Sunteți pe pagina 1din 110

REVIST DE CRIMINOLOGIE, DREPT PENAL I CRIMINALISTIC

Publicaie tiinific i informativ de specialitate nr. l-2(7-8),2005

REVIST DE CRIMINOLOGIE, DREPT PENAL I CRIMINALISTIC


Publicaie tiinific i informativ de specialitate nr. 1-2 (7-8), 2005 Supliment la revista Legea i viaa ISSN 1810-729X
REDACTOR-EF L. ARSENE FONDATORI

Asociaia Criminologilor din Republica Moldova Institutul de Filosofie, Sociologie i Drept al Academiei de tiine a Moldovei Academia tefan cel Mare a M.A.I. alR.M. Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli Asociaia Tinerilor Juriti Cercettori Institutul Republican de Expertiz Judiciar i Criminalistic Centrul de Studii Comparative n tiine Juridice
COLEGIUL DE REDACIE Redactor-coordonator: VALERII BUJOR, dr. n drept, conf. univ. Secretar responsabil de redacie: OCTAVIAN BEJAN Membri: MIHAIL BABAIEV (Rusia, Moscova), dr. hab. n drept, prof. univ. ALEXANDRU BORODAC, dr. n drept, prof. univ. TROFIM CARPOV, dr. n drept, conf. univ. VALERIU CUNIR, dr. hab. n drept, conf. univ. GHEORGHE COSTACHI, dr. hab. n drept, prof. univ. MIHAIL GHEORGHI, dr. hab. n drept, prof. univ. GHEORGHE GOLUBENCO, dr. n drept, conf. univ. MIHAIL LACU, dr. n drept ALEXANDR LITVIN (Ucraina, Kiev), dr. hab. n drept, prof. univ. OCTAVIAN POP (Romnia, Gieti), dr. n drept, conf. univ. GHEORGHE NEAGU, dr. n istorie, conf. univ. GHEORGHE NISTOREANU (Romnia, Bucureti), dr. n drept, prof. univ.

Adresa redaciei: str. Pukin, 22, . Chiinu, MD2012 Tel/fax23-37-90 E-mail: legea@molddata. md Index: 31665
Responsabilitatea pentru coninutul tiinific al articolelor le revine autorilor

Stimai colegi,

n anul 2003 a fost fondat Revista de Criminologie, Drept Penal i Criminalistic, supliment la revista Legea i viaa. Revista constituie o publicaie tiinific i informativ de specialitate i apare trimestrial. Ea va include lucrri tiinifice att fundamentale, cti aplicative de o nalt inut i valoare tiinific, precum i informaii referitoare la diverse evenimente din viaa tiinific. Revista i propune s contribuie la dezvoltarea crimi nologiei, a dreptului penal i a criminalistica autohtone prin pro movarea i ncurajarea unor cercetri profunde, vehicularea unor idei originale, ntreinerea unor discuii tiinifice corecte pe marginea problemelor controversate, consolidarea mediului tiinific din domeniile vizate i susinerea unui dialog continuu ntre cercettori, promovarea tinerilor cercettori etc. Asigurndu-v de seriozitatea inteniilor noastre, v invitm la colaborare i ateptm lucrri de la specialiti n domeniu. n aceast ordine de idei, v comunicm reperele tehnice de rigoare: Materialele urmeaz a fi prezentate la redacia revistei Legea i viaa sub form imprimat (font - 14 pt, la 2 inter vale) i electronic. Sunt admise lucrri scrise n limba romn, rus, englez i francez, care rspund rigorilor tiinifice: includ rezultate obinute prin metode tiinifice consacrate, au un caracter inovator, nu conin plagiat i nu reprezint compilaii, respect normele de redactare a unui text tiinific i ale deon tologiei. Textele trebuie s fie redactate impecabil: n conformitate cu normele limbii literare. Lucrrile prezentate le semneaz autorii. Responsabilitatea pentru coninutul tiinific i inuta lingvistic a articolelor revine autorilor. Articolul va conine un rezumat n limba englez sau francez i va fi nsoit de o recenzie sau de un extras al edinei catedrei (seciei) viznd recomandarea lui pentru publicare. n sperana unei colaborri fructuoase, Colegiul de redacie

Sumar

... Studii i comunicri

V. CUNIR. Rspunderea penal pentru corupie n viziunea legislaiei Federaiei Ruse i a Republicii Modlova....................5 O. POP. Pedeapsa cu moajrtea..........................................................14 Gh. GLADCHI. Cercetarea criminologic a victimei infraciunii: I probleme i perspective..................................................................... 18 O. BEJ AN. Ponderea i impactul corupiei asupra criminalitii... 34 A. MARI. Vinovia penail n reglementrile i concepiile romneti din antichitate, epoca medieval i epoca modern...................... |..............................................................44 . . ..................... 61 . , . . ........................................70 . . [ .................... 81
Acte normative

Strategia naional de prevenire i combatere a corupiei................. 87


Informaii

Activitatea n primele 4 lufti ale anului 2005 a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei...........................99
Eveniment editorial. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. . . . . . . . . . . . . . . ....

Studii i comunicri

RSPUNDEREA PENALA PENTRU CORUPIE N VIZIUNEA LEGISLAIEI FEDERAIEI RUSE


Valeriu Cunir, doctor habilitt n drept, confereniar universitar, prorector pentru studii la Academia tefan cel Mare a M.A.I. al R.M.
Corruption offences in a limited sense, in accordance with the Criminal Code of the Russian Federation, are included in the Chapter "Offences against the state authorities, state service interests and service in the local administration organs. In this chapter are incriminated the offences of taking the bribery (art. 290 Criminal Code of the Russian Federation) and of giving the bribery (art. 291 Criminal Code of the Russian Federation). Also, in the chapter The offences against the service interests in the commercial organizations and in other non state organizations are incriminated the deeds of commercial corruption (art. 204 Criminal Code of the Russian Federation). That is why the legislator makes no difference between the social relations in the field of state administration and in the local administration, protected by criminal law norms, and those that appear in the commercial (private) system and that are infringed upon a corruption behavior.

n legislaia penal a Federaiei Ruse infraciunile de corupie sunt incluse n Codul penal, capitolul XXX - Infraciuni contra autoritii de stat, intereselor serviciului de stat i serviciului n organele autoadministrrii locale, n cadrul cruia sunt incriminate faptele de luare de mit (art. 290) i de dare de mit (art. 291) i n capitolul XXIII - Infraciuni contra intereselor serviciului n organizaiile comerciale i alte organizaii, n cadrul cruia este incriminat fapta de corupere comercial (art. 204). Astfel legis latorul rus a difereniat relaiile sociale din domeniul administrrii de stat i al autoadministrrii locale, ocrotite prin aceste incriminri de cele care iau natere n sectorul comercial (privat). Prin fapte

Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

Studii i comunicri
de corupie se aduc pagube circuitului de mrfuri i servicii, regimului contractual al tranzaciilor comerciale, drepturilor i intereselor legitime ale antreprenorilor, i n cele din urm, intere selor statului i societii.1 Aadar, una dintre infraciunile de corupie - luarea de mit (art. 290 C.P. al Federaiei Ruse) constituie fapta (varianta-tip alin.l) unui funcionar public de a lua, direct sau printr-un intermediar, n calitate de mit bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale n schimbul unei aciuni (inaciuni) n interesul mituitorului sau persoanelor pe care le reprezint, dac asemenea aciune (inaciune) ine de atribuiile de serviciu ale funcionarului public sau n virtutea funciei sale putea contribui la aceast aciune (inac iune), precum i pentru protejarea sau tolerarea exagerat n ser viciu se sancioneaz cu amend de la 700 la 1000 de salarii minime sau cu mrimea salariului de funcie, sau a altui venit al condam natului pentru o perioad de la 7 luni la 1 an, sau cu privaiune de libertate pn la 5 ani cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcii sau a exercita o anumit activitate pn la 3 ani. Prima form agravant (art. 290 alin. 2) constituie fapta de luare de mit de ctre funcionarul public pentru o aciune (inaciune) ce contravine obligaiilor sale de serviciu care este sanc ionat cu privaiune de libertate pe un termen de la 3 la 7 ani cu privarea pn la 3 ani a dreptului de a ocupa anumite funcii sau a executa anumite activiti. A doua form agravant (art. 290 alin. 3 C.P. al Federaiei Ruse) constituie fapta prevzut n alin. 1 i 2 comis de un funcionar public ce ocupa o funcie de stat la nivel de federaie sau la nivel de subiect al Federaiei Ruse, sau comis de ctre conductorul organului autoadministrm locale, se pedepsete cu privaiune de libertate de la 5 la 10 ani cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcii i a exercita anumite activiti pn la 3 ani. A treia form agravant (art. 290 alin. 4 C.P.) constituie fapta prevzut n alin.l, 2 i 3 n cazul svririi ei: a) de ctre o grup de persoane dup o nelegere prealabil; b) repetat; c) prin extorcare; d) n proporii mari i se pedepsete cu privaiune de libertate pe un termen de la
6 Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
7 la 12 ani cu sau fr confiscarea averii. Not: Proporii mari este considerat valoarea mitei care, estimat n bani, depete 300 de salarii minime. Potrivit legislaiei penale a Federaiei Ruse, subiect activ al lurii de mit este funcionarul public. Noiunea de funcionar public este expus n nota la art. 285 alin. 1 C.P. al Federaiei Ruse: funcionar public este considerat persoana care permanent, provizoriu sau n baza unei mputerniciri speciale, exercit funcii de reprezentant al autoritii de stat sau exercit atribuii organiza torice de dispoziie sau administrativ-economice n cadrul unor organizaii, instituii de stat sau ale autoadministrrii locale. Reprezentant al autoritii de stat este persoana abilitat cu atribuii de autoritate de stat care, n limitele competenei, are dreptul de a dispune de a nainta cerine i a lua decizii obligatorii pentru executare att n cadrul instituiei, ct i de ctre ceteni. La categoria de reprezentani ai autoritii de stat se refer: func ionarii M.A.I., procurorii, judectorii i funionarii instanelor jude ctoreti, funcionarii organelor vamale, fiscale, Dumei de Stat, orga nelor antiincendiare, de control financiar, inspectoratelor de stat etc. Prin funcii organizatorice de dispoziie se nelege exer citarea funciilor de dirijare a instituiei, organizaiei de stat i a personalului subordonat. Esena acestor funcii const n organi zarea activiti organizaiei, instituiei (unor subdiviziuni aparte), selectarea, angajarea, repartizarea i eliberarea personalului, planifi carea activitii i verificarea executrii obligaiunilor funcionale. Din aceast categorie fac parte conductorii de instituii i organizaii de stat, efii de subdiviziuni i funcionarii angajai. Prin funcii administrativ-economice se nelege exerci tarea atribuiilor de dirijare i administrare a patrimoniului ntre prinderilor, organizaiilor, instituiilor de stat i ale autoadministrrii locale. Cu asemenea atribuii sunt nvestii conductorii serviciilor de logistic, contabilii-efi, efii de depozite etc. Expresia permanent sau provizoriu exprim limitele mini me i maxime de timp privind exercitarea atribuiilor, ocuparea funciilor, acordarea unor mputerniciri speciale. Prin mputerniciri speciale se nelege acordarea unei persoane, n baza legii sau a unui ordin, a atribuiilor de autoritate. Practica judiciar2 a Federaiei Ruse a artat c unele categorii
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

Studii i comunicri
de angajai precum pedagogii i medicii, nefiind funcionari publici, la exercitarea atribuiilor profesionale (instruirea, primirea colocviilor, examenelor i, respectiv, tratamentul medical) ndeplinesc aciuni ce produc efecte juridice, inclusiv, a celor ce dau natere unor drepturi i ndatoriri n raport cu alte persoane (de exemplu, aprecierea cu note la examene de admitere i absolvire, eliberarea certificatului meical i stabilirea invaliditii), n asemenea cazuri aceste persoane evolueaz ca pasibili de rspundere pentru luare de mit, deci, ca un funcionar public. La ncadrarea juridic a lurii de mit svrit de ctre un funcionar public, ce ocup o funcie de stat la nivel de federaie sau subiect al Federaiei Ruse, se va apela i la Nomenclatorul funciilor de stat n Federaia Rus, reglementat n Legea Federaiei Ruse privind serviciul de stat. A doua infraciune atribuit la categoria celor de corupie este darea de mit (varianta-tip art. 291 alin. 1 C.P. al Federaiei Ruse) care constituie fapta de dare, (personal sau prin intermediar), de bani, titluri de valoare, alte bunuri unui funcionar public, n scopurile i condiiile indicate la art. 290 C.P. al Federaiei Ruse se pedepsete cu amend de la 200 la 500 de salarii minime sau cu mrimea salariului de funcie, ori a altui venit al condamnatului pentru o perioad de la 2 la 5 luni, sau munc corecional pe un termen de la 1 la 2 ani, sau cu arest de la 3 la 6 luni, sau cu privaiune de libertate pe un termen de pn la 3 ani. n forma agravant (art. 29 alin. 2 C.P. al Federaiei Ruse) este incriminat darea de mit pentru svrirea unei aciuni (inaciuni) ilicite sau/i n mod repetat, se pedepsete cu amend de la 700 la 1000 de salarii minime sau cu mrimea salariului de funcie ori a altui venit al condamnatului pentru o perioad de la 7 luni la 1 an sau cu privaiune de libertate pe un termen de pn la 8 ani. Not: Persoana care a dat mit este liberat de rspundere penal, dac mita i- fost extorcat sau dac a ntiinat benevol despre acest fapt organul competent s porneasc urmrirea penal n astfel de caz. Cea de-a treia i ultima infraciune de corupie, n sens restrns, este coruperea comercial art. 204 (1) C.P. al Federaiei Ruse3 care constituie fapta de transmitere ilicit unei persoane ce exercit atribuii de administrare ntr-o organizaie comercial sau alt
8
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
organizaie nestatal, de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau prestare nelegitim a unor servicii cu caracter patrimonial, n schimbul svririi unei aciuni (inaciuni) n funcia exercitat, n interesul celui care d, se pedepsete cu amend de la 200 la 500 de salarii minime sau cu mrimea salariului de funcie ori a altui venit al condamnatului pentru o perioad de la 2 la 5 luni, sau privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau a exercita anumite activiti pn la 2 ani, sau limitarea de libertate pn la 2 ani sau privaiune de libertate pn la 2 ani.4 Conform art. 204(2) C. P. al Federaiei Ruse aceiai fapt svrit repetat sau de ctre un grup de persoane dup o nelegere prealabil sau de ctre un grup organizat, se pedepsete cu amend de la 500 la 800 salarii minime sau n mrimea salariului de funcie ori a altui venit al condamnatului pentru o perioad de la 5 la 8 luni, sau limitarea de libertate pn la 3 ani, sau arest de la 3 la 6 luni sau cu privaiune de libertate pn la 4 ani. Potrivit prevederilor art. 204(3) C. P. al Federaiei Ruse, primirea ilicit de ctre o persoan care exercit atribuii de ad ministrare ntr-o organizaie comercial sau alt organizaie de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau nsuirea ilicit a unor servicii cu caracter patrimonial n schimbul svririi unei aciuni (inaciuni) legate de funcia exercitat n interesul celui care d, se pedepsete cu amend de la 500 la 800 de salarii minime sau cu mrimea salariului de funcie ori a altui venit al condamnatului pentru o perioad de la 5 la 8 luni, sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau a exercita anumite activiti pn la 2 ani, sau limitarea de libertate pn la 3 ani sau cu privaiune de libertate pn la 3 ani. n fine, conform art. 204 (4) C.P al Federaiei Ruse, fapta, pre vzut n alin. 3 (forma agravant a coruperii comerciale), svrit: a) de ctre un grup de persoane dup o nelegere prealabil sau un grup organizat; b)repetat; c)prin extorcare, se pedepsete cu amend de la 700 la 1000 de salarii minime sau n mrimea salariului de funcie ori a altui venit al condamnatului pentru o perioad de la 7 luni la 1 an, sau privarea de a ocupa anumite funcii, sau a exercita anumite activiti pn la 5 ani sau cu privaiune de libertate pn la 5 ani.
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

Studii i comunicri
n mod faptic, n cadrul art. 204 C.P. al Federaiei Ruse se incrimineaz dou fapte distincte (ambele strns legate ntre ele, ca i n cazul mituirii, ntruct svrirea uneia dintre ele este rezultatul firesc al celeilalte): Prima - transmiterea ilicit de bani, titluri de valoare, a altor bunuri unei persoane ce exercit atribuii de administrare ntr-o organizaie comercial sau alt organizaie, pentru a o determina la o aciune (inaciune) legat de funcia exercitat, n interesul celui care d mit (alin. (1) i (2) art. 204 C.P. al Federaiei Ruse). A doua - primirea ilicit de ctre persoana avizat a ofertei n scopurile i condiiile artate (alin. (3) i (4) art. 204 C.P. al Federaiei Ruse). Subiect activ al coruperii comerciale, n cazul svririi fap tei de transmitere ilicit a ofertei unei persoane, care exercit atri buii de administrare ntr-o organizaie comercial sau alt organi zaie (alin. (1) i (2) art. 204 C.P. al Federaiei Ruse), poate fi orice persoan care ntrunete condiiile generale ale rspunderii penale (vrsta - 16 ani, responsabil), iar n cazul comiterii faptei de pri mire ilicit a ofertei de ctre persoana care exercit atribuii de administrare ntr-o organizaie comercial sau alt organizaie (alin. (3) i (4) art. 204 C.P. al Federaiei Ruse), subiectul activ, alturi de condiiile generale, trebuie s mai ndeplineasc o cerin, aceea de a avea calitatea de persoan care exercit o funcie de adminis trare ntr-o organizaie comercial sau n alt organizaie nestatal. n legislaia penal a Federaiei Ruse prin persoan care exer cit funcii de administrare ntr-o organizaie comercial sau n alt organizaie nestatal (nota la art. 201 C.P. al Federaiei Ruse) se nelege persoana care, permanent, provizoriu sau prin acordarea unor mputerniciri speciale, exercit atribuii organizatorice de dispoziie sau administrativ-economice ntr-o organizaie comer cial, indiferent de tipul de proprietate, precum i ntr-o organizaie necomercial care nu este de stat, nici de autoadministrare local sau municipal. n legislaia penal a Federaiei Ruse, n legtur cu infraciunile de corupie, prezint un interes deosebit instituirea i rspunderea penal pentru svrirea unor aciuni de provocare a mituirii5 sau a coruperii comerciale - art. 304, capitolul XXI Infraciuni con tra justiiei. Prin aceast incriminare, legiuitorul rus urmrete s
10
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
asigure respectarea legalitii i s previn unele eventuale nsce nri sau imitaii de lupt contra fenomenului corupiei i mitui rii, fapt demn de urmat i de legiuitorul Republicii Moldova. Prin fapta de provocare a mituirii sau a coruperii comerciale (art. 304 C.P. al Federaiei Ruse) se incrimineaz ncercarea de a transmite funcionarului public sau persoanei ce exercit funcii de administrare ntr-o organizaie comercial sau alt organizaie nestatal fr acordul acestora, bani, titluri de valoare, bunuri sau prestarea serviciilor de caracter patrimonial n scopul crerii artifi ciale de probe privind svrirea infraciunii date sau de antaj, se pedepsete cu amend de la 200 la 500 de salarii minime sau n mrimea salariului de funcie ori a altui venit al condamnatului pen tru o perioad de la 2 la 5 luni, sau cu privaiune de libertate pn la 5 ani cu sau fr privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii ori a exercita anumite activiti pe un termen de pn la 3 ani. Pe marginea studiului de drept comparat privind incriminarea faptelor de corupie n Codul penal al Federaiei Ruse, pot fi desprin se unele concluzii: - titlul capitolului XXX din Codul penal al Federaiei Ruse Infraciuni contra autoritii de stat, intereselor serviciului de stat i serviciului n organele autoadministrrii locale n cadrul cruia este aezat infraciunea de luare de mit (art. 290) i darea de mit (art. 291) red corect i mai pe deplin cercul relaiilor sociale ocro tite prin aceste incriminri n raport cu titlul capitolului XV din Codul penal al Republicii Moldova Infraciuni svrite de persoane cu funcie de rspundere, n limitele cruia sunt plasate infraciunile de corupie, infraciuni, care avnd, ins, acelai subiect activ sunt aezate i n alte capitole ale Codului penal al Republicii Moldova; - legislatorul rus, ca i cel moldovean, urmeaz sistemul incri minrii bilaterale, prin care din considerente de politic penal a incriminat separat cele dou acte care alctuiesc mituirea - luarea de mit (art. 290 Cod penal al Federaiei Ruse) i darea de mit (art. 291 Cod penal al Federaiei Ruse); - subiectul activ al infraciunii de luare de mit (art. 290 Cod penal al Federaiei Ruse), fiind unul calificat, are o accepiune mai larg dect n cazul coruperii pasive (art. 324 Cod penal al Repu blicii Moldova), legislatorul rus nefcnd difereniere ntre cate goriile de funcionari publici i funcionari , cum o face
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

11

Studii i comunicri
legislatorul moldovean la sancionarea faptelor de corupie; potrivit prevederilor art. 324 Cod penal al Republicii Moldova (coruperea pasiv) subiect activ pasibil de rspundere penal poate fi doar per soana cu funcie de rspundere, iar funcionarul unei autoriti publice sau organizaii de stat care primete o recompens ilicit sau avantaj patrimonial pentru ndeplinirea unor aciuni sau acordarea de servicii potrivit ndatoririlor sale, este pasibil de rspundere penal conform art. 330 Cod penal al Republici Moldova; - legislatorul rus face o difereniere ntre caracterul legal i ilegal al aciunii (inaciunii) subiectului activ n interesul mituitorului sau persoanelor pe care le reprezint, evideniindu-le pe cele ilegale n prima form agravant a lurii de mit (art. 290 alin. 2) i stabilind pentru svrirea unor asemenea aciuni (inaciuni) o pedeaps mai aspr; - n conformitate cu textul art. 290 Cod penal al Federaiei Ruse (incriminare a lurii de mit) i dup cum arat practica judiciar n calitate de obiecte ale mituirii pot fi doar banii, titlurile de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, subliniindu-se caracterul lor patrimonial i prin urmare excluzndu-se ca obiecte destinate mi tuirii serviciile, avantajele nepatrimoniale, dar acceptate n cazul coruperii pasive (art. 324) n legislaia penal a Republicii Moldova; - n legislaia penal a Republicii Moldova sanciunile stabilite pentru asemenea infraciuni sunt mai aspre comparativ cu cele din legislaia rus; de exemplu varianta-tip a coruperii pasive, art. 324 Cod penal al Republicii Moldova se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 de uniti conveionale i cu nchisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar varianta-tip a lurii de mit, art. 290 Cod penal al Federaiei Ruse, se pedepsete cu amend de la 700 la 1000 de salarii minime sau n mrimea salariului de funcie sau a altui venit al condamnatului penru o perioada de la 7 luni la 1 an, sau cu privaiune de libertate pn la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau a exercita o anumit activitate pn la 3 ani; - spre deosebire de incriminarea faptelor de corupie n sectorul comercial, obtesc, (nestatal) conform art. 333 Cod penal al Republicii Moldova, luarea de mit i art. 334 Cod penal al Repu blicii Moldova, darea de mit, infraciunea de corupere comercial,
12
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
art. 204 Cod Penal al Federaiei Ruse, red mai corect i profund esena i caracterul acestor delicte, precum i natura relaiilor sociale ocrotite prin aceast incriminare, cu tidul adecvat.
Referine: . . . . , . . . 2-. : , 1999, . 675. 2Op.cil, . 674. 3 Op. cit., . 462. 4 . . . . . . , 1996, . 188. 5 . . . : . , 2003, . 15.
1

Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

13

Studii i comunicri

PEDEAPSA CU MOARTEA
Octavian Pop, doctor n drept
Pedeapsa cu moartea, numit de ctre unii autori i pedeapsa capital, este cea mai sever i mai veche pedeaps. n trecut, pedeapsa capital se executa prin tragere n eap, ghilotinare, tierea capului cu toporul sau sabia, ngroparea de viu, turnarea de plumb topit n gur sau n urechi, spnzurarea, arderea de viu etc. n zilele noastre sunt folosite ca metode de executare electrocutarea (scaunul electric), gazarea, mpucarea etc. nc din cele mai vechi timpuri, pedeapsa cu moartea se reg sea aproape la toate popoarele, fiind considerat cea mai exemplar i mai eficace pedeaps. Astzi, pedeapsa capital se aplic ntr-un numr tot mai mic de state ca msur excepional pentru un numr limitat de infraciuni de o mare gravitate. n literatura juridic, problema legitimitii pedepsei cu moar tea a provocat vii discuii n toate timpurile, dar mai ales n sec. al XVIlI-lea, cnd Cesare Beccaria i Francesco Carrara susineau - prin tre altele - c aceast pedeaps este total criticabil, deoarece. - este ireparabil, n caz de erori judiciare; - nu are nici una dintre calitile unei bune pedepse (nu este mora lizatoare, dimpotriv, nsprete moravurile; nu este dreapt, fiindc lipsete condamnatul de orice posibilitate de a deveni mai bun), - nu este necesar, din moment ce societatea are suficiente mijloace de a se apra contra celor mai ri infractori. Opinia contrar susinea necesitatea aplicrii pedepsei cu moartea considernd c: - este extrem de exemplar (intimideaz prin ea nsi i prin aplicarea ei); - este necesar (fiindc ajut la eliminarea elementelor periculoase pentru umanitate); - este sigur (d posibilitatea de a curma rul, fr teama care exist la celelalte pedepse c infractorul, evadnd sau obinnd o

14

Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
eliberare prin simularea unei bune conduite sau stri de alienaie mental, ar putea redeveni un pericol social).1 Pedeapsa cu moartea, ca act de cruzime, este cea mai expresiv reminiscen a legii talionului, pedeaps pe care secolul XX nu a ajuns s duc la abolirea ei, dei aboliionismul este fundamentat pe tratate i convenii internaionale.2 Astfel, aceasta a fost abolit: n Portugalia la 1867, n Olanda la 1870, n Italia la 1889, n Norvegia la 1902, n Austria la 1919, n Suedia la 1921, n Danemarca la 1933, n Elveia prin noul cod penal din 1937 i n Statele americane. Mai trziu, ea a fost reintrodus n Italia, prin Codul penal din 1930. De asemenea, este prevzut n Codul polonez din 1932, n Codul spaniol din 1928, Codul penal sovietic din 1927, Codul penal chinez din 1935; Legea din 1929 din Statul Vaticanului etc.3 Dreptul la via este un drept fundamental consacrat n diferite acte internaionale cum sunt: Carta Uniunii Europene privind drepturile fundamentale ale omului, Declaraia Universal a Drepturilor Omului, Convenia pentru aprarea drepturilor omu lui i a libertilor fundamentale etc. Ultima prevznd n art. 2 c: 1. Dreptul la via al oricrei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzat cuiva n mod intenionat, dect n executarea unei sentine capitale pronunate de un tribunal n cazul n care infraciunea este sancionat cu aceast pedeaps prin lege. 2. Moartea nu este considerat ca fiind cauzat prin nclcarea acestui articol n cazurile n care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesar la for: a) pentru a asigura aprarea oricrei persoane mpotriva violenei ilegale; b) pentru a efectua o arestare legal sau pentru a mpiedica evadarea unei persoane legal deinute; c) pentru a reprima, conform legii, tulburri violente sau o insurecie. Viaa unui om nu este n puterea nimnui, n afara necesitii. Astfel, dreptul pozitiv consacr, pe baza acestei idei de necesitate, moartea ca mijloc de salvare individual n caz de legitim aprare, stare de necesitate etc. Ceea ce legea concede individului, ea poate concede i Societii, atunci cnd aceasta este ameninat n temelia i existena ei. De aceea, n astfel de situaii, n faa agresiunii, pedeapsa cu moartea devine legitim nu pe baza principiilor, ci
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

15

Studii i comunicri
pe baza necesitii extreme.4 Statul romn garanteaz dreptul la via prin articolul 22 din Consti tuia Romniei ntitulat Dreptul la via i la integritate fizic i psihic (1.) Dreptul la via, precum i dreptul la integritate fizic i psihic ale persoanei sunt garantate. (2.) Nimeni nu poate fi supus torturii i nici unui fel de pedeap s sau tratament inuman ori degradant. (3.) Pedeapsa cu moartea este interzis. Este un lucru important c legiuitorul romn a neles faptul c pedeapsa cu moartea nu este cel mai potrivit mod de a pedepsi un om care a svrit o infraciune, cci nu intensitatea pedepsei pro duce cel mai mare efect asupra sufletului omenesc, ci ntinderea ei: cci sensibilitatea noastr este mai lesne i n mod mai durabil micat de impresiile minime, dar repetate, dect de o lovitur puternic, ns trectoare. Frna cea mai puternic mpotriva infraciunilor nu este groaznicul, dar trectorul spectacol al morii unui scelerat, ci ndelungatul i trudnicul exemplu al unui om privat de libertate care: transformat n animal de povar, despgubete cu ostenelile sale societatea pe care a lezat-o. Acea eficace, pentru c este foarte des repetat, ntoarcere asupra noastr nine, cnd fiecare i spune: Eu nsumi voi fi adus ntr-o stare nenorocit de lung durat, dac voi svri asemenea nelegiuiri, este mult mai puternic, dect ideea morii pe care oamenii o vd totdeauna ntr-o ndeprtare nceo at.5 Rezult c, dac-i aplici unui om pedeapsa cu moartea, i rpeti orice ans de a se ci pentru fapta sau faptele comise i nu-i dai posibilitatea s se schimbe, s devin mai bun. Nimeni nu este ndreptit s-i ia viaa unui om, nici mcar s i suprime propria-i via, deoarece viaa este cel mai de pre dar al omului primit de la Dumnezeu. Beccaria crede c pedeapsa cu moartea este duntoare i prin exemplul de cruzime pe care-1 d oamenilor. El consider c este absurd ca legile - expresie a voinei publice - care detest i pe depsesc omuciderea s svreasc ele nsele una i, pentru a nde prta pe ceteni de asasinat, s ordone un asasinat public. Aceast msur de cruzime, pedeapsa cu moartea, a trezit ntotdeauna n oameni sentimente de indignare i dispre fa de cei care o dicteaz i o pun n executare. Indiferent de sanciunea ce s-ar aplica (pedeapsa cu moartea, nchisoarea etc.), fenomenul infracional nu va putea fi eradicat
16
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
vreodat, deoarece omul este supus greelii. Erich Fromm consider c infraciunea ar fi o form de agre sivitate distructiv, biologic nonadaptiv, pe cnd sanciunea ar reprezenta o form de agresivitate defensiv, benign, biologic adap tiv, n serviciul societii i al individului. Agresivitatea biologic adaptiv, spune Fromm, este o reacie la ameninrile ndreptate mpotriva intereselor vitale; ea este progra mat filogenetic; este comun animalelor i oamenilor; nu este spon tan, nu se dezvolt de la sine, ci este reacional i defensiv; are ca scop s nlture ameninarea fie distrugnd, fie ndeprtnd sursa aces teia. Agresivitatea malign, nonadaptiv biologic, adic distructivitatea i cruzimea, nu constituie o aprare mpotriva unei ameninri, nu este programat filogenetic, nu este caracteristic dect omului; este duntoare din punct de vedere biologic pentru c este distruc tiv din punct de vedere social; principalele ei manifestri, omorul i cruzimea, sunt productoare de plcere i n afara oricrei finaliti; ea este duntoare nu numai pentru individul atacat, ci i pentru cel care atac. Dei nu este un instinct, agresivitatea malign este o posibilitate uman nrdcinat n nsei condiiile existenei omului. De-a lungul timpului, legiuitorul a ncercat s in sub control agresivitatea uman cu caracter infracional i s legalizeze, s con troleze i s umanizeze reacia agresiv de rspuns la aceasta, respectiv sanciunea6. Agresivitatea nu trebuie ntmpinat cu agresivitate, deoarece scopul sanciunii este acela de a-1 face pe infractor s neleag c a greit svrind fapta respectiv i s-l determine s se schimbe, s se poat reintegra n societate dup ce i-a ispit pedeapsa, lucru care nu ar mai fi posibil dac sanciunea ar consta n pedeapsa cu moartea.
Referine: Miculescu, Cristian Clipa. Istoria dreptului romnesc. Timioara: Ed. Universitas Timisiensis, 2002, p. 477. 2 Viorel Pasca, Ramiro Manca. Drept penal. Partea general. Timioara: Ed. Universitas Timisiensis, 2002, p. 26. 3 Petru Miculescu, Cristian Clipa. Op. cit., p. 479. 4 Ibidem, p. 478. 5 Cesare Beccaria. Despre infraciuni ipedepse. Bucureti: Editura tiinific, 1965, p. 44. 6 Viorel Pasca, Ramiro Manca. Op. cit., p. 7.
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic
1 Petru

17

Studii i comunicri

CERCETAREA CRIMINOLOGIC A VICTIMEI INFRACIUNII: PROBLEME I PERSPECTIVE


Gheorghe Gladchi, doctor n drept, confereniar universitar Etimologia cuvntului victim n limbile europene nu este deocamdat clarificat definitiv de ctre lingviti. Se presupune c n Europa acest termen iniial purta un caracter ritualic. Termenul francez la victime, precum i cel englez the victim au provenit de la latinescul victima, ceea ce iniial semnifica o fiin vie, sacri ficat lui Dumnezeu. Alte limbi ale popoarelor europene conineau echivalente proprii ale latinescului victima. De exemplu, n ger man acesta era cuvntul opfer, n polonez - ofiara etc. [1, p. 113-115]. Menionm c Dicionarul explicativ al limbii romne conine i urmtoarea semnificaie a cuvntului victim: (n anti chitate) Animal sau om care era sacrificat unui zeu [2, p. 1160]. Considerm c nu au destul credibilitate acei autori care reduc noiunea de victim la omul sau animalul ce se aduce ca dar divi nitii. Istoricii, arheologii i lingvitii au demonstrat c n calitate de jertfe zeilor, deopotriv cu vietile, erau aduse cereale, podoabe din metale, pietre scumpe i lemn, vase i alte obiecte materiale. Chiar i Biblia confirm acest fapt. De exemplu: Acum cnd amndoi sunt mari, s-au gndit s aduc lui Dumnezeu jertfe de mulumire. Abel a adus un miel din turma lui de oi, iar fratele lui mai mare, Cain ofer lui Dumnezeu ceva din roadele pmntului [3, p. 14] ori Moise a vorbit ntregii adunri a copiilor lui Israel, i a zis: ... Fiecare s aduc prinos Domnului ce-1 las inima; aur, argint i aram; pnz vopsit n albastru, n purpuriu, n crmiziu, in subire i pr de capr, piei de berbeci vopsite n rou i piei de viel de mare; lemn de salcm, untdelemn pentru sfenic, mirodenii, pietre de onix i alte pietre preioase [3, p. 98]. De aceea, n opinia noastr, ar fi mai corect s definim noiunea iniial (ritual) de victim ca orice dar adus divinitii. Ulterior, termenul ritualic victim capt n toate limbile o
18
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
interpretare mai larg dup importan i mai profund, dup sens, despre care ne putem uor convinge lund cunotin de valoarea semantic a cuvntului dat n limba romn. Dicionarele explicative ale limbii romne conin dou cuvinte: jertfa din slav zr tyva i victim din francez la victime i latin victima care, fiind recunoscute drept sinonime [4, p. 535], difer, totui, ntr-o anu mit msur dup sensurile atribuite acestora. Astfel, termenul jertf are drept sensuri: l. (n unele ritualuri religioase) Ceea ce se aduce ca dar divinitii (mai ales vieti sacrificate pe altar). 2. (Fig.) Sacrificiu, jertfire; victim. Expr. A cdea jertf = a fi sacrificat, a muri. Iar cuvntul victim este interpretat n felul urmtor: 1. Persoan care sufer din punct de vedere fizic sau moral din cauza greelilor sale sau ale altora. Persoan care sufer de pe urma unei ntmplri nenorocite. 2. (Dr.) Persoan care sufer un prejudiciu ori o atingere a vieii ori sntii sale ca urmare a unei fapte ilicite svrit de altcineva [2, p. 547, 1160; 5, p. 543, 1156]. Dicionarul limbii ruse n redacia lui Uacov D. N., precum i dicionarul elaborat de Ojegov S. I. propun o inter pretare vast (ampl) a cuvntului rusesc jertfa, adic victim, care cuprinde toate sensurile atribuite n limba romn celor dou ter mene (jertf i victim) [6, p. 192; 7, p. 187]. Aadar, valena semiotic a cuvntului victim (jertfa) este destul de extins. Noiunea dat cuprinde nu doar vietile. Analiza interpretrilor propuse de ctre lingviti ale cuvntului victim (jertf) demonstreaz c pot fi i victime nensufleite, i nu doar n sfera religioas sau ritual. De asemenea, n viaa de toate zilele avem exemple de rspndire a noiunii de victim asupra obiec telor nensufleite. De exemplu: Am jertfit propriul automobil pen tru a evita victimele umane. Prin urmare, noiunea de victim n accepiune larg cuprin de orice form a materiei-tehnic, biologic sau social - strii nor male ori funcionrii creia i s-a cauzat un anumit prejudiciu. Este evident, ns, c de nivelul organizrii materiei-victime depinde forma prejudiciului care poate fi cauzat acesteia. Victimei nensuf leite i se poate pricinui numai un prejudiciu mecanic, unei victime nsufleite, care nu se caracterizeaz printr-un nivel superior de orga nizare - numai un prejudiciu fizic. Omului i se poate cauza un prejudiciu fizic, moral i material.
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

19

Studii i comunicri
Important pentru subiectul analizat este nu att valoarea semn tic a cuvntului victim (jertfa), ct coninutul social al acestei no iuni, rolul i locul victimei n sistemul relaiilor sociale. Potrivit aces tor viziuni, materia far emoii i alte perceperi psihice a daunei nu este victim, ci un animal, un pete, o pasre rnit sau rpus, un obiect stricat sau distrus. Numai o fiin dezvoltat, nzestrat cu raiu ne, sentimente, emoii este n stare a percepe ca personal nu numai prejudiciul cauzat deja, dar i cel posibil, acordnd o apreciere cuvenit daunei i, n funcie de aceasta, schimbndu-i comportamentul. De aceea, mprtim opinia cercettorului rus Veniamin Polubinskii potrivit creia, obiectul de studiu principal i prioritai al tiinei despre victim att sub aspect teoretic, ct i practic, este omul [8, p. 11]. n contextul celor menionate pn acum, victim este omul care sufer din cauza: a) aciunilor ilegale ale altor per soane; b) comportamentului su; c) concursului de circumstane negative; d) unei ntmplri nenorocite. Astfel, victim, ntr-un sens restrns, trebuie considerat omul cruia i- fost cauzat un prejudiciu fizic, moral sau material n urma aciunilor altor persoane, com portamentului su, evenimentelor ori ntmplrilor nefaste. Totoda t, este necesar a ine cont c unele i aceleai aciuni ilicite, eveni mente, n funcie de anumite condiii, loc i timp, pot cauza un prejudiciu att unei persoane concrete, ct i concomitent unui grup de persoane, de asemenea, unei persoane fizice sau juridice. n literatura de specialitate sunt un ir de definiii ale noiunii de victim care scot n eviden victimele accidentelor rutiere, ale rzbunrii, ale infraciunilor, victimele eventuale, latente, poteniale etc. Exist, de asemenea, noiunile de victim religioas, politic, ideologic, economic, victim a nelciunii, antajului etc., ns, aceast enumerare e departe de a fi o list complet a definiiilor concrete, particulare ale noiunii de victim. Nu putem afirma c definiiile existente ale noiunii de victim sunt imperfecte. Diversitatea acestora se explic prin complexitatea fenomenului de victim, multitudinea componentelor care l for meaz. n fiecare definiie concret, n calitate de trstur prin cipal, de regul, se ia un anumit component, deseori nelund-se n consideraie ntregul ansamblu de semne caracteristice. Anume aceasta i genereaz contradiciile principale n interpretarea dife ritelor noiuni de victim, care, la rndul lor, creeaz anumite com
20
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
plicaii n nelegerea esenei conceptului dat. Drept baz a conceptului de victim a infraciunii pot fi luate definiiile legale de victim i parte vtmat, prevzute de articolele 58 i 59 ale Codului de procedur penal al Republicii Moldova n vigoare din 12 iunie 2003. Conceptul legal de victim este definit n art. 58 C.P.R, alin. (1) i (2): Se consider victim orice persoan fizic sau juridic creia, prin infraciune, i-au fost aduse daune morale, fizice sau materiale. Victima are dreptul ca cererea sa s fie nregistrat imediat n modul stabilit, s fie soluionat de organul de urmrire penal, iar dup aceasta s fie informat despre rezul tatele soluionrii. Aceeai lege, n art. 59, alin. (1) i (2) definete partea vtmat care, Este considerat persoana fizic creia i s-a cauzat prin infraciune un prejudiciu moral, fizic sau material, recu noscut n aceast calitate, conform legii, cu acordul victimei. Recu noaterea ca parte vtmat se efectueaz prin ordonana organului de urmrire penal, imediat dup stabilirea temeiurilor de atribuire a unei asemenea caliti procesuale. Reglementarea dat este un progres fa de C.P.P. din 24 martie 1961, care definea numai partea vtmat i fr condiia necesar acordul victimei. Prin intermediul unei asemenea reglementri, statul a admis participarea n proces a unui cerc mai larg de persoane -au avut de suferit n urma infraciunii. Astfel, vor putea fi realizate amplu msurile de prevenire a victimizrii persoanelor juridice, ela borate de criminologie, care trateaz victima i ca persoan juridic. Din momentul svririi infraciunii i victimizrii persoanei pn la declararea acesteia din urm ca parte vtmat ntotdeauna este o perioad mai mare sau mai mic de timp, n care persoana ce a avut de suferit nu putea ntreprinde nimic, adic nu erau stipu late drepturile procesuale. n prezent, victima dispune de unele drepturi procesuale ( de exemplu, dreptul ca cererea ei s fie nre gistrat; s cear de la organul de urmrire penal s fie recunoscut ca parte vtmat etc.) , ceea ce-i permite s participe mai activ n cadrul soluionrii cauzei sale. Persoana este recunoscut ca victim prin efectul legii i nu este necesar emiterea unei ordonane sau alt formalitate, faptul dat permite ncadrarea rapid a victimei n soluionarea cererii sale. Statutul de victim este o etap ce poate ncepe pn la intentarea procesului, adic este o etap preprocesual. Dac victima este per
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

21

Studii i comunicri
soan fizic, ea poate decide participarea n proces n calitate de victim cu un cerc restrns de drepturi i obligaii (art. 58 C.P.P.) sau s accepte a fi recunoscut n calitate de parte vtmat cu mai multe drepturi i obligaii (art. 60 C.P.P.). Nu este clar logica legiui torului n faptul stabilirii obligaiilor victimei, din natura crora rezult c victima ar trebui s participe pe parcursul ntregului proces (de exemplu, s se prezinte la citarea organului de urmrire penal, s respecte ordinea stabilit n edina de judecat i s nu prseasc sala de edine fr permisiunea preedintelui edinei), deoarece, practic n toate cazurile n care victima va renuna s fie recunoscut ca parte vtmat, ea va dori s evite toate obligaiile i incomoditile participrii la proces, care, deseori, sunt nume roase i nedorite. Nu este binevenit ca persoana ce a suferit careva prejudicii morale, fizice sau materiale s fie obligat la efectuarea unor aciuni sau inaciuni datorit acestui fapt. Conform noiunii legale de victim, persoana juridic, ca i persoana fizic, poate dispune de aceast calitate i poate participa n proces, posibilitate neexistent pn la adoptarea actualului Cod de procedur penal. Asemenea reglementare apropie noiunea legal de victim de noiunea dat de criminologie. Totodat, nu este clar de ce Codul de procedur penal n vigoare recunoate persoana juridic ca victim i n-o recunoate n calitate de parte vtmat. Potrivit art. 21, alin. (2) al C.P. al R. Mol dova, persoana juridic care desfoar activitatea de ntreprinztor este pasibil de rspundere penal pentru o fapt prevzut de legea penal i, n acelai timp, dac persoanei juridice i-au fost cauzate daune, ea nu poate fi parte vtmat conform C.P.P. al R. Moldova. Menionm c problema privind recunoaterea persoanei juri dice drept parte vtmat, n literatura de specialitate este soluiona t n mod diferit, fiind n prezent discutabil. O parte a procesualitilor consider c persoana juridic (organizaia, instituia, ntreprin derea) poate fi numai n calitate de parte civil n procesul penal i nicidecum ca parte vtmat [9, p. 126]. Viziunea dat este reflectat i n Codul de procedur penal al Republicii Moldova (art. 61). Ali cercettori nu mprtesc acest punct de vedere. De exemplu, profe sorul rus Strogovici M. S. afirm c parte vtmat a infraciunii poate fi att persoana fizic, ct i persoana juridic. Autorul demonstreaz c persoanei juridice deopotriv cu dauna material (pierderea
22
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
valorilor materiale, dauna financiar, deteriorarea mrfurilor etc.) i se poate cauza i o daun moral (fiind rspndite informaii calomnioase privind nclcri ale legalitii n instituia dat, comi terea infraciunilor n cadrul acesteia etc.) [10, p. 253-254]. Legislaia multor ri trateaz noiunea de parte vtmat mai larg, comparativ cu definiia acesteia n art. 59 C.P.P. al Republicii Moldova. De exemplu, conform art. 40 al Codului de procedur pe nal al Poloniei, pus n vigoare n 1969, parte vtmat este recunos cut persoana fizic sau juridic, interesele vitale sau patrimoniale ale creia au fost nclcate ori puse n pericol prin infraciune. Parte vtmat pot fi, de asemenea, organizaiile de stat sau obteti, chiar dac nu dispun de capacitate juridic [8, p. 53]. Codul de procedur penal al R. Moldova include ambele viziuni discutate n doctrin. Pe de o parte, definete conceptul de victim care poate fi att per soana fizic, ct i cea juridic, iar pe de alt parte, recunoate n calitate de parte vtmat doar persoana fizic. Persoana juridic n procesul penal poate fi numai ca parte civil i nicidecum parte vtmat. Legislatorul moldovean parc vrea s mpace aceste dou viziuni, nelund o atitudine clar fa de una dintre ele. Considerm aceast poziie insuficient argumentat. O dat ce s-a fcut primul pas, fiind recunoscut persoana juridic drept victim, trebuia fcut i cel de al doilea pas - recunoaterea acesteia ca parte vtmat. Dac n dreptul procesual-penal este utilizat, de regul, noiu nea de parte vtmat, atunci n criminologie - conceptul de victi m a infraciunii. Noiunea procesual-penal de parte vtmat re prezint (n mod obligatoriu) unitatea criteriilor obiective (per soana fizic creia i s-a cauzat prin infraciune un prejudiciu moral, fizic sau material) i subiective (recunoscut n aceast calitate con form legii). Conceptul de victim a infraciunii n criminologie se bazeaz numai pe criteriul obiectiv, ce reflect evenimentul real cauzarea prejudiciului prin infraciune. Dac persoana care nemij locit a suferit n urma infraciunii (adic victima real) nu este recu noscut ca parte vtmat, oricum ea este victim. Ordonana orga nului de urmrire penal, fiind un act formal, nu poate anula faptul pricinuirii daunei. n acest context, Lev Franc afirma c conceptul victimologic de victim nu trebuie legat de recunoaterea proce sual a persoanei n calitatea dat [11, p. 40-41]. Chiar dac noiunea criminologic de victim i procesualCriminologie, Drept Penal i Criminalistic

