PROVOCAREA TERORISMULUI I A CRIMINALITII

TRANSFRONTALIERE N CONTEXTUL GLOBALIZRII

Codrua tefania Jucan*,

Clin tefan Georgia

stefania.juncan@yahoo.com

Abstract: While spawned and ferociously fueled by economic factors, the

process of Globalization started to alter societys DNA even from well before it
acknowledged its existence. Having taken on a dynamics of its own, this
phenomenon is constantly manifesting itself through new concepts and
problems that make yesterdays answers look obsolete. In this context, the
security management of an entity, be it a state or a corporation, is being
constantly faced with gradually more complex challenges. The present paper
aims to briefly take in account, using a holistic approach, the general
manifestations, links and inter-dependence between phenomenon like
transnational crime and Islamic fundamentalist terrorism.

Keywords: national security, transnational crime, terrorism,

Globalization, asymmetrical threats.

I. Introducere
Trim ntr-o lume n care economii locale, grupuri sociale i chiar civilizaii ntregi
au devenit exponentele unui sistem dinamic, integrndu-se ntr-o reea global prin
intermediul comunicaiilor, transporturilor i comerului. Pe de alt parte, o calitate
interesant a acestui sistem deosebit de complex este c vulnerabilitile sale se identific
cu trsturile ce i determin i conduc existena i anume factorii economici,
tehnologici, socio-culturali, politici i biologici care i-au dat via. Lucrarea de fa i
propune o scurt trecere n vedere i analiz a acestor vulnerabiliti i impactul unor
anumite tipuri de ameninri asimetrice asupra securitii globale.

Pornind de la conceptul de aciune - reaciune, pentru orice concept, modalitate de

abordare sau tehnologie exist o soluie care s le contrabalanseze. Un exemplu bun n
acest sens este apariia tacticilor de neutralizare a fortificaiilor exploatnd
vulnerabilitile de construcie, tehnic utilizat pentru prima dat de ctre armata
asirienilor, n sec. VII a. Chr. pentru ca n timp s devin nelipsit din arsenalul oricrei
armate. Pornind de la acest exemplu, sistemele formate din entiti multinaionale
asemenea Uniunii Europene prezint propriile vulnerabiliti ce pot fi exploatate i/sau
genernd efecte de diferite magnitudini, de la efectele unei carene de armonizare a
sistemelor juridice la efectele deficienei organismelor europene de securitate ce au dus la
producerea atentatelor din Madrid n 2004 sau Londra n 2005.

*
Asist. univ. dr., - Facultatea de Drept Cluj Napoca, Universitatea Cretin
Dimitrie Cantemir.
 Acest subiect a nceput s fie tratat mai amplu dup atentatele din 11 septembrie
2001 asupra WTC i atentatele care au urmat acestui moment. Cu toate c fenomenul nu
este unul nou, iar de-a lungul istoriei putem gsi multe momente similare de dezvoltare a
acestui fenomen, complexitatea mediului actual n care trim poate s zdrniceasc
unele dintre cele mai performante tehnologii de securitate. n acest sens, cadrul juridic
amplu care apr drepturile i libertile individului cuplate cu mediul informaional
deosebit de complex n care se realizeaz un numr ameitor de interaciuni sub diferite
forme, pot crea impedimente mpovrtoare activitilor de asigurare a securitii. Cu
toate acestea, statul de drept i principiile guvernrii democratice trebuie susinute i
respectate, indiferent de vulnerabilitile pe care le pot genera.

II. Globalizare, sisteme i vulnerabiliti

ncercrile de a defini acest concept al globalizrii i a-l nrdcina ntr-o formul
compact, schematic i cuprinztoare nu s-au dovedit a fi ncununate de succes dar n
schimb au ajuns, mpreun, a forma o imagine destul de reprezentativ asupra
fenomenului. n scopul argumentrii acestei afirmaii au fost adunate urmtoarele
definiii, fiecare tratnd una din dimensiunile acestui fenomen:

Dintr-o perspectiv economic,

Globalizarea economic este un proces istoric, rezultatul inovaiei umane i al
progresului tehnologic. Se refer la dinamizarea integrrii economiilor din lume, n
special prin comer i fluxuri financiare. Termenul se refer cteodat i la migraia
forei de munc i la rspndirea tehnologiilor dincolo de graniele naionale. 1
Dintr-o perspectiv cultural,
Globalizarea cultural se distinge printr-o con tiin a sl luirii n lume i a
concepiei acelei lumi ca fiind un tot fluid, interconectat, conflictual i dinamic. 2

Dintr-o perspectiv juridic,

Un proces istoric ce d natere unei schimbri signifiante n capacitatea de
ntindere a reelelor i a sistemelor de relaii sociale la structuri transcontinentale sau
interregionale ale organizrii i activitii umane sau al exerciiului puterii. 3
Lund n considerare un ansamblu impresionant de asemenea puncte de vedere s-a
ncercat o definiie ct mai cuprinztoare a fenomenului n lucrarea Definitions of
Globalization: A Comprehensive Overview and A Proposed Definition, Geneva
Centre for Security Policy, 2006 a lui Nayed R.F Al-Rodhan i Gerard Stoudmann, n
care se art c.

