparat: aspecte comune i de
delimitare al acestora.
9. Dobndirea sau comercializarea bunurilor despre care se tie c au fost obinute pe cale criminal.
Noiuni i analize juridice prin prisma legii penale.
10. Aspecte juridico-penale a infraciunii de fabricarea sau punerea n circulaie a semnelor bneti
false sau a titlurilor de valoare false.
11. Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false: analiz,
coninut i caracterizare sub aspect juridico-penal.
12. Dobndirea creditului prin nelciune i delimitarea de infraciunea de escrocherie. Studiu
comparat: asemnri i deosebiri.
13. Analiza juridico-penal a nclcarea regulilor de creditare .
14. Obiectul juridic al infraciunii de practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor.
15. Analiza laturii obiective i subiective a infraciunii de practicare ilegal a activitii finaciare.
16. Elemente subiective a infraciunii de splarea a banilor.
17. Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor. Noiuni, analize i studiu
comparat.
18. Aspecte juridico-penale a infraciunii de constrngere de a ncheia o tranzacie sau de a refuza
ncheierea ei i delimitarea de infraciunea de antaj.
19. Modaliti normative i faptice de comitere a infraciunii de contraband.
20. Eschivarea de la achitarea plilor vamale: analiz juridico-penal i delimitarea de contraband.
21. Aspecte juridico-penale privind infraciunea de concurena neloaial.
22. Infraciunea de primirea a unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de
deservirea populaiei.
23. Latura obiectiv a infraciunii de corupere pasiv.
11

24. Elemente subiective privind infraciunea de corupere pasiv.

25. Infraciuni de corupere n sectorul privat. Noiuni, clasificri, analize i delimitri de infraciuni de
corupere n sectorul public.
26. Analiza juridico-penal a traficului de influen, aspecte juridico-penale.
27. Abuzul de serviciu sau abuzul de putere. Analiza juridico-penal.
28. Luarea de mit i darea de mit. Studiu juridico-penal n spiritul delimitrii.
29. Delimitarea dintre infraciunile de corupere activ i pasiv cu infraciunile de luare de mit i
dare de mit.
30. Noiunea de persoan cu funcie de rspundere, persoana public i persoana cu funcie de
demnitate public: concept, caracterizare i delimitare.
31. Noiunea de persoan care gestioneaz organizaii comerciale, obteti sau alte organizaii
nestatale n dreptul penal: concept, caracterizare i delimitare.
NOT: Tematica temelor de referat propus supra nu are un caracter exhaustiv, studentul la titlul
fiind n drept s propun o alt tem, cu condiia primirii unei aprobri exprese din partea titularului
disciplinei, care ulterior mai urmeaz a fi supus i unei aprobri din partea conducerii catedrei.
CERINE naintate fa de forma i coninutul referatului:
Volumul referatului nu mai mic de 10- 12 pagini scris de mn i 8-10 pagini tapate
1. Foia de titlu: Ministerul, Universitatea, Facultatea, Catedra, Tema, a elaborat, conductor
tiinific, localitate i anul (Chiinu 2015)
2. Cuprinsul (planul)
3. Introducerea: aproximativ 1 pagin, se evideniaz actualitatea i importana problemei cercetate
legtura cu specialitatea
4. Coninutul: structurat n capitole, paragrafe, i seciuni i scris de mn:
Capitolul 1 ( include fundamentare teoretic, analiz, sinteze, etc. a
problemei cercetrii) 1.1. (1.1.1., 1.1.2. etc.)
1.2. 1.3.
Capitolul 2 (aplicare, rezultate cercetri, studii de caz, etc.) 2.1. (2.1.1., 2.1.2.
etc.) 2.2. 2.3.
Trimiterile: I variant permis n text dup citat, ex.: [9. p.199]
II variant permis n subsol, ex.: 1. Palii A. Cultura comunicrii. Chiinu: Epigraf, 1999. p. -199.
5. Concluzii generale i recomandri (aproximativ 1 pagin)
6. Referine bibliografice: nu mai puin de 5 surse
VII. EVALUAREA DISCIPLINEI
1.

