INFRACIUNI PREVZUTE N LEGI SPECIALE Prof. univ. dr. M.A. HOTCA Semestrul I Forma de verificare Examen scris un su!

iect te"retic# " s$e%& 'i () *rile Temele (+ Tra,icul -e $ers"ane. /+ In,rac%iunile la re*imul -r"*uril"r 'i $recurs"ril"r. 0+ In,rac%iunile $re1&2ute 3n Le*ea nr+ /4(5/))6. 4+ S$&larea !anil"r. 6+ C"ntra!an-a 'i alte in,rac%iuni 1amale. 7+ In,rac%iunile c"ntra interesel"r ,inanciare ale UE. 8+ 9ancruta ,rau-ul"as& 'i alte in,rac%iuni $re1&2ute 3n Le*ea nr+ :65/))7. :+ In,rac%iunile rutiere. ;+ In,rac%iunile in,"rmatice $re1&2ute 3n Le*ea nr+ (7(5/))0. ()+ In,rac%iunile -in -"meniul muncii 'i $r"tec%iei muncii+ 9i!li"*ra,ie "!li*at"rie <+A+ ="tca# In,rac%iuni $re1&2ute 3n le*i s$eciale# E-+ C+=+ 9ec># /)()+

Tema I Traficul de persoane ?art+ (/ 'i (0 -in Le*ea nr+ 78:5/))(@ $+ 4/A7) Tra,icul -e $ers"ane a-ulte

Art+ (/+ ?(@ C"nstituie in,rac%iunea -e tra,ic -e $ers"ane recrutarea# trans$"rtarea# trans,erarea# ca2area sau $rimirea unei $ers"ane# $rin amenin%are# 1i"len%& sau $rin alte ,"rme -e c"nstrBn*ere# $rin r&$ire# ,rau-& "ri 3n'el&ciune# a!u2 -e aut"ritate sau $r",itBn- -e im$"si!ilitatea acelei $ers"ane -e a se a$&ra sau -e aA'i ex$rima 1"in%a# "ri $rin ",erirea# -area# acce$tarea sau $rimirea -e !ani "ri -e alte ,"l"ase $entru "!%inerea c"nsim%&mBntului $ers"anei care are aut"ritate asu$ra altei $ers"ane# 3n sc"$ul ex$l"at&rii acestei $ers"ane# 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 0 la (/ ani 'i inter2icerea un"r -re$turi+ ?/@ Tra,icul -e $ers"ane s&1Br'it 3n una -intre urm&t"arele 3m$reDur&ri a@ -e -"u& sau mai multe $ers"ane 3m$reun&. !@ sAa cau2at 1ictimei " 1&t&mare *ra1& a inte*rit&%ii c"r$"rale sau a s&n&t&%ii. c@ -e un ,unc%i"nar $u!lic 3n exerci%iul atri!u%iil"r -e ser1iciu c"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 6 ani la (6 ani 'i inter2icerea un"r -re$turi+ ?0@ Eac& ,a$ta a a1ut ca urmare m"artea sau sinuci-erea 1ictimei# $e-ea$sa este 3ncCis"are -e la (6 la /6 -e ani 'i inter2icerea un"r -re$turi+ Tra,icul -e min"ri Art+ (0+ ?(@ Recrutarea# trans$"rtaArea# trans,erarea# *&2-uirea sau $rimirea unui min"r# 3n sc"$ul ex$l"at&rii acestuia# c"nstituie in,rac%iunea -e tra,ic -e min"ri 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 6 ani la (6 ani 'i inter2icerea un"r -re$turi+ ?/@ Eac& ,a$ta $re1&2ut& la alin+ ?(@ este s&1Br'it& $rin amenin%are# 1i"len%& sau alte ,"rme -e c"nstrBn*ere# $rin r&$ire# ,rau-& "ri 3n'el&ciune# a!u2 -e aut"ritate sau $r",itBn- -e im$"si!ilitatea min"rului -e a se a$&ra "ri -e aA'i ex$rima 1"in%a sau $rin ",erirea# -area# acce$tarea "ri $rimirea -e !ani sau -e alte ,"l"ase $entru "!%inerea c"nsim%&mBntului $ers"anei care are aut"ritate asu$ra min"rului# $e-ea$sa este 3ncCis"are -e la 8 ani la (: ani 'i inter2icerea un"r -re$turi+ ?0@ Eac& ,a$tele $re1&2ute la alin+ ?(@ 'i ?/@ sunt s&1Br'ite 3n c"n-i%iile $re1&2ute la art+ (/ alin+ ?/@# $e-ea$sa este 3ncCis"are -e la 8 ani la (: ani 'i inter2icerea un"r -re$turi# 3n ca2ul $re1&2ut la alin+ ?(@# 'i 3ncCis"are -e la () ani la /) -e ani 'i inter2icerea un"r -re$turi# 3n ca2ul $re1&2ut la alin+ ?/@+ ?4@ Eac& ,a$tele $re1&2ute 3n $re2entul artic"l au a1ut ca urmare m"artea sau sinuci-erea 1ictimei# $e-ea$sa este 3ncCis"are -e la (6 ani la /6 -e ani 'i inter2icerea un"r -re$turi+ Tentati1a

Art+ (6+ ?(@ Tentati1a in,rac%iunil"r $re1&2ute la art+ (/A(0 se $e-e$se'te+ ?/@ Fr*ani2area s&1Br'irii in,rac%iunil"r $re1&2ute 3n $re2entul ca$it"l c"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te ca 'i in,rac%iunea "r*ani2at&+ C"nsim%&mBntul 1ictimei Art+ (7+ C"nsim%&mBntul $ers"anei# 1ictim& a tra,icului# nu 3nl&tur& r&s$un-erea $enal& a ,&$tuit"rului+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic este c"m$lex# -e"arece 3n c"n%inutul s&u intr&# al&turi -e 1al"area s"cial& "cr"tit& 3n $rinci$al G -re$tul la li!ertate -e 1"in%& 'i ac%iune G# 'i anumite 1al"ri s"ciale $r"teDate 3n secun-ar# res$ecti1 -emnitatea# inte*ritatea c"r$"ral&# s&n&tatea sau 1ia%a su!iectului $asi1 ?E+ (75/))8@+ C"r$ul 3n 1ia%& al su!iectului $asi1 este obiectul material al in,rac%iunii# 3n ca2urile 3n care elementul material se exercit& asu$ra ,i2icului $ers"anei 1&t&mate+ Su!iec%ii Subiectul activ G "rice $ers"an&+ Subiectul pasiv G numai " $ers"an& ,i2ic& ?E+ 4;5/))8@+ Latura "!iecti1& Elementul material A recrutarea# trans$"rtarea# trans,erarea# ca2area sau $rimirea unei $ers"ane ?E+ (5/)):@+ Mijloace de sv r!ire a elementului material " $rin #$% amenin%are# #&% 1i"len%& sau $rin #'% alte ,"rme -e c"nstrBn*ere# $rin #(% r&$ire# #)% ,rau-& "ri #*% 3n'el&ciune# #+% a!u2 -e aut"ritate sau #,% $r",itBn- -e im$"si!ilitatea acelei $ers"ane -e a se a$&ra sau -e aA'i ex$rima 1"in%a# "ri $rin #-% ",erirea# -area# acce$tarea sau $rimirea -e !ani "ri -e alte ,"l"ase $entru "!%inerea c"nsim%&mBntului $ers"anei care are aut"ritate asu$ra altei $ers"ane+ .rmarea imediat / starea -e $eric"l creat& $entru atri!utele ,un-amentale ale $ers"anei# su! as$ectul li!ert&%ii# -emnit&%ii etc+ n su!si-iar# $"t a$&rea c"nsecin%e $recum 1&t&marea *ra1& a inte*rit&%ii c"r$"rale sau s&n&t&%ii# c"ntaminarea 1eneric&# m"artea# a1"rtul etc+ 0e1tura de cau2alitate / cel $u%in su! as$ectul "!iectului $rinci$al $r"teDat re2ult& e3 re.

Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / ,a$tele -e tra,ic -e $ers"ane se c"mit cu inten4ie# cu exce$%ia 1ariantei a*ra1ate c"nstBn- 3n tra,icul -e $ers"ane care $r"-uce sinuci-erea sau m"artea 1ictimei# cBn- latura su!iecti1& se mani,est& 3n ,"rma praeterinten4iei+ Inten%ia este calificat prin scop# le*ea $retin2Bn- ca ,a$tele s& ,ie s&1Br'ite 3n scopul e3ploatrii persoanei+ Prin 5e3ploatarea unei persoane6 se 3n%ele*e a@ executarea unei munci sau 3n-e$linirea -e ser1icii 3n m"- ,"r%at "ri cu 3nc&lcarea n"rmel"r le*ale $ri1in- c"n-i%iile -e munc&# salari2are# s&n&tate 'i securitate. !@ %inerea 3n stare -e scla1ie sau alte $r"ce-ee asem&n&t"are -e li$sire -e li!ertate "ri -e aser1ire. c@ "!li*area la $racticarea $r"stituA%iei# la re$re2ent&ri $"rn"*ra,ice 3n 1e-erea $r"-ucerii 'i -i,u2&rii -e materiale $"rn"*ra,ice sau alte ,"rme -e ex$l"atare sexual&. -@ $rele1area -e "r*ane. e@ e,ectuarea un"r alte asemenea acti1it&%i $rin care se 3ncalc& -re$turi 'i li!ert&%i ,un-amentale ale "mului+ IPLS Tema II 7nfrac4iunile la re1imul dro1urilor !i pre"cursorilor ?art+ /A(( L+ (405/))) $+ (04A/)(@ Tra,icul -e -r"*uri Art+ /+ ?(@ Culti1area# $r"-ucerea# ,a!ricarea#ex$erimentarea# extra*erea# $re$ararea# trans,"rmarea# ",erirea# $unerea 3n 1Bn2are# 1Bn2area# -istri!uirea# li1rarea cu "rice titlu# trimiterea# trans$"rtul# $r"curarea# cum$&rarea# -e%inerea "ri alte "$era%iuni $ri1in- circula%ia -r"*uril"r -e risc# ,&r& -re$t# se $e-e$sesc cu 3ncCis"are -e la 0 la (6 ani 'i inter2icerea un"r -re$turi+ ?/@ Eac& ,a$tele $re1&2ute la alin+ ?(@ au ca "!iect -r"*uri -e mare risc# $e-ea$sa este 3ncCis"area -e la () la /) -e ani 'i inter2icerea un"r -re$turi+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic este c"m$lex# -e"arece 3n c"n%inutul s&u intr&# al&turi -e 1al"area s"cial& "cr"tit& 3n $rinci$al G sntatea public G# 'i anumite 1al"ri

s"ciale $r"teDate a-iacent# res$ecti1 rela%iile s"ciale $ri1it"are la sntatea fi2ic !i mintal a consumatorului -e -r"*uri+ In,rac%iunea are ca "!iect material# dro1urile de risc !i mare risc+ Su!iec%ii Subiectul activ G "rice $ers"an&+ Subiectul pasiv8 $rinci$al / statul+ secun-ar G $ers"ana ,i2ic& care su,er& c"nsecin%ele $r"-use sau $e cale -e a se $r"-uce# ca urmare a ,a$tei s&1Br'ite# ,iin-uAi $ericlitat& s&n&tatea+ Latura "!iecti1& Elementul material A Culti1area# $r"A-ucerea# ,a!ricarea# ex$erimentarea# extra*erea# $re$ararea# trans,"rmaArea# ",erirea# $unerea 3n 1Bn2are# 1Bn2area# -istri!uirea# li1rarea cu "rice titlu# trimiterea# trans$"rtul# $r"curarea# cum$&rarea# -e%inerea "ri alte "$era%iuni $ri1in- circula%ia -r"*uril"r# fr drept+ .rmarea imediat / starea -e $eric"l $entru s&n&tatea $u!lic& 'i a c"nsumat"ril"r# *enerat& -e s&1Br'irea acti1it&%i incriminate+ Su! as$ectul "!iectului secun-ar este $"si!il& 'i $r"-ucerea un"r c"nsecin%e -e natur& ,i2ic&# cum ar ,i 1&t&marea inte*rit&%ii sau a s&n&t&%ii c"nsumat"rului+ 0e1tura de cau2alitate / cel $u%in su! as$ectul "!iectului $rinci$al $r"teDat re2ult& e3 re. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / tra,icul -e -r"*uri se c"mite cu inten4ie# care $"ate ,i atBt -irect& cBt 'i in-irect&+ F"rme# m"-alit&%i 'i 1ariante Actele de pre1tire !i tentativa sunt incriminate+ Textul incriminat"r cu$rin-e -"u& 1ariante in,rac%i"nale sim$l& Halin+ ?(@ G -ac& "!iectul este c"nstituit -in -r"*uri -e riscI 'i a*ra1at& Halin+ ?/@ G -ac& "!iectul este re$re2entat -e -r"*uri -e mare riscI+ Tra,icul interna%i"nal -e -r"*uri ?Jc"ntra!an-aK cu -r"*uri@ Art+ 0+ ?(@ Intr"-ucerea sau sc"aterea -in %ar&# $recum 'i im$"rtul "ri ex$"rtul -e -r"*uri -e risc# ,&r& -re$t# se $e-e$sesc cu 3ncCis"are -e la () la /) -e ani 'i inter2icerea un"r -re$turi+

?/@ Eac& ,a$tele $re1&2ute la alin+ ?(@ $ri1esc -r"*uri -e mare risc# $e-ea$sa este 3ncCis"area -e la (6 la /6 -e ani 'i inter2icerea un"r -re$turi+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic este c"m$lex# -e"arece 3n c"n%inutul s&u intr&# al&turi -e 1al"area s"cial& "cr"tit& 3n $rinci$al G sntatea public G# 'i anumite 1al"ri s"ciale $r"teDate a-iacent# res$ecti1 rela%iile s"ciale $ri1it"are la s&n&tatea ,i2ic& 'i mintal& a c"nsumat"rului -e -r"*uri+ n $lus# este le2at 'i re*imul Duri-ic 1amal+ In,rac%iunea are ca "!iect material# -r"*urile -e risc 'i mare risc+ Su!iec%ii Subiectul activ G "rice $ers"an&+ Subiectul pasiv8 $rinci$al / statul+ Latura "!iecti1& Elementul material A intr"-ucerea sau sc"aterea -in %ar&# im$"rtul sau ex$"rtul -e -r"*uri -e risc# fr drept+ .rmarea imediat / starea -e $eric"l $entru s&n&tatea $u!lic& 'i a c"nsumat"ril"r# *enerat& -e s&1Br'irea acti1it&%i incriminate+ Su! as$ectul "!iectului secun-ar este $"si!il& 'i $r"-ucerea un"r c"nsecin%e -e natur& ,i2ic&+ 0e1tura de cau2alitate / su! as$ectul "!iectului $rinci$al re2ult& e3 re. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / tra,icul -e -r"*uri se c"mite cu inten4ie+ F"rme# m"-alit&%i 'i 1ariante Actele de pre1tire !i tentativa sunt incriminate+ Textul incriminat"r cu$rin-e -"u& 1ariante in,rac%i"nale sim$l& Halin+ ?(@ G -ac& "!iectul este c"nstituit -in -r"*uri -e riscI 'i a*ra1at& Halin+ ?/@ G -ac& "!iectul este re$re2entat -e -r"*uri -e mare riscI+ Ee%inerea -e -r"*uri $t+ c"nsum Art+ 4+ ?(@ Culti1area# $r"-ucerea# ,a!ricarea# ex$erimentarea# extra*eA rea# $re$ararea# trans,"rmarea# cum$&rarea sau -e%inerea -e -r"*uri -e risc $entru c"nsum $r"$riu# ,&r& -re$t# se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 7 luni la / ani sau amen-&+