1
The International Monetary Fund, Globalization: Threat or Opportunity,
(http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200to.htm#II), p. 2.
2
Melba Cuddy-Keane, Modernism, Geopolitics, Globalization n Modernism/Modernity,
Maryland, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2003, vol. 10, nr. 3, p. 539-558, p. 553.
3 Anthony G. McGrew, Global Legal Interaction and Present-Day Patterns of Globalization n
V. Gessner, A. C. Budak, Emerging Legal Certainty: Empirical Studies on the Globalization of Law,
Surrey, Ashgate Publishing Company, 1998, p. 327.
 Globalizarea este un proces care cuprinde cauzele, cursul i consecinele integrrii
transnaionale i transculturale a activitilor umane i non-umane. 4
Aadar, Globalizarea ar cuprinde nu numai procesul n sine, dar i consecinele
acestui proces de reunire a comunitilor internaionale. n acest sens, lucrarea de fa se
focalizeaz pe sistemul creat n urma acestui proces i a ctorva vulnerabiliti ale
acestuia n faa unor categorii de ameninri asimetrice.
n primul rnd se vor avea n vedere vulnerabilitile generale ale unui sistem
internaional, pentru ca apoi s se contureze o perspectiv mai focalizat. n acest sens,
Kenneth N. Waltz ne ofer o privire de ansamblu asupra sistemului internaional,
conturndu-l mai mult ca un sistem eterogen dect unul omogen i unitar. Potrivit lui
Waltz, puterea se poate ncarna n dou tipuri de structuri: una ierarhic i una anarhic.
Structura ierarhic impune relaii de tip prepus comitent, pe cnd structura anarhic
sprijin i promoveaz independena fiecrei uniti. n cazul unei distribuii inegale a
puterii ns, apar centri de putere care afecteaz profund unitile, n funcie de gradul
de polarizare formndu-se astfel structuri unipolare, bipolare sau chiar multipolare 5. n
cazul interaciunilor dintre aceste dou tipuri de structuri, sistemele stabile de un anumit
gen nglobeaz i minimalizeaz efectele structurilor minoritare de gen contrar 6.

Aadar, potrivit acestei perspective se contureaz structuri de diferite grade de

ierarhie sau anarhie i nu structuri pure, toate acestea dnd na tere unui sistem eterogen.
Mai mult dect att, o interaciune interesant ntre cele dou tipuri de structuri de putere
este inter-conectivitatea acestora, n orice sistem ierarhic regsindu-se o doz de anarhie
i viceversa. Avnd n vedere aceste argumente, putem considera c vulnerabilitile
generale ale unui sistem axat pe una dintre tipurile de structuri de putere constau n acele
elemente componente ale sistemului care au caliti specifice celuilalt tip de structur de
putere. Astfel, vulnerabilitile generale ale unui sistem ierarhic vor fi componentele sale
sau calitile sale anarhice i viceversa, n cazul unui sistem preponderent anarhic,
trsturile ierarhice pot constitui vulnerabiliti.

n acest sens se poate interpreta retragerea Spaniei din Irak din 2004, dup atentatele
din Madrid. Spania era componenta unui sistem ierarhic, n cadrul cruia aciona sub
imperiul intereselor comune. Totui, atentatele cu bomb care au avut loc n 11 martie
2004 (cu 3 zile naintea alegerilor parlamentare) au schimbat conduita acestei uniti a
sistemului. Drept urmare, Spania a ales s- i urmeze interesele proprii i s-a retras din
teatrul de operaiuni din Irak 7 , ntruchipnd elementul anarhic din aceast structur
ierarhic, afirmndu-i

