Este un fapt cunoscut i n acelai timp recunoscut, de toi oamenii de tiin din cecetarea

criminologic, c germenii criminalitii economice au aprut odat cu primele forme de via

economic i s-au dezvoltat n paralel cu toate modificrile vieii economico-sociale, culturale i
politice. Ca i concept, criminalitatea economic se pare c a aprut pentru prima dat n
literatura criminologic n anul 1872, cnd Edwin Hill a utilizat sintagma criminalitatea
gulerelor albe, sintagm care a fost ns consacrat ulterior de
Caracteristicile contemporane recunoscute ale criminalitii economice, n domeniul economicofinaciar sunt de natur a demonstra complexitatea fenomenului, dar mai cu seam trebuie luate n
considerare pentru aprecierea posibilitilor de descoperire i probare a faptelor ilicite comise.
Principalele caracteristici ale criminalitii economiei sunt:
- infraciunile sunt comise n scopul maximizrii profiturilor;
- implic relaii strnse ntre participani, uneori chiar forme complexe de organizare;
- presupun implicarea unor persoane care se bucur de poziii sociale, economice, politice
i profesionale dintre cele mai bune;
- au vizibilitate sczut;
- implic difuziunea responsabilitii;
- se comit ntr-o perioad mare de timp, greu de circumscris;
- acoperirea lor este uurat de complexitatea operaiunilor financiare i de posibilitile pe
care le ofer inerea contabilitii, pentru a disimula afacerile frauduloase;
- autorii lor tiu s inspire ncredere prin atitudine i comportament, sunt inteligeni, avizai
i versai;
- complexitate i dificultate n aciunea de descoperire i de cercetare;
- implic sentimente de victimizare din partea persoanelor cercetate;