Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
099 - Acte Procesuale Penale PDF
099 - Acte Procesuale Penale PDF
NOTE DE CURS
ACTE PROCESUALE PENALE
(Ciclul I)
AUTOR:
Svetlana Prodan
doctor n drept, lector superior
CHIINU 2013
2
CUPRINS
Introducere
Uneori, atat actul procesual, cat si cel procedural poarta aceeasi denumire;
astfel, actul procesual prin care instanta solutioneaza cauza penala este o
hotarare si tot hotarare se numeste si inscrisul in care este consemnata solutia
data de completul de judecata1.Dosarele penale sunt constituite din inscrisuri
judiciare in care se constata existenta actelor procesuale si procedurale, ca
manifestari de vointa a organelor judiciare si a partilor legate de rezolvarea
cauzelor penale. Astfel, in cazul unei perchezitii domiciliare, actul procesual il
constituie dispozitivul incheierii judecatoresti, iar actul procedural este chiar
procesul-verbal de efectuare a perchezitiei.
Prevederi legale
Urmrirea penal, ca faza a procesului penal presupune desfurarea unui
mare volum de activiti necesare realizrii obiectului i scopului procesului penal
stipulat n art. 1 Cod procedur penal i concretizat n strngerea probelor necesare
cu privire la existena infraciunii, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea
rspunderii acestora, pentru a se constata dac este sau nu cazul s se dispun
trimiterea n judecat.
Pentru declanarea activitilor procesuale i procedurale ce caracterizeaz
procesul penal este necesar ca organul judiciar competent s fie ntiinat despre
svrirea unei infraciuni.
Organele judiciare (organele de urmrire penal, instana de judecat) pot
afla despre svrirea unei infraciuni prin unul din modurile de sesizare prevzute
de lege.
Sesizarea este aducerea la cunotina organelor judiciare competente
despre mprejurrile svririi unei infraciuni. Prin intermediul sesizrii,
organul de urmrire penal sau instana de judecat snt n drept de a efectua
activiti premergtoare i de urmrire penal.
Sesizarea nu reprezint o simpl modalitate de informare a organului de
urmrire penal, ci constituie, n acelai timp, i temeiul legal de pornire a
urmririi penale i desfurarea activitilor procesuale specifice.
Astfel spus prin, mod de sesizare se nelege mijlocul prin care organul
de urmrire penal ia cunotin, n condiiile legii, despre svrirea unei
infraciuni, determinnd obligaia acestuia de a se pronuna cu privire la
nceperea urmririi penale sau a refuza n pornirea urmririi penale.
Sesizarea organelor de urmrire penal reprezint punctul de plecare a
urmririi penale, fr de care acesta nu poate ncepe i conine att elementul de
informare ct i temeiul legal de desfurare a activitilor de urmrire penal.
1. Modurile generale de sesizare
Actul de sesizare a organului de urmrire penal despre svrirea sau
pregtirea pentru svrirea unei infraciuni, constituie drept temei de pornire a
urmririi penale.
Organul de urmrire penal poate fi sesizat despre svrirea sau pregtirea
8
alin.3 CPP.
Angajatul serviciului potal nmneaz citaia fcut prin not telegrafic sau
scrisoare recomandat.
Bolnavii aflai n spital sau ntr-o alt instituie medical se citeaz prin
administraia acestora.
Militarii ncazarmai30 se citeaz la unitatea militar din care fac parte prin
comandantul acesteia.
Dac persoana citat nu se afl acas, agentul nmneaz citaia soului, unei
rude sau oricrei persoane care locuiete cu ea ori care n mod obinuit i
recepioneaz corespondena,32 art.240 alin.1 CPP.
Citaia nu poate fi nmnat unui minor sub 14 ani sau unei persoane bolnave
mintal. Dac persoana citat locuiete ntr-un imobil cu mai multe apartamente,
ntr-un cmin sau la hotel, n lipsa persoanelor menionate n alin.1 al art.240 CPP,
citaia se pred administratorului, persoanei de serviciu sau celor care n mod
obinuit i nlocuiesc.
nmna citaia. Dac nici aceast cale nu reuete s o nmneze, agentul afieaz
citaia pe ua locuinei persoanei citate, ntocmind proces-verbal, conform art.242
CPP.
Ori de cte ori, cu prilejul predrii sau afirii unei citaii se ntocmete un
proces verbal, care va cuprinde meniunile artate mai sus, precum i mprejurrile
artate la art.239 aliniatul 2, 240, 241 CPP, care fac imposibil dovada nmnrii
sau dovada primirii citaiei.
CPP; informarea persoanei reinute, arestate sau deinute despre luarea msurilor
de ocrotire; anunarea persoanei care a naintat sesizarea despre nenceperea
urmririi penale, art.274 alin.5
CPP).
Dovada comunicrii unui act procedural se face n actul respectiv sau dup
caz prin recipis (de exemplu, copia rechizitoriului se nmneaz sub recipis
nvinuitului i reprezentantului lui legal, art.296 alin.5 CPP).
Plngerea se poate face i de ctre unul dintre soi pentru cellalt so sau
de ctre copilul major pentru prini.
Organele de urmrire penal nu se pot sesiza din oficiu cnd, dei au luat
cunotin despre svrirea unei infraciuni, este necesar plngerea prealabil a
persoanei vtmate sau o alt sesizare special prevzut anume de lege.
Plngerea prealabil
Consideraii generale.
22
Plngerea prealabil este actul procesual prin care persoana vtmat care
a suferit o vtmare fizic, material sau moral printr-o infraciune, i exprim
voina de a fi tras la rspundere penal fptuitorul n condiiile n care legea
condiioneaz rspunderea penal i punerea n micare sau exercitarea aciunii
penale de acest act.
Din punct de vedere procesual plngerea prealabil este un act de sesizare pentru
a se pune n micare aciunea penal i nu un act de punere n micare a aciuni
penale.
n cazul minorilor, aceste prevederi se aplic dup caz. Dac persoana vtmat
este un minor fr capacitate de exerciiu, termenul de dou luni curge de la data
cnd persoana ndreptit a reclama a tiut cine este fptuitorul. Cnd persoana
vtmat este un minor cu capacitate de exerciiu restrns, ntruct
introducerea plngerii prealabile i revine acestuia, termenul curge din ziua n care
minorul a tiut cine este fptuitorul.
