DECLARATIE BENEFICIAR REAL

Intrarea în vigoare a Legii 129/2019:

ÎÎn data de 18 iulie 2019, a fost publicataă îîn Monitorul Oficial Legea nr. 129/2019 pentru
prevenirea sș i combaterea spaă laă rii banilor sș i finantșaării terorismului, precum sș i pentru
modificarea sș i completarea unor acte normative, ce obligaă firmele care se îînfiintșeazaă sau pe
cele existente saă depunaă o declaratșie privind beneficiarul real al firmei.

Dispozițiile Legii nr. 129/2019 privind prevenirea sș i combaterea spaă laă rii banilor sș i
finantșaării terorismului, precum sș i pentru modificarea sș i completarea unor acte normative (în
vigoare de la data de 21 iulie 2019) introduc notșiuni noi, precum beneficiarul real care, în
sensul actului normativ, este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din
urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o
operațiune sau o activitate.
Conform dispozitșiilor art. 19 alin. (1), (2) sș i (5) din legea mentșionataă sunt stabilite
atributșii noi îîn sarcina Oficiului Natșional al Registrului Comertșului, care va organiza un registru
central îîn care se vor îînregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse
obligatșiei de îînmatriculare îîn registrul comertșului, cu exceptșia regiilor autonome, companiilor sș i
societaă tșilor natșionale sș i societaă tșilor detșinute integral sau majoritar de stat.
ÎÎn acest sens, persoanele juridice mentșionate mai sus vor depune la îînmatriculare, anual,
sau ori de caî te ori intervine o modificare, o declaratșie privind beneficiarul real al persoanei
juridice, îîn vederea îînregistraă rii îîn Registrul Beneficiarilor Reali.
Nerespectarea de către reprezentantul legal al acestor persoane juridice a
obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real
constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-
verbal de constatare a contraventșiei se comunicaă oficiului registrului comertșului, îîn acesta fiind
consemnat caă nedepunerea declaratșiei atrage dizolvarea societaă tșii, îîn conditșiile art. 237 din
Legea societaă tșilor nr. 31/1990, republicataă , cu modificaă rile sș i completaă rile ulterioare.
În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare Legii nr. 129/2019, societățile
înmatriculate până la această dată, cu exceptșia companiilor sș i societaă tșilor natșionale, precum sș i
a societaă tșilor detșinute integral sau majoritar de stat, depun, personal sau prin reprezentant,
spre înregistrare în Registrul Beneficiarilor Reali, ținut de Oficiul Național al Registrului
Comerțului, declarația susmenționată.
Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligaţiei de
mai sus, constituie contravenţie şi se sancţionează tot cu amendă de la 5.000 lei la 10.000
lei.