ROMANIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL NATIONAL ANTICORUPTIE
Cabinetu! Procuroru!ui Genera!
/1/1: J)
J

/'&0

Doamnei profesor universitar doctor

RODICA MIHAELA STANOIU

Avem deosebita onoare sa va inaintam', spre ~tiinta informarea

referitoare la sesizarea comisiei special constituite, conform art. 16 alin.2 din
Legea nr.115/1992 republicata, privind responsabilitatea ministeriaHi, ce are
ca obiect

activitatea

infrac!ionala

transporturilor Traian Basescu.

eu deosebita consideratie,

desfa~urata

de fostul

ministru

al

ROMANIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL
NATIONAL ANTICORUPTIE
.,'
PROCUROR GENERAL
.
CABINET
NR. 39t'/C/2002

Catre,

PRESEDINTIA ROMANIEI
- Comisia speciala constituita conform art.16 al.2
din Legea nr.115/1999 republicata privind
responsabilitatea
ministeriaHi -

In conformitate cu dispozitiile art.12, art.16 alin.3 ~i

art.24 alin.2 din Legea nr.115/1999 republicata, am onoarea sa va
sesizez urmatoarele:
Probele administrate In dosarul penal nr.20/P /2002 al
Parchetului

National

Anticoruptie,

privind

afacerea

C.N.Ai

PETROMIN S.A. Constanta-KLA VENESS Norvegia, releva pierderea

ilegala a proprietatii de caire C.N.M PETROMIN S.A. Constanta a
celor 16 nave maritime angajate1:n relatii cu patieneri norveglenl,
estimandu-se un prejudiciu de circa 300.000.000 D.S.D.
Datele din dosar atesta impliearea

~l a domnului

Basescu Traian, ministru al transporturilor.

In1plicarea dOlnnului Basescu Traian

apare inca din

anul 1991 dind a selllnat in1preuna eu inculpatul Marinescu

C::ilin

Dragomir

departamentele

scrzsoare de intentie incheiata

din cadrul

TORVALD

cu unul dintre

KLAVENESS

GROUP

Norvegia, KLA VENESS CHARTERING.

Cei doi parteneri s-au angajat
lnixta (cu participare de cate 50%)

sa constituie

societate

PETROKLAV Inc. Bahamas,

.,

avand obiectul de activitate management, retehnologizare ~i operare

a navelor maritime romane~ti.
In scrisoarea de intentie s-a inserat ~i scopul angrenarii
S. C. CONVEX

S.A. Constanta la luerari de retehnologizare

ale

instalatiilor de descarcare minereu de fier din Portul Constanta, eu

finantare

din navlul ca~tigat de PETROKLAV Inc. Bahamas, in

schimbul facilitatii de transport carbune ~i minereu.

Acest ultim scop principal nu a fost niciodata urmarit ~i

Scrisoarea de intentie
din 11.04.1991 a fost semnata in
,
N orvegia de Basescu Traian in calitate de ~ef al Departamentului
Marinei

Civile din cadrul M.L.P.T.A.T.,

Dragomir in calitate de
S.A. Constanta

de Marinescu

C~ilin

director general al C.N.M PETROMIN

~i reprezentantul AS KLAVENESS CHARTERING

Oslo.
Nu rezulta din probele administrate ca Basesc'u Traian
ar fi avut vreo aprobare sau mandat al vreunei autoriUiti ierarhiee
romane, lipsind ~i autoritatea similara norvegiana pentru

eventuala

stabilire a unui cadru general de cooperare in domeniul maritim,

astfel ea angajarea sa prin aeeasta serisoare de intentie apare ea un

Scrisoarea de intentie
din 11.04.1991 s-a materializat 'in
,
contractul

din

14.05.1991.

Acesta

s-a 'incheiat intre

C.N.M

PETROMIN SA. i KLAVENESS CHARTERING pentru constituirea

societatii

mixte PETROKLAV

Inc. Bahamas, care, printr-un

alt

contract, a preluat in management navele Balota, Baneasa, Barboi,

.

<

Comaneti i Carbuneti.
Contractul

de constituire

a societatii
mixte exten1e
,

contine a ~i clauza aprobarii sale de catre Guvernul Romaniei,

cerinta care nu s-a 'indeplinit niciodata, de~i contractul a intrat in
derulare

prin

preluarea

'in managementul

PETROKLAV

Inc.

Ca doi directori (parte romana) in PETROKLAV

Inc.

Consiliul de Administratie al C.N.M PETROMIN

SA.

Bahamas a celor 5 nave.