23

Studii i comunicri penal de parte vtmat coincid n mare parte dup coninut, el< difer dup funcii. De aceea, este iraional a unifica noiunile date precum i a le examina sub aspectul concurenei. Criminologie trebuie s utilizeze noiuni i concepte proprii cu privire la feno menul de victim. Victimologia criminologic cerceteaz diferite problemt determinate de cauzarea prejudiciului prin infraciune. Evident c n primul rnd, se orienteaz spre trsturile personalitii i corn portamentul victimei ca factori ai determinrii criminogeno-victi mologice. Anume de aceea, printre noiunile i conceptele victi mologiei o importan deosebit o au: victima infraciunii, vie timitate, victimizare, situaie victimogen, situaie victimo logic. Prin aceste noiuni i concepte poate fi neles obiectul ; domeniul de studiu al victimologiei, fiind conturat, n mare parte problematica tiinei date [12, p. 35]. Definiiile criminologice (victimologice) de victim a infrac iunii, de regul, au un coninut mai larg comparativ cu conceptu procesual-penal de parte vtmat. Definirea criminologic, n sern mai larg, a victimei este determinat de nsui specificul abordrii criminologice (cercetarea criminalitii reale) i de scopul tiinei respective (elaborarea i realizarea msurilor de prevenire adecvate situaiei reale). Iat de ce pentru investigaiile victimologice suni acceptabile (n funcie de sarcinile trasate) att prile vtmate n sensul limitat procesual-penal (ele reprezint totalitatea exact autentic i accesibil pentru cercetare), ct i victimele latente relevate n consecina chestionrii sociologice a populaiei, precum i alte categorii de victime, dac exist criterii autentice pentru identificarea lor ntr-o astfel de calitate. Dar, n toate cazurile este necesar de stabilit dac obiectul cercetrii victimologice sunt vie time ale infraciunii i dac poate fi urmrit, n baza acestui obiect procesul transformrii directe sau indirecte a persoanei n victim adic victimizarea [11, p. 85-86]. Astfel, savantul rus Polubinskii V. I. afirm just c victima infrac iunii (sens victimologic) este o noiune mai larg dect conceptul de parte vtmat. Victim a infraciunii poate fi orice om care a suportat o daun moral, fizic ori material ca rezultat al aciunii ilegale, indiferent de faptul dac a fost sau nu recunoscut n ordinea stabilit de lege ca parte vtmat a acestei infraciuni. Cu alte
Nr. 3-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
cuvinte, victima este o noiune victimologic, iar persoana vtmat - o noiune procesual-penal (sau procesual-civil, n funcie de consecinele juridice ale daunei) [8, p. 50; 13, p. 146]. Conceptul criminologie de victim a infraciunii are un con inut mai larg dect noiunea procesual-penal de victim. Definiiile criminologice de victim cuprind, de obicei, persoanele care au suferit direct sau indirect n urma infraciunilor, iar prin noiunea procesual-penal de victim sunt recunoscute n calitatea dat per soanele crora direct le-a fost cauzat prin infraciune o daun mo ral, fizic sau material. Menionm, de asemenea, c n sens procesual-penal, persoana devine victim din momentul n care organul de urmrire penal este informat despre cauzarea prejudiciului prin infraciune (persoana s-a adresat cu cerere). Prin urmare, victimele latente nu sunt victime n sens procesual-penal, n schimb au cali tatea dat din punctul de vedere al victimologiei criminologice. Unii autori propun definiii victimologice de victim a infrac iunii ntr-un sens mai limitat chiar dect noiunea legal de parte vtmat. Astfel, Viola Ia. Rbalskaia consider c victim este per soana fizic, creia i s-a pricinuit, n urma atentatului criminal, o daun fizic, moral sau material, recunoscut prin sentina de condamnare rmas definitiv [14, p. 122]. n acest caz, n afara cercetrilor victimologice se afl victimele decedate n urma infrac iunii, victimele latente, prile vtmate ce au fost, astfel, recunos cute prin ordonana dat de ofierul de urmrire penal, dar n-au fost confirmate prin sentina judiciar n legtur cu clasarea cauzei (de exemplu, dac nvinuitul a disprut, sustrgndu-se de la urm rire sau judecat ori cnd din alte motive nu s-a putut stabili unde se afl el), precum i alte categorii de victime. Criminologul german Gntber Kaiser consider c din punct de vedere tiinific este puin productiv a defini o noiune special de victim a infraciunii, deoarece i infraciunile economice, i criminalitatea funcionarilor publici (guleraelor albe) se caracte rizeaz printr-o victimitate foarte trectoare [15, p. 351]. Opiniei date i se poate opune urmtorul argument: posibilitatea de a deveni victime n cadrul infraciunilor economice i delictelor menionate nu este deloc trectoare, adevrul este c, n cazurile respective, victima rmne, practic, neobservat sub aspect social, pe cnd ea trebuie s fie bine vzut n calitate de premis a prevenirii i
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

25

Studii i comunicri
combaterii criminalitii. Aceasta este deosebit de caracteristic infraciunilor comise de ntreprinderile naionale i transnaionale, precum i delictelor care se svresc mpotriva acestor ntreprinderi (organizaii). Este necesar ca victimele infraciunilor economice, inclusiv covictimele, adic furnizorii i clienii acelei firme care, nemijlocit, s-a pomenit victim, s devin mai vizibile n societate. Aceasta i va impune pe infractorii economici i hoii de magazine s nu mai mizeze pe procedeele lor de neutralizare psihologic a infraciunilor (depersonalizarea victimelor, strmutarea vinoviei asupra victimei etc.). Criminologii Richard Quinney (1972) i Lech Falandysz (1979) insist asupra elaborrii unui astfel de concept de victim care ar avea legtur cu conflictul social i ar fi orientat spre lupta de clas [ 15, p. 353]. Orice aciuni n decursul sau n rezultatul crora cineva devine victim, urmeaz, consider ei, a fi calificate drept infracio nale. Victima infraciunii este un produs social, creat de ctre dei ntorii puterii de stat n scopul asupririi acelora care nu au fore i puterea de stat, precum i acelora care s-au pomenit ntr-o situaie nefavorabil. Plvrgeala despre victimizare este o arm a clasei dominante, utilizat de dnsa pentru a-i justifica i menine exis tena. Conceptul de victim este un mecanism de protecie a clasei dominante a capitalitilor, victime veritabile fiind victimele des potismului poliienesc, ale rzboiului, sistemului de pedepse pena le, aciunilor violente ale statului i asupririi. Aceast noiune de victim, elaborat n baza teoriei marxiste i luptei de clas, este, n opinia noastr, depit i nu ine cont de realitile sociale ale societii occidentale pluraliste. Astfel de noiuni ca dominaie, clas dominant nu mai sunt caracteristice pentru societatea dat. n prezent, existena societii occidentale pluraliste este determinat nu att de relaiile capitaliste, ct de noile particulariti ale acesteia: economia de pia poart un caracter social, sunt multe grupuri care ntr-o msur mai mare ori mai mic dirijeaz, iar dominarea este divizat sau controlat reciproc de ctre grupurile sociale, schimbndu-se unul pe altul n rolul de dominant. n principiu, astzi putem vorbi doar despre nite com promise permanente, care, bineneles, necesit de la toate grupu rile sociale o foarte mare toleran. n literatura de specialitate se contureaz dou viziuni cu privire la definirea conceptului de victim prin prisma victimologiei tiin
26
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
ifice. Unii autori consider c victim n sens victimologic poate fi att persoana fizic, ct i cea juridic, iar alii - doar persoana fizic. Astfel, potrivit primei opinii, victima, n sens victimologic, este omul sau o anumit comunitate uman n orice form de integ rare, crora direct sau indirect li s-a cauzat o daun prin infraciune [11, p. 85; 16, p. 6; 17, p. 41 ]. La baza noiunii date se afl urmtoarea idee: relaiile sociale reprezint prin sine ansamblul relaiilor materiale i ideologice ce se stabilesc ntre oameni - membri ai societii. Relaiile dintre organizaiile de stat i cele obteti, cu toate c exist n realitate, sunt doar o form specific a relaiilor dintre oameni n societate [18, p. 133]. Articolul 1 al Declaraiei principiilor fundamentale ale justiiei privind victimele infraciunii i abuzului de putere, adoptat de Adunarea General a O.N.U. la 29 noiembrie 1985, desemneaz n calitate de victime persoanele crora individual sau colectiv le-a fost cauzat un prejudiciu, inclusiv vtmri corporale sau o daun moral, suferine emoionale, o pagub material sau limitarea esenial a drepturilor lor fundamentale n urma aciunii ori inaciunii prin care au fost nclcate legile naionale n vigoare. Articolul 2 al prezentei declaraii stipuleaz c persoana poate fi considerat victim, indiferent de faptul dac a fost stabilit, reinut, supus justiiei fptuitorul, precum i indiferent de relaia de rudenie dintre victim i infractor [19]. Dup prerea unor autori, victime ale infraciunii sunt nu numai persoanele fizice sau juridice, dar chiar i societatea, statul, precum i ordinea mondial n ntregime. n contextul acestor idei, menionm definiia propus de Schneider H. J. care consider c victim poate fi o oarecare persoan, organizaie, societate, stat ori ornduirea internaional. Victime ale infraciunii pot deveni i membrii familiei celui omort sau persoanele crora, n timpul participrii la curmarea infraciunii ori acordrii de ajutor poliiei, prin infraciune, li s-a cauzat o pagub. Bineneles c nsui infractorul poate deveni victim, dar poate s se ntmple ca victima s fie nematerial, abstract (societatea, n special economia, sau statul) [15, p. 350]. Juristul polonez Tuhan Mirza-Baranowske mprtete punctul de vederre al criminologului american Edwin Sutherland, potrivit cruia societatea ntotdeauna este victim a infraciunii. Societatea n urma infraciunilor suport o daun direct ( n cazul
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

27

Studii i comunicri
trdrii de patrie, sustragerii sau deteriorrii bunurilor proprietarului etc.) ori indirect ( de exemplu, la ntreinerea organelor administrative). n opinia acestor autori, victim a infraciunii poate fi, de asemenea, un grup social din cauza apartenenei la o anumit ras, din cauza convingerilor religioase etc. [20, p. 68-76]. E. Abdal Fattah susine poziia acelor cercettori care consider c societatea i anume instituiile ei pot fi victime ale infraciunilor [1, p. 117]. Pronunndu-se asupra formelor prejudiciului cauzat prin infraciune, specialistul rus n domeniul dreptului procesual-penal Strogovici M. S. afirma: n sens larg, fiecare infraciune cauzeaz 0 daun societii... i aceasta, n primul rnd, fiind o daun moral [10, p. 257]. Viziunea dat este mprtit i de profesorul Dagheli P. S. [21, p. 18-19]. Definiiile criminologice de victim a infraciunii, care au un sens larg, prezint un interes tiinific deosebit. Noiunea lrgit de victim nu exclude, dar presupune o selecie special a subiec telor pentru fiecare cercetare victimologic concret. Aceste no iuni extind limitele i diversific domeniul de cercetare al victimologiei criminale. Majoritatea definiiilor respective sunt formu late n baza concepiei principale a victimologiei criminale: in fraciuni fr victime nu exist, dup cum nu exist infraciuni fr infractor (n sens juridico-penal). Cea de-a doua viziune din literatura de specialitate, potrivit creia numai persoana fizic poate fi victim a infraciunii, cuprin de, de asemenea, mai multe definiii. De exemplu, victim a infrac iunii este persoana fizic, omul cruia nemijlocit prin infraciune 1 s-a cauzat un prejudiciu fizic, moral sau material [22, p. 44; 23, p. 16]. Deci, victime sunt numai persoanele fizice care sufer direct (nemijlocit) n urma infraciunilor. Ali autori definesc victima drept orice persoan uman care sufer, direct sau indirect, con secinele fizice, materiale sau morale ale unei aciuni sau inaciuni criminale [24, p. 193]. Sunt cercettori care, dei accept, n principiu, definiia men ionat, consider totui s se fac o serie de precizri n acest sens. Astfel, n opinia lor, dac este clar c nu pot fi considerate drept victime obiectele distruse de rufctori sau instituiile prejudiciate de activitile acestora, n ceea ce privete persoana victimizat (victima propriu-zis) trebuie s o difereniem de alte persoane
28
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
care, de asemenea, pot fi lezate n urma unor aciuni infracionale sau de alt natur. Victima este persoana care, fr s-i fi asumat riscul, deci fr s vrea, ajunge s fie jertf n urma unei aciuni sau inaciuni criminale [25, p. 213; 26, p. 17-30; 27, p. 93; 28, p. 69; 29, p. 85]. De aceea, potrivit acestor autori, nu pot fi considerate victime cazurile precum: a) poliitii care, n timpul ndeplinirii misiunilor, sunt rnii sau i pierd viaa; b) lupttorii n confruntri militare; c) iniiatorul aciunii criminale care i pierde viaa; d) infractorul -i pierde viaa n cazul legitimei aprri. Aadar, definiiile criminologice menionate, precum i multe alte definiii de victim a infraciunii, propuse n literatura de spe cialitate, reprezint diverse abordri ale problemei respective. Astfel, victima e tratat unilateral - sau numai ca persoan fizic, sau este evideniat aspectul ei juridic sau momentul psihologic etc. Totui, n baza analizei diverselor definiii de victim a infraciunii pot fi deduse urmtoarele trsturi caracteristice conceptului respectiv: 1) victim a infraciunii poate fi att persoana fizic, ct i cea juridic ( dup unii autori - numai persoana fizic); 2) victi m poate fi persoana creia, direct sau indirect, i s-a cauzat o daun prin infraciune (dup unii autori - persoana fizic creia direct ia fost pricinuit o daun); 3) victimele pot fi relevate sau latente; 4) victimele pot fi materiale sau nemateriale (abstracte); 5) victim este persoana creia i- fost pricinuit sau a fost pus n pericol de a i se cauza un prejudiciu prin infraciune. O problem discutat de specialitii preocupai de tematica victimologic const n lipsa unei opinii unice privind atribuirea la categoria victimelor a persoanelor juridice, grupurilor sociale (familiei, grupurilor etnice, rasiale, teritoriale etc.) crora le-au fost cauzate daune prin infraciuni. Codul penal al Republici Moldova include concomitent cu infraciunile contra persoanei i alte categorii de infraciuni cum ar fi, de exemplu, infraciuni contra securitii de stat care atenteaz asupra securitii externe i interne a statului, ornduirii constitu ionale, suveranitii, independenei i integritii teritoriale a Repu blicii Moldova i infraciuni contra autoritilor publice care aten teaz asupra activitii instituiilor de stat i obteti, organizaiilor i ntreprinderilor, infraciuni economice care atenteaz asupra sferei activitii economice, infraciuni contra justiiei ce atenteaz respectiv asupra intereselor justiiei etc. Astfel, legea recunoate c
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

29

Studii i comunicri
prin infraciunile date, n mod obiectiv sunt aduse daune statului n ntregime, instituiilor de stat i obteti, organizaiilor i ntreprinderilor, adic acestea pot fi victime ale infraciunilor. Fiind analizate articolele din partea special a C.P. al R.M., ne convingem uor c componenele de infraciuni, n care omul este n calitate de victim a faptei ilicite constituie mai puin de jumtate din toate normele. n majoritatea normelor penale speciale, obiect al infraciunilor nu este inviolabilitatea moral i fizic sau interesele patrimoniale ale omului, persoanei fizice. Dar aceasta nu nseamn c infraciunile respective n-au victime. Potrivit victimologiei criminologice, infraciuni fr victime nu exist, dup cum nu exist infraciuni i fr infractori din punct de vedere al dreptului penal. Prin urmare, trebuie s recunoatem c, n anumite cazuri, victime ale infraciunilor pot fi societatea, grupurile sociale, instituiile de stat i obteti, organizaiile, ntre prinderile (care au statut de persoan juridic, precum i cele lipsite de capacitate juridic). n acest context, nu putem fi de acord cu unii autori care consider c o parte considerabil a infraciunilor sunt fr victime, de exemplu, infraciunile contra securitii publi ce i a ordinii publice [30, p. 18]. Aparent, concluzia dat ar intra n contradicie cu viziunea rspndit n literatura de specialitate precum c, din punctul de vedere al victimologiei criminologice, poate fi considerat victim doar persoana fizic creia prin infraciune i s-a cauzat un prejudi ciu moral, fizic ori material. n realitate, nu exist nici o contradicie, dac inem cont de urmtoarea circumstan. n cazurile cnd prin infraciune i se cauzeaz o daun unei persoane fizice, consecinele acesteia sunt suportate de un individ concret. Atunci cnd preju diciul e cauzat unui organism social (societii, grupului social, orga nizaiei etc.), consecinele acestuia nu sunt suportate direct de nimeni, adic nu sufer indivizi concrei. Dauna s-ar repartiza la toi oamenii care formeaz n ansamblu acest organism social, deoa rece nu exist, n general, societatea, grupul social, organizaia, orga nismul social abstract fr un coninut social, adic fr membrii acestui organism care activeaz ntr-un anumit mod. Deci, nu exist ntreprinderi, organizaii, societate fr un coninut uman. Astfel, juristul rus Ghenadie Novoselov afirm: ... n toate cazurile n care legea penal prevede consecine prejudiciabile pen tru om, cetean, consumator etc., se are n vedere cauzarea unei
30
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
daune indivizilor concrei. Soluia nu poate fi alta i n cazul infrac iunilor drept trstur obligatorie a crora este cauzarea de preju dicii societii sau anumitor organizaii. Particularitatea acestei cate gorii de infraciuni const n producerea prejudiciului sau crearea pericolului de cauzare a acestuia unei totaliti de persoane fizice, cercul crora nu ntotdeauna este posibil de a fi stabilit pentru fiecare caz concret att n activitatea de aplicare a normelor de drept, ct i n cea de elaborare a acestora. Dar aceasta nu nseamn c n cazurile menionate nimeni nu sufer sau nu poate s sufere [31, p. 59]. n sfrit, ar fi o greeal dac am considera c pot fi fcute unele excepii privind nelegerea prejudiciului infracional i pentru a treia categorie de fapte, rspunderea pentru care survine n legtur cu cauzarea unei daune reale sau poteniale statului. Producerea unei daune statului nseamn nu altceva dect cauzarea de prejudicii acelor oameni, intereselor crora el trebuie s serveasc, precum i acelora prin care se realizeaz funciile statului, adic reprezentanilor lui. n acest context, este necesar a preciza c n principiu, nu poate fi declarat ca infraciune acea fapt ce nu are capacitate de a cauza sau de a crea primejdia producerii de prejudicii oamenilor. Aadar, nu societatea, nu o anumit organizaie suport o daun nemijlocit prin infraciune, dar persoanele care le constituie. Totodat, societatea, fiind o totalitate a indivizilor, exprim ansam blul legturilor i relaiilor n care se afl indivizii unii fa de alii. Prin urmare, prin dauna produs nemijlocit indivizilor, prejudiciul este suportat mijlocit i de aceste legturi, relaii, adic de societate ca ansamblu de indivizi organizai ntr-un anumit mod. n baza celor menionate, putem afirma c victima infraciunii poate fi nemijlocit (persoana fizic) i mijlocit (diferitele forma iuni sociale). Victimologia criminologic cerceteaz predominant victimele nemijlocite, trsturile i calitile acestora, precum i rolul lor n geneza infraciunii. ntr-adevr, stabilind i estimnd trsturile i calitile perso nalitii victimei ca persoan fizic, relaiile acesteia cu infractorul, rolul comportamentului victimei directe n apariia i dezvoltarea faptei ilicite, abordm, de fapt, o materie concret, fenomene, influennd asupra crora, putem schimba structura i dinamica crimi nalitii. Rolul victimei n mecanismul infraciunii poate fi activ i pasiv, contientizat i necontientizat, hotrtor i auxiliar, limitat nemijlocit la situaia de producere a daunei sau un element imporCriminologie, Drept Penal i Criminalistic

31

Studii i comunicri
tant de formare a infractorului n calitatea dat etc. [11, p. 81-84]. Astfel, victima infraciunii poate fi activ i pasiv, poate contien tiza esena i consecinele comportamentului su ori poate s nu le cunoasc, poate s se afle n relaii apropiate cu victimizatorul sau. n general, s nu-1 cunoasc, poate fi capabil sau incapabil de a opune rezisten etc. Aadar, precizm c drept obiectiv al studiului victimologic sunt victimele infraciunilor ca persoane fizice concrete sau totali tile de indivizi care au ori nu au statut de persoan juridic. Chiar i n cazurile cnd aciunile criminale sunt orientate asupra unei anumite comuniti umane, sunt cauzate prejudicii nemijlocit indi vizilor care constituie grupul dat. n acest sens, comunitatea uman, ce urmeaz a fi studiat ca victim, este n realitate o totalitate de persoane fizice - victime.
Referine: 1. FATTAH, E A La victimologie - qu est-elle, et quel est son avenir? Dans la Revue internationale de criminologie et de Police Technique, nr. 2, Vol. XXI, 1967, p. 113-124. 2. Dicionar explicativ al limbii romne. Academia Romn. Instituml de Lingvistic Iorgu Iordan. Bucureti: Editura Univers Enciclopedic, 1998. 3. Biblia copiilor, tiprit n Hong Kong, 1990,395 p. 4. SECHE, L., SECHE, M., PREDA, I. Dicionar de sinonime. Bucureti: Ed. tiinific i Enciclopedic, 1989, 551 p. 5. BREBAN, V. Dicionar general al limbii romne. Bucureti: Ed. tiinific i Enciclopedic, 1987, 1156 p. 6. . . , . H. .1. , 1938,805 . 7. , . . . : , 1968, 900 . 8. , . . . . , 1979,84 . 9. . , 1972,444 . 10. , . . . . 1. : , 1968,286 . 11. , . . . , 1977,238 . 12. , . . . -: , 2002,304 .

32

Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
13. , . . : , 1991,462 . 14. , . . -,-

hohhjtiuc

tiofnepticeuiezo. N2

3,1976,. 36-41. 15. , . . . : . , 1994,502 . 16., . \\ . , 1982, 184 . 17. , . . . , 1982, . 37-49. 18. , . . . 1960,339 . 19. Declaraia principiilor de baz privindjustiia pentru victimele crimelor i abuzului de putere (adoptat de Adunarea General a O N U . prin rezoluia 40/34 la 29 noiembrie 1985). 5 p. 20.TUHAN MIRZA-BARANOWSKE, I. Z. Zagadnien w tviktimologii. Przeglad penitecyrny, nr. 1, 1970, p. 68-76. 21. , . . . . . , 1974,.1-37. 22. BUJOR, V., BEJAN, ., ILIE, S., CASIAN, S. Elemente de criminologie. Chiinu: tiina, 1997,60 p. 23. , . . . -- -, 1982, . 15-24. 24. TNSESCU, I. Manual de criminologie. Craiova: INS, 1997,215 p. 25. RUSNAC, S. Psihologia dreptului. Chiinu: ARC, 2000, 301 p. 26. LERNER, R Some Remarks on the Main Problems of Victimology. In Sociological Abstrcts. December 1973, supl., nr. 38, p. 17-30. 27. BOGDAN, T. i colab. Comportamentul uman n procesul judiciar. Bucureti: M.I. Serviciul editorial i cinematografic, 1983, 281 p. 28.MITROFAN, N., ZDRENGHEA, V., BUTOI, T. Psihologiejudiciar. Bucureti: Casa de Editur i Pres ansa - S.R.L., 1997,327 p. 29- PRUN, T. Psihologie judiciar. Iai: Ed. Fundaiei Chemarea, 1994,85 p. .. . . , . .. : - , - - - , , , 1999, 31. , . . . . : , 2001,200 .
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

33

Studii i comunicri

PONDEREA I IMPACTUL CORUPIEI ASUPRA CRIMINALITII


Octavian BEJAN
n prezent, se impune o reorientate strategic n politica i analiza criminologic, fiind dictat de dou stri de fapt determinante: (1) corupia a devenit fenomenul criminal dominant n societate i (2j corupia a devenit o condiie ce favorizeaz puternic criminalitatea Prima se explic prin faptul c ponderea corupiei este, potrivit unor calcule indirecte, covritoare n ansamblul criminalitii i anume de 80%, dei cifrele oficiale indic o pondere infim, de numai 4,6%. A doua se explic prin faptul c instituiile de contracarare a crimina litii sunt afectate profund de corupie, astfel nct procurarea impunitii a devenit un fenomen obinuit. Aici s-au format adevrai sisteme de corupie care le stpnesc efectiv, iar prghiile lor vin din sfera politic. Astfel, politica criminologic urmeaz a fi fundamentat pe 2 elemente-cheie: (1) concentrarea eforturilor sociale i guverna mentale anticrim asupra prevenirii i contracarrii corupiei i (2) prevenirea i contracararea prioritar a corupiei n instituiile de drept.

