LEGE Nr.

78 din 8 mai 2000

pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative
modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 29 martie 2007:
- Ordonana Guvernului nr. 83/2000, aprobat cu modificri prin Legea nr. 334/2001;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2002, aprobat cu modificri prin Legea nr. 503/2002,
cu modificrile ulterioare;
- Legea nr. 161/2003, cu modificrile ulterioare;
- Legea nr. 521/2004;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 124/2005;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 50/2006;
- Legea nr. 69/2007.

CAP. 1
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege instituie msuri de prevenire, descoperire i sancionare a faptelor
de corupie i se aplic urmtoarelor persoane:
a) care exercit o funcie public, indiferent de modul n care au fost nvestite, n
cadrul autoritilor publice sau instituiilor publice;
b) care ndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcie sau o nsrcinare,
n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influena, n cadrul serviciilor
publice, regiilor autonome, societilor comerciale, companiilor naionale, societilor
naionale, unitilor cooperatiste sau al altor ageni economici;
c) care exercit atribuii de control, potrivit legii;
d) care acord asisten specializat unitilor prevzute la lit. a) i b), n msura n
care particip la luarea deciziilor sau le pot influena;
e) care, indiferent de calitatea lor, realizeaz, controleaz sau acord asisten
specializat, n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influena, cu
privire la: operaiuni care antreneaz circulaia de capital, operaiuni de banc, de
schimb valutar sau de credit, operaiuni de plasament, n burse, n asigurri, n
plasament mutual ori privitor la conturile bancare i cele asimilate acestora, tranzacii
comerciale interne i internaionale;
f) care dein o funcie de conducere ntr-un partid sau ntr-o formaiune politic, ntrun sindicat, ntr-o organizaie patronal ori ntr-o asociaie fr scop lucrativ sau
fundaie;
g) alte persoane fizice dect cele prevzute la lit. a) - f), n condiiile prevzute de
lege.
CAP. 2
Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, n scopul
prevenirii faptelor de corupie
ART. 2
Persoanele prevzute la art. 1 sunt obligate s ndeplineasc ndatoririle ce le revin
din exercitarea funciilor, atribuiilor sau nsrcinrilor ncredinate, cu respectarea

strict a legilor i a normelor de conduit profesional, i s asigure ocrotirea i

realizarea drepturilor i intereselor legitime ale cetenilor, fr s se foloseasc de
funciile, atribuiile ori nsrcinrile primite, pentru dobndirea pentru ele sau pentru
alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
ART. 3
(1) Persoanele prevzute la art. 1 lit. a), precum i persoanele care dein o funcie de
conducere, de la directori inclusiv, n sus, n cadrul regiilor autonome, companiilor
naionale, societilor naionale, societilor comerciale la care statul sau o autoritate a
administraiei publice locale este acionar, instituiilor publice implicate n realizarea
procesului de privatizare, Bncii Naionale a Romniei, bncilor la care statul este
acionar majoritar, au obligaia s i declare averea n condiiile prevzute de Legea nr.
115/1996 privind declararea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, funcionarilor
publici i a unor persoane cu funcii de conducere.
(2) Nedepunerea declaraiei de avere de ctre persoanele prevzute la alin. (1) atrage
declanarea din oficiu a procedurii de control al averii n condiiile Legii nr. 115/1996.
ART. 4
(1) Persoanele prevzute la art. 1 lit. a) i c) au obligaia s declare, n termen de 30
de zile de la primire, orice donaie direct ori indirect sau daruri manuale primite n
legtur cu exercitarea funciilor sau atribuiilor lor, cu excepia celor care au o valoare
simbolic.
(2) Dispoziiile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declaraiei de
avere se aplic n mod corespunztor i n cazul prevzut la alin. (1).
CAP. 3
Infraciuni
SECIUNEA 1
Categorii de infraciuni
ART. 5
(1) n nelesul prezentei legi, sunt infraciuni de corupie infraciunile prevzute la
art. 254 - 257 din Codul penal, la art. 6^1 i 8^2 din prezenta lege, precum i
infraciunile prevzute n legi speciale, ca modaliti specifice ale infraciunilor
prevzute la art. 254 - 257 din Codul penal, i la art. 6^1 i 8^2 din prezenta lege.
(2) n nelesul prezentei legi, sunt infraciuni asimilate infraciunilor de corupie
infraciunile prevzute la art. 10 - 13.
(3) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile i infraciunilor menionate la art. 17,
care sunt n legtur direct cu infraciunile de corupie sau cu cele asimilate acestora.
(4) Dispoziiile prezentei legi sunt aplicabile i infraciunilor mpotriva intereselor
financiare ale Comunitilor Europene prevzute la art. 18^1 - 18^5, prin sancionarea
crora se asigur protecia fondurilor i a resurselor Comunitilor Europene.
SECIUNEA a 2-a
Infraciuni de corupie
ART. 6

