Sunteți pe pagina 1din 12

România Telefon: 021.312.14.

97
Strada Știrbei Vodă nr.79-81 Fax: 021.313.01.40
Sector 1, București e-mail: anticoruptie@pna.ro
Cod poștal 010106 www.pna.ro
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție

SECȚIA DE COMBATERE A CORUPȚIEI


Operator date nr. 4472 Verificat
Dosar penal nr. 157/P/2020 sub aspectul legalității şi
temeiniciei,
În temeiul art.328 din C.p.p., , art. 222 din
O.U.G. nr. 43/2002

Procuror șef direcție,


(….)

RECHIZITORIU
Anul 2020 luna octombrie ziua 13

(….)– procuror șef al Secției de combatere a corupției

și

(….)- procuror la Secția de combatere a corupției, ambii din cadrul Direcției


Naționale Anticorupție;

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr. de mai sus


privind pe inculpatul GAL AVRAM MARIUS, (….), cercetat sub control judiciar
pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen.
rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

EXPUNEM URMĂTOARELE:

Pagină 1 din 12
I. ÎN FAPT:

(….)

I.2 Contextul general al săvârșirii infracțiunii care face

obiectul prezentului rechizitoriu

În contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de


30 ianuarie 2020, a stării de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional,
din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica
Populară Chineză, având în vedere contagiozitatea extrem de înaltă a virusului, care
s-a considerat că nu poate fi ținută sub control în lipsa unor echipamente specializate
de protecție pentru personalul medical și pentru efectuarea transportului izolat al
persoanelor afectate, Guvernul României a emis O.U.G. nr. 11/2020 privind
stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.
Printre echipamentele necesare au fost incluse combinezoanele, inclusiv cu glugă și
protecție încălțăminte și măștile de protecție de tip FFP2 sau FFP3.

În acest context, CN (.....) SA a fost desemnată, alături de alte instituții


publice, să efectueze achiziții de astfel de echipamente de protecție.

Având în vedere cererea ridicată pentru echipamentele de protecție, au apărut


persoane interesate să speculeze această situație, transformând-o într-o afacere.
Corelativ ideii de a vinde echipamente de protecție, coroborat cu faptul că la acel
moment doar instituțiile implicate direct în combaterea noului Coronavirus
achiziționau cantități foarte mari de astfel de echipamente medicale, a apărut
necesitatea identificării unor pârghii de acces la decidenții implicați în aceste
proceduri. Acest fapt s-a suprapus peste lipsa oricăror proceduri de achiziție care
trebuiau urmate de către CN (.....) SA, o companie a statului roman, implicată în
această activitate.

Astfel, a fost creat cadrul propice apariției ”indispensabilului traficant de


influență”, care, în schimbul obținerii unui folos material, promite că intervine pe

Pagină 2 din 12
lângă funcționarii decidenți, cunoscuți în alte împrejurări personale sau profesionale,
pentru atribuirea contractelor de achiziție, acreditând ideea că fără aceste intervenții
câștigarea unui contract de acest gen nu ar fi posibilă, precum și persoanele interesate
să dea curs unor astfel de solicitări.

I.3 Expunerea situației de fapt referitoare la încheierea și derularea


contractului nr. (.....)/23.03.2020

În cele ce preced vom expune, pe scurt, în mod cronologic, contextul


premergător încheierii contractului comercial dintre CN (.....) SA și SC (.....) CND
SRL.

Astfel, în data de 16.03.2020 între GAL MARIUS AVRAM și (.....) a avut loc
un schimb de mesaje pe aplicația (.....), referitoare la comercializarea de produse
împotriva Covid 19, context în care inculpatul a lăsat să se creadă că are influență
asupra unor funcționari ai CN (.....) SA, inclusiv asupra directorului general, pe care
o va exercita în vederea obținerii unui contract de furnizare echipamente.

În data de 17.03.2020, pe aceeași aplicație, între GAL MARIUS AVRAM și


(.....) au avut loc mai multe schimburi de mesaje, referitoare la tipul și prețul
produselor pe care urmau să le oferteze companiei.

(….)

În data de 18.03.2020, (.....) s-a deplasat la sediul companiei pentru a depune


oferta, unde, conform celor indicate de inculpat, a fost așteptat de un funcționar care
l-a preluat de la poartă și l-a dus la directorul comercial pentru a stabili detaliile
contractuale.

În data de 19.03.2020, (.....) a discutat cu inculpatul GAL MARIUS AVRAM


despre contractul cu CN (.....) SA, iar după ce a primit confirmarea că se va realiza,
martorul l-a informat imediat pe inculpat.