Termenul de dou luni curge de la data comiterii faptei, dac persoana vtmat
a tiut cine este fptuitorul. Nerespectarea acestui termen procedural atrage
decderea din exerciiul dreptului i incidena prevederilor .
n acest caz, organul de cercetare penal sau procurorul cheam partea vtmat
i o ntreab dac nelege s depun plngere.Dac aceasta depune plngere,
organul de urmrire penal continu urmrirea.n caz contrar, organul de
cercetare penal trimite dosarul procurorului n vederea ncetrii urmririi penale.
Faza de debut al procesului penal,incepe din momentul cind este sesizat organul
de stat competent, de exemplu: inregistrarea in sectia de garda a sectorului de
politie a unei plingeri cu privire la savirsirea infractiunii, si se incepe cu
intocmirea unei rezolutii de incepere a urmarii penale.
Sarcinile principale a acestei faze:
a.stabilirea existentei sau a lipsei temeiurilor si motivarea legala pentru pornirea
procesului.
b.depistarea documentelor si fixarea actiunilor sau faptelor presupuse
infractiuni
c.revenirea infractiunilor in curs de pregatire,contracararea celor declansate si a
infractiunilor ce nu au fost consumate.
Pentru inceperea unei urmariri penale trebuie sa existe suficiente motive
(suficient motiv de incepere a u.p este constatarea a doua elemente
indespensabile : a) existenta semnelor infractiunii in cadrul faptei care a devenit
cunoscut o.u.p; b) existenta datelor suficiente in baza carora care sunt stabilite
semnele infractiunii. Ofiterul de u.p fiind sesizat prin plingere ori denunt
concomitent cu inregistrarea plingerii efectueaza actiuni de u.p in vederea
descoperirea sau combaterea infractiunii in baza actului de sesizare.
"act de sesizare" - poarta denumirea mijlocul prin intermediul caruia este
informat organul de urmarire penala despre savirsirea unei infractiuni.
Modurile de sesizare - ele se fac in raport de criterii, si anume:
a)in functie de sursa de informare existenta :
1.sesizarea interna (din oficiu) este in cazul cind depistarea sau constatarea este
facuta de catre ofiterul de u.p.
2.sesizarea externa din care fac parte: plingerile,denuntul.
b) In raport cu modul de sesizare a o.u.p, ele pot fi:
1.modul de sesizare primara (cind pentru prima data s-a adus la cunostinta
o.u.p)
2.modul se sesizare complimentar (cind un o.u.p isi declina competenta in
favoarea altui organ competent)
O.U.P poate fi sesizat de savirsirea unei infractiuni sau pregatirea pentru
savirsirea ei, prin prealambula (prevederea) legala a CPP, art.263: 1.plingerea;
2.denuntul;3.autodenuntarea; 4.depistarea infractiunii nemijlocit de catre
colaboratorii o.u.p.
Sesizarea este aducerea la cunotina organelor judiciare competente despre
Astfel spus prin, mod de sesizare se nelege mijlocul prin care organul de
urmrire
- plngere;
- denun;
- autodenun;
urmrire penal).
1.1 Plngerea este ntiinarea fcut de o persoan fizic sau juridic creia i
s-a cauzat un prejudiciu prin infraciune.
1.2 Denunul este ntiinarea fcut de o persoan fizic sau juridic despre
svrirea unei infraciuni.
Autodenunul
Organele de urmrire penal se mai pot sesiza din oficiu n cazul n care
particip la diferite activiti specifice muncii de poliie, cum ar fi: controale
planificate, controale economice, meninerea ordinii publice, controlul
traficului rutier, etc.
Legea prevede c pornirea urmririi penale are loc numai n baza plngerii
victimei, n cazul infraciunilor pentru care legea prevede c este necesar o
astfel de plngere , art.152 alin.1, art.153, art.157 alin1, art.161, art.170,
art.177, art.179 alin.1 i 2, art.193, art.194, art.197 alin.1, art.198 alin.1,
art.200, art.202, art.203, art.204 alin.1, art.274 Cod Penal, precum al furtului
avutului proprietarului svrit de so, rude, n paguba tutorelui, ori de
persoana care locuiete mpreun cu victima sau este gzduit de aceasta.
- dac prin infraciune au fost vtmate mai multe persoane, fiecare din aceste
persoane au dreptul de a face i depune plngere prealabil, aceast plngere
produce efecte i asupra celorlalte
n cazul infraciunilor flagrante, cnd infraciunea face parte din cele care este
necesar plngerea prealabil, organul de urmrire penal cheam victima i o
31
3. Verificarea competenei
constatare;
1. Plngerea scris
Este ntiinarea fcut n scris de o persoan fizic sau juridic creia i s-a
cauzat un prejudiciu prin infraciune. Plngerea scris trebuie semnat de cel
ce o face.
35
3. Denunul scris
n ambele sale forme scris sau oral, trebuie s cuprind aceleai date, s
mbrace aceeai form ca i plngerea i s fie semnat de denuntor.
5. Autodenunul
7. Raport de autosesizare
Infraciunii.
atunci, trebuie s i se pun n vedere nvinuirea cel mult n termen de zece zile, din
momentul n care s-a dispus msura preventiv. Dac n acest termen nu i s-a pus n
vedere nvinuirea, msura preventiva se anuleaz i persoana urmeaz a fi scoas de
sub urmrire penal.
n caz de nu se cunoate locul unde se afl persoana pus sub nvinuire, precum i
cazul n care nvinuitul, dup naintarea nvinuirii, se ascunde de organul de urmrire
penal, procurorul dispune organului de urmrire de a efectua investigaii n vederea
gsirii nvinuitului, ntocmind o ordonan. n ordonan se va indica toat informaia
cunoscut privitor la persoana nvinuitului care urmeaz a fi cutat. Investigaiile n
vederea gsirii nvinuitului se efectueaz de ctre organele abilitate prin lege cu
asemenea atribuii, procurorul controlnd aceast activitate periodic.