4
Nayed R.F Al-Rodhan, Gerard Stoudmann, Definitions of Globalization: A Comprehensive
Overview and A Proposed Definition, Geneva Centre for Security Policy, 2006, p. 20.
5
Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Addison-Wesley Publishing Company,
1979, p. 114 sqq.
6
Barry Buzan, Richard Little, International Systems in World History, Oxford University
Press, 2000, p. 41.
7
Congressional Research Service Report RS21812, oct. 2004 apud Wikileaks, accesat n data
de 28.07.2011 la adresa:
http://xa.yimg.com/kq/groups/19154088/668080648/name/Wikileaks+RS21812+March+11
+Terrorist+Attacks+in+Madrid.pdf
propria independen (fa de sistem) prin adoptarea unei conduite incompatibile cu cea
adoptat de celelalte elemente.
Al-Quaeda, ca structur i funcionalitate operaional este un exemplu al unui
sistem anarhic cu elemente ierarhice. Una dintre caracteristicile Al-Quaeda i n acela i
timp unul dintre punctele sale forte este folosirea unei structuri axat pe dou tipuri de
reele inter-conectate i anume Reele clandestine profesionale i Reele clandestine
neprofesionale. Comunicarea este limitat att ntre aceste tipuri de reele ct i n
interiorul lor, legturile dintre uniti fiind prevzute cu diferite puncte de decuplare, care
pot fi acionate n cazul unor operaiuni mpotriva reelei 8, astfel putnd fi salvate marea
majoritate a componentelor profesioniste i fiind asigurat continuitatea sistemului.
Aadar, Al-Quaeda pstreaz trsturi specifice sistemelor ierarhice ca existena
unei structuri de comand i exercitarea unui anumit nivel de coordonare. Totu i,
componenta anarhic este majoritar n acest sistem, de la procesul de recrutare care se
bazeaz mai mult pe recrutarea pasiv 9 pn la structurile sale 10 , care se bucur de un
grad mare de independen n ntreprinderea de operaiuni i alte activiti conexe.
n concluzie, ntr-un sistem al crui elemente sunt interconectate iar interaciunile lor
sunt deosebit de dinamice i complexe, n msura n care acest sistem este unul
preponderent ierarhic, el i va regsi vulnerabilitile n caracteristicile sale anarhice. n
acest caz, urmarea interesului propriu de ctre o unitate n dauna intereselor comune ale
ntregului sistem poate contura nu numai o vulnerabilitate a ntregului sistemului, ci chiar
o ameninare foarte serioas la adresa status-quo-ului acestuia n contextul n care
factorul de risc crete proporional cu fiecare element disonant.

III. Terorismul fundamentalist de sorginte islamic i criminalitatea

transfrontalier ca ameninri asimetrice la sigurana naional i internaional.

Termenul de asimetrie se refer la proprietatea relaiilor ntre doi termeni, care nu

este valabil i n sens reciproc11. Termenul de ameninare asimetric este folosit n
general n relaie cu folosirea de ctre actori statali sau non-statali organizaii i reele
teroriste internaionale de mijloace violente pentru a provoca teroare i a genera
pagube morale, materiale i simbolice extrem de mari, unor actori mult mai puternici 12.
Totui, acest concept poate fi extins pentru definirea unor fenomene ca i criminalitatea
organizat transfrontalier,

8
Derek Jones, Maj. US Army, Understanding the Form, Function, and Logic of Clandestine Cellular
Networks: The First Step in Effective Counternetwork Operations, School of Advanced Military Studies,
United States Army Command and General Staff College, Fort Levenworth, Kentucky, 2009, p. 34 sqq.
9
Steve Clemons, Drones and the Death of Al Qaeda's No. 3, n publicaia The Washington Note
(www.thewashingtonnote.com), 1 iunie 2010 (declaraie dat de Michael Hoh).
10
MI5, https://www.mi5.gov.uk/output/al-qaidas-structure.html.
11
Definiia oferit de Dicionarul explicativ al limbii romne.
12
Prof. univ. dr. Ioan Mircea Pacu, lect. drd. Sergiu Nicolae Vintil, Teoria Relaiilor Internaionale,
note de curs, coala Naional de Studii Politice i Administrative, Facultatea de tiine Politice, p. 27.
criminalitatea gulerelor albe, precum i alte fenomene ce pun n pericol sigurana unui
stat. n acest sens, inter-conectivitatea i dinamismul interaciunilor dintre entiti nu
profit doar organismelor legitime statale i internaionale ci i celor ilegitime.

Terorismul ca ameninare asimetric

Fenomenul terorist se pare c eludeaz o definiie unitare, iar natura sa ultra-
dinamic i adaptativ asigur uzura moral iminent a oricrei ncercri de a-i surprinde
esena. Totui, o definiie este necesar, iar cea mai util, n acest moment, ne pare a fi
cea dat de Walther Laqueur - folosirea nelegitim a forei n scopul atingerii unor
obiective politice, atunci cnd inte sunt civilii inoceni 13. Desigur, aceast definiie este
una inconsistent mai ales dac avem n vedere mobilul terorismului de sorginte
fundamentalist, dar trecnd peste aceasta, terorismul capt o conotaie negativ sau
pozitiv n funcie de punctul de vedere mprt it de observator 14, la fel ca i calitatea
de inocent a subiectului pasiv al violenei. Aceast ultim remarc poate prea insensibil,
dar nelegerea unui fenomen implic un anumit grad de empatie, iar n viziunea
jihadist populaia civil nu este considerat a fi inocent ci o component a Dar Al-
Harb sau a casei rzboiului, care este perceput ca o ameninare la adresa Islamului i
un exponent al conflictului pe care orice musulman (extremist) are datoria s l poarte 15.
Un alt argument este efectiv calitatea intelor alese, spre exemplu unul dintre cele mai
rsuntoare succese ale terorismului modern a fost atentatul cu bomb din 23 octombrie
1983 din Beirut, care a determinat retragerea forei internaionale de meninere a pcii din
Liban.