(….)

Pagină 3 din 12
La data de 21.03.2020 S.C. (.....) CND S.R.L. a întocmit oferta nr. (….) către
CN (.....) S.A. În aceeași zi, administratorul S.C. (.....) CND S.R.L., (.....), a întocmit
o împuternicire prin care l-a mandatat pe (.....) să reprezinte societatea în relațiile
contractuale cu CN (.....) S.A.

În data de 22.03.2020, GAL MARIUS AVRAM i-a transmis un mesaj lui (.....),
redirecționat, cu o adresă de mail al unui angajat al companiei.

În data de 23.03.2020, (.....) a finalizat încheierea contractului cu CN (.....) SA,


aspect despre care l-a informat imediat pe inculpatul GAL MARIUS AVRAM.

Coroborarea probele administrate pe parcursul urmăririi penale a


stabilit, în afara oricărui dubiu, săvârșirea de inculpatul GAL AVRAM
MARIUS a infracțiunii de trafic de influență, astfel după cum vom arăta în cele
ce urmează.

(….)

Astfel, în data de 16.03.2020 între GAL MARIUS AVRAM și (.....) a avut loc
un schimb de mesaje pe aplicația (.....). În cadrul respectivei conversații, la ora 13:16,
în contextul în care cei doi vorbeau despre produse și echipamente împotriva Covid,
GAL MARIUS AVRAM l-a întrebat pe (.....): „Pe (.....) de la (.....) îl știi? Cu el
trebuie vorbit pentru teste”, răspunsul lui (.....) a fost transmis la 13:18 fiind negativ
„Nu”. În continuare, GAL MARIUS AVRAM i-a transmis „Dacă vrei îl convoc eu
la lot”, răspunsul lui (.....) fiind „Ok”.

În continuare, la ora 14:26, GAL MARIUS AVRAM i-a transmis o poză


reprezentând imaginea unei cărți de vizită al unui angajat al CN (.....) S.A., precum
și următorul mesaj „O avem pe doamna în portofoliu”. La ora 14:27, (.....) i-a
comunicat „poate dezvoltăm ceva”, imediat GAL MARIUS AVRAM i-a transmis
„Ne așteaptă”.

(.....)

Pagină 4 din 12
În data de 19.03.2020, (.....) i-a transmis la ora 09:24 lui GAL MARIUS
AVRAM, referitor la întrebarea acestuia dacă are vreo veste, că „încă nu, analizează
pechinezii stocul, sper ca astăzi să am o certitudine”.
(.....)
La ora 16:42, (.....) i-a trimis lui GAL MARIUS AVRAM fotografii de pe un
draft al unui contract de vânzare-cumpărare dintre S.C. (.....) CND S.R.L. și CN (.....)
S.A., precum și o anexă care cuprindea măști chirurgicale cu 3 straturi, cu 3 pliuri –
1 milion bucăți la un preț de 2,5 lei/bucată fără TVA și măști de protecție N9/FFP2
– 1 milion de bucăți la un preț de 1,5 lei/bucată fără TVA.
La ora 18:28, (.....) i-a transmis un document word cu privire la care GAL
MARIUS AVRAM i-a transmis la aceeași oră că nu îl poate deschide, iar la ora
18:40 (.....) i-a spus că „Doar atât am. Vb cu (.....) să îl dea în word”.
La data de 21.03.2020 S.C. (.....) CND S.R.L. a întocmit oferta nr. (….) către
CN (.....) S.A. (vol. filele), cuprinzând mască regulară medicală la un preț de 0,66
dolari, mască chirurgicală cu 3 straturi, 3 pliuri la un preț de 0,71 dolari, mască de
protecție N95/FFP2 la un preț de 3,8 dolari și termometru fără contact la detectare
în valoare de 77,71 dolari, toate prețurile fără TVA, oferta fiind valabilă 5 zile.
(….)
În data de 22.03.2020, la ora 12:07, GAL MARIUS AVRAM i-a transmis un
mesaj lui (.....), redirecționat, cu următorul conținut „(.....)”.
În aceeași dată, la ora 17:26, (.....) i-a comunicat lui GAL MARIUS AVRAM
„nu vor din astea; a zis că sunt proaste și le au cu 2,3 Ron”.
(….)
În data de 23.03.2020, la ora 09:51, (.....) i-a trimis un mesaj lui GAL
MARIUS AVRAM cu următorul conținut „Am trimis cu (.....) în cc”, iar la ora 10:38
i-a spus acestuia „am trimis contractul refăcut”, primind la ora 10:39 „ok”-ul de la
GAL MARIUS AVRAM.
(.....)

