Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
NOTE DE CURS
ACTE PROCESUALE PENALE
(Ciclul I)
AUTOR:
Svetlana Prodan
doctor n drept, lector superior
CHIINU 2013
CUPRINS
Introducere
I.
10
11
12
13
14
15
alin.3 CPP.
Angajatul serviciului potal nmneaz citaia fcut prin not telegrafic sau
scrisoare recomandat.
1) Conform art.237 CPP, citaia este individual i trebuie s cuprind :
denumirea organului de urmrire penal sau a instanei de judecat care
emite citaia, sediul su, data emiterii i numrul dosarului;
2) numele, prenumele celui citat, calitatea procesual n care este citat i
indicarea obiectului cauzei;
3) adresa celui citat, care trebuie s cuprind: localitatea, strada, numrul
casei, apartamentului, precum i orice alte date necesare pentru a preciza
adresa celui citat;
4) ora, ziua, luna i anul, locul de prezentare a persoanei, menionndu-se
consecinele
legale n caz de neprezentare.
Citaia se semneaz de ctre persoana care o emite. Semntura persoanei
urmeaz a fi certificat cu tampila organului de urmrire penal sau a instanei de
judecat. Reieind din art.58, 60, 64, 66, 90 CPP citaia victimei, prii vtmate,
bnuitului, nvinuitului i martorului va cuprinde i recomandarea de a se prezenta
mpreun cu un avocat.
Potrivit art.238 CPP, persoana se citeaz la adresa unde locuiete (citarea
direct), iar dac aceasta nu este cunoscut, la adresa locului de munc prin
serviciul personal al instituiei unde lucreaz (citarea indirect).
Dac, printr-o declaraie, dat anterior n cursul procesului penal, persoana a
indicat un alt loc pentru a fi citat, ea se citeaz la locul indicat. n caz de
schimbare a adresei indicate n declaraia sa, persoana este citat la noua sa adres
numai dac a informat organul de urmrire penal ori instana de judecat despre
schimbarea intervenit sau dac organul de urmrire penal ori instana determin
c s-a produs o schimbare de adres pe baza datelor obinute de agentul respectiv.
Bolnavii aflai n spital sau ntr-o alt instituie medical se citeaz prin
administraia acestora.
Deinuii se citeaz la locul de deinere prin administraia instituiei de
detenie.
16
Militarii ncazarmai30 se citeaz la unitatea militar din care fac parte prin
comandantul acesteia.
Citarea persoanelor de peste hotare se efectueaz n condiiile prevederilor
tratatelor de asisten juridic n materie penal.31
Persoanele juridice, cnd au calitile de parte civil sau parte civilmente
responsabil, se citeaz la sediul acestora.
n acelai mod la sediul persoanei juridice se va cita reprezentantul legal sau
reprezentantul desemnat n cazul urmririi penale i judecrii cauzei prin
infraciuni svrite de
p
ersoane juridice conform art.520-523 CPP i art.239 CPP, citaia se nmneaz
personal celui citat, care va semna dovada de primire. Dac persoana citat nu vrea
s primeasc citaia sau, primind-o, nu vrea sau nu poate s semneze dovada de
primire, agentul las citaia celui citat ori, n cazul refuzului de primire, o afieaz
pe ua locuinei acesteia, ntocmind despre aceasta un proces verbal.
n caz n care citarea se face indirect (la locul de munc, de tratament, de
deinere sau locul satisfacerii serviciului militar n termen), administraia
instituiilor respective snt obligate s nmneze de ndat citaia persoanei citate
contra semntur, certificndu-i semntura n dovada de primire sau indicnd
motivul pe care nu s-a putut obine semntura acesteia. Dovada de primire se pred
agentului procedural, care o nmneaz organului de urmrire penal sau instanei
de judecat care emis citaia.
Dac persoana citat nu se afl acas, agentul nmneaz citaia soului, unei
rude sau oricrei persoane care locuiete cu ea ori care n mod obinuit i
recepioneaz corespondena,32 art.240 alin.1 CPP.
Citaia nu poate fi nmnat unui minor sub 14 ani sau unei persoane bolnave
mintal. Dac persoana citat locuiete ntr-un imobil cu mai multe apartamente,
ntr-un cmin sau la hotel, n lipsa persoanelor menionate n alin.1 al art.240 CPP,
citaia se pred administratorului, persoanei de serviciu sau celor care n mod
obinuit i nlocuiesc.
Persoana care primete citaie semneaz dovada de primire, iar agentul,
certificnd identitatea i semntura, ntocmete proces-verbal. Dac aceasta nu vrea
sau nu poate semna dovada de primire, agentul afieaz citaia pe ua locuinei,
ntocmind proces verbal conform art.242 CPP.
n lipsa persoanelor cror este admis nmnarea sau predarea citaiei,
agentul este obligat s se intereseze cnd poate gsi persoana citat pentru a-i
17
nmna citaia. Dac nici aceast cale nu reuete s o nmneze, agentul afieaz
citaia pe ua locuinei persoanei citate, ntocmind proces-verbal, conform art.242
CPP.
n cazul n care persoana citat locuiete ntr-un imobil cu mai multe
apartamente, ntr-un cmin sau la hotel, dac n citaie nu s-a indicat apartamentul
ori camera n care locuiete, agentul este obligat s fac investigaii pentru a afla
aceasta. Dac investigaiile au rmas fr rezultat agentul afieaz citaia pe ua
principal a cldirii sau la locul de afiare a informaiei ntocmind proces verbal i
fcnd meniune despre circumstanele care au fcut imposibil nmnarea citaiei.
Dac persoana citat i-a schimbat adresa, agentul afieaz citaia pe ua
locuinei indicate n citaie i se informeaz pentru a afla noua adres, menionnd
n procesul-verbal datele obinute, art.241 CPP. Astfel n procesul-verbal privind
imposibilitatea nmnrii citaiei se va meniona i datele obinute privind noua
adres pentru repetarea citrii sau dup caz imposibilitatea stabilirii locului aflrii
persoanei. Cu aceast ocazie pot fi efectuate aciuni de investigaie operativ de
ctre organele de poliie.
Dovada de primire a citaiei trebuie s cuprind numrul dosarului penal,
denumirea organului de urmrire penal sau a instanei care a emis citaia, numele,
prenumele i calitatea procesual a persoanei citate, precum i data pentru care este
citat. Dovada de primire trebuie s cuprind, de asemenea, data nmnrii citaiei,
numele, prenumele calitatea i semntura celui ce nmneaz citaia, certificarea de
ctre acesta a identitii i a semnturii persoanei creia i s-a
nmnat citaia, precum i indicarea calitii acesteia, art.242 alin.1 CPP.
Ori de cte ori, cu prilejul predrii sau afirii unei citaii se ntocmete un
proces verbal, care va cuprinde meniunile artate mai sus, precum i mprejurrile
artate la art.239 aliniatul 2, 240, 241 CPP, care fac imposibil dovada nmnrii
sau dovada primirii citaiei.
Dovada de primire a citaiei cu semntura destinatarului sau dup caz a altei
persoane i procesul-verbal se nainteaz organului care a emis citaia pentru
informare. Dovada de primire a citaiei i procesul verbal de predare sau afiare a
citaiei se anexeaz la dosar i constituie acte procedurale documentare care
confirm respectarea procedurii citrii. n caz contrar prile care au lipsit la
judecat pot invoca n cerere de apel sau de recurs temeiul prevzut de art.444
alin.1 pct.5) CPP.