Anterior se vorbea despre criminalitate, iar n cadrul acesteia despre corupie, ca unul dintre tipurile de criminalitate aflat n expansiune rapid i comportnd prejudicii sociale considerabile Actualmente se vorbete despre criminalitate i corupie, iar abor darea lor se face tot mai difereniat, fiind concepute ca aciuni reia tiv distincte. De acum ncolo ns, va trebui s vorbim despre corup ie, iar n acest context i despre criminalitate. Aceast reorientare strategic n politica i analiza crimino logic este dictat de dou stri de fapt determinante: (1) corupia a devenit fenomenul criminal dominant n societate i (2) corupia a devenit o condiie ce favorizeaz puternic criminalitatea. Potrivit datelor oficiale, ponderea corupiei n ansamblul cri minalitii este relativ redus. Spre exemplu, n anul 1995 ea a con stituit 4,6%, n 1996 - 4,1%, n 1997 - 3,6%, n 1998 - 4,2%, n 1999 - 4,3%, n 2000 - 3,5%, n 2001 - 4,2%, n 2002 - 4,1%, n

34

Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
2003 - 5,7%, iar n 2004 - 7,2% [1]. Astfel, pondei*ea infraciunilor de corupie n ultimii 10 ani a fost, n medie, de 4,6%. Cercetrile tiinifice indic, ns, o situaie diferit. Potrivit unor cercetri realizate de experii de la Transparency International - Moldova, anual se comit circa 1 milion 500 mii de acte de corupie n Repu blica Moldova [2], n timp ce datele oficiale nregistreaz urmtorul nivel al criminalitii: n 1995 au fost nregistrate 38409 infraciuni, n 1996 - 34822, n 1997 - 39914, n 1998 - 36195, n 1999 39346, n 2000 - 38267, n 2001 - 37830, n 2002 - 36302, n 2003 - 30574, iar n 2004 - 26083 infraciuni [3]. Din datele oficiale rezult c anual n societatea noastr se svresc, n medie, circa 36.000 de infraciuni (potrivit nivelului nregistrat n ultimii 10 ani). Dac raportm numrul actelor de corupie comise anual (1.500.000) la numrul infraciunilor nregis trate oficial anual (36.000) vom constata c proporia este de 1 la 42, adic la fiecare infraciune se svresc 42 de acte de corupie. Sunt nite indici de-a dreptul uluitori. Desigur, calculele pot fi precizate. Cele 36.000 de infraciuni nregistrate n medie anual nu reflect realitatea, deoarece multe dintre infraciunile comise rmn nenregistrate. Majoritatea criminologilor, preocupai de relevarea cifrei negre a criminalitii, con sider c numrul real al infraciunilor este, aproximativ, de 10 ori mai mare dect cel fixat de statistica oficial (actualmente, de exem plu, este foarte mare latena infraciunilor economico-financiare sau de fals n actele publice). Aplicarea acestei formule ne conduce la cifra de 360.000 pentru numrul infraciunilor svrite efectiv (fr cele de corupie), ceea ce nseamn c la 1 infraciune se comit altele 4 de corupie sau c ponderea infraciunilor de corupie n totalul infraciunilor este de 80% i c numrul total al infraciunilor svrtite anual n Republica Moldova este de circa 1.860.000. Con cluzia rmne ns aceeai: corupia deine o pondere covritoare n ansamblul criminalitii. Se cere remarcat n acest context c cifra de 1,9 milioane de infraciuni svrite anual raportat la cea de 3 milioane 388 mii a populaiei Republicii Moldova [4] (ambele cifre nu includ datele regiunii din stnga Nistrului) denot impactul dezastruos pe care l are criminalitatea asupra societii. Ea confirm irefutabil faptul c crima a devenit, practic, o modalitate uzual de realizare a intere
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

35

Studii i comunicri
selor i de interaciune social, condiii n care putem afirma c societatea se afl n colaps. Cifrele obinute reflect, sub aspect cantitativ, impactul distru gtor al corupiei asupra societii. Acest flagel criminal zguduie societatea nu numai prin frecvena extrem de ridicat a lovituriloi sale, ci i prin puterea lor distructiv. Cu alte cuvinte, periculozitatea social a fenomenului se manifest i sub aspect calitativ. Cercetrile din ultima perioad, efectuate n diverse ri i n cele mai diverse aspecte (criminologie, economic, politic etc.) denot, tot mai preg nant, caracterul profund distructiv al corupiei. Prin specificul su, acest fenomen criminal atac, n primul i n primul rnd, aparatul de conducere al societii, de a crui bun funcionare depind decisiv procesele din ntreaga societate, indife rent de sfera de activitate. n acest fel, el produce un efect paralizant asupra societii, dat fiind faptul c perturb puternic sistemul de conducere al organismului social, adic perturb sistemul lui nevralgic. Atunci cnd vorbim despre faptul c corupia atac aparatul de conducere al societii ne referim, bineneles, la sectorul public, ceea ce nu nseamn c sectorul privat sau neguvernamental nu este atins de morbul corupiei. Sectorul privat sau neguvernamental este, n realitate, nu mai puin contaminat, doar c corupia de aici provine anume din sectorul public i acolo i are epicentrul. Pentru a reui s diminum acest fenomen se impune, prin urmare, direcionarea prioritar a eforturilor de prevenire spre sectorul public, iar cel privat se va asana odat cu dnsul. Datele obinute de unii cercettori n problem, permit chiar a revizui, sau cel puin a pune n discuie, o serie de teze privitoare la pericolul social al diverselor tipuri de criminalitate consacrate n criminologie. De exemplu, este cazul s ne ntrebm dac actele de tlhrie, jaf sau trafic de droguri sunt oare mai periculoase pentru societate dect cele de corupie? Da, cele dinti exercit o influen psihologic mult mai puternic asupra individului, dar asupra organismului social se pare c cele din urm sunt mult mai dun toare, mai periculoase. n opinia noastr, dintre toate manifestrile criminale, anume manifestrile de corupie aduc cele mai grave atingeri societii, n condiiile existente n prezent. Se pare, ns, c problema este mult mai complex. Transformarea spectaculoas a societii din ultimele secole impune i o adaptare a criminalitii,
36
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
iar caracteristicile ei, cantitative i calitative, cunosc modificri eseniale. Devine tot mai clar c fenomenul criminalitii suport o schimbare vdit i c profilul tradiional al criminalului nu mai corespunde celui real. Pe lng faptul c corupia constituie un fenomen criminal, ea constituie i un puternic factor criminogen, deoarece creeaz condiii favorabile pentru amplificarea altor tipuri de manifestare a criminalitii. Potrivit investigaiilor sociologice ntreprinse de diverse insti tuii, organele de drept figureaz printre cele mai corupte instituii publice. Astfel, subiecii chestionai de ctre operatorii Institutului de Marketing i Sondaje (filiala Chiinu), la solicitarea Institutului de Politici Publice, i plaseaz pe poliiti pe primul loc dup rspndirea corupiei (ntrebarea: Dup prerea dvs., ct de rspndit este corupia printre...?), iar pe judectori - pe locul trei (pro curorii nu au fost inclui n variantele de rspuns), dintre 13 categorii de lucrtori (poliiti, vamei, judectori, parlamentari, medici, minitri, avocai, oameni de afacere, primari, notari, funcionari din cadrul primriilor, profesori, i ziariti) [5]. Date similare au fost obinute i de ctre experii de la Transparency InternationalMoldova. Din studiul realizat de ctre acetia rezult c oamenii de afaceri apreciaz drept cele mai corupte sectoare ocrotirea sn tii, apoi serviciul vamal, poliie, inspectoratele fiscale, primriile, sectorul de educaie, judecata, administraia local, ministerele i departamentele, inspeciile sanitare i antiincendiare [6]. n acelai timp, gospodriile casnice consider c cel mai corupt sector este sfera de ocrotire a sntii [...], sistemul de educaie, poliia, jude cata, inspectoratele fiscale, ministerele, departamentele, admi nistraia municipal i cea local [7]. Dei procuratura nu a fost inclus n sondajele de opinie efectuate, este evident c fr o con tribuie a procurorilor, corupia nu poate exista n asemenea pro porii nici n poliie, nici n sistemul judiciar i aceast contri buie are un caracter vdit interesat. Ce semnific ns, prezena corupiei, i nc la un nivel foarte ridicat, n instituiile de drept? Bineneles c ea denot, mai nti de toate, sporirea considerabil a criminalitii chiar n aceste instituii publice, dar nu numai att. O fapt de corupie svrit de ctre lucrtorul unei instituii
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

37

Studii i comunicri
de drept nseamn, n multe cazuri, i o alt infraciune tolerat, necontracarat. Coruperea funcionarilor publici, dup cum este bine tiut, se face pentru ca acetia s ndeplineasc ori nu ceva ce ine de atribuiile lor de serviciu. Or, n sarcina funcionarului unei instituii de drept cade ndatorirea de a contracara manifestrile criminale ale unor indivizi. Prin urmare, el este corupt de ctre persoane care au svrit o infraciune (sau chiar mai multe infrac iuni), tocmai pentru a nu reaciona la actul de comportament cri minal relevat, contrar obligaiilor lui funcionale. O infraciune vine s o acopere pe alta, dar ea e comis de un lucrtor al unei instituii de drept, adic al unei instituii care are ndatorirea expres de a contracara asemenea manifestri antisociale. Contracararea crimelor concrete sau, altfel zis, reprimarea penal a conduitelor criminale reprezint o metod indispensabil de control asupra criminalitii, fr de care aceasta se poate mani festa nestingherit. n situaia n care funcionarul corupt al unei instituii de drept nu i ndeplinete obligaia de a contracara com portamentele criminale, el creeaz, chiar prin acest fapt, condiii propice de manifestare a lor. ncurajai de lipsa de reacie a instan elor abilitate i de posibilitatea de a procura impunitate, indivizii care au svrit crime se dedau i mai ndrzne la noi fapte penale, persevernd n conduita lor criminal. Ei transform crima ntr-o modalitate obinuit de realizare a intereselor proprii, n detrimen tul altora i al societii, n ansamblu. Tolerarea comportamentului criminal al unor indivizi conduce nu numai la amplificarea i perpetuarea orientrii lor criminale, ci i la determinarea altor indivizi de a proceda analogic. Acetia din urm constat, n repetate rnduri, c unii dintre semenii lor recurg nepedepsit la modaliti ilegale de realizare a propriilor interese, n timp ce ei sunt limitai considerabil n posibilitile lor legale de realizare a intereselor sale i suport privaiuni, deseori, chiar mari. Dezavantajai puternic de condiiile inechitabile de existen social i descurajai profund de incapacitatea autoritilor publice de a menine normalitatea social, tot mai muli indivizi oneti se vd nevoii s fac uz de mijloace ilegale, inclusiv criminale, de interaciune social, n vederea asigurrii unei viei decente sau chiar supravieuirii economice. Ei se conformeaz realitii, adic relaiilor sociale efective, i neglijeaz raporturile juridice, care
38 Nr. 3-2 (7-8),2005

Studii i comunicri
cunosc o materializare sporadic i denaturat, viciat. Astfel, corupia din instituiile de drept creeaz condiii favo rabile de manifestare i propagare a criminalitii n ansamblu. Statistic vorbind, o infraciune de corupie svrit de un lucrtor al unei instituii de drept presupune existena a cel puin nc o infraciune, de orice fel. i dac cercetrile denot prezena unui nalt grad de corupie n cadrul instituiilor de drept, atunci putem afirma ntemeiat c un numr considerabil de infraciuni rmne nenregistrat i, deci, nereflectat n statistica oficial. Corupia provoac, de asemenea, o criminalizare a instituiilor de drept. Faptele de corupie constituie crime i chiar dac funcio narii corupi ncearc s le justifice prin adevrate acrobaii logice, construind cele mai sofisticate raionamente, ei ajung, n cele din urm, s le conceap ca pe nite conduite fireti, sau, n orice caz, inevitabile i se dedau, data urmtoare cu i mai mult uurin, la alte crime. Comiterea ilegalitilor penale devine o obinuin. La aceti funcionari se formeaz treptat o mentalitate specific, potri vit creia, svrirea ilegalitilor de natur penal se justific n anu mite condiii, care ns depind de aprecierea subiectiv a lor. n consecin, ei trec de la comiterea unor crime specifice funciona rilor (birocratice), la svrirea unor crime proprii lumii interlope, adic indivizilor cu orientare criminal stabil i gndire criminal nrdcinat, ba chiar la fapte de-a dreptul odioase, nu numai antisociale, ci i profund inumane. Iat un caz care exemplific aceast stare de lucruri [8]. Un grup criminal din care fcea parte i un poliist (ceilali membri nefiind identificai) a deposedat cel puin 6 persoane de imobilele lor. Pentru realizarea inteniei criminale, acetia nelau victimele, recurgeau la falsuri i, dup cum rezult din circumstane, la con cursul unor funcionari publici. Mai grav este c, pentru a exclude orice situaie nedorit, criminalii asasinau victimele, de regul, prin sugrumare. O serie de acte erau falsificate la un notar, a crui tat este judector n Curtea Suprem de Justiie. Instanele de judecat care au emis hotrri n beneficiul criminalilor nu au sesizat nici o neregul, iar procurorul (eventual procurorii) nu au informat instan a despre decesul subit al proprietarilor imobilelor respective. Urm rirea penal n aceste cauze deocamdat treneaz, din motive obscure. Corupia a penetrat n aa msur instituiile de drept, nct s
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

39

Studii i comunicri
a constituit un adevrat sistem de corupie, care le domin cu desvrire. Sistemul de corupie include funcionari de diferit nivel, de la cei de rnd pn la cei de conducere, care accept practica corupiei i sunt interrelaionai ntr-un anumit mod, astfel nct acest sistem s poat menine o stpnire efectiv asupra instituiilor de drept. Funcionarii oneti nu mai dispun de fora de a i se opune, iar unicul lor refugiu const n a tolera, fr a se implica, numeroa sele ilegaliti comise de colegii lor corupi. Este o soluie ce le permite att supravieuirea n acest sistem de corupie, ct i o anu mit avansare ierarhic. Cei care, ns, decid s nfrunte deschis sistemul de corupie sunt pur i simplu eliminai din instituiile de drept, indiferent de eforturile depuse i de recursul la justiie sau la fora social. Distingem dou categorii de funcionari care refuz s se corup: din prima categorie fac parte cei care nu accept s comit ilegaliti i, ca urmare, sunt marginalizai, fiindu-le ncre dinate numai acele cazuri care pot fi soluionate potrivit legislaiei, fr a duna intereselor celor corupi, iar din categoria a doua fac parte cei care comit ilegaliti n favoarea celor corupi, fr a accep ta, ns, foloase necuvenite. Primii avanseaz foarte lent i, oricum, nu li se permite accederea la funcii importante de decizie, n timp ce cei din urm pot avansa mai mult, n funcie de ilegalitile pe care accept s le comit sau s le admit. Sancionarea sporadic a funcionarilor corupi din instituiile de drept ine preponderent de puterea unor interese de conjunctur sau de un concurs de mprejurri i nu de buna funcionare a instituiilor. Corupia din cadrul instituiilor de drept nu*i are rdcinile chiar n aceste instituii. Ea a fost implantat aici de ctre politicienii, corupi. Anume ingerina politicienilor n activitatea instituiilor de drept cu scopul coruperii constituie cauza extinderii covritoare a fenomenului i formrii unui veritabil sistem de corupie care stpnete efectiv aceste instituii. Iniial, asemenea intervenii erau ocazionale, apoi ele au nceput s aib loc sistematic, ca n cde din urm s devin o practic curent. Putem spune c sistemul de corupie din instituiile de drept este conectat direct la sfera politic i, n special, la partidul care preia puterea public n societate, ba chiar la grupurile dominante din cadrul acestuia, fiindu-i aservit. Acest fapt fundamental a declanat un proces intens de luare sub stpnire a corupiei de ctre nii funcionarii din instituiile
40
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
de drept. Vzndu-se n situaia de a nu se putea opune corupiei din societate, datorit implicrii i ingerinelor clasei politice, oamenii legii s-au conformat noilor relaii sociale i administrative, bazate pe corupie i ilegalitate. Ei au nceput s pun stpnire pe corupie, adic s-i realizeze propriile interese pe contul celor corupi sau s-i subordoneze pe cei corupi intereselor sale perso nale, utiliznd mputernicirile de serviciu de care dispun. Dac nu aveau cum s scape de corupie, atunci ei au hotrt s-o ia sub stpnirea lor. Politicienii i demnitarii au devenit treptat, la rndul lor, dependeni de puterea funcionarilor din instituiile de drept, pe care o posedau n temeiul atribuiilor de serviciu specifice. Impunitatea s-a dovedit a fi o marf scump, iar braul legii - o arm politic i administrativ redutabil. Astfel, prin sptpnirea corupiei, lucrtorii din instituiile de drept au cptat posibiliti largi de mbogire i dominare social, inclusiv politic. Procesul nu s-a oprit ns aici, el a continuat, iar funcionarii din instituiile de drept au ajuns s vnd imunitate i oamenilor de afaceri, de la foarte ieftin, la foarte scump, n funcie de cifra lor de afaceri sau a tranzaciei n cauz. Deinerea atribuiei de contracarare a corupiei i a criminalitii economico-financiar a devenit att de profitabil, nct a iscat o concuren acerb i un conflict dur ntre instituiile de drept pentru obinerea ei. Faptul este trdat de polemicile permanente i nu arareori incendiare referitoare la atribuirea competenei de contracarare a corupiei i criminalitii economico-financiare unei sau altei instituii de drept, polemici iniiate de reprezentani ai Procuraturii i Ministerului Afacerilor Interne, cu cele mai diverse ocazii, dup crearea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei. Unul dintre aspectele fenomenului analizat a fost relevat i de ctre jurnaliti, iar specialitii de la Centrul de Investigaii Jurnalis tice au fcut generalizarea de rigoare: De civa ani, Poliia se tot laud c a anihilat grupri criminale care au terorizat lumea aface rilor de la noi. Pe de alt parte, s-au nteit cazurile n care poliitii antajeaz n stil de racket i percep taxe de protecie mai ceva ca membrii lumii interlope. Acest lucru denot c locul gruprilor crimi nale a fost luat de clanurile din structurile de stat, care, se pare, au declanat o lupt grea pentru ocuparea sferelor de influen. [9] Relevante n aceast ordine de idei sunt i datele care indic
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

41

Studii i comunicri
c oamenii de afaceri au pltit sume de bani ce nu se cuvin la vam - circa 173 mii. lei, inspectorilor fiscali - 97 mii. lei, organelor de eliberare a autorizaiilor de construcie - 62 mii. lei, Garda Financiar - 61 mii. lei i poliiei - 37 mii. lei [10]. Aadar, corupia general i n special cea din sfera politic determin corupia din instituiile de drept. La rndul ei, corupia din instituiile de drept favorizeaz puternic corupia general, ba chiar o condiioneaz pe cea politic. Prin circuitul creat, fenomenul corupiei dobndete capacitatea de autogenerare, indiferent dac cauza care l-a generat acioneaz sau nu, el exist deja prin sine nsui i se amplific. Totodat, corupia a devenit o condiie ce favorizeaz puternic criminalitatea n general. Deoarece corupia constituie o form particular de manifestare a criminalitii, putem afirma ntemeiat c prin corupie i criminalitatea se autogenereaz i chiar se extinde, se dezvolt. n felul acesta, corupia poate fi considerat drept un factor criminogen major. Mai mult dect att, corupia a afectat grav nsi capacitatea societii de a lua sub control criminalitatea dezlnuit, care a ieit, efectiv, de sub controlul socio-instituional. Corupia, n general, i cea din instituiile de drept, n special, nu numai c constituie un factor criminogen major, ci i slbete continuu puterea de preve nire i contracarare a criminalitii, ea paralizeaz sistemul social i instituional anticrim. S-a format, n consecin, un adevrat cerc vicios, care trebuie s fie neaprat rupt, pentru a putea stopa escaladarea galopant a criminalitii, iar de aici i a ilegalitilor de alt ordin. Aspectele nvederate sunt definitorii pentru starea actual a criminalitii, iar politica criminologic trebuie reconceput n mod corespunztor. Ea urmeaz a fi fundamentat pe urmtoarele elemente-cheie: 1 )concentrarea eforturilor sociale i guvernamentale anticrim asupra prevenirii i contracarrii corupiei; 2)prevenirea i contracararea prioritar a corupiei n insti tuiile de drept. Realizarea reuit a acestei politici criminologice presupune ns, excluderea ingerinei n scop de corupie a politicienilor n activitatea instituiilor de drept. n stadiul actual de existen a feno menului, este chiar necesar voina politic, ferm i consecvent de a numi la conducerea instituiilor de drept persoane incorup
42
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
tibile, de a permite acestora curarea de cei compromii, precum i de a asigura independena lor. Dac condiia indicat nu se va materializa, atunci va eua chiar i o politic criminologic perfect.
Referine: 1. Potrivit statisticii oficiale a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. 2. Efim Obreja i Lilia Caraciuc. Corupia n Moldova: fapte, analiz propuneri. Chiinu, 2002, p. 30-31. 3- Conform statisticii oficiale a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. 4. Potrivit datelor Departamentului Statistic i Sociologie al Republicii Moldova, obinute dup desfurarea recensmntului populaiei din anul 2004 (date preliminare), www.statistica.md. 5. Raportul final al Barometrului opiniei publice n Republica Moldova: noiembrie2004, www.ipp.md. 6. Lilia Caraciuc. Corupia i calitatea guvernrii: cazul Moldovei, p. 56. 7. Ibidem. 8. Mafia apartamentelor, consilierilor i notarilor, n Ziarul de Gard, nr. 1(23) din 13 ianuarie 2005. 9- Frecie poliieneasc, n Buletin informativ, decembrie 2004, Transparency International - Moldova 10. Lilia Caraciuc, Efim Obreja, Tdor Popovici i Valeriu Mndru. Corupia i accesul la justiie n viziunea societii i a experilor. Chiinu, 2002, p. 28,40.

Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

43

Studii i comunicri

VINOVIA PENAL N REGLEMENTRILE I CONCEPIILE ROMNETI DIN ANTICHITATE, EPOCA MEDIEVAL I EPOCA MODERN
Alexandru Mari,
doctor n drept, lector superior, Universitatea de Stat Alecu Russo " din Bli, avocat.

Dans l 'article qui porte sur la culpabilit pnale l'Antiquit, au Moyen Age et d lpoque contemporaine, nous avons fait quelques synthses concernant le concept de la culpabilit pnale dans l'vo lution des rlementations historiques. est-r-dire du point de vue des conceptes prdominants celles tapes-l. En mme temps, nous avons tenu montrer le concept de la culpabilit dans les oeuvres lgislatives des poques les plus reprsentatives comme par exemple: Le live roumain de l'apperntissage. La Condition Criminelle, Le Code Pnale de Carol le a troisime, Le Manuel de Andronache Donici,... etc.

Referindu-ne la unele aspecte subiective ale rspunderii penale n perioada strveche i veche n spaiul romnesc, trebuie s menionm c nc n timpul dreptului cutumiar geto-dac1 per soana considerat i gsit vinovat era pedepsit doar pentru simplele consecine materiale sau daune ale faptei sale2. Dac ns vinovatul disprea dup comiterea faptei, rudele sau vecinii rspundeau n locul lui. Se presupunea c odat ce infractorul a convieuit cu ei, acestea puteau i trebuiau s cunoasc inten iile lui, i se mai presupunea c dac vecinii i rudele ar fi voit, ar fi putut s-l mpiedice la comiterea faptei3. Sub aspect procesual, ne arat Herodot, erau utilizate chema rea ghicitorilor. Dac cel indicat de ctre cei trei ghicitori susinea c nu este vinovat, era chemat un numr ndoit de ghicitori, iar dac rspunsul acestora concorda cu al primilor trei, cel gsit vinovat era ucis, iar bunurile intrau n stpnirea ghicitorilor ce-1 gseau vinovat4.