Bahamas,

Constanta lla 28 iunie 1991( i-a nominat oPeinvinuitul Toanchina

Virgil (director adjunct al C.N.M PETROMlN), cat ~i pe domnul
Basescu Traian, ministrul transporturilor.
Pre~edintele

C.1.S

PETROMIN,

Carbunaru

(director 'in Ministerul Transporturilor), a 'intocmit

solicitat aprobarea ministrului transporturilor.

Ion

nota prin care a

Domnul

Basescu

Traian s-a autoaprobat ~i 'in functia de director yarte romana 'in

PETROKLAV
preluat

Inc. Bahamas,

iar conform statutului

acesteia

~i functia de pre~edinte al B.O.D. (Board of Directors

PETROKLAV Inc. Bahamas).

In aceasta ultima calitate, a prezidat
B.O.D. PETROKLAV
hOlal"ftrile

din 27.06,

efectiv ~edintele

Inc. ~i a confirmat sub semnatura proprie

19.08,

11.12.1991,

29.01,

US! - 10.06

~l

Mentionam

ca

PETROKLAV

Inc.Bahamas

~l-a

deschis Ia 27.06.1991 contul nr. 3057631 la CITY BANK Londra,

cont prin care apar rulate sume de ordinul milioanelor de dolari
S.U.A., fara a se fi soIicitat ~i obtine prealabila autorizare a Bancii
N ationale .a Romaniei,

obligatorie

confornl prevederilor legale ~i

precizarilor acesteia aflate la dosar.

in

acest

cont

apar operatiuni

bancare

~i dupa

20.07.1992 cand PETROKLAV Inc. nu a mai desfa~urat activitate.

Conform celor convenite 1a Intalnirile din 29.01.1992
~i 09-10.06.1992

de la Bucure~ti, Ambasada Norvegiei ~i de la Oslo.a

2 directori ai finnei KLA VENESS Norvegia, directorul general al

C.N.M

PETROMIN SA., Invinuitul Marinescu Calin Dragomir ~i

cei doi directori,parte romana ai PETROKLAV Inc.Bahamas Toachina

Virgil

~i Basescu

Traian,

s-a hotarat' constituirea

holdingului

PETROMIN OVERSEAS Inc. cu 15 companii subsidiare proprietate de

unica nava, cat ~i a PETR.OKLAV MANAGEMENT Inc., toate acestea
cu sediulln Liberia.
Functional s-a hotarat ca fiecare companie proprietara
de unica nava sa Incheie contracte de management In ho1dingul
PETROMIN
de

OVERSEAS Inc., iar acesta sa Incheie un singur contract

management

MANAGEMENT
to back

Cll

pentru

privind

cele

15 nave

cu PETROKLAV

Inc., care va lncheia un contract de mangement back

firma TORVALD KLAVENESS & CoAlS Norvegia.

De

Inc.Liberia

toate

aceasta

apare ca fiind tot

privatizarea

data
0

PETROKLAV

MANAGEMENT

societate mixta (conform notei F.P.S.

~i a notei

directorului

general

al

C.N.M.

PETROMIN adresata ministrului transporturilor) cu detinere de cate

500/0 actiuni la purtator.
Nici 'in privinta acestei noi societati mixte nu a fost
'indeplinita cerinta legal a de constituire prin hotar<lre de guvern.
Dernersurile

in aceasta privinta reveneau 'in sarcina

domnului

Basescu Traian in calitate de ministru.

Sub acest aspect invoc~n1 ~i falsificarea

unor

acte

normative pentru evitarea solicitarii hotararii de guvem, astfel:

Primind

in calitate

de subsecretar

de stat

pentru

transporturi navale insarcinarea din ordinul nr. 36 din 16.01.1991 al

ministrului

Dorn

Imputemicitilor
naval,

Pana,

componenta

Consiliilor

Statului pentrn societatile comerciale din sectorul

domnul Basescu

numerotat

sa stabileasdi

Traian

a emis la 31.01.1991

ordinul

1349 care nu a fost fnregistr,at ~i gasit la Ministerul

Transporturilor.
Exemplarul

gasit numai la C.N.M

PETROMIN

S.A.

ordona numirea membrilor C.I.S. conform anexei la punctul 1, iar la

punctul

2 precizeaza ca ace~tia i~i desfa~oara activitatea potrivit

dispozitiilor
regulament

legale, cu adaugirea vizibila "in baza atribufiilor din

fl.