Criminalitatea transfrontalier ca ameninare asimetric.

Convenia ONU16 mpotriva criminalitii transnaionale organizate conferea
grupului criminal urmtoarea definiie:
Un grup structurat (care nu este format n mod incidental n scopul comiterii
imediate a unui fapt ilicit) de trei sau mai multe persoane, existnd de un timp mai
ndelungat i acionnd n concert i avnd ca scop svr irea unuia sau mai multor
crime sau delicte grave (sancionate cu pedeapsa nchisorii mai mare de 4 ani) instituite
prin prezenta Convenie, pentru a obine, direct sau indirect, beneficii financiare sau de
alt natur material.
Imaginea crimei organizate a dobndit o oarecare notorietate de-a lungul timpului,
impregnndu-se n imaginaia colectiv sub diferite forme, de la imaginea gangsterului
american la businessmen-ii rui sau japonezi care i poart cu mndrie tatuajele
ascunse ce reflect faciunea sau casta din care fac parte.

13
C.A.J (Tony) Coady, Terrorism, Just War and Supreme Emergency, n Terrorism and Justice: A
Moral Argument in a Threatened World, Melbourne University Publishing, 2003, p. 8.
14
SUA a sprijinit financiar i logistic mujahedinii care luptau mpotriva URSS n Afganistan, care erau
considerai lupttori ai libertii (freedom fighters).
15
Curentele fundamentaliste alimentate de Sayyid Qutb i Abul Ala Mawdudi susin c pe lng cei 5
stlpi ai Islamului exist i un al 6-lea ntruchipat de datoria de a lupta n Jihad.
16
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, New York, 2004, art. 2, lit. A.
 Acest fenomen a evoluat n timp, dobndind caracteristici din ce n ce mai
complexe, ajungnd ca n prezent s se manifeste sub forma unor mecanisme foarte
complicate i bine structurate. n acela i timp i imaginea gangsterului a suferit
modificri, acesta transformndu-se gradual din oportunistul perioadei interbelice sau al
anilor 70 n profesionistul fr scrupule cu trecut militar de dup 1991 pentru ca astzi
s mbrace forma unui tnr plpnd i timid, suferind de un deficit de socializare care
i petrece majoritatea timpului n faa unui monitor i care, spre deosebire de
predecesorii si, reuete s produc pagube de milioane de dolari cu cteva linii de
programare i un echipament achiziionat la un pre ridicol pe lng beneficiile pe care le
aduce organizaiei apartenente.
Avnd o structur foarte complex n care organisme specializate ndeplinesc funcii
concrete i bine delimitate, de la recrutarea de membri din diferite medii sociale, inclusiv
din mediul academic pn la ntreprinderea de activiti economice specifice, licite sau
ilicite. Datorit adaptabilitii, dinamismului i eficienei acestor structuri, entitile
criminale transnaionale i fac simit prezena n aproape toate zonele geografice de
importan economic. n cazul Uniunii Europene, una dintre cele mai importante
prezene oculte o constituie variatele grupri criminale vorbitoare de limba rus la care se
face referire, n general ca mafia ruseasc 17.

Chestiunea legislaiei n combaterea criminalitii transfrontaliere.

Una dintre problemele majore cu care se confrunt lupta mpotriva criminalitii, n
contextul unor interaciuni att de complexe cu alte entiti este identificarea acestor
interaciuni sau a fenomenului infracional n primul rnd. Acest proces este cu att mai
ngreunat cu ct n unele situaii aceste interaciuni par a se petrece n concordan cu
prevederile legislative naionale. Un exemplu ar fi diversele societi de caritate care sunt
mai mult sau mai puin deturnate pentru a fi folosite n activiti de splare a banilor sau
frauda, genernd fluxuri neurmribile de bani cu anse ridicate de a finana interese
obscure18.
O abordare diferit dar care vine n completarea acestui punct de vedere, poate fi
evideniat n cazul lui Abdul Quadeer Khan. Acesta este un om de tiin pakistanez care
s-a folosit de accesul su la informaii nucleare clasificate n timp ce lucra pentru o
companie olandez n scopul de a transmite secrete nucleare ctre tere persoane n mod
ilegal. Ulterior, aflat n Pakistan, dr. A. Q. Khan a fost achitat pentru a deveni printele
programului pakistanez de mbogire a uraniului, program ce a culminat cu atingerea
capacitilor nucleare de ctre Pakistan. Aceste secrete traficate de dr. Khan n 1976
constituie o ameninare la adresa sistemului internaional, cu att mai mult cu ct aceste
proiecte au fost vndute ctre state tere prin canale obscure. Mai nti au fost vndute
Siriei, mpreun cu planurile unei bombe. Chiar dac Pakistanul nu semnase Tratatul de
Non-Proliferare Nuclear, Siria fusese semnatar, deci vnzarea era cvasi-legitim

