Infraciune incriminat de dispoziie art. nr.

78/2000

din Legea

Legea nr. 78/2000 Art.

(1) Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Comunitii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Dac fapta prevzut n alin. (1) a produs consecine deosebit de grave, pedeapsa este nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. (3) Schimbarea, fr respectarea prevederilor legal, a destinaiei unui folos legal obinut, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la alin (1)

Corupia

Corupia vizeaz un comportament concretizat prin aciuni ilicite, imorale, adoptat de ctre persoane care au funcii de conducere n aparatul de stat i privat, precum i acele persoane care nu se bucur de o asemenea poziie social, n scopul de a beneficia de o serie de avantaje materiale sau sociale prin utilizarea unor metode antisociale. Corupia reprezint un schimb ntre dou sau mai multe pri privite individual,dac ne referim la persoane fizice, sau grupuri de persoane. Partea care corupe este n posesia unor bunuri sau surse de o valoare economica considerate insuficiente, persoana care urmeaz s fie corupta deine putere n sensul cel mai larg al cuvntului, transferat spre aceasta de ctre instituia public, n scopul folosirii interesului general n consonan cu regulile impuse de leguitor sau de societate.

Persoana care corupe dorete s obin un avantaj economic sau s evite o sancionare; acestea i aparine, de regul, i iniiativa acordul ilicit. Regimul juridic al infraciunilor de corupie a fost determinat de apariia Legii nr. 78/2000. Art. 5 prevede patru categorii de infraciuni: Infraciuni propriu- zis de corupie Infraciuni asimilate infraciunilor de corupie Infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie sau cu cele asimilate acestora Infraciunile contra intereselor financiare ale Comunitilor Europene

Infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene

Una din problemele majore cu care se confrunt Uniunea European este acea a fraudelor care se comit n dauna bugetului Uniunii, buget definii de experi ca expresia concret a unui veritabil patrimoniu comun al cetenilor Uniunii i ca instrumentul hotrtor al politicii europene. Faptele prin care se fraudeaz bugetul Uniunii sunt deosebit de periculoase, nu att prin valoarea pagubelor produse, ct mai ales prin impresionantul grad de organizare ale unor asemenea fapte. Activitatea de combatere i prevenirea a acestor fapte este deosebit de greoaie i anevoioas datorit competenelor limitate ale organelor judiciare. La nivelul european s- a ncercat cu elaborarea unor reguli comune care s sancioneze fraudele contra bugetului Uniunii Europene. Un pas foarte important n acest sens l- a constituit elaborarea de ctre experii Uniunii Europene a unui corp de reguli (

Corpus Juris) cu caracter penal, care ar urmea s fie aprobate de Parlamentul European i s se aplice n toate statele membre ale Uniunii. Prevenirea i sancionarea faptelor de corupie, precum i a faptelor care aduc atingere intereselor financiare ale organismelor europene constituie o preocupare constat a acestora, materializat n numeroase documente, precum: Convenia penal privind corupia, a Consiliului Europei, ratificat de Romnia prin Legea nr. 27/2002. Aceast preocupare este determinat att de necesitatea mbuntirii legislaiei penale privind preveirea i combaterea corupiei, ct i de prolifarea faptelor de corupie, fenomen care se manifest i n Romnia. Modificarea i completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenire, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie a urmrit, pe de o parte, completarea cadrului legal n domeniu cu noi incriminri, iar, pe de alt parte, extinderea sferei subiectului activ al infraciunilor de corupie la unele categorii de persoane prevzute n Convenia penal privind corupia, precum i n Convenia privind intereselor financiare ale Comunitilor Europene i Protocoalele sale adiionale. n domeniul protejrii intereselor financiare ale Comunitilor Europene, legislaia a fost mbuntit prin Ordonan Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de confinanare aferente utilizate necorespunztor, dar i prin Legea nr. 161/2003 care a modificat Legea nr. 78/2000. Pentru prevenirea comiterea fraudelor, fiecare stat membru trebuie s ia msurile necesare pentru a permite ca persoanele cu funcii de conducere din cadrul agenilor economici sau orice alt persoane cu putere de decizie sau de control din cadrul acestora s fie declarate responsabile din punct de vedere penal, potrivit cu principiile dreptului su interese, n cazul fraudelor comise mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene. Orice stat membru trebuie s ia msurile necesare pentru stabilirea competenei sale asupra faptelor de acest gen incriminate de legile interne.

