AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE,
A REPUBLIC MOLDOVA. wy
HALMOHAJIBHBI OPPAH 10 HENOAKYMHOCTH
PECIIYBJIMKH MOJOBA
MD-2005, mun, Chisinau, str. Mtropolit Gavel Banuleseu-Bodoni, 26
‘Tel(373.22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@anizmd
ACT DE CONSTATARE
nr. 258/04
mun, Chisinau 12 august 2021
Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autoritatii
Nafionale de Integritate, Griciue Ada, conducdndu-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016
privind declararea averii si a intereselor personale, coroborate cu art.7 alin.(1), art.19 lit.) si lit),
art.34 si art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, in rezultatul
controlului averii si intereselor personale, a intocmit prezentul Act de constatare in privinta dlui
Saptefraf Ivan, specialist principal in cadrul Curfii de Apel Chisinau.
1. Partea descriptiva a situatiei de fapt.
Potrivit art.30 alin.(1) din Legea nr.132/2016 sesizarile depuse de persoanele fizice sau
persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum gi cele din oficiu se inregistreaza
imediat si se repartizeaza aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizarilor.
La data de 13.01.2021, in temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la
Autoritatea Nafionalé de Integritate (in continuare — Legea nr.132/2016), inspectorului de
integritate, Griciuc Ada i-a fost repartizata electronic aleatoriu prin intermediul sistemului
informational automatizat e-Integritate sesizarea nr.04-15/921 din 29.12.2020, care a stat la baza
formarii dosarului de control rivinta lui Saptefrat Ivan, IDNP
domiciliat in
fn aceeasi zi, 13.01.2021, conforméndu-se cerinfelor art.31 din Legea nr.132/2016 si art.75
din Codul administrativ, inspectorul de integritate a demarat procedura de verificare prealabila a
sesizarii intru stabilirea respectarii condifiilor de forma si confinut a sesizrii gi existenta banuiel
rezonabile de incdlcare a regimului juridic al declararii averii si a intereselor personale.
Potrivit sesizirii, modificarile patrimoniale intervenite in anul 2018, urmare procurarii de
familia Saptefrat a dou’ apartamente in SEMEN la pret de 676435 lei si 162332 lei, ar fi
generat o diferent substantial de 526289 lei in raport cu veniturile declarate in aceasta perioada.
Conform art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, verificarea prealabil& a sesizarii include, in
mod obligatoriu, validarea datelor din declarafiile de avere si interese personale prin intermediul
Sistemului informational automatizat e-Integritate.
La etapa verificarii prealabile, Sistemul informational automatizat e-Integritate a generat
urmitoarele declarafii cu privire la venituri si proprietate si declarafii de avere si interese personale
depuse de subiectul declararii Saptefraj Ivan pe durata exereitarii functiilor publi
= Declaratia cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2013, depusé la 28.02.2014,
- Declarayia cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2014, depusdi la 27.02.2015,
= Declaratia cu privire la venituri si proprietate pentru 01.01-12.10.2015, depusd la 21.10.2015,
- Declaratia cu privire la venituri si proprietate pentru 12.10-31.12.2015, depusd la 18.03.2016,
- Declaratia anuald de avere si interese personale pentru anul 2016, depusa la 21.03.2017,
- Declarajia anual de avere $i interese personale pentru anul 2017, depusa la 23.02.2018,
~ Declaratia anuala de avere si interese personale pentru anul 2018, depusa la 18.03.2019,
- Declarayia anuala de avere si interese personale pentru anul 2019, depust la 12.03.2020.
Urmare validarii datelor din declarafiile de avere si interese personale depuse pentru anii
2016-2019, s-au constatat urmatoarele eventuale erori:
~ in declarafia pentru anul 2016, la capitolul Bunuri
imobile, lipsese date despre 5 loturi de
teren agricol detinute cu 1/6 cota-parte in proprietate de ry (sotia) din anul 2015 in
i datele despre lotul de teren agricol detinut in proprietate de Saptefrat Ivan din anul
2005 in- in declaratia pentru anul 2017, la capitolul Bunuri imobile, lipsesc date despre bunul imobil
aflat tn folosinta familie Sapte‘ Arr
in declarafia pentru anul 2019, la capitolele Venituri $i Bunuri mobile transmise cu titlul
‘oneros lipsese date despre autoturismul de model BMW nr. inm. i. procurat in 2017.
