SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

UNODC, Secia Combaterea Traficului de Fiine Umane i a

Contrabandei cu Migrani (SCTFUCM)
Denumirea Proiectului: Consolidarea rspunsului justiiei penale fa de fenomenul traficului de
fiine umane n Europa de Sud-Est i cu precdere n Republica Moldova

Raport de evaluare 2013

Evaluarea necesitilor cadrului legislativ i a capacitilor instituionale viznd rspunsul justiiei penale fa de
fenomenul traficului de persoane n Republica Moldova
Viena, martie 2013

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

CONINUT

1. Sumar executiv ............................................................................................................................5

2. Introducere ..................................................................................................................................6
i) Rspunsul Naiunilor Unite fa de fenomenul traficului de persoane.........................6
ii) Republica Moldova i Europa de Sud-Est................................6

3.

Cadrul legal i de reglementare ...............................................................................................7

A) Cadrul legal n Republica Moldova ........................................................................................................... 7

i) Legislaia primar..............................7
ii) Legislaia secundar ...7
B) Traficul de persoane n dreptul penal al Moldovei.........8

4.

Mecanismele naionale de coordonare: formularea, monitorizarea i evaluarea de politici.9

A) Planul Naional de prevenire i combatere a traficului de fiine umane (TFU) 2012-2013 ......................... 9
i) Comitetul Naional pentru combaterea traficului de fiine umane ......9
ii) Cadrul instituional al sistemului naional de contracarare a traficului.....10
B) Monitorizare i evaluare ...................................................................................................................... 111

5.

Investigarea i examinarea n instanele de judecat a cazurilor de trafic de persoane ..... 11

A) Investigarea i examinarea cauzelor n instanele de judecat din Moldova........................................... 122

i) Numrul de persoane pedepsite pentru trafic de persoane, conform infraciunilor, 2007-2011.........12
ii) Numrul de persoane condamnate pentru trafic de persoane, conform infraciunilor, 2007-2011...12
iii) Numrul cazurilor de trafic de persoane, conform formei de exploatare, 2007-2011.13
iv) Victimele traficului de origine moldoveneasc, conform rii de destinaie, 2009-2010....13
B) Baza de date UNODC cu privire la cazurile de trafic de fiine umane - Moldova........................... ........... 14

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

6.

Identificarea persoanelor prezumate c au fost traficate .................................................. 155

A) Identificarea victimelor n Moldova ........................................................................................................ 15

i) Victimele traficului de persoane, dup vrst i sex, 2007-2011...15
ii) Victimele traficului de persoane rentoarse oficial din alte ri, 2007-2011..15
B) Poziia victimelor n procesele penale de judecat din Moldova ............................................................. 16
C) Structurile de susinere i asisten pentru victimele TFU din Moldova .................................................. 16

7.

Cooperarea internaional .................................................................................................... 16

8.

Recomandri .......................................................................................................................... 17

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

ACRONIME
TFU
TP
GRETA
OSCE
RPU
ESE
CCTP
ONU
Raportul TP SUA
ONG
SNR
PNA
OIM
SP

Trafic de fiine umane

Trafic de persoane
Grupul de experi privind combaterea traficului de fiine umane
Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa
Revizuirea periodic universal
Europa de Sud-Est
Centrul pentru combaterea traficului de persoane
Organizaia Naiunilor Unite
Raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la traficul de persoane
Organizaie neguvernamental
Sistemul Naional de Referire
Planul Naional de Aciuni
Organizaia Internaional pentru Migraie
Secretariatul Permanent al Comitetului Naional pentru combaterea traficului de
fiine umane

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

1. Sumar executiv
Traficul de persoane rmne a fi o preocupare major pentru Moldova i rile din ESE. n conformitate cu
baza de date a UNODC cu privire la cazurile de trafic de fiine umane, prin prisma unei comparaii la nivel
global, Moldova este una din principalele ri de origine pentru traficarea victimelor. Pe parcursul ultimilor
ani, Moldova a ntreprins o serie de eforturi anti-trafic, inclusiv constituirea unui Comitet Naional, adoptarea
Planurilor Naionale de Aciune, crearea unei uniti specializate de poliie, desemnarea punctelor focale n
cadrul Procuraturii Generale, crearea unui Centru pentru combaterea traficului de persoane (CCTP) i
reformarea legislaiei penale, mai cu seam a Codului de Procedur Penal i a Codului Penal.
Aceast evaluare reprezint o activitate n cadrul Proiectului UNODC Consolidarea rspunsului justiiei
penale fa de fenomenul traficului de fiine umane n Europa de Sud-Est, i cu precdere n Republica
Moldova. Proiectul i propune drept scop primar s mbunteasc rspunsul justiiei penale din Moldova
fa de fenomenul traficului de persoane prin sporirea capacitilor operaionale de a investiga i curma
activitile ce in de traficul de fiine umane. Un alt scop al proiectului este cel de a consolida cooperarea
regional ntre instituiile de afaceri interne i cele din domeniul justiiei din Moldova i rile identificate din
regiunea ESE, prin schimbul intens de cunotine internaionale, fortificarea instituional i dezvoltarea
capacitilor.
Cunotinele consolidate cu privire la legislaia existent i rspunsul naional n domeniul abordrii flagelului
traficului de fiine umane de ctre instituiile din justiia penal/organele de drept vor contribui la elaborarea
unor politici adecvate, planificarea interveniilor pe viitor i preconizarea unor rspunsuri eficiente fa de
problema existent. Fortificarea rspunsului justiiei penale fa de traficul de persoane n Moldova n cadrul
Proiectului se va realiza prin dezvoltarea capacitilor naionale n baza unei evaluri a necesitilor existente
i consolidrii cooperrii regionale ntre instituiile de afaceri interne i cele din domeniul justiiei din
Moldova i rile-int din regiunea ESE.
Aceast evaluare va ncerca s identifice rspunsurile naionale existente n abordarea traficului de fiine
umane din partea instituiilor naionale n domeniul justiiei penal din Moldova i s releve necesitile
restante i lacunele identificate n capacitile naionale. Ulterior, actorilor implicai li se va propune un set de
recomandri cu privire la modalitatea cea mai bun de abordare a problemelor identificate prin intermediul
Proiectului. Evaluarea este una bine-direcionat ca domeniu de cuprindere i se axeaz mai cu seam pe
rspunsurile justiiei penale fa de fenomenul TFU, propunndu-i drept scop s colecteze, sistematizeze i s
analizeze informaia bazat pe dovezi, care la rndul su va facilita preluarea responsabilitii de ctre
autoritile naionale pentru implementarea Proiectului.
Evaluarea reprezint o combinaie a unei verificri documentare din oficiu i a unei misiuni n Republica
Moldova din partea reprezentanilor UNODC n perioada 11-14 martie 2013, care a incorporat o serie de
edine cu reprezentanii autoritilor naionale centrale implicate n problema TFU, pentru a prioritiza n
parteneriat un set de activiti care urmeaz s fie implementate de Proiect. Raportul de evaluare confirm
constatrile tuturor rapoartelor i recomandrilor recente din partea instituiilor internaionale relevante
(Raportul Global UNODC cu privire la TP, GRETA, Raportul cu privire la TP din partea Departamentului de
Stat al SUA, RPU, Raportul OSCE al Reprezentantului i Coordonatorului Special pentru combaterea TFU,
Centrul Internaional La Strada, Moldova etc.), i este, de asemenea, n conformitate cu Cadrul de
Parteneriat ONU-Republica Moldova 2013-20171.

