D-lui Lazr Augustin,

Procuror General al Romniei,

B-dul Libertii nr.12, Sector 5, Bucureti, Romnia,
Cod potal: 050706; sesizare@mpublic.ro;

D-ei Laura Codrua Kovesi

Procuror ef al Direciei Naionale
Anticorupie,
Str. tirbei Vod nr. 79-81, Sector 1, Bucureti, Romnia;
Cod potal 010106, anticoruptie@pna.ro;

Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a

Splrii Banilor,
str. ION FLORESCU Nr. 1, Sector 3, Bucureti, Romnia;
onpcsb@onpcsb.ro;

Serviciului Romn de Informaii,

b-dul Libertii nr. 14, sector 5, Bucureti, Romnia;
Cod Potal 050706; relatii@sri.ro;

n atenia:

Delegaiei Uniunii Europene n Republica

Moldova;
Ambasadei
Moldova;

Statelor

Unite n Republica

Ambasadei Statelor Unite n Romnia;

Reprezentana Comisiei Europene n Romnia;
Mass-mediei libere i independente din
ntreaga lume

Denun
Prin prezentul, subsemnaii, ceteni ai Romniei, cu domiciliul n Republica
Moldova, avnd n vedere prevederile art.7, 14 Cod de procedur penal Romn i
prevederile art. 9 Cod penal Romn1, solicitm atragerea la rspundere penal a
ceteanului Plahotniuc (Ulinici) Vladimir (Vlad), fiul lui Gheorghe i Zinaida, nscut n
Pituca, Republica Moldova, domiciliat n oraul Voluntari, os. Erou Nicolae Iancu nr. 85 P,
judeul Ilfov, legitimat cu C.I. seria IF, nr. 243892 eliberat la data de 18.01.2010 de SPCLEP
Voluntari, cu CNP 1660101410044, pe care l bnuim de svrirea urmtoarelor fapte
infracionale.
Potrivit art.9 Cod penal, legea penal romn se aplic infraciunilor svrite n afara teritoriului rii de ctre un
cetean romn sau de o persoan juridic romn, dac pedeapsa prevzut de legea romn este deteniunea pe via
ori nchisoarea mai mare de 10 ani; n celelalte cazuri, legea penal romn se aplic infraciunilor svrite n afara
teritoriului rii de ctre un cetean romn sau de o persoan juridic romn, dac fapta este prevzut ca infraciune
i de legea penal a rii unde a fost svrit ori dac a fost comis ntr-un loc care nu este supus jurisdiciei nici unui
stat.
1

Astfel, n perioada noiembrie 2014 prezent, prin diferite scheme criminale, prin
antaj, ameninri, abuzuri de serviciu, din bugetul de stat al Republicii Moldova au fost
sustrase i nsuite mijloace bneti n cuantum de peste un miliard de dolari SUA. Aceast
fapt infracional a fost intens investigat i mediatizat de presa din Republica Moldova,
Romnia, dar i cea american i european.
n cadrul acestor investigaii au fost fcute publice mai multe declaraii ale unor
funcionari publici care au deinut funcii de conducere i de control n structurile de stat,
cum este Mihail Gofman fostul ef-adjunct al Serviciului prevenire i combatere a splrii
banilor din cadrul Centrului Naional Anticorupie, dar i n instituiile bancare prin
intermediul crora au fost splai i sustrai banii n cauz, cum este Sergiu Sagaidac, fostul
ef al Seciei prevenirea splrii banilor i monitorizarea tranzaciilor n cadrul Bncii
Sociale, potrivit crora organizator i beneficiar efectiv al mijloacelor financiare sustrase
este numitul Plahotniuc Vladimir, a se vedea:
-

http://diez.md/2016/07/11/gofman-din-sua-plahotniuc-este-principalul-beneficiar-aljafului-de-miliarde-din-sistemul-bancar/;
http://unimedia.info/stiri/gofman-vladimir-plahotniuc-este-principalul-beneficiar-alfurtului-miliardului-118061.html;
http://www.jurnal.md/ro/politic/2016/7/11/declaratia-transanta-a-lui-mihail-gofman-dela-washington-principalul-beneficiar-al-jafului-din-sistemul-bancar-este-plahotniuc-suntamenintat-iar-familia-mea-a-ramas-captiva-in-moldova/;
http://www.jurnal.md/ro/economic/2016/6/29/sirul-dezvaluirilor-rasunatoare-in-cazulfraudei-din-sistemul-bancar-va-continua-beneficiarul-din-spate-care-a-tras-maximum-defoloase-a-fost-plahotniuc/;
http://www.zdg.md/stiri/jurnalistii-scotieni-il-leaga-pe-vladimir-plahotniuc-de-cazulfurtului-secolului;
http://www.intellinews.com/scottish-shell-companies-at-centre-of-1bn-moldovan-bankfraud-scheme-500446586/?source=moldova&archive=bne;
http://www.jurnal.md/ro/economic/2016/7/5/sergiu-sagaidac-sugereaza-procuraturii-olista-a-persoanelor-care-trebuie-audiate-in-dosarul-jafului-de-la-banci-oligarhul-vladimirplahotniuc-cap-de-afis-urmat-de-alte-23-de-nume/;
http://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/grigore-petrenco-despre-dosarul-filat-acesta-esteo-perdea-de-fum-este-clar-ca-nu-a-putut-sa-fure-filat-miliardul-cand-banca-nationalacna-procuratura-sistemul-judecatoresc-sunt-controlate-de-ca, .a.