Precizam ca in conformitate cu H.G. 19/1991, C.I.S. al

Societatii,

Comerciale

C.N.M

functioneze doar pe baza statutului

regulamentele

PETROMIN

S.A.

trebuia

sa

adoptat prin acest act normativ,

de functionare fiind prevazute numai pentru regiile

autonome.
In a~a-zi~Lll
REG ULAi\IEllT
,

C.I.S. din statutul

suni

IJrcluate

atribuLiile
,

adoptat prin H.G. 19/1991, cu modificari

ale

textului de la litera i) din "hotara~te cu privire la fnfiintarea de

sucursale, filiale, birouri, agenfii, reprezentante", in "hotara~te cu
privire la fnfiintarea ~i desfiintarea de sucursale, filiale ~i agenfii
situate in (ara $i strainatate" ~i adaugirea la litera 0) hotara$te cu
II

~privi-!e . la

asocierea

strainatate",

cu alte persoane juridice

atributie inexistenta in statutul

din tara $i

adoptat prin H.G:

19/1991.
Falsurile mentionate ~i-au produs efectele prin aprobarea
numai de catre C.I.S. - C.N.M PETROMIN SA. la 24 mai 1992 a

.constituirii
carora

societatilor

s-au

comerciale

derulat

credite

in Liberia,

exteme

tara

prin intermediul
controlul

C.N.M

PETROMIN SA. ~i al Bancii Nationale a Romaniei.

C.I.S.

aprobat

infiintarea

holdingului

P .0.1.

(PETROMIN OVERSEAS Inc.) Liberia. cu 15 societati subsidiare

proprietare

de unica nava, catre care sa fie vandute 15 nave ale

C.N.M PETROMIN SA .. Pentru 5 nave (Comane$ti~ Carbune$ti,

Barbo~i, Baneasa, Balota) s-a hotarat sa arboreze pavilion liberian
pentru ipotecare de catre CRISTIANIA Bank, Norvegia in vederea
garantarii

imprumutului

de 45.000.000

D.S.D.

acordat

P.O.I.

Celelalte 10 nave (Breaza, Bicaz, Callatis, Barlad, Baia de Cri~,

Baia de Arama, Bujoreni, Bobalna, Borze~ti, 22 Decembrie), avand
proprietar strain, purtau pavilion roman, iar conform contractului de
'imprumut

din 07.08.1992

constituiau

garantii

suplimentare

ale

aceluia~i 'imprumut.
In aceasta structura C.N.M

PETROMIN

SA.

detinea
,

1000/0 actiuni
nominative in P .0.1. Liberia, iar acesta detinea
100S/o
,
,
actiuni
nominative In fiecare dintre cele 15 societati, subsidiare
,

proprietare de unica nava, in timp ce societatea mixta PETROKLAV

MANAGEMENT Inc. Liberia a fost constituita cu actiuni la purtator
(anonima).
Precizam insa ca la infiintarea fiecareia dintre societatile
l

mentionate,
""..,

s-au numit directorii (B.O.D.), dar ace~tia nu ~i-au

indeplinit niciodata obligatia de deschidere a contului socieHitii la

banca expres precizata ~i a celor in dt:ept sa faca operatiuni bancare.

Din declaratiile
celor numiti ca directori in societatile
din
"
,
Liberia a rezultat ca ace~tia nu au luat cuno~tinta cu nici un prilej de
prevederile statutelor societatilor respective ~i nici nu au indeplinit
activitati in acestea. Dealtfel, insu~i directorul general al C.N.M
PETROMIN S.A., Marinescu Calin Dragomir a informat ministrul
transporturilor ca aceste companii "sunt de hdrtie" (formale).
Astfel,

C.NM

PETROMIN

S.A.

nu

~i~a asigurat

posibilitatea

vreunui control asupra operatiunilor

comerciale

~i

financiare, chiar ~i dupa 14.10.1992 dlnd Ministerul Economiei ~i

Finantelor

prin adresa. 72.988

a atras in mod expres

atentia

Ministerului Transporturilor condus atunci de dl. Basescu Traian.

Pentru transferarea
PETROMIN

navelor

din proprietatea

C.N.M

S.A. a fost emis de catre ministrul transporturilor,

domnul Basescu Traian, Ordinul nr. 457 din 11.08.1992, prin care
"acorda

dreptul

de arborare

a pavilionului

roman

navelor

Carbune~ti, Bob6lna, Borze~ti, Balota, Bicaz, Barlad, Ca lla tis,

Breaza, Baia de Arama, Baia de Cri~, Bujoreni ~i 22 Decembrie,
proprietare

a companiilor subsidiare

liberiene ale PETROMIN

OVERSEAS

Inc. cu scdiul in Monrc) via, Liberia".