?/@ Eac& ,a$tele $re1&2ute la alin+ ?(@ $ri1esc -r"*uri -e mare risc# $e-ea$sa este 3ncCis"area -e la / la 6 ani+ Ex$lica%ii s$eci,ice Le*iuit"rul r"mBn nu incriminea2& c"nsumul -e -r"*uri# 3n scCim! sanc%i"nea2& -e%inerea -e -r"*uri in-i,erent -e cantitate 'i -e sc"$ul $entru care se ,ace# inclusi1 $entru c"nsumul $r"$riu+ Prin incriminarea -istinct& a -e%inerii -e -r"*uri $entru c"nsum $r"$riu 3n art+ 4 -in Le*ea nr+ (405/)))# le*iuit"rul r"mBn a 3n%eles s& sanc%i"ne2e mai !lBn- $e -e%in&t"rul -e$en-ent -e -r"*uri+ n ceea ce $ri1e'te cantitatea sau natura -r"*ului -e%inut "ri sc"$ul $entru care se ,ace -e%inerea ilicit& -e c&tre ,&$tuit"r# acestea sunt as$ecte care tre!uie luate 3n c"nsi-erare -e c&tre Du-ec&t"r la 3nca-rarea Duri-ic& a ,a$tei 'i in-i1i-uali2area sanc%iunil"r+ Subiectul activ este circumstan%iat# $utBn- a1ea aceast& calitate numai " $ers"an& ,i2ic& a1Bn- ca$acitate $enal&# c"nsumat"r sau c"nsumat"r -e$en-ent -e -r"*uri+ Elementul su!iecti1 $"ate 3m!r&ca exclusi1 Caina inten4iei directe+

Punerea la -is$"2i%ie a unui s$a%iu $entru c"nsumul -e -r"*uri Art+ 6+ Punerea la -is$"2i%ie# cu 'tiin%&# cu "rice titlu# a unui l"cal# a unei l"cuin%e sau a "ric&rui alt l"c amenaDat# 3n care are acces $u!licul# $entru c"nsumul ilicit -e -r"*uri "ri t"lerarea c"nsumului ilicit 3n asemenea l"curi se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 0 la () ani 'i inter2icerea un"r -re$turi+ Ex$lica%ii s$eci,ice Punerea la -is$"2i%ie a unui l"cal# l"cuin%& sau a "ric&rui l"c amenaDat 3nseamn& ",erirea unui asemenea s$a%iu un"r $ers"ane s$re aAl ,"l"si 3n 1e-erea c"nsumului ilicit -e -r"*uri 3n c"lecti1 ?*ratuit& sau c"ntra c"st@+ A 3n l"curile J$use la -is$"2i%ieK tre!uie s& se 3ntBlneasc& mai multe $ers"ane. A $ers"anele c&r"ra li se ",er& s$a%iile $entru 3ntBlnire s& ,ie c"nsumat"ri ilici%i -e -r"*uri+ Prescrierea -e -r"*uri -e mare risc 'i eli!erarea sau "!%inerea -e -r"*uri -e mare risc 3n m"- ilicit

Art+ 7+ ?(@ Prescrierea -r"*uril"r -e mare risc# cu inten%ie# -e c&tre me-ic# ,&r& ca aceasta s& ,ie necesar& -in $unct -e 1e-ere me-ical# se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la ( an la 6 ani+ ?/@ Cu aceea'i $e-ea$s& se sanc%i"nea2& 'i eli!erarea sau "!%inerea# cu inten%ie# -e -r"*uri -e mare risc# $e !a2a unei re%ete me-icale $rescrise 3n c"n-i%iile $re1&2ute la alin+ ?(@ sau a unei re%ete me-icale ,alsi,icate+ Ex$lica%ii s$eci,ice Le*iuit"rul a 1i2at s& sanc%i"ne2e $enal $e cel care $rescrie# eli!erea2& sau utili2ea2& -r"*uri -e mare risc+ Prin prescrierea ,&r& a ,i necesar a unui me-icament care c"n%ine -r"*uri su$use c"ntr"lului na%i"nal# se 3n%ele*e acti1itatea nec"n-i%i"nat ,rau-ul"as& a me-icului -e a ,ace s& aDun*& 3n mBinile unei $ers"ane " re%et& care 3i -& $"si!ilitatea acesteia s& "!%in& 3n m"ilicit -r"*ul+ Eliberarea -e -r"*uri -e mare risc c"nstituie in,rac%iune Hart+ 7 alin+ ?/@I# 3ntrA" $rim& i$"te2&# atunci cBn- su!iectul acti1 ?,armacistul@# $rimin- " re%et& 3n care sunt $rescrise -r"*uri -e mare risc $entru a " "n"ra# 3'i -& seama c& $rescrierea acest"ra $entru -ia*n"stiAcul res$ecti1 nu era necesar& 'i# t"tu'i# eli!erea2& -r"*urile res$ecti1e# 3n l"c s& ia m&sura l&muririi situa%iei+ Pentru existen%a in,rac%iunii $re1&2ute -e art+ 7 alin+ ?/@ te2a a IIAa# 1in"1&%ia tre!uie s& se mani,este su! ,"rma inten4iei directe+ A-ministrarea ilicit& -e -r"*uri Art+ 8+ A-ministrarea -e -r"*uri -e mare risc unei $ers"ane# 3n a,ara c"n-i%iil"r le*ale# se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la unu la 6 ani+ Ex$lica%ii s$eci,ice N"%iunea -e a-ministrare -e -r"*uri -e mare risc# 3n sensul le*ii $enale# are 3n%elesul -e ac%iune $rin care se intr"-uc 3n c"r$ul unei $ers"ane asemenea -r"*uri+ S$re exem$lu# $rin inDectare# $ri2are ?-e $il-&# c"caina@# ,umare ?-e exem$lu Ca'i'# "$iu@# inCalare ?-e exem$lu# 3nc&l2irea unei -"2e -e Cer"in& 'i inCalarea ,umului re2ultat@ sau $rin in*estie alimentar& ?-r"*ul este amestecat 3n mBncare# !&uturi alc""lice sau r&c"rit"are etc+@+ A-ministrarea $"ate a1ea l"c cu sau ,&r& c"nsim%&mBntul c"nsumat"rului+ Furni2area -e inCalan%i unui min"r Art+ :+ Furni2area# 3n 1e-erea c"nsumului# -e inCalan%i cCimici t"xici unui min"r se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 7 luni la 0 ani+ Ex$lica%ii s$eci,ice

Exist& " mare 1arietate -e $r"-use care c"n%in su!stan%e cCimice 1"latile t"xice+ Ee $il-&# lacurile -e m"!il&# 1"$selele# a-e2i1ii# "Da $entru un*Cii# acet"na etc+ Fa$ta -e ,urni2are se $"ate ,ace c"ntra c"st# *ratis# 3ntrAun ca-ru J",icialK sau Jne",icialK+ Ee $il-&# un min"r ?aur"lac@ se $re2int& la un ma*a2in 'i cere " sticlu%& cu !r"n2 ar*intiu+ Eac& 1Bn2&t"area 3'i -& seama c& este 1"r!a -e un min"r care se -r"*Cea2&# ,a$ta ei 3ntrune'te elementele c"nstituti1e ale acestei in,rac%iuni+ Pentru existen%a in,rac%iunii tre!uie reali2ate urm&t"arele cerin%e s$eciale "!iectul material s& c"nstea 3n inCalan%i cCimici t"xici. su!iectul $asi1 secun-ar tre!uie s& ,ie un min"r. acti1itatea ce ,"rmea2& elementul material al laturii "!iecti1e ?,urni2aArea@ tre!uie s& ai!& ca sc"$ c"nsumul inCalan%il"r cCimici t"xici ,urni2a%i+ Fr*ani2area# c"n-ucerea sau ,inanA%area "$era%iunil"r $ri1in- -r"*urile Art+ ()+ Fr*ani2area# c"n-ucerea sau ,inan%area ,a$tel"r $re1&2ute la art+ /A: se $e-e$se'te cu $e-e$sele $re1&2ute -e le*e $entru aceste ,a$te# limitele maxime ale acest"ra s$"rin-uAse cu 0 ani+ Ex$lica%ii s$eci,ice Or1ani2atorul este " $ers"an& care an*aDea2& "amenii necesari 'i asi*ur& l"*istica $entru $r"curarea -r"*uril"r 'i $lasarea l"r c"nsumat"ril"r $rintrA" re%ea -e -istri!u%ie+ Conductorul este 'e,ul -e la 1Br,ul $irami-ei# care ia t"ate -eci2iile necesare $entru reu'ita tra,icului+ Finan4atorul este $ers"ana care $une la -is$"2i%ie resursele materiale necesare -erul&rii unei a,aceri ilicite cu -r"*uri+ Circumstan%e a*ra1ante Art+ (4+ ?(@ Cu $ri1ire la in,rac%iunile cu$rinse 3n $re2entul ca$it"l# $e lBn*& situa%iile $re1&2ute 3n C"-ul $enal# c"nstituie circumstan%e a*ra1ante urm&t"arele situa%ii a@ $ers"ana care a c"mis in,rac%iunea 3n-e$linea " ,unc%ie ce im$lic& exerci%iul aut"rit&%ii $u!lice# iar ,a$ta a ,"st c"mis& 3n exercitarea acestei ,unc%ii. !@ ,a$ta a ,"st c"mis& -e un ca-ru me-ical sau -e " $ers"an& care are# $"tri1it le*ii# atri!u%ii 3n lu$ta 3m$"tri1a -r"*uril"r. c@ -r"*urile au ,"st trimise sau li1rate# -istri!uite sau ",erite unui min"r# unui !"lna1 $siCic# unei $ers"ane a,late 3ntrAun $r"*ram tera$eutic "ri sAau e,ectuat alte asemenea acti1it&%i inter2ise -e le*e cu $ri1ire la una -intre aceste $ers"ane "ri -ac& ,a$ta a ,"st c"mis& 3ntrA" institu%ie sau unitate

me-ical&# -e 3n1&%&mBnt# militar&# l"c -e -eten%ie# centre -e asisten%& s"cial&# -e ree-ucare sau institu%ie me-icalAe-ucati1&# l"curi 3n care ele1ii# stu-en%ii 'i tinerii -es,&'"ar& acti1it&%i e-ucati1e# s$"rti1e# s"ciale "ri 3n a$r"$ierea acest"ra -@ ,"l"sirea min"ril"r 3n s&1Br'irea ,a$tel"r $re1&2ute la art+ /A((. e@ -r"*urile au ,"st amestecate cu alte su!stan%e care leAau m&rit $eric"lul $entru 1ia%a 'i inte*ritatea $ers"anel"r+ ?/@ n ca2ul circumstan%ei a*ra1ante $re1&2ute la alin+ ?(@ lit+ c@# re,erit"are la s&1Br'irea ,a$tel"r 3ntrA" institu%ie -e 3n1&%&mBnt "ri 3n l"curi 3n care ele1ii# stu-en%ii 'i tinerii -es,&'"ar& acti1it&%i e-ucati1e# s$"rti1e# s"ciale sau 3n a$r"$ierea acest"ra# la maximul s$ecial $re1&2ut -e le*e se $"ate a-&u*a un s$"r care nu $"ate -e$&'i 6 ani# 3n ca2ul 3ncCis"rii# sau maximul *eneral# 3n ca2ul amen2ii+ Cau2& -e ne$e-e$sire Art+ (6+ Nu se $e-e$se'te $ers"ana care# mai 3nainte -e a ,i 3nce$ut& urm&rirea $enal&# -enun%& aut"rit&%il"r c"m$etente $artici$area sa la " as"cia%ie sau 3n%ele*ere 3n 1e-erea c"miterii uneia -intre in,rac%iunile $re1&2ute la art+ /A()# $ermi%Bn- ast,el i-enti,icarea 'i tra*erea la r&s$un-ere $enala a cel"rlal%i $artici$an%i+ Cau2& -e re-ucere a $e-e$sei Art+ (7+ Pers"ana care a c"mis una -intre in,rac%iunile $re1&2ute la art+ /A ()# iar 3n tim$ul urm&ririi $enale -enun%& 'i ,acilitea2& i-enti,icarea 'i tra*erea la r&s$un-ere $enal& a alt"r $ers"ane care au s&1Br'it in,rac%iuni le*ate -e -r"*uri !ene,icia2& -e re-ucerea la Dum&tate a limitel"r $e-e$sei $re1&2ute -e le*e+ F"rme# m"-alit&%i 'i 1ariante Actele de pre1tire !i tentativa sunt incriminate+ Artic"lul (/ alin+ ?/@ 'i ?0@ -in Le*ea nr+ 78:5/))( cu$rin-e mai multe variante infrac4ionale a1ravate# al c&r"r c"n%inut este reali2at -ac& a@ ,a$ta este c"mis& -e dou sau de mai multe persoane 9mpreun. !@ $rin ,a$ta -e tra,ic sAa cau2at 1ictimei " vtmare 1rav a inte*rit&%ii c"r$"rale sau a s&n&t&%ii. c@ ,a$ta este s&1Br'it& -e un func4ionar public 3n exerci%iul atri!u%iil"r -e ser1iciu. -@ -ac& ,a$ta a a1ut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei+ IPLS

Tema III 7nfrac4iunile prev2ute 9n 0e1ea nr. &($:&;;) ?art+ 0A() L+ /4(5/))6 $+ //:A/78@ Re,u2ul re,acerii -"cumentel"r Art+ 0+ C"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu amen-a -e la 6+))) lei la 0)+))) lei ,a$ta c"ntri!ua!ilului care# cu inten%ie# nu re,ace -"cumentele -e e1i-en%& c"nta!il& -istruse# 3n termenul 3nscris 3n -"cumentele -e c"ntr"l# -e'i acesta $utea s& " ,ac&+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic rela%iile s"ciale n&scute -in "!li*a%ia rec"nstituirii e1i-en%el"r -istruse# $re1&2ut& 3n sc"$ul $re1enirii e1a2iunii ,iscale+ In,rac%iunea nu are "!iect material+ Su!iec%ii Subiectul activ G c"ntri!ua!ilul $ers"an& ,i2ic& sau Duri-ic&+ Subiectul pasiv / statul+ Situa%ia $remis& Existen%a un"r -"cumente -istruse+ Latura "!iecti1& Elementul material A "misiunea c"ntri!ua!ilului -e a re,ace -"cumentele -e e1i-en%& c"nta!il& -istruse# 3n termenul sta!ilit $rin -"cumentele -e c"ntr"l+ .rmarea imediat / " stare -e $eric"l $entru s"cietate# -e"arece s$"resc $"si!ilit&%ile s&1Br'irii unei in,rac%iuni -e e1a2iune ,iscal&+ 0e1tura de cau2alitate / re2ult& e3 re. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia# care $"ate ,i atBt -irect&# cBt 'i in-irect&+ F"rme# m"-alit&%i 'i 1ariante Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate+ Re,u2ul $re2ent&rii -"cumentel"r sau a !unuril"r -in $atrim"niu Art+ 4+ C"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 7 luni la 0 ani sau cu amen-& re,u2ul neDusti,icat al unei $ers"ane -e a $re2enta "r*anel"r c"m$etente -"cumentele le*ale 'i !unurile -in $atrim"niu# 3n

sc"$ul 3m$ie-ic&rii 1eri,ic&ril"r ,inanciare# ,iscale sau 1amale# 3n termen -e cel mult (6 2ile -e la s"ma%ie+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic rela%iile s"ciale n&scute -in "!li*a%ia -e $re2entare a -"cumentel"r le*ale 'i a !unuril"r -in $atrim"niu# "!li*a%ie $re1&2ut& 3n sc"$ul $re1enirii e1a2iunii ,iscale+ In,rac%iunea nu are "!iect material+ Su!iec%ii Subiectul activ G "rice $ers"an& ,i2ic& sau Duri-ic&+ Subiectul pasiv / statul+ Situa%ia $remis& Existen%a unei s"ma%ii+ Latura "!iecti1& Elementul material A "misiunea ?re,u2ul@ neDusti,icat& a unei $ers"ane -e a $re2enta# 3n termen -e cel mult (6 2ile -e la s"ma%ie# "r*anel"r c"m$etente# -"cumentele le*ale 'i !unurile -in $atrim"niu+ .rmarea imediat / starea -e $eric"l $entru s"cietate# -e"arece s$"resc $"si!ilit&%ile s&1Br'irii unei in,rac%iuni -e e1a2iune ,iscal&+ 0e1tura de cau2alitate / re2ult& e3 re. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia direct# cali,icat& $rin sc"$+ F"rme# m"-alit&%i 'i 1ariante Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate+ Art+ 6+ C"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 7 luni la 0 ani sau cu amen-& 3m$ie-icarea# su! "rice ,"rm&# a "r*anel"r c"m$etente -e a intra# 3n c"n-i%iile $re1&2ute -e le*e# 3n se-ii# incinte "ri $e terenuri# cu sc"$ul e,ectu&rii 1eri,ic&ril"r ,inanciare# ,iscale sau 1amale+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic rela%iile s"ciale n&scute -in "!li*a%ia -e a $ermite e,ectuarea c"ntr"lului -e c&tre "r*anele c"m$etente# "!li*a%ie $re1&2ut& 3n sc"$ul $re1enirii e1a2iunii ,iscale+ In,rac%iunea nu are# -e re*ul&# "!iect material+