Potrivit declaraiilor publice ale martorilor indicai, n anul 2012, n lunile februarie,
martie i aprilie, mai multe clanuri au luptat pentru a deine controlul asupra principalei
bnci sistemice din Republica Moldova, Banca de Economii. Jaful secolului a demarat n
aprilie 2012. A avut loc n trei etape. Ultima a durat pn n noiembrie 2014. Asta nu
nseamn c s-a ncheiat. Schema continu s fie n vigoare. Trebuie s facem distincie
ntre beneficiarii efectivi i cei intermediari. Toat schema a funcionat ca un mecanism
pn n mici detalii. n jaful miliardului, principalul beneficiar este Vladimir Plahotniuc,
reprezentantul principal al elitei politico-oligarhice. Deja nu este secret c, n fapt,
coordonatorul jafului a fost Serghei Iaralov, care este i cetean al SUA, dar i a altor state
din fosta URSS.
De asemenea, n urma acestor investigaii, s-a stabilit c mai multe persoane care
au avut tangen cu schemele criminale au murit n circumstane suspecte, fie s-au sinucis
n circumstane extrem de dubioase, fiind vorba despre:
2

http://www.jurnal.md/ro/economic/2016/6/28/au-loc-omoruri-si-lichidari-de-martoriun-fost-sef-de-la-banca-sociala-vine-cu-dezvaluiri-socante-despre-frauda-din-sistemulbancar-si-atentatele-la-viata-lui/;
http://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/cine-sta-in-spatele-furtului-miliardului;
http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/morti-suspecte-in-dosarul-miliardului, etc.

Prin urmare, sunt prezente motive suficiente n a constata c numitul Plahotniuc

Vladimir este direct implicat i beneficiar al infraciunilor de delapidare a banilor publici,
inclusiv provenind din contribuiile cetenilor i contribuabililor romni, de splare de
bani, suspiciuni rezonabile de omor a mai multor persoane, etc., care necesit a fi
investigate n modul corespunztor, iar fptuitorul s fie atras la rspunderea penal
cuvenit.
Totodat, prin aceleai investigaii, s-a constatat c, prin sistemul bancar al
Republicii Moldova, n perioada anilor 2013 2015 au fost splai peste 20 miliarde de
dolari SUA, bani provenii din Federaia Rus i care au fost ulterior transferai n conturile
unor ntreprinderi nregistrate n Uniunea European, posibil i n Romnia, dar i n zone
off-shore
- http://www.forbes.com/forbes/welcome/#49b255047a4d;
- http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/miliardul-moldovenesc-prin-treibanci-letone;
- https://www.rise.md/articol/bani-murdari-spalati-de-rusi-investiti-in-cea-maimare-banca-din-moldova/;
- https://www.rise.md/articol/doc-afacerist-conectat-la-plahotniuc-asociat-cu-unfost-prim-ministru/;
- https://www.rise.md/articol/documente-relatia-offshore-plahotniuc-voronin/;
- https://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/;
- https://www.rise.md/interviu-veaceslav-platon-sunteti-cu-totii-o-gramada-defraieri/;
- https://point.md/ru/novosti/politika/plahotniuc-a-transformat-rm-in-recipient-despalare-a-banilor;
- http://crimemoldova.com/md/news/korruptsiya/sergiu-sagaidac-merge-maideparte-i-arat-procurorilor-cine-trebuie-s-depun-m-rturii-n-dosarul-furtul/;
Faptele ce pot fi imputate numitului Plahotniuc Vladimir sunt prevzute n legislaia
penal Romn la urmtoarele articole: art.189 Cod penal, omorul calificat; art.290 Cod
penal, darea de mit; art.291 Cod penal, traficul de influen; art.292 Cod penal,
cumprarea de influen; art.367 Cod penal constituirea unui grup infracional organizat;
art.409 Cod penal constituirea de structuri informative ilegale; art.29 din Legea 656/2002
pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri
de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, etc.
Sanciunile acestor infraciuni prevd pedeapsa cu nchisoare mai mare de 10 ani,
iar ele constituie infraciuni i pe teritoriul Republicii Moldova, mprejurri n care sunt
prezente premisele legale pentru declanarea urmririi penale de ctre instituiile de drept
romneti.
n cadrul aciunilor de urmrire penal urmeaz s fie citate i audiate persoanele
dar i interpelate actele necesare de la autoritile naionale moldoveneti, cu implicarea
activ a Europol, Interpol, dar i a instituiilor internaionale de combatere a splrii
3

banilor, pentru a investiga schema de circulare a banilor sustrai, dat fiind necesitatea
restituirii acestora n Bugetul Public Naional al Republicii Moldova.
autoritile naionale moldoveneti, cu implicarea activ a Europol, Interpol, dar i
a instituiilor internaionale de combatere a splrii banilor, pentru a investiga schema de
circulare a banilor sustrai, dat fiind necesitatea restituirii acestora n Bugetul Public
Naional al Republicii Moldova.
Suntem dispui s prezentm i alte informaii i documente pentru a se da curs
cerinele formulate mai sus.
Cu respect,