Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
SE
.R
O
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Secia de combatere a corupiei
Operator de date nr. 4472
Dosar nr. 181/P/2015
REFERAT
cu propunere de luare a msurii arestrii preventive
06.09.2015
ES
CONSTAT:
ST
IR
IP
ST
IR
IP
ES
SE
.R
O
78/2000 i splare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr.
656/2002.
Prin ordonana nr. 181/P/2015 din data de 01.04.2015 n
cauz s-a nceput urmrirea penal cu privire la svrirea
infraciunilor menionate, fiind ulterior extins prin ordonanele din
datele de:
- 15.04.2015, cu privire la svrirea infraciunilor de luare
de mit prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr.
78/2000, complicitate la luare de mit prev. de art. 48 alin. 1 rap. la
art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, dar i cu
privire la participarea numitului OPRESCU SORIN MIRCEA la
svrirea faptelor cercetate,
- 27.04.2015, cu privire la svrirea infraciunii de
constituire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 din
Codul penal,
- 09.05.2015, cu privire la svrirea infraciunilor de luare
de mit prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din
Legea nr. 78/2000 i complicitate la luare de mit prev.
de art. 48 alin. 1 rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic.
art. 6 din Legea nr. 78/2000, dar i cu privire la
participarea numitului (..) la svrirea faptelor
cercetate.
- 27.05.2015, cu privire la svrirea infraciunilor de luare
de mit prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr.
78/2000, dare de mit prev. de art. 290 C.pen. cu aplic. art. 6 din
Legea nr. 78/2000, complicitate la luare de mit prev. de art. 48 alin. 1
rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000,
complicitate la dare de mit prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 290 alin.
1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 i trafic de influen
prev. de art. 291 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000,
- 19.08.2015, cu privire la svrirea infraciunilor de luare
de mit prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din
Legea nr. 78/2000, complicitate la luare de mit prev. de
art. 48 rap. la art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr.
78/2000, trafic de influen prev. de art. 291 C.pen. cu
aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 12 lit. a din Legea
nr. 78/2000, precum i cu privire la participarea lui (..)
la svrirea faptelor cercetate. Prin aceeai ordonan a
fost schimbat i ncadrarea uneia din faptele de trafic de
Pagina 2 din 21
SE
.R
O
ST
IR
IP
ES
ST
IR
IP
ES
SE
.R
O
art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, dou
infraciuni de dare de mit, prev. de art. 290 C.pen. cu aplic.
art. 6 din Legea nr. 78/2000, trafic de influen, prev. de art.
291 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000,
toate n concurs real cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.,
- (..) , sub aspectul svririi infraciunilor de complicitate la luare
de mit prev. de art. 48 rap. la art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea
nr. 78/2000, complicitate la dare de mit, prev. de art. 48 rap. la art.
290 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, dou infraciuni de
complicitate la luare de mit, prev. de art. 48 rap. la art. 290 C.pen. cu
aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, trafic de influen, prev. de art. 291
C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000,
toate n concurs real cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.,
- (..) , sub aspectul comiterii infraciunii de luare de mit, prev. de
art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000,
- (..) ., sub aspectul comiterii infraciunii de luare de mit prev. de
art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000,
- (..) , sub aspectul comiterii infraciunii de luare de mit prev. de
art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000,
- (..) , sub aspectul comiterii infraciunilor de complicitate la splare
de bani, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr.
656/2002, complicitate la splare de bani, prev. de art. 48 C.pen. rap.
la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 i complicitate la complicitate
la dare de mit prev. de art. 48 rap. la art. 48 rap. la art. 290 C.pen. cu
aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000,
toate n concurs real cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.,
- (..) , sub aspectul svririi infraciunilor de complicitate la
splarea banilor prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 lit. b din Legea
nr. 656/2002 i complicitate la splarea banilor prev. de art. 48 C.pen.
rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002,
n concurs real cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.,
- (..) , sub aspectul comiterii infraciunilor de complicitate la
splarea banilor prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 lit. b din Legea
nr. 656/2002, complicitate la splarea banilor prev. de art. 48 C.pen.
rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002, n concurs real cu
aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen..