18
19
20
21
Plngerea prealabil
Consideraii generale.
22
Plngerea prealabil este actul procesual prin care persoana vtmat care
a suferit o vtmare fizic, material sau moral printr-o infraciune, i exprim
voina de a fi tras la rspundere penal fptuitorul n condiiile n care legea
condiioneaz rspunderea penal i punerea n micare sau exercitarea aciunii
penale de acest act.
Din punct de vedere procesual plngerea prealabil este un act de sesizare pentru
a se pune n micare aciunea penal i nu un act de punere n micare a aciuni
penale.
n cazul minorilor, aceste prevederi se aplic dup caz. Dac persoana vtmat
este un minor fr capacitate de exerciiu, termenul de dou luni curge de la data
cnd persoana ndreptit a reclama a tiut cine este fptuitorul. Cnd persoana
vtmat este un minor cu capacitate de exerciiu restrns, ntruct
introducerea plngerii prealabile i revine acestuia, termenul curge din ziua n care
minorul a tiut cine este fptuitorul.
Reglementarea privind termenul de introducere a plngerii prealabile nu este
aplicabil n cazul sesizrii din oficiu.
23
Termenul de dou luni curge de la data comiterii faptei, dac persoana vtmat
a tiut cine este fptuitorul. Nerespectarea acestui termen procedural atrage
decderea din exerciiul dreptului i incidena prevederilor .
Plngerea prealabil introdus de prinii minorului avnd capacitate de
exerciiu restrns, nensuit de minor n termeni nu ndeplinete condiiile
cerute de lege pentru punerea n micare a aciunii penale.
24
25
Faza de debut al procesului penal,incepe din momentul cind este sesizat organul
de stat competent, de exemplu: inregistrarea in sectia de garda a sectorului de
politie a unei plingeri cu privire la savirsirea infractiunii, si se incepe cu
intocmirea unei rezolutii de incepere a urmarii penale.
Sarcinile principale a acestei faze:
a.stabilirea existentei sau a lipsei temeiurilor si motivarea legala pentru pornirea
procesului.
b.depistarea documentelor si fixarea actiunilor sau faptelor presupuse
infractiuni
c.revenirea infractiunilor in curs de pregatire,contracararea celor declansate si a
infractiunilor ce nu au fost consumate.
Pentru inceperea unei urmariri penale trebuie sa existe suficiente motive
(suficient motiv de incepere a u.p este constatarea a doua elemente
indespensabile : a) existenta semnelor infractiunii in cadrul faptei care a devenit
cunoscut o.u.p; b) existenta datelor suficiente in baza carora care sunt stabilite
semnele infractiunii. Ofiterul de u.p fiind sesizat prin plingere ori denunt
concomitent cu inregistrarea plingerii efectueaza actiuni de u.p in vederea
descoperirea sau combaterea infractiunii in baza actului de sesizare.
"act de sesizare" - poarta denumirea mijlocul prin intermediul caruia este
informat organul de urmarire penala despre savirsirea unei infractiuni.
Modurile de sesizare - ele se fac in raport de criterii, si anume:
a)in functie de sursa de informare existenta :
1.sesizarea interna (din oficiu) este in cazul cind depistarea sau constatarea este
facuta de catre ofiterul de u.p.
2.sesizarea externa din care fac parte: plingerile,denuntul.
b) In raport cu modul de sesizare a o.u.p, ele pot fi:
1.modul de sesizare primara (cind pentru prima data s-a adus la cunostinta
o.u.p)
2.modul se sesizare complimentar (cind un o.u.p isi declina competenta in
favoarea altui organ competent)
O.U.P poate fi sesizat de savirsirea unei infractiuni sau pregatirea pentru
savirsirea ei, prin prealambula (prevederea) legala a CPP, art.263: 1.plingerea;
2.denuntul;3.autodenuntarea; 4.depistarea infractiunii nemijlocit de catre
colaboratorii o.u.p.
Sesizarea este aducerea la cunotina organelor judiciare competente despre
mprejurrile svririi unei infraciuni. Prin intermediul sesizrii, organul de
urmrire penal sau instana de judecat snt n drept de a efectua activiti
premergtoare i de urmrire penal.
Sesizarea nu reprezint o simpl modalitate de informare a organului de
urmrire penal, ci constituie, n acelai timp, i temeiul legal de pornire a
urmririi penale i desfurarea activitilor procesuale specifice.
26
Astfel spus prin, mod de sesizare se nelege mijlocul prin care organul de
urmrire
penal ia cunotin, n condiiile legii, despre svrirea unei infraciuni,
determinnd obligaia acestuia de a se pronuna cu privire la nceperea
urmririi penale sau a refuza n pornirea urmririi penale.
Sesizarea organelor de urmrire penal reprezint punctul de plecare a
urmririi penale, fr de care acesta nu poate ncepe i conine att elementul
de informare ct i temeiul legal de desfurare a activitilor de urmrire
penal.
1. Modurile generale de sesizare
Actul de sesizare a organului de urmrire penal despre svrirea sau
pregtirea pentru svrirea unei infraciuni, constituie drept temei de pornire
a urmririi penale.
Organul de urmrire penal poate fi sesizat despre svrirea sau pregtirea
pentru svrirea unei infraciuni prevzute de Codul penal prin:
- plngere;
- denun;
- autodenun;
- autosesizare (depistarea infraciunii nemijlocit de ctre colaboratorii
organului de
urmrire penal).
1.1 Plngerea este ntiinarea fcut de o persoan fizic sau juridic creia i
s-a cauzat un prejudiciu prin infraciune.
Plngerea constituie un mod general de sesizare a organului de urmrire
penal, care nu poate fi confundat cu plngerea prealabil, care este un mod
special de sesizare.
Referitor la coninutul su, prevede c plngerea trebuie s cuprind:
- numele, prenumele, calitatea i domiciliul petiionarului;
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
atunci, trebuie s i se pun n vedere nvinuirea cel mult n termen de zece zile, din
momentul n care s-a dispus msura preventiv. Dac n acest termen nu i s-a pus n
vedere nvinuirea, msura preventiva se anuleaz i persoana urmeaz a fi scoas de
sub urmrire penal.
n caz de nu se cunoate locul unde se afl persoana pus sub nvinuire, precum i
cazul n care nvinuitul, dup naintarea nvinuirii, se ascunde de organul de urmrire
penal, procurorul dispune organului de urmrire de a efectua investigaii n vederea
gsirii nvinuitului, ntocmind o ordonan. n ordonan se va indica toat informaia
cunoscut privitor la persoana nvinuitului care urmeaz a fi cutat. Investigaiile n
vederea gsirii nvinuitului se efectueaz de ctre organele abilitate prin lege cu
asemenea atribuii, procurorul controlnd aceast activitate periodic.
44
Ordonanta si structura sa
Prin ordonan se intelege acel act procedural emis de organul de urmrire
penal, prin care acesta dispune asupra unor acte sau msuri procesuale, n timpul
efecturii urmririi penale.
