INTRODUCERE IN STUDIUL DREPTULUI PENAL AL

AFACERILOR....

.,........9

I. Preliminarii......
$1. Dezvoltarea social-economicd gi evolufia dreptului ca sistem
$2. Evolu(ia dreptului penal

.......... 9
.......... 9
........ 10

Sectriunea

subsidiar

........ 11

1.1. Caracterul
1.2. Structura dreptului penal contemporan
Secliunea a II - a Criminalitatea (infractrionalitateo) tn

.........
afaceri......
perspectiva
criminologice
studiilor
in
afaceri
din
Criminalitatea
$1.
1.1. Economia subterand ca fenomen social-economic complex
.l . Definirea conceptuala qi esenfa economiei subterane ............
$2. Realitatea criminologici in domeniul afacerilor
2.1. Aprecieri de ordin general
2.2. Criminalitatea in afaceri in in perioada de tyanzi[ie ...........
$3. Aspecte specifice criminalitlfii din sfera afacerilor............
3.1. Generalitilli
3.2. Categorii de persoane implicate in criminalitatea afacerilor

............... 1 I
...... 12

...12
....... 13
...... 14

capitotutrr i:

.illli::::11

'::

...............17
..............
..........
.............
..............

............

::::l-::T":i'*ll1
PENAL..

I. Generalitdti

18

...........20
...20
......20
...........20
..............20

afacerilor..........
noastrd..........

1.2. Consacrarea dreptului penal al

1.3. Problema dreptului penal al afacerilor in lara

:T::::::::::l::::::i

18

ln,o

$1. Istoricul dreptului penal al afacerilor

1.1. Aparitia dreptului penal al afacerilor........

s' *;:i:tffiiJJJ:::::

17

18

.......... 20

DREPTUL PENAL AL AFACERILOR CA PARTE A DREPTULUI

Secliunea

17

ii

:l :iT::lll:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2.2. Obiectul dreptului penal al afacerilor..........

2.3. Scopul dreptului penal al afacerilor..........
$3. Trlsiturile specifice dreptului penal al afacerilor........

...............22
.....23
23

......23
3.1. Preliminarii
3.2. Aspecte specifice privind unele derogdri de la principiul legalitalii incrimindrii .....24
.....25
3.3. Particularitdli privind elementele constitutive ale infracliunilor
......26
3.4. Unele aspecte specifice privind subiecfii infractiunilor........
....26
3.5. Aspecte specifice cu privire la sistemul de sancliuni.....
..............26
3.6. Alte particularitafi ale dreptului penal al afacerilor..........
...... 27
Secliunea II. Aspecte procesuale cu privire la dreptatl penal al afacerilor......

$1. Cu privire la constatzrea infrac(iunilor......

Secliunea a III. Incidenla legisla1iei comunitare asupra dreptului penal al afacerilor

..

........27
......... 28

...............28
$1 .Generaliti{i
prin
mijloacelor
comunitare
folosirea
a
respectirii
legislafiei
Modalitnfl
de
asigurare
$2.
...29
de drept penal nafional
iW
mCiSnqTIA
PENAU,4.q
ECONOMTCE
REGLEMENTAREA
INFRACTT(\NrLOR
ru.
cAprroLUL

KEPUBLICII

MOLDOVA

Secliunea

I. Sistemul infracliunilor

$1. Generalitl{i

$ 2 Aspecte criminologice

economice.............

privind infrac{iunile

economice

.......3]
.....

3I

................31

.....34

Secliunea II. Analiza juridicd a infracliunilor economice prevdzute ln legea penald a Republicii
... 40
Moldova
.......40
$ 1. Infrac{iuni economice cu caracter general..
................. 40
1.1. Practicarea ilegald a activitd{ii de intreprinzdtor (ar1. 241 C.P.)
.......... 43
1.2. Pseudoactivitatea de intreprinzdtor (art. 242 C.P.)
........ 44
finanfelor..........
economice
in
domeniul
2.
Infrac{iuni
$
2.1 . Fabricarea sau punerea in circulalie a banilor falgi sau a titlurilor de valoare false

...44
(art.236 C.P.)
platd
false (art.
2.2.Fabricarea sau pllnerea in circulalie a cardurilor salr a altor carnete de
237

C.P.)

........ 4s

... 46
2.3. Dobindirea creditului prin ingeldciune (art. 238 C.P.)....
.... 4l
2. .incdlcarea regulilor de creditare (art 239 C.P.)
2.5.Utllizarea contrar destinaJiei a mijloacelor din irnprumuturile interne sau externe
garantate de stat (art.240
2.6. Abuzurile la emiterea

C.P.)

titlurilor de valoare (art.245

C.P.)