Incetarea procesului penal la etapa urmaririi penale se intilneste mult mai des
,decit la etapa judecatii.Aceasta se explica prin faptul,ca instanta de judecata
inceteaza cauza ,de regula ,numai in acele cazuri,cind organelle de urmarire penala
au comis o greseala neincetind la timp procesul.
Numai in putine cazuri temeiurile de incetare procesului penal apar deja dupa
transmiterea dosarului in instanta de judecata (acte de amnistie,de
gratiere,expirarea termenului de prescriptie,decesul invinuitului,etc).Pe parcursul
desfasurarii urmaririi penale sau la terminarea acesteia se poate constata existent
situatiilor in care procurorul la propunerea orgaanului de urmarire penala ,sau din
oficiu ,dispune dupa caz scoaterea de sub urmarire penala,incetarea urmaririi
penale sau clasarea cauzei penale.
Subliniez si faptul ca scoaterea de sub urmarire penala este o solutie care nu are
caracter definitiv,fiind aplicabil numai hotaririlor judecatoresti nu si ordonantelor
procurorului.Caracterul nedefinitiv al solutiilor ce pot fi date in cursul urmaririi
44
Ordonanta si structura sa
-in partea rezolutiva :temeiul legal al acesteia si semnatura celui care a intocmit-o ;
Persoana reabilitata prin actul de scoatere de sub urmarire penala este in drept
sa inaiteze o actiune privind repararea prejudiciului moral si material in
conformitate cu art.524,525 din CPP si in conditiile prevazute de Legea privind
modul de reparare prejudiciului cauzat prin actiunile ilicite ale organului de
cercetare penala,ale procuraturii i ale instanelor judecatoreti din 25 februarie
1998.5
Persoana poate fi scoasa de sub urmarirea penala integral sau numai cu privire
la un cap de acuzare daca se constata:
1) fapta nu a fost svrit de bnuit sau nvinuit;
2) exist vreuna din circumstanele prevzute la art. 275 pct. 1)3), inclusiv dac
fapta constituie o contravenie,si anume:
3) exist cel puin una din cauzele prevzute la art. 35 din Codul penal..
5
Monitorul Oficial al Republicii Moldova,nr.50-51 din 04.06.1998
46
respinge un atac direct, imediat, material i real, ndreptat mpotriva sa, a altei
persoane sau mpotriva unui interes public i care pune n pericol grav persoana
sau drepturile celui atacat ori interesul public.
(3) Este n legitim aprare i persoana care svrete fapta, prevzut la
alin.(2), pentru a mpiedica ptrunderea, nsoit de violen periculoas pentru
viaa sau sntatea persoanei ori de ameninarea cu aplicarea unei asemenea
violene, ntr-un spaiu de locuit sau ntr-o alt ncpere.
Articolul 37. Reinerea infractorului
Nu constituie infraciune fapta, prevzut de legea penal, svrit n scopul
reinerii persoanei care a comis o infraciune i al predrii ei organelor de drept.
pericolul pentru viaa persoanei sau cu pericolul provocrii unui dezastru ecologic
ori social.
La stabilirea unui temei din cele menionate mai sus se dispune scoaterea de
sub urmrire penal. Nu se admite scoaterea de sub urmrire penal pentru alte
temeiuri, de ct pentru cele menionate de acest articol.
Fapta n-a fost svrit de bnuit sau nvinuit include dou situaii: prima
cnd se stabilete c infraciunea este svrit de o alt persoan i se exclude
faptul participrii bnuitului sau nvinuitului la aceast infraciune; i a doua cnd
nu snt probe suficiente pentru a pune sub nvinuire persoana bnuit i a expirat
toate termenele prevzute la articolul 63 aliniatul 2 sau n privina nvinuitului nu
snt suficiente probe ca s se ntocmeasc rechizitoriu i a expirat termenul de
prescripie prevzut de art.60 Cod penal. A doua situaie este similar cu
reglementrile vechiului cod de procedur penal al Republicii Moldova care n
articolul 185 aliniatul 1 punctul 2) prevedea un temei de reabilitare a nvinuitului
privind ncetarea procesului dac nu s-a dovedit participarea nvinuitului la
svrirea infraciunii i au fost epuizate toate posibilitile de a acumula probe
suplimentare.
48
Prin scoaterea se sub urmrire penal integral nceteaz calitatea de bnuit sau
nvinuit. Scoaterea de sub urmrire penal parial (numai la un anumit capt de
nvinuire) constituie o schimbare a nvinuirii potrivit articolului 283 aliniatul 2.
n cazul cnd scoaterea de sub urmrire penal este dispus numai pentru un
nvinuit (bnuit), numai pentru un capt de acuzare sau pentru temeiul fapta n-a
fost svrit de acest bnuit sau nvinuit urmrirea penal continu fie pentru alte
persoane, fie pentru alte fapte penale, fie pentru fapta respectiv dar n privina
altei persoanei. n asemenea cazuri se adopt prin ordonan numai soluia scoaterii
de sub urmrire penal.
rezoluia de a continua urmrirea penal, sau dup caz dispune ncetarea urmririi
penale.
Procedura
Atunci cind scoaterea de sub urmarire penala priveste un invinuit sau inculpat
arestat,procurorul este obligat sa se pronunte asupra scoaterii de sub urmarire
penala in termen de 24 ore de la primirea dosarului.
Comunicarea solutiei
Potrivit alin final al art 249 cpp,in cazul prevazut de art 10 lit b cpp,procurorul
se pronunta intotdeauna prin ordonanta ,indiferent ca este sau nu pusa in miscare
actiunea penala.Prin aceeasi ordonanta procurorul dispune si aplicarea uneia din
sanctiunile cu caracter administrativ prevazuta de art 91 cp.,astfelcum a fost
modificat prin lg nr 140/1996(mustrarea cu avertisment si amenda). O asemenea
posibilitate este legitimata de insasi textul art 18 alin 3 cp modificat prin legea nr
104/1992,care prevede explicit ca in cazul faptelor care nu prezinta pericolul social
al unei infractiuni sanctiunile cu caracter administrativ prevazute in art 91 CP se
pot lua nu numai de catre instanta de judecata ,ci si de procuror.