Ordonanta este compusa din 3 parti,trebuie sa fie motivata si sa cuprinda :
-in partea introductiva :data si locul ,numele,prenumele si calitatea persoanei care o
intocmeste ,cauza la care se refera ;
-in partea descriptiva:obiectul actiunii sau masurii procesuale;
-in partea rezolutiva :temeiul legal al acesteia si semnatura celui care a intocmit-o ;
Ordonanta nesemnata de persoana care a intocmit-o nu are forta juridica si este
considerate nula.Daca organul de urmarire penala considera ca este cazul sa fie
luate anumite masuri,face propuneri motivate in ordonanta.In cazul in care legea
prevede ca o actiune sau o masura procesuala trebuie sa fie incuviintata,autorizata
sau confirmata de procuror,dupa caz de judecatorul de instructive,un exemplar al
ordonantei sau al acului procesual ramine la procuror ori la judecatorul de
instructie.
Spre deosebire de ordonanta,pentru rezolutie caracterizata prin lipsa de
formalism legea nu stipuleaza continutul.Oricum credem ca nu pot lipsi:data
intocmirii,numele si prenumele persoanei care a intocmit-o,dispozitia,motivele de
fapt si de drept si de semnatura celui care a intocmit-o.4
Ordonanta se emite de catre procuror sau judecatorul de instructie,dupa caz.In
ordonanta se include acele actiuni procesuale pe care trebuie sa le indeplineasca
organul de urmarire penala ,laboratorul de expertiza,procurorul in dependenta de
infractiunea comisa.Practic,orice actiune ce trebuie efectuata in cadrul urmaririi
penale necesita a fi pornite prin ordonante cu exceptia infractiunilor in flagrant
,insa care este obligatoriu ca in timp de 24 de ore sa fie intocmita ordonanta fie de
perchezitie ,fie de ridicare de obiecte ,etc. emisa de catre judecatorul de instructie.
45
46
respinge un atac direct, imediat, material i real, ndreptat mpotriva sa, a altei
persoane sau mpotriva unui interes public i care pune n pericol grav persoana
sau drepturile celui atacat ori interesul public.
(3) Este n legitim aprare i persoana care svrete fapta, prevzut la
alin.(2), pentru a mpiedica ptrunderea, nsoit de violen periculoas pentru
viaa sau sntatea persoanei ori de ameninarea cu aplicarea unei asemenea
violene, ntr-un spaiu de locuit sau ntr-o alt ncpere.
Articolul 37. Reinerea infractorului
Nu constituie infraciune fapta, prevzut de legea penal, svrit n scopul
reinerii persoanei care a comis o infraciune i al predrii ei organelor de drept.
Articolul 38. Starea de extrem necesitate
(1) Nu constituie infraciune fapta, prevzut de legea penal, svrit n stare
de extrem necesitate.
(2) Este n stare de extrem necesitate persoana care svrete fapta pentru a
salva viaa, integritatea corporal sau sntatea sa, a altei persoane ori un interes
public de la un pericol iminent care nu poate fi nlturat altfel.
(3) Nu este n stare de extrem necesitate persoana care, n momentul svririi
faptei, i d seama c provoac urmri vdit mai grave dect cele care s-ar fi putut
produce dac pericolul nu era nlturat.
Articolul 39. Constrngerea fizic sau psihic
(1) Nu constituie infraciune fapta, prevzut de legea penal, care a cauzat
daune intereselor ocrotite de lege ca rezultat al constrngerii fizice sau psihice, dac
n urma acestei constrngeri persoana nu putea s-i dirijeze aciunile.
(2) Rspunderea penal pentru cauzarea de daune intereselor ocrotite de legea
penal prin constrngere psihic sau fizic, n urma creia persoana menine
posibilitatea de a-i dirija aciunile, se stabilete n condiiile art.38.
Articolul 40. Riscul ntemeiat
(1) Nu constituie infraciune fapta, prevzut de legea penal, care a
cauzat daune intereselor ocrotite de lege n cazul riscului ntemeiat pentru
realizarea scopurilor socialmente utile.
(2) Riscul se consider ntemeiat dac scopul socialmente util urmrit nu a putut
fi realizat fr un anumit risc i dac persoana care l-a admis a luat msurile
necesare pentru a preveni cauzarea de daune intereselor ocrotite de lege.
(3) Riscul nu poate fi considerat ntemeiat dac era cu bun-tiin mbinat cu
47
pericolul pentru viaa persoanei sau cu pericolul provocrii unui dezastru ecologic
ori social.
Articolul 401. Executarea ordinului sau dispoziiei
superiorului
(1) Nu constituie infraciune fapta, prevzut de legea penal, svrit de o
persoan n vederea executrii unui ordin sau dispoziii a superiorului, care snt
obligatorii pentru aceasta, dac ordinul sau dispoziia nu snt vdit ilegale i dac
persoana care le-a executat nu a tiut c ordinul sau dispoziia snt ilegale.
Rspunderii penale pentru fapta svrit este supus persoana care a emis ordinul
sau dispoziia ilegal.
(2) Persoana care a comis intenionat infraciune n vederea executrii ordinului
sau dispoziiei vdit ilegale ale superiorului rspunde penal n temeiuri generale.
Neexecutarea ordinului sau dispoziiei vdit ilegale exclude rspunderea penal.
(3) n scopurile prezentului articol, ordinul sau dispoziia superiorului de a
comite genocid sau o infraciune mpotriva umanitii snt vdit ilegale.
In practica judiciara mai exista o posibilitate de a scoate persoana de sub
urmarire penala in cazul cind banuitul a fost arestat timp de 30 de zile dupa care la
scurgerea acestui timp nu I s-a schimbat calitatea de banuit ,nu I s-au gasit probe
concludente si pertinente si nu s-a dispus prelungirea arestului preventive.
La stabilirea unui temei din cele menionate mai sus se dispune scoaterea de
sub urmrire penal. Nu se admite scoaterea de sub urmrire penal pentru alte
temeiuri, de ct pentru cele menionate de acest articol.
Fapta n-a fost svrit de bnuit sau nvinuit include dou situaii: prima
cnd se stabilete c infraciunea este svrit de o alt persoan i se exclude
faptul participrii bnuitului sau nvinuitului la aceast infraciune; i a doua cnd
nu snt probe suficiente pentru a pune sub nvinuire persoana bnuit i a expirat
toate termenele prevzute la articolul 63 aliniatul 2 sau n privina nvinuitului nu
snt suficiente probe ca s se ntocmeasc rechizitoriu i a expirat termenul de
prescripie prevzut de art.60 Cod penal. A doua situaie este similar cu
reglementrile vechiului cod de procedur penal al Republicii Moldova care n
articolul 185 aliniatul 1 punctul 2) prevedea un temei de reabilitare a nvinuitului
privind ncetarea procesului dac nu s-a dovedit participarea nvinuitului la
svrirea infraciunii i au fost epuizate toate posibilitile de a acumula probe
suplimentare.
48
Prin scoaterea se sub urmrire penal integral nceteaz calitatea de bnuit sau
nvinuit. Scoaterea de sub urmrire penal parial (numai la un anumit capt de
nvinuire) constituie o schimbare a nvinuirii potrivit articolului 283 aliniatul 2.
Ofierul de urmrire penal are obligaia s nainteze fr ntrziere propunerea
procurorului privind scoaterea de sub urmrire penal a unei persoane bnuite sau
nvinuite, dac din probele acumulate rezult aceast soluie.
Procurorul care conduce cu urmrirea penal din oficiu dispune scoaterea de
sub urmrire penal a bnuitului cnd expir toate termenele prevzute la articolul
63 aliniatul 2 sau dup caz a nvinuitului la expirarea termenelor urmririi penale
stabilite sau a termenului de prescripie.