fn sensul art.5 din Legea 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale (in
continuare — Legea nr. 133/2016), declaratia reprezinta act personal si irevocabil depus, pe proprie
raspundere, de subiectului declararii
Conform art.28 alin.) din Legea nr. 132/2016, dac& in rezultatul verificarii prealabile a
sesizarii se constata lipsa unor date din declaratia de avere si interese personale, inspectorul de
integritate inifiaz4 controlul averii si al intereselor personale.
Subsidiar, art.31 alin.(1) din aceasta lege prevede, c& inspectorul de integritate initiaza
controlul averii ial intereselor personale in cazul in care, urmare verificarii prealabile a sesizarii a
constatat existenta binuielii rezonabile privind incdlcarea regimului juridic de declarare a averii sia
intereselor personale.
in rezultatul verificarii prealabile a sesizarii inspectorul de integritate a constatat ca sesizarea
nr.04-15/921 din 29.12.2020 (intocmitd 1a 28.12.2020) corespunde cerinfelor si conditiilor
procedurale stipulate la art.28 si art.30 din Legea nr.132/2016 si art.75 din Codul administrativ, iar
informatiile disponibile la aceasta etapa sunt suficiente si concludente si indicd la existenfa unei
banuieli rezonabile de incalcare de catre Saptefrat Ivan a regimului juridic al declararii averii si
intereselor personale.
Subsecvent, in temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) si art.31 alin.(1) din Legea
nr.132/2016, a fost intocmit Procesul-verbal nr.25/04 din 22.01.2021 prin care s-a dispus inifierea
procedurii de control a averii si intereselor personale in privinta dlui Saptefrat Ivan, specialist
principal in cadrul Curtii de Apel Chisinau (in continuare — subiectul controlului).
Subiectul controlului a fost informat despre initierea procedurii de control si despre drepturile
statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-04/210 din 22.01.2021 (aviz. postal
nr.D$8000875708AS din 26.01.2021). Beneficiind de drepturile sale, subiectul controlului a luat
cunostinta de materialele controlului la data de 16.05.2021 si la data de 05.08.2021
fn ordinea art.85 alin.(3) si art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publica trebuie
sa stabileasca din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fard a se limita la
dovezile gi afirmajiile participantilor, conducdndu-se de probele pe care le considera necesare,
conform dreptului discretionar, pentru investigarea starii de fapt.
‘Astfel, sub aspect procedural, in temeiul dispozitiilor art.20 alin.(1) si art.32
Legea nr.132/2016, pentru realizarea atributiilor de control si in vederea acumularii mater
probatoriu relevant, au fost solicitate informatii si documente de la entitai publice gi private
inregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum si accesate registre informationale de stat,
extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodatd, pentru realizarea controlului a fost consultat
cadrul legal general si special aplicabil statutului functiei si perioadei supuse controlului.
in acceptiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii gi a intereselor personale const
in verificarea declarafiilor de avere si interese personale, a datelor si informafiilor privind averea
existent, precum si a modificdrilor patrimoniale intervenite pe durata exercitarii mandatelor, a
functiilor publice si de demnitate publica.
Subsidiar, conform art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, in cadrul controlului averii si
intereselor personale, inspectorul de integritate verific’ datele si informaiile privind averea
existent a persoanei supuse controlului i modificarile patrimoniale intervenite pe durata exercitarii
mandatelor, a funcjiilor publice sau de demnitate publicd, extinzdnd verificarea asupra averii
membrilor de familie si/sau concubinului/concubinei acesteia. Controlul averii si intereselor
personale poate fi efectuat pe durata exercitarii mandatelor, a functiilor publice sau de demnitate
publica si in decursul a 3 ani dupa incetarea acesteia.
Materialele prezentate de Curtea de Apel Chisinau denota, c subiectului controlului i-a fost
atribuit statut de functionar public odat cu numirea in functia de specialist superior in Directia
eviden{a si documentare procesuala, prin ordinul nr.127 din 12.04.2016. Peste putin timp, conform
ordinului nr.187 din 20.05.2016, dinsul a fost transferat in functia de specialist principal in cadrul
aceleiasi subdiviziuni.