17
Walter Kego, Alexandru Molcean, Russian Speaking Organized Crime Groups in the EU,
Institute for Security and Development Policy, 2011, accesat n data de 28.07.2011 la adresa:
http://www.rikareliv.info/images/Nr%204-2011/2011_kego-molcean_russian-speaking-
organized-crime.pdf .
18
OECD, Report on Abuse of Charities for Money-Laundering and Tax Evasion, 2008.
doar din punctul de vedere al Pakistanului. Chiar dac A. Q. Khan a fost plasat sub arest
la domiciliu civa ani, el a fost eliberat n 2009, bucurndu-se de libertate de mi care.
Avnd n vedere c tehnologiile vndute de el au ajuns s slujeasc unor regimuri ca i
Coreea de Nord, iar comunitatea internaional nu are niciun instrument la ndemn
pentru a urmri i controla aceste tranzacii, putem afirma cu certitudine c acest tip de
ameninare poate avea efecte extrem de distructive.

O argumentare mai convingtoare ar putea avea n vedere i fenomenul

criminalitii gulerelor albe, dar n interesul celeritii i n scopul de a evita dezvoltarea
unei problematici care poate face ea singur obiectul unui studiu am decis s nu tratm
acest subiect n prezenta lucrare.
Problema aparenei legalitii i a promovrii intereselor private ale unui actor statal
n detrimentul ntregii comuniti internaionale se dovedesc a fi ni te piedici anevoioase
n coordonarea, armonizarea i sincronizarea strategiilor i eforturilor de neutralizare a
acestor tipuri de ameninri n lipsa unei autoriti suverane globale.

IV. Interaciunile dintre terorism i criminalitatea transfrontalier.

Descoperirea de fabricani de explozibili IRA n medii infracionale din Columbia
sau finanarea campaniilor de teroare Al-Qaeda din fonduri obinute din valorificarea
cmpurilor de maci din Afganistan ridic ni te semne de ntrebare alarmante. Mai mult
dect att, se poate constata o tendin ascendent n interaciunile dintre diferite entiti
criminale19, n contextul n care barierele geografice ncep s devin impedimente
neglijabile n organizarea i ntreprinderea de aciuni ilegale. Din acest punct de vedere,
globalizarea ofer mai multe beneficii acestor tipuri de entiti clandestine extrem de
adaptabile, iar opiunea extinderii dincolo de mediul local devine aproape implicit. ntr-o
er a informaiei n care importana valorificrii ei este crucial, entitile statale sunt
ocupate cu modificarea procedurilor i adaptarea constant la necesitile momentului,
fiind nevoite s utilizeze n acest sens aparate birocratice i proceduri legislative care
sunt consumatoare de timp i resurse. Aadar, guvernele i ministerele au ca parte
component aparate birocratice mpovrtoare i uneori un factor potenator al acestei
ngreunri i faptul c acestea sunt adeseori polarizate politic. Aceste trsturi nu numai
c restricioneaz timpul de reacie, dar determin n cooperarea dintre actorii statali
dificulti semnificative.
La polul opus, entitile clandestine se adapteaz aproape instantaneu, asigurndu- i
reacia n timp real la strategiile de neutralizare folosite de actorii statali. Traficani de
arme i de droguri, falsificatori, traficani de carne vie i entiti implicate n splarea
banilor sunt protagonitii unor din ce n ce mai dinamice interaciuni, manifestate prin
aliane strategice din ce n ce mai complexe i improbabile care apropie culturi i elimin
barierele geografice dintre continente, demonstrnd importana studierii fenomenului
reelelor 20 . Un

19
Itty Abraham, Willem van Schenden, The Making of Ilicitness, Illicit Flows and Criminal Things,
Indiana University Press, 2005, p. 3.
20
n sensul Network Science (tiina reelelor) Disciplin ce studiaz fundamentele teoretice a
structurii reelelor i a manifestrilor dinamice ale acestora att ct i a studiului aplicativ al
exemplu relevant n acest sens sunt eforturile Al-Qaeda de a coopera cu reelele mexicane
implicate n traficul de droguri i carne vie, imigraie ilegal ale organizaiei Mara
Savatrucha (MS-13) pentru a-i asigura un mecanism de infiltrare a agenilor n Statele
Unite via Mexic21.
Cu toate c gruprile teroriste i cele criminale sunt foarte diferite ca ideologie, mod
de operare, structur i nu numai, ele nu sunt chiar att de diferite cum par, contrastul
realizndu-se la nivelul preponderenei manifestrilor de gen terorist sau pe de alt parte
de gen criminal.
n primul caz, literatura de specialitate a analizat legtura terorismului cu traficul de
droguri, dar i cu traficul de carne vie sau alte fenomene criminale. n mare parte,
accentul s-a pus pe narco-terorism i anume pe legturile foarte strnse dintre formaiuni
paramilitare de gheril care controlau vaste teritorii ce adposteau culturi de opiate i
grupri teroriste care asigurau transportul i comercializarea produsului final n exteriorul
zonei, contra asigurrii proteciei i a unei pri din profit.