Procurorul care exercit nemijlocit urmrirea penal conform articolului 270,
dispune scoaterea de sub urmrire penal a persoanei bnuit sau nvinuite cnd din
probele acumulate rezult soluia respectiv.
Scoaterea de sub urmrire penal este o soluie ce se refer la o anumit
persoan (bnuit sau nvinuit) i la anumite fapte penale (capete de acuzare) care n
dependen de caz influeneaz asupra cauzei penale fie prin ncetarea urmririi
penale, fie prin continuarea urmririi penale. Astfel pentru temeiurile indicate n
articolul 275 pct 1-3 i articolul 35 Codul penal se dispune scoaterea de sub
urmrire penal i ncetarea urmririi penale, dac soluia reabilitrii se refer la
toate persoanele nvinuite (bnuite) n cauza dat. Aceste dou soluii se adopt
printr-o ordonan unic unde prima este soluia ce constat din faptul reabilitrii
persoanei, iar a doua menioneaz faptul ncetrii oricror activiti procesuale.
n cazul cnd scoaterea de sub urmrire penal este dispus numai pentru un
nvinuit (bnuit), numai pentru un capt de acuzare sau pentru temeiul fapta n-a
fost svrit de acest bnuit sau nvinuit urmrirea penal continu fie pentru alte
persoane, fie pentru alte fapte penale, fie pentru fapta respectiv dar n privina
altei persoanei. n asemenea cazuri se adopt prin ordonan numai soluia scoaterii
de sub urmrire penal.
Prin urmare potrivit aliniatului 4 al articolului comentat n cazul scoaterii de
sub urmrire snt aplicabile dispoziiile articolului 285 aliniatele 5-8 n cazul cnd
s-a dispus i ncetarea urmririi penale sau n cazul cnd scoaterea de sub urmrire
penal este integral dar se refer numai la unul din nvinuii sau bnuii.
n cazul n care procurorul nu accept propunerea organului de urmrire penal
privind scoaterea de sub urmrire penal; el restituie dosarul organului respectiv cu
49
rezoluia de a continua urmrirea penal, sau dup caz dispune ncetarea urmririi
penale.
50
51
52
putea fi solutionata in cadrul unui proces penal in mod corect s-a subliniat ca
rezolvarea acesteia cade in competenta instantei civile la cererea partii civile.7
ORDONAN
privind scoaterea persoanei de sub urmrirea penal
mun. Chiinu
22 ianuarie 2007
locul emiterii
data emiterii
Procurorul procuraturii sect. Botanica mun. Chiinu, jurist de rangul III Ion Stanciu,
examinnd raportul ofierului superior de urmrire penal, maior de poliie Victor argu, precum
i materialele cauzei penale nr.2007420001, A CONSTATAT:
Prezenta cauz penal a fost pornit la data de 07.01.2007 de ctre SUP al CPs
Botanica mun. Chiinu n conformitate cu prevederile art. 248 alin.(1) Cod Penal RM.
Temei pentru pornirea cauzei penale a servit raportul cu privire la autosesizare al
inspectorului SDI CPs Botanica mun. Chiinu, Gr. Neamu. n Registru nr. 1, pentru
nregistrarea infraciunilor, la 06.01.2007 sub nr.77, este indicat precum c la data de 05.01.2007,
pe str. Munceti, 271 a fost stopat automobilul de model Mercedes - Benz 200 cu nr. de
nmatriculare C AA 030, condus de cet. Andronic Iurie Dumitru, care transporta mrfuri
industriale: dou faruri de modelul MB W163 ML NEW, pentru a/m de model Mercedes Benz i 679 perechi de mnui, introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contraband,
fiind tinuite de la organele controlului vamal.
n rezultatul aciunilor de urmrire penal efectuate s-a stabilit c, cet. Andronic Iurie
Dumitru, activnd n calitate de nsoitor de vagon al garniturii 341/342 pe ruta Chiinu Moscova i aflndu-se n or. Moscova, Federaia Rus, la data de 03.01.2007 a procurat de la
Centrul Tehnic Avtobam dou faruri de modelul MB W163 ML NEW, pentru a/m de model
Mercedes, pentru care a pltit suma de 13.644,02 ruble ruseti, inclusiv suma de 300 ruble
(cheltuieli ce in de furnizarea farurilor), ce conform cursului oficial stabilit de Banca Naional
din 04.01.2007 constituie suma de 6167,09 lei RM.
La data 05.01.2007 cet. Andronic Iurie Dumitru, intrnd n postul vamal intern al
Republicii Moldova n-a declarat n modul stabilit marfa introdus pe teritoriul Republicii
Moldova, eludndu-le de la controlul vamal, le-a introdus n R. Moldova pe cale de contraband,
pentru care n-au fost calculate i percepute plile vamale de import.
Analiznd probele acumulate organul de urmrire penal, a constatat c au fost
administrate probe suficiente pentru a termina urmrirea penal.
La 08.01.2007 cet. Andronic Iurie Dumitru, fiind recunoscut n calitate de bnuit i
audiat pe cazul dat, bnuiala care i se imput nu o recunoate, i a declarat, c la 03.01.2007,
aflndu-se n or. Moscova, a procurat pentru cunoscutul su Vasile Bologan, dou faruri, pe care
le-a introdus pe teritoriul Republicii Moldova. n timpul trecerii frontierei de stat, a declarat
verbal vameului despre marfa introdus, ns de la el nu s-au perceput taxele vamale, deoarece,
dup cum dnsul consider, acestea se percep n cazul n care suma bunurilor declarate este mai
mare de 500 dolari SUA, iar el pentru marfa dat a achitat suma de 382 euro. Faptul dat se
confirm prin factura de cumprare i bonul de cas primite de la vnztor.
A se vedea ,R.Lupacu,este competenta instana penala sa dispuna asupra desfiintarii unui inscris in cazul aplicarii
dispozitiilor art 18 CP de catre procurorin cursul urmaririi penale,in Dreptul nr 12/1996,p.82.
53
__________________
semntura
Ion Stanciu
54
55
pot fi folosite n procesul penal doar prin anumite activiti prevzute de legiutor
pentru descoperirea lor.
Pentru soluionarea unei cauze penale organele judiciare trebuie s
cunoasc mprejurrile n care s-a svrit fapta, date despre fptuitor, orice alte
elemente de fapt care pot s conduc la vinovia sau nevinovia persoanelor
cercetate.
1. Efectuarea percheziiei i ridicarea de obiecte sau de documente
Organul de urmrire penal este n drept s efectueze percheziie dac din
probele acumulate sau din materialele de investigaie operativ rezult o
presupunere rezonabil c ntr-o anumit ncpere ori ntr-un alt loc sau la o
anumit persoan se pot afla instrumente ce au fost destinate pentru a fi folosite
sau au servit ca mijloace la svrirea infraciunii, obiecte i valori dobndite de pe
urma infraciunii, precum i alte obiecte sau documente care ar putea avea
importan pentru cauza penal i care prin alte procedee probatorii nu pot fi
obinute.
Percheziia se poate efectua i n scopul descoperirii unor persoane cutate,
precum i a unor cadavre umane sau de animale.
