Acţiunea de spălarea a banilor este o faptă prejudiciabilă prevăzută la art.243 CPRM.

Obiectul juridic principal îl reprezintă relaţiile sociale privind ocrotirea şi asigurarea desfăşurării
normale a activităţii economice, precum şi relaţiile sociale privind circulaţia mijloacelor băneşti
şi a titlurilor de valoare.
Obiectul juridic material îl reprezintă bunurile dobîndite ilegal.
Latura obiectivă se manifestă prin:
a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea
constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de
a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la
consecinţele juridice ale acestor acţiuni;
b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării
proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie sau trebuia să
ştie că acestea constituie venituri ilicite;
c) achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie
că acestea constituie venituri ilicite;
Ca mijloace băneşti pot servi valuta naţională, cît şi cea străină. Bunurile pot fi mobile şi
imobile. După formă, acţiunile prevăzute de acest articol sînt legale, însă după conţinutul lor,
acestea poartă un caracter infracţional, deoarece sînt direcţionate spre săvîrşirea dobîndirii ilegale
(prin sustragere) a mijloacelor băneşti sau a bunurilor, realizării legale a substanţelor narcotice,
etc.
Subiect al infracţiunii este persoana fizică, responsabilă, vîrsta 16 ani, persoană juridică.
Latura subiectivă presupune intenţie directă.