O alt simbioz relevant este cea a terorismului cu splarea de bani prin intermediul
unor modaliti tradiionale sau moderne. Una dintre modalitile tradiionale este
hawala22, un sistem informal de transfer al creanelor prin care o persoan poate trimite
o sum de bani prin intermediul unor persoane juxtapuse, bazndu-se pe ncredere i
reputaia acestora. Nimic nu este sistematizat, totul desf urndu-se ad-hoc, fr a lsa
vreo urm licit. Acest mijloc este foarte rspndit, dar el nu este singurul folosit n
atingerea acestor tipuri de obiective obscure.
De asemenea, diverse celule individuale teroriste recurg la activiti criminale
pentru a-i sponsoriza activitile. De exemplu n urma arestrii lui Ahmed Ressam n
1999 i a complicilor si n urma unei tentative de a aduce un camion ndesat cu
explozibili din Canada n SUA23, au fost descoperite legturile acestora cu criminalitatea
organizat. n ciuda faptului c autoritile americane au fost avertizate n repetate
rnduri de ctre agenii poliieneti europene, aceste avertizri nu fuseser luate n
considerare. Alte exemple de autofinanri prin activiti criminale a organizaiilor
teroriste ar fi escrocheriile cu crile de credit i rpirile.
n acest sens, nu este exclus o transformare din organizaie terorist n organizaie
criminal, ca n cazul grupului Abu Sayyaf 24 afiliat Al-Quaeda, care iniial era motivat de
o ideologie religioas, dar care ulterior i-a gsit o nou motivaie, economic de data
aceasta, n rpirile cu scopul rscumprrii i n actele de piraterie.

reelelor existente n multe sub-cmpuri, Ted G. Lewis, Network Science: Theory and Applications, John
Wiley and Sons, New Jersey, 2009, p. 7.
21
Jerry Seper, Al Qaeda seeks tie to local gangs n The Washington Times, 28 sept. 2004.
22
Mecanism cunoscut i ca hundi sau padala, folosit extensiv n Orientul Mijlociu, Africa i
sudul Asiei.
23
Vehicul ce urma s fie utilizat ntr-un atentat asupra Aeroportului Internaional Los Angeles.
24
Dr. Louise I. Shelley (coord), Methods and Motives: Exploring the Links Between Transnational
Organized Crime and International Terrorism, National Criminal Justice Reference Service, 2005, p. 36.
 n ceea ce privete gruprile criminale organizate, sunt foarte multe exemple n care
acestea recurg la acte de terorism, de la asasinatele publice tradiionale ale diferitelor
grupri mafiote la aciuni mai puin uzuale cum ar fi asasinarea lui Giovanni Falcone n
23 mai 1992 cnd o bomb de jumtate de ton a fost amplasat sub autostrada pe care se
deplasa coloana oficial a magistratului. Un exemplu n care o organizaie criminal se
transform ntr-una terorist ar putea fi cel al cartelului condus de Pablo Escobar care s-a
transformat dintr-o entitate motivat de profit n una motivat politic, respectiv n
organizaia ELN care avea ca obiectiv organizarea unei campanii de atentate mpotriva
guvernului columbian.

V. Combaterea terorismului i a criminalitii transfrontaliere, o politic

extern sau o problem domestic.
Evenimentele din ultimii 9 ani au demonstrat o rezisten extraordinar a mi crilor
insurgente n teatrele de operaiuni din Afganistan i Irak. Rzboiul mpotriva terorii a
fost lansat n 2001 odat cu invazia Afganistanului. De-atunci i pn acum s-au cheltuit
sume astronomice pentru narmarea i meninerea prezenei militare n aceste zone. La
aceste costuri se adaug cele ale programelor de reconstruire i refacere, cele de dotare i
instruire a forelor locale etc. Rezultatele acestor campanii au fost, n mare: eliminarea
taberelor de pregtire Al-Qaeda doar ca dup invazia din Irak Al-Qaeda s i refac
forele i s devin chiar mai puternic; destabilizarea zonei i preluarea de ctre Iran a
titlului de putere local; cauzarea a milioane de victime civile, potennd riscul
radicalizrii populaiei moderate; precum i alte rezultate economice i de alt natur, pe
care nu le vom trece ns n vedere. Problema cea mai important este c dup 10 ani,
terorismul de sorginte fundamentalist-islamic nu numai c nc mai exist, dar se pare c
s-a dezvoltat, extinzndu-i arsenalul de tactici i recrui i cel mai grav, dobndind o
oarecare legitimitate n rndul cercurile religioase iite i sunite.