Percheziia se efectueaz n baza ordonanei motivate a organului de
urmrire penal i numai cu autorizaia judectorului de instrucie.
n caz de delict flagrant, percheziia se poate efectua n baza unei ordonane
motivate fr autorizaia judectorului de instrucie, urmnd ca acestuia s i se
prezinte imediat, dar nu mai trziu de 24 de ore de la terminarea percheziiei,
materialele obinute n urma percheziiei efectuate, indicndu-se motivele
efecturii ei. Judectorul de instrucie verific legalitatea acestei aciuni
procesuale.
n cazul constatrii faptului c percheziia a fost efectuat legal, judectorul de
instrucie confirm rezultatul acesteia printr-o ncheiere motivat. n caz contrar,
prin ncheiere motivat, recunoate percheziia ca fiind ilegal8.
Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003, publicat n Monitorul Oficial al Repubicii Moldova, nr.104-110, din
07.06.2003
56
acestea.
Ibidem
57
respectiv.
58
sub
paz.
59
efectuate
pe
baza
consimmntului
scris
al
persoanei
percheziionate;
- percheziii efectuate n caz de infraciune flagrant;
C. Dup timpul de efectuare:
- percheziii efectuate n timpul zilei;
- percheziii efectuate n timpul nopii. Legea a stabilit c: Percheziia se dispune
de judector i se efectueaz n condiiile i n formele prevzute de lege.
Percheziiile n timpul nopii sunt interzise, afar de cazul infraciunilor flagrante.
D. Dup persoanele participante:
- percheziii la care particip numai lucrtori ai organului de urmrire penal;
- percheziii la care particip i specialiti;
E. Dup numrul persoanelor la care se efectueaz:
- percheziii individuale, efectuate la o singur persoan;
- percheziii de grup, care sunt de regul simultane.
Ridicarea de acte sau nscrisuri este o activitate asemntoare percheziiei ns ea
se deosebete prin faptul c organul judiciar are cunotin la cine se afl
obiectul sau actul cutat, iar persoana care l deine recunoate acest lucru.
Pentru ridicarea acestora, iniial se solicita pe cale de adres ce anume act sau
obiect urmeaz a fi predat la organul judiciar. Doar n situaia n care persoana nu
d curs solicitrii se va proceda la ridicarea obligatorie n prezena martorilor
asisteni. n procesul-verbal n care se vor trece toate detaliile cu privire la
10
http://avocatura.lexignat.ro/avocatura-articole/-Perchezitia-aspecte-practice-10
60
http://www.legalforum.md/
61
tampila
instanei
de
judecat.
http://legeaz.net/cpp-cod-procedura-penala/art-97
62
stenografiate.
La
procesul-verbal
se
anexeaz
stenograma
sigilarea
acestuia.
63
de
investigaii.
64
irepetabil, dac avem n vedere posibilitatea modificrii cu sau fr voie a aspectului locului faptei .
Cercetarea la faa locului este necesar pentru descoperirea, fixarea urmelor biologice i a
mprejurrilor n care sa svrit fapta. Cercetarea la faa locului constituie o activitate complex care
solicit exactitate i calm, perseveren i pruden, eforturi i chiar i sacrificii din partea echipei care o
13
Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003, publicat n Monitorul Oficial al Repubicii Moldova, nr.104-110, din
07.06.2003
65
efectueaz.
Prin cercetare la faa locului organul de urmrire penal stabilete fapta, identific fptuitorul sau
delimiteaz sfera persoanelor bnuite, adun conserv i examineaz probele materiale descoperite. De
aceea n procesul cercetrii la faa locului, se impune necesitatea efecturii unei examinri minuioase,
poriune cu poriune, a locului respectiv, astfel nct nici o zon s nu rmn necercetat.
Dac una dintre zone ar fi omis cu ocazia cercetrii, ar putea rmne nevalorificate diferite urme
preioase pentru stabilirea modului de comitere a faptei i de identificare a autorului ei, ceea ce ar fi de
natur s duc, n cele din urm, chiar la imposibiliatatea stabilirii adevrului n cauza respectiv.
Avnd n vedere prevederile legale i practica judiciar se poate concluziona c, locul svririi faptei
difer de la caz la caz, este n raport cu natura infraciunii svrite, cu metodele i mijloacele folosite n
acest scop, cu urmrile activitii ilicite desfurate de autor.
Cercetarea la faa locului este o activitate procedural:
a) Iniial: se ncearc descoperirea, fixarea i ridicarea urmelor, concomitent cu perceperea
locului unde a fost svrit infraciunea;
b) Obligatorie;
c) Imediat: trebuie efectuat n cel mai scurt timp posibil dup descoperirea infraciunii;
d) Irepetabil:
Pregtirea cercetrii la faa locului
n condiiile specifice cercetrii la faa locului, pregtirea activitii presupune parcurgerea a
dou etape:
a. la sediul organului judiciar;
b. la locul faptei.
Fiecare etap const n anumite msuri proprii, necesare pentru atingerea scopului urmrit.
Vorbind despre cele dou etape s-ar putea crede c activitile pregtitoare, ca excepie, nu ar avea un
caracter unitar. Este necesar s subliniem c activitile pregtitoare au fost grupate n dou entiti, din
raiuni ce in de particularitile fiecreia dintre ele i de o anumit ordine cronologic, n care acestea
se desfoar. Privit n ansamblu, pregtirea cercetrii la faa locului are un caracter unitar, fiecare
dintre activiti succedndu-se ntr-o ordine logico-operativ, de modul n care se realizeaz i
rezultatele uneia depinznd de caracteristicile celei ce va urma.
66
Cu att mai mult este necesar s se sublinieze importana unei asemenea activiti
procedurale, cu ct exist infraciuni a cror soluionare este practic de neconceput
fr cercetarea la faa locului. De exemplu, n cazul omuciderii, al infraciunilor
ndreptate mpotriva avutului public i personal (furt, tlhrie, distrugere), al
accidentelor grave de munc, al catastrofelor feroviare, navale i aeriene, al
accidentelor de circulaie .a. Pe bun dreptate, se afirm despre cercetarea la faa
locului c aceasta nu este un simplu act iniial de urmrire penal, ci o activitate de
maxim importan cu caracter imediat i de nenlocuit, n multe situaii fiind
aproape imposibil de repetat, n aceleai condiii i cu aceleai rezultate. De altfel,
la infraciuni de genul celor menionate, ndeosebi la omucideri, examinarea
locului faptei este partea cea mai important a cercetrii cauzei penale.
Aadar
importana
C.F.L.,
rezult
din
urmtoarele
aspecte:
a) locul svririi unei fapte este principalul izvor de probe judiciare referitoare la
infraciunea i la autorul acesteia(de modul cum se efectueaz C.F.L., de modul de
cutare, descoperire, fixare i ridicare a urmelor sau a probelor materiale va
depinde ntr-o mare msur soluionarea cazului, identificarea autorului, a celorlali
participani la comiterea faptei penale)14;
b) urmele ridicate cu ocazia C.F.L. permit declanarea i orientarea investigaiilor,
referitoare la fapta comis i fptuitor;
c) C.F.L. determin efectuarea altor activiti de urmrire penal imediat ca:
percheziia, ridicarea de obiecte i nscrisuri, examinarea medico-legal a unor
persoane,
urmrirea,
prinderea
i
reinerea
infractorului;
d) pe durata efecturii C.F.L. se pot stabili cauzele care au determinat comiterea
infraciunii
i
condiii
care
au
favorizat
comiterea
ei.
e) cercetarea la faa locului este o activitate de maxim importan, cu caracter
obligatoriu, imediat i de nenlocuit.
n multe situaii, aceast activitate este aproape imposibil de repetat, n aceleai
condiii i cu aceleai rezultate.