Potrivit art 249 alin 3 CPP,impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea
de sub urmarire penala si aplicarea art 18 CP in temeiul art 10 lit b CPP.,se poate
face plingere in 10 zile de la instiintare (de la comunicarea solutiei),de catre oricare
dintre persoanele interesate.
In toate cazurile in care urmarirea penala s-a stins printr-una din solutiile de
netrimitere in judecata sau de neurmarire ,procurorul nu poate dispune asupra
actiunii civile ,acesta fiind intotdeauna de competenta instantei.Intrucit ,in aceste
situatii,actiunea civila,ramasa nerezolvata,dupa stingerea actiunii penale nu mai
52
putea fi solutionata in cadrul unui proces penal in mod corect s-a subliniat ca
rezolvarea acesteia cade in competenta instantei civile la cererea partii civile.7
ORDONAN
privind scoaterea persoanei de sub urmrirea penal
Procurorul procuraturii sect. Botanica mun. Chiinu, jurist de rangul III Ion Stanciu,
examinnd raportul ofierului superior de urmrire penal, maior de poliie Victor argu, precum
i materialele cauzei penale nr.2007420001, -
A CONSTATAT:
Prezenta cauz penal a fost pornit la data de 07.01.2007 de ctre SUP al CPs
Botanica mun. Chiinu n conformitate cu prevederile art. 248 alin.(1) Cod Penal RM.
Temei pentru pornirea cauzei penale a servit raportul cu privire la autosesizare al
inspectorului SDI CPs Botanica mun. Chiinu, Gr. Neamu. n Registru nr. 1, pentru
nregistrarea infraciunilor, la 06.01.2007 sub nr.77, este indicat precum c la data de 05.01.2007,
pe str. Munceti, 271 a fost stopat automobilul de model Mercedes - Benz 200 cu nr. de
nmatriculare C AA 030, condus de cet. Andronic Iurie Dumitru, care transporta mrfuri
industriale: dou faruri de modelul MB W163 ML NEW, pentru a/m de model Mercedes -
Benz i 679 perechi de mnui, introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contraband,
fiind tinuite de la organele controlului vamal.
n rezultatul aciunilor de urmrire penal efectuate s-a stabilit c, cet. Andronic Iurie
Dumitru, activnd n calitate de nsoitor de vagon al garniturii 341/342 pe ruta Chiinu -
Moscova i aflndu-se n or. Moscova, Federaia Rus, la data de 03.01.2007 a procurat de la
Centrul Tehnic Avtobam dou faruri de modelul MB W163 ML NEW, pentru a/m de model
Mercedes, pentru care a pltit suma de 13.644,02 ruble ruseti, inclusiv suma de 300 ruble
(cheltuieli ce in de furnizarea farurilor), ce conform cursului oficial stabilit de Banca Naional
din 04.01.2007 constituie suma de 6167,09 lei RM.
La data 05.01.2007 cet. Andronic Iurie Dumitru, intrnd n postul vamal intern al
Republicii Moldova n-a declarat n modul stabilit marfa introdus pe teritoriul Republicii
Moldova, eludndu-le de la controlul vamal, le-a introdus n R. Moldova pe cale de contraband,
pentru care n-au fost calculate i percepute plile vamale de import.
Analiznd probele acumulate organul de urmrire penal, a constatat c au fost
administrate probe suficiente pentru a termina urmrirea penal.
La 08.01.2007 cet. Andronic Iurie Dumitru, fiind recunoscut n calitate de bnuit i
audiat pe cazul dat, bnuiala care i se imput nu o recunoate, i a declarat, c la 03.01.2007,
aflndu-se n or. Moscova, a procurat pentru cunoscutul su Vasile Bologan, dou faruri, pe care
le-a introdus pe teritoriul Republicii Moldova. n timpul trecerii frontierei de stat, a declarat
verbal vameului despre marfa introdus, ns de la el nu s-au perceput taxele vamale, deoarece,
dup cum dnsul consider, acestea se percep n cazul n care suma bunurilor declarate este mai
mare de 500 dolari SUA, iar el pentru marfa dat a achitat suma de 382 euro. Faptul dat se
confirm prin factura de cumprare i bonul de cas primite de la vnztor.
7
A se vedea ,R.Lupacu,este competenta instana penala sa dispuna asupra desfiintarii unui inscris in cazul aplicarii
dispozitiilor art 18 CP de catre procurorin cursul urmaririi penale,in Dreptul nr 12/1996,p.82.
53
Declaraiile martorilor: cet. Corobcean Teodor Vasile i cet. Garabadji Victor Grigore
au confirmat, precum c cet. Andronic Iurie Dumitru la data de 05.01.2007, a procurat mnui de
protecie de la piaa Calea Basarabiei din mun. Chiinu.
Analiznd Raportul de constatare tehnicio-tiinific nr. 0101 seria AC 004899 din 15
ianuarie 2007, efectuat de Institutului Republican de Expertiz Judiciar i Criminalistic al MJ
RM s-a stabilit, c valoarea bunurilor (dou faruri), introduse de cet. Andronic Iurie Dumitru, pe
teritoriul Republicii Moldova n valut naional este de 8238,39 lei, inclusiv impozitele, taxele
de stat i adausurile comerciale, conform cursului oficial, constituie 528,71 euro.
Este de menionat faptul c n procesul urmririi penale, bnuitul a prezentat organului
de urmrire penal documente care justific faptul procurrii farurilor la preul de 382 euro.
Conform art. 126 Cod penal al RM se consider proporii mari valoarea bunurilor, care
la momentul svririi infraciunii, depete 500 uniti convenionale de amend, adic suma
de 10000 lei.
Analiznd probele acumulate la prezenta cauz penal, organul de urmrire penal a
ajuns la concluzia, c n aciunile bnuitului Andronic Iurie Dumitru nu se conin semnele unei
fapte prevzute de art. 248 alin.1 Cod penal al RM, din cauza lipsei sumei n proporii mari a
valorii mrfii nedeclarate, necesare pentru ncadrarea juridic a acestei infraciuni.
Prin urmare, innd cont de faptul c costul n vam a farurilor importate de cet.