Su!iec%ii Subiectul activ G "rice $ers"an& ,i2ic& sau Duri-ic&+ Subiectul pasiv / statul+ Latura "!iecti1& Elementul material A 3m$ie-icarea# su! "rice ,"rm&# a "r*anel"r c"m$etente -e a intra# 3n c"n-i%iile $re1&2ute -e le*e# 3n se-ii# incinte "ri $e terenuri+ .rmarea imediat " 2&-&rnicirea acti1it&%ii -e c"ntr"l+ 0e1tura de cau2alitate / re2ult& e3 re. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia# ?-irect& sau in-irect&@+ F"rme# m"-alit&%i 'i 1ariante Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate+ Ne1&rsarea c"ntri!u%iil"r cu re%inere la surs& Art+ 7+ C"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la un an la 0 ani sau cu amen-& re%inerea 'i ne1&rsarea# cu inten%ie# 3n cel mult 0) -e 2ile -e la sca-en%&# a sumel"r re$re2entBn- im$"2ite sau c"ntri!u%ii cu re%inere la surs&+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic rela%iile s"ciale re,erit"are la c"lectarea c"rect& a 1enituril"r -at"rate la !u*etul *eneral c"ns"li-at+ In,rac%iunea are ca "!iect material sumele c"lectate -e c&tre c"ntri!ua!il# $e care acesta nu le 1ars& 3n termen la !u*etele l"cale# !u*etul -e stat# !u*etele casel"r -e asi*ur&ri '+a+ Su!iec%ii Subiectul activ G "rice $ers"an& ,i2ic& sau Duri-ic&+ Subiectul pasiv / statul+ Latura "!iecti1& Elementul material A re%inerea 'i ne1&rsarea cu inten%ie# 3n cel mult 0) -e 2ile -e la sca-en%&# a sumel"r re$re2entBn- im$"2ite sau c"ntri!u%ii cu re%inere la surs&+ .rmarea imediat / $reDu-icierea !u*etului *eneral c"ns"li-at+

0e1tura de cau2alitate / tre!uie -em"nstrat&# -ar nu ri-ic& $r"!leme $ractice. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia# care $"ate ,i atBt -irect&# cBt 'i in-irect&+ F"rme# m"-alit&%i 'i 1ariante Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate+ Ee%inerea sau $unerea 3n circula%ie a marcaDel"r 'i ,"rmularel"r ti$i2ate Art+ 8 alin+ ?(@+ C"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la / ani la 8 ani 'i inter2icerea un"r -re$turi -e%inerea sau $unerea 3n circula%ie# ,&r& -re$t# a tim!rel"r# !an-er"lel"r sau ,"rmularel"r ti$i2ate# utili2ate 3n -"meniul ,iscal# cu re*im s$ecial+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic A rela%iile s"ciale $ri1it"are la si*uran%a circula%iei ec"n"mice a $r"-usel"r 'i c"lectarea 1enituril"r !u*etare a,erente acest"ra+ F!iectul material este c"nstituit -in ,"rmularele 'i marcaDele $use 3n circula%ie 3n m"- nele*al+ Su!iec%ii Subiectul activ G "rice $ers"an& ,i2ic& sau Duri-ic&+ Subiectul pasiv / statul+ Latura "!iecti1& Elementul material G -e%inerea sau $unerea 3n circula%ie ,&r& -re$t a un"r tim!re# !an-er"le sau ,"rmulare ti$i2ate# utili2ate 3n -"meniul ,iscal# cu re*im s$ecial+ .rmarea imediat / starea -e $eric"l $entru s"cietate# -e"arece s$"resc $"si!ilit&%ile s&1Br'irii unei in,rac%iuni -e e1a2iune ,iscal&+ 0e1tura de cau2alitate / re2ult& e3 re. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia# care $"ate ,i atBt -irect&# cBt 'i in-irect&+ F"rme# m"-alit&%i 'i 1ariante Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate+

F$era%iunii inter2ise cu tim!re# !an-er"le sau ti$i2ate Art+ 8 alin+ ?/@+ C"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 0 ani la (/ ani 'i inter2icerea un"r -re$turi ti$&rirea# -e%inerea sau $unerea 3n circula%ie# cu 'tiin%&# -e tim!re# !an-er"le sau ,"rmulare ti$i2ate# utili2ate 3n -"meniul ,iscal# cu re*im s$ecial# ,alsi,icate+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic rela%iile s"ciale $ri1it"are la si*uran%a circula%iei ec"n"mice a $r"-usel"r acci2a!ile 'i c"lectarea 1enituril"r !u*etare a,erente acest"ra+ F!iectul material este c"nstituit -in ,"rmularele 'i marcaDele ,alsi,icate 'i $use 3n circula%ie+ Su!iec%ii Subiectul activ G c"ntri!ua!ilul $ers"an& ,i2ic& sau Duri-ic&+ Subiectul pasiv / statul+ Latura "!iecti1& Elementul material A ti$&rirea# -e%inerea sau $unerea 3n circula%ie -e tim!re# !an-er"le sau ,"rmulare ti$i2ate# utili2ate 3n -"meniul ,iscal# cu re*im s$ecial# ,alsi,icate+ .rmarea imediat / starea -e $eric"l $entru s"cietate+ 0e1tura de cau2alitate / re2ult& e3 re. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia# care $"ate ,i atBt -irect&# cBt 'i in-irect&+ F"rme# m"-alit&%i 'i 1ariante Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate+ F!%inerea ,&r& -re$t a un"r sume -e la !u*etul *eneral c"ns"li-at Art+ :+ ?(@ C"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 0 ani la () ani 'i inter2icerea un"r -re$turi sta!ilirea cu reaAcre-in%& -e c&tre c"ntri!ua!il a im$"2itel"r# taxel"r sau c"ntri!u%iil"r# a1Bn- ca re2ultat "!%inerea# ,&r& -re$t# a un"r sume -e !ani cu titlu -e ram!urs&ri sau restituiri -e la !u*etul *eneral c"ns"li-at "ri c"m$ens&ri -at"rate !u*etului *eneral c"ns"li-at+

?/@ C"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 6 ani la (6 ani 'i inter2icerea un"r -re$turi as"cierea 3n 1e-erea s&1Br'irii ,a$tei $re1&2ute la alin+ ?(@+ ?0@ Tentati1a ,a$tel"r $re1&2ute la alin+ ?(@ 'i ?/@ se $e-e$se'te+

F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic 3l c"nstituie rela%iile s"ciale $ri1it"are la c"lectarea 1enituril"r !u*etare# a c&r"r -erulare $resu$une un c"m$"rtament "nest al c"ntri!ua!ilil"r+ In,rac%iunea nu are "!iect material+ Su!iec%ii Subiectul activ G c"ntri!ua!ilul $ers"an& ,i2ic& sau Duri-ic&+ Subiectul pasiv / statul+ Latura "!iecti1& Elementul material A sta!ilirea cu reaAcre-in%& -e c&tre c"ntri!ua!il a im$"2itel"r# taxel"r sau c"ntri!u%iil"r# a1Bn- ca re2ultat "!%inerea# ,&r& -re$t# a un"r sume -e !ani cu titlu -e ram!urs&ri sau restituiri -e la !u*etul *eneral c"ns"li-at "ri c"m$ens&ri -at"rate !u*etului *eneral c"ns"li-at+ .rmarea imediat / "!%inerea# ,&r& -re$t# a un"r sume -e !ani cu titlu -e ram!urs&ri sau restituiri -e la !u*etul *eneral c"ns"li-at "ri c"m$ens&ri -at"rate !u*etului *eneral c"ns"li-at+ 0e1tura de cau2alitate / tre!uie -em"sntrat&# -ar nu ri-ic& $r"!leme $ractice. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia+ F"rme# m"-alit&%i 'i 1ariante Tentati1a este sanc%i"nat&+ P"tri1it art+ : alin+ ?/@ -in Le*ea nr+ /4(5/))6# sim$la as"ciere $entru s&1Br'irea in,rac%iunii $re1&2ute 3n alin+ ?(@ c"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te mai se1er -ecBt aceast& ,a$t&+ In,rac%iunile -e e1a2iune ,iscal&

Art+ ;+ ?(@ C"nstituie in,rac%iuni -e e1a2iune ,iscal& 'i se $e-e$sesc cu 3ncCis"are -e la / ani la : ani 'i inter2icerea un"r -re$turi urm&t"arele ,a$te s&1Br'ite 3n sc"$ul sustra*erii -e la 3n-e$linirea "!li*a%iil"r ,iscale a@ ascun-erea !unului "ri a sursei im$"2a!ile sau taxa!ile. !@ "misiunea# 3n t"t sau 3n $arte# a e1i-en%ierii# 3n actele c"nta!ile "ri 3n alte -"cumente le*ale# a "$era%iunil"r c"merciale e,ectuate sau a 1enituril"r reali2ate. c@ e1i-en%ierea# 3n actele c"nta!ile sau 3n alte -"cumente le*ale# a cCeltuielil"r care nu au la !a2& "$era%iuni reale "ri e1i-en%ierea alt"r "$era%iuni ,icti1e. -@ alterarea# -istru*erea sau ascun-erea -e acte c"nta!ile# mem"rii ale a$aratel"r -e taxat "ri -e marcat electr"nice ,iscale sau -e alte miDl"ace -e st"care a -atel"r. e@ executarea -e e1i-en%e c"nta!ile -u!le# ,"l"sin-uAse 3nscrisuri sau alte miDl"ace -e st"care a -atel"r. ,@ sustra*erea -e la e,ectuarea 1eri,ic&ril"r ,inanciare# ,iscale sau 1amale# $rin ne-eclararea# -eclararea ,icti1& "ri -eclararea inexact& cu $ri1ire la se-iile $rinci$ale sau secun-are ale $ers"anel"r 1eri,icate. *@ su!stituirea# -e*ra-area sau 3nstr&inarea -e c&tre -e!it"r "ri -e c&tre ter%e $ers"ane a !unuril"r secCestrate 3n c"n,"rmitate cu $re1e-erile C"-ului -e $r"ce-ur& ,iscal& 'i ale C"-ului -e $r"ce-ur& $enal&+ ?/@ Eac& $rin ,a$tele $re1&2ute la alin+ ?(@ sAa $r"-us un $reDu-iciu mai mare -e ())+))) eur"# 3n ecCi1alentul m"ne-ei na%i"nale# limita minim& a $e-e$sei $re1&2ute -e le*e 'i limita maxim& a acesteia se maD"rea2& cu / ani+ ?0@ Eac& $rin ,a$tele $re1&2ute la alin+ ?(@ sAa $r"-us un $reDu-iciu mai mare -e 6))+))) eur"# 3n ecCi1alentul m"ne-ei na%i"nale# limita minim& a $e-e$sei $re1&2ute -e le*e 'i limita maxim& a acesteia se maD"rea2& cu 0 ani+ Anali2a in,rac%iunil"r I+ Ascunderea bunului ori a sursei impo2abile sau ta3abile. Ascun-erea este " acti1itate $rin care su!iectul acti1 necircumstan%iat $une la a-&$"st !unul sau sursa im$"2a!il& "ri taxa!il&# -u$& ca2+ F!iectul im$"2a!il sau taxa!il ?!unul sau sursa@# -in $unct -e 1e-ere ,iscal# re$re2int& un 1enit sau un !un $entru care tre!uie acCitate "!li*a%ii ,iscale+ II+ Omisiunea< 9n tot sau 9n parte< a eviden4ierii< 9n actele contabile ori 9n alte documente le1ale< a opera4iunilor comerciale efectuate sau a veniturilor reali2ate+ C"n%inutul in,rac%iunii este reali2at in-i,erent -e 3m$reDurarea c& exist& sau nu " e1i-en%& c"nta!il&+ In,rac%iunea -e e1a2iune ,iscal& examinat& $"ate ,i s&1Br'it& 3n nenum&rate m"-alit&%i ,a$tice+

III+ Eviden4ierea< 9n actele contabile sau 9n alte documente le1ale< a c=eltuielilor care nu au la ba2 opera4iuni reale ori eviden4ierea altor opera4iuni fictive+ E1i-en%ierea un"r "$era%iuni sau cCeltuieli nereale ?,icti1e@ 3n -"cumentele c"nta!ile sau ,inanciarA,iscale ",iciale c"nst& 3n acti1itatea $rin care 3n aceste -"cumente sunt ,&cute c"nsemn&ri care nu au la !a2& -"cumente Dusti,icati1e 1ali-e# t"tal sau $ar%ial+ IV+ Alterarea< distru1erea sau ascunderea de acte contabile< memorii ale aparatelor de ta3at ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor+ Alterarea actel"r c"nta!ile# a mem"riil"r a$aratel"r -e taxat "ri -e marcat electr"nice ,iscale sau a alt"r miDl"ace -e st"care a -atel"r c"nst& 3n m"-i,icarea sau ,alsi,icarea acest"ra+ Eistru*erea 3nseamn& -es,iin%area un"r asemenea -"cumente# -ate sau su$"rturi# iar ascun-erea c"nst& 3n $unerea acest"ra la a-&$"st# ast,el 3ncBt s& nu $"at& ,i *&site -e "r*anele c"m$etente+ V+ E3ecutarea de eviden4e contabile duble< folosindu"se 9nscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor+ Suntem 3n $re2en%a unei e1i-en%e c"nta!ile -u!le# 3n sensul n"rmei -e incriminare# atunci cBn-# al&turi -e e1i-en%a c"nta!il& a$arent& 'i nec"res$un2&At"are realit&%ii# exist& " e1i-en%& c"nta!il& $aralel& real&# care ac"$er& t"tal sau $ar%ial acti1itatea c"ntri!ua!ilului 3n cau2&+ VI+ Sustra1erea de la efectuarea verificrilor financiare< fiscale sau vamale< prin nedeclararea< declararea fictiv ori declararea ine3act cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate + Pentru existen%a acestei in,rac%iuni# tre!uie 3n-e$linit& " $rim& cerin%& esen%ial&# res$ecti1 ca sustra*erea -e la e,ectuarea 1eri,ic&ril"r ?,inanciare# ,iscale sau 1amale@ s& ai!& l"c $rin ne-eclararea# -eclararea ,icti1& sau -eclararea inexact& a se-iului $rinci$al sau secun-ar al $ers"anei 1eri,icate+ VII+ Substituirea< de1radarea sau 9nstrinarea de ctre debitor ori de ctre ter4e persoane a bunurilor sec=estrate 9n conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscal si ale Codului de procedur penal + Pentru reali2area c"n%inutului in,rac%iunii este necesar ca !unurile su!stituite# -e*ra-ate sau 3nstr&inate s& ,i ,"st le*al secCestrate+ Cau2e -e ne$e-e$sire 'i cau2e -e re-ucere a $e-e$sel"r Art+ ()+ ?(@ n ca2ul s&1Br'irii unei in,rac%iuni -e e1a2iune ,iscal& $re1&2ute -e $re2enta le*e# -ac& 3n cursul urm&ririi $enale sau al Du-ec&%ii# $Bn& la $rimul termen -e Du-ecat&# 3n1inuitul "ri incul$atul ac"$er& inte*ral $reDu-iciul cau2at# limitele $e-e$sei $re1&2ute -e le*e $entru ,a$ta s&1Br'it& se re-uc la Dum&tate+ Eac& $reDu-iciul cau2at 'i recu$erat 3n acelea'i c"n-i%ii este -e $Bn& la ())+))) eur"# 3n ecCi1alentul m"ne-ei na%i"nale# se $"ate

a$lica $e-ea$sa cu amen-a+ Eac& $reDu-iciul cau2at 'i recu$erat 3n acelea'i c"n-i%ii este -e $Bn& la 6)+))) eur"# 3n ecCi1alentul m"ne-ei na%i"nale# se a$lic& " sanc%iune a-ministrati1&# care se 3nre*istrea2& 3n ca2ierul Du-iciar+ ?/@ Eis$"2i%iile $re1&2ute la alin+ ?(@ nu se a$lic& -ac& ,&$tuit"rul a mai s&1Br'it " in,rac%iune $re1&2ut& -e $re2enta le*e 3ntrAun inter1al -e 6 ani -e la c"miterea ,a$tei $entru care a !ene,iciat -e $re1e-erile alin+ ?(@+ Spor la studiu> IPLS Tema IV Splarea banilor ?art+ /0 -in L+ 7675/))/ $+ /;:A0(:@ Al Ca$"ne# 9u*sL <"ran# <eLer Lans>i Mater*ate G R+ Nix"n ?(;84@ TCe Guar-ian S$&larea !anil"r mur-ari este# -e re*ul&# " acti1itate c"m$lex&# care cu$rin-e trei ,a2e plasarea banilor# stratificarea 'i inte1rarea+ Art+ /0+ ?(@ C"nstituie in,rac%iunea -e s$&lare a !anil"r 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 0 la (/ ani a@ scCim!area sau trans,erul -e !unuri# cun"scBn- c& $r"1in -in s&1Br'irea -e in,rac%iuni# 3n sc"$ul ascun-erii sau al -isimul&rii "ri*inii ilicite a acest"r !unuri sau 3n sc"$ul -e a aDuta $ers"ana care a s&1Br'it in,rac%iunea -in care $r"1in !unurile s& se sustra*& -e la urm&rire# Du-ecat& sau executarea $e-e$sei. !@ ascun-erea sau -isimularea a-e1&ratei naturi a $r"1enien%ei# a situ&rii# a -is$"2i%iei# a circula%iei sau a $r"$riet&%ii !unuril"r "ri a -re$turil"r asu$ra acest"ra# cun"scBn- c& !unurile $r"1in -in s&1Br'irea -e in,rac%iuni. c@ -"!Bn-irea# -e%inerea sau ,"l"sirea -e !unuri# cun"scBn- c& acestea $r"1in -in s&1Br'irea -e in,rac%iuni+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic este c"m$lex rela%iile s"ciale $ri1it"are la 9nfptuirea justi4iei 'i cele $atrim"niale# re,erit"are la circula4ia juridic licit a bunurilor.