Infraciunile de luare de mit - prevzut la art. 254 din Codul penal, de dare de mit
- prevzut la art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite - prevzut la
art. 256 din Codul penal i de trafic de influen - prevzut la art. 257 din Codul penal
se pedepsesc potrivit acelor texte de lege.
ART. 6^1
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau
indirect, unei persoane care are influen sau las s se cread c are influen asupra
unui funcionar, pentru a-l determina s fac ori s nu fac un act ce intr n atribuiile
sale de serviciu, se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 10 ani.
(2) Fptuitorul nu se pedepsete dac denun autoritii fapta mai nainte ca
organul de urmrire s fi fost sesizat pentru acea fapt.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au fcut obiectul infraciunii prevzute
la alin. (1) se confisc, iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata
echivalentului lor n bani.
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat n cazul
prevzut la alin. (2).
ART. 7
(1) Fapta de luare de mit, prevzut la art. 254 din Codul penal, dac a fost svrit
de o persoan care, potrivit legii, are atribuii de constatare sau de sancionare a
contraveniilor ori de constatare, urmrire sau judecare a infraciunilor, se sancioneaz
cu pedeapsa prevzut la art. 254 alin. 2 din Codul penal privind svrirea infraciunii
de ctre un funcionar cu atribuii de control.
(2) Fapta de dare de mit svrit fa de una dintre persoanele prevzute la alin. (1)
sau fa de un funcionar cu atribuii de control se sancioneaz cu pedeapsa prevzut
la art. 255 din Codul penal, al crei maxim se majoreaz cu 2 ani.
(3) Dac infraciunile prevzute la art. 256 i 257 din Codul penal, precum i
infraciunile prevzute la art. 6^1 i 8^2 din prezenta lege au fost svrite de una
dintre persoanele menionate la alin. (1) i (2), maximul special al pedepsei se
majoreaz cu 2 ani.
ART. 8
Constituie infraciunile prevzute la art. 254 - 257 din Codul penal, art. 6^1 i 8^2
din prezenta lege i faptele incriminate n aceste texte svrite de manageri, directori,
administratori, cenzori sau alte persoane cu atribuii de control la societile
comerciale, companiile i societile naionale, regiile autonome i la orice ali ageni
economici.
ART. 8^1
Prevederile art. 254 - 257 din Codul penal i ale art. 6^1 i 8^2 din prezenta lege se
aplic n mod corespunztor i urmtoarelor persoane:
a) funcionarilor sau persoanelor care i desfoar activitatea pe baza unui
contract de munc ori altor persoane care exercit atribuii similare n cadrul unei
organizaii publice internaionale la care Romnia este parte;
b) membrilor adunrilor parlamentare ale organizaiilor internaionale la care
Romnia este parte;
c) funcionarilor sau persoanelor care i desfoar activitatea pe baza unui
contract de munc ori altor persoane care exercit atribuii similare n cadrul
Comunitilor Europene;