Poate unele voci ar argumenta c pentru ndeplinirea obiectivelor propuse n 2001 ar

fi nevoie de mai mult timp dar n interesul prudenei, cea mai bun soluie ar fi gsirea
unor noi soluii i implementarea lor n paralel cu cele deja existente, dac nu nlocuirea
n totalitate a celor vechi.
n acest sens, terorismul i criminalitatea organizat transfrontalier au un puternic
caracter transnaional, transformndu-se n entiti cu desvr ire nestatale a a cum
amndou au demonstrat-o n ultimul deceniu. Cel puin n cazul terorismului de sorginte
fundamentalist, fenomenul se manifest n diferite teritorii, unele fiind medii controlate
ca state de drept iar altele fiind nc dominate de haos ca teatrele de operaiuni din
Afganistan. n acest caz, contracararea acestui fenomen nu poate mbrca doar o singur
form respectiv cea a operaiunilor militare n teatrele de operaiuni sau a operaiunilor
anti-teroriste din mediul controlat al statelor de drept n care se produc efectele terorii.
Cea mai bun soluie pare a fi mbinarea acestor dou tipuri de doctrine i formarea unui
nou sistem de msuri care s profite de caracteristicile cheie ale fenomenului pe care l
combate respectiv dinamism, adaptabilitate i fiabilitate.
 Prin dezvoltarea infrastructurii organizaionale a Uniunii Europene, exist toate
premisele obinerii unui asemenea sistem i a unei doctrine ce ar putea s ajute la
atenuarea ambelor tipuri de fenomene la nivel european i nu numai. Cea mai mare
provocare n acest sens ns o constituie pstrarea valorilor democratice i a statului de
drept, coeziunea i optimizarea mecanismelor de guvernare a Uniunii i simplificarea i
dinamizarea procesului de decizie n chestiuni eseniale, pstrnd totodat legitimitatea
democratic i controlul instituional.

Concluzii
Provocrile terorismului i ale criminalitii transfrontaliere n contextul globalizrii
i al dinamicii secolului al XXI-lea precum i al experienei din ultimii 10 ani n
combaterea terorismului sugereaz o schimbare a doctrinei i focalizarea mai degrab pe
mediul intern dect pe cel extern. Cu toate acestea, exist provocri importante n
ndeplinirea acestui obiectiv, care trebuie realizat fr a aduce atingere valorilor
democratice ale statului de drept. Ceea ce nu poate fi obinut ntr-un fel va trebui s fie
obinut prin alte modaliti, iar n acest sens colaborarea ntre statele partenere,
dinamizarea, coordonarea i armonizarea procesului de adaptare a politicilor pare s fie
soluia evident. Att succesul unei viitoare strategii contra-teroriste ct i al uneia
mpotriva criminalitii transfrontaliere va depinde cel mai probabil de o doctrin bazat
pe cooperare i pe urmarea prioritar a intereselor comune i nu al celui individual. Din
pcate ns, cel puin sub aspect legislativ, inexistena unui sistem suveran supranaional
ridic unele probleme ce vor trebui depite.

Dinamica fenomenelor criminale transnaionale ndeamn la un feedback pe

msur, care s in pasul cu acestea i s fie cel puin la fel de adaptativ. n contextul n
care celule teroriste comunic prin intermediul jocurilor pe calculator 25 (massive
multimedia online roleplaying game, MMORPG), Uniunea European nu are o
strategie de combatere a acestor tipuri de fenomene asimetrice care s satisfac exigenele
unei adaptabiliti pe msura dinamicii impuse de mediul internaional, ultima Strategie
mpotriva terorismului datnd din 200526 care nu era lipsit de lacune nici la acea dat 27,
acum 6 ani. Actualul sistem internaional, cel puin la nivelul Uniunii Europene, este
oarecum nepregtit pentru o schimbare n politicile de combatere a terorismului sau a
optimizrii politicilor de combatere a crimei organizate, de i exist o infrastructur de
colaborare ntre statele membre, dar aceasta nu profit valorificrii optime a
multiplicatorilor de for conferii de flexibilitate, adaptabilitate i sincronizare n
contextul n care procesul decizional nc se manifest multipolar.