Pagină 5 din 12
La ora 17:26, (.....) i-a transmis lui GAL MARIUS AVRAM fotografii de pe
contractul încheiat cu CN (.....) S.A., iar la 17:27 a primit de la GAL MARIUS
AVRAM următorul mesaj „Pe câte bucăți?”, la ora 17:28 (.....) transmițând o
imagine a anexei la contract și mesajul „2.000.000”.
(….)
În ziua respectivă a fost înregistrat la CN (.....) S.A. procesul-verbal de
negociere nr. (….) dintre companie și S.C. (.....) CND S.R.L., prin care se atestă
faptul că s-a purtat o negociere pentru produsele ofertate de S.C. (.....) CND S.R.L.,
respectiv mască de protecție N95/FFP2, ofertată la prețul de 3,8 dolari, prețul fiind
redus până la 3,5 dolari/bucată. Din partea companiei procesul verbal a fost semnat
de directorul general (.....), șefa serviciului Contabilitate (.....) și directorul comercial
(.....), iar din partea vânzătorului S.C. (.....) CND S.R.L. de (.....).
La aceeași dată a fost încheiat contractul nr. (.....) dintre S.C. (.....) CND
S.R.L., în calitate de vânzător și CN (.....) S.A. în calitate de cumpărător, având ca
obiect 2.000.000 măști de protecție N9/FFP la un preț de 3,5 dolari/bucată fără TVA.
(vol. filele)
Pentru contractul de vânzare-cumpărare nr. (.....)/23.03.2020 S.C. (.....) CND
S.R.L. a emis către CN (.....) S.A. facturile nr. (.....)09.04.2020 în valoare de
6.484.905 lei, nr. (.....)18.04.2020 în valoare de 19.342.260 lei, nr. (.....)24.04.2020
în valoare de 11.224.080 lei, nr. (.....)07.05.2020 prin care a fost acordat un discount
de 20% în valoare de 913.296 lei. (vol. filele)
La data de 24.03.2020 a fost încheiat contractul nr. (….) dintre S.C. (.....)
S.R.L. și S.C. (.....) CND S.R.L., având ca obiect vânzarea unei cantități de
2.000.000 bucăți măști de protecție KN95/FFP2 la un preț unitar de 2,9 dolari,
precum și efectuarea transportului în valoare de 171.660 dolari, valoarea totală a
contractului fiind de 5.971.660 dolari (vol. filele). Totodată, S.C. (.....) CND S.R.L.
a mai cumpărat de la S.C. (.....) S.R.L. 43.500 măști de protecție KN95/FFP2 la un
preț de 13,46 lei /bucată în valoare totală de 585.510 lei.

Pagină 6 din 12
În baza acestui contract S.C. (.....) S.R.L. a emis factura nr. (.....)06.04.2020
în valoare de 2.618.000 lei, factura nr. (.....)08.04.2020 pentru storno factura
anterioară, factura nr. (.....)/08.04.2020 în valoare de 7.669.550 lei, factura nr.
(.....)14.04.2020 în valoare de 2.915 lei, factura nr. (.....)15.04.2020 în valoare de
2.130.800 lei, factura nr. (.....)15.04.2020 în valoare de 15.672.893 lei, factura nr.
(.....)16.04.2020 în valoare de 3.699.650 lei, factura nr. (.....)23.04.2020 în valoare
de 7.267.052 lei, factura nr. (.....)/27.04.2020 în valoare de 40.317.200 lei, factura
nr. (.....)27.04.2020 în valoare de 918.912 lei, factura nr.(.....)/27.03.2020
reprezentând storno avans în valoare de 5.830.450 lei, factura nr. (.....)13.05.2020
reprezentând storno pentru suma de 370.685 lei, factura nr. (.....)10.06.2020
reprezentând storno pentru suma de 73.150 lei , factura nr. (.....)10.06.2020 în
valoare de 696.756 lei, factura nr. (.....)26.06.2020 în valoare de 58.310 lei. (vol.
filele)
La data de 25.03.2020, la ora 13:16, GAL MARIUS AVRAM i-a transmis lui
(.....) mesajul „Așteaptă nu lua avans”, iar la ora 16:10 i-a transmis „Am rugămintea
de a trimite oferta și pe (.....); Trimite ofertele oficial”.
În data respectivă a fost încheiat actul adițional la contractul nr.
(.....)/23.03.2020, înregistrat la companie sub nr. (.....), prin care au fost modificate
anumite clauze contractuale, printre care și acordarea unui avans de 30% în maxim
48 de ore de la data semnării actului adițional. (vol. filele)
În data de 14.04.2020 au fost virați 100.000 lei de S.C. (.....) CND S.R.L. în
contul (.....), reprezentate de GAL MARIUS AVRAM cu justificarea „conform
contract de sponsorizare (.....)”. (vol. filele)
În aceeași zi, au fost virați 100.000 lei de către S.C. (.....) CND S.R.L. cu
justificarea „CV F 035” în contul S.C. (.....) S.R.L. (vol. filele)
La data de 15.04.2020, S.C. (.....) S.R.L. a emis factura nr. (.....) reprezentând
avans pentru diferite echipamente electrocasnice în valoare totală de 60.390 lei. În
aceeași zi au fost virați 60.390 lei către S.C. (.....) S.R.L. cu justificarea „fact prof
(.....)”. (vol. filele)