Andronic Iurie Dumitru depete minimul sumei de 200 euro, stabilit prin Legea RM Nr. l569-
XV din 20.12.2002 Cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova de ctre persoane fizice, permis persoanelor fizice de a fi introdus pe
teritoriul rii fr achitarea drepturilor de import, n aciunile lui fiind prezente semnele
contraveniei administrative prevzute de art. 193 alin. (12) CCA al RM.
Reieind din cele expuse mai sus, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 22
CPP, n temeiul art. 275 pct. 3 CPP i n conformitate cu art. 285 alin. (1) i (2) CPP, art. 291
alin. (2) CPP i 255 CPP RM, -
DISPUNE:
1. Scoaterea integral de sub urmrire penal a bnuitului Andronic Iurie Dumitru, an.
23.05.1965 originar din or. Bli, cetean al R. Moldova, domiciliat mun. Chisinau, str.
Voluntarelor 5, angajat n calitate de nsoitor de vagon la Calea Ferat RM, supus militar,
cstorit, la ntreinere doi copii minori, fr antecedente penale, cu ncetarea urmrii penale, pe
cauza Nr. 2007420001, pornit la data de 07.01.2007, din motivul c fapta nu ntrunete
elementele infraciunii, prevzute de art.248 alin. (1) Cod penal.
2. De expediat prezenta cauz Serviciului Vamal al RM, pentru examinarea contraveniei
prevzute de art. 193 alin. (12) CCA al RM, comise de cet. Andronic Iurie Dumitru.
3. Despre hotrrea primit de a informa persoanele cointeresate.
Procurorul procuraturii
sect. Botanica mun. Chiinu
jurist de rangul III __________________ Ion Stanciu
semntura
54
pot fi folosite n procesul penal doar prin anumite activiti prevzute de legiutor
pentru descoperirea lor.
Pentru soluionarea unei cauze penale organele judiciare trebuie s
cunoasc mprejurrile n care s-a svrit fapta, date despre fptuitor, orice alte
elemente de fapt care pot s conduc la vinovia sau nevinovia persoanelor
cercetate.
8
Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003, publicat n Monitorul Oficial al Repubicii Moldova, nr.104-110, din
07.06.2003
56
9
Ibidem
57
sub paz.
Procedura percheziiei sau ridicrii efectuate n localurile misiunilor diplomatice
n localurile misiunilor diplomatice, inclusiv n localurile n care locuiesc membrii
misiunilor diplomatice i familiile lor, percheziia sau ridicarea se poate efectua
numai la cererea sau cu consimmntul statului strin, exprimate de eful
misiunii diplomatice. Consimmntul pentru efectuarea percheziiei sau ridicrii
se solicit prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europene al
Republicii Moldova. La efectuarea percheziiei sau ridicrii este obligatorie
prezena procurorului i a unui reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe i
Integrrii Europene al Republicii Moldova.
n funcie de natura cauzei, prin efectuarea percheziiei se poate asigura
realizarea unuia sau mai multor scopuri:
- descoperirea de obiecte care conin ori poart urmele infraciunii;
- descoperirea de obiecte care au fost folosite sau au fost destinate s
serveasc la svrirea infraciunii;
- gsirea de obiecte produs al unor infraciuni;
- descoperirea bunurilor, valorilor proprietate a nvinuitului ori inculpatului
sau a prii responsabile civilmente, care urmeaz a fi indisponibilizate pentru
asigurarea recuperrii pagubelor materiale cauzate prin infraciune ori garantarea
executrii pedepsei complementare a confiscrii averi, n condiiile prevzute de
lege;
- gsirea obiectelor procurate cu sumele nsuite;
- descoperirea de bunuri sau valori deinute contrar legii;
- gsirea bunurilor ori valorilor primite n vederea svririi unor infraciuni
n legtur cu serviciul;
- descoperirea persoanelor care se sustrag de la urmrirea penal, judecat
sau executarea pedepsei;
- gsirea persoanelor disprute de la domiciliu, a cadavrelor sau a prilor
din cadavre etc.
n literatura de specialitate este nvederat importana percheziiei, determinat
de faptul c, n multe mprejurri, ea devine decisiv n soluionarea cauzei
penale, prin obinerea de probe absolut necesare stabilirii faptelor sau
mprejurrilor n care a fost svrit o infraciune, precum i a identificrii
59
10
http://avocatura.lexignat.ro/avocatura-articole/-Perchezitia-aspecte-practice-10
60
11
http://www.legalforum.md/
61
12
http://legeaz.net/cpp-cod-procedura-penala/art-97
62
13
Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003, publicat n Monitorul Oficial al Repubicii Moldova, nr.104-110, din
07.06.2003
65
efectueaz.
Prin cercetare la faa locului organul de urmrire penal stabilete fapta, identific fptuitorul sau
delimiteaz sfera persoanelor bnuite, adun conserv i examineaz probele materiale descoperite. De
aceea n procesul cercetrii la faa locului, se impune necesitatea efecturii unei examinri minuioase,
poriune cu poriune, a locului respectiv, astfel nct nici o zon s nu rmn necercetat.
Dac una dintre zone ar fi omis cu ocazia cercetrii, ar putea rmne nevalorificate diferite urme
preioase pentru stabilirea modului de comitere a faptei i de identificare a autorului ei, ceea ce ar fi de
natur s duc, n cele din urm, chiar la imposibiliatatea stabilirii adevrului n cauza respectiv.
Avnd n vedere prevederile legale i practica judiciar se poate concluziona c, locul svririi faptei
difer de la caz la caz, este n raport cu natura infraciunii svrite, cu metodele i mijloacele folosite n
acest scop, cu urmrile activitii ilicite desfurate de autor.
Cercetarea la faa locului este o activitate procedural:
a) Iniial: se ncearc descoperirea, fixarea i ridicarea urmelor, concomitent cu perceperea
locului unde a fost svrit infraciunea;
b) Obligatorie;
c) Imediat: trebuie efectuat n cel mai scurt timp posibil dup descoperirea infraciunii;
d) Irepetabil:
Pregtirea cercetrii la faa locului
n condiiile specifice cercetrii la faa locului, pregtirea activitii presupune parcurgerea a
dou etape:
a. la sediul organului judiciar;
b. la locul faptei.
