Sunteți pe pagina 1din 5

Bibliografie 1998 Chipil Ion (coord) i C. Drghici, C.E. tefan, Ligia T. Pintilie, G. Oloeriu, M.C.

iu, M.C. upuan (colectiv) Globalizarea traficului de copii, Editura Sitech, Craiova, 2006 organizate, Claude Faugeron. Cusson Maurice Croissance et dcroissance du Costic Pun - ,, Crima organizat sau organizarea crimei? n Analele Costic Voicu Banii Murdari i Crima Organizat, Editura Artprint, Douglas Menarchik - Crima strategic i strategia de securitate naional a crime, Revue franaise de sociologie, 1991, vol. 32, nr 2 Academiei de Poliie ,, Alexandru Ioan Cuza, Bucureti anul I, 1993 Bucureti, 2005, Romniei (Abordarea ameninrilor netradiionale la adresa securitii, crima organizat, traficul de droguri i terorismul n Europa Central i de Est)

Lazr Utilizarea procedeelor probatorii n efectuarea actelor premergtoare Hrstanu - Investigatorul sub acoperire, revista Dreptul, nr. 5/2004

privind fraudele n afaceri, n RCCP, nr.1/2001 A. Ala Vechiu -Traficul de persoane, Editura Lumen, Bucuresti, 2009; Albu Petru Crima organizat n perioada de tranziie-o ameninare major Andreescu Anghel Riscuri i ameninri neconvenionale la adresa Antoniu George Reflecii asupra crimei organizate, Revista de Drept penal, Benot Dardelet Cyber mafias (Serge Le Doran et Philippe Ros), Rseaux,

la adresa securitii naionale, Editura M.I.R.A., Bucureti, 2007 securitii naionale, Editura M.A.I., Bucureti, 2008

vol. IV, nr.3/1994

Cioclei Valerian Despre ambiguitatea conceptual n materia criminalitii

Cusson Maurice La nation de crime organise, n Criminalite organisee et

ordre dans la societe, Paris, 1994, D.Voica - Investigatorii sub acoperire, revista Dreptul, nr. 5/2004 Dumitrescu, R. Mafia, filiera tcerii , Ed. Politic, Bucureti, 1986 Elena-Ana Mihu - Metodologia investigrii traficului i consumului ilicit de

droguri, www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/.../mihut_ro.pdf 5

Emilian Stancu Tratat de criminalistic, Ediia a V-a revizuit i adaugit, Eric Vermier Tehnici de splare a banilor i mijloace de lupt, Ed itura

Editura Universul Juridic, Bucureti, 2010

Dunod, Paris, 2005; Florin Sandu (coordonator), Mihai Gheorghe Stoica, Mihai Anghel, Ilie Perca - Metodica cercetrii infraciunilor de trafic i consum ilicit de droguri, Ed.Ministerul de Interne, 2002 Georgio Vergulini - Istoria Mafiei, Editura Enmar, 1998. Grard Martin Un tat de droit face la criminalit organise. Revue

critique du rapport d'enqute de Fijnaut et alii sur le crime organis aux Pays-Bas (Cyrille Fijnaut, Frank Bovenkerk, Gerben Bruinsma et Henk Van De Brunt, Organized Crime in the Netherlands.), Critique internationale, 1999, vol. 3, nr 1 Craiova, 2007 2002 Ion Pitulescu Al 3-lea Rzboi Mondial crima organizat, Editura Naional, Bucureti, 1996; M.J. Palmiotto - Criminal investigation, Ed.Nelson-Hall Publishers, Chicago, Mario Puzo Omerta, Editura RAO, Bucureti, 2007. Miclea Damian Combaterea crimei organizate evoluie, tipologii, Ion Neagu Drept procesual penal. Tratat , Ed. Global Lex, Bucureti, Gheorghe Mocua Criminalitatea Organizat i Splarea Banilor, Editura Gheorghe Nistoreanu, Costic Pun - ,Criminologie, Editura EuropaNoul Orfeu, Bucureti, 2004; Nova, Bucureti 2000 H. Abadinsky - Mafiile, Editura BIC-ALL, Bucureti, 2003. Iacob Adrian Lupta mpotriva criminalitii organizate, Editura Sitech,