Se mentioneaza, c& in perioada noiembrie 2015 — aprilie 2016, subiectul controlului a activat
in cadrul Curfii de Apel Chisinau in calitate de ean tehnic. Anterior angajarii la Curtea de ApelChisinéu, in perioada 2013-2015, subiectul controlului a
Orhei, fiind eliberat din functia detinuta la 12.10.2015
Din cele menfionate rezult, c& dl Saptefrat Ivan a definut calitatea de subiect al declarar
temeiul art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.1264/2002 privind declararea si controlul veniturilor si al
proprietitii persoanelor cu func{ii demnitate publicd, judecatorilor, procurorilor, functionarilor
publici si a unor persoane cu functii de conducere (cu modificdrile operate prin Legea nr.181/2011,
in vigoare la perioada supusd controlului, abrogaté la 01.08.2016, in continuare ~ Legea
nr. 1264/2002), continuand definerea acesteia in temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016
privind declararea averii si a intereselor personale (in continuare ~ Legea nr.133/2016), caruia i se
aplica prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcjia publica si statutul functionarului public.
Totodatd, aplicind prevederile art.32 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate
constatd la data de 12.10.2018, prescrierea termenului de 3 ani permisibil efectuarii controlului pe
durata exercitarii de cdtre subiectul controlului functii publice in cadrul organelor afacerilor interne.
La extinderea verificarilor asupra averii membrilor de familie s-au luat in conside
din Registral de stat al populatiei si cele incluse in declarafiile depuse pentru anii 2016-2019, in
care subiectul controlului a indicat urmatoarele persoane cu statut de membru de familie in sensul
art.2 al Legii nr.133/2016: EEE (sofia), conform actului de casitorie di
—— (fiul) conform certificatului_de_nastere_din
conform certificatului de nastere din [IIE si (fiica) conform certificatului
de nastere din
Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Nationale de Integritate si
Autoritafii Nationale de Integritate atesta c pe durata exercitarii functiilor publice dl Saptefrat Ivan
nu a fost supus controlului averi.
in circumstantele de fapt si de drept enuntate, luind act de durata si continuitatea exercitarii
functiilor publice gi de condifiile dobindirii calitatii de subiect al declararii, avind in vedere ca
anterior nu a fost supus controlului averii $i intereselor personale, inspectorul de integritate a stabilit
efectuarea controlului averii dobandite de subiectul controlului impreuna cu membrii de familie in
perioada 12.04.2016 ~ 12.03.2020 (din data obfinerii calitapii de subiect al declardrii pind la data
depunerii ultimei declaraii de avere la inijierea controlului).
2. _Analiza datelor inscrise in declaratiile de avere si interese personale.
in ordinea art.7 alin.(1) lit), art.26 si art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, in cadrul
controlului respectarii regimului juridic al declararii averii si intereselor personale, inspectorul de
integritate verificd veridicitatea si plenitudinea datelor si constata existenfa de erori sau omisiuni in
declaratiile depuse de subiectul declararii pe durata exercitarii mandatelor gi a functiilor publice.
Conform prevederilor art.4 si art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului a avut
obligajia si-si declare averea, inclusiv veniturile, activele si datoriile, bunurile mobile si imobi
inclusiv cele nefinalizate, definute in proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitatie, de
superficie ori aflate in posesia acestora in baza unor contracte de mandat, de comision, de
administrare fiduciara, a unor contracte translative de posesie si de folosinta.
Urmare confruntarii datelor din declaratiile de avere si interese personale depuse pentru anii
2016-2019 cu materialul probatoriu al dosarului de control, s-au stabilit un sir de omi
admise de subiectul controlului la completarea acestora.
Potrivit art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, in cazul in care se constatd cA persoana supusa
controlului define si alte bunuri decit cele inscrise in declarajia de avere si interese personale,
spectorul de integritate este in drept si solicite acesteia informatii si dovei si are obligatia de a.o
invita pentru a prezenta un punct de vedere.