Fiecare etap const n anumite msuri proprii, necesare pentru atingerea scopului urmrit.
Vorbind despre cele dou etape s-ar putea crede c activitile pregtitoare, ca excepie, nu ar avea un
caracter unitar. Este necesar s subliniem c activitile pregtitoare au fost grupate n dou entiti, din
raiuni ce in de particularitile fiecreia dintre ele i de o anumit ordine cronologic, n care acestea
se desfoar. Privit n ansamblu, pregtirea cercetrii la faa locului are un caracter unitar, fiecare
dintre activiti succedndu-se ntr-o ordine logico-operativ, de modul n care se realizeaz i
rezultatele uneia depinznd de caracteristicile celei ce va urma.
Cu att mai mult este necesar s se sublinieze importana unei asemenea activiti
procedurale, cu ct exist infraciuni a cror soluionare este practic de neconceput
fr cercetarea la faa locului. De exemplu, n cazul omuciderii, al infraciunilor
ndreptate mpotriva avutului public i personal (furt, tlhrie, distrugere), al
accidentelor grave de munc, al catastrofelor feroviare, navale i aeriene, al
accidentelor de circulaie .a. Pe bun dreptate, se afirm despre cercetarea la faa
locului c aceasta nu este un simplu act iniial de urmrire penal, ci o activitate de
maxim importan cu caracter imediat i de nenlocuit, n multe situaii fiind
aproape imposibil de repetat, n aceleai condiii i cu aceleai rezultate. De altfel,
la infraciuni de genul celor menionate, ndeosebi la omucideri, examinarea
locului faptei este partea cea mai important a cercetrii cauzei penale.
Aadar importana C.F.L., rezult din urmtoarele aspecte:
a) locul svririi unei fapte este principalul izvor de probe judiciare referitoare la
infraciunea i la autorul acesteia(de modul cum se efectueaz C.F.L., de modul de
cutare, descoperire, fixare i ridicare a urmelor sau a probelor materiale va
depinde ntr-o mare msur soluionarea cazului, identificarea autorului, a celorlali
participani la comiterea faptei penale)14;
b) urmele ridicate cu ocazia C.F.L. permit declanarea i orientarea investigaiilor,
referitoare la fapta comis i fptuitor;
c) C.F.L. determin efectuarea altor activiti de urmrire penal imediat ca:
percheziia, ridicarea de obiecte i nscrisuri, examinarea medico-legal a unor
persoane, urmrirea, prinderea i reinerea infractorului;
d) pe durata efecturii C.F.L. se pot stabili cauzele care au determinat comiterea
infraciunii i condiii care au favorizat comiterea ei.
e) cercetarea la faa locului este o activitate de maxim importan, cu caracter
obligatoriu, imediat i de nenlocuit.
n multe situaii, aceast activitate este aproape imposibil de repetat, n aceleai
condiii i cu aceleai rezultate.
Sarcinile cercetrii la faa locului
Pe baza unei bogate experiene practice existente n materie, pot fi scoase n
eviden principalele sarcini care revin cercetrii la faa locului, n esen acestea
fiind urmtoarele:
a. Cunoaterea i investigarea direct de ctre organul de urmrire penal sau de
ctre instana de judecat, a locului n care a fost svrit fapta, n vederea
stabilirii i fixrii particularitilor sale. Contactul direct, nemijlocit, al organului
14
Gheorghi M., ,,Criminalistica, p. 155
67
15
: B., , ., , c. 66.
70
16
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326970
71
PRIMELE MSURI:
17
http://ru.scribd.com/doc/105231475/Acte-Procedurale-in-UP
76
lor.
Dac exist anumite observaii ale experilor sau martorilor asisteni cu
privire la consemnarea celor de mai sus, ele vor fi inserate n procesul-verbal. n
legtur cu acest ultim aspect, inem s precizm c nu trebuie consemnate opiniile
18
sau interpretrile personale cu privire la fapt, la autor, la urmele create prin
activitatea infracional, pentru a nu fi subminat, cel puin n parte, caracterul
obiectiv al procesului-verbal.
Destul de frecvent se impune o interpretare imediat a urmelor descoperite
n cmpul infracional, interpretare care, ns, va face obiectul unei constatri
tehnico-tiinifice, consemnat separat de specialistul n materie prezent la faa
locului.
Din cuprinsul procesului-verbal nu trebuie omise meniunile privind
consecinele sau pagubele produse de faptele infracionale cercetate, indiferent de
valoarea sau natura lor. Ultima parte a procesului-verbal va cuprinde o enumerare
exact a urmelor, a mijloacelor materiale de prob ridicate de la faa locului i
persoana creia i-au fost ncredinate, precum i a fotografiilor, schielor, a altor
nregistrri sau lucrri efectuate n timpul cercetrii. Totodat, se va indica ora
nceperii i ora terminrii cercetrii la faa locului, dup care procesul-verbal va fi
semnat de ctre organul judiciar i de ctre martorii asisteni pe fiecare pagin,
locurile rmase libere fiind barate19. Referitor la conduita tactic urmat n
redactarea procesului-verbal, considerm necesar s subliniem c acesta, pentru a-
i ndeplini ntru totul rolul de mijloc de prob, va trebui s fie redactat, nu numai
potrivit legii, ci i n conformitate cu anumite condiii, impuse de practica judiciar
i subliniate, deseori, de ctre autorii de specialitate, ca, de pild, descrierea s
porneasc de la general la particular; s fie clar, complet, obiectiv; obiectele de
acelai gen s fie numite cu aceiai termeni; s nu se aglomereze procesul-verbal
cu descrieri prea amnunite; s se evite termenii prea tehnici sau neologismele;
descrierea fiecrui obiect s se fac n mod complet.