In,rac%iunea are ca "!iect material !unurile asu$ra c&r"ra se exercit& elementul material al in,rac%iunii+ Aceast& in,rac%iune $"ate a1ea ca "!iect nu numai !ani# ci 'i "rice alt !un+ Su!iec%ii Subiectul activ G "rice $ers"an& ,i2ic& care 3n-e$line'te c"n-i%iile *enerale ale su!iectului acti1 al in,rac%iunii+ Este -iscuta!il -ac& $artici$antul la in,rac%iunea $rinci$al& ?delictum principale G -in care $r"1ine !unul al!it@ $"ate ,i su!iect acti1 al in,rac%iunii -e s$&lare a !anil"r ?delictum subse?uens+ Ar*umente $r" - le*ea nu -istin*e. - $reci2area $ri1in- cun"a'terea $r"1enien%ei !unuril"r tre!uie 3n%eleas& 3n sensul c& este 1i2at t"cmai $artici$antul la in,rac%iunea $rinci$al&+ Ar*umente c"ntra - S9 este " ,"rm& s$ecial& a t&inuirii sau ,a1"ri2&rii in,ract"rului. - $reci2area $ri1in- cun"a'terea $r"1enien%ei !unuril"r tre!uie 3n%eleas& 3n sensul c& este exclus $artici$antul la in,rac%iunea $rinci$al&. - sim$la -e%inere sau ,"l"sire a !unului -e c&tre cel care a c"mis in,rac%iunea $remis& ar c"nstitui in,rac%iune Subiectul pasiv / su!iectul $asi1 $rinci$al al in,rac%iunii -e s$&lare a !anil"r este statul+ In,rac%iunea $"ate a1ea 'i un su!iect $asi1 secun-ar 3n ca2ul 3n care este 1&t&mat& " 1al"are s"cial& a$ar%inBn- unui $articular $ers"an& ,i2ic& sau Duri-ic&+ Situa%ia $remis& In,rac%iunea $rinci$al& ?$rimar&# $remis&# $re-icat G delictum principale@+ Latura "!iecti1& Elementul material a@ scCim!area sau trans,erul -e !unuri+ Prin ac4iunea de sc=imbare se 3n%ele*e "rice acti1itate $rin care se reali2ea2& 3nl"cuirea unui !un $r"1enit -in s&1Br'irea unei in,rac%iuni cu alt !un -e $r"1enien%& licit&+ Ac4iunea de transfer c"nst& 3ntrA" "$era%iune -e transmitere a -re$turil"r re,erit"are la un !un ce $r"1ine -in s&1Br'irea unei in,rac%iuni c&tre " alt& $ers"an&. !@ ascun-erea sau -isimularea a-e1&ratei naturi a $r"1enien%ei# a situ&rii# a -is$"2i%iei# a circula%iei sau a $r"$riet&%ii !unuril"r "ri a -re$turil"r asu$ra acest"ra+ Este 1"r!a -es$re mascarea $r"1enien%ei sau situa%iei sale Duri-ice# -e re*ul&# $rin "$era%iuni c"m$lexe Duri-ice# ec"n"mice sau ,inanciare. c@ -"!Bn-irea# -e%inerea sau ,"l"sirea -e !unuri+ Ac4iunea de dob ndire a unui !un $r"1enit -in s&1Br'irea unei in,rac%iuni c"nst& 3n acti1itatea $rin

care " $ers"an& intr& 3n $r"$rietatea unui !un -e "ri*ine in,rac%i"nal&+ Ac4iunea de de4inere a unui !un -e natur& in,rac%i"nal& c"nst& 3n st&$Bnirea unui !un care $r"1ine -in s&1Br'irea unei in,rac%iuni+ Ac4iunea de folosire a unui !un re2ultat -in s&1Br'irea unei in,rac%iuni este "rice acti1itate $rin care se "!%in a1antaDe -e $e urma u2ului acestuia+ .rmarea imediat / este -i,erit& 3n ca2ul 1ariantel"r -e la lit+ a@ 'i c@# c"m$arati1 cu 1arianta in,rac%i"nal& $re1&2ut& la lit+ !@+ 0e1tura de cau2alitate / nu ri-ic& $r"!leme $ractice. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia# -e re*ul&# -irect&+ F"rme 'i as$ecte $r"cesuale Actele de pre1tire nu sunt incriminate+ Tentati1a este incriminat&+ Pers"ana care a c"mis in,rac%iunea $re1&2ut& la art+ /0# iar 3n tim$ul urm&ririi $enale -enun%& 'i ,acilitea2& i-enti,icarea 'i tra*erea la r&s$un-ere $enal& a alt"r $artici$an%i la s&1Br'irea in,rac%iunii !ene,icia2& -e re-ucerea la Dum&tate a limitel"r $e-e$sei $re1&2ute -e le*e+ Tema V Contrabanda i alte infraciuni vamale (art. 270-273 din C. vamal p. 327-350) Contrabanda - ocolirea taxelor vamale (impozitelor, accizelor i altor contrib !ii) prin e"camotarea p ncte-lor de control vamal. Contrabanda provine din c vintele italiene contra (#mpotriv$) i bando (le%e, proclama!ie, decret, act c p tere de le%e). &rin rmare, contrabanda e"te o activitate contrar$ le%ii vamale. 'rt. 270. (() )ntrod cerea #n "a "coaterea din !ar$, prin orice mi*loace, a b n rilor "a m$r+ rilor, prin alte loc ri dec,t cele "tabilite pentr control vamal, con"tit ie in+rac!i nea de contraband$ i "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 2 la 7 ani i interzicerea nor drept ri. (2) Con"tit ie, de a"emenea, in+rac!i ne de contraband$ i "e pedep"ete potrivit alin. (().

a) introd cerea #n "a "coaterea din !ar$ prin loc rile "tabilite pentr control l vamal, prin " "tra%ere de la control l vamal, a b n rilor "a a m$r+ rilor care treb ie pla"ate " b n re%im vamal, dac$ valoarea #n vam$ a b n rilor "a a m$r+ rilor " "tra"e e"te mai mare de 20.000 lei #n caz l prod "elor " p "e accizelor i mai mare de /0.000 lei #n caz l celorlalte b n ri "a m$r+ ri0 b) introd cerea #n "a "coaterea din !ar$, de do $ ori #n dec r" l n i an, prin loc rile "tabilite pentr control l vamal, prin " "tra%ere de la control l vamal, a b n rilor "a a m$r+ rilor care treb ie pla"ate " b n re%im vamal, dac$ valoarea #n vam$ a b n rilor "a a m$r+ rilor " "tra"e e"te mai mic$ de 20.000 lei #n caz l prod "elor " p "e accizelor i mai mic$ de /0.000 lei #n caz l celorlalte b n ri "a m$r+ ri0 c) #n"tr$inarea " b orice +orm$ a m$r+ rilor a+late #n tranzit vamal. (3) 1 nt a"imilate in+rac!i nii de contraband$ i "e pedep"e"c potrivit alin. (() colectarea, de!inerea, prod cerea, tran"port l, prel area, depozitarea, predarea, de"+acerea i v,nzarea b n rilor "a a m$r+ rilor care treb ie pla"ate " b n re%im vamal c no"c,nd c$ ace"tea provin din contraband$ "a " nt de"tinate "$v,ririi ace"teia. 2biect l in+rac!i nii Obiectul juridic e"te complex. rela!iile "ociale privitoare la re%im l vamal. )n+rac!i nea are ca obiect material bunurile sau mrfurile introduse sau scoase din ar ori care provin din contraband sau care sunt destinate svririi acestei infraciuni 1 biec!ii Subiectul activ 3 orice per"oan$ +izic$ care #ndeplinete condi!iile %enerale ale " biect l i activ al in+rac!i nii. 4n caz l variantei prev$z te #n alin. (3) e"te di"c tabil dac$ participant l la in+rac!i nea principal$ (contraband$) poate +i " biect al in+rac!i nii. 'r% mente pro. le%ea n di"tin%e0

 precizarea privind c noaterea provenien!ei b n rilor treb ie #n!elea"$ #n "en" l c$ e"te vizat tocmai participant l la in+rac!i nea principal$. 'r% mente contra. acea"t$ +apt$ e"te o +orm$ "pecial$ a t$in irii0 precizarea privind c noaterea provenien!ei b n rilor treb ie #n!elea"$ #n "en" l c$ e"te excl " participant l la in+rac!i nea principal$0 neori, "impla de!inere a b n l i de c$tre cel care a comi" in+rac!i nea premi"$ ar con"tit i in+rac!i ne Subiectul pasiv " biect l pa"iv principal al in+rac!i nii de contraband$ e"te statul. 5oc l comiterii )n+rac!i nea #n varianta tipic$ treb ie "$ "e "$v,rea"c$ n alt loc dec,t cel "tabilit pentr control l vamal (alin. () "a n acest loc (alin. 2 lit. a i b). 5at ra obiectiv$ Elementul material 'c!i nea de introd cere #n !ar$ "a de "coatere din !ar$ a nor b n ri "a m$r+ ri " p "e re%im l i vamal, prin alt loc dec,t cel "tabilit pentr control l vamal. 6ac$ o per"oan$ trece prin loc l "tabilit pentr control l vamal +$r$ a "e " p ne ace"t ia, pro+it,nd de neaten!ia l cr$tor l i vamal, n poate +i re!in t$ in+rac!i nea de contraband$, ci n mai contraven!ia prev$z t$ de art. 753 lit. a) din 8e% lament l de aplicare a Cod l i vamal, cu excepia situaiei n care sunt ndeplinite condiiile aplicrii alin. !" sau #" . 9rmarea imediat$ :"te o stare de pericol pentr re%im l vamal i producerea unei pa$ube #n da na b %et l i p blic. %e$tura de cau&alitate n ridic$ probleme practice. 5at ra " biectiv$ 'orma de vinovie e"te intenia direct sau indirect. ;orme i a"pecte proce" ale (ctele de pre$tire " nt incriminate n mai dac$ realizeaz$ con!in t l alin. (3) - colectarea, de!inerea, prod cerea, tran"port l, prel area, depozitarea, predarea, de"+acerea i v,nzarea b n rilor

"a a m$r+ rilor de"tinate "$v,ririi contrabandei. Tentativa e"te incriminat$. 6ac$ +apta e"te "$v,rit$ de na "a mai m lte per"oane #narmate ori de do $ "a mai m lte per"oane #mpre n$ e"te realizat con!in t l +ormei a%ravate prev$z te de art. 27/ C.vam. Contrabanda cali+icat$ 'rt. 27(. )ntrod cerea #n "a "coaterea din !ar$, +$r$ drept, de arme, m ni!ii, materiale explozibile, dro% ri, prec r"ori, materiale n cleare "a alte " b"tan!e radioactive, " b"tan!e toxice, dee ri, rezid ri ori materiale c-imice peric loa"e con"tit ie in+rac!i nea de contraband$ cali+icat$ i "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 3 la (2 ani i interzicerea nor drept ri, dac$ le%ea penal$ n prevede o pedeap"$ mai mare. )articulariti ale contrabandei calificate Contrabanda cali+icat$ e"te o +orm$ a%ravat$ a in+rac!i nii de contraband$ prev$z t$ de art. 270 C. vam., exi"t,nd di+eren!e n mai #n ceea ce privete obiectul material i re$imul sancionator. 2biect l material al in+rac!i nii e"te con"tit it din arme* muniii* materiale explo&ibile* dro$uri* precursori* materiale nucleare sau alte substane radioactive* substane toxice* deeuri* re&iduuri ori materiale c+imice periculoase. )n+rac!i nea de contraband$ cali+icat$ "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 3 la (2 ani i interzicerea nor drept ri, dac$ le%ea penal$ n prevede o pedeap"$ mai mare. ;olo"irea de acte nereale 'rt. 272. ;olo"irea, la a toritatea vamal$, a doc mentelor vamale de tran"port "a comerciale care "e re+er$ la alte m$r+ ri "a b n ri ori la alte cantit$!i de m$r+ ri "a b n ri dec,t cele prezentate #n vam$ con"tit ie in+rac!i nea de +olo"ire de acte nereale i "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 2 la 7 ani i interzicerea nor drept ri. 2biect l in+rac!i nii 2biect l * ridic al in+rac!i nii e"te con"tit it din rela!iile "ociale re+eritoare re%im l vamal. 1 biec!ii

Subiectul activ - orice per"oan$ care #ndeplinete condi!iile %enerale. Subiectul pasiv e"te "tat l. 5at ra obiectiv$ Elementul material - ac!i nea de +olo"ire la a toritatea vamal$ a doc mentelor vamale de tran"port "a comerciale care "e re+er$ la alte m$r+ ri "a b n ri ori la alte cantit$!i de m$r+ ri "a b n ri dec,t cele prezentate #n vam$. )n+rac!i nea de +olo"ire a nor acte nereale e"te o +orm$ "pecial$ a in+rac!i nii de +al" #n declara!ii prev$z t$ de art. 2<2 C.pen., a"t+el c$ cele do $ "e excl d reciproc, determin,nd impo"ibilitatea re!inerii conc r" l i de in+rac!i ni #ntre ele. ,rmarea imediat - crearea nei "t$ri de pericol pentr obiect l * ridic al in+rac!i nii. %e$tura de cau&alitate rez lt$ ex re. 5at ra " biectiv$ 6in p nct de vedere " biectiv, +apta "e comite c inten!ie direct$ "a indirect$. ;orme i a"pecte proce" ale Tentativa "e pedep"ete. &otrivit art. 277 C.vam., dac$ +apta prev$z t$ la art. 272 e"te comi"$ de an%a*a!i "a reprezentan!i ai nor per"oane * ridice care a ca obiect de activitate opera!i ni de importexport ori #n +olo" l ace"tor per"oane * ridice, "e poate aplica i interzicerea nor drept ri, potrivit art. 7/ lit. c) C.pen. C,nd m$r+ rile "a alte b n ri care a +$c t obiect l in+rac!i nii n "e %$"e"c, in+ractor l e"te obli%at la plata ec-ivalent l i lor #n lei. ;olo"irea de acte +al"i+icate 'rt. 273. ;olo"irea, la a toritatea vamal$, a doc mentelor vamale de tran"port "a comerciale +al"i+icate con"tit ie in+rac!i nea de +olo"ire de acte +al"i+icate i "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 3 la (0 ani i interzicerea nor drept ri. 2biect l in+rac!i nii