Pagină 7 din 12
(.....)
Prin adresa nr. (.....) din 21.04.2020, CN (.....) S.A. a transmis către S.C. (.....)
CND S.R.L. că denunță unilateral contractul pentru neîndeplinirea obiectului
acestuia, având în vedere că produsele livrate nu corespund. (vol. filele)
Prin aceeași adresă CN (.....) S.A. solicită restituirea sumei de 6.454.905 lei,
reprezentând bunurile livrate cu vicii ascunse, achitarea sumei de 6.484 lei
reprezentând penalități, achitarea sumei de 10.899 lei, reprezentând penalități și
achitarea sumei de 359.667 lei reprezentând penalități.
La data de 21.04.2020, CN (.....) S.A. a emis factura nr. (.....) în valoare de
377.050 lei, reprezentând penalități de întârziere. (vol. filele)
La data de 22.04.2020 a fost înregistrată la CN (.....) S.A., sub nr. (.....), adresa
nr. (.....) 21.04.2020 a S.C. (.....) CND S.R.L. prin care au solicitat companiei să fie
de acord cu schimbarea produselor neconforme.
(….)
Având în vedere aceste dispoziții ale directorului general, la data de
22.04.2020 a fost întocmită adresa nr. (….), transmisă către S.C. (.....) CND S.R.L.,
cuprinzând dispozițiile anterior invocate. (vol. filele)
La data de 23.04.2020 ora 09:26 a fost primit (….) un mail din partea (….),
prin care aceștia au transmis că în urma adresei nr. (….)22.04.2020 erau de acord cu
un discount de 20% pentru 246.460 măști, înlocuirea unui număr de 116.840 măști
neconforme (vol. filele). Totodată, la acest mail a fost anexat ordinul de plată nr.
(….) în valoare de 377.050 lei, reprezentând achitarea facturii de penalități emise de
CN (.....) S.A. (vol. filele)
La data de 29.04.2020 au fost virați 25.000 lei de SC (.....) CND SRL către
(….), cu justificarea „contract spons (….)29.04.2020”. (vol. filele)
La data de 12.05.2020 în contul (….) , reprezentate de GAL MARIUS
AVRAM, au fost virați 100.000 lei din partea S.C. (.....) CND S.R.L. cu justificarea
„contract de sponsorizare (….)11052020”. (vol. filele)

Pagină 8 din 12
La data de 13.05.2020 contul societății (.....) CND S.R.L. a fost debitat cu
suma de 200.000 lei cu justificarea „plățile dividendelor către (.....)”. (vol. filele)
În data de 18.05.2020 SC (….) SRL a emis către SC (.....) CND SRL factura
nr. (….) în valoare de 9.550 lei, reprezentând avans pentru produse electrocasnice.
(vol. filele)
La data de 29.05.2020, prin adresa nr. (….), CN (.....) S.A. a transmis S.C.
(.....) CND S.R.L. acordul privind înlocuirea unui număr de 64.460 măști
neconforme plus încă 33.000 măști, de asemenea, neconforme.
(….) (vol. filele)
La data de 16.06.2020, prin adresa nr. (….) CN (.....) S.A. a solicitat S.C. (.....)
CND S.R.L. înlocuirea unor măști neconforme.
(….)
În conformitate cu obligațiile contractuale, CN (.....) SA a achitat SC (.....)
CND SRL sumele de 6.484.905 lei, la data de 10.04.2020, în baza facturii nr.
(….)/09.04.2020 şi 29.653.043 lei, la data de 07.05.2020, în baza facturii
(….).24.04.2020. (vol. filele)
Probele testimoniale au relevat modul concret în care inculpatul GAL
MARIUS AVRAM a acționat, raportat la situația de fapt reținută.

(….)