Sarcinile cercetrii la faa locului
Pe baza unei bogate experiene practice existente n materie, pot fi scoase n
eviden principalele sarcini care revin cercetrii la faa locului, n esen acestea
fiind urmtoarele:
a. Cunoaterea i investigarea direct de ctre organul de urmrire penal sau de
ctre instana de judecat, a locului n care a fost svrit fapta, n vederea
stabilirii i fixrii particularitilor sale. Contactul direct, nemijlocit, al organului
14
67
68
69
15
: B., , ., , c. 66.
70
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326970
71
72
73
3.
Asigurarea
pazei
locului
faptei
i
conservarea
urmelor
Paza locului unde s-a comis o infraciune se face cu scopul de a exclude
posibilitatea survenirii unor modificri materiale n ambiana locului faptei,
modificri ce pot fi determinate de anumite persoane n mod intenionat sau
neintenionat, de animale ori de intemperiile naturii (vnt, ploaie, zpad, etc.).
Pentru
aceasta,
poliistul
va
efectua
urmtoarele
activiti:
delimitarea locului faptei; ndeprtarea curioilor i interzicerea accesului
persoanelor n cmpul infraciunii pn la sosirea echipei de cercetare la faa
locului, indiferent de funcia sau autoritatea pe care o reprezint;
ndeprtarea animalelor care pot distruge urmele; dirijarea circulaiei vehiculelor i
persoanelor pe itinerarii ocolitoare locului faptei; conservarea urmelor vizibile (de
mini, de nclminte, ale mijloacelor de transport, ale animalelor, etc.) prin
acoperire cu vase, lzi sau alte obiecte, prin ncercuire sau numerotare;
4. Identificarea martorilor oculari, urmrirea i prinderea fptuitorilor
Continund paza locului faptei, poliistul va ntreprinde investigaii n rndul
persoanelor din zona (partea vtmat i alte persoane nvecinate cu locul
74
75
http://ru.scribd.com/doc/105231475/Acte-Procedurale-in-UP
76
lor.
Dac exist anumite observaii ale experilor sau martorilor asisteni cu
privire la consemnarea celor de mai sus, ele vor fi inserate n procesul-verbal. n
legtur cu acest ultim aspect, inem s precizm c nu trebuie consemnate opiniile
18
sau interpretrile personale cu privire la fapt, la autor, la urmele create prin
activitatea infracional, pentru a nu fi subminat, cel puin n parte, caracterul
obiectiv al procesului-verbal.
Destul de frecvent se impune o interpretare imediat a urmelor descoperite
n cmpul infracional, interpretare care, ns, va face obiectul unei constatri
tehnico-tiinifice, consemnat separat de specialistul n materie prezent la faa
locului.
Din cuprinsul procesului-verbal nu trebuie omise meniunile privind
consecinele sau pagubele produse de faptele infracionale cercetate, indiferent de
valoarea sau natura lor. Ultima parte a procesului-verbal va cuprinde o enumerare
exact a urmelor, a mijloacelor materiale de prob ridicate de la faa locului i
persoana creia i-au fost ncredinate, precum i a fotografiilor, schielor, a altor
nregistrri sau lucrri efectuate n timpul cercetrii. Totodat, se va indica ora
nceperii i ora terminrii cercetrii la faa locului, dup care procesul-verbal va fi
semnat de ctre organul judiciar i de ctre martorii asisteni pe fiecare pagin,
locurile rmase libere fiind barate19. Referitor la conduita tactic urmat n
redactarea procesului-verbal, considerm necesar s subliniem c acesta, pentru ai ndeplini ntru totul rolul de mijloc de prob, va trebui s fie redactat, nu numai
potrivit legii, ci i n conformitate cu anumite condiii, impuse de practica judiciar
i subliniate, deseori, de ctre autorii de specialitate, ca, de pild, descrierea s
porneasc de la general la particular; s fie clar, complet, obiectiv; obiectele de
acelai gen s fie numite cu aceiai termeni; s nu se aglomereze procesul-verbal
cu descrieri prea amnunite; s se evite termenii prea tehnici sau neologismele;
descrierea
fiecrui
obiect
s
se
fac
n
mod
complet.
Dintre regulile tactice criminalistice referitoare la modul de redactare a
procesului-verbal, menionm: Prezentarea obiectiv, complet i clar a
rezultatelor cercetrii, n exclusivitate pe baza constatrilor directe ale organului
judiciar, evitndu-se deduciile, diversele interpretri ale strii locului, sau
raportarea
Ia
anumite
afirmaii
ale
martorilor
ori
victimelor;
19
http://andreivocila.wordpress.com/2010/10/19/cercetarea-la-fata-locului-investigatia-tehnico-stiintifica-a-locului-faptei/
77
78
79
Ceea ce semnific faptul c orice cercetare la faa locului deja efectuat, trebuie
numaidect nscris ntr-un proces-verbal.
3.Expertizele medico-legale
3.1 Notiuni generale
80
Constatarea tehnico-tiinific
Baza legal
CPP prevede expres cnd se poate dispune constatarea tehnico-tiinific i de
ctre cine
81
Definiia
Constatarea este activitatea de interpretare i valorificare
imediat a urmelor mijloacelor materiale de prob i mprejurrilor de fapt
desfurate de specialitii sau tehnicienii care funcioneaz n cadrul ori pe lng
instituia de care aparine organul de urmrire penal sau din alte organe n
scopul identificrii fptuitorilor i a obiectelor folosite pentru svrirea
infraciunii.
EXPERTIZA
JUDICIAR
a)Baza legal
CPP Articolul Mijloacele de prob prevede printre altele ca mijloace de
prob i expertizele.
CPP---Cnd pentu lmurirea unor fapte sau mprejurri ale cauzei n
vederea aflrii adevarului sunt necesare cunotinele unui expert organul de
urmrire penal ori instana de judecat dispune la cerere sau din oficiu
efectuarea unei expertize.
82
83
84
Expertiza vocii .
85
86
87
Aprecierea concluziilor cuprinse ntr-un raport de constatare tehnicotiinific se face de ctre organul de cercetare penal. Acesta decide dac
expertiza a fost efectuat conform normelor legale, este concludent i poate fi
folosit raportul ca material probatoriu.
Verificarea rapoartelor se efectueaz sub douaaspecte:
a) din punct de vedere al respectrii regulilor procedurale
b) din punct de vedere al coninutului
Referitor la primul aspect se va urmri:
-modul n care a fost numit expertul i dac nu sunt motive de recuzare
-dac n raport exist o descriere clar a elementelor examinate de
specialist
-dac s-a dat rspuns la toate ntrebrile i dac rspunsurile sunt complete
-dac prile au fost citate (n cazul n care legea prevede acest lucru)
-dac au existat opinii separate i dac acestea au fost consemnate n
raport
-dac raportul este semnat, parafat i avizat de organul tutelar al expertului
n cazul cnd condiiile prezentate mai sus sunt ndeplinite organul de
cercetare penal va trece la verificarea celui de-al doilea aspect stabilind:
*dac raportul corespunde exigenelor de ordin logic i tiinific
*dac raportul este suficient motivat
*dac specialistul a folosit toate materialele avute la dispoziie
*dac specialistul sau expertul a folosit metodele i tehnica cea mai noua i
mai adecvat domeniului respectiv
*se va verifica logica raionamentelor pe care se bazeaz expertul
88
3.Expertizele medico-legale
89
expertize pe cadavru
expertize de laborator
procuratura
instanta de judecata
90
moarte violenta- orice moarte care are cauze externe organismului fiind
urmarea unui agent traumatic (mecanic, fizic, chimic)
omucidere
sinucidere
accident
moarte suspecta- moartea suspecta nu este o notiune medico-legala, ci
un termen juridic, care antreneaza implicit o activitate de ancheta.