2biect l * ridic e"te con"tit it din rela!iile "ociale re+eritoare re%im l vamal. 1 biec!ii in+rac!i nii Subiectul activ n e"te cali+icat, p t,nd avea acea"t$ calitate orice per"oan$ care #ndeplinete condi!iile %enerale. Subiectul pasiv e"te statul. 5at ra obiectiv$ Elementul material - +olo"irea, la a toritatea vamal$, a doc mentelor vamale de tran"port "a comerciale +al"i+icate. :lement l material al ace"tei in+rac!i ni e"te a"em$n$tor c cel al in+rac!i nii de"cri"e de art. 272 C.vam. 6i+eren!a dintre cele do $ in+rac!i ni e"te dat$ de caracter l doc mentelor, re"pectiv, #n caz l in+rac!i nii de +a!$, actele prezentate la a toritatea vamal$ " nt falsificate. Conc r" l de in+rac!i ni, prin re!inerea at,t a art. 273 C.vam., c,t i a art. 2<(, care incrimineaz$ z l de +al", e"te excl ", deoarece #ntre cele do $ norme de incriminare exi"t$ o corela!ie "pecie-%en (art. 273 C.vam. 3 art. 2<( C.pen.). 5at ra " biectiv$ 6in p nct de vedere " biectiv, +apta "e comite c inten!ie direct$. -entativa "e pedep"ete )&51 Tema V). .nfraciunile contra intereselor financiare ale ,E (art. (=(-(=5 5. nr. 7=>2000, p. 37(-3=2) 'rauda comunitar n materie de venituri con"t$ #n. 3 +olo"irea "a prezentarea de doc mente +al"e, inexacte "a incomplete care a ca e+ect dimin area ile%al$ a venit rilor din b %et l %eneral al 9: "a din b %etele admini"trate de acea"ta ori #n n mele "$ 0 3 omi"i nea de a + rniza datele cer te prin violarea nei obli%a!ii "peci+ice, c acelai e+ect0 3 "c-imbarea, +$r$ re"pectarea prevederilor le%ale, a de"tina!iei n i +olo" le%al ob!in t, c acelai e+ect

'rauda comunitar n materie de c+eltuieli con"t$ #n. 3 +olo"irea "a prezentarea de doc mente +al"e, inexacte "a incomplete care a ca e+ect ob!inerea pe nedrept de +ond ri din b %et l %eneral al 9: "a din b %etele admini"trate de acea"ta ori #n n mele "$ 0 3 omi"i nea de a + rniza datele cer te prin violarea nei obli%a!ii "peci+ice, c acelai e+ect, 3 "c-imbarea de"tina!iei +ond rilor ob!in te #n alte "cop ri dec,t cele pentr care a +o"t ini!ial acordate. ;ra da #n materie de c-elt ieli 'rt. (=(. (() ;olo"irea "a prezentarea de doc mente ori declara!ii +al"e, inexacte "a incomplete, care are ca rez ltat ob!inerea pe nedrept de +ond ri din b %et l %eneral al Com nit$!ilor : ropene "a din b %etele admini"trate de ace"tea ori #n n mele lor, "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 3 la (5 ani i interzicerea nor drept ri. (2) C aceeai pedeap"$ "e "anc!ioneaz$ omi"i nea de a + rniza, c tiin!$, datele cer te potrivit le%ii pentr ob!inerea de +ond ri din b %et l %eneral al Com nit$!ilor : ropene "a din b %etele admini"trate de ace"tea ori #n n mele lor, dac$ +apta are ca rez ltat ob!inerea pe nedrept a ace"tor +ond ri. (3) 6ac$ +aptele prev$z te la alin. (() i (2) a prod " con"ecin!e deo"ebit de %rave, pedeap"a e"te #nc-i"oarea de la (0 la 20 de ani i interzicerea nor drept ri. 2biect l in+rac!i nii Obiectul juridic. rela!iile "ociale privind intere"ele +inanciare ale 9:. )n+rac!i nea are ca obiect material documentele supuse aciunii de falsificare. 1 biec!ii Subiectul activ 3 orice per"oan$ care #ndeplinete condi!iile %enerale ale " biect l i activ al in+rac!i nii. Subiectul pasiv 9ni nea : ropean$, iar " biect pa"iv "ec ndar poate +i orice entitate c per"onalitate * ridic$ din cadr l 9: 5at ra obiectiv$ Elementul material

'c!i nea de +olo"ire "a prezentare de doc mente ori declara!ii +al"e, inexacte "a incomplete "a omi"i nea de a + rniza c inten!ie datele cer te potrivit le%ii pentr ob!inerea de +ond ri din b %et l %eneral al 9: "a din b %etele admini"trate de acea"ta ori #n n mele "$ . 9rmarea imediat$ 2b!inerea ile%al$ de +ond ri e ropene. 5e%$t ra de ca zalitate ? ridic$ probleme practice. 5at ra " biectiv$ 'orma de vinovie e"te intenia direct sau indirect. ;orme i a"pecte proce" ale (ctele de pre$tire n " nt incriminate. 4n "c-imb, tentativa este incriminat. 'rt. (=2. (() 1c-imbarea, +$r$ re"pectarea prevederilor le%ale, a de"tina!iei +ond rilor ob!in te din b %et l %eneral al Com nit$!ilor : ropene "a din b %etele admini"trate de ace"tea ori #n n mele lor "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 7 l ni la 5 ani. (2) 6ac$ +apta prev$z t$ la alin. (() a prod " con"ecin!e deo"ebit de %rave, pedeap"a e"te #nc-i"oarea de la 5 la (5 ani i interzicerea nor drept ri. (3) 1c-imbarea, +$r$ re"pectarea prevederilor le%ale, a de"tina!iei n i +olo" le%al ob!in t, dac$ +apta are ca rez ltat dimin area ile%al$ a re" r"elor din b %et l %eneral al Com nit$!ilor : ropene "a din b %etele admini"trate de ace"tea ori #n n mele lor, "e "anc!ioneaz$ c pedeap"a prev$z t$ la alin. ((). 2biect l in+rac!i nii Obiectul juridic. rela!iile "ociale privind intere"ele +inanciare ale 9:. )n+rac!i nea are ca obiect material " mele de bani det rnate, adic$ +olo"ite +$r$ re"pectarea de"tina!iei. 1 biec!ii Subiectul activ 3 orice per"oan$ care #ndeplinete condi!iile %enerale ale " biect l i activ al in+rac!i nii. Subiectul pasiv 9ni nea : ropean$, iar " biect pa"iv "ec ndar poate +i orice entitate c per"onalitate * ridic$ din cadr l 9: 5at ra obiectiv$ Elementul material

'c!i nea de "c-imbare ile%al$ a de"tina!iei +ond rilor ob!in te din b %et l %eneral al 9: "a din b %etele admini"trate de acea"ta ori #n n mele "$ . 'c!i nea de "c-imbare, +$r$ re"pectarea prevederilor le%ale, a de"tina!iei n i +olo" le%al ob!in t 9rmarea imediat$ 4n caz l +aptei de"cri"e de alin. (() con"t$ #n prod cerea nei "t$ri de pericol pentr 9ni nea : ropean$. 4n caz l variantei prev$z te #n alin. (2) con"t$ #n prod cerea nor con"ecin!e deo"ebit de %rave. 4n caz l "c-imb$rii de"tina!iei +olo" l i le%al ob!in t, rmarea imediat$ con"t$ #n dimin area ile%al$ a re" r"elor din b %et l %eneral al 9: "a din b %etele admini"trate de acea"ta ori #n n mele "$ . 5e%$t ra de ca zalitate ? ridic$ probleme practice. 'cea"ta reb ie demon"trat$ n mai #n c,nd " nt re!in te varinatele in+rac!ionale prev$z te #n alineatele (2) i (3) ale text l i incriminator. 5at ra " biectiv$ 'orma de vinovie e"te intenia direct sau indirect. ;orme i a"pecte proce" ale (ctele de pre$tire n " nt incriminate. 4n "c-imb, tentativa este incriminat. ;ra da #n materie de venit ri 'rt. (=3. (() ;olo"irea "a prezentarea de doc mente ori declara!ii +al"e, inexacte "a incomplete, care are ca rez ltat dimin area ile%al$ a re" r"elor din b %et l %eneral al Com nit$!ilor : ropene "a din b %etele admini"trate de ace"tea ori #n n mele lor, "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 3 la (5 ani i interzicerea nor drept ri. (2) C aceeai pedeap"$ "e "anc!ioneaz$ omi"i nea de a + rniza, c tiin!$, datele cer te potrivit le%ii, dac$ +apta are ca rez ltat dimin area ile%al$ a re" r"elor din b %et l %eneral al Com nit$!ilor : ropene "a din b %etele admini"trate de ace"tea ori #n n mele lor. (3) 6ac$ +aptele prev$z te la alin. (() i (2) a prod " con"ecin!e deo"ebit de %rave, pedeap"a e"te #nc-i"oarea de la (0 la 20 de ani i interzicerea nor drept ri. 2biect l in+rac!i nii Obiectul juridic. rela!iile "ociale privind a"i% rarea colect$rii re" r"elor +inanciare ale 9:.

)n+rac!i nea are ca obiect material doc mentele " p "e ac!i nii de +al"i+icare, inexacte ori incomplete. 1 biec!ii Subiectul activ 3 orice per"oan$ care #ndeplinete condi!iile %enerale ale " biect l i activ al in+rac!i nii. Subiectul pasiv 9ni nea : ropean$, iar " biect pa"iv "ec ndar poate +i orice entitate c per"onalitate * ridic$ din cadr l 9: 5at ra obiectiv$ Elementul material 'c!i nea de +olo"ire "a prezentare de doc mente ori declara!ii +al"e, inexacte "a incomplete. 9rmarea imediat$ 4n caz l +aptei de"cri"e de alin. (() con"t$ #n dimin area, ile%al$, re" r"elor din b %et l %eneral al 9: "a din b %etele admini"trate de acea"ta "a #n n mele "$ . 4n caz l variantei prev$z te #n alin. (2), +apta treb ie "$ prod c$ con"ecin!e deo"ebit de %rave. 5e%$t ra de ca zalitate ? ridic$ probleme practice. 5at ra " biectiv$ 'orma de vinovie e"te intenia direct sau indirect. ;orme i a"pecte proce" ale (ctele de pre$tire n " nt incriminate. 4n "c-imb, tentativa este incriminat. ?e%li*en!a 'rt. (=5. 4nc$lcarea din c lp$, de c$tre director, admini"trator "a per"oana c atrib !ii de decizie "a de control #n cadr l n i a%ent economic, a nei #ndatoriri de "ervici , prin ne#ndeplinirea ace"teia "a prin #ndeplinirea ei de+ect oa"$, dac$ a av t ca rez ltat "$v,rirea neia dintre in+rac!i nile prev$z te la art. (=(-(=3 "a "$v,rirea nei in+rac!i ni de cor p!ie ori de "p$lare a banilor #n le%$t r$ c +ond rile Com nit$!ilor : ropene, de c$tre o per"oan$ care "e a+l$ #n " bordinea "a i care a ac!ionat #n n mele acel i a%ent economic, "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 7 l ni la 5 ani i interzicerea nor drept ri. ?e%li*en!a

'rt. (=5. 4nc$lcarea din c lp$, de c$tre director, admini"trator "a per"oana c atrib !ii de decizie "a de control #n cadr l n i a%ent economic, a nei #ndatoriri de "ervici , prin ne#ndeplinirea ace"teia "a prin #ndeplinirea ei de+ect oa"$, dac$ a av t ca rez ltat "$v,rirea neia dintre in+rac!i nile prev$z te la art. (=(-(=3 "a "$v,rirea nei in+rac!i ni de cor p!ie ori de "p$lare a banilor #n le%$t r$ c +ond rile Com nit$!ilor : ropene, de c$tre o per"oan$ care "e a+l$ #n " bordinea "a i care a ac!ionat #n n mele acel i a%ent economic, "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 7 l ni la 5 ani i interzicerea nor drept ri. 4n doctrin$, "e arat$ c$ poate "$v,ri acea"t$ +apt$ n admini"trator al nei "ociet$!i comerciale care, dele%,nd n director exec tiv "$ ob!in$ " bven!ii din ;ond l e ropean pentr orientare i %aran!ie a%ricol$, "emneaz$ +$r$ a citi doc menta!ia prezentat$ de ace"ta, doc menta!ie care ate"t$ " pra+e!e a%ricole mai mari dec,t cele de!in te #n realitate de "ocietatea comercial$, iar pe baza doc menta!iei trimi"e "e prime"c +ond ri mai mari, pre* diciind -"e a"t+el b %etele admini"trate #n n mele Com nit$!ilor : ropene. 6ele%area n ab"olv$ de r$"p ndere pe cel care a +$c t-o, ace"ta av,nd #n contin are obli%a!ia de control a" pra activit$!ii dele%ate. )&51 Tema V)). /ancruta frauduloas i alte infraciuni prev&ute n %e$ea nr. 012!334 (art. (/3-(/7 5. nr. =5>2007 p. /0/-//5) .ntroducere 4n drept l rom,ne"c, bancr ta lato sensu e"te o +apt$ ilicit$ prin "$v,rirea c$reia e"te determinat$ in"olven!a n i debitor. 4n toate "it a!iile #n care +aliment l e"te determinat de alte ca ze dec,t comiterea nor +apte ilicite n " ntem #n prezen!a bancr tei. 4n "c-imb, bancr ta stricto sensu e"te #ntotdea na in+rac!i ne, care de le$e lata are do $ +orme 3 bancr ta "impl$ i bancr ta +ra d loa"$ 4n drept l an%lo-"axon "e +olo"ete c v,nt l ec-ivalent 3 ban5ruptc6. 6ar at,t termen l ban5ruptc6, c,t i cel de ban7ueroute provin din limba italian$, din expre"ia ap$r t$ prin * xtap nerea c vintelor banca (banc$, te*%-ea, ma"$, tarab$) i rotta (r pt$, "part$, "+$rmat$) care +ac re+erire la practica in+amant$ prin care ma"a "a

te*%-ea a ne% "torilor debitori a+la!i #n impo"ibilitate de a-i pl$ti datoriile era di"tr "$ #n p blic de c$tre creditori. 6r m l c$tre in"olven!$ e"te pre"$rat, #n ma*oritatea caz rilor, c m lte evenimente "a +apte. @ancr ta +ra d loa"$ 'rt. (/3. (2) Con"tit ie in+rac!i nea de bancr t$ +ra d loa"$ i "e "anc!ioneaz$ c #nc-i"oare de la 7 l ni la 5 ani +apta per"oanei care. a) +al"i+ic$, " "tra%e "a di"tr %e eviden!ele debitor l i ori a"c nde o parte din activ l averii ace"t ia0 b) #n+$!ieaz$ datorii inexi"tente "a prezint$ #n re%i"trele debitor l i, #n alt act "a #n "it a!ia +inanciar$ " me nedatorate, +iecare dintre ace"te +apte +iind "$v,rite #n +ra da creditorilor0 c)#n"tr$ineaz$, #n +ra da creditorilor, #n caz de in"olven!$ a debitor l i, o parte din active. 2biect l in+rac!i nii Obiectul juridic. bancr ta +ra d -loa"$ are at,t n obiect * ridic principal (drept l de %a* %eneral al creditorilor comerciali), c,t i n l "ec ndar (di+er$ #n + nc!ie de nat ra +aptelor). )n+rac!i nea are ca obiect material eviden!ele debitorilor (re%i"tre, "it a!ii +inanciare "a alte acte), #n caz l +al"i+ic$rii, " "tra%erii "a di"tr %erii ace"tora ori #n ipoteza prezent$rii nor datorii inexi"tente, "a b n rile corpo-rale, #n caz l variantei prev. la lit. c). 1 biec!ii Subiectul activ 3 orice per"oan$ care #ndeplinete condi!iile %enerale ale " biect l i activ al in+rac!i nii (bancr tar +ra d lo"). Subiectul pasiv creditorii, a"ocia!ii, de!in$torii de obli%a!i ni emi"e de c$tre debitor l a+lat #n in"olven!$ i c-iar debitor l in"olvent. 5at ra obiectiv$ Elementul material ;al"i+icarea, " "tra%erea i di"tr %erea eviden!elor "a a"c nderea nei p$r!i a activ l i averii debitor l i0 #n+$!iarea nor datorii inexi"tente "a prezentarea #n re%i"tre, #n alt act "a #n "it a!ia +inanciar$, a nor " me nedatorate, +iecare dintre ace"te +apte +iind "$v,rite #n +ra da creditorilor0 #n"tr$inarea, #n +ra da creditorilor, #n caz de in"olven!$ a debitorilor, a nei p$r!i din active 9rmarea imediat$

Treb ie examinat$ #n + nc!ie de "peci+ic l modalit$!ilor in+rac!ionale de"cri"e de text l incriminator. 5e%$t ra de ca zalitate ? ridic$ probleme practice. 5at ra " biectiv$ 'orma de vinovie e"te intenia direct sau indirect. ;orme i a"pecte proce" ale (ctele de pre$tire i tentativa nu sunt incriminate. @ancr ta "impl$ 'rt. (/3 alin. (() (() Con"tit ie in+rac!i nea de bancr t$ "impl$ i "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 3 l ni la n an "a c amend$ neintrod cerea "a introd cerea tardiv$, de c$tre debitor l per"oan$ +izic$ ori de reprezentant l le%al al per"oanei * ridice debitoare, a cererii de de"c-idere a proced rii #n termen, care dep$ete c mai m lt de 7 l ni termen l prev$z t la art. 27. 2biect l in+rac!i nii Obiectul juridic. rela!iile "ociale privitoare la protec!ia creditorilor. )n+rac!i nea de bancr t$ "impl$ n are obiect material. 1 biec!ii Subiectul activ 3 debitor l per"oan$ +izic$ "a reprezentant l le%al al per"oanei * ridice debitoare. Subiectul pasiv 8 "tat l, tit lar al ac!i nii penale 5at ra obiectiv$ Elementul material ?eintrod cerea "a introd cerea tardiv$ a cererii de de"c-idere a proced rii in"olven!ei. Termen l pentr introd cerea cererii de c$tre debitor l a+lat #n "tare de in"olven!$ e"te de 30 de zile i c r%e de la data apari!iei "t$rii de in"olven!$. 9rmarea imediat$ Con"t$ #ntr-o "tare de pericol pentr valorile "ociale. 5e%$t ra de ca zalitate 8ez lt$ ex re. 5at ra " biectiv$ 'orma de vinovie e"te intenia sau culpa.