Dintre regulile tactice criminalistice referitoare la modul de redactare a
procesului-verbal, menionm: Prezentarea obiectiv, complet i clar a
rezultatelor cercetrii, n exclusivitate pe baza constatrilor directe ale organului
judiciar, evitndu-se deduciile, diversele interpretri ale strii locului, sau
raportarea Ia anumite afirmaii ale martorilor ori victimelor;
19
http://andreivocila.wordpress.com/2010/10/19/cercetarea-la-fata-locului-investigatia-tehnico-stiintifica-a-locului-faptei/
77
5. Concluzia
Dup cum se tie, orice activitate infracional presupune prezena
fptuitorului la faa locului i desfurarea de ctre acesta a unor activiti ce
produc modificri ale ambianei locului respectiv. n activitatea de soluionare a
cauzelor penale este necesar interpretarea i examinarea acestor modificri ale
locului faptei ce au legtur cu infraciunea. Pe baza lor se pot obine date
referitoare la: fapt; persoana fptuitorului; mprejurrile n care s-a comis fapta.
Cu ocazia efecturii cercetrii la faa locului, organele de cercetare penal ale poliiei (n
unele situaii procurorul sau instana de judecat) aplic n practic cunotinele expuse la
disciplina criminalistic, privind folosirea truselor criminalistice, executarea fotografiei judiciare,
precum i metodele i procedeele de descoperire, conservare, fixare, interpretarea i ridicare a
urmelor i a celorlalte mijloace materiale de prob.
n concluzie, pot spune c cercetarea la faa locului este o activitate complex,
informativ-operativ, criminalistic i de cercetare penal, n cadrul creia ponderea este deinut
de operaiunile tehnico-criminalistice, desfurate pentru cutarea, descoperirea, relevarea,
fixarea, ridicarea i examinarea urmelor i altor mijloace materiale de prob.
79
Ceea ce semnific faptul c orice cercetare la faa locului deja efectuat, trebuie
numaidect nscris ntr-un proces-verbal.
1.Introducere
3.Expertizele medico-legale
4.Concluzii
1.Introducere
A Constatarea tehnico-tiinific
Baza legal
CPP prevede expres cnd se poate dispune constatarea tehnico-tiinific i de
ctre cine
81
Definiia
Constatarea este activitatea de interpretare i valorificare
EXPERTIZA JUDICIAR
a)Baza legal
c)s fie formulate astfel nct s oblige la un rspuns cert pozitiv sau negativ
Partea introductiv
Descrierea detaliat a modului n care a fost efectuat constatarea
Concluziile
87
-dac s-a dat rspuns la toate ntrebrile i dac rspunsurile sunt complete
-dac prile au fost citate (n cazul n care legea prevede acest lucru)
*dac specialistul sau expertul a folosit metodele i tehnica cea mai noua i
mai adecvat domeniului respectiv
c)dac concluziile expertului prezint inexactiti ori expertiza trebuie anulat din
diferite motive care nu pot fi remediate, se va dispune efectuarea unei noi
expertize
3.Expertizele medico-legale
89
expertize pe cadavru
expertize de laborator
procuratura
instanta de judecata
90
Autopsia medico-legala este obligatorie (conform C.P.P. art. 114) ori de cate ori
moartea este:
moarte violenta- orice moarte care are cauze externe organismului fiind
urmarea unui agent traumatic (mecanic, fizic, chimic)
omucidere
sinucidere
accident
moarte suspecta- moartea suspecta nu este o notiune medico-legala, ci
un termen juridic, care antreneaza implicit o activitate de ancheta.
mod de producere
data producerii
etc.
6. Precizarea legaturii cauzale intre leziunile corporale si moarte
Etape:
procuror
politist
medic legist
se examineaza locul gasirii cadavrului (inclusiv urmele biologice) care pot fi
diferit de locul faptei, se pot face corelatii ulterioare intre acesta si ce se
descopera la examenul cadavrului
pozitia cadavrului
imbracamintea
Hainele pot fi purtatoare ale unor urme materiale menite sa lamureasca unele
aspecte esentiale ale anchetei. Astfel acestea pot prezenta:
urme ale solului, modul de dispunere ale acestuia poate da informatii asupra
mecanismului de producere a leziunilor (cadere, tarare, etc.)
produse biologice :
-sperma- viol
Corpurile delicte:
se ridica cu manusi
se eticheteaza
apartinatori
Autopsia consta intr-un examen extern si unul intern, uneori examenul extern
este precedat de un examen preliminar care intruneste elementele constatate la
fata locului sau la locul efectuarii autopsiei dar inainte de indepartarea hainelor si
realizarea toaletei cadavrului.
1.Examenul extern
Datele culese in cadrul examenului extern pot fi impartite in mai multe categorii
distincte:
date de identificare
semne de violenta
semne diverse
2.Examenul intern
cutia craniana
94
cavitatea toracica
cavitatea abdominala
Tehnica autopsiei respecta in general regulile clasice dar uneori trebuie adaptata
la specificul cazului.
examenul hainelor
creier
plaman
ficat
rinichi
cord
continut gastric
urina
3. Examene biocriminalistice;
5. Examen radiologic
4.Concluzii
Semnificaie i importan
pot aprea dou sau mai multe coreclamante sau coprte, dar i intervenieni
(pri interesate).
termenul n care ei pot lua cunotin din materialele urmririi penale. Pentru a se
lua cunotin cu materialele dosarului, ele se prezint cusute n dosar, numerotate
i nregistrate n borderou. Dac dosarul are mai multe volume ele se prezint
concomitent pentru a se lua cunotin. Termenul de luarea cunotinei nu poate fi
limitat, ns n cazul n care persoana care ea cunotin abuzeaz de situaia sa,
procurorul fixeaz modul i termenul acestei aciuni, reieind din volumul
dosarului.
Despre prezentare materialelor se ntocmete un proces-verbal n care, se
indic numrul de volume al dosarului de care sa luat cunotin, corpurile delicte,
nregistrrile audio i video reproduse. n procesul-verbal se indic data, ora i
minutele nceputului i sfritul lurii de cunotin de dosar pentru fiecare zi
mparte. n acest proces-verbal se consemneaz cererile i declaraiile naintate la
desfurarea acestei aciuni.
Cererile naintate se examineaz de ctre procuror imediat i printr-o
ordonan motivat se admit sau s resping cererile, iar n decurs de 24 ore anun
persoanele care le-au naintat. n caz de admiterea cererilor i demersurilor dispune
continuarea urmririi penale. Dup prezentarea materialelor din dosar, procurorul
ntocmete rechizitoriul ntru-n termen ce nu va depi 3 zile, iar n cazuri
complicate i voluminoase de pn la 10 zile.