Cadrul de Parteneriat ONURepublica Moldova 2013-2017, semnat la 20 decembrie 2012.

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

2. Introducere
i) Rspunsul Naiunilor Unite fa de fenomenul traficului de persoane
La 25 decembrie 2003 a intrat n vigoare Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de
persoane, n special al femeilor i copiilor (Protocolul privind traficul de persoane), adiional la Convenia
Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transfrontaliere organizate (UNTOC)2. Astfel, traficul de persoane a
fost definit n mod clar, fiind recunoscut de comunitatea internaional drept o activitate criminal organizat
grav. Ratificnd acest Protocol, statele membre ale Naiunilor Unite i-au demonstrat angajamentul de a
combate acest flagel. Conform situaiei din luna august 2012, 170 de ri au ratificat acest Protocol.
n luna iulie 2010, Adunarea General a fixat un alt obiectiv intermediar n cadrul eforturilor multinaionale
ntreprinse ntru combaterea traficului de fiine umane, prin adoptarea Planului Global de Aciune al ONU
pentru combaterea traficului de persoane. Planul Global de Aciune enumer un ir de prevederi specifice,
care urmeaz s fie adoptate de comunitatea internaional pentru a promova ratificarea universal i pentru a
consolida implementarea Protocolului. De exemplu, Planul Global de Aciune a mai promovat i crearea
Fondului Fiduciar Voluntar al ONU pentru victimele traficului de persoane, n special pentru femei i copii. 3
Planul Global de Aciune a fcut apel i pentru promovarea unei baze sporite de cunotine n domeniul
traficului de persoane, pentru a facilita crearea i implementarea interveniilor programatice bazate pe dovezi.
n alineatul 60 al Planului de Aciune, UNODC i este desemnat mandatul i competena de a colecta date
relevante i de a raporta cu privire la fluxurile i modelele de trafic de persoane la nivel naional, regional i
internaional4.

ii) Republica Moldova i Europa de Sud-Est

Monitorizarea regulat a implementrii UNTOC i a Protocoalelor sale adiionale, n special cel privind
traficul de persoane, relev faptul c sistemele de justiie penal din Europa de Sud-Est (ESE) nc nu sunt
ndeajuns de pregtite pentru a oferi un rspuns eficient fa de fenomenul traficului de persoane, n pofida
existenei legislaiei naionale relevante, planurilor de aciuni i structurilor respective.
Printre rile ESE, Moldova a fost identificat drept o ar-surs major i ntr-o msur mai mic, drept o ar
de tranzit i destinaie pentru femeile i fetele traficate n scop de exploatare sexual, i pentru brbai, femei
i copii n scop de exploatare prin munc forat. Moldovencele sunt supuse prostituiei forate n Turcia,
Rusia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Austria, Bulgaria, Germania, Kosovo, Israel, Indonezia, Malaysia,
Liban, Italia, Grecia, Ucraina, Republica Ceh, Romnia, Polonia, Slovenia, Spania i Tadjikistan. Brbaii,
femeile i copiii sunt supui muncii forate n Rusia, Ucraina, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Israel, Grecia i
Statele Unite n construcii, agricultur i sectorul serviciilor. Brbaii, femeile i copiii mai sunt supui
muncii forate i exploatrii sexuale n Slovenia, Spania, Olanda i Ucraina. Conform diverselor rapoarte
globale i regionale, cum ar fi GRETA i Raportul cu privire la traficul de persoane al Departamentului de
Stat al SUA din 2012, dei Guvernul Moldovei a ntreprins eforturi semnificative n domeniul dat, totui
acesta nu se conform pe deplin standardelor minime pentru eliminarea traficului.

2
3

Rezoluia AG 55/25 din 15 noiembrie 2000.

Vezi www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/human-trafficking- fund.html.