Prin invitafia nr.04-04/2122 din 28.04,2021, subiectul controlului a fost solicitat s& prezinte
punctul de vedere, informajii si dovezi cu privire la erorile si neconcordantele admise la
completarea declaratiilor de avere. Beneficiind de drepturile statuate la art.33 lite) din Legea
nr.132/2016, subiectul controlului a dat curs invitafiei si a prezentat la data de 18.05.2021,
nr.intr.4224 explicatiile si dovezile pe care le-a considerat relevante.
Aplicind prevederile art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, in rezultatul confruntarii punctului
de vedere cu materialul probatoriu disponibil si prin prisma cadrului legal pertinent, avind in vedere
c& unele explicafii au fost formulate superficial, fird argumentéri clare gi fara a fi sustimute cu probe
coneludente, inspectorul de integritate a conchis urmatoarele:
vat in cadrul Inspectoratului de politie1) la capitolul Venituri in declara
venituri objinute de subiectul declare
in marime totala 10.248
= 2.770 lei, venit ridicat de Saptefrat Ivan in anul 2017 sub forma de indemnizatie paternala,
fapt confirmat prin extrasul din baza de date a Casei Nationale de Asigurari Sociale (in continuare —
CNAS), (pag.43 din dosar),
= 5.300 lei, venit ridicat de EEE in anul 2018 sub forma de indemnizatie unica la
nasterea copilului, fapt confirmat prin extrasul din baza de date CNAS (pag.48-49 din dosar),
= 2178 lei, venit ridicat de Saptefrat Ivan in anul 2019 sub forma de indemnizajie pentru
incapacitate temporart de munc&, fapt confirmat prin extrasul din baza de date a Casei Nationale de
Asigurari Sociale (in continuare ~ CNAS), (pag.43 din dosar).
Fiindu-i solicitat punctul de vedere, subiectul controlului a explicat ci omisiunile au fost
admise neintenfionat, argumentand neincluderea datelor in declaratii prin perioada indelungata de
timp din data primirii acestor venituri si data intocmirii declaratiei de avere. Subiectul controlului a
|justificat lipsa intentiei in tainuirea acestor venituri, prin faptul c& in declarafii au fost totusi
declarate unele venituri sub forma de ajutor material primit de la CNAS si Consiliul de administrare
a fondului mun. Chisinau.
‘Confruntate cu materialul probatoriu administrat, argumentele subiectului controlutui_ nu
denota intentia acestuia de a ascunde veniturile de la declarare, ins’, pe de alt parte, chiar dacé
‘indemnizafiile au caracter transparent, fiind generate de baza de date CNAS, cele invocate de
subiectul controlului nu explicd faptul neincluderii acestor date in declaratii,
Subsecvent, inspectorul de integritate constata in continuare obligatia subiectului controlului
de includere acestor date in declaratiile de avere.
2) la capitolul Venituri in declarafiile de avere depuse pentru anii 2018 si 2019 s-a prezumat
nedeclarare venituri in marime de 4( i, inregistrate sub forma de alimentare cont bane
deschis la Moldindconbank SA pe numele ‘undies! prin depuneri de mijloace banesti in
numerar, respectiv in a. 2018 in marime de 27.950 lei gi in a, 2019 in marime de 12.600 lei, dupa
cum rezulta din extrasul din cont bancar prezentat de Moldindconbank SA (pag.117-123 din dosar).
Fiindu-i solicitat punctul de vedere, subiectul controlului a explicat cd aceste depuneri de
numerar la card bancar pe numele sofiei sale provin din mijloace banesti extrase din contul bancar
detinut personal la Moldova-Agroindbank SA, precum si din remitente primite din Federafia Rust,
care au fost deja reflectate in declaratiile de avere.
Confruntind cele mentionate cu materialele controlului, in majoritatea cazurilor, se observa
coincidente intre data si suma extragerilor banesti din contul bancar salarial deschis pe numele
subiectului controlului la Moldova-Agroindbank SA cu data si marimea numerarului depus in
contul bancar deschis pe numele —_— la Moldindconbank SA, fapt care denot& ca
aceste venituri au provenienfa salariala, prin urmare find deja declarate in declarajiile de avere.
