Infraciunile prevzute de Legea nr. 85/2006 Extras din Legea nr. 85/2006 Art.

143 (1) Constituie infraciunea de bancrut simpl i se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend neintroducerea sau introducerea tardiv, de ctre debitorul persoan fizic ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii n termen, care depete cu mai mult de 6 luni termenul prevzut la art. 27. (2) Constituie infraciunea de bancrut frauduloas i se sancioneaz cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsific, sustrage sau distruge evidenele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; b) nfieaz datorii inexistente sau prezint n registrele debitorului, n alt act sau n situaia financiar sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind svrite n frauda creditorilor; c) nstrineaz, n frauda creditorilor, n caz de insolven a debitorului, o parte din active. Art. 144 (1) Infraciunea de gestiune frauduloas, prevzut la art. 214 alin. (1) din Codul penal, se pedepsete cu nchisoare de la 3 ani la 8 ani, atunci cnd este svrit de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum i de orice reprezentant sau prepus al acestuia 1. (2) Infraciunea de gestiune frauduloas, prevzut la art. 214 alin. (2) din Codul penal, se pedepsete cu nchisoare de la 5 ani la 12 ani, atunci cnd este svrit de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum i de orice reprezentant sau prepus al acestuia, dac fapta nu constituie o infraciune mai grav2. (3) Tentativa infraciunilor prevzute la alin. (1) i (2) se pedepsete. Art. 145 (1) nsuirea, folosirea sau traficarea de ctre administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum i de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestioneaz sau le administreaz constituie infraciunea de delapidare i se pedepsete cu nchisoare de la unu la 15 ani i interzicerea unor drepturi. (2) n cazul n care delapidarea a avut consecine deosebit de grave, pedeapsa este nchisoarea de la 10 ani la 20 de ani i interzicerea unor drepturi.
1 Potrivit art. 214 alin. (1), gestiunea frauduloas const n pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credin, cu ocazia administrrii sau conservrii bunurilor acesteia, de ctre cel care are ori trebuie s aib grija administrrii sau conservrii acelor bunuri. 2 Potrivit art. 214 alin. (2), gestiunea frauduloas este mai grav dac se svrete n scopul de a dobndi un folos material. Scopul trebuie s existe n momentul svririi faptei chiar dac nu este realizat. Agravanta se reine numai dac prin modalitatea concret fapta nu ntrunete elementele constitutive ale unei infraciuni mai grave, situaie n care va primi acea ncadrare.

(3) Tentativa infraciunilor prevzute la alin. (1) i (2) se pedepsete. Art. 146 Fapta persoanei care, n nume propriu sau prin persoane interpuse, solicit nregistrarea unei cereri de admitere a unei creane inexistente asupra averii debitorului infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend. Art. 147 Refuzul debitorului persoana fizic sau al directorului, administratorului, directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului, persoan juridic, de a pune la dispoziie judectorului-sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului, n condiiile prevzute la art. 35, documentele i informaiile prevzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) ori mpiedicarea acestora, cu rea-credin, de a ntocmi documentaia respectiv se pedepsete cu nchisoare de la un an la 3 ani sau cu amend. Spea 1 Prin decizia nr. 1245/2003, secia penal a C.S .J a reinut c, n ceea ce privete faptele de bancrut frauduloas, n mod corect tribunalul i instana de apel au reinut c, dup ce a intrat n lichidare judiciar, inculpatul a vndut la 20 aprilie 1995 (...) un tractor, o remorc, un plug i o grap. Vnzarea acestor bunuri s-a fcut cu acceptul Bncii Agricole, sucursala Botoani, iar preul vnzrii a fost utilizat, integral, pentru rambursarea creditului i achitarea dobnzilor, la banc. (...) Toate aceste aciuni s-au derulat n anul 1995, cnd infraciunea de bancrut frauduloas era reglementat prin art. 208 din Legea nr. 31/1990. Prin O.U.G. nr. 32/1997, art. 208 din Legea nr. 31/1990 a fost abrogat. Prin Legea nr. 195/1997, infraciunea de bancrut frauduloas a fost reincriminat, conform art. 276 din Legea nr. 31/1990 republicat. Potrivit art. 13 C. pen., instana de fond i-a aplicat inculpatului legea, mai favorabil, prin care bancruta frauduloas fusese dezincriminat. Artai motivat care este soluia legal n spe. Spea 2 Prin decizia nr. 2574/2010, instana suprem a artat c aciunile diferite specifice coninutului constitutiv al infraciunii de bancrut frauduloas sunt grefate pe starea de insolven (incapacitate de plat, faliment) a societii. ntre aceste aciuni i starea de ncetare a plilor nu trebuie s existe o legtur de cauzalitate, fiind suficient ca acestea s precead, s nsoeasc ori s fie posterioare acestei stri, pentru a-i conferi acesteia un caracter fraudulos prin denaturarea ori ascunderea situaiei economice reale a societii. Ce semmnificaie are starea de insolven a debitorului n cazul infraciunii de bancrut frauduloas? Spea 3

ntr-o spe, instana a reinut c nstrinarea aciunilor deinute de ctre inculpat la o societate comercial, dup declanarea procedurii falimentului, nu realizeaz coninutul infraciunii de bancrut frauduloas, deoarece nu a avut ca efect nstrinarea din active, ci s-a schimbat doar structura acionariatului, att capitalul social ct i activele societii rmnnd aceleai. Instana a artat c pentru a fi ntrunit coninutul infraciunii de bancrut frauduloas trebuie s aib loc nstrinarea n frauda creditorilor, n caz de faliment al unei societi, a unei pri nsemnate din active (ICCJ, secia penal, decizia nr. 824/2009). Artai motivat dac, n spe, este sau nu ntrunit coninutul infraciunii de bancrut frauduloas.