;orme i a"pecte proce" ale (ctele de pre$tire i tentativa n " nt incriminate. Ae"ti nea +rad loa"$ 'rt. (//. (() )n+rac!i nea de %e"ti ne +ra d loa"$, prev$z t$ la art. 2(/ alin. (() din Cod l penal, "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 3 ani la = ani, at nci c,nd e"te "$v,rit$ de admini"trator l * diciar ori lic-idator l averii debitor l i, prec m i de orice reprezentant "a prep " al ace"t ia . (2) )n+rac!i nea de %e"ti ne +ra d loa"$, prev$z t$ la art. 2(/ alin. (2) din Cod l penal, "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 5 ani la (2 ani, at nci c,nd e"te "$v,rit$ de admini"trator l * diciar ori lic-idator l averii debitor l i, prec m i de orice reprezentant "a prep " al ace"t ia, dac$ +apta n con"tit ie o in+rac!i ne mai %rav$. (3) Tentativa in+rac!i nilor prev$z te la alin. (() i (2) "e pedep"ete. 6elapidarea 'rt. (/5. (() 4n" irea, +olo"irea "a tra+icarea de c$tre admini"trator l * diciar ori lic-idator l averii debitor l i, prec m i de orice reprezentant "a prep " al ace"t ia de bani, valori ori alte b n ri pe care le %e"tioneaz$ "a le admini"treaz$ con"tit ie in+rac!i nea de delapidare i "e pedep"ete c #nc-i"oare de la n la (5 ani i interzicerea nor drept ri. (2) 4n caz l #n care delapidarea a av t con"ecin!e deo"ebit de %rave, pedeap"a e"te #nc-i"oarea de la (0 ani la 20 de ani i interzicerea nor drept ri. (3) Tentativa in+rac!i nilor prev$z te la alin. (() i (2) "e pedep"ete. 4nre%i"trarea nei crean!e inexi"tente 'rt. (/7. ;apta per"oanei care, #n n me propri "a prin per"oane interp "e, "olicit$ #nre%i"trarea nei cereri de admitere a nei crean!e inexi"tente a" pra averii debitor l i in+rac!i ne i "e pedep"ete c #nc-i"oare de la 3 l ni la n an "a c amend$. 8e+ z l prezent$rii doc mentelor

'rt. (/7. 8e+ z l debitor l i per"oana +izic$ "a al director l i, admini"trator l i, director l i exec tiv ori al reprezentant l i le%al al debitor l i, per"oan$ * ridic$, de a p ne la di"pozi!ie * dec$tor l i"indic, admini"trator l i * diciar "a lic-idator l i, #n condi!iile prev$z te la art. 35, doc mentele i in+orma!iile prev$z te la art. 2= alin. (() lit. a)-+) ori #mpiedicarea ace"tora, c rea-credin!$, de a #ntocmi doc menta!ia re"pectiv$ "e pedep"ete c #nc-i"oare de la n an la 3 ani "a c amend$. IPLS Tema VIII 7nfrac4iuni rutiere ?art+ :6A;4 F+U+G+ nr+ (;65/))/# $+ 4:)A66;@ Punerea 3n circula%ie sau c"n-ucerea -e 1eCicule ne3nmatriculate Art+ :6+ ?(@ Punerea 3n circula%ie sau c"n-ucerea $e -rumurile $u!lice a unui aut"1eCicul sau tram1ai# ne3nmatriculat sau ne3nre*istrat# se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la unu la 0 ani+ ?/@ Punerea 3n circula%ie sau c"n-ucerea $e -rumurile $u!lice a unui aut"1eCicul sau tram1ai cu num&r ,als -e 3nmatriculare sau -e 3nre*istrare se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la unu la 6 ani+ ?0@ Tractarea unei rem"rci ne3nmatriculate sau ne3nre*istrate "ri cu num&r ,als -e 3nmatriculare sau -e 3nre*istrare se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 0 luni la / ani sau cu amen-&+ ?4@ C"n-ucerea $e -rumurile $u!lice a unui aut"1eCicul sau tractarea unei rem"rci ale c&rei $l&cu%e cu num&rul -e 3nmatriculare sau -e 3nre*istrare au ,"st retrase sau a unui 1eCicul 3nmatriculat 3n alt stat# care nu are -re$t -e circula%ie 3n R"mBnia# se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 7 luni la / ani+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic $r"tec%ia si*uran%ei circula%iei $e -rumurile $u!lice+ In,rac%iunea nu are obiect material+ Su!iec%ii Subiectul activ G "rice $ers"an& care 3n-e$line'te c"n-i%iile *enerale ale su!iectului acti1 al in,rac%iunii+ Subiectul pasiv / statul+ L"cul s&1Br'irii Fa$tele tre!uie c"mise $e -rumurile $u!lice+

Latura "!iecti1& Elementul material n ca2ul ,a$tei $re1&2ute -e art+ :6 alin+ ?(@ c"nst& 3n $unerea 3n circula%ie sau c"n-ucerea $e -rumurile $u!lice a unui aut"1eCicul sau tram1ai# ne3nmatriculat sau ne3nre*istrat+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3ntrA" stare -e $eric"l+ Le*&tura -e cau2alitate Nu ri-ic& $r"!leme $ractice# -e"arece re2ult& e3 re. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia direct sau indirect+ F"rme# 1ariante 'i as$ecte $r"cesuale Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate. n art+ :6 alin+ ?/@A?4@ sunt $re1&2ute 0 1ariante in,rac%i"nale+ C"n-ucerea ,&r& $ermis 'i 3ncre-in%area unui 1eCicul Art+ :7+ ?(@ C"n-ucerea $e -rumurile $u!lice a unui aut"1eCicul "ri a unui tram1ai -e c&tre " $ers"an& care nu $"se-& $ermis -e c"n-ucere se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la unu la 6 ani+ ?/@ C"n-ucerea $e -rumurile $u!lice a unui aut"1eCicul sau tram1ai -e c&tre " $ers"an& al c&rei $ermis -e c"n-ucere este nec"res$un2&t"r cate*"riei sau su!cate*"riei -in care ,ace $arte 1eCiculul res$ecti1 sau al c&rei $ermis iA a ,"st retras sau anulat "ri c&reia exercitarea -re$tului -e a c"n-uce iAa ,"st sus$en-at& sau care nu are -re$tul -e a c"n-uce aut"1eCicule 3n R"mBnia se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 7 luni la 0 ani sau cu amen-&+ ?0@ Cu $e-ea$sa $re1&2ut& la alin+ ?/@ se sanc%i"nea2& 'i $ers"ana care 3ncre-in%ea2& cu 'tiin%& un aut"1eCicul sau tram1ai# $entru c"n-ucerea $e -rumurile $u!lice# unei $ers"ane care se a,l& 3n una -intre situa%iile $re1&2ute la alin+ ?(@ sau ?/@ sau unei $ers"ane care su,er& -e " !"al& $siCic& "ri se a,l& su! in,luen%a alc""lului sau a un"r $r"-use "ri su!stan%e stu$e,iante sau a me-icamentel"r cu e,ecte similare acest"ra+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic $r"tec%ia si*uran%ei circula%iei $e -rumurile $u!lice+ In,rac%iunea nu are obiect material+ Su!iec%ii

Subiectul activ G "rice $ers"an& care 3n-e$line'te c"n-i%iile *enerale ale su!iectului acti1 al in,rac%iunii+ Subiectul pasiv / statul+ L"cul s&1Br'irii Fa$tele tre!uie c"mise $e -rumurile $u!lice+ Latura "!iecti1& Elementul material n ca2ul ,a$tei $re1&2ute -e art+ :7 alin+ ?(@ c"nst& 3n ac%iunea -e c"n-ucere $e -rumurile $u!lice a unui aut"1eCicul "ri a unui tram1ai -e c&tre " $ers"an& care nu $"se-& $ermis -e c"n-ucere+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3ntrA" stare -e $eric"l+ Le*&tura -e cau2alitate Re2ult& e3 re. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia direct sau indirect+ F"rme# 1ariante 'i as$ecte $r"cesuale Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate. n art+ :7 alin+ ?/@ 'i ?0@ sunt $re1&2ute / 1ariante in,rac%i"nale atenuate+ C"n-ucerea su! in,luen%a alAc""lului sau a alt"r su!stan%e Art+ :8+ ?(@ C"n-ucerea $e -rumurile $u!lice a unui aut"1eCicul sau tram1ai -e c&tre " $ers"an& care are " 3m!i!a%ie alc""lic& -e $este )#:) *5l alc""l $ur 3n sBn*e se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la unu la 6 ani+ ?/@ Cu $e-ea$sa $re1&2ut& la alin+ ?(@ se sanc%i"nea2& 'i $ers"ana care c"n-uce un aut"1eCicul sau un tram1ai 'i care se a,l& su! in,luen%a un"r su!stan%e "ri $r"-use stu$e,iante sau me-icamente cu e,ecte similare acest"ra+ ?0@ Su!stan%ele sau $r"-usele stu$e,iante# $recum 'i me-icamentele cu e,ecte similare acest"ra se sta!ilesc -e c&tre <inisterul S&n&t&%ii Pu!lice# iar lista acest"ra se $u!lic& 3n <"nit"rul F,icial al R"mBniei+ ?4@ Eac& $ers"ana a,lat& 3n una -intre situa%iile $re1&2ute la alin+ ?(@ sau ?/@ e,ectuea2& trans$"rt $u!lic -e $ers"ane# trans$"rt -e su!stan%e sau $r"-use $ericul"ase "ri se a,l& 3n $r"cesul -e instruire $ractic& a unei $ers"ane $entru "!%inerea $ermisului -e c"n-ucere sau 3n tim$ul -es,&'ur&rii

$r"!el"r $ractice ale examenului $entru "!%inerea $ermisului -e c"n-ucere# $e-ea$sa este 3ncCis"are -e la / la 8 ani+ ?6@ Re,u2ul# 3m$"tri1irea "ri sustra*erea c"n-uc&t"rului unui aut"1eCicul sau al unui tram1ai "ri a instruct"rului aut"# a,lat 3n $r"cesul -e instruire# sau a examinat"rului aut"rit&%ii c"m$etente# a,lat 3n tim$ul -es,&'ur&rii $r"!el"r $ractice ale examenului $entru "!%inerea $ermisului -e c"n-ucere# -e a se su$une rec"lt&rii $r"!el"r !i"l"*ice sau test&rii aerului ex$irat# 3n 1e-erea sta!ilirii alc""lemiei "ri a $re2en%ei -e $r"-use sau su!stan%e stu$e,iante "ri a me-icamentel"r cu e,ecte similare acest"ra# se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la / la 8 ani+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic $r"tec%ia si*uran%ei circula%iei $e -rumurile $u!lice+ In,rac%iunea nu are obiect material+ Su!iec%ii Subiectul activ G "rice $ers"an& care 3n-e$line'te c"n-i%iile *enerale ale su!iectului acti1 al in,rac%iunii+ Subiectul pasiv / statul+ Situa%ia $remis& F 3m!i!a%ie alc""lic& -e $este )#:) *5l "ri su! in,luen%a un"r su!stan%e+ L"cul s&1Br'irii Fa$tele tre!uie c"mise $e -rumurile $u!lice+ Latura "!iecti1& Elementul material n ca2ul ,a$tei $re1&2ute -e art+ :8 alin+ ?(@ c"nst& 3n c"n-ucerea $e -rumurile $u!lice a unui aut"1eCicul sau tram1ai -e c&tre " $ers"an& care are " 3m!i!a%ie alc""lic& -e $este )#:) *5l alc""l $ur 3n sBn*e+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3ntrA" stare -e $eric"l+ Le*&tura -e cau2alitate Re2ult& e3 re. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia direct sau indirect+ F"rme# 1ariante 'i as$ecte $r"cesuale Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate.

n art+ :8 alin+ ?/@# ?4@ 'i ?6@ sunt $reA1&2ute anumite 1ariante in,rac%i"nale+ P&r&sirea l"cului acci-entuAlui 'i m"-i,icarea urmel"r Art+ :;+ ?(@ P&r&sirea l"cului acci-enAtului -e c&tre c"n-uc&t"rul 1eCiculului sau -e c&tre instruct"rul aut"# a,lat 3n $r"cesul -e instruire# sau -e examinat"rul aut"rit&%ii c"m$etente# a,lat 3n tim$ul -es,&'ur&rii $r"!el"r $ractice ale examenului $entru "!%inerea $ermisului -e c"n-ucere# im$licat 3ntrAun acci-ent -e circula%ie 3n urma c&ruia a re2ultat uci-erea sau 1&t&marea inte*rit&%ii c"r$"rale "ri a s&n&t&%ii uneia sau mai mult"r $ers"ane "ri -ac& acci-entul sAa $r"-us ca urmare a unei in,rac%iuni# ,&r& 3ncu1iin%area $"li%iei care e,ectuea2& cercetarea l"cului ,a$tei# se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la / la 8 ani+ ?/@ Cu $e-ea$sa $re1&2ut& la alin+ ?(@ se sanc%i"nea2& 'i ,a$ta "ric&rei $ers"ane -e a m"-i,ica starea l"cului sau -e a 'ter*e urmele acci-entului -e circula%ie -in care a re2ultat uci-erea sau 1&t&marea inte*rit&%ii c"r$"rale "ri a s&n&t&%ii uneia sau mai mult"r $ers"ane# ,&r& ac"r-ul ecCi$ei -e cercetare la ,a%a l"cului+ ?0@ Nu c"nstituie in,rac%iune ,a$ta c"n-uc&t"rului -e 1eCicul care# 3n li$sa alt"r miDl"ace -e trans$"rt# el 3nsu'i trans$"rt& $ers"anele r&nite la cea mai a$r"$iat& unitate sanitar& 3n m&sur& s& ac"r-e asisten%& me-ical& necesar& 'i la care a -eclarat -atele $ers"nale -e i-entitate 'i num&rul -e 3nmatriculare sau 3nre*istrare a 1eCiculului c"n-us# c"nsemnate 3ntrAun re*istru s$ecial# -ac& se 3na$"ia2& ime-iat la l"cul acci-entului+ ?4@ Nu c"nstituie in,rac%iunea -e $&r&sire a l"cului acci-entului ,a$ta c"n-uc&t"rului aut"1eCiculului cu re*im -e circula%ie $ri"ritar&# -ac& acesta anun%& -e 3n-at& $"li%ia 'i -u$& terminarea misiunii se $re2int& la se-iul unit&%ii -e $"li%ie $e a c&rei ra2& -e c"m$eten%& sAa $r"-us acci-entul# 3n 1e-erea 3nt"cmirii -"cumentel"r -e c"nstatare+ ?6@ Nu c"nstituie in,rac%iune $&r&sirea l"cului acci-entului# -ac& 1ictima $&r&se'te l"cul ,a$tei# iar c"n-uc&t"rul -e 1eCicul anun%& ime-iat e1enimentul la cea mai a$r"$iat& unitate -e $"li%ie+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic $rinci$al $r"tec%ia si*uran%ei circula%iei $e -rumurile $u!lice+ F!iectul Duri-ic a-iacent A 3n,&$tuirea Dusti%iei 'i ac"r-area $rimului aDut"r 1ictimel"r+ In,rac%iunea nu are obiect material+ Su!iec%ii