1.
2.
3.
4.
91
5.
6.
mod de producere
data producerii
etc.
Precizarea legaturii cauzale intre leziunile corporale si moarte
7.
8.
procuror
politist
medic legist
pozitia cadavrului
imbracamintea
Hainele pot fi purtatoare ale unor urme materiale menite sa lamureasca unele
aspecte esentiale ale anchetei. Astfel acestea pot prezenta:
urme ale solului, modul de dispunere ale acestuia poate da informatii asupra
mecanismului de producere a leziunilor (cadere, tarare, etc.)
92
produse biologice :
II.
se ridica cu manusi
se eticheteaza
93
III.
apartinatori
Autopsia consta intr-un examen extern si unul intern, uneori examenul extern
este precedat de un examen preliminar care intruneste elementele constatate la
fata locului sau la locul efectuarii autopsiei dar inainte de indepartarea hainelor si
realizarea toaletei cadavrului.
1.Examenul extern
Se efectueaza sistematic; cap-gat-trunchi-membre superioare-membre inferioare
Datele culese in cadrul examenului extern pot fi impartite in mai multe categorii
distincte:
date de identificare
semne de violenta
semne diverse
2.Examenul intern
cutia craniana
94
cavitatea toracica
cavitatea abdominala
Tehnica autopsiei respecta in general regulile clasice dar uneori trebuie adaptata
la specificul cazului.
Ex1.-in embolia gazoasa- se incepe cu deschiderea cutiei toracice cu deschiderea
cordului sub apa, inainte de sectionarea vaselor mari ale gatului.
Ex2.-disectia plan cu plan in impuscare, plagi penetrante.
Autopsia se desfasoara fie pe teren fie in locuri special amenajate- sali de
autopsie la nivelul institutiilor medico-legale. Se efectueaza de catre medic si
laborant.
IV.
urgenta
examenul hainelor
95
creier
plaman
ficat
rinichi
cord
continut gastric
urina
Examene biocriminalistice;
5.
Examen radiologic
96
4.Concluzii
Semnificaie i importan
Activitatea expertului trebuie s se finalizeze ntr-o formul concentrat, care
este chiar reglementat n ceea ce privete forma, coninutul i procedura de
realizare i administrare. Aceast formul este reprezentat de raportul de
expertiz, document elaborat pentru organul care a dispus / ordonat expertiza
(n cazul expertizelor judiciare) sau pentru beneficiarul care a contractat
expertiza (n cazul expertizelor extrajudiciare).
Importana raportului de expertiz judiciar este dat de statutul su de
prob tiinific, ce conine nu doar concluzii sau rspunsuri la ntrebri, ci i
elemente care prezint succint, dar veridic i acoperitor pentru justa
soluionare a cauzei, istoricul cauzei, etapele expertizei, constatrile i
97
98
99
100
pot aprea dou sau mai multe coreclamante sau coprte, dar i intervenieni
(pri interesate).
Scurt istoric al litigiului - n aceast seciune se prezint ntr-o succesiune
cronologic principalele elemente i informaii care constituie puncte de
referin n evoluia litigiului. Aceste elemente sunt preluate din documentele
dosarului cauzei i ndeosebi de la pri, cu prilejul cercetrii de teren. Se
consemneaz poziia sau interpretarea prilor n legtur cu litigiul, n special
a acelora care vizeaz obiectivele expertizei, precum i precizarea daunelor i a
perioadei cnd acestea s-au produs. Rostul acestei seciuni este de a oferi
informaii coerente i concentrate n legtur cu obiectivul expertizei.
Obiectivul expertizei - seciunea conine redarea ad-literam a obiectivelor
stabilite de ctre instan pentru efectuarea expertizei, precum i ntrebrile
care au fost transmise n scris expertului. Procednd astfel, se evit
posibilitatea ridicrii unor obieciuni de ctre pri, pe considerentul c
expertul a interpretat limitat sarcina sa ori c nu a dat rspuns ntrebrilor
formulate.
n aceast seciune se face referire la expertize de aceeai specialitate dispuse
i executate anterior n cauz ori, dup caz, se menioneaz c nu s-au mai
efectuat expertize anterioare pe problema respectiv.
Desfurarea expertizei cuprinde desfurtorul aciunilor desfurate n
vederea realizrii raportului de expertiz. Se face referire la convocarea
prilor (datele de convocare, documente), la prezentarea pe teren (legalitatea
invitrii prilor; numele i calitatea mputerniciilor; documente de
mputernicire; investigaii efectuate de ctre expert n prezena prilor;
documente de consemnare a rezultatelor investigaiilor - proces-verbal,
minut etc., semnat de ctre expert).
Constatrile expertului constituie cea mai important seciune din raport i
cuprinde faptele, date, observaii, investigaii, extrase din dosarul cauzei i,
respectiv, rezultate din investigaiile efectuate de ctre expert; aceste
elemente trebuie descrise exact i, dac este cazul, trebuie comparate sau
interpretate. Nepotrivirile ntre datele provenind din diferite surse se
consemneaz, se compar i se comenteaz de ctre expert pentru stabilirea
veridicitii lor.
101
102
103
104
105
termenul n care ei pot lua cunotin din materialele urmririi penale. Pentru a se
lua cunotin cu materialele dosarului, ele se prezint cusute n dosar, numerotate
i nregistrate n borderou. Dac dosarul are mai multe volume ele se prezint
concomitent pentru a se lua cunotin. Termenul de luarea cunotinei nu poate fi
limitat, ns n cazul n care persoana care ea cunotin abuzeaz de situaia sa,
procurorul fixeaz modul i termenul acestei aciuni, reieind din volumul
dosarului.
Despre prezentare materialelor se ntocmete un proces-verbal n care, se
indic numrul de volume al dosarului de care sa luat cunotin, corpurile delicte,
nregistrrile audio i video reproduse. n procesul-verbal se indic data, ora i
minutele nceputului i sfritul lurii de cunotin de dosar pentru fiecare zi
mparte. n acest proces-verbal se consemneaz cererile i declaraiile naintate la
desfurarea acestei aciuni.
Cererile naintate se examineaz de ctre procuror imediat i printr-o
ordonan motivat se admit sau s resping cererile, iar n decurs de 24 ore anun
persoanele care le-au naintat. n caz de admiterea cererilor i demersurilor dispune
continuarea urmririi penale. Dup prezentarea materialelor din dosar, procurorul
ntocmete rechizitoriul ntru-n termen ce nu va depi 3 zile, iar n cazuri
complicate i voluminoase de pn la 10 zile.
Rechizitoriul, este unicul document care arat limita precutrii judiciare
i ea trebuie s fie obiectiv, adic (s se bazeze pe probe cercetate), ntemeierea
juridic a aciunilor (corect bazate pe normele dreptului procesual penal i a
codului penal) i s corespund normelor stilistice i gramatice.