Solicit Secretarului General, drept prioritate, s fortifice capacitile Organizaiei Naiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor i Criminalitii de
a colecta informaie i de a raporta bienal, ncepnd cu 2012, cu privire la fluxurile i modelele de trafic de persoane la nivel naional, regional i
internaional ntr-un mod echilibrat, fiabil i comprehensiv, n strns cooperare i colaborare cu statele membre, precum i s partajeze cele mai bune
practici i lecii nsuite din partea diverselor iniiative i mecanisme. (Rezoluia Adunrii 64/293, aliniatul 60). Acest mandat a fost reiterat de ctre
Comisia pentru prevenirea crimei i justiia penal n luna aprilie 2011, afirmnd n continuare intenia statelor membre de a colabora cu UNODC
pentru producerea unor evaluri mai comprehensive i monitorizrii sistematice a traficului de persoane.
4

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

3. Cadrul legal i de reglementare

A) Cadrul legal n Republica Moldova
Republica Moldova a ratificat Protocolul privind traficul de persoane la 16 septembrie 2005.
La finele anului 2005, Guvernul Moldovei a adoptat Legea privind prevenirea i combaterea traficului de
fiine umane5 (Legea anti-trafic), care este consistent cu primul Plan Naional de prevenire i combatere a
traficului de fiine umane (Planul Naional)6. n corespundere, iar uneori chiar depind, obligaiile asumate
n cadrul Protocolului privind traficul de persoane, Legea anti-trafic ofer o temelie normativ solid pentru
stabilirea unor standarde viznd prestarea serviciilor pentru victimele traficului i protecia acestora n
Moldova.
Legislaia curent cu privire la traficul de persoane n Republica Moldova cuprinde toate formele de
exploatare indicate n Protocolul privind traficul de persoane. Dou infraciuni diferite sunt utilizate pentru
incriminarea traficului de persoane: art. 165 (traficul de fiine umane) i art. 206 (traficul de copii)7 din Codul
Penal.

i) Legislaia primar8
Legea Nr. 241-XVI privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane (2005);
Legea privind ratificarea Conveniei Consiliului Europei (Convenia Lanzarote) pentru protecia copiilor
mpotriva exploatrii sexuale i abuzului sexual (19 decembrie 2011);
Legea cu privire la poliie i statutul poliistului (5 martie 2012);
Legea cu privire la modificarea i completarea Codului Penal i Codului de Procedur Penal pentru ajustarea
legislaiei naionale la prevederile Conveniei Lanzarote (12 aprilie 2012);
Legea privind activitatea operativ de investigaii (1994, conform modificrilor din 2003);
Codul Penal (2002, conform modificrilor din 2006);
Legea cu privire la statutul de refugiat (2002);
Codul cu privire la contraveniile administrative (1985);
Legea privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i a altor persoane care acord ajutor n procesul
penal (1998).

ii) Legislaia secundar9

Planul Naional pentru prevenirea i combaterea traficului de fiine umane pentru anii 2012-2013;
Hotrrea Nr. 599 din 31 iulie 2012, Monitorul Oficial Nr. 165 din 7 august 2012;
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre
traficul de fiine umane i traficul de copii (2004);
Hotrrea Guvernului Nr. 775 privind aprobarea modificrilor i completrilor la Hotrrea Guvernului Nr.
1219/2001 privind aprobarea componenei nominale a Comitetului Naional pentru combaterea TFU i a
Planului Naional de Aciuni pentru combaterea TFU.

Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, Nr. 241-XVI, 20 octombrie 2005.

Hotrrea Guvernului Nr. 903, 25 august 2005.

Raportul Global UNODC cu privire la traficul de persoane 2012 Profilul de ar: Republica Moldova.

http://legislationline.org/topics/country/14/topic/14.

http://legislationline.org/topics/country/14/topic/14.

