Criminalitatea organizata

n accepiunea Legii nr.39/2003 prin crim organizat se nelege activitile

desfurate de orice grup constituit din cel puin trei persoane, ntre care exist raporturi
ierarhice sau personale, care permit acestora s se mbogeasc sau s controleze teritorii,
piee ori sectoare ale vieii economice i sociale, interne sau strine, prin folosirea antajului,
intimidrii, violenei ori coruperii, urmrind fie comiterea de infraciuni, fie infiltrarea n
economia real.
Infraciune grav - infraciunea care face parte din una dintre urmtoarele categorii:
1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav;
2. lipsire de libertate n mod ilegal;
3. sclavie;
4. antaj;
5. infraciuni contra patrimoniului, care au produs consecine deosebit de
grave;
6. infraciuni privitoare la nerespectarea regimului armelor i muniiilor,
materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive;
7. falsificare de monede sau de alte valori;
8. divulgarea secretului economic, concurena neloial, nerespectarea
dispoziiilor privind operaii de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea
dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri;
9. proxenetismul;
10. infraciuni privind jocurile de noroc;
11. infraciuni privind traficul de droguri sau precursori;
12. infraciuni privind traficul de persoane i infraciuni n legtur cu traficul
de persoane;
13. traficul de migrani;
14. splarea banilor;
15. infraciuni de corupie, infraciunile asimilate acestora, precum i
infraciunile n legtur direct cu infraciunile de corupie;
16. contrabanda;
17. bancruta frauduloas;
18. infraciuni svrite prin intermediul sistemelor i reelelor informatice sau
de comunicaii;
19. traficul de esuturi sau organe umane;
20. orice alt infraciune pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii, al crei
minim special este de cel puin 5 ani;
Prevenirea criminalitii organizate aciuni de mpiedicare a comiterii de ctre
grupurile i organizaiile criminale a infraciunilor, precum i de nlturare a cauzelor i a
condiiilor ce genereaz sau favorizeaz criminalitatea organizat;
Infraciune cu caracter transnaional orice infraciune care, dup caz:
a) este svarit pe teritoriile a dou sau mai multor state;
b) este svarit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea
sau controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat;
c) este svarit pe teritoriul unui stat de un grup sau o organizaie criminal
care desfoar activiti criminale n dou sau mai multe state;
d) este svarit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe
teritoriul altui stat.

TRAFICUL DE DROGURI
Codul Penal din Romnia
ART. 312*) Traficul de stupefiante Producerea, deinerea sau orice operaiune privind
circulaia produselor ori substanelor stupefiante sau toxice, cultivarea n scop de prelucrare a
plantelor care conin astfel de substane ori experimentarea produselor sau substanelor toxice,
toate acestea fr drept, se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor
drepturi. Dac fapta prevzut n alin. 1 a fost svrit organizat, pedeapsa este deteniunea
pe via sau nchisoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi. Prescrierea de ctre
medic, fr a fi necesar, a produselor sau substanelor stupefiante, se pedepsete cu nchisoare
de la unu la 5 ani, iar organizarea sau ngduirea consumului de asemenea produse ori
substane n locuri anumite se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor
drepturi. Tentativa se pedepsete.
Codul Vamal
Art. 11. (1) Autoritatea vamal, cnd are informatii cu privire la persoanele care, la trecerea
frontierei de stat, ar transporta droguri sau precursori ai acestora ascunsi n corpul lor, poate,
pe baza consimtmntului acestora, s le supun unui examen de investigare medical.
Art. 233 (2) Datoria vamal nu ia nastere la introducerea ilegal pe teritoriul vamal al
Romniei a banilor falsi sau la introducerea drogurilor si substantelor psihotrope care nu intr
n circuitul economic strict supravegheat de autorittile competente, pentru a fi folosite n
scopuri medicale si stiintifice.
Art. 271. Introducerea n sau scoaterea din tar, fr drept, de arme, munitii, materiale
explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substante radioactive, substante
toxice, deseuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infractiunea de
contraband calificat si se pedepseste cu nchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor
drepturi, dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare.
Lege nr. 143/2000, privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in M. Of. partea I
nr. 362 din 03.08.2000

Legea Nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope
Legea 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive,
altele decat cele prevazute de acte normative in
vigoare, republicata 2014
Hotarare Nr.461 din 11.05.2011 privind organizarea i funcionarea Ageniei
Naionale Antidrog
Strategia de Securitate Intern a Uniunii Europene
Strategia naional antidrog 2013-2020 i Planul de
aciune pentru implementarea Strategiei naionale
antidrog n perioada 2013-2016

Agentia nationala antidrog

Misiune Misiunea Ageniei Naionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua i monitoriza, la nivel
naional, politicile n domeniul prevenirii i combaterii traficului i consumului ilicit de droguri, precum i al
asistenei integrate a consumatorilor, aplicate de ctre instituiile cu atribuii n domeniu.