Subsecvent, inspectorul de integritate conchide prin prisma art.4 din Legea nr.133/2016, ca
aceste sume nu constituie obiect al declararii, deoarece nu sunt venituri in sensul definit de art.2 din
aceasta lege, prin urmare nu fac obiectul prezentei proceduri de control, iar subiectul controlului nu
a avut obligatia declararii acestora,
3) la capitolul Venituri in declarafiile de avere depuse pentru anii 2016-2018 s-a prezumat
nedeclarare venituri in marime totala 97.473 lei, obtinute de familia Saptefrat sub forma de transfer
mijloace banesti de la persoane fizice din Federafia Rus, inclusiv in a. 2016 - 22.824 lei, in a. 2017
- 38.234 lei si in a. 2018 - 36.415 lei, fapt confirmat prin raspunsurile institutiilor bancare
Victoriabank SA, Comerfbank SA, Moldova-Agroindbank SA, FinComBank SA $i
Moldindconbank SA (pag.96-128 din dosar).
La acest aspect, in declaratiile prezentate pe propria raspundere la 11.05.2021 (pag.455 din
dosar), cf cman: ‘a mentionat c& activeazi de mai multi ani in Federatia Rusa gi in tot
acest timp @ contribuit cu ajutor banese pentru familia fiicei sale, transmiféind pe parcursul anilor
2016-2019 periodic ,,aproape lunar” mijloace banesti.
Fiindu-i solicitat punctul de vedere, subiectul controlului a explicat ca a uitat de aceste sume,
deoarece au fost divizate si transmise in remitenfe multiple, omisiunile nefiind produse intentionat
sau cu rea-credin{a,
Confruntate cu materialele controlului, cele invocate de subiectul controlului nu justifica in
totalmente neincluderea datelor in declarafii, or, nu toate transferurile banesti sunt de la
le de avere depuse pentru ani 2017-2019 nu sunt declarate
impreuna cu membrii de familie sub forma de indemnizatiiHR (sacra). Astfel, din materialele controlului rezulté c& o parte din remitenfe in marime
totalé 9.771 lei, constituie transferuri bancare de la persoane fizice, in privinfa cirora subiectul
conrolaas nu s-a expus in punctul de vedere, i anume, de la cet. 15000 RUB (echiv.3915
lei), cet. IEE - 5500 RUB (cchiv.1507 lei), cet. [IEEE — 4000 RUB (echiv.1357 lei), cet.
— 3000 RUB (echiv.830 lei), cet. a — 2000 RUB (echiv.511 lei), cet. -50
EUR (echiv.1060 lei) si cet. ~ 591 lei.
La caz, prevederile art.4 alin.(3) din Legea nr.133/2016 excepteaza de la declarare cadourile,
primite de catre subiectul declararii gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea périnjilor,
fratilor, surorilor sau copiilor lui, a céror valoare individual nu depageste 10 salarii medi pe
economie.
Analizind prin prisma normei citate circumstanfele faptice descrise mai sus si luind in
considerare valoarea individual a cadourilor banesti primite de subiectul controlului si membi
familiei sale, inspectorul de integritate conchide c& remitentele trimise de cet. mE mu
fac obiectul prezentei proceduri de control, iar subiectul controlului nu a avut obligatia declararii
acestora.