Studii i comunicri
Dreptul penal feudal5 a avut o evoluie lent, mult vreme fiind unul cutumiar6. Era, ns, posibil ca la pedepsirea infractorului s se ia n consideraie vrsta i sntatea psihic a acestuia. n pofid acestor concepte moderne, ordaliile sau judecile lui Dumnezeu nsemnau chemarea interveniei divine pentru lmurirea vino viei sau nevinoviei persoanei bnuite de comiterea vreo-unei infraciuni7. Astfel, vinovia n reglementrile romneti medie vale, adic n dreptul feudal timpuriu, nu a adus modificri impor tante. Se continu astfel, n ritm destul de greoi, desprinderea celor dou tipuri de responsabiliti: penal i civil i, totodat, se ncearc legiferarea unui principiu general n ceea ce privete rs punderea civil. Dac juritii francezi au reuit sa formuleze un astfel de principiu, n dreptul englez i german la acea vreme nc nu existau asemenea dispoziii. n dreptul feudal romn de altfel, se mai recunoate dreptul de rzbunare ce se aplica exclusiv pentru vtmrile aduse integritii fizice a persoanelor, n special n cazul omorului. De remarcat c acest drept se exercit de ctre oricare dintre membrii familiei celui ucis asupra ntregului grup familial din care fcea parte autorul crimei. Caracterul colectiv al rspunderii este specific unei epoci de tranziie ce s-a desfurat n acea perioad, ulterior ns, responsa bilitatea se individualizeaz i are ca temei elementul subiectiv al greelii, fapt ce poate fi dedus din coninutul Pravilei lui Matei Basarab sau al Pravilei lui Vasile Lupu i, n special, din dispoziiile cuprinse n Pravilniceasca Condic (1780) n care se reglementeaz i rspunderea prinilor pentru prejudiciile cauzate de copii : ... se nvinuiesc prinii pentru nepurtarea de grij a fiilor lor sau i pentru reaua cretere i nepovuire8, sau rspunderea pentru pagubele pricinuite de animalele pe care le aveau sub paz. Astfel, pentru stricciunile i pagubele ce se fac la semnturi de ctre vite, nepzindu-se de ctre locuitori, proprietarii trebuiau s acopere n ntregime dauna i s plteasc, n plus, zeciuiala. Codul Calimachi aduce n domeniul rspunderii unele nou ti i anume, reglementeaz dou cazuri de exonerare de rspun dere: este situaia nebunului i a pruncului, pentru care ns, vor fi rspunztori cei care i au n ngrijire. Pe de alt parte, tot aici, este reglementat, chiar dac n mod incipient, rspunderea pentru lucruri, prin acordarea aciunilor, effusis et dejectis i positis et
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

45

Studii i comunicri
suspensis - art. 1743- ...duc cineva din picarea unui lucru spnzurat ori pus cu primejdie, sau prin vrsarea ori aruncarea unui lucru din cas, se va vtma ori se va pgubi, datoriu este obligat s-l ndestuleze locuitorul casei de unde a picat lucru ori aruncat, ori s-a vrsat ceva". n Cod se regsete rspunderea pentru fapta animalelor dar i pentru fapta altor persoane, n ultimul caz nerenunndu-se la sanciunea abandonului noxal din dreptul roman (n unele situaii, stpnul era obligat s predea victimei prejudiciului sluga ce i-a provocat pagube). Vorbind despre coninutul pravilelor bisericeti, Pravila lui Vasile Lupu sau Cartea romneasc de nvtur i Pravila lui Matei Basarab sau ndreptarea legii, trebuie specificat c infraciunea era privit ca un pcat, iar pedeapsa, ca o ispire. Infraciunile ncriminate erau omorul, insulta, calomnia, vrjitoria etc. Pedepsele erau fizice (btaia, mutilarea, pedeapsa capital) sau duhovniceti (metanii, rugciuni, posturi). n unele pravile apar i dispoziii referitoare la probele care puteau fi administrate in justiie, n special, mrturia i jurmntul. Cartea romneasc de nvtur (1646) numit i Pravila lui Vasile Lupu9, a fost tiprit la Iai, la mnstirea Trei Ierarhi, de ctre domnul Vasie10. Aceasta coninea i dispoziii de drept penal, cum ar fi cele referitoare la infraciune, care, n acele timpuri purtau denumirea de vin. n mod corespunztor, n aceas t pravil se enumerau circumstanele care excludeau sau care pu teau atenua vinovia fptuitorului. Printre cauzele care aprau de pedeaps se gsesc: nebunia, vrsta, ordinul superiorului, legitima aprare, denunul etc. Iar printre scuzele care micoreaz pedeapsa, Pravila prevedea: mnia, vrsta, beia, obiceiul locului, ignorana, somnambulismul, somnul, dragostea, iscusirea sau destoinicia fptaului, precum i handicapul fizic sau psihic etc11, n timp ce la circumstanele agravante12 se atribuia intenia direct la comiterea infraciunii de ctre persoana infractorului13. Ceva mai trziu, n anul 1652, n ara Romneasc, din porunca domnului Matei Basarab, apar Pravilele lui Matei Basarab, printre care Pravila cea mare sau care se mai numea i ndreptarea legii. Cu privire la reglementrile dreptului penal, mai cu seam la vinovia penal, n ceea ce privete coparticiparea sau implicarea
46
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
infractorilor la comiterea infraciuni, /Glava 346, paragraful 26/, se prevedea: Cela ce va fgdui celui vinovat, dup ce va face greal, s-i ajute la ceva i de-i va da ceva ajutor, atunci acela se va certa n tocmai ca i cel vinovat. Un alt exemplu demn de menionat din Pravila lui Matei Basarab este glava 339, paragraful 10 care coninea meniunea c dac. Cel ce va luda pe cel vinovat i de va zice: bine a fcut aceasta, de va fi greal, ce au fcut greal de cele mari ce sunt de cap, atunci se va certa mai mult dect cel vinovat. i aceasta se va face cnd va fi ludat pe cel vinovat mai nainte de ce va fi fcut greal, atunci se va certa ntocmai ca i cel vinovat14. Aadar, sub influena tratatului lui Prospero Farinacci, Praxis et theorice criminalis (Veneia 1607-1621), n pravile sunt incluse i unele dispoziii moderne. De exemplu, pentru prima dat este reglementat noiunea de infraciune flagrant, denumit vin de fa. De asemenea, erau prevzute, n plus, mprejurri care nltur rspunderea penal, legate direct sau tangenial cu dimen siunea subiectiv a fptuitorului (nebunia, vrsta sub 7 ani, legitima aprare, ordinul superiorului, obiceiul locului etc.), precum i circumstane care micoreaz pedeapsa ntr-un mod implicit sau explicit, cu referiri asupra unor aspecte subiective ce caracterizeaz fapta sau fptuitorul crimei. Dup ce a devenit principat autonom, n Transilvania decre tele legale au fost nlocuite cu legile elaborate de principi n cola borare cu dietele, care ulterior au fost adunate n sinteze15. Prima sintez de acest fel cuprinde legile adoptate ntre 1540 i 1563 i poart denumirea de Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae et Partium Hungariae eidem anexarum (1655), iar ce-a de a doua, ncorporeaz legile adoptate ntre anii 1653-1669 i este denumit Compilatae Constitutiones. n dreptul penal au fost incriminate infraciuni ca: furtul, denunarea, jurmntul fals, vtmarea corporal etc. Infrac iunile considerate grave erau pedepsite cu moartea, existnd i posibilitatea rscumprrii. De exemplu, n cazul furtului de animale se permitea restituirea a 12 animale pentru un animal furat. De asemenea, se mai prevedeau i pedepse pecuniare (amend, con fiscri), Statutele stabilind n mod amnunit cuantumul amenzilor pentru fiecare caz n parte. Vorbind despre dreptul romnesc n perioada regimului tur
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

47

Studii i comunicri
co-fanariot n rile Romne, vom face mai nti unele aprecieri. Pentru a pune capt luptei antiotomane a romnilor, Poarta Oto man a introdus sistemul numirii unor domni din rndul grecilor fanarioi. Primul domn fanariot numit este Nicolae Mavrocordat, n Moldova, iar n ara Romneasc, dup nlturarea lui tefan Cantacuzino, este numit, n anul 1716, acelai Nicolae Mavrocordat, fostul domnitor din Moldova. Instaurat la nceputul secolului al XVIII-lea, regimul turco-fanariot avea s dureze aproximativ 100 de ani, pn n anul 1821, cnd se revine la domniile pmntene. nclcndu-se grav autonomia rilor Romne, domnii erau numii direct de ctre Poart, pentru perioade scurte de timp. n Moldova, ntre anii 1711-1821, s-au succedat 36 de domni, iar n ara Rom neasc, ntre anii 1716-1721, au fost numii 40 de domni. Distingndu se dou faze n evoluia regimului turco-fanariot (de la 1711/1716 pn la 1774 i de la 1774 pn la 1821), aceast perioad nregistreaz schimbri att n viaa economico-social, ct i pe plan juridic16. n prima faz a regimului turco-fanariot, dreptul apare mai expresiv n Reformele lui Constantin Mavrocordat. n aa fel, deosebit de importante sunt schimbrile nfptuite de Mavrocordat ntre anii 1739-1740, n ara Romneasc i ntre 1741-1743, n Moldova. Aceste i multe alte msuri au fost expuse ntr-un proiect de constituie datat cu 7 februarie 1740 i publicat n revista JMercure de France, n iulie 1742. A doua faz a regimului turco-fanariot este remarcant prin Reforma lui Alexandru Ipsilanti, care, de dou ori domn n ara Romneasc i o dat domn al Moldovei, a luat o serie de msuri n domeniul fiscal judiciar i a reorganizat serviciul potei i al nv mntului. Printr-un hrisov din 1775, inclus n 1780 n Pravilniceasca Condic, Alexandru Ipsilanti continu modernizarea sistemului ju diciar, nceput de Constantin Mavrocordat. Partea a cincea a aces tui hrisov a fost ntitulat pentru vini, n care se reglementeaz principalele infraciuni: omorul, tlhria, furtul, mrturia minci noas, falsificarea de moned etc. i pedepsele aplicate17. Ceva mai trziu, din porunca lui Alexandru Mavrocordat, n 1786 a fost iniiat Condica ireilor18 n care deja se prevedea c: 'Omorul cu intenie direct era pedepsit cu moartea, iar cel svrit din impruden era sancionat prin rscumprarea vinei, adic plata
48
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
gloabei. Tot aici se mai meniona c: brbatul (soul) putea fi considerat vinovat de infraciunea de adulter19. Referitor la unele aprecieri asupra rspunderii penale subiec tive din Condic vom meniona: Judectorii criminaliceti nu se cuvine ndat a ncepe cercetrile prin btaie i pedepse, nici s arate cruzime nspimnttoare, nici s cread lesne aceluia ce deodat mrturisete c este vinovat, cci poate de fric i de sfial s mrturiseasc pentru sine fapte care nu le-au fcut, ci cu mult rbdare i prin ndelungat cercetare s afle adevrul (tit. 41,2). La pricini de vinovie judectorul s cerceteze i s ntrebe pe martori, unul cte unul, deosebit, cum i pre vinovai, asemenea deosebit, lund n scris zisele lor, ca s poat afla deplin adevrul (tit. 41,3). La pricini de vinovie fietecarele pentru al su pcat i ia pedeapsa, nici fiiu pentru tat rspunde, nici tat pentru fiiu (tit. 41,4). Dup cum putem observa, se sedimenteaz deja primele crimpeie ale rspunderii personale, respectiv a imputaiunii subiective n dreptul penal. Tot n ara Romneasc a fost elaborat Legiuirea lui Caragea (1818)20 unde cartea a cincea era intitulat: Despre vini pe care le clasifica n vini mari i vini mici, iar noiunea infraciunii nu se desprindea nc de persoana infractorului. Totui, credem c ar fi de menionat c n Codul Caragea omorul se pedepsete n mod diferit dup cum acesta este unul cugetat (cu intenie) sau necugetat, / Legiurea Caragea, partea V, paragraful 4/ Omorul iate sau mai nainte cugetat sau necugetat, corespunztor: Mai nainte cugetat omor se zice, cnd l face ucigaul cu gnd de-a omor; i necugetat, cel mpotriv", /paragraful 1-2/. Aadar, un progres pe planul vinoviei penale s-a realizat, totui, n privina dozrii pedepsei n raport cu atitudinea psihic a fptuitorului pn la svrirea infraciunii. Sau, mai bine zis, se observ deja o gradare a inteniilor n unele premeditare i altele fr premeditare (s.n.). Vorbind despre Condica criminaliceasc a Moldovei, men ionm c alctuirea acestui cod21 s-a nceput n timpul domniei lui Scarlat Calimach. n anul 1820, sub domnia lui Alexandru uu fiind tiprit prima parte, aceasta reprezenta un cod de procedur penal. n anul 1826, n timpul lui Ion Sandu Sturza, apare partea a doua, constituind propriu-zis un cod penal. Sursele de inspiraie
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

49

Studii i comunicri
au fost partea a cincea a Legiuirii Caragea, Obiceiul pmntului, Bazilicalele i Codul penal austriac. n cod, infraciunile erau denumite fapte criminale, fcnduse deosebire ntre cele care aduceau atingere siguranei obteti i faptele care aduceau atingere particularilor. Sunt reglementate infraciuni ca hiclenia, nesupunerea la poruncile domniei, omo rul, rnirile, flirtul, tlhria, jurmntul fals etc. Pedepsele, guvernate de dispoziii cu caracter feudal, erau unele cu caracter dpravant, corporale, privative de libertate i pecuniare. Dispo ziii moderne vizau instituia prescripiei rspunderii penale care se mai denumea i paragrafia. Astfel, prin art. 263 se stabilea: "... prin paragrafie se curm vinovia i pedeapsa, cnd svritorul faptei, n curgere de 20 ani, nu s-a tras la criminal.... Tot n ceea ce privete legislaia de dup 1821, n Condica criminaliceasc din ara Romneasc i Moldova fr a se face distincia modern n materie (bipartid sau tripartid), au fost clasificat faptele criminale (art. 185). Aa nct, n art. 187 se decreta: Din toate faptele de vinovie, cea mai mare fapt se socotete a fi ridicarea mpotriva stpnirii i mpotriva obtetilor legiuite ornduieli a crmuirii rii. Ulterior acestor monumente legislative, au mai urmat i altele n afar de Condica criminaliceasc i procedura ei din 1820, 1826, cum ar fi: Regulamentele organice ale Moldovei i Munteniei din 1832 (puse n aplicare n ara Romneasc la 1 iulie, iar n Moldova la 1 ianuarie 1832) care au contribuit la pregtirea reformei organizrii judectoreti moderne a Romniei). Mai apoi i Codurile penale i de procedur penal din 1841 i 1851, Condica penal osteasc cu procedura ei cu osebit supliment pentru starea de mpresurare din 1852 etc. Specificm c toate au aprut n ara Romneasc. Referitor la dreptul scris n Transilvania sub dominaia austriac, este de menionat faptul c se recunoate valabilitatea vechilor legiuiri sau actelor normative care se vor aplica i n con tinuare. Acestea erau: decretele dietelor (ntrunite, ns, din ce n ce mai rar), apoi cele impuse direct de curtea de la Viena: diplome, patente, edicte etc. Totui, n acea perioad mai existau i cele dou coduri penale (al Mriei Theresa, din 1768 i cel a lui Iosif al II-lea, din 1787). Ceva mai trziu, n Transilvania i-a gsit aplicare Codul penal elaborat n 1787 de Iosif al II-lea i tiprit n 1788 n versiunea romneasc la Viena, sub titlul Pravila de obte asupra faptelor
50
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
reale i a pedepsirilor*' care, de fapt, mai includea i alte reglementri ce priveau desfurarea procesului penal22. n ceea ce privete dreptul scris n Basarabia sub dominaia Imperiului Rus, prin ncheierea pcii de la Bucureti la 28 mai 1812, se punea capt rzboiului ruso-turc din anii 1806-1812. Una dintre cauzele acestui tratat de pace prevedea anexarea de ctre Imperiul Rus a Basarabiei, parte component a Principatului Moldovei. n Basarabia recent anexat, Alexandru I aplic principiul meninerii caracterului naional al rii cucerite, pstrnd instituiile juridice ale Basarabiei. Imediat dup Pacea de la Bucureti a fost adoptat Regulamentul organizrii administraiei provizorii n Basarabia. ntru executarea promisiunilor imperiale, la 07. 08. 1812, n funcia de guvernator al Basarabiei a fost numit marele boier moldovean, octogenarul Scarlat Sturza. Peste ceva timp, a fost adus cunoscutul ierarh i marele patriot Gavriil BnulescuBodoni2i. Printre legiuirile acelor timpuri se aplica i Pravila de Sobor24. n aceasta se conineau reglementri asupra unui ir de categorii de infraciuni, care, ntr-un mod implicit, dect constatau i prezena sau cerina elementului subiectiv al infraciunii. Mai mult dect att, pot fi constatate la asemenea fapte chiar i alte dimen siuni subiective ale infraciunii expuse pn n prezent la legiuirile romneti, cum ar fi obligativitatea prezenei scopului la unele infraciuni. De exemplu, la infraciunea de tlhrie, obligatoriu se constata c aceasta este atacul deschis svrit, n scopul acaparrii averii, de regul, de ctre o band25. Iar n capitolul 30 al Condicii, la stabilirea pedepsei accentul se punea nu doar pe metoda generalpericuloas de svrire a faptei, dar i pe forma de vinovie cu care a fost comis fapta, precum i de obiectele materiale supuse deteriorrii26. Legislatorul acelor timpuri a construit nu doar coninuturi de infraciuni ale deteriorrii intenionate i impru dente, ns i pe cele fr scop de profit i cu scop de profit27. Totui, n aceast Pravil de sobor, pedeapsa se mai stabilea i se aplica nc n strict dependen de poziia social a vinovailor28. Menionm c n perioada de pn la revoluia din 1917, noiunea de abuz de ncredere se folosea drept o cauzare intenionat a daunelor intereselor patrimoniale strine, pe care cel vinovat era obligat s le protejeze29. Aadar, pentru a exprima ceea ce astzi se nelege prin vino
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

51

Studii i comunicri
vie penal, la acea perioad, n izvoarele dreptului penal romn se mai foloseau n textele incriminatorii i alte noiuni sau alte expresii cum ar fi: pofta inimii, nesocotina, greeala, dinadinsul sau nadins: gndul i cugetarea, necugetarea, de bun voie, fr voie, pzind prilej, cu tiin, cu netiin, cu pricepere, cu nepricepere, cu nebgare de seam, cu rea-credin, cu lenevire, cu scopul, din pizm etc. Vorbind, ns, despre codificarea dreptului penal n Romnia n a doua jumtate a sec al XIX-lea, trebuie menionat c aceasta, la rndul su, comport, de asemenea, anumite aspecte specifice. Bunoar, n anul 1845 a fost adoptat noul Cod penal n ara Romneasc, unde deja a fost fcut deosebirea dintre contravenie i infraciune. Schimbrile majore din societate i influenele iluministe ale Occidentului reclamau cu acuitate crearea unui cod penal eficient i inovator. n aceste reglementri, drept atenuante30, legate de aspectul subiectiv al infraciunii, se considerau urmtoarele forme: uurina sau temeritatea, starea de afect, . a. Latura subiectiv a infraciunii se mprea n: a) intenia plnuit din timp; b)intenia nepreme ditat sau provocat, c) impruden ale crei consecin putea fi prevzut; d) impruden ale crei consecin nu putea fi prevzut. n ceea ce privete Condica criminal din 1850-1852 n ara Moldovei, introdus de Barbu tirbei, ea aduce elemente moder nizatoare i n dreptul penal al rii Romneti. Aceasta, la rndul su, a fost inspirat de reglementrile moderne ale timpului, cum ar fi: Codul penal francez (1810) i Codul penal prusian (1851). De fapt, nici n aceast reglementare noiunile de vinovie sau de vin nu aveau sensul de astzi31. De exemplu, n art. 167 era definit noiunea de fapt criminaliceasc, care este o fapt oprit de pravil32. Iar n art. 168 se face o caracterizare suplimentar a conceptului de fapt criminaliceasc: De obte, faptele sunt supuse cercetrii criminaliceti, cnd svritorul se dovedete clctor al pravilei, cu scop ru i cu voin i hotrre rea, spre a svri dina dins o fapt oprit sau a nu face cele poruncite de ctre pravil33, n legea rii, prin furt se nelegea... nsuirea pe nedrept a unui lucru strin cu intenie de mbogire. Continund tradiia romn i deosebindu-se de vechiul Drept germanic, pentru care vinov ia rezult din fapta material pgubitoare, independent de
52
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
intenie, dreptul penal romnesc deja deosebea infraciunile inten ionate de cele neintenionate. Spre deosebire de alte ri, unde toate infraciunile, afar de trdarea de patrie i dezertarea, erau considerate delictele private, la romni ele erau considerate ca fiind prin excelen de drept public. Aa nct, dispoziiile penale sunt formulate pe baza unor principii moderne, iar infraciunile erau numite vini sau greeli34. Tot n perioada menionat n cadrul bogatei activiti legisla tive desfurate n timpul domniei lui Alexandru loan Cuza, s-a elaborat i Codul Penal romn redactat n 1864 i pus n aplicare la 1 mai 1865. De fapt, la ntocmirea acestuia, s-a luat seama de Codul penal francez din 1810 i, ntr-o oarecare msur, de Codul penal prusian din 1851, fr ns a fi neglijate dispoziiile Condicii criminaliceti cu procedura ei din Moldova (1820, 1826). Dup cum s-a menionat, legiuitorul moldovean s-a inspirat i din Codul Penal austriac din 1803, care, n mare parte, corespunde caracte risticilor de cod penal modern35. n aceast legiuire se fceau referiri la aa concepte ale drep tului penal cum ar fi: 1) infraciunea ca o fapt (aciune sau inac iune); 2) fapta svrit cu vinovie; 3) aspectul ilegalitii infrac iunii. Dei nu era prevzut n mod expres conceptul de pericol social al infraciunii, cunoatem c primul cod penal n istorie care a fixat printre caracteristicile infraciunii pericolul social al faptei este Codul penal bavarez, aprut abia n 181336. De altfel, att n legislaia penal, ct i n doctrina penal rom neasc a acelor timpuri, o atenie deosebit s-a acordat inteniei element constitutiv al infraciunii. Se mai cunoate c infraciu nile intenionate erau pedepsite mai grav dect cele neintenionate37. Exemple tipice de aplicabilitate a vinoviei penale n acele timpuri ne pot servi reglementrile capitolului al treisprezecelea din partea a doua a Condicii criminaliceti, care purta denumirea de Punerea pe foc sau aprindere, alctuit din trei articole (art. 234236), n cadrul crora sunt reglementate amnunit condiiile de atragere a persoanei la rspundere penal pentru incendierea averii strine. Iar art. 234 meniona: dac cineva dinadins va pune pe foc, ca s ard casa cuiva sau alt acaret, mcar de se va ntmpina i primejdia focului: cu toate aceste va cade supt vinovia criminaliceasc pentru cutezarea faptei38. Aadar, n acest articol este sta
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