.............48
...........49

............ 50
(art.248 C.R)
..... 53
2.8. Eschivarea de la achitarea plalilor vamale (art.249 C.P.)......
2.9. insuqirea, instrdinarea, substituirea sau tdinuirea bunurilor gajate, sechestrate sau
........54
confiscate (art. 251 C.P.)
2.7 . Contrabanda

2.l}.Insolvabilitatea intenJionatd(art.252 C.P.)

2.ll.Insolvabilitatea fictivd (art.253 C.P.)
$ 3. Infracfiuni economice in comerf

........56
............. 56

..........57

24] C.P.)51
3.2.Transportarea, plstrarea sau comercializareamlrfurilor supuse accizelor,ftrd
3.1. Constringerea de a incheia o tranzac[ie sau de arefuza incheierea ei (art.

.............. 58
marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz(art.250 C.P.)
3.3. Comercializarea mdrfurilor de proastd calitate sau necorespunzdtoare standardelor
.......... se
(art. ?sa
......... 60
3.4. Inqelarea clien{ilor (art. 255 C.P.)
3.5. Primirea unei remuneraJii ilicite pentru indeplinirea lucrdrilor legate de deservirea
........ 62
populafiei (art. 256 C.P .)
........62
in
construcfii...........
economice
4.
Infracfiuni
$
...............62
4.1. Executarea necalitativi a construcliilor (art.257 C.P.)
4.2.incdlcarea regulilor de exploatare, reparalii gi modificare a locuinlelor dintr-un bloc
.......... 64
de locuit (art.258 C.P.)
................ 65
Secliunea III. Infracliuni economico-financiare reglementote de legi speciale.

C.P.)

$1.

Infracfiuni privind combaterea concurentei

neloiale

.......65

1.1. Infracfiunea de restriclie a concurenJei reglementatd de Codul penal al Republicii

Moldova

........... 65

l.2.InfracJiunea de concurentd neloialS reglementatd de Codul penal RomAn................66

1.2.1. Infracfiunea de concurentd neloiald reglementatd de Legea Romdniei nr. 1 lll99L66
1.2.2. Elementele constitutive ale acestei infracliuni gi la aspectele juridice ale acesteia.6l
............ 68
$2 Evazunea fisca1i...........
2.1 . Fenomenul infracliunri de evazune fiscald, reglem entarea lui juridicd in legea penald
a

Republicii

Moldova.........

.... 69

2.2.Reglementarea infracliunii de evaziune fiscald in legea Rom6nieinr.8711994........70

.............71
Spdlarea
banilor.........
$3.
gi
caracteristicajuridica........................12
3.1. Fenomenul infracJiunii de spalarea banilor
.............. 83
3.2. Metodica infracfiunii de spdlare a banilor.............
.... 84
3.3. Aprecieri de sintezd asupra infrac{iunii de spalare a banilor...
gi
.............84
infracfiunilor
economico-financiare........
Prevenirea
combaterea
$4.
....... 88
capirolul IV. INFRACTI(NI PRIVIND SOCIETATILE COMERCIALE.......
Secliunea

l. Generatitd7i...............

$1. Cadrul general al reglementirii

$2. Infracfiunile din sfera antreprenoriatului gi crima
$3.

Privatizzrea

iliciti

... 88

financiar-bancari

............88
.......... 88

....94

....... 95
Secliunea 2. Aspecte introductive privind persoana juridicd ca subiect al inacliunii.
Secliunea 3. Analiza juridico-penald ale infrac\iunilor privind societdlile comerci\e...................... 98
............. 98
$1. Practicarea ilegali a activiti(ii de intreprinzdtor
.... 100
intreprinziltor
$2. Pseudoactivitatea de
............ 101
$3. Insolvabilitatea intenfionati....
........... 103
$4. Insolvabilitatea fictivi
............. 105
Secliunea 4. INFRACTIUNI PNVIND MONOPOLUL DE STAT
........ 105
Secliuneo 5. INFRACTIUNf PNVIND REGISTR(IL COMERTULUI...
CAPITOLUL V. INFRACTIUNI PRIVIND COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE SI ALTE
...... 105
INFRACTTUNT CONEXE PRIVIND CONTABILITATEA.
....... 105
Secliunea I. Aspecte generale .............
.......... 105
$1. Cadrul general al reglementirii