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

B) Traficul de persoane n dreptul penal al Moldovei 10

Codul Penal al Republicii Moldova (CPRM) incrimineaz traficul de persoane separat de traficul de copii.
Codul Penal refer infraciunea traficului de persoane (Articolul 165 din CPRM) la infraciuni contra
libertii, cinstei i demnitii persoanei (Capitolul III din CPRM), iar infraciunea traficului de copii
(Articolul 206 din CPRM) este clasificat drept o infraciune contra familiei i minorilor (Capitolul VII din
CPRM).
O trecere n revist a articolelor 165 i 206 din Codul Penal al Republicii Moldova ne relev faptul c
prevederile cu privire la incriminare din UNTOC au fost aproape completamente transferate n legislaia
penal a Republicii Moldova i au devenit elemente constitutive a dou infraciuni traficul de persoane i
traficul de copii.
Mai trebuie de notat i faptul c conform incriminrii n Moldova a traficului de persoane/copii, ncadrarea
juridic a acestor infraciuni include i nite elemente adiionale, care nu apar n UNTOC i care au redat un
caracter mai sofisticat ncadrrii juridice a acestor fapte penale. Astfel, articolele 165 i 206 din CPRM includ
unele mijloace adiionale de exploatare, care nu sunt specificate de UNTOC, cum ar fi folosirea persoanelor
n conflicte armate, utilizarea persoanelor n activiti criminale, activiti de prelevare a organelor sau
esuturilor. Pe lng aceasta, articolul 206 include i astfel de scopuri ale exploatrii copiilor cum ar fi
exploatarea n industria pornografic, abandonarea n strintate, vnzare sau cumprare, exploatarea
n sclavie sau n condiii similare sclaviei, inclusiv n cazul adopiei ilegale.
Legislaia prevede penaliti severe pentru comiterea infraciunilor stipulate n articolele 165 i 206, de la
pedeapsa cu nchisoare pentru 5 ani pn la detenie pe via. Trebuie de menionat faptul c formele curente
ale articolelor 165 i 206 din CPRM sunt utilizate n legislaia Moldovei din 2003, atunci cnd prezentul Cod
Penal a intrat n vigoare. Aceste articole deja au fost modificate de cteva ori, dar totui au rmas s fie o
adevrat provocare pentru implementarea n practic. Pentru a armoniza cadrul legal n domeniul anti-traficului, a fost creat un grup de experi pentru revizuirea legislaiei curente. Pentru simplificarea ncadrrii
juridice a unei infraciuni, este foarte important c aceasta s fie mai pe nelese i mai uoar pentru utilizare
n practic.
Pe lng articolele 165 i 206 din CPRM, alte articole relevante pentru domeniul anti-trafic-ului sunt: articolul
207 (Scoaterea ilegal a copiilor din ar), articolul 220 (Proxenetismul) i articolul 362 (Organizarea
migraiei ilegale).
n pofida eforturilor depuse ntru punerea n aplicare a legislaiei i politicilor anti-trafic, totui mai exist nc
necesitatea de a consolida capacitile organelor de drept, procurorilor, judectorilor i a funcionarilor publici
din serviciile sociale i cele de nvmnt pentru a asigura o nelegere corect i implementare deplin a
tuturor prevederilor vizate11. ngrijorri sunt expuse i cu privire la rapoartele care relev fenomenul
recalificrii frecvente a faptelor din art. 165 i 206 n art. 168, precum i cu privire la implicaiile unor astfel
de recalificri asupra asistenei acordate victimelor, proteciei drepturilor i accesului la remedii efective. Un
raport recent cu privire la traficul de persoane n Moldova12 indic c procurorii moldoveni deseori recalific
cazurile de trafic n scop de munc din articolele 165 i 206 n articolul 168, care de asemenea incrimineaz
munca forat. Totui, articolul 168 prevede sanciuni mai blnde cu o pedeaps maxim de nchisoare pentru
doar 3 ani i posibilitatea probaiunii sau respingerea cazului dac prile ajung la o nelegere. Din aceste
considerente, autoritile moldoveneti sunt ncurajate s examineze i s abordeze aceste inconsistene iscate
n legislaie, ct i n aplicarea normei legale.
Raportul prezentat de Centrul Internaional La Strada, Moldova 13 cu privire la exploatarea prin munc
forat a scos n eviden ncadrarea juridic sofisticat a infraciunii traficului de persoane n dreptul penal,

Sursa: 2011 Centrul Internaional La Strada, Moldova, Traficul de persoane n scop de exploatare prin munc forat n Republica Moldova:
probleme i soluii
10

11

Raportul OSCE 2011

12

Raportul TP SUA 2012 - Moldova (p. 250-252)

Traficul de persoane n scopul exploatrii prin munc forat n Republica Moldova: probleme i soluii, Centrul Internaional La Strada, Moldova,
2011
13

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

ceea ce ofer o anumit libertate organelor de drept, ns pe de alt parte complic procesul de colectare a
dovezilor ce in de infraciunea comis. Raportul a identificat din nou faptul c multe cazuri care sunt
calificate iniial drept cazuri de trafic de persoane, sunt recalificate conform altor articole din Codul Penal,
dup ce sunt audiate n instana de judecat. Conform Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova,
aceasta se datoreaz practicii judiciare proaste n aa cazuri, cunoaterii insuficiente a legislaiei cu privire la
subiectul dat n cazul unor judectori i lipsei de clarificare a multor chestiuni ce in de aplicarea legislaiei
date.

4. Mecanismele naionale de coordonare: formularea, monitorizarea i

evaluarea de politici
A) Planul Naional de prevenire i combatere a traficului de fiine umane pentru
2012-2013
n iulie 2012, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Planul Naional de prevenire i combatere a traficului
de fiine umane pentru 2012-2013 (PNA). Acesta a fost elaborat cu susinerea principalilor actori din
domeniul contracarrii traficului n Moldova, reprezentanilor structurilor guvernamentale competente n
domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane, organizaiilor neguvernamentale i ale celor
interguvernamentale care implementeaz diverse proiecte n domeniul dat.
PNA se bazeaz pe rezultatele monitorizrii i evalurii externe (primul Raport GRETA 2012, Raportul cu
privire la TP din partea Departamentului de Stat al SUA pentru anul 2011, Recomandrile ONU n cadrul
Revizuirii Periodice Universale, Raportul OSCE din partea Reprezentantului Special i Coordonatorului
pentru Combaterea TFU drept urmare a vizitei ntreprinse n Moldova n 2011, etc.). Planul curent este al
cincilea la numr n domeniul dat, fiind n acelai timp primul plan elaborat de Secretariatul Permanent al
Comitetului Naional pentru combaterea traficului de fiine umane, creat pe lng Guvernul Republicii
Moldova n luna august 2011. Instituirea Secretariatului Permanent (SP) a permis autoritilor s consolideze
cooperarea n domeniul anti-trafic i s perfecioneze elaborarea de politici anti-trafic la nivel de ar. Pentru
prima dat din 2001, PNA se bazeaz pe rezultatele monitorizrii procesului de implementare a planului
anterior pentru anii 2010-2011, realizat de ctre Secretariatul Permanent.
SP este unitatea operaional a Comitetului Naional pentru combaterea traficului de fiine umane, fiind un
organ consultativ al Guvernului. SP face parte din Cancelaria de Stat, fr a dispune de un cont bancar separat
i fr dreptul la iniiativ legal. La moment SP are trei colaboratori, dintre care doi sunt remunerai de ctre
proiectul implementat de OIM Moldova i finanat de Guvernul Danez pn la finele anului 2013; doar eful
SP este angajat de Guvernul Republicii Moldova. Planurile preconizate pe viitor includ transformarea SP ntrun Coordonator Naional / Raportor Naional, acest fapt fiind recomandat de SP al Comitetului Naional TFU.
Pn la moment, doar 70% din activitile PNA curente sunt implementate, iar proiectul Raportului PNA
pentru 2012 este pregtit cu dou anexe (implementarea PNA i comitetele teritoriale) acesta urmeaz s fie
plasat pe site-ul web al Guvernului Republicii Moldova n luna aprilie 2013. Un expert internaional a fost
angajat pentru a realiza un studiu cu privire la compensarea victimelor TFU n Republica Moldova, conform
recomandrii parvenite din partea GRETA. La moment este n curs de derulare o iniiativ din partea SP de a
modifica cadrul legal i de a introduce penaliti mai aspre, mai cu seam pentru funcionarii publici.