53

Studii i comunicri
bilit rspunderea penal pentru punerea pe foc dinadins , adic pentru o incendiere intenionat (s. n.). Prezenta norm penal are un caracter determinativ, deoarece d noiunea componenei de in cendiere intenionat, fr a fi indicat sanciunea pentru aceast fapt penal, aa nct, conform dispoziiei art. 234, mai putem constata c legiuitorul a deplasat momentul de consumare a infraciunii examinate la etapa de tentativ, iar prevenire primejdiei focului nu este prevzut ca o mprejurare care exclude vinovia fptuitorului. Se ncheie tema incendiilor intenionate cu art. 236, care meniona: dac cineva din orice scop ru, va da foc lucrurilor sale, i prin acea fapt se vor aprinde i lucrurile altuia: atuncea unul ca acela, va cdea supt vinovia criminaliceasc, i se va pedepsi cu bti i cu nchidere n temni39. Iar n art. 357-364 ale Codului penal din 1865 sunt descrise, ntr-un mod excesiv de cazuistic, modalitile de incendiere intenionat a averii strine40. Aa nct, incendierea se va considera intenionat dac aceasta va fi svrit n vreo-una dintre aceste mprejurri. Trebuie s mai remarcm faptul c fa de Manualul lui Andronache Donici, care penaliza fapta respectiv cu pedeapsa capital, s-a produs o mblnzire a regimului sancionator (s. n.). Referitor la deteriorarea cilor ferate, infraciune svrit cu intenie, se menioneaz c acest fapt putea fi sancionat chiar cu munc silnic pe via (art. 370 din 1865). n timp ce aceeai fapt penal, dar comis din impruden, atrgea aplicarea nchisorii de la 2 luni pn la 2 ani (art. 371 . P. din 1865). n acest cod era deja cunoscut i conceptul de favorizare a infractorilor i, respectiv, aceasta era sancionat. De altfel, prin favorizare se nelegea primirea, pstrarea sau vnzarea bunurilor dobndite prin furt sau jaf. Iar dac persoana nvinuit ntr-o ase menea cauz i recunotea vina n urma torturii la care era supus, ea pltea amend victimei, iar dup aceasta era ncredinat chezailor. Dac, chezii lipseau, vinovatul era condamnat la nchisoare. n Transilvania n acea perioad se aplica Codul penal austriac din 1852 i Codul penal maghiar din 1880. De altfel, n Ardeal au perindat o mulime de legislaii penale datorit evenimentelor istorice ale acelor timpuri. Printre acestea, Codul penal austriac din 1803 s-a extins n Transilvania din 1849, iar ntre 1852-1880 sa aplicat Codul penal austriac din 1852. Codul penal maghiar pentru crime i delicte (legea V) a fost pus n aplicare n Ungaria la
54
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
1 septembrie 1880 i s-a extins ulterior i asupra Transilvaniei. Codul penal despre contraveniuni (Legea XL), printre acestea un loc aparte ocupndu-1 Legea XXXVI, denumit i Novela penal, a fost aplicabil din 1908. Aceste legislaii, n special Novela penal facea deja unele referi ri la fazele infraciunii, i anume faza oratoric i faza actelor preparatorii, aplicndu-se n acest fel i principiul impuritii41. Referitor la vinovia penal, menionm c intenia infrac ional deja se submprea n una premeditat i spontan, de asemenea, se deosebea i intenia svrit cu snge rece i svrit n stare de afect. n aa fel, legea acelor timpuri mai prevedea i pedeapsa pentru vinovia neintenionat, adic n forma impru denei. n pofida acestor meniuni, Senatul se conducea n practic, deseori, de principiul rspunderii obiective. Astfel, tuturor rspunderea penal era una aplicabil, fiind suficient doar faptul svririi infraciunii, cu toate c vinovia propriu-zis pentru acea fapt lipsea. Vorbind despre legislaiile penale din Bucovina, trebuie s menionm Codul penal austriac din 1852 i Codul penal maghiar din 1880. Dup punerea n aplicare a Constituiei imperiale din 26 februarie 1861, pentru Bucovina s-a pus aceeai problem ca i pentru Transilvania organizarea ei ca component autonom a Imperiului austriac. De fapt, pentru Bucovina problema central era de a-i menine autonomia ca Ducat. n ceea ce privete vinovia penal reglementat n codurile penale din spaiul romnesc n prima jumtate a sec. al XX-lea trebuie menionat i noul Codice penal din 1903 din Basarabia, care era format din 37 capitole i 687 articole, numrul coninuturilor infracionale constituind 615. S-a adoptat clasificarea tripartit a infraciunilor n: crime, delicte i contravenii. Clasifi carea era fcut dup pedeapsa aplicat pentru infraciune. Structura Codului penal era legat de aceast clasificare, constituind trei pri: Cartea I cuprindea dispoziii privitoare la pedepse i felul lor, Cartea a Il-a coninea normele cu privire la crime i delicte, Cartea a Ill- se referea la contraveniile poliieneti i pedepsele lor. Delictele se sancionau prin privaiune de libertate de la 15 zile pn la 2 ani. La contraveniile poliieneti se refereau ultimele 20 de articole ale Codului. Ele prevedeau sancionarea prin amend
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

55

Studii i comunicri
sau nchisoare pn la 15 zile pentru nclcri a ordinii i regulilor de convieuire, ca, de exemplu: mpiedicarea circulaiei pe strad, deinerea n stare murdar a strzilor, hogeagurilor, producerea zgomotului noaptea i tulburarea linitei, lipsa de numere la diligene etc. Munca silnic ca pedeaps penal nsemna munca n mine sau n penitenciare speciale. De regul, cei condamnai la munc silnic ca pedeaps complementar suportau i degradarea civic. Pedeapsa cu moartea nu se coninea n Cod, cea mai grea pedeaps fiind munca silnic pe via. Codul prevedea urmtoarele faze ale infraciunii: 1) faza ora toric, cnd ideea criminal e comunicat altuia, 2) faza preparatori, cnd are loc pregtirea material a crimei; 3) tentativa la crim care se pedepsea; tentativa la delict, de regul, era sancionat iar tentativa la contravenie nu se pedepsete niciodat; i respectiv 4) infraciunea consumat. n acest cod, noiunea de infraciune era formulat ca aciune sau inaciune doloas (vinovat).... n partea general i partea spe cial se fceau delimitri ale nelesului infraciunii din intenie i impruden. De asemenea, n noua condic, spre deosebire de cea veche, infraciunile nu se divizau n: intenionat premeditate i spon tane. Imprudena era, ns, tratat sub dou forme: forma sinencrederii i neglijenei. Omorul cu intenie direct era considerat cea mai grav infraciune42. De menionat c acesta nu coninea pedepse corporale sau de mutilare i nici pedeapsa cu moartea (spre deosebire de Codul francez, de exemplu). Despre acest Cod penal romn se susine c era cea mai blnd lege penal din Europa acelor timpuri, fiind elogiat de specialiti i oamenii de tiin43. , , Alt cod penal romn renumit44 era i Codul lui Carol al IHea din 193745. n acesta, dei dominant era curentul favorabil colii pozitiviste, larg rspndit prin lucrrile lui loan Tanoviceanu i Vintil Dongoroz, totui, sunt influene importante a teoriilor colii penale neo-clasice. Astfel, n privina aspectului subiectiv al infraciunii, acest cod reieea din: ... responsabilitatea penal pentru vin penal46. Vorbind despre elementul imaterial dolus ori culpas, autorul Ion Tanoviceanu menioneaz c att dolul, ct i culpa intr n noiu nea general de culpabilitate sau vinovie. Astfel, dei a prezentat o sintez a principiilor consacrate de tiina penal modern i a
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
progreselor legislative i jurisprudence47, nici acest cod, la rndul su, nc nu ne ofer posibilitatea s constatm aspectul emancipat al vinoviei penale. n aa fel, referindu-ne la vinovia penal n rile Romne din perioada modern, trebuie specificat c atitudinea psihic a infractorului fa de fapta infracional, n sensul ei actual, era exprimat n unele texte incriminatorii din perioada modern prin aa expresii: cu tiin, cu bun tiin, cu bun tiin i voin, cu tiin, de rea-ntrebuinare, cu netiin, cu voin, cu reavoin, fr voin, fr voie, adic: din nedibcie, din nesocotin, din nebgare de seam, din nepzirea sau nengrijirea regulamentelor, cu cugetare, cu rea-cugetare, cu cuget viclean, cu cuget ru, cu preacugetare, cu rea-credin, cu scop, din neglijen etc. Dei cercetarea tiinific a coninutului infraciunii pn la jumtatea secolului al XX-lea a nregistrat unele progrese n domeniul vinoviei, ele nu s-au ridicat la nivelul exigenelor acelei epoci dup cum remarc contemporanii timpurilor. Existena unei astfel de situaii a fost relevat n tiina dreptului nostru penal de ctre profesorul Ion Tanoviceanu care arat: Analiza inteniunii i rolul ei n aciunile omeneti a fost mai bine fcut de autorii vechi i, n special, de Aristotel, dect de cei moderni48. Dimpotriv, dup prerea noastr, contradicia dintre aezarea normelor cuprinse n art. 126 Cod penal, sub Titlu VII: Cauzele care apr de rspundere penal sau micoreaz i explicaiile date cu privire la originea textului, reflect o vdit rmnere n urm i nu un progres n cercetarea tiinific a vinoviei penale. Astfel, c din titlul Cauzele care apr rspunderea penal sau o micoreaz nu se poate desprinde alt concluzie dect aceea c intenia i culpa constituiau asemenea cauze (s. n.). n pofida acestui fapt, att din explicaiile asupra originii tex tului, ct i din comentariul acestui articol rezult c intenia (dolul) i culpa erau considerate ca forme ale elementului subiectiv al infraciunii. n aa fel, precizm faptul c noiunea de vinovie n-a fost folosit i definit n Codul penal anterior, iar intenia i culpa, ca forme ale vinoviei, nu erau explicate i definite n mod expres, ca n prezent. Totui, s-a pstrat o continuitate a expresiilor, cel puin n exprimarea nelesului vinoviei penale sau a formelor acesteia, cum ar fi: cu tiin" i cu rea-credin, folosite att n
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

57

Studii i comunicri
unele norme incriminatorii din codurile penale anterioare, ct i n unele norme penale din vechile izvoare de drept. Aceste expre sii, de altfel, se mai ntlnesc i n Codul penal din 1969: cu tiin este folosit n normele prii speciale a Codului penal ce incrimineaz: abuzul de serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246); abuzul de serviciu contra intereselor obteti (art. 248); nendeplinirea cu tiin a ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas (art. 274) i falsul intelectual (art. 289)- Expresia cu rea-credin este folosit n normele prii speciale a Codului penal care incrimineaz: gestiunea frauduloas (art. 214) i abandonul de familie (art. 305, alin.l, lit. b i c). n reglementrile menionate, prin folosirea expresiilor cu tiin i cu rea-credin s-a urmrit s se arate c latura subiectiv nu poate fi dect forma intenie f. Referine: 1 G. del Vecchio. Lecii de filozofiejuridic. Editura. Europa Nova, 1994, p. 227, citat de Ioana Vasiu, Istoria vechiului drept romnesc, note de curs. ClujNapoca: Editura Albastr, Grupul microl, 1997, p. 19. 2 D. loan Condurachi. Trsturile caracteristice ale vechiului drept penal romnesc. Bucureti, 1978, p. 9. 3 Ioana Vasiu. Op.cit., p. 51-52. 4 Emil Cernea, Emil Molcu. Istoria statului i dreptului romnesc. Bucureti: Casa de editur i pres ansa - S.R.L., 1996, p. 16. 5 DumitruV.Firoiu. Istoria statului i dreptului romnesc. Iai: Editura Fundaiei Chemarea, 1996, p. 94 i urm. 6 Elena Aram. Istoria dreptului romnesc. Chiinu: Editura S.A Reclama, 1998, p. 23. 7 Documente privind istoria Romniei, Transilvania, veac. XI-XIII, vol. 1. Bucureti, 1951, p. 275. 8 Andrei Rdulescu i colaboratorii, Praviliceasca Condic 1780. Bucureti: Editura Academiei, 1957, p. 130. 9 Vladimir Hanga. Istoria statului i dreptului R.P.R., Editura a Ill-, Litografia nvmntului, Bucureti 1957, p. 394; (Aceasta este prima legiuire laic oficial, investit cu autoritate legal. Alctuit de logoftul Eustratie (Drago Istrate), probabil cu un colectiv: den scrisoare greceasc pre limb romneasc ca s poat nelege toi", legiuirea are la baz scrieri ale lui Zonara, Balsamon i Vlastares, la care se adaug Praxis et theorice criminalis a juristului italian Prosper Farinaccius ( Veneia, 1607-1621). 10 Istoria dreptului romnesc, Tratat, vol. I, p. 208 - 210; Cartea Romneasc de nvtur. 1646. Ediie critic, Bucureti, 1961.
58
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
Ca circumstane atenuante se mai socoteau: vrsta mic (pn la 14-15 ani) sau prea naintat, unele neajunsuri fizice (orb, surd, mut), alienaia mintal a infractorului, starea de ebrietate sau dac infraciunea este svrit de ctre o femeie. 12 Recidiva, pluralitatea de infractori, atentarea la viaa i averea boierilor erau, de asemenea, considerate circumstane agravante. nsprirea politicii penale este evident n gramotele reformei de 40 de ani i n Cartea romneasc de nvtur". 13 Elena Aram. Op. cit., p. 59. 14 Vladimir Hanga. Op. cit., p. 482. Prin asemenea dispoziiuni, ornduirea feudal tindea s intimideze i s sugrume orice ncercare de mpotrivire ndreptat la adresa sa. 15 Alexandru Herlea. Studii de istoria dreptului. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1983, p. 67. 16 Tereza Chilom, Anca Ileana Dusc. Apariia i instaurarea dreptului scris pn la instaurarea regimului fanariot, n Revista de tiine juridice Nr. 2, 24/2/2002, (2), p. 140. 17 E. Cernea, E. Molcu. Op. cit., p. 148; Istoria dreptului romnesc. Tratat, voi. I, p. 370. 18 Cum ar fi omorul, rnirea, lovirea care erau sancionate prin: amend judiciar (gloab), pedepse corporale, nchisoare, surghiun. 19 T. Codrescu. Uricarul, vol. XI, p. 276. Aici se conineau cu caracter de inovaie n materia infraciunilor contra familiei, moralei i bisericii. 20 Emil Cernea, Emil Molcu. Istoria statului i dreptului romnesc. Bucureti: Casa de editur i pres ansa S.R.L., 1993, Editura Universul, (2), p. 158. 21 Condica criminaliceasc este primul cod penal al Moldovei, influenat n unele privine de ideile lui Montesquieu i Beccaria, dar nc cu numeroase reguli medievale. n privina infraciunii, pn la 1821 clasificarea a fost acea din perioada feudalismului: vini mari i vini mici. 22 A se vedea, VI. Hanga. Crestomaie pentru studiul istoriei statului i dreptului. R.P.R., Vol. II, p. 132 i notele. 23 A. Rdulescu. Dreptul romnesc n Basarabia. Bucureti: Imprimeria Naional, 1943, p. 6. 24V. Ovicinikov-Pelin. n sperana unei drepte legiuiri n Moldova. 1989. nr. II, p. 24. 25 X-XX . III, p. 231-232; (Legislaia rus n sec. X.-XX. vol - III, p. 415). 26 Sergiu Brnz. Evoluia reglementrilorprivindprotecia penal a proprie tii pe teritoriul Republicii Moldova. Chiinu: Editura ARC, 2001, p. 223. 27 H. . . . , -, 1876, . 639Criminologie, Drept Penal i Criminalistic
11

59

Studii i comunicri
rus n sec. X.-XX. vol - III, p. 422-423.. . . , . 312. 30 Mai existau i altele cum ar fi; constrngerea sau legitima aprare, baz pentru nlturarea discemmntului se considera ntmplarea, minoritatea de la 10 ani i pn la 12 ani alternativ, demena, debilitatea, greeala, con strngerea, puterea de nedepit, legitima aprare, pierderea memoriei etc. 31 P. Ionescu - Musecel. Istoria dreptului penal romn. Bucureti: Editura Pedagogic i didactic, 1978, p. 117-118. 52 Emil Cernea, Emil Molcu. Istoria statului i dreptului romnesc. Bucureti: Editura Universul, 1993, p- 174. 33 Ionescu - MuseceL Op. cit., p. 123. 34 Emil Cernea, Emil Molcu. Op. cit., (1), p. 132. 351. Tanoviceanu. Curs de drept penal, vol. 1,1912, p. 148. Despre care spunea: Proiectul introduce pedepse mai aspre dect cele din condica actualfr s fie necesitate de acestea, dup gradul de moralitate n care se gsete naiunea." 36 H. . , . . . . . T. I, : - , 1999, . 127-128. 37 Dumitru V. Firoiu. Op. cit., p. 238. Autorul mai menioneaz c: Pozitiv i cu o not n plus de superioritate fa de reglementrile anterioare a constituit-o proclamarea i concretizarea principiului legalitii pedepsei: "Nici o infraciune nu se va pedepsi, dacpedepsele nu vorfi hotrite naintea svririi sale" (art. 2 al Cod. pen. rom. 1864). 38 . . , , 1838, . 58. 39 Condica criminaliceasc, p. 59. 40 C. Hamangiu. Codul general al Romniei. Legi uzuale, vol. I. Bucureti, 1958, p. 847-849. 41 Dumitru V. Firoiu. Op. cit., p. 272. 42 E. Aram. Op. cit., p. 109-110. 43 Istoria dreptului romnesc, vol. II, part. II, p. 13344 Monitorul Oficial al Romniei din 1936, nr. 65. 45 Emil Cernea, Emil Molcu. Op. cit., p. 267. A fost adoptat la 18.03- 1936 i a intrat n vigoare la 01.01.1937. 46 E. Aram. Op. cit., p. 146-147. 47 M. Djuvara. Un cuvnt nainte, n Codul penal adnotat, vol. I, de C. Rstescu, Bucureti, 1936, p. 4-5. 481. Tanoviceanu. Curs de drept penal. vol. I. Bucureti, 1912, p. 326.
29 28 Legislaia

60

Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri


, -
The New Criminal Code of Moldova regulates responsabilities for creation a criminal organization and its directing, reveals that necessity which callsfor instituting criminalproceeding against people realizing general managing of criminal activity which does not deal with the preparations and committing concrete crimes. However, having picked out two most dangerous forms of organized criminal activities, legislator used a number of evaluative notions, from this is quite high level of uncertainty of new norms of responsability for creation different criminal organizations. Following the suggested editing norms, they sooner remind of criminological definitions than rightful ones and all this finds difficulty in their practical application. The author of the article proceeding from criminological activity experience and from proper rightful categories in other countries legislation commented the analyzed article and also tried to formulate the propositions directed to the Criminal Code norms perfecting of Moldova about responsabilities for creation a criminal organization and its directing.

284 46 . - , [1, 61; 2] , ,


Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

61

Studii i comunicri
. , , ( ), , . , - , . [3,412; 4,131]. , , , , . .. . . 284 . XXIII . , , , , - : , , , , , , ,
62
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
, 16 25 . ( ) . (1) . 47 , ,

( ) , , , .
, () . , 47 284 , , - , . , , : , . ( (. 28) (. 35)), . ,

, , [5, 173].
.
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

63

Studii i comunicri
, , , , , : 1) ; 2) , ; 3) . : , , , , . , , . . (), , -, , () . . -, . , , , . () , , [6,246]. , , , . (), , , . ., , , .
64
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
, - . , , . . , , , , (), . . , , , , ; ; ; , , . . , , , . . , , , . . , . , , , () [7,9]. , . , , , . ( ) ,
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

65

Studii i comunicri
, , . , , , () - . . , , - . , . , , . , , (. (2) . ) . 178 ); (. (3) . ) . 186) (. (2) .) . 220 ) . . : , , - ( ), , (?). 66 Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
- (. 255 . 210 ). (3) . 47 . . , . 284 . 1) , . . , , , , . . ( ) . , , , . 284 . , . . , . . 2) ; ; ; ; , , , , , ;
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

67

Studii i comunicri
; ; . . , , , . , . , . 284, , 14- , . . , , . ( ) , . , . 284 :
68 Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
, , , () , - .................... . (1) 47 , : ( ) , , , , . :
1. . . . : - Literatura juridic, 1994. 2. Criminalitatea organizat i economia tenebroas n Republica Moldova. Materialele conferinei tiinifico-practice republicane. Chiinu, 1999. 3. Borodac Alexandru. Manual de drept penal. Partea special. Chiinu, 2004. 4. Comentariul Codului penal al Republicii Moldova. Chiinu, 2003. 5. , , 2005. 6. : : , : , 2003. 7. ( ). - .: , 1997.

Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

69

Studii i comunicri


, , , , . . 1965 96 , [4]. , , . , , , . [5,16]. . , , , , , , [19,178]. , . , ( ) , [16,38].
70
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
. : [2, 38]. . . - , [6, 39]. , , , , , , , [20, 38]. . : , , [14, 133]. . : , [18,43]. , , , , [12, 30]. : ,
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

71

Studii i comunicri
[15]. , . , : , , , , , [3,47]. . , , , [10,69]. , . , [3,47] : - ( ), [3,47]. , , . , . , . , , : - ( ) - ( ),
72
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
. [3, 47]. . , - - , [11,21]. . , [7, 5]. , -, , , , , . , . , . , . . , . : () , , , (, , . .). [13,177-178]. , , , : . XV , (. 30 ,
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

73

Studii i comunicri
). XV , - . 324 ; - . 325; . 326; - . 327; - . 328; - . 329; - . 330; - . 331 ; - . 332 [4,333]. 9 , 2 ( ), , , , . , . [4,332]. ( XVII ). , (- ) , , . . , , , , , . . , , . . : , , [4, 328-332].
74
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
, , , , (, - . 183 , - . 306 . P.M., - . 309 .). , , , , , . (, , . .) , ( ) , , . . . : , , : . , . , () (, , . .) , [3, 51]. , , (, - . 248 . P.M., - . 190 . .., . 191, - . 243 .).
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

75

Studii i comunicri
, , , , (, . 5 . 248 - ..). . - . [3, 53]. .

.
, , . , . , , , , ( 336), ( 340), ( 344), ( 352), ( 353), ( 355), ( 356) . . , , , : - - . 324 ; - . 326; - . 327; - . 328; - . 329; - . 331; - . 332. 7 , . ,
76
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
, . - . 180 , - . 183, - . 225, - . 226, - . 306, , - . 307, . 308, . 309, , - . 370 - . 378 (. 370 . 378 ). 10 , 4 , , () - , . , . - . 138 , . 140, . 165, - . 176, - . 177, . 178, - . 179, - . 184, . 190, . 191, . 204, - . 233, - . 241, - . 243, - . 248, - . 265,
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

77

Studii i comunicri
. 276, - . 303, - . 310, . 315, , - . 316, - . 318, , , - . 322. 23 , , ( ). , 40 , . ' , , , (, - . 135 , - . 150, - . 344, .), . , , , . , , , , , , . . , , , , , , . XVI ,
78
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
, , - . 333; . 334; - . 335 . 336, , , ( ), , , , (. 2, 3 . 335) (. 2, 3 . 336). , , , , , . , [21], [8, 278]. : 1. . . . ., 2000. 2. * . , 1928. . . , . ., 2000. 3. . . . .., 1975. 4. . .
. . ., 1965. 5. . . : . .:

, 1992. 6. ., . ., 1926. . . . . . 7. . . . , 1986.


8. -. . . -

., 2000.
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

79

Studii i comunicri
9. . . . , 1988. 10. . . , 1972. 11. . . , . , 1995. 12. . ., . ., . . . , . 2. ., 195913. . ., 2000. 14. . V. . .: , 1947. . . . . . 15. . 164 - ) imapu. , 196916. . // . 1924. 9. . . . . : ., 1925. 17.] . . ., 1938. . . . . . 18. . . . ., 1948. . . . . . 19. . . . , 1916. . . . . . 20. . . ., 1924. . . . . . 21. . . . .: - -, 1997; . . . .

80

Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri


- . .
SUMMARY The following article deals with the lawful aspects of reprivatisa tion " in Ukraine. It is opportune for this problem to be in the center of public attention. In order to explain the given information, the author of the article pays attention to the meaning of the notion repri vatisation . Also, the author takes into consideration the world expe rience in deciding the problem of "reprivatisation . The special attention is given to the question of reprivatisation of Kryvorozhstal, which is to become the standard of reprivatisation in Ukraine.