Scopul emiterii acestui ordin a fost ca navele respective

sa constituie garantie la creditul in valoare de 45 milioane dolari, ce
urma sa fie Iuat de Ia CRISTIANIA Bank din Oslo, Norvegia.
La 11.08.1992 C.N.M PETROMIN S.A. Constanta, pdn
.adresa fara numar, a solicitat Capitaniei Port Constanta transferul
... t\

navelor din proprietatea sa, in proprietatea socieHitilor liberiene

~1

arborarea pavilionului romanesc.

Pentru a opera acest transfer, C.N.M PETROMIN S.A. a
inaintat

Capitaniei

Port

Constanta

~i aceasta

la randul

sau

Inspectoratului de Stat al Navigatiei Civile, urmatoarele documente:

- ordinul ministrului transporturilor

ill.

457 din 11.08.1992

semnat de Basescu Traian, prin care s-a dispus efectuarea

transferului de proprietate,
- copia

actului

de vanzare

(Bill

of Sale) in care se

mentioneaza
ca navele. s-au vandut cu 1 dolar de C.N.M
,
PETROMIN S.A. Constanta companiilor din Liberia.
In practica maritima intemationaia vanzarea unei nave se
face

pe

baza

(Memorandum

unui

contract

de

vanzare-cumparare

numit

of Agreement) unde,la punctul 8, nunlit documente,

este mentionat Bill of Sale.

Deci,
vanzare-cumparare

acest document

este

indus

in contractul

de

(Memorandum of Agreement), astfel ca singular

nu-~i produce efectele.

Ca atare, trebuiau prezentate:
Memorandum

of Agreement

(contractul

cumparare specific navelormaritime),

- Bill of Sale,
- INVOICE (factura comerciala),

de vanzare

- declaratia vamala,
- declaratia
, de incasare valutara.
Pe baza
ordinului
navelor

docun1entelor necorespunzatoare,

cat

457 din 11.08.1992 al ministrului Basescu

li s-a

Traian,

eliberat la data de 25.08.1992 certificatul

nationalitate cu dreptul

~1

de

de arborare a pavilionului roman, de ditre .

proprietar liberian.
Arborarea pavilionului !iberian de catre celelalte 6 nave
Comaneti

Carbuneti Baneasa

fost aprobata prin Ordinul

ministrul

Barboi Bobdlna

transporturilor

ill.

i Borzeti a

418 din 20.07.1992

Basescu

Traian

pentru

semnat

de

''perioada

necesara rambursarii creditului acordat S. C. PETROlv1lN S.A. de

catre Banca Kristiana Kredit Strasse" de~i in realitate creditul era
acordat P.O.I. Liberia.
Din compararea con'tinutului celor 2 ordine se constata
ca navele Carbuneti Bobdlna i Borze~ti Ii s-a acordat dreptul de
J

arborare atat a paviIionului roman cat ~i a pavilionului liberian, ceea

ce, conform

Iegislatiei

romane

~i a regiementarilor

maritime

intemationale, este imposibil.

Coroborat

~i cu documentele

de la Capitania

Port

Constanta se constata ca atat aceste 3 nave, cat ~i navele Baneasa

Barboi i Comane~ti au fost radiate ilegal prin invocarea unor

contracte BARE-BOAT (de inchiriere a navei nude) care in realitate
nu au existat niciodata. Ideea a fost indusa prin specificarea in cele
doua ordine referitoare la arborarea pavilionului ~i a temporalitatii
II

. '7.

pe PCi waou

ncce,)Uro

~'~

ral71UZHSLln,

,.

ere

d'lfw IAI .
7

'If

Ulterior, In perioada 1998-2001 ministrul Basescu Traian

a emis ordine de retagere a dreptului de arborare a pavilionului roman
~i celorlalte nave afectate relatiilor cu patieneri norvegieni.( enunleram
Ordinul 637 din 27.10.1998, Ordinele

153 din 17.05; nr.240 din

"'<1f.05.~i nr.334 din 25.06.1999 ~i OrdinulnT.3 din 13.01.20-00).-Au fost astfel indeplinite conditiile ca toate cele 15 nave
sa fie vandute din Liberia tara a exista macar posibilitatea ca valuta sa
fie primita sau macar pretinsa de C.N.M PETROMIN S.A.Constanta,
necunoscandu-se

nici persoanele fizice sau juridice care au l'ncasat

preturile de vanzare a navelor.