Totodatd, in ceea ce prevede remitenfele primite in pericada 2017-2020 in marime totala
9.771 lei de la persoane fizice din Federafia Rus’, altele decit rudele apropiate subiectului
controlului, inspectorul de integritate constati in continuare obligatia subiectului controlului de
includere acestor date in declaratia de avere, fara a genera careva suspiciuni de actiuni infractionale
4) la capitolul Venituri in declarafiile de avere depuse pentru anii 2017 si 2019 nu sunt declarate
venituri in marime de 163.670 lei obtinuti din instrainare mijloace de transport
20,000 lei, venit objinut de subiectul controlului in anul 2017 din vinzare autoturism de model
BMW 320D nr.inm. =
£83,670 lei (4300 euro la cursul BNM din 18.03.2019), venit obtinut in anul 2019 din vinzarea
autoturismului de model BMW 525D nr.inm. [i
Agentia Servicii Publice a prezentat contractele de vinzare-cumparare nr.0186150 din
11.07.2017 si nr.0330317 din 13.04.2019, din care rezulta c& subiectul controlului a instrainat
autoturismul de model BMW 320D nr.inm. [EE la pret de 80.000 lei, iar cel de model BMW
525D ne.inm. [MRE 1a pret de 5,000 lei. Totodata, au fost prezentate contractele nr.0195026 din
22.07.2017 si nr.0184119 din 10.06.2017 care denoti cd ambele unititi de transport au fost
procurate de citre subiectul controlului la pref 10.000 lei fiecare, (pag.75, 77-80 din dosar)
in declaratiile de avere $i interese personale pentru anii 2017 si 2019 subiectul controlului a
declarat c& mijloacele de transport au fost vandute, respectiv la pret de 10.000 lei si $.000 lei
Fiindu-i solicitat punctul de vedere, subiectul controlului_a insistat asupra faptului, c& din
vinzarea autoturismului de model BMW 320D nr.inm. [BE a obfinut venit de 10.000 lei,
deoarece se afla in stare avariata, invocind cA nu a cunoscut despre suma de 80.000 lei si nici
despre existenfa careva contract de vinzare-cumparare, susjinand c& in lipsa semnaturii sale,
legalitatea contractului de vinzare-cumparare nr.0186150 este viciata.
Pe de alta parte, dinsul a prezentat procura nr.AM 532438 (autentificata notarial) prin care, in
contrariu celor mentionate, la data de 10.07.2017, personal a incredintat cet. ii
(cumparatorul autoturismului BMW 320D nr.inm. drepturi de radiere a bunul
DITCCA al MTIC si de a semna contractul de vinzare-cumprare a mijlocului de transport.
Pe marginea acestui aspect, cet. IEEE a prezentat la 02.07.2021, nr.intr. 5670
urmatoarele explicatii: ,, Eu, cet ‘am procurat automobilul de model BMW 320D, af 1999,
nr.inm, Ta data de 11.07.2017 in suma de 80.000 lei de la cet. anexdnd
copia de pe acelasi contract de vinzare-cumparare nr.0186150 din 11.07.2017. Mentioneaza cet.
—_ cA ulterior, in anul 2019, automobilul in stare nefunctionala a fost vindut la pret de 1000
euro (20.000 lei), (pag.460 din dosar).
in ceea ce fine venitul obfinut din instrainarea autoturismului de model BMW 525D nr.inm,
| subiectul controlului a susfinut, si in acest caz, c& autoturismul a fost procurat la pret de
10.000 lei, din mijloacele banesti obfinute de la instrdinarea autoturismului BMW 320D nr.inm.
ulterior vindut la pret de 5000 lei cet. rin procura nr.671.
Prin contrariu celor enunjate de subiectul controlului, cet,
de 09.07.2021 cu nr.intr. $835 explicafii, in care afirma ca procurat acest mijloc de transport in
luna martie 2019 de la cet. Saptefrat Ivan, achitandu-i la data de 18.03.2019 suma de 4300 euro
(echivalent 83.670 lei), (pag.468 din dosar).
la
a prezentat fa datain aceste circumstante, inspectorul de integritate constata in continuare, obligatia subiectului
controlului de includere in declaratia de avere pentru anul 2017, venitul 80.000 lei objinut din
vinzarea autoturismului de model BMW 320D nr.inm. [EE si in declaratia de avere pentru anul
2019, venitul 83.670 lei objinut din vinzarea autoturismului de model BMW 525D nr.inm,
5) la capitolul Venituri in declaratiile de avere depuse pentru anii 2016-2019 nu sunt declarate
venituri in marime totala 515.641 lei, primite de familia Saptefrat sub forma de donatii binesti de la
rade apopiste ct Ir ‘ae
(parinfii lui Saptefrat Ivan), si anume:
= 78,909 lei (3.500 euro la cursul BNM din 12.02.2016), venit obtinut de familia Saptefrat in
anul 2016 sub forma de donatii de la cet. [EEE (p22.365-366, 455 din dosar).
- 200,000 lei, venit obtinut de familia Saptefrat in anul 2019 sub forma de donatii de la cet.
(pag.418-421, 455 din dosar).