Cu toate acestea, dintr-o perspectiv mai optimist, putem privi eforturile n scopul
consolidrii i optimizrii organismelor Uniunii Europene ca un promotor

25
Andrew Cochran, MetaTerror: The Potential Use of MMORPGs by Terrorists, 1 martie
2007, http://counterterrorismblog.org/2007/03/metaterror_the_potential_use_o.php.
26
Consiliul Uniunii Europene, Strategia europeana de combatere a terorismului, 30 noiembrie
2005.
27
Miriam Allam, Damian Gadzinowski, Combating the Financing of Terrorism: EU Policies,
Polity and Politics, EIPAscope 2009/2.
al acestor transformri care s ne ofere n final un organism internaional de securitate la
fel de adaptativ i dinamic ca i ameninrile mpotriva crora ncearc s ne protejeze.

BIBLIOGRAFIE

1. Abraham, Itty; van Schenden, Willem, (2005), The Making of Ilicitness n

Illicit Flows and Criminal Things, Indiana University Press, p.2-37;
2. Al-Rodhan, R.F Nayed; Stoudmann, Gerard, (2006), Definitions of
Globalization: A Comprehensive Overview and A Proposed Definition, Geneva
Centre for Security Policy;
3. Allam, Miriam; Gadzinowski, Damian, Combating the Financing of Terrorism:
EU Policies, Polity and Politics, EIPAscope 2009/2, p. 37, accesat n 28.07.2011 la
adresa:
http://www.eipa.eu/files/repository/eipascope/20100114122445_Eipascope
_2009_2_Article4.pdf;
4. Buzan, Barry; Little, Richard, (2000), International Systems in World
History, Oxford University Press;
5. Clemons, Steve, Drones and the Death of Al Qaeda's No. 3, n The Washington
Note, 1 iunie 2010, accesat n 28.07.2011 la adresa: www.thewashingtonnote.com;
6. Coady, C.A.J Tony, (2003), Terrorism, Just War and Supreme Emergency
n Terrorism and Justice: A Moral Argument in a Threatened World, Melbourne
University Publishing, Australia;
7. Cochran, Andrew, MetaTerror: The Potential Use of MMORPGs by Terrorists, 1
martie 2007, accesat n 28.07.2011 la adresa:
http://counterterrorismblog.org/2007/03/metaterror_the_potential_use_o
.php;
8. Congressional Research Service Report RS21812, oct. 2004 apud Wikileaks, ,
accesat n data de 28.07.2011 la adresa:
http://xa.yimg.com/kq/groups/19154088/668080648/name/Wikileaks+RS
21812+March+11+Terrorist+Attacks+in+Madrid.pdf;
9. Consiliul Uniunii Europene, Strategia europeana de combatere a terorismului, 30
noiembrie 2005, accesat n 28.07.2011 la adresa:
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf;
10.Cuddy-Keane, Melba, (2003), Modernism, Geopolitics, Globalization n
Modernism/Modernity, vol. 10, nr. 3, The Johns Hopkins University Press, Baltimore;

11.Jones, Derek, Maj. U.S. Army, Understanding the Form, Function, and Logic of
Clandestine Cellular Networks: The First Step in Effective Counternetwork Operations,
School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff
College, Fort Levenworth, Kentucky, 2009; accesat n 28.07.2011 la adresa:

http://www.cgsc.edu/sams/media/Monographs/JonesD-21MAY09.pdf
12.Lewis, G. Ted, (2009), Network Science: Theory and Applications, John
Wiley and Sons, New Jersey;
 13. McGrew, G. Anthony, (1998), Global Legal Interaction and Present-Day
Patterns of Globalization n Gessner, V; Budak, A. C., Emerging Legal Certainty:
Empirical Studies on the Globalization of Law, Ashgate Publishing Company;
14. Alexandru Molcean, Walter Kego, Russian Speaking Organized Crime
Groups in the EU, Institute for Security and Development Policy, 2011, accesat n data
de 28.07.2011 la adresa:
http://www.rikareliv.info/images/Nr%204-2011/2011_kego-molcean_russi an-
speaking-organized-crime.pdf;
15. prof. univ. dr. Pacu, Ioan Mircea; lect. drd. Vintil, Sergiu Nicolae, Teoria
Relaiilor Internaionale, coala Naional de Studii Politice i Administrative,
Facultatea de tiine Politice, note de curs.
16. Seper, Jerry, (2004), Al Qaeda Seeks Tie to Local Gangs, n The Washington
Times, 28 sept.;
17. Shelley, Louise I. (coord), Methods and Motives: Exploring the Links Between
Transnational Organized Crime and International Terrorism, National Criminal Justice
Reference Service, 2005, accesat n 28.07.2011 la adresa:
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/211207.pdf;
18. The International Monetary Fund, Globalization: Threat or Opportunity, 2002;,
accesat n data de 28.07.2011 la adresa:
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200to.htm;
19. Waltz, N. Kenneth, Theory of International Politics, Addison-Wesley Publishing
Company, 1979.