d) persoanelor care exercit funcii judiciare n cadrul instanelor internaionale a

cror competen este acceptat de Romnia, precum i funcionarilor de la grefele
acestor instane;
e) funcionarilor unui stat strin;
f) membrilor adunrilor parlamentare sau administrative ale unui stat strin.
ART. 8^2
Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui
funcionar al unui stat strin ori al unei organizaii publice internaionale, pentru a
ndeplini sau a nu ndeplini un act privitor la ndatoririle sale de serviciu, n scopul
obinerii unui folos necuvenit n cadrul operaiunilor economice internaionale, se
pedepsete cu nchisoare de la unu la 7 ani.
ART. 9
n cazul infraciunilor prevzute n prezenta seciune, dac sunt svrite n interesul
unei organizaii, asociaii sau grupri criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau
pentru a influena negocierile tranzaciilor comerciale internaionale ori schimburile sau
investiiile internaionale, maximul pedepsei prevzute de lege pentru aceste infraciuni
se majoreaz cu 5 ani.
SECIUNEA a 3-a
Infraciuni asimilate infraciunilor de corupie
ART. 10
Sunt pedepsite cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi urmtoarele
fapte, dac sunt svrite n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri
sau alte foloase necuvenite:
a) stabilirea, cu intenie, a unei valori diminuate, fa de valoarea comercial real,
a bunurilor aparinnd operatorilor economici la care statul sau o autoritate a
administraiei publice locale este acionar, comis n cadrul aciunii de privatizare ori
de executare silit, de reorganizare sau lichidare judiciar ori cu ocazia unei
operaiuni comerciale, ori a bunurilor aparinnd autoritii publice sau instituiilor
publice, n cadrul unei aciuni de vnzare a acestora sau de executare silit, svrit
de cei care au atribuii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare
silit, de reorganizare ori lichidare judiciar;
b) acordarea de subvenii cu nclcarea legii, neurmrirea, conform legii, a
destinaiilor subveniilor;
c) utilizarea subveniilor n alte scopuri dect cele pentru care au fost acordate,
precum i utilizarea n alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care
urmeaz s fie rambursate din fonduri publice.
ART. 11
(1) Fapta persoanei care, n virtutea funciei, a atribuiei ori a nsrcinrii primite, are
sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a
ndeplini pentru acesta vreo nsrcinare, de a intermedia sau de a nlesni efectuarea unor
operaiuni comerciale sau financiare de ctre agentul economic privat ori de a participa
cu capital la un asemenea agent economic, dac fapta este de natur a-i aduce direct sau
indirect foloase necuvenite, se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Dac fapta prevzut la alin. (1) a fost svrit ntr-un interval de 5 ani de la
ncetarea funciei, atribuiei ori nsrcinrii, aceasta se pedepsete cu nchisoare de la 1
la 5 ani.
ART. 12
Sunt pedepsite cu nchisoarea de la 1 la 5 ani urmtoarele fapte, dac sunt svrite n
scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
a) efectuarea de operaiuni financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia,
atribuia sau nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan ori ncheierea de tranzacii
financiare, utiliznd informaiile obinute n virtutea funciei, atribuiei sau nsrcinrii
sale;
b) folosirea, n orice mod, direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate
publicitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii.
ART. 13
Fapta persoanei care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid, ntr-un
sindicat sau patronat ori n cadrul unei persoane juridice fr scop patrimonial, de a
folosi influena ori autoritatea sa n scopul obinerii pentru sine ori pentru altul de
bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsete cu nchisoare de la unu la 5 ani.
ART. 13^1
Infraciunea de antaj, prevzut la art. 194 din Codul penal, n care este implicat o
persoan dintre cele prevzute la art. 1, se pedepsete cu nchisoare de la 7 la 12 ani.
ART. 13^2
Infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice, infraciunea de abuz n
serviciu contra intereselor persoanelor i infraciunea de abuz n serviciu prin
ngrdirea unor drepturi, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru
altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la
15 ani.
ART. 14
Dac faptele prevzute la art. 12 i 13 sunt svrite n condiiile art. 9, maximul
pedepsei prevzute de lege se majoreaz cu 3 ani.
ART. 15
Tentativa la infraciunile prevzute n prezenta seciune se pedepsete.
ART. 16
Dac faptele prevzute n prezenta seciune constituie, potrivit Codului penal sau
unor legi speciale, infraciuni mai grave, acestea se pedepsesc n condiiile i cu
sanciunile stabilite n aceste legi.
SECIUNEA a 4-a
Infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie
ART. 17
n nelesul prezentei legi, urmtoarele infraciuni sunt n legtur direct cu
infraciunile de corupie, cu infraciunile asimilate acestora sau cu infraciunile
mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene:
a) tinuirea bunurilor provenite din svrirea unei infraciuni prevzute n seciunile
a 2-a i a 3-a, precum i favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infraciune;
b) asocierea n vederea svririi unei infraciuni prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a
sau la lit. a) din prezentul articol;