III. ÎN DREPT

Fapta inculpatului GAL AVRAM MARIUS constând în aceea că, în perioada


16 - 23.03.2020, a pretins bani, respectiv o treime din profitul pe care SC (.....) CND
SRL trebuia să îl obțină de pe urma derulării unui contract cu CN (.....) SA,
aproximativ 600.000 lei, pentru sine, în mod direct, lăsându-l să creadă pe (.....) că
are influență asupra funcționarilor din cadrul CN (.....) SA, promițându-i acestuia că
îi va determina să își îndeplinească atribuțiile de serviciu, anume să încheie un
contract de vânzare-cumpărare echipamente de protecție împotriva COVID cu firma

Pagină 9 din 12
SC (.....) CND SRL, deținută de acesta și a primit, în perioada 14.04.2020 – sfârșitul
lunii mai 2020, suma de 371.000 lei (225.000 lei prin intermediul (….), 100.000 lei
prin intermediul SC (….)SRL și 46.000 lei în numerar) și produse electrocasnice de
la firma (….) în valoare de 69.940 lei, în total suma de 440.940 lei, întrunește
elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291
alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

IV. MĂSURI PREVENTIVE

Prin ordonanța nr. 157/P/2020 din data de 18.08.2020 s-a dispus luarea
măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul GAL AVRAM MARIUS, pe o
durată de 60 de zile începând de la data de 18.08.2020, până la data de
16.10.2020.
Prin ordonanța nr. 157/P/2020 din data de 08.10.2020 s-a dispus
prelungirea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile începând de la
data de 17.10.2020, până la data de 15.12.2020 faţă de inculpatul GAL AVRAM
MARIUS.

(….)

VII. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ

VII.1. Măsuri preventive

Prin ordonanța nr. 157/P/2020 din data de 08.10.2020 s-a dispus


prelungirea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile începând de la
data de 17.10.2020, până la data de 15.12.2020 faţă de inculpatul GAL AVRAM
MARIUS.

Pagină 10 din 12
În temeiul art. 330 din C.p.p., solicităm instanței menținerea măsuri controlului
judiciar în ceea ce privește pe inculpatul GAL AVRAM MARIUS.

VII.2. Măsuri asiguratorii:

Prin ordonanța nr. 157/P/2020 din 06.10.2020 s-a dispus, printre altele,
luarea măsurilor asigurătorii, până la concurența sumei de 440.940 lei, asupra tuturor
bunurilor mobile și imobile (cu excepțiile prevăzute de art. 249 alin. (8) din
C.pr.pen.), aparținând inculpatului GAL AVRAM MARIUS, suma făcând obiectul
confiscării speciale, conform art. 112 alin. (1) lit. e) Cod penal.
(….)
În temeiul art. 330 din C.p.p., art. 249 alin. 1 din C.p.p. și art. 20 din Legea
nr. 78/2000, solicităm instanței menținerea măsurilor asiguratorii luate în cauză față
de GAL AVRAM MARIUS.
(….)
Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea
adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi legal
administrate, precum şi că fapta există, a fost săvârşită de inculpatul GAL AVRAM
MARIUS şi că acesta răspunde penal,
În temeiul art. 327 lit. a C.
pr.pen., art. 36 alin. 1 lit. a şi c C.pr.pen., art. 41 lit. a C.pr.pen., art. 328 alin. 3 din
C.pr.pen și art. 63 alin. 1 C.pr.pen rap. la art. 46 alin. 1 din C.pr.pen, art. 314 alin. 1
lit. a C.pr.pen şi art. 315 alin. 1 lit. b C.pr.pen rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen,

DISPUNEM:

1. Trimiterea în judecată a inculpatului:

Pagină 11 din 12
- GAL AVRAM MARIUS, (….), având funcția de consilier în Parlamentul
României, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, prev. de
art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

(….)

6. În baza art. 274 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat în sumă de


5.000 lei urmează a fi suportate de inculpatul GAL AVRAM MARIUS.

7. În baza art. 329 C.p.p., prezentul rechizitoriu, însoțit de copie certificată,


pentru a fi comunicată inculpatului, și de dosarul cauzei, se trimite la Tribunalul
București, competent să judece cauza în fond, potrivit art. 36 alin. 1, lit. a şi c din
C.p.p., și art. 41 alin. 1, lit. a) din C.p.p., urmând a fi citați:

- Inculpatul:

- GAL AVRAM MARIUS – (….)

- Martorii:

- (….)

PROCUROR ȘEF SECȚIE, PROCUROR,

(….) (….)

Pagină 12 din 12