i) Comitetul Naional pentru combaterea traficului de fiine umane

Comitetul Naional pentru combaterea traficului de fiine umane (Comitetul Naional) a fost creat n 2001.
Acesta este un organ consultativ permanent al Guvernului RM creat cu scopul de a coordona activitile
organelor relevante. Printre funciile Comitetului Naional se numr urmtoarele: naintarea propunerilor de
politici ctre Guvern cu privire la combaterea TFU; supravegherea implementrii activitilor incluse n
Planul Naional; colectarea i analiza informaiei cu privire la amplitudinea i tendinele TFU; elaborarea de
propuneri pentru mbuntirea cadrului legal; organizarea campaniilor de contientizare; i coordonarea

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

activitilor comisiilor teritoriale. Comitetul Naional evalueaz periodic implementarea Planului Naional i
raporteaz Guvernului.
Instituirea unui Secretariat Permanent dedicat susinerii activitii Comitetului Naional i ghidrii procesului
de elaborare al PNA este de o importan major n contextul rspunsului justiiei penale fa de fenomenul
traficului de fiine umane n Republica Moldova. Urmeaz s fie ntreprinse toate eforturile, pe msura
posibilitii, pentru a continua dezvoltarea capacitilor SP i a asigura alocarea de resurse corespunztoare
pentru realizarea activitii acestuia.
SNR a fost extins n 2011 pentru a cuprinde nc patru regiuni, astfel la moment acesta acoper toate cele 32
de raioane din ar14. Fiecare regiune dispune de o echip multidisciplinar compus din reprezentani ai
poliiei, ONG-urilor i prestatorilor de servicii, avnd drept scop s identifice i s acorde asisten victimelor
traficului i persoanelor vulnerabile fa de acest flagel. Guvernul a ncurajat toate victimele s acorde
asisten organelor de drept n ceea ce privete investigarea i urmrirea cazurilor de trafic, iar acordarea
asistenei date nu depinde de cooperarea victimelor. Cu toate acestea, un proiect de modificare a Legii privind
regimul strinilor n Republica Moldova prevede participarea victimelor ceteni strini n Moldova n
cazurile penale drept o precondiie pentru primirea permisului de reedin.

ii) Cadrul instituional al sistemului naional de contracarare a traficului 15

Sursa: 2011 GRETA, Raportul cu privire la implementarea Conveniei Consiliului Europei privind lupta
mpotriva traficului de fiine umane de ctre Republica Moldova.
14

Raportul TP SUA 2012 Moldova, p. 250-252.

Sursa: 2011 GRETA, Raportul cu privire la implementarea Conveniei Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane de ctre
Republica Moldova.
15

10

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

B) Monitorizare i evaluare
n pofida promisiunilor de a crea o baza naional de date statistice cu privire la domeniul traficului de fiine
umane, Guvernul a ntreprins foarte puine ntru implementarea acesteia. Guvernul Moldovei a oferit
informaie foarte limitat cu privire la alte cazuri intentate mpotriva funcionarilor publici, care s progreseze
de la etapa de investigare pn la etapa de judecat n instan. Unii experi n domeniul antitrafic-ului sunt
preocupai de cazurile de complicitate n dosarele de trafic de fiine umane n cadrul domeniului justiiei 16. SP
elaboreaz o baz de date pentru statistici naionale armonizate i dezagregate cu privire la TFU, care la
moment este la etapa de testare pilot i depune eforturi pentru a crea i un site web TFU, care va deveni
operaional n 2013.

5. Investigarea i examinarea n instanele de judecat a cazurilor de trafic de

persoane
Traficul de persoane este o infraciune complex, care cuprinde o multitudine de diverse elemente
infracionale. Din aceste considerente, investigarea adecvat i eficient a unor astfel de cazuri este o
adevrat provocare. Mai mult ca att, modalitatea n care este expus fenomenul traficului de persoane de
ctre mass-media deseori creeaz stereotipuri cu privire la victima i infractorul unei astfel de crime, pe care
trebuie s le depeasc autoritile justiiei penale pentru a respecta tehnicile de investigare i urmrire n
baz de date operative.
Din cauza caracterului complex al investigrii cazurilor de trafic de persoane, se recomand ca statele s
dispun de organe de drept specializate n domeniul anti-trafic. Pe lng aceasta, mai este important ca toate
seciile de poliie de prim-linie s dispun de acces la ndrumrile cu privire la principalele tehnici de
investigare i identificare.
Conform sistemului penal din Moldova, procurorul rspunde de iniierea i supravegherea procedurilor
penale. Guvernul a desemnat cinci procurori care se axeaz doar pe investigarea i urmrirea cazurilor de
trafic. Adiional, procurorii i judectorii joac un rol important n asigurarea ca victima s nu mai fie
traumatizat din nou i din nou pe parcursul desfurrii proceselor penale de judecat.