Prin ordonana din data de 05.09.2015 urmrirea penal
efectuat a fost extins i fa de suspecii:
Pagina 4 din 21
SE
.R
O
*
*
IP
ES
ST
IR
SE
.R
O
ST
IR
IP
ES
ES
SE
.R
O
ST
IR
IP
n declaraia dat la data de 28.08.2015 (vol. II, filele 714) (..) a nvederat c de la nceputul anului 2012 consilierii
personali ai Primarului i-au adus la cunotin c acesta din urm nu l
mai agreeaz. n consecin, a luat legtura cu (..) , tiind c aceasta
are o relaie bun cu Primarul. Referitor la problem, aceasta i-a spus
c mi va stabili o ntlnire cu Primarul, pe care mi-a i stabilit-o
aproximativ n vara anului 2012 n (..) , la casa inculpatului
OPRESCU SORIN MIRCEA. La ntlnirea ce a avut loc i la care au
participat cei doi, (..) l-a ntrebat pe acesta care este problema i
dac vrea s l dea afar, Primarul rspunzndu-i, cu aproximaie, c
acum tiu drumul i s vin acolo pe viitor s discutm, ori de cte ori
este nevoie. Din exprimarea lui (..)a dedus c Primarul vrea ca
(..)s cear bani de la contractorii privai aflai n relaii cu Palatele
Mogooaia, drept mit, i s-i dea i inculpatului OPRESCU SORIN
MIRCEA o parte din aceti bani. La o discuie ulterioar (..) i-a
confirmat c, pentru ca s fie bine, trebuie s ia mit de la
contractorii privai i s-i duc i Primarului, iar acesta din urm nu
primete dect euro.
Pagina 7 din 21
ST
IR
IP
ES
SE
.R
O
Pagina 8 din 21
ST
IR
IP
ES
SE
.R
O
Pagina 9 din 21
ST
IR
IP
ES
SE
.R
O
ST
IR
IP
ES
SE
.R
O
Pagina 11 din 21
.R
O
ST
IR
IP
ES
SE
ST
IR
IP
ES
SE
.R
O
Pagina 13 din 21
ST
IR
IP
ES
SE
.R
O
Pagina 14 din 21
ST
IR
IP
ES
SE
.R
O
ST
IR
IP
ES
SE
.R
O
ST
IR
IP
ES
SE
.R
O
ST
IR
IP
ES
SE
.R
O
ES
SE
.R
O
ST
IR
IP
(.....)
Dup momentul aducerii la sediul Direciei Naionale
Anticorupie, inculpatul OPRESCU SORIN MIRCEA a discutat cu
(.....) pe holul instituiei, indicndu-i n mod repetat c Nu dm
declaraii..., N-o s dm declaraii., Nu dm declaraii, chemm
avocatu`. ((.....) ).
Dup acest moment, inculpatul a nceput s-i adreseze
ntrebri lui (.....), menite s afle dac acesta din urm, prezent n
sediul D.N.A. cnd a ajuns Primarul, a reuit s afle probatoriul
existent. Astfel, dup ce inculpatul OPRESCU SORIN MIRCEA a
ntrebat Erau marcai? i, aflnd c (.....) nu cunoate aceast
informaie, a stabilit strategia pe care o va urma, cerndu-i suspectului
s fac la fel: Banii. ...[neinteligibil, vorbete n oapt]... ai venit
s... doamna (.....) cu Groapa..., De aia.., mai precis De aia te-am
chemat, cu Groapa... madam (.....) .., ncercnd aadar s determine
Pagina 19 din 21
.R
O
SE
*
*
ST
IR
IP
ES
(.....)
n concret, din discuiile purtate (.....) rezult existena unei
nelegeri cu caracter de continuitate ntre OPRESCU SORIN
MIRCEA, pe de o parte, i (.....) i (.....), pe de alt parte, n baza
creia cei din urm cereau sume de bani de la contractorii privai care
doreau s se afle n relaii contractuale cu instituiile din subordinea
Primarului pentru ca ulterior, pe msur ce de la bugetul Municipiului
Bucureti erau pltite lucrrile executate, o parte din aceti bani,
sub form de mit, s se ntoarc la (.....) i (.....) i, prin intermediul
lor, la inculpatul OPRESCU SORIN MIRCEA.
Din nregistrarea ntlnirii de la (.....) rezult cu claritate c
(.....) i-a remis lui OPRESCU SORIN MIRCEA 25.000 euro din suma
de 60.000 euro pretins de la denuntori pentru contractul nr. (.....)
/26.05.2015, iar acesta i-a acceptat.
Din nsi gsirea sumei de 5.000 euro asupra inculpatului
OPRESCU SORIN MIRCEA, precum i a sumei de 9.400 euro la
martora (.....) creia tot inculpatul i-a remis n aceeai sear, ambele
sume menionate fiind constituite exclusiv din bancnote ale cror serii
corespund cu cele din procesul-verbal de p(.....) a sumei de 25.000
euro ctre (.....), rezult fr putin de tgad nsuirea de ctre
inculpat a mitei de 25.000 euro.
*
Pagina 20 din 21
SE
PROPUN:
.R
O
(.....)
Avnd n vedere c n cauz exist probe din care rezult
suspiciunea rezonabil c inculpatul a svrit infraciunea pentru care
s-a dispus efectuarea urmririi penale i nu exist nicio cauz care
mpiedic punerea n micare aciunii penale, precum i c sunt
incidente prevederile art. 223 alin. 2 C.pr.pen., iar msura arestrii
preventive este proporional cu gravitatea acuzaiei,
n temeiul art. 224, art. 223 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 202
alin. 1 i 3 C.pr.pen.,
ST
IR
IP
ES
P R O C U R O R,
(.....)
Pagina 21 din 21