Rechizitoriul, este unicul document care arat limita precutrii judiciare
i ea trebuie s fie obiectiv, adic (s se bazeze pe probe cercetate), ntemeierea
juridic a aciunilor (corect bazate pe normele dreptului procesual penal i a
codului penal) i s corespund normelor stilistice i gramatice.
Rechizitoriul const din 2 pri: - partea descriptiv; - partea despozitiv.
n prima parte - se indica numrul dosarului penal, numele, prenumele
nvinuitului, art. si al. din CP, potrivit crora sunt calificate infraciunile n care
persoanele se nvinuiesc.
Expunerea cuprinde un rezumat al fondului cauzei, locul i data svririi
infraciunii, mijloacele, urmrile i alte mprejurri eseniale ale infraciunii, datele
cu privire la partea vtmat, probele care confirm vinovia nvinuitului,
argumentele invocate de nvinuit n aprarea sa i rezultatul verificarea acestor
argumente. Concluzia de nvinuire trebuie s cuprind trimiteri la filele din dosar.
Practica a observat urmtoarele metode de expunere a parii descriptive:
- metoda cronologic - potrivit cruia circumstanele infraciunii svrite i
probele sunt expuse n acea consecutivitate n care au fost stabilite pe parcursul
106
urmririi penale;
- metoda sistematica - expunerea n partea descriptiv se face n consecutivitatea
svririi infraciunii;
- metoda mixta - prezint prin sine mbinarea a primei i a doua metod, aceasta
metod se aplica n dosarele penale cu multe epizoade n svrirea crora se
nvinuiesc mai multe persoane.
Dispozitivul - rechizitorului reiese din partea descriptiv care conine nvinuirea
persoanei n svrirea infraciunii, datele cu privire la persoana nvinuitului,
formularea nvinuirii care i se incrimineaz cu ncadrarea juridic a aciunilor lui i
meniunea despre trimiteria dosarului n instana judectoreasc competent.
La rechizitoriu se anexeaz urmtoarele anexe:
- informaie cu privire la durata urmririi penale;
- lista persoanelor ce trebuie sa fie citate n judecat;
- durata msurii preventive aplicate;
- corpurile delicte i locul lor de pstrare;
- aciunea civil;
- msurile de ocrotire;
- care sunt cheltuielile de judecata.
Copia de pe rechizitoriu se nmneaz sub recipis nvinuitului i reprezentantului
legal, fcndu-se despre aceasta meniune n informaia anexat la rechizitoriu.
nvinuitul pota prezenta n scris referin la rechizitoriu, care se va anexa la dosar.
Scoaterea persoanei de sub urmrire penal are loc n cazul n care se constat c
fapta nu a fost svrit de bnuit sau nvinuit, n cazurile prevzute de art. 275
pct. 1-3 (nu exist faptul infraciunii, fapta nu este prevzut de legea penal ca
infraciune, fapta nu ntrunete elementele infraciunii, cu excepia cazurilor cnd
infraciunea a fost svrit de o persoan juridic), precum i dac exist cel puin
una din cauzele, prevzute n art. 35 CP, care nltur caracterul penal al faptei 20.
Persoana poate fi scoas integral de sub urmrire sau numai parial. Aceast
aciune se efectueaz de procuror printr-o ordonan la propunerea organului de
urmrire penal sau din oficiu.
Temeiurile i ordinea procesuala de ncetare sau clasare a procesului penal sunt
strict determinate de legea n vigoare. Potrivit art. 285 i 286 CPP, procesul penal
urmeaz s fie ncetat:
- Plngerea prealabil a fost retras de ctre partea vtmat sau prile sau
20
Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 128-129/1012 din
13.09.2002, republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova
107
periodic, dar nu mai rar de odat la 6 luni, verific necesitatea continurii aplicrii
msurilor de constrngere cu caracter medical.
Dac n urma nsntoirii persoanei care a fost declarat iresponsabil sau
n urma ameliorrii sntii ei nu mai e necesar de aplicat n continuare msura
medical dispus anterior, instana de judecat la propunerea medicului ef al
acestei instituii bazate pe avizul unei comisii medicale, poate revoca sau schimba
msura de constrngere cu caracter medical21. Cererea de verificare, revocare,
schimbare a msurilor de constrngere poate fi depuse i de rudele apropiate.
21
http://www.timpul.md/articol/renuntarea-la-invinuirea-inculpatului-se-va-face-prin-sentinta-adoptata-de-instanta-de-judecata-6208.html
22
Constituia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12. 08. 1994.
109
23
Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003, publicat n Monitorul Oficial al Repubicii Moldova, nr.104-110, din
07.06.2003
112
24
http://ru.scribd.com/doc/66508618/Comentariul-CPP
113
REFERINE BIBLIOGRAFICE
1.Acte normative
8.Legea cu privire la Curtea Suprema de Justitie ,nr.789 XIII din martie 1996
12. Legea cu privire la politie ,nr. 416 XII din 18 decembrie 1990
13. Legea cu privire la activitatea operative de investigatii,nr.45 XIV din 12 aprilie 1994
14. Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin actiunile ilicite ale organelor de
urmarire penala ,ale procuraturii si ale institutiilor judecatoresti,nr.1545 XIII din 25 februarie 1998.
d) Literatura teoretica
114
1. I. Dolea, Dm. Roman, I. Sedlechi, .a. Drept procesual penal, Cartier juridic, 2005.
2. I. Dolea, Dm. Roman, T. Vzdoag .a. Codul de procedur penal. Comentariu, Cartier juridic.
2005
3. M. Avram, T. Popovici, V. Cobneanu (Cercetarea infraciunilorcontra persoanelor, Chidul
ofierului de urmrire). Chiinu, Arc. 2004.
4. .. . .
. 1997.
5. .., .. , . 1990.
6. .. .
. 1982.
7. .. . , 1975.
8. .. , . , 1981.
9. .., .. . . . ,
1983.
10. .. . . 1969.
11. .. . . 1983.
12. .. . . 1965.
13. .. . . . 1982.
14. (
) -1986.
15. - . .
16. . . . 2001.
17. . - . . . 2002.