Subiectul activ G c"n-uc&t"rul aut" im$licat 3ntrAun acci-ent -e circula%ie Subiectul pasiv / statul+ Situa%ia $remis& Existen%a unui acci-ent -e circula%ie+ L"cul s&1Br'irii L"cul c"miterii A -rumurile $u!lice+ Latura "!iecti1& Elementul material n ca2ul ,a$tei $re1&2ute -e art+ :; alin+ ?(@ c"nst& 3n $&r&sirea l"cului acA ci-entului -e c&tre c"n-uc&t"rul 1eCiAculului sau -e c&tre instruct"rul aut"# a,lat 3n $r"cesul -e instruire# sau -e examinat"rul aut"rit&%ii c"m$etente+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3ntrA" stare -e $eric"l+ Le*&tura -e cau2alitate Re2ult& e3 re. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia direct sau indirect+ F"rme# 1ariante 'i as$ecte $r"cesuale Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate. n art+ :; alin+ ?/@ este incriminat& 1arianta asimilat& c"nstBn- 3n ,a$ta "ric&rei $ers"ane -e a m"-i,ica starea l"cului sau -e a 'ter*e urmele acci-entului -e circula%ie -in care a re2ultat uci-erea sau 1&t&marea inte*rit&%ii c"r$"rale "ri a s&n&t&%ii uneia sau mai mult"r $ers"ane# ,&r& ac"r-ul ecCi$ei -e cercetare la ,a%a l"cului+ C"nsumul -e alc""l sau alte su!stan%e -u$& acci-ent Art+ ;)+ ?(@ Fa$ta c"n-uc&t"rului -e 1eCicul sau a instruct"rului aut"# a,lat 3n $r"cesul -e instruire# "ri a examinat"rului aut"rit&%ii c"m$etente# a,lat 3n tim$ul -es,&'ur&rii $r"!el"r $ractice ale examenului $entru "!%inerea $ermisului -e c"n-ucere# -e a c"nsuma alc""l# $r"-use "ri su!stan%e stu$e,iante sau me-icamente cu e,ecte similare acest"ra# -u$& $r"-ucerea unui acci-ent -e circula%ie care a a1ut ca re2ultat uci-erea sau 1&t&marea inte*rit&%ii c"r$"rale "ri a s&n&t&%ii uneia sau mai mult"r $ers"ane# $Bn& la rec"ltarea $r"!el"r !i"l"*ice "ri $Bn& la testarea cu un miDl"c teCnic "m"l"*at 'i 1eri,icat metr"l"*ic sau $Bn& la sta!ilirea cu un miDl"c teCnic certi,icat a

$re2en%ei acest"ra 3n aerul ex$irat# se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la unu la 6 ani+ ?/@ Nu c"nstituie in,rac%iune c"nsumul -e me-icamente cu e,ecte similare $r"-usel"r sau su!stan%el"r stu$e,iante# -u$& $r"-ucerea acci-entului -e circula%ie 'i $Bn& la s"sirea $"li%iei la ,a%a l"cului# -ac& acestea sunt a-ministrate -e $ers"nal me-ical aut"ri2at# 3n ca2ul 3n care acestea sunt im$use -e starea -e s&n&tate sau -e 1&t&marea c"r$"ral& a c"n-uc&t"rului aut"+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic $r"tec%ia si*uran%ei circula%iei $e -rumurile $u!lice+ In,rac%iunea nu are obiect material+ Su!iec%ii Subiectul activ G c"n-uc&t"rul -e 1eCicul# instruct"rul aut"# a,lat 3n $r"cesul -e instruire# "ri examinat"rul aut"rit&%ii c"m$etente+ Subiectul pasiv / statul+ L"cul s&1Br'irii Erumurile $u!lice+ Latura "!iecti1& Elementul material Fa$ta c"n-uc&t"rului -e 1eCicul sau a instruct"rului aut"# a,lat 3n $r"cesul -e instruire# "ri a examinaAt"rului aut"rit&%ii c"m$etente# a,lat 3n tim$ul -es,&'ur&rii $r"!el"r $ractice ale examenului $entru "!%inerea $ermisului -e c"n-ucere# -e a c"nsuma alc""l# $r"-use "ri su!stan%e stu$e,iante sau me-icaAmente cu e,ecte similare acest"ra# -u$& $r"-ucerea unui acci-ent -e circula%ie+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3ntrA" stare -e $eric"l+ Le*&tura -e cau2alitate Re2ult& e3 re. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia direct sau indirect+ F"rme# 1ariante 'i as$ecte $r"cesuale Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate.

Nec"municarea ina$titu-inii c"n-uc&t"rului aut" Art+ ;(+ Ne3n-e$linirea -e c&tre unitatea -e asisten%& me-ical& aut"ri2at& care a e,ectuat examenul -e s$ecialitate a "!li*a%iei -e a c"munica $"li%iei rutiere ,a$tul c& " $ers"an& a ,"st -eclarat& ina$t& $entru a c"n-uce un aut"1eCicul sau tram1ai# -ac& sAa $r"-us un acci-ent -e circula%ie care a a1ut ca re2ultat uci-erea sau 1&t&marea inte*rit&%ii c"r$"rale "ri a s&n&t&%ii uneia sau mai mult"r $ers"ane# ca urmare a a,ec%iunil"r me-icale ale c"n-uc&t"rului -e 1eCicul# se $e-e$se'te cu amen-&+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic $r"tec%ia si*uran%ei circula%iei $e -rumurile $u!lice+ In,rac%iunea nu are obiect material+ Su!iec%ii Subiectul activ G unitatea -e asisten%& me-ical& cu $ers"nalitate Duri-ic&+ Subiectul pasiv / statul+ Latura "!iecti1& Elementul material Ne3n-e$linirea -e c&tre unitatea -e asisten%& me-ical& aut"ri2at& care a e,ectuat examenul -e s$ecialitate a "!li*a%iei -e a c"munica $"li%iei rutiere ,a$tul c& " $ers"an& a ,"st -eclarat& ina$t& $entru a c"n-uce+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3ntrA" stare -e $eric"l+ Le*&tura -e cau2alitate Re2ult& e3 re. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia sau culpa+ F"rme# 1ariante 'i as$ecte $r"cesuale Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate. Art+ ;/+ ?(@ Fa$ta s&1Br'it& cu inten%ie -e a sustra*e# -istru*e# -e*ra-a "ri -e a a-uce 3n stare -e ne3ntre!uin%are in-icat"arele# sema,"arele# amenaD&rile rutiere sau crearea -e "!stac"le $e $artea car"sa!il& se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 7 luni la / ani sau cu amen-&+ ?/@ Cu $e-ea$sa $re1&2ut& la alin+ ?(@ se sanc%i"nea2& instalarea -e miDl"ace -e semnali2are rutier& sau m"-i,icarea $"2i%iil"r acest"ra# ,&r&

aut"ri2a%ie eli!erat& -e aut"rit&%ile c"m$etente# -e natur& s& in-uc& 3n er"are $artici$an%ii la tra,ic+ ?0@ Fr*ani2area sau $artici$area# 3n calitate -e c"n-uc&t"r -e 1eCicul sau -e animale# la 3ntreceri neaut"ri2ate $e -rumurile $u!lice se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 0 luni la / ani sau cu amen-&+ ?4@ Cu $e-ea$sa $re1&2ut& la alin+ ?0@ se sanc%i"nea2& !l"carea cu inten%ie a -rumului $u!lic# -ac& se $une 3n $eric"l si*uran%a circula%iei "ri se a-uce atin*ere -re$tului la li!era circula%ie a cel"rlal%i $artici$an%i la tra,ic+ ?6@ L&sarea ,&r& su$ra1e*Cere $e $artea car"sa!il& a -rumuril"r $u!lice a unui 1eCicul care trans$"rt& $r"-use sau su!stan%e $ericul"ase se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 0 la 8 ani+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic $r"tec%ia si*uran%ei circula%iei $e -rumurile $u!lice+ In,rac%iunea nu are obiect material+ Su!iec%ii Subiectul activ G "rice $ers"an& care 3n-e$line'te c"n-i%iile *enerale ale su!iectului acti1 al in,rac%iunii+ Subiectul pasiv / statul+ Latura "!iecti1& Elementul material ,a$ta -e sustra*e# -istru*e# -e*ra-a "ri -e a a-uce 3n stare -e ne3ntre!uin%are in-icat"arele# sema,"arele# amenaD&rile rutiere sau crearea -e "!stac"le $e $artea car"sa!il&+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3n scCim!area $"2i%iei "!iectului material sau $r"-ucerea unei $a*u!e+ Le*&tura -e cau2alitate Nu ri-ic& $r"!leme $ractice. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia direct sau indirect+ F"rme# 1ariante 'i as$ecte $r"cesuale Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate. n art+ ;/ alin+ ?/@# ?0@ 'i ?6@ sunt $re1&2ute anumite 1ariante in,rac%i"nale+

Ne3n-e$linirea atri!u%iil"r -e 1eri,icare teCnic& Art+ ;0+ ?(@ n-e$linirea -e,ectu"as& sau ne3n-e$linirea atri!u%iil"r -e 1eri,icare teCnic& "ri ins$ec%ie teCnic& $eri"-ic& a aut"1eCiculel"r# rem"rciA l"r sau tram1aiel"r "ri a cel"r re,erit"are la e,ectuarea un"r re$ara%ii sau inter1en%ii teCnice -e c&tre $ers"anele care au asemenea atri!u%ii# -ac& -in cau2a st&rii teCnice a 1eCiculului sAa $r"-us un acci-ent -e circula%ie care a a1ut ca re2ultat uci-erea sau 1&t&marea inte*rit&%ii c"r$"rale "ri a s&n&t&%ii unei $ers"ane# se $e-e$se'te c"n,"rm le*ii $enale+ ?/@ Re$ararea aut"1eCiculel"r# rem"rcil"r# tram1aiel"r sau m"$e-el"r a1Bn- urme -e a1arii# ,&r& -"cumentele -e c"nstatare eli!erate -e $"li%ia rutier& sau# -u$& ca2# -e s"ciet&%ile -in -"meniul asi*ur&ril"r# se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 0 luni la / ani sau cu amen-&+ ?0@ Nu c"nstituie in,rac%iunea $re1&2ut& la alin+ ?/@ re$ararea aut"1eCiculel"r a1Bn- urme -e acci-ent# 3n !a2a atest&rii 1aliA-it&%ii c"nstat&rii amia!ile -e acci-ent+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic $r"tec%ia si*uran%ei circula%iei $e -rumurile $u!lice+ In,rac%iunea nu are obiect material+ Su!iec%ii Subiectul activ G $ers"ana care e,ecAtuea2& 1eri,icarea ins$ec%ia teCnic&+ Subiectul pasiv / statul+ Latura "!iecti1& Elementul material n ca2ul ,a$tei $re1&2ute -e art+ ;0 alin+ ?(@ c"nst& 3nc&lcarea atri!u%iil"r -e 1eri,icare "ri ins$ec%ie teCnic& a aut"1eCiculel"r# rem"rcil"r sau tram1aiel"r "ri a cel"r re,erit"are la e,ectuarea un"r re$ara%ii sau inter1en%ii teCnice+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3n $r"-ucerea unui acci-ent -e circula%ie+ Le*&tura -e cau2alitate Nu ri-ic& $r"!leme $ractice. Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia sau culpa+

F"rme# 1ariante 'i as$ecte $r"cesuale Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate. In,rac%iunile $re1&2ute -e art+ ;4 ?(@ E,ectuarea un"r lucr&ri -e c"nstruire# m"-i,icare# m"-erni2are sau rea!ilitare a -rumului $u!lic 'i am$lasarea un"r c"nstruc%ii# $an"uri sau reclame $u!licitare 3n 2"na -rumului# ,&r& aut"ri2a%ie -e c"nstruc%ie eli!erat& 3n c"n-i%iile le*ii# se $e-e$sesc cu 3ncCis"are -e la 7 luni la 0 ani sau cu amen-&+ ?/@ Cu $e-ea$sa $re1&2ut& la alin+ ?(@ se sanc%i"nea2& 'i $ers"ana care nu res$ect& c"n-i%iile sta!ilite 3n aut"ri2a%ia -e c"nstruc%ie# eli!erat& 3n c"n-i%iile le*ii# $entru amenaDarea accesului rutier la -rumul $u!lic# 3n ca2ul c"nstruc%iil"r am$lasate 3n 2"na acestuia+ ?0@ Pers"ana aut"ri2at& -e a-ministrat"rul c&ii ,erate care nu ia m&surile c"res$un2&t"are $entru semnali2area treceril"r la ni1el cu calea ,erat& se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 0 luni la / ani sau cu amen-&+ ?4@ Cu $e-ea$sa $re1&2ut& la alin+ ?0@ se sanc%i"nea2& 'i $ers"ana aut"ri2at& -e c&tre a-ministrat"rul unui -rum $u!lic sau -e c&tre executantul unei lucr&ri $e $artea car"sa!il&# care nu ia m&surile c"res$un2&t"are $entru semnali2area "!stac"lel"r sau a lucr&ril"r $e -rumurile $u!lice# -ac& $rin aceasta sAa $r"-us un acci-ent -e circula%ie -in care au re2ultat 1ictime "mene'ti sau $a*u!e materiale+ Ex$lica%ii Artic"lul ;4 -in F+U+G+ nr+ (;65/))6 -escrie 4 in,rac%iuni e,ectuarea un"r lucr&ri -e c"nstruire# m"-i,icare# m"-erni2are sau rea!ilitare a -rumului $u!lic 'i am$lasarea un"r c"nstruc%ii# $an"uri sau reclame $u!licitare 3n 2"na -rumului# ,&r& aut"ri2a%ie -e c"nstruc%ie eli!erat& 3n c"n-i%iile le*ii Halin+ ?(@I. neres$ectarea c"n-i%iil"r sta!ilite 3n aut"ri2a%ia -e c"nstruc%ie# eli!erat& 3n c"n-i%iile le*ii# $entru amenaDarea accesului rutier la -rumul $u!lic# 3n ca2ul c"nstruc%iil"r am$lasate 3n 2"na acestuia Halin+ ?/@I. neluarea m&suril"r c"res$un2&t"are $entru semnali2area treceril"r la ni1el cu calea ,erat& -e c&tre $ers"ana aut"ri2at& -e a-ministrat"rul c&ii ,erate Halin+ ?0@I. neluarea m&suril"r c"res$un2&t"are $entru semnali2area "!stac"lel"r sau a lucr&ril"r $e -rumurile $u!lice# -ac& $rin aceasta sAa $r"-us un acci-ent -e circula%ie -in care au re2ultat 1ictime "mene'ti sau $a*u!e materiale $ers"ana aut"ri2at&# -e c&tre a-ministrat"rul unui -rum $u!lic sau -e c&tre executantul unei lucr&ri $e $artea car"sa!il&+ Subiectul activ al in,rac%iunil"r $re1&2ute la alin+ ?/@A?0@ este cali,icat+ 'naliza in+rac!i nilor c prin"e #n 5e%ea (7(>2003