16

Raportul TP SUA 2012 Moldova, p. 250-252.

11

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

A) Investigarea i examinarea cauzelor n instanele de judecat din Moldova

i) Numrul de persoane pedepsite pentru trafic de persoane, conform infraciunilor,
2007-201117

- Trafic de fiine umane

- Trafic de copii

ii) Numrul de persoane condamnate pentru trafic de persoane, conform infraciunilor,

2007-201118

- Trafic de fiine umane

- Trafic de copii

17

Sursa: Raportul Global UNODC cu privire la traficul de persoane 2012 Profilul de ar: Republica Moldova.

18

Sursa: Raportul Global UNODC cu privire la traficul de persoane 2012 profilul de ar: Republica Moldova.

12

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

iii) Numrul cazurilor de trafic de persoane, conform formei de exploatare, 2007-201119

- exploatare sexual
- munc forat
- prelevare de organe
- cerit
- altele

iv) Victimele traficului de origine moldoveneasc, conform rii de destinaie, 2009-201020

- Europa Central i de Vest

- Orientul Mijlociu
- Europa Central i de Est
- Moldova (traficul intern)
- Asia de Est

Conform Raportului TP SUA 2012 pentru Moldova 21, n pofida unui numr sporit de urmriri n justiie n
comparaie cu anul precedent, totui numrul de condamnri s-a redus, iar proporia infractorilor condamnai
care primesc pedeapsa cu nchisoare a nregistrat i ea o descretere. Acelai document mai raporteaz
persistena corupiei rspndite pe larg n organele de poliie i sistemul judiciar, lipsa de condamnri a
oficialilor publici pentru infraciuni ce in de trafic, precum i un nivel insuficient de progres realizat de
guvern ntru abordarea fenomenului de complicitate a angajailor organelor de drept i altor oficiali publici n
cazurile de trafic. Raportul mai relev i acordarea de ctre guvern a unei proteciei inadecvate pentru unele
victime n ateptarea depunerii mrturiilor n instana de judecat. Pe de alt parte, Guvernul a oferit instruire
anti-trafic prin intermediul curriculumului obligatoriu n Academia de Poliie pentru ofierii de poliie, precum
i instruiri anti-trafic pentru judectori i procurori.
n raportul su cu privire la traficul de persoane n scop de munc forat, Centrul Internaional La Strada,
Moldova a menionat c articolele 165 i 206 din Codul Penal al Republicii Moldova includ diverse forme de
exploatare, ceea ce face cam dificil nelegerea acestor articole i creeaz impedimente pentru utilizarea
eficient a acestora n practic. Analiza diverselor surse de informaie ne permite s tragem concluzia precum
c problemele ce in de urmrirea penal i urmrirea n justiie nu se reduc doar la deficienele binecunoscute n instruirea colaboratorilor, organizarea activitii acestora i lipsa de resurse necesare.
Reprezentantul Special consider c o atenie sporit ar trebui s fie acordat i eforturi adiionale ar trebui s
fie ntreprinse pentru a consolida n continuare sistemul de protecie a copiilor la nivel local i de
comunitate22, i i exprim ngrijorrile cu privire la faptul c femeile reprezint o proporie semnificativ din
numrul persoanelor judecate i condamnate pentru trafic de persoane, fcnd apel pentru realizarea unei
19
20

Ibid.
Ibid.

21

Paginile 250-252.

22

Raportul OSCE 2011.

13

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

analize calitative mai profunde a datelor cu privire la femeile-infractori. Reprezentantul Special atrage atenia
autoritilor la cercetarea recent viznd practica judiciar n cazurile TFU, raporteaz lacunele de aplicare
corespunztoare a legii, ceea ce rezult n calificarea incorect a infraciunii, precum i cazuri de achitare
nejustificat a infractorilor. Dnsul se mai refer i la penalitile prea blnde, dependena sporit de
mrturiile victimei, cazurile de re-victimizare a victimelor/martorilor, cazurile frecvente de recalificare din
trafic n contraband cu migrani sau proxenetism, sau din trafic n scop de exploatare prin munc n munc
forat sau cerit organizat.

B) Baza de date UNODC cu privire la cazurile de trafic de fiine umane Moldova23

UNODC a elaborat o baz de date de jurispruden n domeniul traficului de fiine umane pentru a oferi acces
imediat i public la cazurile documentate oficial a acestui flagel. Baza de date i propune drept scop s acorde
ajutor judectorilor, procurorilor, elaboratorilor de politici, cercettorilor mass-media i altor pri
cointeresate prin oferirea de detalii cu privire la cazuri reale, precum i cu exemple cum pot fi utilizate legile
naionale pentru a urmri n justiie cazurile de trafic de fiine umane. De la lansarea acestea, au fost ncrcate
circa 800 de cazuri selectate din peste 70 de ri i trei curi supranaionale.
Prin crearea acestei baze de date, UNODC ncearc s sporeasc vizibilitatea cazurilor de judecare cu succes a
acestor infraciuni i s promoveze, n acelai timp, contientizarea realitilor acestei crime devastatoare. O
astfel de baz de date cu privire la cazurile de trafic de fiine umane ofer utilizatorilor posibilitatea de a
prelua experiene i hotrri ale instanelor de judecat din alte ri i de a ine cont de acestea n abordarea
problemelor ce in de traficul de persoane, s consulte practicile din diferite jurisdicii i s-i sporeasc
nivelul de cunotine cu privire la infraciunile de trafic de persoane.
La moment, baza de date cuprinde 60 de cazuri din Republica Moldova din perioada anului 2008 (6), 2009
(22), 2010 (25), 2011 (7).
Naionalitatea victimei