, , . , . , . . , , , , .
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

81

Studii i comunicri
, , , , . 41 , , [1]. , , , . [1]. . , < - , . : Re - Privatus - [5, . 397]. , , . , - ( , [4, . 185]). , , . , , . ? : 1) , ;
82
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
2) - , ; 3) () , , ; 4) - ( ) ( ) - . [11]. . . , , . , -, - , -, , , . . 40- , . , - . - . - . , , , , . , , ,
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

83

Studii i comunicri
. . , 24 2002 () 1094 [10, . 12]. , : , , . . 46 , - ( ) - , . , : , ; ( ), ; . , . 2004 , ( ) . 27 2004 . , 14 2005 -
84
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Studii i comunicri
[9, . 3]. , . 347-3 , , ( ), . 17 2005 . , 17 2005 . , , [12, . 102]. , 2-2,5 . , . , , , , , 3 . , , . , , . , , : , . ,
Crimitiologie, Drept Penal i Criminalistic

85

Studii i comunicri
, , . - . : 1. , ceci'! 28 1996. 2. 04.03.1992 ., 2163-XII // 1 . 1992 ' 24, . 348. 3. 07.07.1992 , 2558-XII ic '1 279/97-BF 21.05.1997 . // '1 . 1992. 39- 581, 1 . 26, . 179. ' 4. . . . .: 2001,464 . 5. . .: , 1999,54. 6. ? // . 2005, 19-2.. , 10(538). 7. . ? / / . 2005,19-25 , 10 (538). 8. . 1: // . 2005,28 , 3 (39) 9. . : ? // . 2005,12-18 , 9 (5 37). 10. . // . 2002 12 , 24 (2 34). 11. . : //www.podrobnosti.ua/, 2005,15 . 12., . . // . 2005 11 , 15 (638).
86 Nr. 1-2 (7-8), 2005

Acte normative

STRATEGIA NAIONALA DE PREVENIRE I COMBATERE A CORUPIEI


(Monitorul Oficial 13-16/58 din 21.01.2005)
INTRODUCERE

Una din prioritile actuale ale reformelor economice, politice i sociale din Republica Moldova este prevenirea i combaterea co rupiei. Privit obiectiv, inclusiv prin prisma fenomenului corupiei, tranziia politic, social i economic din perioada ce s-a scurs de la declararea independenei statului a avut un impact dezastruos asupra calitii guvernrii i dezvoltrii rii. Proporiile i importana sferelor afectate de corupie solicit imperativ abordarea strategic a acestui fenomen, prin urmare elaborarea i implemen tarea unei strategiei naionale de prevenire i combatere a corupiei Oportunitatea Strategiei naionale de prevenire i combatere a corupiei (n continuare - Strategie )este determinat de contien tizarea imposibilitii de a dezrdcina corupia doar prin aplicarea unor msuri penal-restrictive a necesitii unei noi abordri a acestui fenomen, inclusiv a mbinrii aciunilor de prevenire a corupiei cu cele de depistare, instrumentare i sancionare, promovndu-se, totodat, mecanismele economiei de pia. Elaborarea Strategiei este motivat i de necesitatea unei cooperri eficiente ntre sectorul public, cel privat i societatea civil. La elaborarea Strategiei s-a inut cont att de experiena naio nal n domeniu, ct i de practica unor alte ri aparte, de cerinele i recomandrile organismelor internaionale. Scopul Strategiei const n reducerea corupiei n Republica Moldova pentru a nu periclita statul de drept i democraia, pentru a nu mpiedica dezvoltarea economic i social a rii. Obiectivele Strategiei sunt urmtoarele: asigurarea supremaiei legii (identificarea domeniilor afectate, condiiilor care favorizeaz corupia, prevenirea acesteia i con solidarea sistemului de msuri pentru detectarea i contracararea fenomenului);
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

87

Acte normative
respectarea principiului de separare a ramurilor puterii i de colaborarea a acestora ntr-un cadru strict constituional i legal ; perfecionarea cadrului legal n conformitate cu cerinele legislaiei internaionale; asigurarea transparenei activitii instituiilor publice, a accesului la informaie, promovarea standardelor etice; activizarea societii civile i a sectorului privat n prevenirea corupiei, crearea unei atmosfere de intoleran fa de fenomenul corupiei. Principiile de baz n prevenirea i combaterea corupiei sunt: supremaia legii; prezumia nevinoviei; egalitatea tuturor cetenilor n faa legii i asigurarea accesului liber la justiie; respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului; transparena activitii de combatere a corupiei; asigurarea separrii celor trei ramuri ale puterii de stat.
I. CORUPIA N REPUBLICA MOLDOVA

1.1. Noiunea de corupie i esena ei La nivel naional, corupia este definit, n Legea nr.900-XIII din 27 iunie 1996 prin combaterea corupiei i protecionismului, ca un fenomen antisocial ce reprezint o nelegere ilegal ntre dou pri, una propunnd sau promind privilegii sau beneficii nelegitime, cealalt, antrenat n serviciul public, consimind sau primindu-le n schimbul executrii sau neexecutrii unor anumite aciuni funcionale, ce conin elemente ale infraciunii prevzute n Codul penal. Grupul multidisciplinar n problemele corupiei al Consiliului Europei a definit corupia ca orice comportament al persoanelor n a crei sarcin a fost pus executarea anumitor obligaii n sectorul public sau privat, care condiioneaz nclcarea acestora n calitate de persoan de stat cu funcie de rspundere, lucrtor privat, agent independent, avnd drept scop obinerea unui profit ilegal pentru sine i alte persoane. Astfel, este extins cercul subiecilor actelor de corupie, acetia fiind att funcionari din sectorul public, ct i din sectorul privat. Conform Conveniei civile privind corupia (Strasbourg, 4
88 Nr. 1-2 (7-8), 2005

Acte normative
noiembrie 1999), prin corupie se nelege faptul de a solicita, de a oferi, de a da sau de a accepta, direct sau indirect, un comision ilicit sau un alt avantaj necuvenit sau promisiunea unui asemenea avantaj necuvenit, care afecteaz exercitarea normal a unei funcii sau comportamentul cerut beneficiarului comisionului ilicit sau al avantajului necuvenit, sau al promisiunii unui asemenea avantaj necuvenit. Convenia penal a Consiliului Europei privind corupia (Strasbourg, 27 ianuarie 1999) definete corupia n cele dou modaliti de svrire a ei - activ i pasiv. Corupia activ este promisiunea, oferirea sau darea, cu intenie, de ctre orice persoan, direct sau indirect, a oricrui folos necuvenit, ctre un funcionar public, pentru sine ori pentru altul, n vederea ndeplinirii ori abinerii de la a ndeplini un act n exer ciiul funciilor. Corupia pasiv este solicitarea ori primirea, cu intenie, de ctre un funcionar public, direct sau indirect , a unui folos necuvenit pentru sine ori pentru altul sau acceptarea unei oferte ori promisiuni a unui astfel de folos, n vederea ndeplinirii ori abinerii de la a ndeplini un act n exerciiul funciilor sale. Potrivit conveniei numite aceste fapte constituie corupie dac snt svrite de funcionari publici naionali, strini, parlamentari naionali, strini i ai adunrilor parlamentare internaionale, funcionari internaionali, precum i de persoane care reprezint organizaii internaionale. De asemenea, corupia ine att de sectorul public, ct i de cel privat. Convenia O.N.U. mpotriva corupiei (New York, 31 octom brie 2003) definete corupia agenilor publici naionali ca aciune de a solicita sau de a accepta, direct sau indirect, un folos necuvenit pentru sine sau pentru o alt persoan, cu scopul de a ndeplini ori de a se abine de la ntreprinderea unui act n exerciiul funciilor sale oficiale. Prin urmare, legislaia Republicii Moldova urmeaz a fi ajustat cerinelor i standardelor conveniilor i tratatelor internaionale anticorupie. 1.2. Cauzele apariiei corupiei Corupia este un fenomen complex, multistructural i multi dimensional, un fenomen economic, social i politic, a crui comCriminologie, Drept Penal i Criminalistic

89

Acte normative
plexitate este determinat de diverse cauze, care pot fi grupate n: economice, instituionale, de ordin legal, politice, sociale i morale. Cauzele economice rezid n: costul ridicat al vieii, cu o tendin de cretere continu; degradarea economiei i, ca efect, pauperizarea populaiei; salariile joase pltite cu ntrziere, ale fun cionarilor publici; buget de stat neviabil; suprareglementarea sectorului privat. Cauzele instituionale cuprind: politica de cadre defectuoa s; promovarea n posturi de rspundere a unor persoane incompe tente i corupte; lipsa de transparen n activitatea administraiei publice centrale i locale n organele de drept; libertatea excesiv acordat factorilor de decizie; posibilitatea redus de demascare a persoanelor corupte; nzestrarea insuficient a organelor de drept cu mijloace tehnice; lipsa resurselor umane, logistice i a unor tactice eficiente. Cauzele de ordin legal rezid n lacunele existente n legislaie, n lipsa unor mecanisme eficiente de executare a acesteia. Cauzele politice constau n: lipsa de voin i responsabilitate politic; existena unor factori interni i externi care impun interesele de grup la luarea unor decizii; nesoluionarea problemei raioanelor de est; erorilor comise n procesul de realizare a refor melor economice i sociale; concurena politic neloial; traficul de influen asupra mass-media i organelor de drept. Cauzele sociale i morale in de cultur, mentalitate, tradiii de activitate corupional n organele puterii i de drept i constau n; dezintegrarea i demoralizarea societii; erodarea valorilor etice; informarea insuficient a societii civile; apatia i pasivitatea civic; tolerana public; polarizarea social; dependena mijloacelor de informare n mas. Multitudinea cauzelor corupiei determin diversitatea sferelor afectate i complexitatea aciunilor necesare prevenirii i combaterii acestui fenomen. 1.3. Consecinele corupiei Datele statistice oficiale, precum i cele prezentate de organi zaiile neguvernamentale specializate n domeniu, reyultatele cer cetrilor tiinifice sociocriminologice, informaiile organelor de drept, datele statistice judiciare, publicaiile din mass-media, impun constatarea faptului c fenomenul corupiei a afectat domeniile:
90 Nr. 1-2 (7-8), 2005

Acte normative
politic i instituional, economic judiciar i de drept, de instruire i educaie, de asisten social i medical, investiional i de comer internaional, subminnd grav statalitatea Republicii Moldova. Impactul economic al corupiei se manifest n diverse moduri. Tergiversarea birocratic la ntocmirea documentelor, in capacitatea statului de a asigura securitatea productorilor, lobbysmul, protecionismul, traficul de influen, concurena neloial, reglementrile i controalele de stat excesive, ce afecteaz mecanismele economiei de pia i libera concuren, descurajnd potenialii investitori i iniiativa de ntreprinztor, duc la creterea costului proiectelor publice, diminuarea eficienei economice, la extinderea evaziunii fiscale, la reducerea plilor la buget i dezvol tarea economiei subterane. Efectele social-politice ale corupiei se manifest prin degradarea funcional, politic i moral a autoritilor publice centrale i locale, care este o rezultant a extinderii corupiei poli tice, prin diminuarea competenei politice transparente i respon sabile, prin pauperizarea populaiei i creterea tensiunii sociale. n activitatea executivului, corupia are drept efect calitatea diminuat a administraiei publice; un sistem de decizii neoficiale; legturi strnse ntre crima organizat, funcionarii publici i politicienii corupi etc. Efectele corupiei se exteriorizeaz i n relaiile interna ionale, manifestndu-se prin comportamentul incompetent, iresponsabil, provocator i subiectiv -convenional al persoanelor cu funcii de rspundere care, n relaii cu partenerii strini, promo veaz n mod prioritar interesele personale i corporative n raport cu interesele naionale, ceea ce submineaz iremediabil imaginea i credibilitatea rii n calitatea sa de partener n relaii internaionale.
II. MSURILE DE PREVENIRE I DE COMBATERE A CORUPIEI

Contracararea corupiei este un proces de lung durat. Acest fenomen nu poate fi extirpat, ns poate fi i trebuie diminuat printrun control riguros, prin aplicarea unor msuri de prevenire, care s vizeze factorii criminogeni i nlturarea condiiilor care genereaz corupia, ct i prin depistarea nemijlocit a actelor de corupie, tragerea la rspundere juridic a vinovailor, n temeiul legislaiei. Este absolut necesar completarea msurilor de prevenire
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

91

Acte normative
i contracarare cu aciuni de educare a populaiei n spiritul intoleranei fa de actele de corupie i de obinere a sprijinului ei n campania anticorupie promovat de autoritile publice. Toate elementele Strategiei trebuie s acioneze cumulat i s fie eficient coordonate pentru a fi realmente interdependente, astfel nct efectul pozitiv al unuia dintre ele s le fortifice pe celelalte i invers. Astfel, elementele Strategiei sunt: contracararea corupiei prin aplicarea efectiv i eficient a normelor penale; prevenirea corupiei prin eliminarea oportunitilor de corupie din sistemele i procedurile instituiilor publice; educarea tuturor segmentelor populaiei n spiritul intoleranei fa de corupie i dezvoltarea unei susineri active a cetenilor n activitatea de prevenire i contracarare a corupiei. 2.1. Perfecionarea cadrului legislativ i asigurarea aplicrii a prevederilor legislaiei Reforma legislativ n Republica Moldova trebuie s contribuie la consolidarea statului de drept, la stabilitatea i securitatea vieii sociale, la dezvoltarea unei economii de pia viabile, la eliminarea factorilor de risc ce duc la corupie, prin simplificarea i corelarea normativ, eliminarea dublei interpretri, codificarea, adoptarea unor acte normative care s reglementeze cadrul legal al activitilor de prevenire i contracarare a corupiei. n domeniul legislativ, se vor elabora acte normative cu reglementri anticorupie eficiente, conform normelor, recomandrilor i standardelor internaionale. Totodat, se impune modificarea legislaiei anticorupie n conformitate cu prevederile actelor internaionale; ameliorarea sistemului legislativ; nlturarea contradiciilor i ambiguitilor care contribuie la interpretarea dubl a legislaiei. De asemenea, se impune ntrirea capacitilor instituiilor responsabile de asigurarea respectrii legislaiei penale, prin revizuirea rolurilor i responsabilitilor acestora, pregtirea profesional i specializarea judectorilor, procurorilor, ofierilor de urmrire penal i a altor lucrtori n cercetrea, urmrirea penal i judecarea actelor de corupie, precum i dotarea lor cu echipamentele i resursele necesare. nlturarea practicii organelor de drept de efectuare a controalelor haotice asupra ageniilor economici.
92
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Acte normative
2.2. Prevenirea corupiei n instituiile publice i n proce sul politic a. Eficientizarea sistemului instituional Efectul scontat al reformei instituionale este crearea unui sis tem instituional eficient n prevenirea i combaterea corupiei i n reducerea riscurilor de corupie n cadrul instituiilor publice, n acest scop, se va optimiza structura autoritilor publice i a altor instituii publice prin reducerea numrului de ministere, departa mente i de alte organe, precum i numrului de funcionari; prin optimizarea structurii i competenei instituiilor de stat, abilitate cu funcii de prevenire i combatere a corupiei; prin ncadrarea i promovarea personalului exclusiv pe criteriiie profesionalismului, competenei, abilitii manageriale i eficienei, printr-un mecanism bine reglementat de selectare i numire a funcionarilor (concurs, testare etc.) n ministere, departamente i n alte instituii de stat ; se va asigura stabilitatea i continuitatea lucrtorilor care realizeaz perfomane profesionale, reconstrucia demnitii meseriei de funcionar public sau de lucrtor privat; se va exclude din structurile autoritilor publice personalul care nu se adapteaz criteriilor de eficien i normelor deontologice sau nu i exercit obligaiile conform standardelor stabilite; se vor adopta n regim de urgen msuri pentru salarizarea lucrtorilor din cadrul structurilor publice n concordan cu resposabilitile i riscurile la care snt supui, astfel n ct s li se asigure un standard de via decent i s fie pre venite actele de corupie; se vor eficientiza procedurile controlului de stat, prin stabilirea i dezvoltarea institutului de control social i parlamentar, asupra respectrii legislaiei anticorupie; se vor elabora i implementa, n cadrul autoritilor publice, mecanisme de control administrativ intern. Urmeaz a fi perfecionate meca nismele de interaciune ntre funcionarul public i beneficiarul de servicii publice. Pentru antrenarea societii n prevenirea i combaterea corupiei, n instituiile publice, la ntreprinderile i n organizaiile de stat vor fi create birouri anticorupie. Un rol im portant n acest domeniu va reveni Comisiei principale pentru etic, instituit sub egida Guvernului. b. Asigurarea transparenei i responsabilitii n acti vitatea politic n sfera politic, trebuie ntreprinse un ir de aciuni pentru
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

93

Acte normative
prevenirea i combaterea corupiei. Astfel, n vederea asigurrii transparenei, stabilirii responsabilitii n activitatea politic i conformrii legislaiei naionale la standardele internaionale, urmeaz a fi studiat legislaia i practica internaional. n special, se vor opera o serie de modificri n legislaie pentru ca finanarea partidelor i a campaniilor electorale s se efectueze cu respectarea adevrat a principiilor transparenei i responsabilitii. De asemenea, este important stabilirea rspunderii penale pentru mituirea alegtorilor n cadrul campaniilor electorale, precum i a responsabilitii n faa poporului pentru activitatea politic. c. Diminuarea efectelor corupiei asupra sectorului privat Crearea unui sector privat competitiv constituie o prioritate a politicii economice a Republicii Moldova, n acest sens impunnduse modificarea legislaiei fiscale i vamale ntru reducerea poverii fiscale i sporirea responsabilitii n caz de evaziune fiscal. Se va elaborat un mecanism de combatere a fenomenului economiei subterane i de reintegrare a mijloacelor ei n economia legal. Se vor ntreprinde msuri n vederea facilitrii activitii agenilor economici (la nregistrare, liceniere, la calcularea i plata impozitelor, la ntocmirea drilor de seam financiare, statistice, fiscale etc.). 2.3. Intensificarea cooperrii instituiilor publice cu socie tatea civil Un obiectiv major al politicii de prevenire a corupiei l constituie implicarea societii civile n aciunile de prevenire a corupiei i informarea opiniei publice cu privire la cauzele i consecinele corupiei, la paguba pe care o aduce. Dezvoltarea cooperrii interinstituionale i a relaiilor cu societatea civil se va axa pe: facilitarea cooperrii ntre instituiile cu atribuii n domeniul prevenirii corupiei, precum i ntre acestea i societatea civil, coordonarea eforturilor acestor instituii prin facilitarea schimbului de informaii, ncurajarea desfurrii n comun a unor aciuni, obinerea de resurse umane sau tehnice necesare unor aciuni de amploare, identificarea i eliminarea principalelor impedimente aprute n practic; oferirea unei imagini complete i coerente a eforturilor autoritilor n acest domeniu.
Nr. 1-2 (7-8), 2005

94

Acte normative
a. Rolul organizaiilor neguvernamentale Rolul organizaiilor neguvernamentale (ONG-urilor) n pre venirea i combaterea corupiei va fi extins prin antrenarea acestora la formularea, promovarea i implementarea diverselor activiti anticorupie, realizarea unor msuri organizatorice i practice concrete ntru facilitarea cooperrii cu organele guvernamentale; organizarea periodic de ntruniri comune ale organelor de drept, ale altor organe abilitate cu funcii de combatere a corupiei cu reprezentanii organizaiilor neguvernamentale pentru examinarea rezultatelor activitii comune de combatere a corupiei. b. Rolul mass-media Rolul mass-media n prevenirea i combaterea corupiei const n sensibilizarea opiniei publice fa de fenomenul corupiei i activitatea autoritilor n domeniul prevenirii i controlului social al acestuia, organizarea sistematic a unor conferine de pres i briefing-uri tele-radio pentru asigurarea familiarizrii populaiei cu realizrile din domeniu. c. Educaia civic Educaa civic, n deosebi n rndul tineretului, reprezint o latur important a prevenirii fenomenului corupiei, ce impune derularea unor programe specifice n centrele de nvmnt, n special n instituiile de nvmnt preuiversitar general i n cele de nvmnt superior. Scopul aciunilor educaionale anticorupie este de a informa cetenii Republicii Moldova despre pericolul corupiei, de a le inocula intolerana fa de corupie i de a ncuraja activitile de combatere a ei. Cetenii REpublicii Moldova nu snt suficient de informai despre drepturile omului despre posibilitile lor de lupt activ mpotriva corupiei. Populaia poate contribui la prevenirea i combaterea corupiei, dar ea nu contientizeaz rolul ei potenial n acest proces. Astfel, ar fi oportun o campanie public anticorupie care s evidenieze pagubele morale, sociale i financiare cauzate de acest fenomen i s sugereze msurile de combatere a lui. 2.6. Extinderea colaborrii internaionale Prevenirea corupiei constituie o preocupare constant a organismelor internaionale, n acest scop fiind elaborate i adoptate o serie de documente internaionale care reglementeaz procesul luptei anticorupie.
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

95

Acte normative
Conveniile civile i penale privind corupia la care Republica Moldova este parte impun racordarea cadrului ei normativ la exigenele legislaiei comunitare pentru asigurarea condiiilor de prevenire i control al corupiei n conformitate cu standardele internaionale. n domeniul colaborrii internaionale, Republica Moldova va continua s participe la aciunile, iniiativele i proiectele ce vizeaz prevenirea i combaterea corupiei (GRECO, Pactului de Stabilitate - SPA etc), s coopereze cu Uniunea European n cadrul Acordului de Parteneriat i Cooperare (APC), s adere la alte acte internaionale din domeniu, s ncheie acorduri bi- i multilaterale referitoare la prevenirea i combaterea fenomenului corupiei. Pentru optimizarea activitii anticorupie, se vor atrage i mijloace financiare externe sub form de asisten tehnic, granturi sau donaii.
III. MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

Pentru implementarea strategiei va fi creat urmtorul mecanism, al crui mod de funcionare va fi evaluat pe parcursul urmtoarelor 15 luni de la nfiinare. 3.1. Planul de aciuni Obiectivele strategiei vor fi atinse prin realizarea unui plan de aciuni detaliat, n care se specific msurile de rigoare, instituiile responsabile i termenul de efectuare a acestor msuri. Planul de aciuni va fi actualizat periodic. n fiecare an se va publica i prezenta Parlamentului un raport despre implementarea planului de aciuni. Pentru discutarea acestui raport i actualizarea planului de aciuni se vor organiza conferine anuale, care s asigure sprijinul politic i public n domeniu. 3.2. Consiliul coordonator n problemele combaterii corup iei i criminalitii Consiliul coordonator n problemele combaterii corupiei i criminalitii de pe lng Preedintele Republicii Moldova, denumit n cele ce urmeaz - Consiliu coordonator, va coordona la nivel general Strategia i va asigura responsabilitatea instituiilor publice i realizarea aciunilor ce in de competena lor.

96

Nr. 1-2 (7-8), 2005

Acte normative
3.3. Grupul de monitorizare Grupul de monitorizare, creat prin decretul prezidenial, se va reuni cel puin o data n lun pentru a discuta realizrile i problemele ce apar n procesul ndeplinirii planului de aciuni, va da recomandri pentru rezolvarea acestor probleme. Dup fiecare reuniune, grupul de monitorizare va prezenta un succint raport Consiliului coordonator i va publica n pres un rezumat al lucrrilor sale. Grupul de monitorizare se va compune din reprezentani - la nivel de efi de direcii sau efi adjunci - ai principalelor instituii responsabile de diferitele msuri din planul de aciuni, dup cum urmeaz: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, Ministerul Justiiei, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura General, Ministerul Finanelor, Ministerul Economiei, Ministerul Educaiei, Ministerul Sntii, Departamentul Tehnologii Informaionale, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Suprema de Justiiei, Curtea de Conturi, Departamentul Vamal, Departamentul Trupelor de Grniceri, Serviciul de Informaii i Securitate, comisia parlamentar de profil organizaiile nonguvernamentale, inclusiv Transparency International - Moldova (3 reprezentani) asociaiile oamenilor de afaceri (3 reprezentani), asociaia autoritilor locale (3 reprezentani) Membrii Grupului de monitorizare vor elabora regulamentul i vor alege preedintele acestuia. Grupul de monitorizare va elabora raportul anual privitor la mersul executrii planului de aciuni, precum i recomandri pentru actualizarea lui..

Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

97

Acte normative
3.4. Secretariatul Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei va ndeplini funcia de secretariat al grupului de monitorizare i va asigura realizarea cotidian a planului de aciuni. Secretariatul: va organiza reuniuni lunare ale grupului de monitorizare; va pregti un raport dup fiecare reuniune i l va prezenta Consiliului coordonator, va publica un rezumat n pres; va asista grupul de monitorizare n pregtirea raportului anual i n actualizarea planului de aciuni; va acorda consultaii i asisten instituiilor implicate n implementarea planului de aciuni la solicitarea acestora; va organiza anual conferin despre prevenirea i contracararea corupiei. Secretarul grupului de monitorizare este numit de ctre directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei.