Viziune S fie o instituie de referin, pe plan naional i internaional, n domeniul antidrog, s promoveze
un sistem coerent de asisten, prevenire i combatere, prin elaborarea de documente programatice
adaptate fenomenului.

Principii

Prioritatea - Problematica prevenirii i combaterii traficului i consumului ilicit de droguri este

asumat ca o prioritate de Guvernul Romniei.
Continuitatea - Activitile desfurate pentru reducerea cererii i ofertei de droguri au caracter
permanent si se bazeaz pe experiena anterioar.
Abordarea global, unitar, multidisciplinar i echilibrat - Msurile de reducere a cererii i
ofertei de droguri trebuie s se ncadreze n concepia internaional de combatere a fenomenului.
Coordonarea - Pentru asigurarea unei abordri unitare cu privire la fenomenul drogurilor, activitile
de reducere a cererii i ofertei de droguri trebuie coordonate i integrate n programe i instrumente
practice, cu respectarea autonomei funcionale.
Cooperarea - Lupta mpotriva traficului i consumului ilicit de droguri are la baz cooperarea interinstituional, att la nivel naional ct i internaional.
Legalitatea - ntreaga activitate de reducere a cererii i ofertei de droguri se desfoar cu
respectarea prevederilor Constituiei i ale legislaiei naionale n materie, precum i a prevederilor
specifice din tratatele internaionale la care Romnia este parte.
Deschiderea instituional - Prin creterea gradului de sensibilizare i contientizare a populaiei
asupra pericolului reprezentat de creterea consumului de droguri, urmrim implicarea societii
civile n programele i proiectele de prevenire. Pe de alt parte, promovm cooperarea interinstituional, att la nivel naional, ct i internaional.
Rigurozitatea tiinific - Presupune adaptarea politicilor de rspuns n funcie de rezultatele
cercetrilor tiinifice. O abordare deschis, fr idei preconcepute, pornind de la concluzii tiinific
fundamentate reprezint factorul decisiv n gsirea soluiilor instituionale.
Umanismul - Respectarea demnitii umane pentru cei cu comportamente dependente (droguri,
alcool, tutun, altele) conduce la nelegerea complexitii i a relevanei fiecrui istoric individual,
familial i social.
Specificitatea - Perceperea realitilor i fenomenelor este mai bine simit pe plan local, iar
construirea politicilor de rspuns trebuie s se porneasc de la necesitile specifice fiecrei zone,
implicnd potenialul local pentru atingerea obiectivelor propuse.

Valori Agenia Naional Antidrog pune n centrul activitilor sale urmtoarele valori:

Comunitatea
ara
Credina
Familia
Prietenii

Ministerul Justiiei

Ministerul Afacerilor Interne

SRI, SIE

Corupia

LEGE nr.334 din 17 iulie 2006

privind finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale

Hotrrea nr. 749/2007 pentru

aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii
nr. 334/2006 privind finanarea
activitii partidelor politice i a
campaniilor electorale
Ordonana de urgen nr. 34/2009
cu privire la rectificarea bugetar
pe anul 2009 i reglementarea
unor msuri financiar-fiscale
Strategia Europa 2020
Strategia Naional Anticorupie 2012-2015

Direcia General Anticorupie

ANAF
DCCO
MAI, MJ, MFP
GRECO

Splarea banilor

Legea nr. 656/2002 pentru

prevenirea i sancionarea
splrii banilor, precum i pentru
instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a
finanrii terorismului
Legea nr. 230/2005 privind modificarea i completarea Legii nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor

Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor

Codul Penal
Codul de Procedur Penal

Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii

fiscale
Strategia Naional de Prevenire i Combatere a Splrii
Banilor i finanrii terorismului - 2007

Grupurile GAFI, EGMOND

Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii
Banilor
SRI
P.I.C.C.J