Sexul inculpatului

Moldoveni (15)

Femei (45)

Ucraineni (1)

Brbai (21)

Sexul victimei
Copii (4)

Categorii
Exploatarea prostiturii altora i alte forme de
exploatare sexual (53)

Naionalitatea

Exploatarea sexual comercial (52)

inculpatului

Abuz de putere sau de o poziie de vulnerabilitate (25)

Femei (57)

Moldoveni (47)

Munc sau servicii forate (6)

Brbai (3)

Romni (2)

Agricultur (2)

Turci (2)

Servitute domestic (2)

Ucraineni (1)

Cerit (1)
Transnaional (58)

Verdictul
Vinovat (47)

nelciune (52)

Nevinovat (18)

Recrutare (56)
Transportare (54)
Adpostire (4)
Primire (2)

23

http://www.unodc.org/cld/search.jspx?f=en%23caseLaw%40country_label_s%3ARepublic\+of\+Moldova.

14

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

Ameninarea sau utilizarea forei sau altor forme de
coerciie (3)

6. Identificarea persoanelor prezumate c au fost traficate

Guvernul i OIM, care au colaborat mpreun pentru implementarea SNR, au identificat 98 de victime n
2011, n comparaie cu 139 n 2010. Acest nivel reprezint o reducere de trei ori a numrului de victime
identificate de OIM i Guvern din 200624 (vezi figura de mai jos).

A. Identificarea victimelor n Moldova

i) Victimele traficului de persoane, dup vrst i sex, 2007-201125

- femei adulte
- brbai aduli
- copii

ii) Victimele traficului de persoane rentoarse oficial din alte ri, 2007-201126

24

Raportul TP SUA 2012 Moldova, pag. 250-252.

25

Sursa: Raportul Global UNODC cu privire la traficul de persoane 2012 Profilul de ar: Republica Moldova.

26

Sursa: Raportul Global UNODC cu privire la traficul de persoane 2012 Profilul de ar: Republica Moldova.

15

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

B) Poziia victimelor n procesele penale de judecat din Moldova

Organele de drept moldoveneti au demonstrat eforturi pentru a proteja i acorda asisten copiilor victime
ale traficului, prin implicarea mai consistent a ONG-urilor - prestatori de servicii la o etap timpurie n
procesul de urmrire penal, precum i prin adoptarea unor tehnice de intervievare axate pe victim.
Guvernul ncurajeaz toate victimele s acorde asisten organelor de drept n ceea ce privete investigarea i
pedepsirea cazurilor de trafic, iar acordarea asistenei date nu depinde de cooperarea victimelor.
Reprezentantul Special al OSCE i-a exprimat n raportul su27 preocuprile cu privire la rapoartele ce
semnaleaz existena unor provocri n ceea ce privete asigurarea proteciei drepturilor victimelor i
martorilor, inclusiv a copiilor. De exemplu, exist relatri cu privire la utilizarea de ameninri directe n
instana de judecat adresate victimei, fr ca judectorul sau procurorul s ntreprind ceva, cazuri de
chestionare repetat a victimei, ntrebri necorespunztoare i fr nici-o legtur despre viaa intim a
victimei, informarea inadecvat a prilor vtmate i martorilor despre drepturile lor. Se mai raporteaz i
despre importana acordrii de asisten juridic victimelor, n special susinerea accesului acestora la reparare
eficient a daunelor, inclusiv la compensaii.

C) Structurile de susinere i asisten pentru victimele TFU din Moldova

Cadrul existent cu privire la drepturile omului asigur un set specific de drepturi pentru victimele traficului de
fiine umane, inclusiv prin aplicarea principiului nediscriminrii, tratamentul imparial i n siguran, accesul
la justiie, accesul la aciuni private i repatriere, statutul de reedin, accesul la servicii medicale i alte
servicii, rentoarcere n siguran i condiii demne, precum i incluziunea social.
Acordarea de asisten i protecie adecvat victimelor servete att obiectivului de a susine victima, ct i
celui de urmri n justiie infractorul. Principalul obiectiv al msurilor de susinere este cel de a reduce
suferina i daunele cauzate victimelor i de a acorda asisten pentru recuperarea i reabilitarea acestora. Din
perspectiva aplicrii legii, acordarea unei asistene adecvate victimelor poate ncuraja victima s coopereze cu
anchetatorii i procurorii i s le acorde asisten.
Victimele traficului de origine moldoveneasc au fost supuse re-traficrii dup ce s-au rentors n Moldova
din rile strine28. Dei compensarea victimelor este garantat de dreptul internaional (principalele
instrumente fiind UNTOC, art. 25, alin. 2, i Protocolul privind traficul de persoane, art. 6, alin. 6), totui,
cadrul curent de contracarare a traficului de fiine umane nu ofer mereu proceduri instituionale pentru a
acorda compensaii persoanelor traficate.

7. Cooperarea internaional
Infraciunile ce in de traficul de persoane deseori sunt transnaionale, din aceste considerente cooperarea
comprehensiv, ntre mai multe agenii, flexibil i transfrontalier reprezint un element esenial pentru a
asigura urmrirea cuvenit n justiie a traficanilor i pentru a perfeciona i ajusta msurile de protecie a
victimelor. UNTOC ofer un cadru pentru cooperare internaional cu scopul de a combate crima organizat
n general; iar Protocolul privind traficul de persoane ofer un cadru mai specific pentru cooperare
internaional ntru combaterea traficului de persoane.
Cooperarea transnaional a organelor de drept i celor din domeniul justiiei pentru anchetarea i urmrirea n
justiie a crimei organizate poate fi realizat la nivel bilateral, regional, trans-regional i internaional. Un
element important al cooperrii internaionale este cel de armonizare a cadrelor legale naionale care
incrimineaz traficul de persoane, delimitarea transparent a procedurilor penale care cad sub incidena
suveranitii naionale, stabilirea obligatorie a unor canale de comunicare, precum i manifestarea voinei
27

Raportul OSCE 2011.