98

Nr. 1-2 (7-8), 2005

Informaii

ACTIVITATEA N PRIMELE 4 LUNI ALE ANULUI 2005 A CENTRULUI PENTRU COMBATEREA CRIMELOR ECONOMICE I CORUPIEI
n conformitate cu prioritile stabilite, Centrul pentru Com baterea Crimelor Economice i Corupiei i-a concentrat eforturile n primele 4 luni ale anului 2005 asupra contracarrii i prevenirii corupiei. n primele 4 luni ale anului curent, Centrul a pornit 210 cauze penale, dintre care 131 referitoare la infraciunile de corupie, ceea ce constituie 62% din numrul total de procese penale pornite, 71 - referitoare la infraciunile economico-financiare, ceea ce consti tuie 34% i 8 referitoare la alte infraciuni, ceea ce constituie 4%. n funcie de caracterul i gradul prejudiciabil al infraciunilor cercetate, 34 de cauze se refer la infraciunile deosebit de grave, 89 - la infraciunile grave, 66 - la infraciunile mai puin grave i 21 - la infraciunile uoare. Prin urmare, majoritatea infraciunilor cercetate, adic 59%, fac parte din categoria celor deosebit de grave i grave, potrivit prevederilor Codului penal. La sfritul lunii aprilie, n gestiunea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei se aflau 377 de dosare penale. Au fost finisate 180 de cauze penale, iar 118 dintre acestea au fost deferite justiiei. Ca urmare a msurilor ntreprinse n scopul reparrii preju diciului cauzat au fost restituite bugetului 8,8 milioane lei, precum i au fost sechestrate bunuri n sum de 12 milioane lei. Inclusiv, n faza prejudiciar benevol au fost restituite 1,3 milioane lei. Dintre infraciunile de corupie (131 n total) 29 cazuri sunt de corupere pasiv, 19 - neglijen n serviciu, 17 - abuz de putere i abuz de serviciu, 12 - exces de putere i depirea atribuiilor de serviciu, 11 - trafic de influen, 11 - nsuire n proporii deo sebit de mari, 6 - delapidare a averii strine, 2 - primire a recompensei ilicite. Acte de corupie au fost constatate n activitatea persoanelor cu funcie de rspundere att din sfera economiei naionale, ct i
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

99

Informaii
din cadrul instituiilor publice, dup cum urmeaz: - organele administraiei publice locale (primrii) - 43; - ntreprinderi de stat - 14; - instituii medicale - 9; - birouri de eviden a documentelor populaiei - 6; - inspectorate ecologice - 6; - instituii de educaie i nvmnt - 7; - organele afacerilor interne - 5; - Inspectoratul de stat Intehagro - 4; - Departamentul vamal - 3; - ntreprinderi private - 3; - Departamentul Standardizare i Metrologie - 2; - organe fiscale - 2; - sistemul judiciar - 2; - Ministerul Aprrii - 4; - oficii cadastrale teritoriale - 2; - alte organe, instituii de stat etc. - 19. Centrul a continuat i pe parcursul acestui an aciunile de demascare i anihilare a clanurilor de gulere albe, formate n administraia public. Prin schemele criminale concepute de aceste clanuri este prejudiciat bugetul public, este compromis buna funcionare a instituiilor publice, precum i este subminat ncrederea cetenilor n autoritile publice. Mai mult dect att, aceste clanuri ncearc s elimine cadrele profesioniste i oneste, promovndu-i numai pe acei care intr n crdie cu clanul, n acest fel, clanurile gulerelor albe se extind i ajung, n unele cazuri, s controleze i s paralizeze buna funcionare a unor instituii sau structuri publice. Clanurile gulerelor albe sunt mult mai periculoase dect funcionarii corupi izolai. Astfel, ofierii Centrului au demascat clanul gulerelor albe de la Compania aerian Air Moldova. Este vorba de Dorin Timciuc. ex-director general al companiei, Radu Bezniuc, ex-director finan ciar, i Alexandru Crigan, ex-ef al departamentului financiar, nvi nuii de nsuirea, dup o schem bine pus la punct, a 232 mii de dolari S.U.A. Ei au fost arestai i pui sub nvinuire. Pentru a recu pera prejudiciul cauzat statului, au fost sechestrate bunurile celor 3 foti conductori, n valoare de circa 180 mii dolari S.U.A. Dup extinderea cercetrilor, a fost relevat o alt schem de corupie folosit de acest clan pentru navuire ilicit. Astfel, con ductorii companiei aeriene Air Moldova au pus n aplicare o
100
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Informaii
schem de estorcare de mit de la propriii subalterni. Este vorba de patru angajai din cadrul reprezentanei companiei n Federaia Rus. Schema funciona n felul urmtor: bnuiii le promiteau subalternilor meninerea salariului majorat, cu condiia ca ei s le plteasc lunar o tax de 150 dolari S.U.A. din contul lefilor. Apoi, primeau cu regularitate taxa stabilit. n total Dorin Timciuc, Radu Bezniuc i Alexandru Crigan pe parcursul a peste 1,5 ani au primit de la subalternii lor 11 mii 400 dolari S.U.A. Au continuat investigaiile n cazul clanului gulerelor albe rele vat anul trecut n cadrul Primriei mun. Chiinu, care s-a dovedit a fi extrem de ramificat i numeros. Din acesta fac parte persoane sus-puse: efi de direcii, de departamente sau de secii. Una dintre schemele de corupie folosit de acest clan ine, dup cum a fost deja informat opinia public, de nstrinarea terenurilor muni cipale, prin care fapte capitalei i- fost cauzat un prejudiciu de zeci de milioane de lei. n cadrul cercetrilor efectuate de ofierii Centrului s-a consta tat c ramificaiile clanului ieeau i n afara Primriei. Astfel, au fost arestate mai multe persoane care intermediau relaiile funcionarilor cu beneficiarii, cum ar fi Eudochia Roea, care a primit ntr-un caz 1000 de euro, iar n altul 1500 de euro pentru -i transmite unor funcionari din Primrie, sau Ion Gorbuli, ex-director al Departamentului relaii interetnice, i Iurie Frunz, ef de catedr de drept penal la o instituie superioar de nvmnt, care au trans mis unor funcionari suma de 81 mii dolari S.U.A. n total, au fost pornite 26 cauze penale, dintre care 7 au fost deja trimise n judecat. i n alte localiti au fost demascate infraciuni de corupie svrite de primarii acestora n procesul nstrinrii terenurilor. De exemplu, comuna Trueni a fost prejudiciat, din cauza excesului de putere la care s-a dedat primarul local, cu 800 de mii de lei. Pentru trafic de influen a fost reinut Vasile Cvanschih, con silier al Consiliului local al oraului Vatra. El este bnuit c a estorcat bani de la ex-primarul oraului Vatra pentru a influena mai muli funcionari cu putere de decizie n interesul acestuia. Ex-primarul oraului Vatra este inculpat n cadrul unui proces penal pornit la nceputul anului trecut. Consiliul local a luat decizia de a-1 mpu ternici pe consilierul Vasile Cvanschih s reprezinte interesele Con siliului n procesul penal respectiv. n loc s se ocupe de interesele Consiliului local, Vasile Cvanschih a hotrt, dup cum rezult din
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

101

Informaii
probele acumulate n cadrul urmririi penale, s ctige nite bani, ngrijindu-se, astfel, de interesele proprii. Bnuitul l-a contactat pe ex-primar prin intermediul unei persoane tere i i- promis c poate s obin ncheierea acestui proces penal n favoarea lui, deoarece are influen asupra unor funcionari publici, judectori i procurori implicai n instrumentarea cauzei penale. Ba mai mult dect att, consilierul a susinut c poate influena i asupra unor consilieri locali pentru a obine chiar repunerea n funcie a ex-primarului. Pentru serviciile sale, bnuitul a pretins 8 mii de dolari S.U.A., dar a fost reinut de ofierii Centrului. Cercetri ample au demarat la cea mai mare ntreprindere farma ceutic din ar Farmaco S.A., dup relevarea abuzului de serviciu svrit de ex-directorul Grigore Triboi i ex-ministrul industriei i comerului. Grigore Triboi este cercetat penal sub aspectul folosirii situaiei de serviciu n interese personale i n detrimentul ntreprinderii pe care o conducea n momentul svririi infraciunii de corupie. Din probele acumulate n cadrul urmririi penale rezult c ex-directorul Triboi a acordat, din contul ntreprinderii farmaceutice, timp de peste un an de zile, venituri ilegale rudelor sale. Astfel, n luna septembrie 2002 bnuitul l-a angajat n funcia de reprezentant comercial al ntreprinderii Farmaco n Republica Belarus cu un salariu de 200 de dolari S.U.A. pe finul su, dei societatea nu avea reprezentan n ara respectiv i nici Statul de funcii al ntreprinderii nu prevedea o asemenea funcie. Ulterior, n decembrie 2002 ex-directorul Triboi a angajat-o i pe fina sa n funcia de ef de birou al reprezentanei n Republica Belarus cu un salariu de 150 dolari S.U.A., n condiiile n care nici aceast funcie nu era prevzut. Folosind acelai procedeu criminal, naltul funcionar a angajat-o, n septembrie 2003, pe cunoscuta sa n funcia de director al reprezentanei I.M. Farmaco S.A., acordndu-i un salariu de 300 dolari americani. Prin faptele sale ilegale, conductorul .M. Far maco S.A. i- cauzat societii un prejudiciu n proporii deosebit de mari - 105 mln 510 mii lei. Grigore Triboi este cercetat la ora actual n cadrul unui alt dosar penal. Potrivit datelor preliminare, el este bnuit c, prin aciunile sale ilegale, a cauzat ntreprinderii farma ceutice un prejudiciu de circa 1,7 milioane lei. A continuat activitatea de contracarare a corupiei n sfera sani tar. Importana contracarrii faptelor de corupie svrite de me dicii din instituiile medicale publice const n faptul c ele afec
102
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Informaii
teaz, de regul, pturile sociale vulnerabile, adic persoanele cu venituri modeste. Au fost demascate 8 asemenea cazuri, n care au fost implicai att medicii de rnd, ct i cei cu funcii de conducere. De exemplu, a fost surprins n momentul primirii mitei, pentru eliberarea unui certificat medical, Silvia Marco, efa de secie n cadrul Centrului Sntii nr. 1 din mun. Bli. n aceast ordine de idei, este de menionat reinerea viceministrului muncii i proteciei sociale, Valeriu Mostovoi, care, n loc s acorde asistena necesar unei btrne grav bolnave care a suportat 6 intervenii chirurgicale, o parte fiind suportate chiar recent, i care suferea de cancer, a estorcat de la pensionar mit. Deoarece nu avea banii necesari, btrna a solicitat acordarea posibilitii de a se trata gratuit la o staie balnear, n sperana c i va reveni mai rapid dup interveniile suportate. Mai multe fapte de corupie contracarate in de eliberarea paapoartelor. Din cauza cozilor formate la birourile de eviden i documentare a populaiei, s-au creat scheme de corupie, n care sunt implicai att funcionari din cadrul acestor birouri, ct i persoane tere care joac rolul de intermediari ntre cetenii dornici s obin rapid paapoarte i funcionarii respectivi. Datorit mbulzelii de la birourile de eviden i documentare a populaiei, funcionarii corupi i complicii lor intermediari obin zilnic sume importante de bani. Astfel, a fost reinut n flagrant Oleg Chiriliuc, neangajat n cmpul muncii i cu antecedente penale, care a estorcat de la o locuitoare a mun. Bli bani pentru urgentarea eliberrii paapoartelor, susinnd c-i poate influena n acest sens pe func ionarii responsabili de la biroul local. De asemenea, a fost reinut Ion Colesnic, ef al Biroului de eviden i documentare a populaiei din raionul oldneti. El a estorcat bani pentru ndeplinirea obli gaiilor de serviciu de la mai muli solicitani, pentru care fapt s-a ales cu mai multe dosare penale. O serie de fapte de corupie au fost contracarate n sfera pro teciei mediului, fiind deschise mai multe dosare penale pe numele unor inspectori-ecologi. O schem de estorcare de mit a fost depistat la Soroca, unde un inspector-ecologie, Victor Marciuc, a pus-o n aplicare. El a estorcat mit de la pdurarii din cinci cantoane, iar apoi a estorcat bani chiar de la eful Ocolului silvic Soroca. Pe numele acestui inspector-ecologe au fost deschise 5 dosare penale. Pentru unii funcionari, estorcarea de bani constituie o practic
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

103

Informaii
curent. Acetia estorcheaz sume mici, dar n mod permanent de la cetenii care li se adreseaz cu diverse solicitri. Prin comporta mentul lor, aceti funcionari mruni i fac pe ceteni s considere corupia ca fiind la ordinea de zi. De exemplu, ofierii Centrului 1 au reinut pe angajatul Inspectoratului Tehnic de Stat Inteh-Agro din Rcani pentru estorcare de bani n schimbul eliberrii unui permis de conducere a tractorului. Dup reflectarea cazului n mass-media, sau adresat mai muli ceteni, estorcai i ei de funcionarul corupt. Fapte de corupie au fost contracarate i n sectorul militar, fiind trai la rspundere penal 2 funcionari de la Centrul Militar Zonal Bli i 1 de la Centrul Militar Chiinu. Dintre infraciunile economice (71 n total), 17 cazuri sunt de nsuire n proporii mari i deosebit de mari, 17 - nsuirea i nstrinarea bunurilor gajate sau confiscate, 13 - evaziune fiscal, 8 - contraband. n domeniile comerului i circulaiei produselor strategice (alcool etilic, petrol, zahr, transport ilicit de cltori) au fost pornite 5 procese penale privind desfurarea activitii de producere, ps trare, transportare n scop de desfacere ilegal a buturilor alcoolice i introducerea n ar prin contraband a 836 tone de zahr. De asemenea, au fost depistate i contracarate o serie de contravenii. Una dintre prioritile Centrului n primul trimestru a consti tuit-o contracararea comerului ilegal de bijuterii. Traficul de articole din metale preioase s-a intensificat odat cu extinderea comeiului i pieei de bijuterii, ca urmare a creterii cererii la asemenea pro duse. n plus, segmentul subteran al acestui sector este invadat de articole de proast calitate, care nu corespund standardelor oficiale, fapt ce aduce atingere intereselor legitime ale consumatorilor. n scopul neadmiterii dezvoltrii economiei subterane n acest dome niu aflat n plin expansiune i proliferrii produselor de proast calitate, au fost ntreprinse o serie de aciuni de contracarare. Astfel, n cadrul msurilor ntreprinse au fost confiscate articole din aur cu greutatea de 4 kg i articole din argint cu greutatea de 7 kg, articole crora le lipsea ori era falsificat marcajul de stat. De men ionat c preul de vnzare al articolelor confiscate de la societile comerciale specializate era de circa 1,2 milioane lei. A fost anihilat o reea de exportare frauduloas a bovinelor i ovinelor. Reeaua era alctuit dintr-un ir de firme-mixte, conduse de ceteni sirieni. Ovinele i bovinele erau colectate la preuri joase
104
Nr. 1-2 (7-8), 2005

Informaii
din zona de sud a rii, iar apoi erau exportate, fr achitarea plilor de rigoare, sub conducerea i supravegherea cetenilor sirieni n rile arabe: Liban, Siria i Iordania. Prin aciunile frauduloase ale afaceritilor sirieni, Republicii Moldova i- fost cauzat un prejudiciu de 4,3 milioane lei. Infractorii au fost reinui pe aeroportul internaional Chiinu, n momentul n care ncercau s prseasc teritoriul Republicii Moldova. Centrul a intervenit oportun i prompt la solicitarea unui inves titor strin. Este vorba de un cetean al Marii Britanii, director al firmei S.R.L. Florena-Fashion i fondator al S.R.L. ExpressCleaners, care inteniona s creeze la Chiinu o reea de curtorii chimice. El a fost lipsit prin escrocherie de 35 mii dolari S.U.A. de ctre Anatolie Pulberi, arestat de colaboratorii Centrului. Escrocul i- promis s-i fac rost de terenuri, susinnd c are relaii la Primria mun. Chiinu. Prin aceast infraciune a fost prejudiciat att inves titorul strin, ct i capitala, care a fost lipsit de dezvoltarea servi ciilor de curire chimic, de extinderea locurilor de munc, pre cum i de venituri suplimentare la buget. Serviciul prevenirea i combaterea splrii banilor a ntreprins un ir de msuri n vederea contracarrii lichefierii banilor i legali zrii bunurilor provenite ilicit. Au fost depistate diferite reele constituite din firme delinc vente (10 la numr), precum i firme off shore care acordau servicii de intermediere unor ntreprinderi n vederea lichefierii banilor, exportului ilegal de capital i legalizrii bunurilor, astfel prejudiciind bugetul n proporii mari. n scopul achitrii obligaiunilor fiscale ale acestora fa de buget, au fost sechestrate datorii debitoare n sum de 3,5 milioane lei, precum i micorat trecerea n cont a TVA cu 429,7 mii lei. Au fost pornite dou cauze penale n baza prevederilor art. 195, alin. (2) Cod penal privind delapidarea din averea . C. Comerbank S.A. a 1,7 milioane lei de ctre firme delincvente care, prin fals, au beneficiat de credite care ulterior au fost nsuite. Ofierii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei au nceput o cercetare ampl la reprezentana din Chiinu a bncii letone Rietumu Banka, care desfura o gam larg de activiti ilegale. Dei nu dispunea de autorizaia Bncii Naionale a Moldovei, reprezentana bncii letone presta un spectru larg de servicii, cum ar fi plasarea mijloacelor valutare n numerar ale per
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

105

Informaii
soanelor fizice i juridice din Republica Moldova n bncile din stri ntate sau nregistrarea unor conturi fictive. Un domeniu predilect de activitate ilegal au constituit firmele off-shore. Astfel, repre zentana bncii letone comercializa i nregistra companii n orice zon off-shore la solicitarea cetenilor moldoveni, efectua tranzacii cu orice fel de valut n i din adresa agenilor economici rezideni prin intermediul companiilor off-shore, ncheia contracte fictive n numele companiilor off-shore, precum i falsifica invoice-uri. Agentul bancar delincvent a fost depistat n cadrul unor activiti operative efectuate de colaboratorii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei n vederea contracarrii activitilor de splare a banilor i finanrii terorismului. Activitile ilegale demascate de colaboratorii Centrului sunt de natur a facilita eschi varea de la impozitare i legalizarea de bani dobndii pe ci criminale. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei acord o atenie deosebit conlucrrii cu societatea, fiind ntreprinse o serie de aciuni pentru ncurajarea cetenilor n acest sens. Remarcm c s-au fcut simite primele efecte pozitive. O confirmare a acestui fapt este sporirea cu 63,5% a numrului adresrilor la Centru. Problema e c o mare parte dintre acestea se refer la chestiuni ce nu in de competena Centrului, iar alta este format din adresri anonime sau care nu conin informaii veridice, fapt care conduce la irosirea resurselor Centrului. Constituie o dificultate i concentrarea eforturilor asupra investigrii marii corupii, deoarece majoritatea covritoare a sesizrilor cetenilor se refer la aa-numita mica corupie, adic la acte de corupie svrite de funcionarii de rnd sau funcionarii cu funcii de conducere de nivel mediu. Potrivit prevederilor legale, Centrul este obligat s examineze aceste sesizri i, astfel, este nevoit s consume o mare parte din resursele sale pentru investigarea unor asemenea cazuri. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei 12 mai 2005

106

Nr. 1-2 (7-8), 2005

Eveniment editorial

Octavian Bejan i Valeriu Bujor Interes i crim Chiinu, 2004, 192 p. Monografia reprezint un studiu criminologie fundamental al problemei interesului. Interesul a fost abordat sub aspectul social, fr a fi omis ns din explicaie i aspectul psihologic. Autorii au propus propriul concept al fenomenului i au elaborat categoria criminologic a interesului. Explicaia criminologic a vizat, n prin cipal, raportul dintre interes i crim, privite ca fenomene sociale, dar i ca fenomene psiho-comportamentale. Analiza acestui raport se refer la crim att n calitate de interdicie social (juridic, pena l), ct i de act de conduit. n temeiul raportului relevat a fost formulat o lege criminologic. Examinarea problemei interesului a atins i perspectiva prevenirii generale i individuale a criminalitii. Coninut: Introducere. Capitolul I. Definirea categoriei de interes. 1. Tratarea categoriei de interes n filozofie i n tiin. 2. Conceptul de interes. Capitolul II. Legtura dintre interes i crim. 1. Raportul dintre interes i crim. 2. Legea criminologic a interesului. Capitolul III. Interesul n cadrul mecanismului comporta mentului criminal. 1. Conceptul de mecanism al compor tamentului criminal. 2. Locul i rolul interesului n mecanismul comportamentului criminal. Concluzii (n englez i francez). Valeriu Srcu i Mihail Gofman Ghid practic privind tranzaciile suspecte Prut Internaional, 2004, 130 p. Ghidul servete la prevenirea activitilor de splare a banilor. Coninut. Partea I Aspecte generale. Capitolul I. Generaliti: Ce este splarea banilor? Etape ale splrii banilor. Necesitatea de a combate splarea banilor. Vulnerabilitatea sistemului economic fa de splarea banilor. Capitolul II. Prevederi legislative: Legislaia Republicii Moldova
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

107

Eveniment editorial
cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor. Obligaiile instituiilor financiar-bancare. Raportarea aciunilor suspecte. Raportarea operaiunilor ce depesc echivalentul a 100.000 lei, 200.000 lei i 300.000 lei. Furnizarea datelor necesare organelor procuraturii, organelor de cercetare penal, de anchet preliminar i instanelor judectoreti. Identificarea clienilor. ntocmiarea unui raport pentru fiecare tranzacie care poate fi legat de splarea banilor. Stabilirea procedurilor pentru prevenirea splrii banilor. Desemnarea persoanelor responsabile de aplicarea legii. Capitolul III. Cunoate-i clientul: Necesitatea de a-i cunoate clientul. Tranzaciile suspecte. Comportamentul suspect al clien tului. Participarea activ a angajailor organizaiilor raportoare. Partea II. Indici de anomalie. Capitolul I. Bnci: Elementele de identificare specifice bn cilor. Conturi bancare. Conturile clientului deschise de ctre inter mediari. Corespondena bancar. Categorii de suspiciune. Com portamentul clientului. Evitarea respectrii cerinelor de raportare sau de pstrare a nregistrrilor. Splarea banilor folosind tranzacii n numerar. Splarea banilor prin conturi bancare. Splarea banilor folosind transferuri electronice bancare. Splarea banilor prin ope raiuni externe. Splarea banilor prin intermediul operaiunilor de credit. Splarea banilor folosind tranzacii legate de investiii. Splarea banilor folosind documentaia de credit i garanii. Capitolul II. Indici de anomalie pentru societile de valori mobiliare sau brokeri. Capitolul III Indici de anomalie pentru societile de asigurare. Capitolul IV Indici de anomalie pentru cazinouri. Capitolul V Indici de anomalie pentru avocai, contabili (auditori) i notari. Capitolul VI Indici de anomalie pentru instituiile financiare. Capitolul VII Indici de anomalie pentru case de schimb valutar. Capitolul VIII Indici de anomalie comuni pentru celelalte societi (oficiipotale, sisteme de transfer de bani, case de licitaii etc.). Anexe. Modele de formulare pentru diferite organizaii rapor toare. Legislaie. La elaborarea ghidului s-a inut cont de experiena i serviciile similare din statele membre ale Grupului Egmont.

108

Nr. 1-2 (7-8), 2005

Eveniment editorial
Doru Dumitrescu i Valerii Bujor Traficul de droguri: Reglementri internaionale i naionale Chiinu, 2004, 102 p. Lucrarea reprezint un studiu juridic referitor la substanele narcotice. El supune analizei att legislaia naional, ct i cea inter naional. Ea se adreseaz ndeosebi specialitilor din domeniul contracarrii traficului de droguri. Coninut: Capitolul I. Noiunea, clasificarea i caracteristica drogurilor. 1. Noiunea de droguri. 2. Clasificarea drogurilor. 3. Caracterizarea general a drogurilor. Capitolul II. Reglementri internaionale i naionale n materie de droguri. 1. Cadrul legal internaional de protecie privind abuzul de droguri i alte substane psihotrope. 2. Referine istorice viznd legislaia drogurilor n Romnia. 3. Legislaia drogurilor n Romnia postbelic. 4. Legislaia drogurilor n Republica Moldova. 5. Reglementarea juridic a traficulului de droguri n plan comparativ. Capitolul III. Analiza juridico-penal a infraciunilor cu privire la traficul de droguri n legislaia penal a Republicii Moldova. 1. Referine asupra obiectului infraciunilor referitoare la traficul de droguri. 2. Subiecii infraciunilor privind traficul de droguri. 3. Latura obiectiv a infraciunilor privind traficul de droguri. 4. Latura subiectiv a infraciunilor privind traficul de droguri i consumul lor ilicit. Capitolul IV. Analiza juridico-penal a infraciunii privind punerea ilegal n circulaie a substanelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor. 1. Circulaia ilegal a substanelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor. 2. Analiza juridico-penal a infrac iunii viznd prescrierea ilegal a preparatelor narcotice sau psiho trope. 3. Organizarea sau ntreinerea speluncilor pentru consumul substanelor narcotice sau psihotrope. 4- Analiza juridico-penal a infraciunii de antrenare de ctre o persoan care a mplinit 18 ani a minorilor n consumul ilegal de droguri. 5. Analiza juridico-penal a infraciunii de contraband a substanelor narcotice sau psihotrope. De asemenea, n lucrare se face o propunere de Legea ferenda pentru legislatorul din Republica Moldova.
Criminologie, Drept Penal i Criminalistic

109