IPLS TemaN 7nfrac4iuni din domeniul muncii sau protec4iei muncii ?art+ 08A0: L+ 0(;5/))7 A $+ 866A874# art+ ())A()( L+ 0475/))/ G $+ 876A88)# art+ /88A/:)( C+ muncii $+ A 8:8A8;4@ Art+ 08 -in Le*ea 0(;5/))7 G neluarea msurilor le1ale ?(@ Neluarea 1reuneia -intre m&surile le*ale -e securitate 'i s&n&tate 3n munc& -e c&tre $ers"ana care a1ea 3n-at"rirea -e a lua aceste m&suri# -ac& se creea2& un $eric"l *ra1 'i iminent -e $r"-ucere a unui acci-ent -e munc& sau -e 3m!"ln&1ire $r",esi"nal&# c"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la un an la / ani sau cu amen-&+ ?/@ Eac& ,a$ta $re1&2ut& la alin+ ?(@ a $r"-us c"nsecin%e -e"se!ite# $e-ea$sa este 3ncCis"area -e la un an la 0 ani sau amen-&+ ?0@ Fa$ta $re1&2ut& la alin+ ?(@ s&1Br'it& -in cul$& se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 0 luni la un an sau cu amen-&# iar ,a$ta $re1&2ut& la alin+ ?/@ s&1Br'it& -in cul$& se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 7 luni la un an sau cu amen-&+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic A rela%iile s"ciale a c&r"r existen%& este c"n-i%i"nat& -e luarea m&suril"r le*ale -e securitate 'i s&n&tate 3n munc& -e $ers"anele care "r*ani2ea2&# c"n-uc 'i c"ntr"lea2& $r"cesul muncii+ In,rac%iunea nu are# -e re*ul&# obiect material+ Su!iec%ii Subiectul activ G este cali,icat# -e"arece in,rac%iunea $"ate ,i c"mis& numai -e c&tre $ers"ana care a1ea 3n-at"rirea# $"tri1it le*ii# -e a lua m&surile le*ale -e securitate 'i s&n&tate 3n munc&+ Subiectul pasiv principal / statul+ L"cul s&1Br'irii Fa$ta tre!uie c"mise c"mis& la l"cul -e munc&+ L"cul -e munc& este l"cul -estinat s& cu$rin-& $"sturi -e lucru# situat 3n cl&-irile 3ntre$rin-erii "ri unit&%ii# inclusi1 "rice alt l"c -in aria 3ntre$rin-erii sau unit&%ii la care lucr&t"rul are acces 3n ca-rul -es,&'ur&rii acti1it&%ii+ Latura "!iecti1&

Elementul material n ca2ul ,a$tei $re1&2ute 3n alin+ ?(@ c"nst& 3n "misiunea lu&rii m&suril"r le*ale -e securitate 'i s&n&tate 3n munc&# -e c&tre cel c&ruia 3i re1in asemenea atri!u%ii la l"cul -e munc&+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3ntrAun $eric"l *ra1 'i iminent -e $r"-ucere a unui acci-ent -e munc& sau -e 3m!"ln&1ire $r",esi"nal&+ Le*&tura -e cau2alitate Nu "rice 3nc&lcare a -is$"2i%iil"r le*ale c"nstituie in,rac%iunea $re1+ -e art+ 08 -in Le*ea nr+ 0(;5/))7# ci numai aceea care creea2& un $eric"l iminent -e $r"-ucere a unui acci-ent -e munc& sau -e 3m!"ln&1ire $r",esi"nal&+ Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten%ia# 3n ca2ul ,a$tel"r $re1+ 3n alin+ ?(@A?/@ sau cul$a 3n ca2ul cel"r $re1+ 3n alin+ ?0@+ F"rme# 1ariante 'i as$ecte $r"cesuale Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate. n art+ 08 alin+ ?/@A?0@ sunt $re1&2ute / 1ariante in,rac%i"nale -eri1ate+ Art+ 0: Le*ea nr+ 0(;5/))7 G nerespectarea msurilor luate ?(@ Neres$ectarea -e c&tre "rice $ers"an& a "!li*a%iil"r 'i a m&suril"r sta!ilite cu $ri1ire la securitatea 'i s&n&tatea 3n munc&# -ac& $rin aceasta se creea2& un $eric"l *ra1 'i iminent -e $r"-ucere a unui acci-ent -e munAc& sau -e 3m!"ln&1ire $r",esi"nal&# c"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la un an la / ani sau cu amen-&+ ?/@ Eac& ,a$ta $re1&2ut& 3n alin+ ?(@ a $r"-us c"nsecin%e -e"se!ite# $e-ea$sa este 3ncCis"area -e la un an la 0 ani sau amen-&+ ?0@ Eac& neres$ectarea c"nst& 3n re$unerea 3n ,unc%iune a instala%iil"r# ma'inil"r 'i utilaDel"r# anteri"r elimin&rii tutur"r -e,icien%el"r $entru care sAa luat m&sura "$ririi l"r# $e-ea$sa este 3ncCis"area -e la un an la / ani sau amen-&+ ?4@ Fa$tele $re1&2ute la alin+ ?(@ 'i ?0@ s&1Br'ite -in cul$& se $e-e$sesc cu 3ncCis"are -e la 0 luni la un an sau cu amen-&# iar ,a$ta $re1&2ut& la alin+ ?/@ s&1Br'it& -in cul$& se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 7 luni la un an sau cu amen-&+ F!iectul in,rac%iunii

Obiectul juridic A rela%iile s"ciale a c&r"r existen%& este c"n-i%i"nat& -e res$ectarea "!li*a%iil"r 'i a m&suril"r -e securitate 'i s&n&tate 3n munc&# luate -e $ers"anele c"m$etente+ In,rac%iunea nu are obiect material+ Su!iec%ii Subiectul activ G "rice $ers"an& an*aDat& ?lucr&t"r@ sau un alt $artici$ant la $r"cesul -e munc&+ Subiectul pasiv principal / statul+ L"cul s&1Br'irii Fa$ta tre!uie c"mise c"mis& la l"cul -e munc&+ Latura "!iecti1& Elementul material n ca2ul ,a$tei $re1&2ute 3n alin+ ?(@ elementul material c"nst& 3n "misiunea -e a res$ecta "!li*a%iile 'i m&surile sta!ilite cu $ri1ire la securitatea 'i s&n&tatea 3n munc&+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3ntrAun $eric"l *ra1 'i iminent -e $r"-ucere a unui acci-ent -e munc& sau -e 3m!"ln&1ire $r",esi"nal&+ Le*&tura -e cau2alitate Nu "rice 3nc&lcare a -is$"2i%iil"r le*ale c"nstituie in,rac%iune la $r"tec%ia muncii $re1&2ut& -e art+ 0: -in Le*ea nr+ 0(;5/))7# ci numai aceea care creea2& un $eric"l iminent -e $r"-ucere a unui acci-ent -e munc& sau -e 3m!"ln&1ire $r",esi"nal&+ Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia direct sau indirect< 3n ca2ul ,a$tei $re1&2ute 3n alin+ ?(@ sau ?/@ 'i cul$a 3n ca2ul ,a$tel"r $re1&2ute 3n alin+ ?0@+ F"rme# 1ariante 'i as$ecte $r"cesuale Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate. n art+ 08 alin+ ?/@A?0@ sunt $re1&2ute / 1ariante in,rac%i"nale -eri1ate+ Art+ ()) Le*ea nr+ 0475/))/ G deturnarea de fonduri destinate asi1urrii Fa$ta $ers"anei care utili2ea2& sumele -estinate asi*ur&rii $entru acci-ente -e munc& 'i !"li $r",esi"nale 3n alte sc"$uri -ecBt cele $re1&2ute -e

le*e c"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 7 luni la / ani sau cu amen-&+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic A rela%iile s"ciale a c&r"r existen%& este c"n-i%i"nat& -e res$ectarea -estina%iei sumel"r $entru asi*ur&rile -e acci-ente -e munc& 'i !"li $r",esi"nale+ In,rac%iunea are ca obiect material sumele -e !ani -eturnate+ Su!iec%ii Subiectul activ G $ers"ana care 3n-e$line'te c"n-i%iile su!iectului acti1 al in,rac%iunii 'i care utili2ea2& 3n alte sc"$uri sumele -estinate asi*ur&ril"r -e acci-ente -e munc& 'i !"li $r",esi"nale+ Subiectul pasiv principal / statul+ Latura "!iecti1& Elementul material Elementul material c"nst& 3n ac%iunea -e utili2are a sumel"r -estinate asi*ur&rii $entru acci-ente -e munc& 'i !"li $r",esi"nale 3n alte sc"$uri -ecBt cele $re1&2ute -e le*e+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3ntrAun $reDu-iciu a-us ,"n-ului -e asi*ur&ri $entru acci-ente -e munc&+ Le*&tura -e cau2alitate Nu ri-ic& $r"!leme -e "r-in $ractic+ Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia direct sau indirect+ F"rme Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate. Art+ ()(A Le*ea nr+ 0475/))/ G furni2area de informa4ii false Furni2area -e in,"rma%ii ,alse la sta!ilirea c"ntri!u%iil"r -at"rate sau a $resta%iil"r cu1enite $"tri1it $re2entei le*i c"nstituie in,rac%iunea -e ,als intelectual 'i se $e-e$se'te $"tri1it -is$"2i%iil"r C"-ului $enal+ F!iectul in,rac%iunii

Obiectul juridic A rela%iile s"ciale a c&r"r ,iin%& este c"n-i%i"nat& -e executarea "!li*a%iei -e ,urni2are -e in,"rma%ii c"recte la sta!ilirea c"ntri!u%iil"r -at"rate sau a $resta%iil"r cu1enite c"n,"rm le*ii+ In,rac%iunea nu are obiect material+ Su!iec%ii Subiectul activ G "rice $ers"an& care are "!li*a%ia ,urni2&rii in,"rma%iil"r $ri1it"are la sta!ilirea c"ntri!u%iil"r -at"rate sau a $resta%iil"r cu1enite $"tri1it Le*ii nr+ 0475/))/+ Subiectul pasiv principal / statul+ Latura "!iecti1& Elementul material Elementul material c"nst& 3n ac%iunea -e ,urni2are a un"r in,"rma%ii ,alse $ri1it"are la sta!ilirea c"ntri!u%iil"r -at"rate sau a $resta%iil"r cu1enite $"tri1it Le*ii nr+ 0475/))/+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3ntrA" stare -e $eric"l+ Le*&tura -e cau2alitate Nu ri-ic& $r"!leme -e "r-in $ractic+ Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia direct sau indirect+ F"rme Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate. Art+ /88 C+ muncii G nee3ecutarea unei =otr ri judectore!ti definitive Neexecutarea unei C"t&rBri Du-ec&t"Are'ti -e,initi1e $ri1in- $lata salariil"r 3n termen -e (6 2ile -e la -ata cererii -e executare a-resate an*aDat"rului -e c&tre $artea interesat& c"nstituie inA,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 0 la 7 luni sau cu amen-&+ F!iectul in,rac%iunii Obiectul juridic A rela%iile s"ciale $atrim"niale n&scute ca urmare a instituirii $r"tec%iei salaria%il"r 3m$"tri1a a!u2uril"r an*aDat"ril"r c"nstBn3n neexecutarea C"t&rBril"r Du-ec&t"re'ti -e,initi1e $ri1in- $lata salariil"r ?"!iectul Duri-ic $rinci$al@# $recum 'i rela%iile s"ciale re,erit"are la 3n,&$tuirea Dusti%iei ?"!iectul Duri-ic secun-ar@+ In,rac%iunea are ca obiect material sumele -e !ani $re1&2ute 3n C"t&rBre+

Su!iec%ii Subiectul activ G cali,icat im$licit# -e"arece r&s$un-erea $enal& $entru s&1Br'irea ,a$tei $re1&2ute -e art+ /88 re1ine# -u$& ca2# an*aDat"rului# $recum 'i $ers"anel"r care au "!li*a%ia $unerii 3n executare a C"t&rBril"r Du-ec&t"re'ti -e,initi1e $ri1in- $lata salariil"r ?a-ministrat"r# -irect"r# mana*er etc+@+ Subiectul pasiv principal / titularul -re$tului -e crean%& nes"c"tit+ Situa%ia $remis& Existen%a in,rac%iunii este c"n-i%i"nat& -e ,"rmularea $reala!il& a unei cereri# !a2ate $e " C"t&rBre Du-ec&t"reasc& -e,initi1&# -e c&tre $artea interesat&+ Latura "!iecti1& Elementul material Elementul material c"nst& 3n neexecutarea unei C"t&rBri Du-ec&t"Are'ti -e,initi1e $ri1in- $lata salariil"r 3n termen -e (6 2ile -e la -ata cererii -e executare a-resate an*aDat"rului+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3ntrAun $reDu-iciu a-us su!iectului $asi1+ Le*&tura -e cau2alitate Nu ri-ic& $r"!leme -e "r-in $ractic+ Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia !i culpa+ F"rme 'i as$ecte $r"cesuale Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate. Ac%iunea $enal& se $une 3n mi'care la $lBn*erea $reala!il& a $ers"anei 1&t&mate+ m$&carea $&r%il"r 3nl&tur& r&s$un-erea $enal&+ Art+ /8: C+ muncii G nee3ecutarea unei =otr ri judectore!ti de reinte1rare Neexecutarea unei C"t&rBri Du-ec&t"re'ti -e,initi1e $ri1in- reinte*rarea 3n munc& a unui salariat c"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la 7 luni la ( an sau cu amen-&+ F!iectul in,rac%iunii

Obiectul juridic A rela%iile s"ciale n&scute ca urmare a instituirii $r"tec%iei salaria%il"r 3m$"tri1a a!u2uril"r an*aDat"ril"r ?"!iectul Duri-ic $rinci$al@# $recum 'i rela%iile s"ciale re,erit"are la 3n,&$tuirea Dusti%iei ?"!iectul Duri-ic secun-ar@+ In,rac%iunea are ca obiect material sumele -e !ani ne$l&tite -in cau2a neinte*r&rii+ Su!iec%ii Subiectul activ G cali,icat im$licit# -e"arece r&s$un-erea $enal& $entru s&1Br'irea ,a$tei $re1&2ute -e art+ /8: re1ine an*aDat"rului sau $ers"anel"r care au "!li*a%ia $unerii 3n executare a C"t&rBril"r Du-ec&t"re'ti -e,initi1e $ri1in- $lata salariil"r ?a-ministrat"r# -irect"r# mana*er etc+@+ Subiectul pasiv principal / titularul -re$tului -e reinte*rare nes"c"tit+ Latura "!iecti1& Elementul material Elementul material c"nst& 3n neexecutarea unei C"t&rBri Du-ec&t"Are'ti -e,initi1e $ri1in- reinte*rarea 3n munc& a unui salariat+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3ntrAun $reDu-iciu a-us su!iectului $asi1+ Le*&tura -e cau2alitate Nu ri-ic& $r"!leme -e "r-in $ractic+ Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia !i culpa+ F"rme 'i as$ecte $r"cesuale Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate. Ac%iunea $enal& se $une 3n mi'care la $lBn*erea $reala!il& a $ers"anei 1&t&mate+ m$&carea $&r%il"r 3nl&tur& r&s$un-erea $enal&+ Art+ /:)( C+ muncii G 9ncadrarea ilicit a minorilor nca-rarea 3n munc& a min"ril"r cu neres$ectarea c"n-i%iil"r le*ale -e 1Brst& sau ,"l"sirea acest"ra $entru $restarea un"r acti1it&%i cu 3nc&lcarea $re1e-eril"r le*ale re,erit"are la re*imul -e munc& al min"ril"r c"nstituie in,rac%iune 'i se $e-e$se'te cu 3ncCis"are -e la ( la 0 ani+ F!iectul in,rac%iunii

Obiectul juridic A rela%iile s"ciale n&scute ca urmare a instituirii $r"tec%iei min"ril"r $rin inter2icerea 3nca-r&rii acest"ra 3n munc& cu neres$ectarea c"n-i%iil"r le*ale+ In,rac%iunea are ca obiect material c"r$ul min"rului a!u2at+ Su!iec%ii Subiectul activ G cali,icat im$licit# -e"arece r&s$un-erea $enal& $entru s&1Br'irea ,a$tei $re1&2ute -e art+ /:)( re1ine an*aDat"rului sau $ers"anel"r care au "!li*a%ia $unerii 3n executare a C"t&rBril"r Du-ec&t"re'ti -e,initi1e $ri1in- $lata salariil"r ?a-ministrat"r# -irect"r# mana*er etc+@+ Subiectul pasiv principal / min"rul 3nca-rat 3n munc& cu neres$ectarea c"n-i%iil"r le*ale+ Latura "!iecti1& Elementul material Elementul material c"nst& 3n ac%iunea -e 3nca-rare 3n munc& a min"ril"r cu neres$ectarea c"n-i%iil"r le*ale -e 1Brst& sau ,"l"sirea acest"ra $entru $restarea un"r acti1it&%i cu 3nc&lcarea $re1e-eril"r le*ale re,erit"are la re*imul -e munc& al min"ril"r+ Urmarea ime-iat& C"nst& 3ntrAun $reDu-iciu material sau m"ral a-us su!iectului $asi1+ Le*&tura -e cau2alitate Nu ri-ic& $r"!leme -e "r-in $ractic+ Latura su!iecti1& Forma de vinov4ie / este inten4ia direct sau indirect+ F"rme Actele de pre1tire !i tentativa nu sunt incriminate.