= 236.732 lei, venit objinut de familia Saptefrat in anul 2019 sub forma de donatii de la cet.
si (pag.432-440, 457 din dosar)
Sumele sus enumerate rezulta din punctul de vedere prezentat de subiectul controlului la data
de 18.05.2021, nr.intr.4224, precum si din declaratiile semnate pe propria rispundere de catre
cettitenii a. si (anexe la punctul de vedere),
Reiterind prevederile art.4 alin.(3) din Legea nr.133/2016, prin care legiuitorul excepteaza de
la declarare cadourile primite de subiectul declararii din partea rudelor apropiate daca valoare
individuala nu depaseste 10 salarii medii pe economie, inspectorul constata urmatoarele.
Aplicind cuantumul de 10 salarii medii pe economie conform Hotardrii Guvernului
nr.879/2015 si nr.21/2019, respectiv valoarea plafonata pentru anul 2016 in marime de 50.500 lei
(10x5050 lei) si pentru anul 2019 in marime de 69.750 lei (20x6975 lei), inspectorul de integritate
constat, c& valoarea individuala a cadourilor banesti (donatii) primite de subiectul controtului si
membrii familiei sale, depageste cu mult valoarea plafonata de legiuitor.
Subsecvent, avind in vedere cA subiectul controlului a recunoscut gi a justificat objinerea
acestor venituri prin probe incontestabile, inspectorul de integritate constatd in continuare obligatia
acestuia de includere in declaratiile de avere pentru anii 2016-2019 veniturile primite sub forma de
donafii banesti in marime totalé 515.641 I
6) la capitolul Venituri in declarafia de avere depuse pentru anul 2017 sunt incluse date eronate
despre suma in marime de 270.000 lei primita de ‘me sub forma de donatii banesti de
lacet.
Subiectul controlului a explicat c& cei 270.000 lei sunt formati din 247.000 lei donati de
soacra sa pe teritoriul R, Moldova si din 23.000 lei transferati pe parcursul anului din Federatia
Rusa si depozitati la domiciliu: ,, La 07.11.2017 sofia mea (| a deschis un depozit
bancar cu nr.230125/17 in sumé de 247 000 lei la banca comerciala Moldova-Agroindbank SA.
Provenienja mijloacelor bdinesti in sumdi de 247 000 lei este formata din suma de 83 000 lei retrase
de pe contul de depozit de la Moldindconbank SA la 06.10.2017, iar suma de 164 000 lei oferita
sofiei de mama sa a (soacra mea). Provenienta acestor bani de 164 000 lei provin de
pe un cont bancar pe numele soacrei ae eliberat de catre MAIB Orhei la data de
(03.02.2016 cu ordin de eliberare a numerarului cu nr.16597 din 03.02.2016, fiind eliberatd suma
de 167687,99 lei. Bani au fost transmisi de cdtre soacra mea sofiei in momentul depunerii. In
‘formularele oferite de céitre operatorul bancar a fost indicat ed aceste mijloace binesti sunt donate
cm.
intru sustinerea celor enuntate, subiectul controlului a anexat ordinul bancar din 03.02.2016
de eliberare a numerarului pe numele (REE si declaratia acesteia scrisi pe propric
raspundere, in care se indica ,,Suplimentar mentionez cd in vara anului 2017 am oferit fiicei mele
arc suma de 83 000 lei pentru cheltuieli familiale. Provenienta acestei sume find
extrasdt de pe dowd conturi bancare. In toamna anului 2017 cind am revenit din Federajia Rusii
am transmis suma de 164 000 lei fetei mele [EEE ”, (pag.375, 455 din dosar).
Afirmatiile invocate de subiectul controlului nu au fost acceptate, deoarece sunt contrazise
prin urmitoarele probe si dovezi incontestabile.
in primul rind, extrasele din baza de date a Polifiei de Frontier’, (pag.492-494 din dosar),
denotd cd in perioada indicat in explicatii, vara — toamna anului 2017, ieee a efectuat
doar doud traverséiri a frontierei de stat - cu iesire din R. Moldova la 21.08.2017 pe cale avia cu ruta
Chisinau-London si cu prima intrare la 16.02.2018 pe cale auto prin PF Otaci-Moghiliov-Podolsk