Ulterior vanzarii navelor de catre socieHitile proprietare
de unica nava direct din Liberia, C.NMPETROMIN
a obtinut de la FonduLProprietatii

S.A. a solicitat ~i

de Stat ~i mandatele de vanzare In

nume propriu a acelora~i nave, ceea ce este de asemenea imposibil. In

sarcina domnului Basescu Traian se retine ~i pierderea nelegala prin
documente false a navei Bace~ti. Aceasta a fost radiata pe baza unei
note din 20.08.1991 aprobata de secretarul de stat pentru transporturi
navale Basescu Traian care la acea data era de fapt ~i de drept
ministrul transporturilor.

Motivarea di navei apartinand unui stat

membru al Tratatului de la Var~ovia nu i se permite sa 'incarce marfa

din Portul Hampton, S.U.A., nu era reala, fiindca nava se afla intr-un
voiaj din Africa de Sud spre un port polonez.Mai mult, nava se afla
intr-un contract de BARE-BOAT
Directorul general al C.NM

~i avea deja pavilion Bahamas.

PETROMIN S.A., invinuitul Posedaru

ROI.'r-anuel, a intocl11it In luna oct01nbric 1992 un Bill of Sale (nota de

vanzare) a navei\ societatii Biiceo$ti Inc.Liberia,

document considerat fals, fiindca nu este inregistrat la Capitania Port

Constanta.
,
Aceasta nava a fost ipotecata in favoarea bancii Cristiania Bank
-- Oslo-la obtinerea unui credit suplitnentar de 4.000.000 USD, tot de
catre P.O.I. Liberia, de~i~ese

mentionata in vreunul dintre ordinele

457 ~i respectiv 418 emise de ministrul Traian Basescu.

Documentele bancare privind acest credit releva ca :
- 3.250.000
(

USD au fost virati companiei United Dutch, care

conform investigatiei efectuata in Londra 11a solicitarea partenerilor

norvegieni, nu exista,
- 250.000 USD au fost virati companiei de avocati "Sin claire
Roche & Temperley",
,

- 500.000 USD au fost virati la City Bank Londra in contul

companiei PETROKLA V Inc. Bahamas, al carei director - pre~edinte
era ministrul Basescu Traian

I"

for credit" (pentru creditare).

Or, la 28.09.1992 cand is-a. creditat contul cu ultimii 500.000

USD, PETROKLAV

Inc. Bahamas nu mai derula nici

afacere,

fiindca ~i-a incetat activitatea de la 20.07.1992.

La scurt timp dupa intrarea celor 500.000 USD in contul
PETROKLAV
Traian

lnc

Bahamas

(octombrie

1992) domnul

Basescu

a demisionat din functiile

detinute
in acea societate.
,
,

Noul director nutnit in aceasta, invinuitul Posedaru

Romanuel,

nu a preluat ~isuma n1entionata ~i declara ca nu a avut cuno~tiinta de

en

pan8

JCl

efectunrea

urnl3ririi pen3Jc Tn prezenta cauz8.

x
x

Starea de fapt expusa

mai

sus este

materialele anexate prezentei sesizari.Mentionam

probata

pnn

de asen1enea ea in

acest dosar penal al Parchetului National Anticoruptie sunt in curs de

cereetare peste 110 invinuiti ~i inculpati, prejudieiul
(-,

PETROMIN

S.A.Constanta

rididindu-se

creat C.N.M.

la suma de peste

300

milioane dolari.
Din materialul probator prezentat rezulta insa in mod
evident ca activitatea lor infractionala,

pe cazul in speta, a fost

inlesnita direct ~i de fostul ministru al transporturilor domnul Basescu

Traian,

astfel ea se impune extinderea

cercetarilor

~i efectuarea

urmaririi penale impotriva acestuia pentru savar~irea infraetiunii de

abuz in serviciu in forma calificata, prevazuta de art.248/1 eombinat
eu art.248 Cod penal.
Conform
republieata,

art.24

alin.2

pune~ea sub urmarire

din

penala

Legea

nr.115/1999

a fo~tilor membrii

ai

Guvernului, pentru infractiunile savar~ite in exereitiul functiei se face

ea urmare unei solieitari,

exprese din partea Camerei Deputatilor,

Senatului sau Pre~edintelui Romaniei.

Din ratiuni de celeritate lntelegem
;lce2st~

seSlzarc,

dispozitiile

rugandu-va

sa proeedati

art.16 din Legea nr.115/1999

in

sa va adresam
conformitate

ell

republicaUi, sa analizati

tnaterialele

probatorii

corespunzatoare
consecinta.,

prezentate

~1

sa

formulati

propunen

domnului Pre~edinte al Romaniei pentru a decide 'in