Illinois,SUA 1994

legislaie, particulariti Curs , Volumul I , Editura Ministerului Administraiei i Internelor, 2004, Mircea Alexandru Banii ntre certitudinea autenticitii i ndoiala Mitrache Constantin - Drept Penal romn editia a IV-a revizuit i adugit contrafacerii, Editura M.I., 2006; edit la Casa de Cultur i Pres ansa Bucureti 2000

2004; 2004;

Monet Jean Claude La criminalite organisee, Editura La documentation Marie Christine Dupuis Danon Finanele criminale, Editura PUF, Paris, Maria Luisa Cesoni Criminalitatea organizat, Editura L.G.D.J., Paris, Olivier Jerez Splarea banilor, Editura Revue Banque, Paris, 2003; O. Predescu, R. Slvoiu, M. Udroiu Tehnici speciale de investigare n P.Albu, E.Corciu - Cteva consideraii asupra criminalitii organizate -

francaise, Paris, 1996

justiia penal romn, Ed. CH Beck, Bucureti, 2009 necesiti n procesid de pregtire a specialitilor abilitai in prevenirea i combaterea fenomenului, R.C.C.P., nr. 7/2000. Philippe Broyer - La nouvelle economie criminelle n Criminalitatea Rdulescu Sorin, Banciu Dan Sociologia crimei i criminalitii, Editura Traian Liteanu, Teodoru Stefan, Constantin Stoica - Traficul de droguri. ical George Marius Crima organizat i terorismul, Editura Fundaiei Culegere de studii Lupta mpotriva corupiei i criminalitii organizate, Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, financiar, Ed. D Organisation Paris 2002 ansa, Bucureti, 1996. Repere, dimensiuni si perspective, Editura ANI, Bucuresti, 2005, p.47 i urm; Universitare Dunrea de jos, Galai, 2006. Editura Lumina Tipo, Bucureti, 2001

New York la 15 noiembrie 2000 Raportul DIICOT pe anul 2011, http://www.diicot.ro/pdf/2012/raport2011.pdf; Strategia Naional de Aprare, Bucureti 2010 http://www.fbi.gov/about-us/investigate/organizedcrime/glossary http://www.persee.fr/web/revues/home

Legislaie i documente juridice internaionale Convenia O.N.U. mpotriva criminalitii organizate, adoptat la New York Documente ale O.N.U. adoptate la Conferina ministerial asupra criminalitii

(15 noiembrie 2000); transnaionale organizate, Napoli, Italia (1994); 7

Declaraia O.N.U. asupra corupiei i actelor de corupie svrite n tranzacii Codul de conduit pentru oficiali care lucreaz n ageniile de aplicare a legii, Rezoluia Adunrii Generale a O.N.U. referitoare la principiile din sfera Cele 40 de recomandri ale GAFI privind splarea banilor (1996), completate Tratatul privind instituirea unei Constituii pentru Uniunea European (2004); Convenia U.E. cu privire la protecia intereselor financiare (1995); Convenia Consiliului Europei privind corupia (1999); Convenia U.E. cu privire la reprimarea finanrii terorismului.

comerciale internaionale (1996); adoptat de Adunarea General a O.N.U. (1979); justiiei referitoare la infraciunile i abuzul de putere (1985); cu alte 8 recomandri (dup atacurile din 11 septembrie 2001);

Legislaie Constituia Romniei; Codul Penal Romn; Codul de procedur penal; Legea nr.39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate; Legea nr.682/2002 privind protecia martorilor; Legea nr.241/2005 privind prevenirea i combaterea evaziunii fiscale; Legea nr.656/2002 privind prevenirea i sancionarea splrii banilor; Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciar internaional; Legea nr.508/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea, n cadrul

Ministerului Public a Direciei de Investigare a infraciunilor de criminalitate organizat i terorism Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romniei Legea nr. 21/1998 privind prevenirea i sancionarea splrii banilor. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, Legea nr.39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate O.U.G.nr. 104 din 27 iulie 2001 privind organizarea i funcionarea poliiei de

publicat n M.Of nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificrile i completrile ulterioare

frontier romne