28

Raportul TP SUA 2012 Moldova, paginile 250-252.

16

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

politice pentru a combate traficul de persoane. Mai mult ca att, organele inter-guvernamentale, internaionale
i cele regionale ar putea pune la dispoziie procedurilor lor internaionale pentru judecarea crimei i
susinerea victimelor.
Republica Moldova este un membru activ al tuturor instituiilor regionale relevante ce in de cooperarea
internaional n materie penal, cum ar fi Centrul Sud-Est European de Implementare a Legii (SELEC),
Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei (SEEPAG), Convenia de cooperare poliieneasc
pentru Europa de Sud-Est (PCC SEE), Procesul de Cooperare din Sud-Estul Europei (SEE CP) i Consiliul de
Cooperare Regional pentru Europa de Sud-Est (RCC SEE). Pe parcursul anului 2011, colaboratorii organelor
de drept au colaborat cu omologii lor din Grecia, Spania, Rusia, Polonia, Romnia i Ucraina pentru a
investiga cazurile transnaionale de trafic de fiine umane29.
Centrul Virtual Naional pentru SELEC i GUAM a fost constituit n 2006, gzduind ofieri de legtur (5
ofieri de poliie i 5 ofieri de legtur) pentru schimbul rapid, direct i n timp real al informaiei i realizarea
diferitor tipuri de operaiuni. Din 5 martie 2013, acesta a devenit Centru de Cooperare Poliieneasc
Internaional pentru a coordona cu Interpol, Europol, SELEC i EUBAM (Misiunea UE de asisten la
frontier) i servete drept o verig de legtur cu autoritile naionale.

8. Recomandri

29

De a continua fortificarea Secretariatului Permanent i de a consolida bugetul Comitetului Naional

pentru combaterea traficului de fiine umane pentru asigurarea funcionrii eficiente a acestuia;
De a instrui colaboratorii organelor de drept i a juritilor din cadrul echipelor multidisciplinare,
pentru a spori nivelul lor de cunotine cu privire la problema traficului de persoane;
De a dezvolta capacitile pentru investigaii pro-active n locul anchetelor reactive, precum i cele
pentru utilizarea tehnicilor avansate de investigare n baz de date operative;
De a promova eficient urmrirea penal a cazurilor de splare a banilor i de a utiliza tehnicile de
investigare financiar de la bun nceputul oricrei anchete de caz TFU;
De a mbunti eficiena urmrii penale n domeniul dat i protecia drepturilor victimelor traficului;
De a mbunti protecia copiilor victime ale traficului prin ncurajarea n continuare a
colaboratorilor organelor de drept din mediul urban i rural s se consulte cu experii din cadrul
ONG-urilor pe parcursul procesului de intervievare a victimei
De a spori sigurana victimelor nainte de depunerea mrturiilor prin sporirea nivelului de securitate
n centrele de adpost, reducerea ntrzierilor audierilor n instan, sporirea cazurilor de urmrire n
justiie a coruperii martorilor, relocarea martorilor atunci cnd exist motive; informarea adecvat i
acordarea de asisten victimelor n perioada de pn la judecat i pe parcursul procedurilor
judiciare;
De a armoniza cadrul legal n domeniul anti-trafic prin susinerea unui grup de lucru existent de
experi;
De a simplifica ncadrarea juridic a articolelor 165 i 206 din CPRM, ceea ce ar eficientiza urmrirea
penal;
De a mbunti mecanismul de investigare i pedepsire a implicrii funcionarilor publici n cazurile
TFU;
De a fortifica mecanismele pentru responsabilizarea disciplinar a colaboratorilor organelor de drept,
procurorilor i judectorilor pentru aciunile sau inaciunile acestora care duneaz integritii
investigrii, pedepsirii i examinrii cauzelor ce in de TFU n instanele de judecat;
De a ntreprinde msuri eficiente pentru protecia martorilor pe parcursul procedurilor judiciare;

Raportul TP SUA 2012

17

SCTFUCM 2013 Raport de Evaluare Moldova

De a mbunti standardele i practicile pentru asigurarea conformitii cu reglementrile ce in de

protecia datelor pe parcursul urmrii penale a cazurilor de TFU;
De a elabora i menine un sistem statistic comprehensiv i coerent cu privire la traficul de fiine
umane prin compilarea informaiei statistice fiabile din partea tuturor actorilor principali i permiterea
dezagregrii datelor (dup sex, vrst, tip de exploatare, ar de origine i/sau ar de destinaie, etc.);
De a studia bunele practici ale altor ri i de a elabora mecanismul de investigare penal n cazul
identificrii de profituri ilegale provenite din traficul de fiine umane;
De a dezvolta canalele de cooperare internaional cu rile de destinaie n domeniul traficului de
persoane pentru prevenirea, detectarea i pedepsirea eficient a acestui flagel;
De a extinde aranjamente de cooperare cu statele din care sunt repatriai ceteni moldoveni cu scopul
de a facilita identificarea potenialelor victime ale traficului;
De a elabora mecanisme de constituire a echipelor comune de investigare cu statele identificate drept
ri de destinaie pentru traficul cetenilor moldoveni.

18