INDICATORI PENTRU STABILIREA NIVELULUI RISCURILOR

Aprecierea controlului intern

Corespunzator = 1

Insuficient =

Cu lipsuri grave = ! Aprecierea cantitativa Impact financiar slab =1 Impact financiar mediu = Impact financiar important = ! "ulnerabilitate redusa =1 "ulnerabilitate medie = "ulnerabilitate mare =!

- desemnarea persoanelor responsabile acestui sector de activitate; - ordinele de serviciu de reglementare a unor sarcini specifice, emise in conformitate cu dispozitiile organului ierarhic superior - actualizarea fiselor posturilor cu activitatile ulterioare. - existenta tuturor documentelor specifice operatiunii vamale deperfectionare pasiva - proceduri de lucru neactualizate; - ordinele de serviciu de reglementare a unor sarcini specifice, emise superficial; - neactulaizarea fiselor posturilor cu activitatile specifice ulterioare. - existenta partiala a documentelor specifice operatiunii vamale suspensive de perfectionare pasiva - inexistenta procedurilor de lucru; - nu sunt constituite corespunzator garantiile - nu se urmareste incasarea garantiilor in termenele legale - nu sunt constituite garantiile conform legii - periodicitate redusa a pregatirii profesionale in domeniu - neactulizarea manualelor procedurale in domeniu - lipsa pregatirii specifice in domeniu

Aprecierea calitativa