Evaluarea curent se va realiza prin susinerea / prezentarea lucrului individual, aprecierea n

rezultatul participrii active la discuiile din cadrul seminarului precum i
pe parcursul semestrului se organizeaz 2 lucrri de control (testri), cum ar fi:
Lucrare
1) Evaluare teoretico-aplicativ
1. Cu referire la infraciunea de contraband (art.248 CP), definii noiunea ,,eludarea controlului
vamal. Determinai modalitile de svrire a infraciunii date.
a. ______________________________
b. ______________________________
c. ______________________________
d. ______________________________
e. ______________________________
2. Argumentai dac este necesar sau nu calificarea suplimentar n cazul contrabandei svrite de
o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu (art.248 alin.5 lit.c) CP).
2) Evaluare practic:
3. La data de 17.07.2006, lui B.A. i-a expirat licena de comercializare a produselor de tutungerie.
Abia peste o lun, la data de 17.08.2006 B.A. i-a prelungit licena corespunztoare, care i
permitea desfurarea aceleiai activiti, dar cu o cifr de afacere mai mare. n perioada de la data
12

de 17.07.2006 pn la data de 17.08.2006, B.A. a obinut un profit n valoare de 150 000 lei MD.
Acest profit nu a fost reflectat n documentele contabile. Calificai aciunile/inaciunile lui B.A.
Argumentai rspunsul.
Note:
n total urmeaz a fi oferite 5 ntrebri gril de apreciere a cunotinelor teoretico-aplicative. Pentru
soluionarea corect a testului este necesar alegerea variante corecte de rspuns, fiind lips situaiile de
existen a mai multor variante corecte sau situaii n care nici una din variante oferite s nu fie corecte.
Pentru soluionare v-or fi oferite dou ntrebri de completare, variantele propuse avnd un caracter
exhaustiv.
Evaluarea practic rezid n rezolvarea studiilor de caz, prin invocarea normativitii penale aferente
situaiei faptice descrise n coninutul speei.
2.
Evaluarea sumativ se va realiza lundu-se n consideraie evalurile curente (ponderea de 0,6) i
evaluarea final (0,4) care se va materializa ntr-un examen scris incluznd subiecte componente ale
cursului, cum ar fi:
Testul nr. 1
1. Aspect teoretic
Determinai modalitile de comitere a infraciunii de practicare ilegal a activitii financiare
(art.241 CP).
a. _____________________________
b. _____________________________
c. _____________________________
d. _____________________________
e. _____________________________
2. Aspect teoretico-aplicativ
Argumentai dac putem aplica legislaia fiscal la calcularea mrimii profitului obinut n urma
practicrii ilegale a activitii de ntreprinztor, i dac poate fi sau nu impozat acest profit ilegal.
3. Aspect practic
B.I., care nu avea studii medicale, folosindu-se de enciclopediile de specialitate prepara ceaiuri din
ierburi medicinale i se ndeletnicea cu tratarea persoanelor care sufereau de boli gastrologice. Pentru
serviciile acordate B.I. era remunerat. Ca urmare al activitii sale, lui S.M. i-au fost cauzat din
impruden o vtmare a sntii. Calificai aciunile/inaciunile lui B.I. Argumentai rspunsul.
Note:
n total urmeaz a fi oferite 5 ntrebri gril de apreciere a cunotinelor teoretice. Pentru soluionarea
corect a testului este necesar alegerea variante corecte de rspuns, fiind lips situaiile de existen a
mai multor variante corecte sau situaii n care nici una din variante oferite s nu fie corecte.
Pentru soluionare v-or fi oferite dou ntrebri de completare, variantele propuse avnd un caracter
exhaustiv.
Evaluarea practic rezid n rezolvarea studiilor de caz, prin invocarea normativitii penale aferente
situaiei faptice descrise n coninutul speei i argumentarea rspunsurilor oferite.
Subiecte pentru examen
la disciplina drept penal al afacerilor
1. Furtul.
2. antajul.
3. Delapidarea averii strine.
4. Escrocheria.
5. Cauzarea de pagube materiale prin abuz de ncredere sau nelciune.
6. Tulburarea de posesie.
7. nsuirea sau utilizarea ilicit a energiei electrice, termice sau a gazelor.
8. Distrugerea sau deteriorarea intenionat a bunurilor.
9. Dobndirea sau comercializarea bunurilor despre care se tie c au fost obinute pe cale
criminal.
10. Fabricarea sau punerea n circulaie a semnelor bneti false sau a titlurilor de valoare false
13

11. Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor carnete de plat false.
12. Dobndirea creditului prin nelciune.
13. nclcarea regulilor de creditare.
14. Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate
de stat.
15. Pseudoactivitatea de ntreprinztor.
16. Practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor.
17. Practicarea ilegal a activitii financiare.
18. Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare.
19. Splarea banilor.
20. Abuzurile n activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare.
21. Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor.
22. Limitarea concurenei libere.
23. Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei.
24. Contrabanda.
25. Eschivarea de la achitarea plilor vamale.
26. Insolvabilitatea fictiv.
27. Insolvabilitatea intenionat.
28. Concurena neloaial.
29. Transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizelor, fr marcarea lor
cu timbre de control sau timbre de accize.
30. nsuirea, nstrinarea, substituirea sau tinuirea bunurilor, sechestrate sau confiscate.
31. Comercializarea mrfurilor de proast calitate sau necorespunztoare standardelor
32. nelarea clienilor.
33. Primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea
populaiei.
34. Executarea necalitativ a construciilor.
35. nclcarea regulilor de exploatare, reparaii i modificare a locuinelor dintr-un bloc locativ.
36. Corupere pasiv
37. Coruperea activ
38. Traficul de influen.
39. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu.
40. Excesul de putere sau depirea atribuiilor de serviciu.
41. Neglijena n serviciu.
42. Primirea de ctre un funcionar a recompensei ilicite.
43. Falsul n acte publice.
44. Luarea de mit.
45. Darea de mit.
46. Abuzul de serviciu.
Tematica tezelor de Master
la disciplina Drept penal al afacerilor
1. Conceptul i trsturi definitorii comune ale sustragerilor n dreptul penal.
2. Escrocherii n domeniul afacerilor: analiz juridico-penal i criminologic.
3. Analiza juridico-penal a delapidrii averii strin.
4. Infraciuni de creditare: analiza juridico-penal.
5. Infraciunea de fabricare sau punere n circulaie a semnelor bneti false sau a titlurilor de
valoare fals.
6. Incriminarea practicrii ilegale a activitii de ntreprinztor n legislaia penal a Republicii
Moldova.
7. Evaziunea fiscal: analiza juridico-penal i elemente de drept comparat.
8. Insolvabilitatea intenionat i fictiv.
9. Aspecte juridico-penale ale splrii banilor.
10. Infraciuni economice svrite n sfera consumului de bunuri, servicii i lucrri.
14

11.
12.
13.
14.
15.

Corupere pasiv: coninut juridic i caracterizare.

Falsul n actele publice: coninut normativ i caracterizare.
Luarea de mit: analiz juridico-penal.
Excesul de putere sau depirea atribuiilor de serviciu.
Primirea de ctre un funcionar a recompensei ilicite.

NOT: Tematica tezelor de licen propus supra nu are un caracter exhaustiv, pretendentul la titlul
de liceniat fiind n drept s propun o alt tem, cu condiia primirii unei aprobri exprese din partea
titularului disciplinei, care ulterior mai urmeaz a fi supus i unei aprobri din partea conducerii catedrei.
VIII. REFERINE BIBLIOGRAFICE
Acte normative:
a) Acte internaionale i regionale
1. Declaraia Universal a Drepturilor Omului, adoptat de Adunarea General a O.N.U. la 10
decembrie 1948.
2. Pactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale din 16.12.1966
3. Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice din 16.12.1966.
4. Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i libertilor fundamentale din
04.11.1950 i Protocoalele adiionale:
b) Acte normative naionale
1. Constituia Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
29.07.1994) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, Nr.1.
2. Codul penal al Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
18.04.2002) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, Nr.128-129. Cu modificri
ulterioare LP252 din 08.11.2012, MO263-269/21.12.2012 art.855.
3. Codul vamal al Republicii Moldova Nr.1149-XIV din 20.07.2000 // Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.160-162/1201 din 23.12.2000.
4. Legea cu privire la principiile de baz de reglementare a activitii de ntreprinztor nr. 235XVI din 20.07.2006 // Monitorul Oficial nr. 126-130/627 din 11.08.2006.
5. Legea cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului Nr.633XV din 15.11.2001 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.139-140/1084 din 15.11.2001.
6. Legea insolvabilitii Nr.632-XV din 14.11.2001 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.139140/1082 din 15.11.2001.
7.
Legea R. Moldova cu privire la gaj Nr.449-XV din 30.07.2001 // Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.120/863 din 02.10.2001.
8. Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.98 // Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.27-28/123 din 23.03.1999.
9. Legea cu privire la Banca Naional a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.9 // Monitorul Oficial
al R.Moldova nr.56-57/624 din 12.10.1995.
10. Legea cu privire la transporturi Nr.1194-XIII din 21.05.97 // Monitorul Oficial al R.Moldova
nr.67-68/553 din 16.10.1997.
11. Legea pentru aprobarea Codului transporturilor auto Nr.116-XIV din 29.07.98 // Monitorul
Oficial al R.Moldova nr.90-91/581 din 01.10.1998.
12. Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi nr. 845-XII din 03.01.92 // Monitor nr.2/33
din 28.02.1994.
13. Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.92 // Republicat: Monitorul Oficial nr.53-55/302
din 02.04.2004, pag.6; Republicat: Monitorul Oficial nr.133-134/655 din 02.12.99,
pag.20 //Monitor nr.12/359 din 30.12.1992.
14. Legea cu privire la bani cu privire la bani Nr.1232-XII din 15.12.92 // Monitor nr.3/51 din
30.03.1993.
15. Legea cambiei nr. 1527-XII din 22.06.93 // Monitor nr.10/285 din 30.10.1993.
C) Hotrri ale Guvernului:
15