Rechizitoriul const din 2 pri: - partea descriptiv; - partea despozitiv.
n prima parte - se indica numrul dosarului penal, numele, prenumele
nvinuitului, art. si al. din CP, potrivit crora sunt calificate infraciunile n care
persoanele se nvinuiesc.
Expunerea cuprinde un rezumat al fondului cauzei, locul i data svririi
infraciunii, mijloacele, urmrile i alte mprejurri eseniale ale infraciunii, datele
cu privire la partea vtmat, probele care confirm vinovia nvinuitului,
argumentele invocate de nvinuit n aprarea sa i rezultatul verificarea acestor
argumente. Concluzia de nvinuire trebuie s cuprind trimiteri la filele din dosar.
Practica a observat urmtoarele metode de expunere a parii descriptive:
- metoda cronologic - potrivit cruia circumstanele infraciunii svrite i
probele sunt expuse n acea consecutivitate n care au fost stabilite pe parcursul
106
urmririi penale;
- metoda sistematica - expunerea n partea descriptiv se face n consecutivitatea
svririi infraciunii;
- metoda mixta - prezint prin sine mbinarea a primei i a doua metod, aceasta
metod se aplica n dosarele penale cu multe epizoade n svrirea crora se
nvinuiesc mai multe persoane.
Dispozitivul - rechizitorului reiese din partea descriptiv care conine nvinuirea
persoanei n svrirea infraciunii, datele cu privire la persoana nvinuitului,
formularea nvinuirii care i se incrimineaz cu ncadrarea juridic a aciunilor lui i
meniunea despre trimiteria dosarului n instana judectoreasc competent.
La rechizitoriu se anexeaz urmtoarele anexe:
- informaie cu privire la durata urmririi penale;
- lista persoanelor ce trebuie sa fie citate n judecat;
- durata msurii preventive aplicate;
- corpurile delicte i locul lor de pstrare;
- aciunea civil;
- msurile de ocrotire;
- care sunt cheltuielile de judecata.
Copia de pe rechizitoriu se nmneaz sub recipis nvinuitului i reprezentantului
legal, fcndu-se despre aceasta meniune n informaia anexat la rechizitoriu.
nvinuitul pota prezenta n scris referin la rechizitoriu, care se va anexa la dosar.
Scoaterea persoanei de sub urmrire penal are loc n cazul n care se constat c
fapta nu a fost svrit de bnuit sau nvinuit, n cazurile prevzute de art. 275
pct. 1-3 (nu exist faptul infraciunii, fapta nu este prevzut de legea penal ca
infraciune, fapta nu ntrunete elementele infraciunii, cu excepia cazurilor cnd
infraciunea a fost svrit de o persoan juridic), precum i dac exist cel puin
una din cauzele, prevzute n art. 35 CP, care nltur caracterul penal al faptei 20.
Persoana poate fi scoas integral de sub urmrire sau numai parial. Aceast
aciune se efectueaz de procuror printr-o ordonan la propunerea organului de
urmrire penal sau din oficiu.
Temeiurile i ordinea procesuala de ncetare sau clasare a procesului penal sunt
strict determinate de legea n vigoare. Potrivit art. 285 i 286 CPP, procesul penal
urmeaz s fie ncetat:
- Plngerea prealabil a fost retras de ctre partea vtmat sau prile sau
20
Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 128-129/1012 din
13.09.2002, republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova
107
108
periodic, dar nu mai rar de odat la 6 luni, verific necesitatea continurii aplicrii
msurilor de constrngere cu caracter medical.
Dac n urma nsntoirii persoanei care a fost declarat iresponsabil sau
n urma ameliorrii sntii ei nu mai e necesar de aplicat n continuare msura
medical dispus anterior, instana de judecat la propunerea medicului ef al
acestei instituii bazate pe avizul unei comisii medicale, poate revoca sau schimba
msura de constrngere cu caracter medical21. Cererea de verificare, revocare,
schimbare a msurilor de constrngere poate fi depuse i de rudele apropiate.
2. Punerea sub nvinuire
Concluzia de nvinuire este un act procesual foarte important n care se face
bilanul la toata urmrirea penal, se da calificare justa a infraciunii, se face
analiza a dovezilor, a probelor acumulate, se a duc dovezile si declaraiile
nvinuitorului n aprarea sa, se enumera toate circumstanele ct atenuante att i
agravante care au fost depistate.
Art. 280 CPP RM spune: cnd exist suficiente probe c infraciunea a fost
svrit de anumita persoan organul de urmrire penal ntocmete un raport
cu propunerea de punere persoana respectiv sub nvinuire. Raportul cu dosarul se
nainteaz procurorului. Atragerea n calitate de nvinuit sau naintarea nvinuirii este un din cel mai important act n faza de urmrire penal. Aceast noiune nu
trebuie de confundat nici de cum cu atragerea la rspunderea penal, sunt doua
noiuni diferite. Atragerea persoanei n calitate de nvinuit nu nseamn c aceast
persoan este declarat vinovat, numai judecata poate s declare acest lucru
cercetnd minuios sub toate aspectele cauza. Conform art. 21 al Constituiei i 8
CPP RM, care spune: ca orice persoana acuzata de un delict este prezumat
nevinovata pn cnd vinovia nu va fi dovedit n mod legal n cursul unui
proces judiciar public n cadrul cruia i s-a asigurat toate garaniile necesare
aprrii sale22.
Dac, dup examinarea raportului, procurorul consider c probele
acumulate sunt suficiente, el emite o ordonan, n partea descriptiv a ordonanei
se descriu probele ce adeveresc circumstanele svririi infraciunii.
Atragere n calitate de nvinuit consta din 5 aciuni procesuale:
21
22
http://www.timpul.md/articol/renuntarea-la-invinuirea-inculpatului-se-va-face-prin-sentinta-adoptata-de-instanta-de-judecata-6208.html
Constituia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12. 08. 1994.
109
110
111
Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003, publicat n Monitorul Oficial al Repubicii Moldova, nr.104-110, din
07.06.2003
112
http://ru.scribd.com/doc/66508618/Comentariul-CPP
113
REFERINE BIBLIOGRAFICE
1.Acte normative
a)Acte international si regionale
1.Declaratia Universala a Drepturilor Omului,adoptata la Adunarea Generala a O.N.O.la 10.12.1048.
2.Pactul internationalcu privire la drepturile civile si politicedin 16.12.1966
3.Conventia Europeana pentru apararea drepturiloromului si libertatilorfundamentaledin 04.11.1950 si
protocoalele aditionale.
d) Literatura teoretica
114
1. I. Dolea, Dm. Roman, I. Sedlechi, .a. Drept procesual penal, Cartier juridic, 2005.
2. I. Dolea, Dm. Roman, T. Vzdoag .a. Codul de procedur penal. Comentariu, Cartier juridic.
2005
3. M. Avram, T. Popovici, V. Cobneanu (Cercetarea infraciunilorcontra persoanelor, Chidul
ofierului de urmrire). Chiinu, Arc. 2004.
4. .. . .
. 1997.
5. .., .. , . 1990.
6. .. .
. 1982.
7.
.. . , 1975.
8.
.. , . , 1981.
9.
.., .. . . . ,
1983.
10. .. . . 1969.
11. .. . . 1983.
12. .. . . 1965.
13. .. . . . 1982.
14. (
) -1986.
15. - . .
16. . . . 2001.
17. . - . . . 2002.