c) falsul i uzul de fals svrite n scopul de a ascunde comiterea uneia dintre

infraciunile prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a sau svrite n realizarea scopului
urmrit printr-o asemenea infraciune;
d) abuzul n serviciu contra intereselor publice, abuzul n serviciu contra intereselor
persoanelor i abuzul n serviciu prin ngrdirea unor drepturi, svrite n realizarea
scopului urmrit, printr-o infraciune prevzut n seciunile a 2-a i a 3-a;
d^1) antajul, svrit n legtur cu infraciunile prevzute n seciunile a 2-a i a 3a;
e) infraciunile de splare a banilor, prevzute n Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor, atunci cnd banii, bunurile sau alte valori
provin din svrirea unei infraciuni prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a;
f) contrabanda cu bunuri provenite din svrirea unei infraciuni prevzute n
seciunile a 2-a i a 3-a sau svrit n realizarea scopului urmrit printr-o asemenea
infraciune;
g) infraciunile prevzute n Legea nr. 87/1994*) pentru combaterea evaziunii fiscale,
cu modificrile ulterioare, svrite n legtur cu infraciunile prevzute n seciunile
a 2-a i a 3-a;
h) infraciunea de bancrut frauduloas i celelalte infraciuni prevzute n Legea nr.
31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, svrite n legtur cu infraciunile prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a;
i) traficul de droguri, traficul de substane toxice i nerespectarea regimului armelor
de foc i al muniiilor, svrite n legtur cu o infraciune prevzut n seciunile a 2a i a 3-a;
j) infraciunile de trafic de persoane, prevzute n Legea nr. 678/2001 privind
prevenirea i combaterea traficului de persoane, svrite n legtur cu o infraciune
prevzut n seciunile a 2-a i a 3-a;
k) infraciunea prevzut n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 159/2001 pentru
prevenirea i combaterea utilizrii sistemului financiar-bancar n scopul finanrii de
acte de terorism, aprobat prin Legea nr. 466/2002, svrit n legtur cu o
infraciune prevzut n seciunile a 2-a i a 3-a.
-----------*) Legea nr. 87/1994 a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 241/2005.

ART. 18
(1) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. a) - d^1) se sancioneaz cu pedepsele
prevzute n Codul penal pentru aceste infraciuni, al cror maxim se majoreaz cu 2
ani.
(2) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. e) se sancioneaz cu pedepsele prevzute n
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, al cror maxim
se majoreaz cu 3 ani.
(3) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. f) se sancioneaz cu pedepsele prevzute n
Legea nr. 141/1997*) privind Codul vamal al Romniei, al cror maxim se majoreaz,
n cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar n cazul contrabandei calificate, cu 5 ani.
(4) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. g) se sancioneaz cu pedepsele prevzute n
Legea nr. 87/1994**) pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile ulterioare, al
cror maxim se majoreaz cu 2 ani.

(5) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. h) se sancioneaz cu pedepsele prevzute n

Legea nr. 31/1990, republicat, al cror maxim se majoreaz cu 2 ani.
(6) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. i) privind traficul de droguri se sancioneaz
cu pedepsele prevzute n Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i
consumului ilicit de droguri, al cror maxim se majoreaz cu 2 ani, infraciunea privind
traficul de substane toxice se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la art. 312 din
Codul penal, al crei maxim se majoreaz cu 2 ani, iar infraciunea de nerespectare a
regimului armelor i muniiilor se sancioneaz cu pedepsele prevzute la art. 279 din
Codul penal al cror maxim se majoreaz cu 2 ani.
(7) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. j) privind traficul de persoane se
sancioneaz cu pedepsele prevzute n Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i
combaterea traficului de persoane, al cror maxim se majoreaz cu 2 ani.
(8) Infraciunea prevzut la art. 17 lit. k) se sancioneaz cu pedeapsa prevzut n
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea i combaterea
utilizrii sistemului financiar-bancar n scopul finanrii de acte de terorism, aprobat
prin Legea nr. 466/2002, al crei maxim se majoreaz cu 2 ani.
-----------*) Legea nr. 141/1997 a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 86/2006.
**) Legea nr. 87/1994 a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 241/2005.

SECIUNEA 4^1
Infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene
ART. 18^1
(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, se
pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin, datele
cerute potrivit legii pentru obinerea de fonduri din bugetul general al Comunitilor
Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, dac fapta are ca
rezultat obinerea pe nedrept a acestor fonduri.
(3) Dac faptele prevzute la alin. (1) i (2) au produs consecine deosebit de grave,
pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi.
ART. 18^2
(1) Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor
obinute din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate
de acestea ori n numele lor se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Dac fapta prevzut la alin. (1) a produs consecine deosebit de grave,
pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.
(3) Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei unui folos legal
obinut, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general
al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor,
se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la alin. (1).
ART. 18^3
(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al

Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, se
pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin, datele
cerute potrivit legii, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din
bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori
n numele lor.
(3) Dac faptele prevzute la alin. (1) i (2) au produs consecine deosebit de grave,
pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi.
ART. 18^4
Tentativa infraciunilor prevzute la art. 18^1 - 18^3 se pedepsete.
ART. 18^5
nclcarea din culp, de ctre director, administrator sau persoana cu atribuii de
decizie sau de control n cadrul unui agent economic, a unei ndatoriri de serviciu, prin
nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei defectuoas, dac a avut ca rezultat
svrirea uneia dintre infraciunile prevzute la art. 18^1 - 18^3 sau svrirea unei
infraciuni de corupie ori de splare a banilor n legtur cu fondurile Comunitilor
Europene, de ctre o persoan care se afl n subordinea sa i care a acionat n
numele acelui agent economic, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani i
interzicerea unor drepturi.
SECIUNEA a 5-a
Dispoziii comune
ART. 19
n cazul svririi infraciunilor la care se refer prezentul capitol, banii, valorile sau
orice alte bunuri care au fost date pentru a determina svrirea infraciunii sau pentru a
rsplti pe infractor ori cele dobndite prin svrirea infraciunii, dac nu sunt restituite
persoanei vtmate i n msura n care nu servesc la despgubirea acesteia, se confisc,
iar dac bunurile nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n
bani.
ART. 20
n cazul n care s-a svrit o infraciune dintre cele prevzute n prezentul capitol,
luarea msurilor asigurtorii este obligatorie.
CAP. 4
Dispoziii procedurale
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 21
(1) Infraciunile prevzute de prezenta lege ca infraciuni de corupie sau ca
infraciuni asimilate acestora ori ca infraciuni n legtur direct cu infraciunile de
corupie, dac sunt flagrante, se urmresc i se judec potrivit dispoziiilor art. 465 i
art. 467 - 479 din Codul de procedur penal.
(2) Dac infraciunile prevzute la alin. (1) nu sunt flagrante, urmrirea penal i
judecata se efectueaz potrivit procedurii de drept comun.

ART. 22
n cazul infraciunilor prevzute n prezenta lege, urmrirea penal se efectueaz n
mod obligatoriu de ctre procuror.
SECIUNEA a 2-a
Dispoziii speciale privind descoperirea i urmrirea infraciunilor
ART. 23
(1) Persoanele cu atribuii de control sunt obligate s ntiineze organul de urmrire
penal sau, dup caz, organul de constatare a svririi infraciunilor, abilitat de lege, cu
privire la orice date din care rezult indicii c s-a efectuat o operaiune sau un act ilicit
ce poate atrage rspunderea penal, potrivit prezentei legi.
(2) Persoanele cu atribuii de control sunt obligate, n cursul efecturii actului de
control, s procedeze la asigurarea i conservarea urmelor infraciunii, a corpurilor
delicte i a oricror mijloace de prob ce pot servi organelor de urmrire penal.
ART. 24
Persoanele prevzute la art. 1 lit. e), care cunosc operaiuni ce antreneaz circulaia de
capitaluri sau alte activiti, prevzute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte
valori ce se presupune c provin din infraciuni de corupie sau asimilate acestora ori
din infraciuni ce au legtur cu acestea, au obligaia s sesizeze organele de urmrire
penal sau, dup caz, organele de constatare a svririi infraciunii ori organele de
control, abilitate de lege.
ART. 25
(1) ndeplinirea cu bun-credin a obligaiilor prevzute la art. 23 i 24 nu constituie
o nclcare a secretului profesional sau bancar i nu atrage rspunderea penal, civil
sau disciplinar.
(2) Dispoziiile prevzute la alin. (1) se aplic chiar dac cercetarea sau judecarea
faptelor semnalate a condus la nenceperea sau ncetarea urmririi penale ori la achitare.
(3) *** Abrogat
(4) Nendeplinirea cu rea-credin a obligaiilor prevzute la art. 23 i 24 constituie
infraciuni i se pedepsesc potrivit art. 262 din Codul penal.
ART. 26
Secretul bancar i cel profesional, cu excepia secretului profesional al avocatului
exercitat n condiiile legii, nu sunt opozabile procurorului, dup nceperea urmririi
penale, i nici instanei de judecat. Datele i informaiile solicitate de procuror sau de
instana de judecat se comunic la cererea scris a procurorului, n cursul urmririi
penale, sau a instanei, n cursul judecii.
ART. 26^1
(1) n cazul n care exist indicii temeinice i concrete c s-a svrit sau c se
pregtete svrirea de ctre un funcionar a unei infraciuni de luare de mit,
prevzut de art. 254 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite, prevzut de
art. 256 din Codul penal, sau de trafic de influen, prevzut de art. 257 din Codul
penal, procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor sub acoperire sau a
investigatorilor cu identitate real, n scopul descoperirii faptelor, identificrii
fptuitorilor i obinerii mijloacelor de prob.
(2) Investigatorii sub acoperire sunt lucrtori operativi din cadrul poliiei judiciare,
anume desemnai n acest scop, n condiiile legii.