1. Hotrre privind aprobarea Regulamentului cu privire la cardurile bancare nr.62 din

24.02.2005 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.36-38/124 din 04.03.2005.
2. Hotrre privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a bncilor care
opereaz n Republica Moldova nr.153 din 25.12.1997 // Monitorul Oficial al R.Moldova
nr.8/24 din 30.01.1998.
b) Literatur general teoretic:
1. Avram M., Cunir V., Gurin V., Jurisprudena infraciunilor de corupiei, Ed. Ulysse, Chiinu,
2003.
2. Avram M., Gurin V., Donciu A., Depistarea i calificarea infraciunilor de corupie, Chiinu,
Ed. 2005.
3. Barbneagr A., Berliba V., Borodac A. i col., Cod penal, Comentariu, Chiinu, Ed. ARC,
2004.
4. Barbneagr A., Berliba V., Ulianovschi X. i col., Cod penal comentat i adnotat, Cartrier
juridic, 2005.
5. Berliba V., Cojocaru R., Drept penal Partea special, Lucrare individual, Chiinu, 2007.
6. Borodac A., Manual de drept penal, partea general, Ed. Tipografia central, Chiinu, 2004.
7. Borodac A., Roca C., Lupta mpotriva delapidrii avutului socialist, Chiinu, USM, 1980.
8. Boroi A., Drept penal, Partea special, Curs universitar, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006.
9. Brnz S. Evoluia reglementrilor privind protecia penal a proprietii pe teritoriul
Republicii Moldova. Chiinu: Arc, 2001.
10. Brnz S., Ulianovschi X., Stati V., urcanu I., Grosu V., Drept penal, vol II, Chiinu,
Cartrier juridic, 2005.
11. Brnz Sergiu. Infraciuni contra proprietii. Chiinu: Universitatea de Stat din Moldova,
1999.
12. Cojocaru R., Drept penal, Partea special, Culegere de spee, Ed. Elena, Chiinu, 2006.
13. Cunir V., Berliba V., Cojocaru R., Drept penal, Culegere de teste i spee pentru examenul de
licen, Chiinu, 2007.
14. Diaconescu C., Infraciuni de corupie i cele asimilate n legtur cu acestea, Bucureti,
2004.
15. Dobrinoiu V., Conea N., Drept penal, Partea special, Vol. II, Teorie i practic judiciar,
Infraciuni prevzute n legi speciale, Lumina Lex, Bcureti, 2000.
16. Dobrinoiu V., Drept penal, Partea special, Vol. I, Teorie i practic judiciar, Lumina Lex,
Bcureti, 2000.
17. Dobrinoiu V., Nistoreanu Gh., Pascu I., Lazr V., Molnar I., Boroi A., Drept penal, partea
general, Ed. Atlas Lex, Bucureti, 1994.
18. Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stnoiu R., Roca V.,
Explicaii teoretice ale codului penal romn, partea special, vol. III, Ediia-II, Editura
Academiei Romne i ALL BECK, Bucureti, 2003.
19. Macari I., Drept penal al R.Moldova, Partea special, ED. CUSM, 2003.
20. .., , , 1974.
21. . ., , ,
1999.
22. . ., . , , , , 2000.
23. , . . . .,
. ., . -, , 1998.
24. , . . . .,
. ., . -, , 1998.
25.
, . . . ., . .,
, . 1, . , 1955.
26. , , -1, . . . ., .
., , , 1999.
27. . ., ,
, 1989.

16

@V. SPALATU - 01.09.2015

17