Instituiile comunitare, la fel ca i statele membre, recunosc importana unei protejri eficiente a intereselor financiare ale Comunitilor Europene. Pentru a putea combate mai eficient fraudele i celelalte activiti ilegale care aduc atingere acestor interese, statele membre au semnat o Convenie privind protejarea intereselor financiare ale Comunitilor Europene din 26 iulie 1995, cu o serie de protocoale adiionale, care prevd msuri viznd, n special armonizarea legislaiilor penale naionale. Potrivit reglementrilor comunitare constituie fraud orice aciune sau inaciune internaional privind : utilizarea i prezentarea de declaraii sau documente false, inexacte sau incomplete necomunicarea unei informaii prin nclcarea unei obligaii specifice deturnarea de fonduri obinute n mod legal pentru alte scopuri dect cele pentru care au fost acordate. Statele membre pot fixa pragul minimal nainte de a defini fraudele grave. n toate statele n cauza pragul menionat nu va putea depi 50.000 euro. n cazul fraudelor grave ele trebuie s prevad pedepse privative de libertate. n plus, n caz de fraude minore (unde pragul total este sub 4000 euro) statele membre pot s prevad sanciuni de alt natur dect cea penal. Protejarea intereselor financiare ale Comunitilor Europene se face i prin instituirea unor reglementri de drept administrativ. n scopul protejrii intereselor financiare ale Comunitilor Europene a fost adoptat o dispoziie referitoare la msurile i sanciunile administrative privind nclcrile normelor de drept comunitar.

Deturnarea de fonduri din bugetele Comunitilor Europene

Deturnarea de fonduri din bugetele Comunitilor Europene este reglementat n art. din Legea nr. 78/2000 Obiectul juridic specific al infraciunii este reprezentat de acele relaii sociale care apar i se dezvolt n legtur cu aprarea bugetului Comunitilor Europene i a bugetelor administrate de acestea ori n numele lor. Subiectul activ al infraciunii este calificat, fiind persoana care a obinut fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau n numele lor, i crora le schimb destinaia n mod ilegal. Aadar subiectul activ poate fi att un funcionar public ct i o persoana fizic pentru c asemenea fonduri pot fi obinute pe baz de proiecte att de instituii ale statului (de exemplu fondurile FARE) ct i de persoane fizice (de exemplu fondurile SAPARD). Califcarea se face nu n mod direct, ci prin indicerea circumstanelor de svrire a faptei i prin descrierea activitii infracionale a fptuitorului. Subiectul pasiv este reprezentat de Comunitile Europene. Elementul material este reprezentat de o aciune, i anume: schimbarea destinaiei fondurilor. Pentru a fi infraciune, fapta trebuie svrit fr respectarea dispoziiilor legale. De asemenea, aceste fonduri trebuie s provin din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau n numele lor. Conform alin. (3), constituie infraciunea i schimbarea destinaiei, fr respectarea dispoziiilor legale, a oricrui folos obinut n mod legal. n acest caz va exista infraciune numai dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor. Urmarea imediat const n cazul alin. (1), ntr- o stare de pericol pentru relaiile sociale ocrotite, dar n primul rnd trebuie s se constate c s-a schimbat destinaia fondurilor. n cazul

alin. (3), urmarea const n efectiva diminuare a resurselor din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor. Activitatea infracional const n scoaterea fondurilor sau a foloaselor legale de obinut de sfera patrimonial n care se Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor. Urmarea se reflect asupra bugetelor anunate mai sus, sub aspectul veniturilor(resurse). Resurselor la care se refer aceast infraciune sunt considerate doar taxele vamale percepute la importul n Uniunea European de produse originare din ri tere i prelevrile agricole, percepute la importul de produse agricole provenind din ri tere (care acoper diferena ntre preul mondial al produselor i preul pe piaa comunitar i cotizaiile prevzute n cadrul pieei comune). Legtur de cauzalitate rezult din materialitatea faptei. n cazul alin. (3) aceasta trebuie dovedit, n sensul c, urmarea aciunii infractorului s-a produs o diminuare ilegal a resurselor din bugetele administrate de acestea ori n numele lor. Forma de vinovie cu care se comite aceast infraciune este intenia direct sau indirect. Actele de pregtire dei posibile nu sunt inciminate, iar tentativ se pedepsete. Infraciunea se consum cnd are loc schimbarea fr drept a destinaiei fondurilor sau a altor foloase obinute legal. Infraciune pe care o analizm este susceptibil i de momentul epuizrii dac s-a comis n forma de infraciunii continuate. Conform alin. (1) i (3), exist dou modaliti de svrire: una de baz- schimbarea destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor i una asimilat constnd din schimbarea destinaiei oricror alte foloase obinute legal. Conform alin. (2), fapta prevzut n alin. (1) este mai grav dac s-au produs consecine deosebit de grave. Pedeaps pentru alin. (1) i (3) este nchisoare de la 6 luni la 5 ani, iar pentru alin. (2) este de la 5 la 15 ani.

Bibliografia: Voicu Costica, Boroi Alexandru- Drept Penal al Afacerilor;Ediia IV; Editura Ch Beck, 2008 Olimpiu Aurelian Sabau- Pop- Corupia i combaterea fenomenului prin mijloace juridice- Editura Universul Juridic, 2011 Costic Voicu, Alexandru Boroi, Florin Sandu, Ioan Molnar- Drept Penal al Afacerilor, Ediia II; Editura All Beck, 2003 Drept Penal Romn Dorinica Ioan, Dan Banciu, Sorin M. Rdulescu- Corupia n Romnia.