(3) Investigatorii cu identitate real sunt lucrtori operativi din cadrul poliiei
judiciare.
(4) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu
identitate real este dat prin ordonan motivat de procurorul competent s efectueze
urmrirea penal, pentru o perioad de cel mult 30 de zile, care poate fi prelungit
motivat numai dac temeiurile care au determinat autorizarea se menin. Fiecare
prelungire nu poate depi 30 de zile, iar durata total a autorizrii, n aceeai cauz i
cu privire la aceeai persoan, nu poate depi 4 luni.
(5) Ordonana procurorului prin care se autorizeaz folosirea investigatorilor sub
acoperire sau a investigatorilor cu identitate real trebuie s cuprind, pe lng
meniunile prevzute la art. 203 din Codul de procedur penal, urmtoarele:
a) indiciile temeinice i concrete cu privire la svrirea sau la pregtirea svririi
infraciunilor prevzute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal;
b) funcionarul fa de care exist presupunerea c a svrit sau pregtete
svrirea unei infraciuni dintre cele prevzute la art. 254, 256 sau 257 din Codul
penal, atunci cnd identitatea acestuia este cunoscut;
c) activitile pe care investigatorul sub acoperire sau investigatorul cu identitate
real este autorizat s le efectueze;
d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmeaz a efectua activitile
autorizate;
e) perioada pentru care se d autorizarea.
(6) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate real pot fi autorizai
s promit, s ofere sau, dup caz, s dea bani ori alte foloase unui funcionar, n
condiiile prevzute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal.
(7) Procesele-verbale ncheiate de investigatorii sub acoperire sau de investigatorii
cu identitate real cu privire la activitile desfurate, autorizate n condiiile alin. (6),
pot constitui mijloace de prob i pot fi folosite numai n cauza penal n care a fost
dat autorizarea.
(8) Identitatea real a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvluit n timpul
ori dup terminarea aciunii acestora.
(9) Procurorul competent s autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are
dreptul s-i cunoasc adevrata identitate, cu respectarea secretului profesional.
(10) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate real pot fi audiai
ca martori n condiiile art. 86^2 din Codul de procedur penal.
ART. 27
(1) Cnd sunt indicii temeinice cu privire la svrirea uneia dintre infraciunile
prevzute n prezenta lege, n scopul strngerii de probe sau al identificrii
fptuitorului, procurorul poate s autorizeze motivat, pe o durat de cel mult 30 de zile:
a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicaiilor;
c) accesul la sisteme informaionale;
d) comunicarea de nscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile.
(2) Pentru motive temeinice autorizarea prevzut la alin. (1) poate fi prelungit, n
aceleai condiii, fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile. Durata maxim a
msurilor prevzute la alin. (1) lit. a) - c) autorizate este de 4 luni.
(3) n cursul judecii, instana poate dispune prelungirea msurilor prevzute la
alin. (1), prin ncheiere motivat.

(4) Dispoziiile art. 91^1 - 91^5 din Codul de procedur penal se aplic n mod
corespunztor.
ART. 28 *** Abrogat
ART. 29
(1) Pentru judecarea n prim instan a infraciunilor prevzute n prezenta lege, se
constituie complete specializate.
(2) *** Abrogat
SECIUNEA a 3-a
Dispoziii comune
ART. 30
Hotrrea judectoreasc definitiv de condamnare sau de achitare se poate publica n
ziarele centrale sau, dup caz, locale, menionate n hotrre.
ART. 31
(1) Prevederile prezentei legi se completeaz, n ceea ce privete urmrirea i
judecata, cu dispoziiile Codului de procedur penal.
(2) Dispoziiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judectoreasc, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu
modificrile i completrile ulterioare, se aplic n mod corespunztor i prezentei legi,
n msura n care aceasta nu prevede altfel.
CAP. 5
Dispoziii finale
ART. 32 *** Abrogat
ART. 33
Orice prevedere contrar prezentei legi se abrog.
---------------